臺灣新北地方法院114年度金訴字第2568號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 18 日
• 法官: 謝梨敏
• 當事人: 臺灣新北地方檢察署檢察官、張汶錩（原名：何權泰、何汶錩）

臺灣新北地方法院刑事判決
114年度金訴字第2568號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 張汶錩（原名何權泰、何汶錩）

指定辯護人 本院公設辯護人 賴可欣
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第38218號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：
主　文
張汶錩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
扣案如附表所示之物均沒收之。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：
張汶錩於民國114年2月5日前某日，加入真實姓名年籍不詳
，通訊軟體LINE暱稱「懶錢包Lazy Wallet」、「東區大叔
」等人所屬之詐欺集團，擔任面交取款車手工作（本案非首件繫屬於法院之案件）。張汶錩與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿特定犯罪所得、行使偽造私文書之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於113年9月間，透過通訊軟體LINE將陳盈臻加入投資群組「智慧寶藏 學習課堂」，並以LINE暱稱「東區大叔」向陳盈
臻佯稱：可向群怡投資股份有限公司（下稱群怡公司）融資購買股票云云，致陳盈臻陷於錯誤，同意融資新臺幣（下同）120萬元。嗣由該詐欺集團成員假冒群怡公司人員，向陳
盈臻佯稱：因為無息融資，須於7日內償還，且只能現金儲
值云云，致陳盈臻陷於錯誤，與該集團成員約定交付款項。再由該詐欺集團成員指示張汶錩，依約前往取款。張汶錩即先向該詐欺集團成員取得如附表所示，由該詐欺集團成員事先偽造之群怡公司收款收據（其上印有偽造之群怡公司及代表人洪進揚印文、群怡公司發票章各1枚）及群怡投資操作
協議書（其上印有偽造之群怡公司及代表人洪進揚印文各1
枚），持之於114年2月5日14時許，在新北市○○區○○路000號
10樓，向陳盈臻收取現金10萬元，並在如附表編號1所示收
據填載日期、金額及偽造「曾家偉」之署名及指印各1枚，
而偽造該等私文書，用以表示陳盈臻交付現金10萬元與群怡公司，由曾家偉代為收受之意，再將如附表所示偽造之收據、協議書交付陳盈臻而行使之，足以生損害於群怡公司、洪進揚、曾家偉及陳盈臻。張汶錩取得款項後，從中抽出1,000元之報酬，再將其餘99,000元放置在指定地點，由本案詐
欺集團指定其他成員取款，以此方式製造金流斷點，而隱匿詐
欺犯罪所得。
二、證據：
㈠被告張汶錩於偵訊、本院準備及審理時之自白。
㈡告訴人陳盈臻於警詢時之指訴。
㈢內政部警政署刑事警察局114年4月17日刑紋字第1146046830號鑑定書。
㈣新北市政府警察局新莊分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表。
㈤告訴人提供之LINE對話紀錄截圖、LINE暱稱「蔡曉妍」、「陳瑞隆」、「懶錢包Lazy Wallet」個人主頁截圖、群怡公
司公告、合約書、群怡投資股份有限公司向金融監督管理委員會協議書、會議照片、假投資APP「群怡」截圖。
㈥新北市政府警察局新莊分局114年8月7日新北警莊刑字第1144
034077號函暨檢附如附表所示文書。
三、論罪科刑
㈠罪名
核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈡共同
被告與所屬詐欺集團成員就本案犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢被告及所屬詐欺集團成員偽造印章、印文、署押之行為，均係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。
㈣想像競合
被告所犯行使偽造私文書、加重詐欺取財罪、一般洗錢等罪，俱有部分行為重疊之情形，為想像競合關係，應依刑法第55條前段規定，從一重依刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
㈤無減輕事由
被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺
取財罪，為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所規定
之詐欺犯罪，雖被告於偵訊及本院審理時均自白犯行，然其並未繳回犯罪所得。故被告所為，即無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。
㈥科刑
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，不思循正當途徑獲取財物，參與詐欺集團而假冒群怡公司人員名義收取詐欺款項，與其他集團成員共同為本案詐欺行為，非但造成告訴人受有財產上之損害，更助長詐騙歪風，且為掩飾其等不法所得，復為洗錢之行為，造成偵查犯罪機關追查贓款及其他詐欺成員之困難，嚴重破壞社會治安，應予嚴加非難。並審酌其犯罪之動機、目的、手段、於本案負責收取款項之工作內容，非屬該詐欺集團及一般洗錢犯行核心份子，且考量告訴人所受損失程度，兼衡被告之素行不佳（法院前案紀錄表可參）、智識程度（個人戶籍資料查詢結果參照）、自陳之職業及家庭經濟狀況（本院審判筆錄參照），且犯後於偵查及本院審理中均坦承犯行，惟未與告訴人調解、賠償其損失，檢察官具體求處有期徒刑1年6月以上之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。
四、沒收
㈠扣案如附表所示文書，均為被告及該詐欺集團成員供本案犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項前段
規定宣告沒收。至如附表所示文書上偽造之印文、署押，因屬該偽造私文書之一部分，已因該偽造私文書之沒收而包括在內，自無重覆為沒收宣告之必要。
㈡被告因本案獲取1,000元報酬，此經被告於偵訊及本院審理時
供陳明確，該1,000元為其犯罪所得，未據扣案，爰依刑法
第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或
一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條，判決如主文。
本案由檢察官徐明煌偵查起訴，經檢察官黃明絹到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　18　　日刑事第十四庭　法　官　謝梨敏
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官　方志淵中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　18　　日附錄本案所犯法條全文
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

附表
編號 文件名稱 偽造之印文、署押及數量 　1 群怡投資股份有限公司（收款收據）1張 收款單位印鑒欄：群怡投資股份有限公司發票章印文1枚。 負責人欄：群怡投資股份有限公司、洪進揚印文各1枚。 經辦人欄：曾家偉署名、指印各1枚。 　2 群怡投資操作協議書1份 乙方簽名或簽章欄：群怡投資股份有限公司、洪進揚印文各1枚。