臺灣新北地方法院114年度審金簡字第33號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 114 年 07 月 09 日
• 法官: 黃耀賢
• 被告: 李品杰

臺灣新北地方法院刑事裁定
114年度審金簡字第33號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 李品杰

選任辯護人 徐孟琪律師
上列被告因詐欺等案件，本院於民國114年3月17日所為之判決原本及其正本，茲發現有誤，應更正如下：
主　文
原判決之原本及其正本事實及理由欄之附件更正如本裁定附件所示。
理　由
一、裁判如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤或其正本與原本不符，而於全案情節與裁判本旨無影響者，法院得依聲請或依職權以裁定更正，刑事訴訟法第227條之1第1項定有明文
。
二、經查，本件原判決之原本及其正本事實及理由欄記載「犯罪事實及證據引用如檢察官起訴書」，所引用之起訴書自係指本案被告經檢察官起訴之本案原起訴書，準備程序時本案亦經告以如附件所示起訴書之起訴要旨，被告亦有辯護人協助，原判決附件誤附錄他案之起訴書，自屬於誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤，於全案情節與裁判本旨尚無影響，爰依上開規定將附件更正如本裁定附件所示。
三、依刑事訴訟法第220條裁定如主文。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　7 　　月　　9 　　日刑事第二十五庭　 法　官　黃耀賢
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。
書記官　邱瀚群
中　　華　　民　　國　　114 　年　　7 　　月　　9 　　日附件
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第29998號被　　　告　李品杰　男　28歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路000○0號2樓
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李品杰於民國113年2月間，與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由李品杰提供其名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）之資料予該不詳詐欺集團成員，供受詐騙者轉帳匯款及作為日後提款之用，復由該不詳詐欺集團成員於附表所示詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之人，致其陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款項匯入本案中信帳戶內，李品杰再依該不詳詐欺集團成員之指示，於附表所示轉匯時間，轉匯如附表所示款項至指定帳戶，以此方式製造金流之之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。嗣經如附表所示之人察覺有異，經報警處理，始悉上情。
二、案經如附表所示之人訴由新北市政府警察局樹林分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李品杰於偵查中之供述 被告固坦承本案中信帳戶為其所申辦之事實，惟辯稱：伊係在九州App上博奕，並綁定本案中信帳戶，所以帳戶都會有這些散錢，伊也不曾將帳戶交付他人，而伊入金存款時，平台上會顯示帳號，讓伊在30分鐘內匯款，然博奕紀錄、儲值紀錄都不見了等語。 2 如附表所示之人於警詢時之證述 如附表所示之人遭詐騙而匯款至本案中信帳戶之事實。 3 本案中信帳戶之開戶資料及交易往來明細、附表所示之人提供之對話紀錄、匯款明細 如附表所示之人遭詐騙而匯款至本案中信帳戶內，旋遭轉匯等事實。 4 本案中信帳戶登入IP紀錄、中嘉數位股份有限公司113年6月21日中(法)字第11307170004號函各1份 證明113年2月9日間登入本案中信帳戶所使用IP「219.71.177.165」位址之裝機地址在被告住所地之事實。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，
於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺
幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金
之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有
利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與不詳詐欺集團
成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告上
開一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪嫌處斷。又被告提供本案中信帳戶，為被告所有並供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項
，宣告沒收之。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　9 　　日檢　察　官　陳詩詩
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日書　記　官　黃秀勤
所犯法條
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
告訴人 詐欺時間 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 轉帳時間 轉帳金額 (新臺幣) 陳威均 113年2月間 佯稱可協助兌換外幣云云 113年2月9日14時37分許 7,884元 113年2月9日14時50分許 4,500元 113年2月9日15時8分許 3,300元