臺灣新北地方法院114年度金訴字第1034號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 114 年 11 月 07 日
• 法官: 陳佳妤
• 被告: 簡辰亘

臺灣新北地方法院刑事判決
114年度金訴字第1034號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 簡辰亘

（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）
許炳澔

（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）
蔡昀翰

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字
第353號、113年度偵字第42613號），本院裁定改行簡式審判程
序，判決如下：
主　文
Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
Ａ０７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案
之犯罪所得新臺幣貳萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
如附表沒收內容欄所示之物沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除引用如附件起訴書之記載外，另補充更正如下：
（一）起訴書犯罪事實欄一㈠第7至9行「112年12月4日9時37分許
，在新北市○○區○○路0號台北富邦銀行保生分行前」更正
為「112年12月4日16時15分許，在新北市中和區中原二街某處」。
（二）證據部分另補充：被告Ａ０４、Ａ０５、Ａ０７於本院之自白（本
院金訴字卷第154、160頁）。
二、論罪科刑：
（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告Ａ０４、Ａ０５、Ａ０７行為後，洗錢
防制法於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項並規定為：「
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上
利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，
併科新臺幣5千萬元以下罰金」，比較修正前後之規定，
有關洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元
者，修正後第19條第1項後段之規定將法定最重本刑降低
為有期徒刑5年，自應以修正後之規定較有利於被告，依
刑法第2條第1項但書，被告Ａ０４、Ａ０５、Ａ０７本案洗錢犯行
應適用修正後洗錢防制法第19條第1項之規定。
（二）核被告Ａ０４、Ａ０７所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之
三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪與洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。公訴意旨
雖漏未論及被告Ａ０４、Ａ０７所為尚該當刑法第216條、第212
條之行使偽造特種文書罪，然起訴書之犯罪事實欄已載明被告2人有配戴偽造之工作證向告訴人取款之事實，並經
本院補充諭知上開罪名（本院金訴字卷第153頁），已足
保障被告2人之防禦權，本院自得併予審究，附此敘明；
核被告Ａ０５所為，則係犯刑法第339條之4第1項第2款之三
人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
（三）被告Ａ０４、Ａ０５、Ａ０７就上開所涉犯行與本案詐欺集團成員
間，均具有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以共同正犯。被告3人就上開犯行，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競
合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
（四）被告Ａ０４、Ａ０５於偵查及本院審理時均自白上開犯行，且陳
稱本案尚未受有犯罪所得，業據其等陳述明確在卷（本院金訴字卷第154頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條
規定減輕其刑。至被告Ａ０７固於偵查及審判中均自白詐欺
犯行，然其並未繳交犯罪所得2萬4千元（本院金訴字卷第154頁），本院即無適用上開規定減輕其刑，併此敘明。
三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人為貪圖可輕鬆得手
之不法利益，率爾加入詐欺集團，共同參與詐欺取財犯行造成告訴人受有鉅額財產損失，並製造犯罪金流斷點，增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，嚴重危害社會治安及財產交易安全，所為實值非難，惟念被告Ａ０４、Ａ０７係擔任面交取
款車手角色、被告Ａ０５則係擔任收水角色，均非犯罪主導者
，且犯後始終坦認犯行，堪認確有悔意，兼衡被告3人本案
犯罪之動機、目的、手段、參與情節、經手款項數額與告訴人所受損害，暨被告3人各別之智識程度與家庭經濟生活狀
況等一切情狀，分別量處如主文欄所示之刑。
四、沒收部分：
（一）如附表沒收內容欄所示偽造之印文及署名，均應依刑法第219條規定宣告沒收，至各該繳款單據業經被告Ａ０４、Ａ０７
交付告訴人收受，爰不予宣告沒收。
（二）另被告Ａ０７供稱其本案實際獲得之報酬為24,000元等語（
本院金訴字卷第154頁），此即為其犯罪所得，應依刑法
第38條之1第1項前段規定，諭知沒收，並依同條第3項規
定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告Ａ０４、Ａ０５堅稱其等於本案均未受有報酬等語（
本院金訴字卷第154頁），檢察官復未舉證證明被告2人有因本案實際獲有犯罪所得，本院自無從宣告沒收，附此敘明。
（三）又被告3人本案收取之款項，業經其等交付詐欺集團上游
成員，且無證據證明被告3人就前開款項得以管領支配，
如對其等宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰均不予宣告沒收或追徵，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官張詠涵提起公訴，檢察官邱蓓真、鄭存慈到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　7 　　日刑事第十二庭　　法　官　陳佳妤
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官　莊孟凱
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　7 　　日【附表】
編號 文件名稱 沒收內容 備註 1 112年12月4日現金繳款單據（收款金額：300萬元） 偽造之印文3枚 他卷第101頁 2 112年12月12日現金繳款單據（收款金額：600萬元） 偽造陳建斌之署名1枚及偽造之印文4枚。 他卷第103頁
附錄本案論罪科刑法條全文：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附件】
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
113年度少連偵字第353號113年度偵字第42613號
被　　　告　Ａ０４
Ａ０５
Ａ０６
Ａ０７
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ０７分別於民國112年9月起，陸續加入由徐
○鏵（00年0月生，真實姓名詳卷，另為警移送臺灣新北地方
法院少年法庭）、郭○辰（00年0月生，真實姓名詳卷，另為
警移送臺灣新北地方法院少年法庭）及真實姓名年籍不詳、通
訊軟體TELEGRAM暱稱「凱旋支付」、「蟹腳黃」、「陳桂林」、「噴火龍」等所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由Ａ０４、Ａ０６、Ａ０７擔任面交取款車手，Ａ０５則擔任收水，嗣
Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ０７與其所屬之本案詐欺集團成員，共同意
圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、行使偽造私
文書或洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為：
㈠於112年12月間某時起，本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱
稱「飆股先鋒」、「陳曉若」、「牙醫王天成」、「華碩官方客服」等聯繫Ａ０３對其佯稱：入金投資可獲利，可利用現
金儲值，會有專人收款等語，致Ａ０３陷於錯誤，而同意交付
款項。「凱旋支付」隨即以TELEGRAM指示Ａ０４，向本案詐欺
集團某成員取得「現金繳款單據」（下稱偽造之單據A）。
嗣Ａ０４依「凱旋支付」指示於112年12月4日9時37分許，在新
北市○○區○○路0號台北富邦銀行保生分行前，配戴工作證佯
裝為華碩投資股份有限公司經辦員，徐○鏵、郭○辰則依「蟹
腳黃」指示於約定時間前往上址，由Ａ０４向Ａ０３收取現金新臺
幣（下同）300萬元，並將偽造之單據A交給Ａ０３而為行使之
，徐○鏵、郭○辰則在一旁監視，Ａ０４再依「凱旋支付」指示
，於同日16時41分許，在新北市○○區○○路0號前，將前揭現
金300萬元交付給Ａ０５，Ａ０５再依「蟹腳黃」指示將前揭現金3
00萬元放置指定地點，由「凱旋支付」、「蟹腳黃」等所屬之詐欺集團成員取走，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在。
㈡Ａ０３於112年12月6日某時許，再次受騙備妥現金後，「陳桂林
」隨即以TELEGRAM指示Ａ０６，至便利商店將「現金繳款單據
」印出，並在該單據上偽簽「陳明佑」之簽名（下稱偽造之單據B）。嗣Ａ０６於112年12月6日18時35分許，至新北市○○區
○○○街00號前，配戴工作證佯裝為經辦員「陳明佑」，向Ａ０３
收取現金500萬元，並將偽造之單據B交給Ａ０３而為行使之，
嗣再依「陳桂林」指示，將前揭現金500萬元放置於指定地
點，由「陳桂林」等所屬之詐欺集團成員取走，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在。㈢Ａ０３於112年12月12日某時許，再次受騙備妥現金後，「噴火
龍」隨即以TELEGRAM指示Ａ０７，至指定地點取得「現金繳款
單據」（下稱偽造之單據C）。嗣Ａ０７於112年12月12日13時4
0分許，至新北市○○區○○路0號台北富邦銀行保生分行前，配
戴工作證佯裝為經辦員「陳建斌」，向Ａ０３收取現金600萬元
，並將偽造之單據B交給Ａ０３而為行使之，嗣再依「噴火龍」
指示，將前開款項放置於指定地點，由「噴火龍」、「凱旋支付」等所屬之詐欺集團成員取走，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在
二、案經Ａ０３訴由新北市政府警察局中和分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告Ａ０４於警詢及偵查中之供述及自白 被告Ａ０４坦承依本案詐欺集團成員「凱旋支付」指示，至指定地點取得偽造之單據A，並於上開時地，向告訴人Ａ０３收取款項並出示偽造之單據A，另案即同案少年徐○鏵、郭○辰則在一旁監視，嗣再依「凱旋支付」指示，將前開款項交給被告Ａ０５等事實。 ㈡ 被告Ａ０５於警詢及偵查中之供述及自白 被告Ａ０５坦承依本案詐欺集團成員「蟹腳黃」指示，至指定地點向被告Ａ０４收取詐欺款項，再將前開款項放置指定地點，供「凱旋支付」、「蟹腳黃」等所屬之詐欺集團成員取走等事實。 ㈢ 被告Ａ０６於警詢及偵查中之供述及自白 被告Ａ０６坦承依本案詐欺集團成員「陳桂林」指示，偽造現金繳款單據，並於上開時地，向告訴人收取款項並出示偽造之單據B，嗣再依「陳桂林」指示，將前開款項放置指定地點，供「陳桂林」等所屬之詐欺集團成員取走等事實。 ㈣ 被告Ａ０７於警詢及偵查中之供述及自白 被告Ａ０４坦承依本案詐欺集團成員「噴火龍」指示，至指定地點取得偽造之單據C，並於上開時地，向告訴人收取款項並出示偽造之單據C，另嗣再依「噴火龍」指示，將前開款項放置指定地點，供「噴火龍」、「凱旋支付」等所屬之詐欺集團成員取走等事實。 ㈤ 1、告訴人Ａ０３於警詢之指訴 2、告訴人Ａ０３與「飆股先鋒」、「陳曉若」、「牙醫王天成」之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖各1份 證明告訴人遭本案詐欺集團詐取財物等事實。 ㈥ 另案即同案少年徐○鏵於警詢及偵查中之證述 證明其依「蟹腳黃」指示，與同案少年郭○辰於犯罪事實欄一、㈠所載時間、地點，監視被告Ａ０４向告訴人收取款項等事實。 ㈦ 另案即同案少年郭○辰於警詢及偵查中之證述 證明其有於犯罪事實欄一、㈠所載時間，陪同同案少年徐○鏵至犯罪事實欄一、㈠所載地點等事實。 ㈧ 112年12月4日、同年12月6日、同年12月12日之監視錄影器翻拍照片各1份 佐證犯罪事實欄一、㈠至㈢所載之犯罪事實。 ㈨ 1、偽造之單據A至C翻拍照片各1份 2、被告Ａ０４、Ａ０６、Ａ０７所使用之工作證翻拍照片1紙 證明被告Ａ０４、Ａ０６、Ａ０７，分別於犯罪事實欄所載時間，假冒為公司經辦員，向告訴人收取現金等事實。 ㈩ 內政部警政署刑事警察局113年5月29日刑紋字第1136061268號鑑定書1份 證明 1、偽造之單據A上，經警採集指紋後比對，與被告Ａ０５之指紋相符等事實。 2、偽造之單據B上，經警採集指紋後比對，與被告Ａ０６之指紋相符等事實。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。查被告等行為後，洗錢防制法業經修正
，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新
臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰
金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較
有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
三、核被告Ａ０４、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０５所為，均係犯刑法第339條之4第
1項第2款之3人以上共同詐欺取財、同法第216條、第210條
之行使偽造私文書及違反洗錢防制法第19條第1項之洗錢等
罪嫌。被告4人與該詐欺集團其他成員間就上開犯行，均具
有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告4人分別以
一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均請依刑法第55條規定，從一重處斷。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日檢　察　官　張詠涵
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　6 　　日書　記　官　吳依柔