資料來源：司法院裁判書系統
臺灣新北地方法院刑事判決
114年度金訴字第1399號
- 公訴人
- 臺灣新北地方檢察署檢察官
- 被告
- 邱韋埕
許昀涵
王詩華
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第78122號、113年度偵字第1508號、113年度偵字第1509號、113年度偵字第12212號、113年度偵字第53646號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：
主文
邱韋埕犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑壹年肆月。扣案之犯罪所得新臺幣參仟陸佰元沒收。
許昀涵犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑拾月。應執行有期徒刑壹年貳月。
王詩華犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
犯罪事實
一、邱韋埕、許昀涵、王詩華、吳嘉政、史柏宏、陳威艇、黃顯鈞、吳沛蓁、林育生、黃育承、林長傑、洪椒貞、李佳興、尤昭凱、李俊鴻、陳柏文、張文松、蕭勝傑（後15人由本院另行審理）與暱稱「琳恩」、「高欣群」、「高欣傳」、「大頭」、「大輪」、「張仕杰」、「蔡洋廉」、「黑哥」、「小葉」、「霍宥宏」、「許凱翔」等詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，吳嘉政、史柏宏、陳威艇、黃顯鈞、吳沛蓁、邱韋埕、許昀涵、王詩華、林育生、黃育承、林長傑、洪椒貞、李佳興另基於洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成年成員，於如附件一所示之時間，對Ａ０３、Ａ０５、Ａ２８、Ａ０８、Ａ０９、Ａ１０、Ａ１１、Ａ１２、Ａ１３、Ａ１４、Ａ１５、Ａ２２、Ａ１８、Ａ２０、Ａ０４、Ａ０７、Ａ０６、Ａ１６、Ａ１７、Ａ１９、Ａ２１施用如附件一所示之詐術，並由「黑哥」指示尤昭凱，「小葉」指示李俊鴻，「霍宥宏」指示陳柏文，「許凱翔」指示張文松、蕭勝傑於如附件二所示時間、地點，小額匯款予被害人，使被害人誤信有獲利之方式（俗稱出金），致其等均陷於錯誤，於如附件一、二所示之匯款時間，匯款至如附件一、二所示之帳戶內，後經層層轉匯後，由「琳恩」指示吳嘉政，「高欣群」、「高欣傳」指示陳威艇，「大頭」指示吳沛蓁，「大輪」指示邱韋埕，「張仕杰」指示許昀涵，「蔡洋廉」指示洪椒貞，史柏宏、黃顯鈞、王詩華、林育生、黃育承、林長傑依不詳成員指示，渠等於如附件一所示之時間、地點提領款項後，李佳興則以轉帳方式，續將款項均轉交予不詳之人，以此方式掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向、所在。嗣經警方持搜索票搜索，扣得如附件三所示之物。
二、案經Ａ１２、Ａ１３、Ａ１８訴由新北市政府警察局少年警察隊報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
壹、程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。查本案被告邱韋埕、許昀涵、王詩華（下稱被告3人）所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告3人之意見後，本院爰依首揭規定，合議裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又本案既經本院裁定改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定。至本判決其餘所引用之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且檢察官、被告3人均未主張排除其證據能力（見本院卷一第95至99、227至276、449至491頁），依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦認有證據能力。
貳、實體部分
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
㈠上開犯罪事實，業據被告邱韋埕、許昀涵於偵查、本院準備程序及審理中、被告王詩華於本院準備程序及審理中均坦承不諱（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第1508號卷，下稱偵1508卷第24、98、本院卷一第97、98、232、274、451、490），並有附件所示之證據等件在卷可稽，足徵被告3人之自白與事實相符，應堪採信。
㈡綜上所述，本案事證明確，被告3人上開犯行，堪以認定，應依法論科
二、論罪科刑：
㈠本案被告王詩華雖於偵查中稱：伊將本案之50萬元提領出後有再存回去等語（見臺灣新北地方檢察署112年度他字第6976號卷第132頁），然其既已完成領取款項之行為，無論其再存回款項之緣由為本案或另案（臺灣嘉義地方法院112年度金訴字50號）所述之因，應已達財產移轉及隱匿詐欺犯罪所得及掩飾其來源既遂之程度，已屬洗錢既遂，合先敘明。
㈡核被告3人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。
㈢被告邱韋埕、許昀涵所犯上開2罪、被告王詩華所犯上開1罪，各係基於同一犯罪決意而為，各行為間有所重疊，應評價為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，爰依刑法第55條之規定，均從一重以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣被告3人與詐欺集團其他成員彼此間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈤本案被告邱韋埕如犯罪事實欄所為，分別侵害本案告訴人Ａ０７、Ａ１８共2人之財產法益，所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰；被告許昀涵如犯罪事實欄所為，分別侵害本案告訴人Ａ１２、Ａ１３共2人之財產法益，所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈥減刑：
⒈被告邱韋埕按詐欺犯罪危害防制條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條於115年1月21日經修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」；修正後該條例第47條第1項則規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。查被告邱韋埕於偵查、本院準備程序及審理中均自白犯行，且已繳回犯罪所得新臺幣（下同）3,600元之情，有本院115年贓款字第1號收據在卷可佐（見本院卷一第280頁），是被告邱韋埕符合修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減刑之規定。而被告邱韋埕未與告訴人達成調解，自不符合修正後詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項自白減刑之規定，修正後之規定並無較有利於被告邱韋埕，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告邱韋埕行為時即修正前該條例第47條前段規定，減輕其刑。
⒉被告許昀涵按詐欺犯罪危害防制條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條於115年1月21日經修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」；修正後該條例第47條第1項則規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。查被告許昀涵於偵查、本院審理中均自白犯行，且卷內無積極證據證明其有因本案獲得犯罪所得，符合修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減刑之規定。而被告許昀涵雖與告訴人Ａ１２達成調解，然未得於其偵查中首次自白之日（112年12月11日）起6個月內，支付與被害人達成調解之全部金額，有本院調解筆錄附卷可參（見本院卷一第224-1至224-2頁），自不符合修正後詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項自白減刑之規定，修正後之規定並無較有利於被告許昀涵，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告許昀涵行為時即修正前該條例第47條前段規定，減輕其刑。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人正值青壯，不思以正當途徑賺取財物，貪圖不法利益而為本案犯行，所為侵害附表一編號6、11、12、17所示之告訴人財產法益甚鉅，助長詐騙歪風，更嚴重影響社會治安及交易秩序，所為殊值非難。惟念及被告3人終能坦承犯行、被告邱韋埕繳回犯罪所得、被告許昀涵、王詩華與告訴人Ａ１２達成調解、被告許昀涵並給付完成之犯後態度；兼衡被告3人之犯罪動機、目的、手段、參與犯罪之程度與分工情節、告訴人或被害人所受之損害，及被告邱韋埕自陳：高職畢業，從事運送報紙人員，離婚，要扶養爺爺、小孩；被告許昀涵自陳：高職畢業，從事馬達加工，經濟狀況勉持，已婚，要扶養1位小孩；被告王詩華自陳：大學畢業，從事銷售員，未婚，要扶養父母之智識程度及家庭生活經濟狀況（見本院卷一第275、490頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定被告邱韋埕、許昀涵應執行之刑如主文所示。
三、沒收：
㈠被告邱韋埕於準備程序中自陳：伊本案之犯罪所得為3,600元等語（見本院卷一第97頁），且已將該犯罪所得繳回，已如前述，為使國家最終取得並保有其所繳交供追徵擔保之現金，由檢察官依確定判決執行而返還被害人，有對其諭知沒收必要，仍應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。
㈡被告王詩華本次提領行為之犯罪所得已由另案沒收之情，有臺灣嘉義地方法院112年度金訴字50號判決在卷可參，爰不予重複宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官Ａ０２提起公訴，檢察官詹啟章到庭執行職務。
附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
【附件】
壹、供述證據
一、被告
⒍【邱韋埕】
①112.12.11警詢（偵53646卷第33至35頁)
②112.12.11偵訊(偵1508卷第95至106頁)
③114.01.20準備(審金訴3895卷第453至455頁)
④114.12.05準備（本院1399卷第95至99頁）
⒎【許昀涵】
①112.12.11警詢（偵53646卷第27至29頁)
②112.12.11指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵53646卷第30至31頁)
③112.12.11偵訊【具結】(偵1508卷第21至40頁)
④114.12.05準備（本院1399卷第95至99頁）
⒏【王詩華】
①112.10.27警詢（他6976卷第103至105頁、偵12212卷一第1
21至123頁）
②112.10.27偵訊【具結】(他6976卷第130至146頁)
③114.01.20準備(審金訴3895卷第439至451頁)
④114.12.05準備（本院1399卷第95至99頁）
二、告訴人
⒏【Ａ１２】（起訴書附件一編號11、起訴書附件二編號6）
①111.09.13警詢（偵12212卷三第123至125頁、偵53646卷第9
1至92頁)
⒐【Ａ１３】（起訴書附件一編號12）
①111.08.19警詢（偵12212卷三第142至145頁、偵53646卷第9
4至95頁)
⒓【Ａ１８】（起訴書附件一編號17、起訴書附件二編號9）
①111.10.08警詢（偵12212卷三第213至216頁、偵53646卷第1
00至101頁)
三、被害人
⒊【Ａ０７】（起訴書附件一編號6）
①111.09.27警詢（偵12212卷三第67反面至68頁、偵53646卷
第97至98頁)
四、其他
⒈證人【王長虹】
①112.10.27警詢(他6976卷第94至96頁、偵12212卷一第124至
126頁)
②112.10.27偵訊【具結】(他6976卷第113至129頁)
⒉證人【吳明傑】
①112.11.05警詢（偵12212卷一第60至62頁)
②112.11.05指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵12212卷一第63至64頁
)
③112.11.24警詢（偵12212卷一第65至66頁)
④113.01.10偵訊【具結】(他6976卷第175至176頁)
⒊證人【許凱翔】
①113.08.23警詢(他6976卷第288至290頁)
⒋證人【陳玉佩】
①112.11.05警詢（偵12212卷一第84至85頁)
⒌證人【林禹丞】
①112.12.22警詢（偵42964卷一第6至13頁)
②112.12.22指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵42964卷一第14、16至
19頁)
③114.06.19偵詢（偵42964卷二第195至197頁)
⒍證人【劉其旻】
①113.06.26警詢（偵42964卷一第39至45頁)
②113.06.26指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵42964卷一第46至50頁
)
③114.04.17偵詢（偵42964卷二第52至54頁)
⒎證人【郭芯辰】
①113.06.26警詢（偵43205卷第28至32頁)
貳、供述以外之證據
一、被告
⒈吳嘉政
①華南銀行帳戶【000000000000】（偵12212卷三第9、71、2
23頁、偵53646卷第137頁)
②華南銀行帳戶【000000000000】（偵12212卷三第9頁、偵5
3646卷第120至122頁)
③數位勘查採證同意書（偵53646卷第146頁)
⒉史柏宏
①中信銀行帳戶【000000000000】交易明細(他6976卷第26至
28頁、偵12212卷一第177頁、偵12212卷三第17、43、51
、57、93、104至105、131、154、171至172頁、偵43205
卷第137頁)
②新北市政府警察局少年警察隊112年10月25日搜索扣押筆錄
及扣押物品目錄表及收據【執行處所：新北市○○區○○街00
0巷0號1樓；受執行人：史柏宏】（偵78122卷第136至139
頁、偵12212卷一第46至49頁）
⊙扣押物品目錄表（偵78122卷第138頁、偵12212卷一第48
頁)
③代保管單（偵78122卷二第140頁、偵12212卷二第56頁)
④數位勘查採證同意書(偵78122卷第141頁、偵12212卷二第4
7頁)
⑤112年11月3日刑事陳報狀(偵78122卷第208至291頁)
⑴被證1-2號：商重企業社KYC認證錄影光碟及截圖照片(偵
78122卷第212頁)
⑵被證2號：對話紀錄(偵78122卷第213至217頁)
⑶被證3號：交易明細(偵78122卷第218至223頁)
⑷被證4號：發票及轉帳傳票(偵78122卷第224至227頁)
⑸被證5號：承泰公司報稅紀錄(偵78122卷第228至289頁)
⑹被證6號：申請虛擬貨幣錢包流程(偵78122卷第290至291
頁)
⑥史柏宏、黃顯鈞加密貨幣分析報告（偵12212卷一第324至3
38、342至345頁)
⑦臺灣新北地方檢察署113年紅保字618號扣押物品清單及照
片（偵12212卷二第97至99頁、審金訴3895卷第15、393頁
)
⑧臺灣新北地方檢察署113年黃保字7號扣押物品清單（審金
訴3895卷第18頁)
⑨臺南市政府警察局玉井分局史柏宏涉嫌詐欺案手機勘驗照
片（偵43205卷第16頁）
⑩新北市政府112年12月12日府經司字第1128089624號函及設
立申請資料影本等相關附件（偵43205卷第58至67頁）
⑪玉山銀行集中管理部112年5月5日玉山個(集)字第11200557
55號函及帳戶【0000000000000】交易明細等相關附件（
偵43205卷第68至71頁）
⑫中國信託商業銀行股份有限公司112年3月10日中信銀字第1
12224839075251號函及帳戶【000000000000】交易明細等
相關附件（偵43205卷第72至77頁）
⑬中國信託商業銀行股份有限公司112年5月3日中信銀字第11
2224839151618號函及監視器畫面等相關附件（偵43205卷
第78至80頁）
⑭玉山銀行集中管理部112年6月21日玉山個(集)字第1120082
483號函及監視器畫面等相關附件（偵43205卷第81至83頁
）
⑮玉山銀行帳戶【0000000000000】交易明細（偵43205卷第1
21、257頁）
⑯兆豐銀行帳戶【00000000000】交易明細（偵43205卷第136
頁）
⑰元大銀行帳戶【00000000000000】交易明細（偵43205卷第
210至211、221至222頁）
⒊陳威艇
①新北市政府警察局少年警察隊112年10月25日搜索扣押筆錄
及扣押物品目錄表及收據【執行處所：新北市○○區○○路○
段00巷0號2樓；受執行人：陳威艇】（偵78122卷第98至1
01頁、偵12212卷一第95至98頁）
⊙扣押物品目錄表（偵78122卷第100頁、偵12212卷一第97
頁)
②數位勘查採證同意書(偵78122卷第102頁、偵12212卷二第5
0頁)
③中信銀行帳戶【000000000000】（偵12212卷一第184至185
頁、偵12212卷三第21至22、82至83、120、139、199、20
1、209至210、232至233頁)
④臺灣新北地方檢察署113年紅保字616號扣押物品清單及照
片（偵12212卷二第93至94頁、審金訴3895卷第13、391頁
)
⒋黃顯鈞
①數位鑑識分析報告(他6976卷第190至191頁)
②自願受搜索同意書（偵12212卷一第55頁)
③新北市政府警察局少年警察隊112年10月25日搜索扣押筆錄
及扣押物品目錄表及收據【執行處所：新北市○○區○○路00
號5樓；受執行人：黃顯鈞】（偵12212卷一第56至59頁）
⊙扣押物品目錄表（偵12212卷一第58頁)
④數位證物勘查採證同意書（偵12212卷二第48頁)
⑤臺灣新北地方檢察署113年紅保字614號扣押物品清單及照
片（偵12212卷二第89至90頁、審金訴3895卷第11、389頁
)
⒌吳沛蓁
①新北市政府警察局少年警察隊112年10月25日搜索扣押筆錄
及扣押物品目錄表及收據【執行處所：新北市○○區○○路00
0巷0弄00號4樓；受執行人：吳沛蓁】（偵78122卷第59至
62頁、偵12212卷一第117至120頁）
⊙扣押物品目錄表（偵78122卷第61頁、偵12212卷一第119
頁)
②數位勘查採證同意書(偵78122卷第63頁、偵12212卷二第51
頁)
③台新銀行帳戶【00000000000000】（偵12212卷一第198頁
、偵12212卷三第61、96、108、135、159、175、188、22
7頁)
④臺灣新北地方檢察署113年紅保字615號扣押物品清單及照
片（偵12212卷二第91至92頁、審金訴3895卷第12、390頁
)
⒍邱韋埕
①邱韋埕加密貨幣分析報告（偵53646卷第37至41頁)
②數位勘查採證同意書（偵53646卷第148頁)
⒎許昀涵
①中信銀行帳戶【000000000000】（偵12212卷三第29、129
、152、304頁、偵53646卷第131至133頁)
②數位勘查採證同意書（偵53646卷第147頁)
⒏王詩華
①數位勘查採證同意書(他6976卷第106頁、偵12212卷二第52
頁)
②114年12月2日刑事答辯狀【收文日】(本院1399卷第139至
頁)
⑴證物1：嘉義地院112年度金訴字第50號刑事判決(本院13
99卷第143至164、182至203頁)
⑵證物2：嘉義地院112年度金訴字第113號刑事判決(本院1
399卷第165至174、204至213頁)
⑶證物3：嘉義地院113年度聲字第276號裁定(本院1399卷
第175至177、214至216頁)
⒐林育生
①中信銀行帳戶【000000000000】交易明細(他6976卷第161
頁、偵12212卷一第227頁、偵12212卷三第245頁)
②玉山銀行帳戶【0000000000000】（偵12212卷一第226頁、
偵12212卷三第244、246、281頁、偵53646卷第140頁)
⒑黃育承
①黃育承加密貨幣分析報告（偵53646卷第47至51頁)
②數位勘查採證同意書（偵53646卷第149頁)
⒒林長傑
①新北市政府警察局少年警察隊112年10月25日搜索扣押筆錄
及扣押物品目錄表及收據【執行處所：新北市○○區○○街00
號5樓之2；中信街68號前；受執行人：林長傑】（偵7812
2卷第177至180頁、偵12212卷一第80至83頁）
⊙扣押物品目錄表（偵78122卷第180頁、偵12212卷一第82
頁)
②數位勘查採證同意書(偵78122卷第181頁、偵12212卷二第4
9頁)
③證物照片(偵78122卷第188至190頁)
④第一銀行帳戶【00000000000】（偵12212卷一第220頁、偵
12212卷三第257、268、285頁)
⑤林長傑加密貨幣分析報告（偵12212卷一第339至341頁)
⑥數位鑑識分析報告（偵12212卷二第14至23頁)
⑦臺灣新北地方檢察署113年紅保字619號扣押物品清單及照
片（偵12212卷二第100至103頁、審金訴3895卷第16至17
、394至395頁)
⑧臺南市政府警察局玉井分局林長傑涉嫌詐欺等案現場勘查
照片（偵42964卷一第35至38頁)
⑨第一商業銀行建成分行112年10月20日一建成字第001014號
函及帳戶【00000000000】臨櫃提領現金之監視器影像等
相關附件（偵42964卷一第108至110頁)
⑩兆豐銀行帳戶【00000000000】（偵42964卷二第134至139
頁)
⑪與LINE暱稱【顏榮良】之對話記錄（偵42964卷二第159至1
73、175至188頁)
⑫泰達幣交易記錄（偵42964卷二第174頁)
⒓洪椒貞
①扣案手機初步鑑識照片-洪椒貞(他6976卷第215至260頁)
②玉山銀行帳戶【0000000000000】（偵12212卷一第213頁、
偵12212卷三第256、267、284頁)
③112年10月18日洪椒貞詐欺、洗錢防制法案件警詢筆錄譯文
（偵12212卷一第307至312頁)
④洪椒貞加密貨幣分析報告（偵12212卷一第334至338、346
至352頁)
⑤幣流分析報告（偵12212卷二第3至13頁)
⑥高雄市政府警察局刑事警察大隊偵辦洪椒貞、蔡洋廉詐欺
案扣案數位資料（偵12212卷二第24至32頁)
⑴112年2月3日交易所買幣資料（偵12212卷二第25頁)
⑵扣案平版電腦初步鑑識照片—洪椒貞（偵12212卷二第26
至32頁)
⑦中國信託商業銀行股份有限公司112年3月23日中信銀字第1
12224839096423號函及帳戶【000000000000】交易明細等
相關附件（警偵卷第97至121頁)
⑧高雄市政府112年12月13日高市府經商公字第11254763900
號函及宇意有限公司等10家公司最新變更登記表等相關附
件（警偵卷第123至131頁)
⑨蔡洋廉、洪椒貞轉帳及買幣紀錄等相關資料（警偵卷第133
至136頁)
⑩宸洋新國際行銷有限公司經濟部商工登記公示資料查詢結
果（偵20853卷第57頁)
⑪洋昕國際行銷有限公司經濟部商工登記公示資料查詢結果
（偵20853卷第59頁)
⑫莉卡國際行銷有限公司經濟部商工登記公示資料查詢結果
（偵20853卷第61頁)
⑬114年1月20日刑事準備（二）狀(審金訴3895卷第471至487
頁)
⑴被證1號：交易虛擬貨幣、補充庫存之紀錄(審金訴3895
卷第479至487頁)
⒔李佳興
①華南銀行帳戶【000000000000】（偵12212卷一第183頁、
偵12212卷三第20、81、119、138、198、208、231頁)
⒕尤昭凱-無
⒖李俊鴻
①新北市政府警察局少年警察隊112年10月25日搜索扣押筆錄
及扣押物品目錄表及收據【執行處所：新北市○○區○○路00
0巷0號2樓；受執行人：李俊鴻】（偵78122卷第23至26頁
、偵12212卷一第137至140頁）
⊙扣押物品目錄表（偵78122卷第25頁、偵12212卷一第139
頁)
②數位勘查採證同意書(偵78122卷第27頁、偵12212卷二第54
頁)
③臺灣新北地方檢察署113年紅保字617號扣押物品清單及照
片（偵12212卷二第95至96頁、審金訴3895卷第14、392頁
)
⒗陳柏文
①自願受搜索同意書(偵1508卷第18頁)
②數位勘查採證同意書(偵1508卷第19頁、偵53646卷第150頁
)
⒘張文松
①臺南市政府警察局第五分局112年10月25日搜索扣押筆錄及
扣押物品目錄表及收據【執行處所：台南市○○區○○路000
巷00弄00號之6；受執行人：張文松】（偵1509卷第17至2
0頁、偵53646卷第72至75頁）
⊙扣押物品目錄表（偵1509卷第19頁、偵53646卷第74頁)
②數位勘查採證同意書（偵1509卷第21頁、偵53646卷第151
頁)
③臺灣新北地方檢察署113年白保字第3749號扣押物品清單及
照片（偵53646卷第183至184頁、審金訴3895卷第387頁)
⒙蕭勝傑-無
二、告訴人
⒏【Ａ１２】（起訴書附件一編號11、起訴書附件二編號6）
【帳戶：許昀涵、史柏宏、王長虹（被告王詩華父親）、吳
沛蓁、李佳興、陳威艇；提領：黃顯鈞、吳沛蓁、王詩華、
陳威艇、許昀涵；出金：李俊鴻】
①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵12212卷三第122頁
、偵53646卷第90頁)
②臺北市政府警察局松山分局東社派出所Ａ１２所報詐欺案相關
截圖照片(偵12212卷三第126頁)
⒐【Ａ１３】（起訴書附件一編號12）
【帳戶：許昀涵、史柏宏、王長虹（被告王詩華父親）、吳
沛蓁；提領：黃顯鈞、吳沛蓁、王詩華、許昀涵】
①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵12212卷三第141頁
、偵53646卷第93頁)
②交易明細(偵12212卷三第146至149頁)
⒓【Ａ１８】（起訴書附件一編號17、起訴書附件二編號9）
【帳戶：邱韋埕、王長虹（被告王詩華父親）、吳沛蓁、李
佳興、陳威艇；提領：吳沛蓁、陳威艇、邱韋埕；出金：蕭
勝傑】
①中信銀行帳戶【000000000000】（偵12212卷一第320頁)
②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵12212卷三第212頁
、偵53646卷第99頁)
③交易明細(偵12212卷三第217至220頁)
三、被害人
⒊【Ａ０７】（起訴書附件一編號6）
【帳戶：邱韋埕；提領：邱韋埕】
①合作金庫銀行帳戶【0000000000000】（偵12212卷三第69
、221頁、偵53646卷第135頁)
②臺灣企業銀行帳戶【00000000000】（偵12212卷三第70、2
22頁、偵53646卷第136頁)
③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵12212卷三第67頁
正面、偵53646卷第96頁)
四、證人
⒈證人【王長虹】
①數位勘查採證同意書(他6976卷第97頁、偵12212卷二第53
頁)
②第一銀行帳戶【00000000000】（偵12212卷一第188、201
頁、偵12212卷三第58、94、106、132、155、173、184、
224、228頁)
③郵局帳戶【0000000000000】（偵12212卷一第206頁、偵12
212卷三第97、160、189頁)
⒉證人【陳玉佩】
①永豐銀行帳戶【00000000000000000】（偵12212卷一第209
、216頁、偵12212卷三第254、265、282頁)
②金融資料查詢回覆112年3月15日作心詢字第1120313151號
函（警偵卷第81頁)
③永豐銀行帳戶【00000000000000】交易明細及基本資料等
相關附件（警偵卷第83至87頁)
⒊證人【劉其旻】
①與被告【林禹丞】之MESSENGER對話記錄（偵42964卷二第5
5至99頁)
②與LINE暱稱【LYC】之對話記錄（偵42964卷二第100至103
頁)
③與LINE暱稱【G】之對話記錄（偵42964卷二第104至105頁)
④與LINE暱稱【麒麟】之對話記錄（偵42964卷二第106至110
頁)
⑤與丹尼小舖之對話記錄（偵42964卷二第111至123頁)
⑥交易明細（偵42964卷二第124至133頁)
⑦媽媽與LINE暱稱【LYC】之對話記錄（偵42964卷二第143至
151頁)
五、其他
⒈吳明傑（商重企業社）(非本案被告)
①中信銀行帳戶【000000000000】資料及交易明細(他6976卷
第22至25、31頁、偵12212卷一第174至175頁、偵12212卷
三第16、42、50、56、92、103、130、153、170頁)
⒉高偉哲（崇高國際有限公司）(非本案被告)
①崇高國際有限公司變更登記表(他6976卷第29頁)
②土地銀行帳戶【000000000000】交易明細(他6976卷第30頁
)
③臺灣新北地方檢察署112年9月6日勘驗報告(他6976卷第47
至50頁)
④112年9月14日偵查報告（偵12212卷一第304至306頁)
⒊古承恩(非本案被告)
①國泰世華帳戶【000000000000】（偵12212卷一第179頁、
偵12212卷三第18、79、117、136、196、206、229、309
頁)
⒋洪誥成(非本案被告)
①台新銀行帳戶【00000000000000】（偵12212卷一第181頁
、偵12212卷三第19、80、118、137、197、207、230頁)
⒌林耘瑄(非本案被告)
①中信銀行帳戶【000000000000】（偵12212卷一第190至196
、203至204頁、偵12212卷三第59至60、95、107、133至1
34、156至158、174、185至187、225至226頁)
⒍顏榮良(非本案被告)
①合作金庫帳戶【0000000000000】（偵12212卷一第211、21
8頁、偵12212卷三第255、266、283頁)
②合作金庫商業銀行113年2月27日合金零雅字第1130000440
號函及帳戶【00000000000000】約定轉入帳號等相關附件
(他6976卷第195至197頁)
③合作金庫商業銀行苓雅分行113年3月13日合金苓雅字第113
0000650號函及帳戶 【00000000000000】交易紀錄等相關
附件(他6976卷第272至275頁)
④合作金庫銀行苓雅分行112年4月13日合金苓雅字第1120000
931號函及帳戶【0000000000000】交易明細等相關附件（
偵42964卷一第89至107頁)
⒎吳亭儀(非本案被告)
①中信銀行帳戶【0000000000000】（偵12212卷一第223頁、
偵12212卷三第243、247、280頁、偵53646卷第139頁)
⒏葉怡君（告訴人【Ａ０３】（起訴書附件一編號1）朋友）
①第一銀行帳戶【00000000000】（偵12212卷三第8頁、偵53
646卷第118頁)
⒐對話紀錄IP分析等(他6976卷第51至75頁)
⒑泰達幣相關資料(他6976卷第189、262至267頁、偵1508卷第9
1、107頁)
⒒新北市政府警察局少年警察隊隊偵辦詐欺集團案件車手提領
一覽表(他6976卷第268頁、偵12212卷一第156至173頁、偵1
2212卷三第336至342頁、偵53646卷第115至116頁)
⒓金流整理（偵12212卷一第146至155頁)
⒔鑑價報告書（偵12212卷二第55頁)
⒕新北市政府警察局少年警察隊偵辦詐欺集團案件「高盛APP介
面」、「月餅禮盒」（偵12212卷三第323至324頁)
⒖林禹丞(非本案被告)
①臺南市政府警察局玉井分局林禹丞涉嫌詐欺等案現場勘查
照片（偵42964卷一第20至23頁)
⒗何翊萍(非本案被告)
①中國信託商業銀行股份有限公司112年3月23日中信銀字第1
12224839096991號函及帳戶【000000000000】交易明細等
相關附件（偵42964卷一第51至53頁)
⒘邱聖庭(非本案被告)
①臺南市政府警察局112年3月20日南市警刑偵字第112015922
3號函及帳戶【00000000000】交易明細等相關附件（偵42
964卷一第54至67頁)
⒙吳坤霖(非本案被告)
①國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年3月8日國世存匯作
業字第1120034030號函及帳戶【000000000000】交易明細
等相關附件（偵42964卷一第68至79頁)
②國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年4月17日國世存匯
作業字第1120060417號函及帳戶【00000000000000】交易
明細等相關附件（偵42964卷一第80至88頁)
③亞聖國際有限公司設立登記表及公司章程（偵42964卷二第
140至141頁)
⒚蔡宜琪(非本案被告)
①玉山銀行帳戶【0000000000000】交易明細及個人資料等相
關附件（偵3587卷第59至61頁)
⒛黃宣睿(非本案被告)
①暱稱【CTCoin】對話紀錄（偵43205卷第17至19頁）
②彰化商業銀行大里分行112年3月24日彰大里字第0000000A0
00065號函及帳戶【00000000000000】交易明細等相關附
件（偵43205卷第33至40頁）
③兆豐國際商業銀行股份有限公司112年3月6日兆銀總集中字
第1120010899號函及帳戶【00000000000】交易明細等相
關附件（偵43205卷第41至46頁）
④彰化銀行帳戶【00000000000000】交易明細（偵43205卷第
119、209、220、255頁）
GALVEZHERNANDEZRODR(非本案被告)
①元大商業銀行股份有限公司112年3月20日元銀字第1120005
063號函及帳戶【00000000000000】交易明細等相關附件
（偵43205卷第47至49頁）
葛倫志(非本案被告)
①台北富邦商業銀行股份有限公司淡水分行112年7月4日北富
銀淡水字第1120000045號函及帳戶【000000000000】交易
明細等相關附件（偵43205卷第50至57頁）
②富邦銀行帳戶【000000000000】交易明細（偵43205卷第12
0至121、256至257頁）
虛擬貨幣交易明細等資料（偵43205卷第268至279頁）