臺灣新北地方法院114年度金訴字第2968號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 31 日
• 法官: 楊筑婷
• 被告: 賴秀慧

臺灣新北地方法院刑事判決
114年度金訴字第2968號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 賴秀慧

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第48229號），被告於本院審理時就被訴事實為有罪之陳述，經詢問當事人意見，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
賴秀慧犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案之vivo Y36行動電話壹支（含門號0000000000號SIM卡壹張）、
民國114年9月8日免用統一發票收據壹張均沒收。
事實及理由
一、按本件被告賴秀慧所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年
以上有期徒刑以外之罪，其於本院審理時就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項，裁定本件改行簡式審判程
序，合先敘明。
二、本件犯罪事實及證據，除引用檢察官起訴書之記載（如附件）外，補充更正如下：
㈠起訴書犯罪事實欄第6行之IMEI碼增列「000000000000000號」。
㈡起訴書犯罪事實欄第12行「陸續匯款共18萬4000元」後方補充記載「（上開部分非賴秀慧本案被訴範圍）」。
㈢起訴書證據清單編號1待證事實欄「取得28萬元」之記載應更
正為「收取24萬元」。
㈣證據部分補充記載「扣案物照片」、「被告賴秀慧於本院審理時所為之自白」。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人
以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告與「凱文」、「上善若水」及本案詐欺集團其他成員間就前開三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯行均有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以刑法第28條之共同正犯。
㈡被告係以一行為，同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂等犯罪構成要件不同之2罪，為想像競合犯，應依刑
法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈢被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為圖不法利益而為本案犯行，助長詐騙犯罪風氣之猖獗，侵害他人之財產法益，並影響社會治安及風氣，所為實屬不該，惟念被告於本院審理中終能坦承犯行，犯後態度尚可，且其在詐欺集團中擔任之角色亦屬底層，並非主導犯罪之人，兼衡被告素行（參見卷附之法院前案紀錄表）、犯罪之動機、目的、手段、所生危害、智識程度及身心狀況（被告患有憂鬱症，此有心田診所診斷證明書在卷可考，見偵卷第125頁）、家庭生活經濟狀
況、並未與被害人達成和解（被告於本院審理時曾表示有談和解之意願，惟被害人於警詢時已表示無意願和解或調解，見本院金訴字卷第62頁、偵卷第28頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。
四、沒收：
㈠扣案之vivo Y36行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張
）、民國114年9月8日免用統一發票收據1張（抬頭為「游百順」），均係供被告本案詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否
，均宣告沒收之。
㈡被告於警詢時供稱其薪資為1個月新臺幣5萬元，但尚未收到薪水等語（見偵卷第20頁），查被告於本案中並未成功收取款項，且依卷內事證亦無證據足認被告為本案犯行已獲取何種犯罪所得，故無從宣告沒收其犯罪所得。
㈢至其餘扣案之物（工作證、其他免用統一發票收據、威士忌買賣合約、收據等物），公訴人並未提出證據證明該等物品與被告本案犯行有關，該等物品均不於本案中宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官何國彬提起公訴，檢察官張勝傑到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　31　　日刑事第十二庭　法　官　楊筑婷
以上證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官　張如菁
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　31　　日附錄本案判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附件】
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第48229號被　　　告　賴秀慧　女　53歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○路0段00巷0號
（在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、賴秀慧於民國114年8月間某日起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體signal群組「秀慧台南工作群」暱稱「凱文」「上善若水」等人之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，由賴秀慧擔任面交車手、收簿手之工作，負責向被害人收取詐欺款項，約定報酬為每月新臺幣(下同)5萬元，並持用VIVO Y36智慧
型手機1支(IMEI：000000000000000號、含SIM卡1張、門號
：0000000000號)與詐騙集團成員聯絡。賴秀慧與本案詐欺
集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於114年8月28日，以TIKTOK暱稱「张雯丽」向游百順佯稱：可以現金換美金方式，轉入商店投資獲利云云，游百順因而於114年9月1
日至同年月6日間陸續匯款共18萬4000元，旋游百順察覺有
異報警處理。嗣「张雯丽」再與游百順相約於114年9月8日19時許，在新北市○○區○○路0段000號前面交24萬元。賴秀慧
則依「凱文」「上善若水」指示，先至超商列印114年9月8
日免用統一發票收據1張（抬頭「游百順），再於約定時間
前往上址，經出示上開收據，欲向游百順收款時，為埋伏於現場之員警當場逮捕而未遂，並扣得康和證券投資顧問有限公司（下稱康和證券）工作證1張、免用統一發票收據1本、114年9月8日免用統一發票收據1張（抬頭「游百順）、好好證券股份有限公司（下稱好好證券）收據1張、免用統一發
票收據(威士忌)14張、威士忌買賣合約3份、好好證券工作
證1張、好好證券空白收據2份、摩根士丹利證券收據2張、
康和證券收據2張及上開VIVO Y36智慧型手機1支，始悉上情。
二、案經新北市政府警察局永和分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告賴秀慧於警詢及偵查中之供述 坦承有於前開時地，依「凱文」「上善若水」指示，先至超商列印114年9月8日免用統一發票收據1張（抬頭「游百順）後，再於前開時地向被害人游百順面交取得28萬元時，為警逮捕之事實。 2 ⑴被害人游百順於警詢時之證述 ⑵被害人與詐騙集團對話翻拍照片 證明被害人遭詐騙及交付款項予被告之過程。 3 新北市政府警察局永和分局扣押筆錄、扣押物品目錄表 證明警方於逮捕被告時，自被告處扣得上開康和證券工作證1張、免用統一發票收據1本、114年9月8日免用統一發票收據1張（抬頭「游百順）、好好證券收據1張、免用統一發票收據(威士忌)14張、威士忌買賣合約3份、好好證券工作證1張、好好證券空白收據2份、摩根士丹利證券收據2張、康和證券收據2張及上開VIVOY36智慧型手機1支之事實。 4 被告與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖 證明被告使用手機與本案詐欺集團成員「凱文」「上善若水」就收取被害人款項之細節進行聯繫之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三
人以上共同詐欺取財未遂、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第19條第1項後段、第2項之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告擔任車手面交取款，以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。扣案之VIVO Y36智慧型手機1支(IMEI：000000000000000號、含SIM卡1張、門號：0000000000號)、114年9月8日免用統一發票收據1張（抬頭「游百順），為被告供本案詐欺犯行所用，並為被告所有，業據被告供承不諱，請依刑法第38條第2項前段宣告沒收。末被
本件犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項等規
定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　2 　　日檢　察　官　何　國　彬
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　14　　日書　記　官　蔡　嘉　文
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。