臺灣新北地方法院114年度審金訴字第2321號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 114 年 10 月 28 日
• 法官: 鄭淳予
• 被告: 郭育辰

臺灣新北地方法院刑事判決
114年度審金訴字第2321號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 郭育辰

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度少連偵字
第148號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，
經告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
未扣案立倬投資股份有限公司工作證壹張，及扣案立倬投資股份有限公司收據壹張均沒收。
事　實
一、Ａ０４、Ａ０５（涉犯加重詐欺等罪嫌之部分，因重複起訴，業由
本院另為不受理判決）、陳○潔（民國00年0月間出生，另由
本院少年法庭審理，無證據證明Ａ０４知悉陳○潔為少年），與
真實姓名年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱「ASSOCIATE王心語
」所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，由Ａ０４、陳○潔擔任面交取款車手，Ａ０５則擔任
陳○潔之收水。本案詐欺集團不詳成員「ASSOCIATE王心語」
於113年7月5日，以投資為由，對Ａ０３施以詐術，致其陷於錯
誤，而相約面交投資款項。Ａ０４遂依本案不詳詐欺集團成員
指示，假冒「立倬投資股份有限公司」外務協理之身分，於113年9月4日13時51分許，在新北市○○區○○路00號之全家超
商凱旋店，持自行列印偽造之工作證向Ａ０３出示而行使之，
並向Ａ０３收取新臺幣（下同）20萬元，並將前開收據交予Ａ０３
收執而行使之，嗣將所收取款項層轉本案詐欺集團成員，而以此方式，隱匿本案犯罪所得及掩飾其來源。嗣Ａ０３發覺有
異，並報警處理，始循線查悉上情。
二、案經Ａ０３訴由新北市政府警察局三峽分局報告臺灣新北地方
檢察署檢察官偵查起訴。
理　由
一、上開犯罪事實，業據被告Ａ０４於警詢、偵訊及本院審理時均
坦承不諱，核與證人即告訴人Ａ０３於警詢時證述之情節大致
相符，並有告訴人所提供為警扣押之立倬投資股份有限公司收據6張、保密協議書1張、買賣同意書8張、「ASSOCIATE王心語」之對話記錄擷圖數張及蒐證照片23張、詐騙投資APP
擷圖13張、被告Ａ０４另案為警扣押手機內之照片5張、職務報
告1份、路口監視器錄影畫面及擷圖13張在卷可稽，堪認被
告任意性自白與事實相符。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。
二、論罪科刑：
㈠論罪：
核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與本案詐欺集
團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告共同偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為，且就偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告以一行為，觸犯上開各罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪論處。
㈡科刑：
⒈本案被告於偵查及本院審判中均自白犯罪，且依卷內事證尚難認被告業已因本案犯行而實際獲有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段之減刑要件，惟所犯
洗錢罪係想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑時一併衡酌，附此敘明。
⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非無謀生能力之人，不思依循正軌賺取金錢，僅為牟個人私利，無視政府反詐政策，仍參與本案詐欺集團擔任面交取款車手，使金流不透明，亦使不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融安全，同時造成告訴人求償上之困難，所為應予非難。兼衡其犯罪之動機、目的、手段、告訴人受騙之金額（被告經手新臺幣【下同】20萬元）等犯罪情節，並考量其素行，有法院前案紀錄表各1份在
卷可考，暨其於偵訊及本院審理時均坦承犯行，符合洗錢防制法第23條第3項前段之有利量刑因子，惟因告訴人未
到庭，而未能與告訴人達成和（調）解，亦未賠償其等所受損害之犯後態度，及其自陳之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文欄所示之刑。
三、沒收：
㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文
。被告向告訴人取款時，所交付之「立倬投資股份有限公司」收據1張，及所出示之「立倬投資股份有限公司」工作證1張，均為被告供本件犯罪所用之物，不論是否扣案，亦不問是否屬於犯罪行為人，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定諭知沒收。又上開偽造之私文書既已全紙沒收，
自無庸再就其上偽造之印文諭知沒收，併此敘明。
㈡按洗錢防制法第25條第1項固規定「犯第19條、第20條之罪，
洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然查，本案詐欺集團所詐得之款項，固為被告於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規
定沒收之，然上開款項既已轉交詐欺集團上游，復無證據證明被告就上開款項具有事實上之管領處分權限，是綜合本案情節，因認本案如仍對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物，難認無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵。
㈢又依卷內事證尚難認被告業已因本案實際獲有犯罪所得，爰不予宣告沒收，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段（僅記載程序法條），判決如主文。
本案經檢察官Ａ０２偵查起訴，由檢察官廖姵涵到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　28　　日刑事第二十四庭　法　官　鄭淳予
以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀
書記官　林有象
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。