臺灣新北地方法院114年度金訴字第1195號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 114 年 09 月 26 日
• 法官: 陳佳妤
• 被告: 黃瑋杰

臺灣新北地方法院刑事判決
114年度金訴字第1195號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 黃瑋杰

指定辯護人 本院公設辯護人張哲誠
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵緝字第1485號、第1486號），本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主　文
黃瑋杰犯如附表一主文欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑，應執行有期徒刑壹年。
如附表二沒收內容欄所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除引用如附件起訴書之記載外，另補充更正如下：
（一）起訴書犯罪事實欄一第2行「年籍不詳」後補充『、Telegr
am暱稱「龜山島島主」』、第12行「東方神州投資股份有限公司」後補充「、兆發投資有限公司」、第13行「現金收款收據」更正為「預存股款收據」。
（二）證據部分另補充：被告黃瑋杰於本院之自白（本院卷第63、73頁）。
二、論罪科刑：
（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行，其中，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺
幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，比較修正前後之規定，有關洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，修正後第19條第1項後段之規定將法定最重本刑降低為有期徒刑5年，應以修正後之規
定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書，被告本案洗錢犯行應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。
（二）核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪與洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
（三）被告與本案詐欺集團其他成員間，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
（四）被告就上開犯行，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告就上開2次犯行，犯意各
別、行為互殊，被害人不同，應予分論併罰。
（五）被告就本案所涉犯行，於偵查及本院審理時均已自白，且未受有犯罪所得，業據其陳明在卷（偵字第14168號卷第8頁，本院卷第63頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定各減輕其刑。
（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思憑己力賺取所需，反率爾參與詐欺集團之分工行為，企圖製造犯罪金流斷點，增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，嚴重危害社會治安及財產交易安全，所為實值非難，惟念被告係擔任面交車手角色，並非犯罪主導者，且犯後始終坦認犯行，堪認具有悔意，兼衡被告本案之犯罪動機、目的、手段與所生損害、智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑，再審酌被告本案犯罪期間、次數、情節及整體犯罪非難評價等總體情狀，定其應執行之刑如主文所示。
三、沒收部分：
（一）經查，如附表二沒收內容欄所示偽造之印文，應依刑法第219條規定宣告沒收，至該等預存股款收據業經被告分別
交付告訴人劉玉珍、李莉安收受，爰不予宣告沒收，附此敘明。
（二）又被告本案所使用之兆發投資有限公司工作證1張（偵字
第14168號卷第35頁），並未扣案，且無證據足資證明該
工作證現仍存在，爰不予宣告沒收。
（三）至被告本案向告訴人2人收取之款項，業經被告交付詐欺
集團上游成員，且無證據證明被告就該等款項具有事實上管領處分權限，如予宣告沒收，容有過苛之虞，爰不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官吳姿穎提起公訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　26　　日刑事第十二庭　 法　官　 陳佳妤
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官　 莊孟凱
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　30　　日【附表一】
編號 事實 主文 1 如起訴書附表編號1所示部分 黃瑋杰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 2 如起訴書附表編號2所示部分 黃瑋杰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。
【附表二】
編號 沒收內容 備註 1 右列收據上「兆發投資有限公司」之印文壹枚。 112年9月25日兆發投資有限公司預存股款收據 2 右列收據上「東方神州投資股份有限公司」之印文壹枚。 112年10月16日東方神州投資股份有限公司預存股款收據
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附件】
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵緝字第1485號114年度偵緝字第1486號被　　　告　黃瑋杰　男上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃瑋杰於民國112年9、10月間某日起，加入真實姓名、年籍不詳之成年人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，負責向被害人收取詐欺款項，再轉交與本案詐欺集團上游成員。黃瑋杰與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由真實姓名、年籍不詳之本案詐欺集團成員，於附表所示之時間，以附表所示之方式，詐欺附表所示之人，致使附表所示之人陷於錯誤，而與本案詐欺集團約定，於附表所示之時間交付附表所示之款項與本案詐欺集團指定之人。黃瑋杰再依本案詐欺集團成員之指示，提供自己之照片與本案詐欺集團成員，由本案詐欺集團準備並偽造「東方神州投資股份有限公司」之「黃瑋杰」之工作證（下稱本案工作證）及現金收款收據（下稱本案收據）等特種文書及私文書，並由本案詐欺集團不詳成員於不詳時間，在不詳地址，將本案工作證、收據交付與黃瑋杰，黃瑋杰再於附表所示之面交時間，在附表所示之面交地點，向附表所示之人出示本案工作證取信對方，並收取附表所示之現金後，交付本案收據與附表所示之人而行使之，以此方式行使該等偽造之私文書及特種文書，足以生損害於附表所示之人。黃瑋杰取得款項後，再於同日某時許，在不詳地點，將其所收取之款項交付與其他本案詐欺集團上游成員，以此方式掩飾詐欺款項之來源及去向。嗣附表所示之人交付款項後發覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經劉玉珍、李莉安訴由新北市政府警察局中和分局、蘆洲分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告黃瑋杰於警詢及偵查中之供述 ①被告坦承犯行之事實。 ②被告有於112年9月間某日加入詐欺集團擔任面交車手，依上游成員指示領取本案工作證、本案收據後向告訴人收款，再將所收款項在指定地點交給上游收水之事實。 ③被告每次收款可取得面交款項1%至1.5%報酬之事實。 2 證人即告訴人劉玉珍於警詢中之指證 佐證附表編號1之事實。 3 證人即告訴人李莉安於警詢中之指證 佐證附表編號2之事實。 4 告訴人劉玉珍提供之收據照片、工作證照片、與詐欺集團成員之對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 佐證附表編號1之事實。 5 告訴人李莉安提供之收據照片、工作證照片、匯款申請書、匯款明細、與詐欺集團成員之對話紀錄、新北市政府警察局蘆洲分局刑案現場勘察報告、內政部警政署刑事警察局鑑定書、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 佐證附表編號2之事實。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。查被告黃瑋杰於本案行為後，洗錢防制
法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：
「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利
益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科
新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢
防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達
新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1
項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
三、核被告黃瑋杰所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第2條、第19條第1項之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員，在該收據上偽造「東方神州投資股份有限公司」、「黃瑋杰」印文及簽名之行為，均係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書、特種文書後持以行使，偽造私文書與特種文書之低度行為，應為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，請均不另論罪。被告與本案詐欺集團其他成員間就上開犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共犯詐欺取財罪嫌處斷。被告2次犯行，犯意各別，行為亦殊
，請予分論併罰。本件被告犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺罪嫌，詐騙金額達50萬元，建請就本案犯行量處有期徒刑1年9月以上。至被告所使用之本案收據、工作證均為被告所有並供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項、第4項規定，沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。末就被告所取得之報酬，為其等之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，沒收之，並於全
部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　22　　日檢　察　官　吳姿穎
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　30　　日書　記　官　張芷若
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 被害人 詐欺時間及詐欺方式 交付款項時間 交付款項數額 (新臺幣) 交付款項地點 交付對象 1 劉玉珍 (有提告) 本案詐欺集團成員於112年6月間，以通訊軟體LINE向劉玉珍佯稱：可以透過網路投資股票獲利等語，致使劉玉珍陷於錯誤而與對方面交付款。 112年9月25日11時30分許 20萬元 新北市○○區○○街00號7樓 被告黃瑋杰 2 李莉安 (有提告) 本案詐欺集團成員於112年7月間對李莉安佯稱：可以透過網路投資獲利等語，致使李莉安陷於錯誤而與對方面交付款。 112年10月16日13時許 30萬元 新北市○○區○○路000巷00弄0號13樓 被告黃瑋杰