臺灣新北地方法院刑事判決

附表一：
編號 金融帳戶 1 李政諭（所涉違反銀行法部分，均經臺灣新北地方檢察署檢察官以112年度偵字第27298號、113年度少連偵字第306號不起訴處分確定）名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 2 吳奕賢（所涉違反銀行法等部分，前經臺灣新北地方檢察署檢察官以113年度少偵字第61號為不起訴處分確定）名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 3 王嘉辰（所涉違反洗錢防制法部分，業經臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度少偵緝字第1號為不起訴處分確定）名下台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶 4 趙映茱（所涉違反銀行法部分，均經臺灣新北地方檢察署檢察官以112年度偵字第27298號、113年度少連偵字第306號不起訴處分確定）名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 5 吳軒林名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 
附表二：
編號 金融帳戶 1 李為澄名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 2 陳妍宓（所涉違反銀行法部分，均經臺灣新北地方檢察署檢察官以112年度偵字第27298號、113年度少連偵字第306號不起訴處分確定）名下遠東商業銀行帳號0000000000000號帳戶 3 施語埕（所涉違反銀行法部分，業經臺灣士林地方法院少年法庭以113年度少調字第555號不付審理）名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 4 吳軒林名下台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶 
附表三：
編號 金融帳戶 1 太豐公司(負責人：張恭正)名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶 2 張恭正名下之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 3 張恭正名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶 4 張恭正名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶 5 張恭正名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶 
附表四：
編號 扣案物 備註 1 TRENDSONIC電腦主機1台 查無與本案具有關聯性之證據 2 台灣大哥大SIM卡1張(門號0000000000) 被告李為澄所有，供本件事實欄一犯行所用之物 3 台灣大哥大SIM卡1張(門號0000000000) 被告李為澄所有，供本件事實欄一犯行所用之物 4 遠傳電信SIM卡1張(卡號000000000000000) 被告李為澄所有，供本件事實欄一犯行所用之物 5 台灣大哥大SIM卡1張(卡號0000000000000) 被告李為澄所有，供本件事實欄一犯行所用之物 6 Samsung手機1支(IMEI：000000000000000/01、IMEI：000000000000000/01) 被告李為澄所有，供本件事實欄一犯行所用之物 7 iPhone 14黑色手機1支（含SIM卡1張，IMEI：000000000000000、IMEI：000000000000000) 查無與本案具有關聯性之證據 8 新臺幣21萬7,000元 查無與本案具有關聯性之證據 9 品尚生活館營業用印章4顆 被告李為澄所有，供本件事實欄一犯行所用之物 10 iPhone 13 1台 被告張恭正所有，供本件事實欄一犯行所用之物 11 hp筆記型電腦1台 查無與本案具有關聯性之證據 12 iPhone 12 pro 1台 被告張楷翊所有，供本件事實欄一犯行所用之物 
附表五：
編號 證據名稱 卷頁 1 證人吳軒林於警詢、檢察官偵訊時之證述 他2609卷第103至106頁、他2609卷第237至240頁、他2609卷第679至681頁、他2609卷第773至776頁 2 證人王嘉辰於警詢時之證述 他2609卷第263至268頁 3 證人陳正原於警詢時之證述 他2609卷第333至335頁 4 證人蔡果峰於警詢、檢察官偵訊時之證述 他2609卷第703至706頁、他2609卷第779至782頁 5 證人吳奕賢於警詢時之證述 他2609卷第735至739頁 6 證人施語埕於警詢時之證述 他2609卷第747至750頁 7 證人陳妍宓於警詢、檢察官偵訊時之證述 偵27298卷一第205至219頁、偵27298卷二第365至368頁 8 證人李政諭於警詢、檢察官偵訊時之證述 偵27298卷一第365至379頁、偵27298卷二第325至331頁 9 證人邱景祥於警詢、偵訊時之證述 偵27298卷二第205至215頁、偵27298卷二第375至378頁 10 證人吳曉惠於警詢、檢察官偵訊時之證述 偵27298卷二第643至653頁、偵27298卷二第705至707頁 11 證人即被害人Ａ０３於警詢時之證述 偵27298卷三第92至93頁 12 證人張祐銘於警詢、檢察事務官詢問時之證述 少連偵306卷二第269至272頁、偵27298卷三第149至152頁 13 證人趙映茱於警詢、檢察事務官詢問時之證述 少連偵306卷一第559至565頁、偵27298卷三第161至164頁 14 證人王維於警詢時之證述 少連偵306卷二第323至326頁 15 證人洪蕾絲於警詢時之證述 少連偵306卷二第337至340頁 16 證人徐兆賢於警詢時之證述 少連偵306卷二第353至355頁 17 證人程憶蘭於警詢時之證述 少連偵306卷二第367至370頁 18 證人黃芸菁於警詢時之證述 少連偵306卷二第379至380、383至384頁 19 證人劉凡睿於警詢時之證述 少連偵306卷二第393至396頁 20 證人李翰杰於警詢時之證述 少連偵306卷二第405至408頁 21 證人蔡慧儀於警詢時之證述 少連偵306卷二第417至420頁 22 證人謝傳賢於警詢時之證述 少連偵306卷二第429至432頁 23 證人石進寶於警詢時之證述 少連偵306卷二第441至443頁 24 證人石雅慈於警詢時之證述 少連偵306卷二第453至456頁、少連偵306卷二第465至468頁 25 證人林智凱於警詢時之證述 少連偵306卷二第477至480頁 26 證人江依霖於警詢時之證述 少連偵306卷二第491至494頁 27 證人米克榮於警詢時之證述 少連偵306卷二第507至509頁 28 證人吳蕙君於警詢時之證述 少連偵306卷二第519至521頁 29 證人沈郁豐於警詢時之證述 少連偵306卷二第531至533頁 30 證人黃智弘於警詢時之證述 少連偵306卷二第547至549頁 31 證人楊琥盛於警詢時之證述 少連偵306卷二第559至561頁 32 證人廖畯家於警詢時之證述 少連偵306卷二第571至574頁 33 證人趙展進於警詢時之證述 少連偵306卷二第585至587頁 34 證人賴加多於警詢時之證述 少連偵306卷二第597至599頁 
附表六：
編號 證據名稱 卷頁 1 新北市政府警察局刑事警察大隊111年3月23日報告書 他2609卷第5至14頁 2 警方製作之犯罪集團分工及金流圖 他2609卷第15頁 3 蝦皮拍賣平臺用戶名稱「gg00000000」與電信門號提供者之對話紀錄 他2609卷第17至22頁 4 蝦皮拍賣平臺帳號「Icus9y8zdi」之客戶年籍資料 他2609卷第23至25頁 5 蝦皮拍賣平臺帳號註冊基本資料、門號暨電信業者資料 他2609卷第27至31頁 6 被告李為澄提出之蝦皮拍賣平臺用戶名稱「gg00000000」頁面、證人王嘉辰之台新國際商業銀行銀行帳號資料頁面、蝦皮拍賣平臺錢包提款明細、與證人王嘉辰之對話紀錄截圖 他2609卷第47至57頁 7 台新國際商業銀行開戶資料 他2609卷第59至60頁 8 通聯調閱査詢單 他2609卷第61頁 9 警方製作之組織圖 他2609卷第63頁 10 蝦皮拍賣平臺帳號「lcus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）110年1月11日起至同年8月20日之交易訂單明細 他2609卷第71至101頁 11 蝦皮拍賣平臺帳號「1cus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）頁面截圖 他2609卷第107至108頁 12 蝦皮拍賣平臺帳號「米豐國際大陸-臺灣代購+集運一條龍服務」頁面截圖 他2609卷第109至110頁 13 證人吳軒林提供之對話紀錄截圖 他2609卷第111、119頁 14 暱稱「TaiFung-PaulChang」於110年6月15日之LINE群組對話紀錄截圖 他2609卷第113頁 15 暱稱「TaiFung-PaulChang」於110年8月2日之LINE群組對話紀錄截圖 他2609卷第115至116頁 16 「台灣太丰TaiFung-PaulChang」臉書個人頁面截圖 他2609卷第123頁 17 太豐針織五金製品廠股份有限公司之商業登記資料 他2609卷第127至140頁 18 新北市政府警察局刑事警察大隊111年7月6日偵辦被告李為澄等人涉洗錢、地下匯兌案偵辦報告 他2609卷第193至203頁 19 永和秀朗郵局客戶歷史交易清單 他2609卷第229頁 20 警方製作之組織圖、架構圖 他2609卷第231至233頁 21 蝦皮拍賣平臺幫助中心網頁頁面截圖 他2609卷第235至236頁 22 蝦皮拍賣平臺帳號「1cus9y8zdi」搜尋結果頁面截圖 他2609卷第241頁 23 蝦皮拍賣平臺帳號「lcus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）綁定之金融帳號明細表 他2609卷第243頁 24 中國信託商業銀行開戶資料、交易明細 他2609卷第245至261頁 25 台新國際商業銀行開戶資料、交易明細 他2609卷第269至275頁 26 證人王嘉辰之台新帳戶存款金額統計表 他2609卷第279至282頁 27 證人王嘉辰提供之與暱稱「陳姸」、「ShenLe」之臉書對話紀錄截圖 他2609卷第283至286頁 28 新莊丹鳳郵局客戶歷史交易清單 他2609卷第295頁 29 被告李為澄、證人吳軒林、吳奕賢、李政諭之中信帳戶之金流明細 他2609卷第297頁 30 蝦皮拍賣平臺帳號「lcus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）之「代練遊戲角色掛機刷經驗」、「客人下單純驗值升級」賣場銷售紀錄 他2609卷第299至312頁 31 蝦皮拍賣平臺帳號「lcus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）之「球鞋球衣團隊客制大批量定制」賣場銷售紀錄 他2609卷第313至314頁 32 蝦皮拍賣平臺註冊帳戶名稱、註冊者、綁定銀行帳戶列表 他2609卷第323至324頁 33 龍谷行銷企業社之商業登記資料 他2609卷第393至394頁 34 蝦皮拍賣平臺帳號綁定之銀行帳戶匯款紀錄整理表 他2609卷第399頁 35 被告李為澄、證人吳軒林、吳奕賢、李政諭、趙映茱之中信帳戶之金流明細 他2609卷第401至407頁 36 蝦皮拍賣平臺帳號註冊基本資料、門號暨電信業者資料 他2609卷第413頁 37 蝦皮拍賣平臺帳號註冊基本資料、門號暨電信業者資料 他2609卷第415頁 38 三聯南頻電信股份有限公司111年2月21日函暨檢附之行動電話門號申請者基本資料 他2609卷第417頁 39 是方電訊股份有限公司111年7月4日是字第1110000242號函暨檢附之行動電話門號申請者基本資料 他2609卷第419至425頁 40 太豐公司之華南及郵局帳戶、被告李為澄之中信帳戶、證人蔡果峰之國泰帳戶、被告張恭正之郵局帳戶大額通貨交易資料 他2609卷第427頁 41 新北市政府警察局刑事警察大隊111年10月31日偵辦被告李為澄等涉洗錢、地下匯兌案報告書 他2609卷第499至515頁 42 金流流向圖 他2609卷第517頁 43 帳戶金流統計表 他2609卷第519至521頁 44 新北市政府警察局刑事警察大隊112年3月6日聲請拘、搜索票報告書 他2609卷第523至541頁 45 警方製作之分工及金流圖 他2609卷第543頁 46 蝦皮拍賣平臺購物帳號「lcus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）賣場頁面截圖 他2609卷第549至552頁 47 蝦皮拍賣平臺帳號「lcus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）賣場於110年1月11日起至同年8月18日之交易訂單明細 他2609卷第553至582頁 48 蝦皮拍賣平臺帳號「lcus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）之「球鞋球衣團隊客制大批量定制」賣場銷售紀錄、取件地址明細 他2609卷第583至585頁 49 蝦皮拍賣平臺帳號註冊基本資料、門號暨電信業者資料 他2609卷第587至596頁 50 蝦皮拍賣平臺用戶名稱「gg00000000」與電信門號提供者之對話紀錄 他2609卷第597至599頁 51 蝦皮拍賣平臺帳號「lcus9y8zdi」匯款設定吳奕賢等5人金融帳號 他2609卷第601頁 52 太豐針織五金製品廠股份有限公司之商業登記資料 他2609卷第603至608頁 53 帳號「張保羅_TaiFung-PaulChang」臉書個人頁面截圖 他2609卷第609至611頁 54 暱稱「TaiFung-PaulChang」於110年6月15日之LINE群組對話紀錄截圖 他2609卷第613至614頁 55 暱稱「TaiFung-PaulChang」於110年8月2日之LINE群組對話紀錄截圖 他2609卷第615至617頁 56 郵局交易明細 他2609卷第621頁 57 華南銀行交易明細 他2609卷第623頁 58 被告張恭正、太豐公司之華南銀行、郵局金流分析表 他2609卷第627頁 59 警方製作之組織圖 他2609卷第629頁 60 警方製作之流程圖 他2609卷第631頁 61 蝦皮拍賣平臺帳號「1cus9y8zdi」賣場、留言頁面截圖、證人施語埕之中國信託銀行承德分行台幣帳戶存摺封面翻拍照片 他2609卷第687至697頁 62 證人吳軒林與暱稱「奕」之LINE對話紀錄截圖 他2609卷第699至701頁 63 證人蔡果峰提供之蝦皮拍賣平臺撥款紀錄截圖 他2609卷第711頁 64 臺灣新北地方法院少年法庭111年6月29日111年度少護字第771號宣示筆錄 他2609卷第741至743頁 65 臺灣新北地方法院板橋簡易庭111年6月29日調解筆錄 他2609卷第745至746頁 66 被告張恭正、太豐公司名下銀行帳戶清單 他2609卷第789至790頁 67 中華郵政股份有限公司112年4月28日儲字第1120153221號函 他2609卷第791頁 68 華南商業銀行股份有限公司112年5月11日營營字第1120017665號函暨檢附之警示帳戶名單 他2609卷第793至795頁 69 本院搜索票、新北市政府警察局刑事警察大隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物品照片 偵27298卷一第41至53頁 70 蝦皮拍賣平臺購物帳號「lcus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）賣場頁面截圖 偵27298卷一第61至64頁 71 蝦皮拍賣平臺帳號「lcus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）賣場於110年1月11日起至同年8月18日之交易訂單明細、買家年籍資料 偵27298卷一第65至91頁 72 蝦皮拍賣平臺帳號「lcus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）之「球鞋球衣團隊客制大批量定制」賣場銷售紀錄、取件地址明細 偵27298卷一第93至96頁 73 虛設寄貨地址之Google照片、內政部戶政司查詢結果 偵27298卷一第97至98頁 74 蝦皮拍賣平臺帳號「wvgk_0qten」、「ganke2021」及「shu2021」申請人資料 偵27298卷一第99頁 75 蝦皮拍賣平臺帳號註冊基本資料、門號暨電信業者資料 偵27298卷一第101至109頁 76 蝦皮拍賣平臺用戶名稱「gg00000000」與電信門號提供者之對話紀錄 偵27298卷一第111至114頁 77 蝦皮拍賣平臺帳號「lcus9y8zdi」（用戶名稱「gg00000000」）綁定之金融帳號明細表 偵27298卷一第115頁 78 帳戶金流統計表暨交易明細擷取 偵27298卷一第117至131頁 79 被告李為澄蝦皮拍賣平臺帳戶資料、中國信託商業銀行交易明細 偵27298卷一第133至138頁 80 蝦皮拍賣平臺帳戶資料、中國信託商業銀行交易明細 偵27298卷一第139至129頁 81 金流流向圖 偵27298卷一第141頁 82 華南商業銀行開戶帳號一覽表、交易明細 偵27298卷一第143至148頁 83 華南商業銀行交易明細 偵27298卷一第149至157頁 84 金流分析表 偵27298卷一第161至167頁 85 太豐針織五金製品廠股份有限公司之商業登記資料 偵27298卷一第169至171頁 86 通聯調閱查詢單 偵27298卷一第173頁 87 「台灣太丰TaiFung-PaulChang」臉書個人頁面截圖 偵27298卷一第175頁 88 暱稱「TaiFung-PaulChang」於110年6月15日之LINE群組對話紀錄截圖 偵27298卷一第177至178頁 89 暱稱「TaiFung-PaulChang」於110年8月2日之LINE群組對話紀錄截圖 偵27298卷一第179至181頁 90 本院搜索票、新北市政府警察局刑事警察大隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表 偵27298卷一第231至237頁 91 本院搜索票、新北市政府警察局刑事警察大隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表 偵27298卷二第15至21頁 92 本院搜索票、新北市政府警察局刑事警察大隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表 偵27298卷二第271至277頁 93 警方製作之不法金流統計表 偵27298卷二第513頁 94 遠東國際商業銀行開戶資料、交易明細 偵27298卷二第517至521頁 95 台新國際商業銀行112年5月24日台新總作文字第1120018280號函暨檢附之開戶資料、交易明細、網銀登入紀錄 偵27298卷二第523至531頁 96 通聯調閱查詢單 偵27298卷二第541至561頁 97 台新國際商業銀行112年6月7日台新總作文字第1120020280號函暨檢附之開戶資料、交易明細、網銀登入暨轉帳紀錄 偵27298卷二第563至569頁 98 被告張恭正扣案手機內與暱稱「晶晶」之LINE對話紀錄 偵27298卷二第585至586頁 99 蝦皮拍賣平臺帳號註冊基本資料、門號資料 偵27298卷二第597頁 100 被告李為澄扣案手機內與暱稱「葫茹娃」之微信對話紀錄截圖 偵27298卷二第599至602頁 101 證人陳妍宓扣案手機內與暱稱「K」、「草支拔」之微信、LINE對話紀錄截圖 偵27298卷二第603至616頁 102 被告李為澄扣案手機內與暱稱「葫茹娃」之微信對話紀錄截圖 偵27298卷二第617至621頁 103 被告李為澄扣案手機內群組「蝦皮拍賣平臺」之LINE對話紀錄截圖 偵27298卷二第623至625頁 104 被告李為澄扣案手機內與暱稱「sometimes」之微信對話紀錄截圖 偵27298卷二第627至630頁 105 華南商業銀行股份有限公司112年6月30日通清字第1120025351號函暨檢附之開戶資料、交易明細 偵27298卷二第631至635頁 106 中華郵政股份有限公司112年6月30日儲字第1120928143號函暨檢附之開戶資料、交易明細 偵27298卷二第637至641頁 107 新北市政府警察局刑事警察大隊112年4月6日偵辦李為澄等涉洗錢、銀行法案聲請拘、搜索票報告 偵27298卷三第3至21頁 108 華南商業銀行開戶資料、帳戶餘額查詢 偵27298卷三第27頁 109 華南商業銀行開戶資料、帳戶餘額查詢 偵27298卷三第29頁 110 新莊丹鳳郵局客戶歷史交易清單 偵27298卷三第31至32頁 111 警方製作之不法金流統計表 偵27298卷三第33頁 112 蝦皮拍賣平臺買家用戶名稱、撥款表 偵27298卷三第35頁 113 蝦皮拍賣平臺用戶註冊及銀行帳戶資料 偵27298卷三第37頁 114 新北市政府警察局中和分局111年1月11日偵辦被告李為澄等人涉洗錢、地下匯兌等案報請指揮書 偵27298卷三第39至47頁 115 被害人Ａ０３提供之中國信託銀行板新分行存摺封面影本、與詐騙者之臉書、LINE對話紀錄截圖 偵27298卷三第101、105至115頁 116 證人趙映茱提供之中國信託銀行信用卡、營業部存摺封面影本 偵27298卷三第165至171頁 117 遠東國際商業銀行交易明細、金額統計表 少連偵306卷一第23至24頁 118 中國信託商業銀行交易明細 少連偵306卷一第577至594頁 119 被告張恭正112年7月31日出具之刑事陳報狀暨檢附之附件資料 少連偵306卷二第9至21頁 120 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