資料來源：司法院裁判書系統
臺灣新北地方法院刑事判決
114年度金訴字第3827號
- 公訴人
- 臺灣新北地方檢察署檢察官
- 被告
- 林志鴻
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17172、20940號），被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如下：
主文
一、林志鴻共同犯一般洗錢罪，共5罪，各處有期徒刑3月、併科罰金新臺幣（本判決金錢之幣別均為新臺幣）1萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。
二、犯罪所得8000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實林志鴻與真實姓名年籍不詳、自稱或暱稱「小朋友」之成年人基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由「小朋友」於附表所示時間分別向王建智、楊玉明、程嘉鈴、黃莉容、芮秀慧施以附表所示詐術，致其等陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示為附表所示轉帳、存款行為。復由林志鴻依「小朋友」指示，為附表所示提款行為，並將領得款項以丟包方式交予「小朋友」，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。
二、證據名稱
（一）被告林志鴻之供述。
（二）證人王建智、楊玉明、程嘉鈴、黃莉容、芮秀慧之證述。
（三）附表所示甲、乙、丙、丁帳戶交易明細。
（四）被告提款之監視錄影翻拍照片。
三、論罪科刑
（一）本件被告行為後，洗錢防制法已於民國113年8月2日修正生效施行。被告於偵審中皆自白洗錢犯行，合於修正前第16條第2項之減刑規定，且依修正前第14條第3項之規定，僅得宣告有期徒刑5年以下之刑。又被告洗錢之財物未達1億元，且未自動繳交全部所得財物，而無修正後第23條第3項減刑規定之適用。經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，應認修正前之規定較有利於被告。至於得否易刑處分，則不列入比較適用之範圍。
（二）核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與「小朋友」間具有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。被告就同一被害人部分，係以一行為同時觸犯上開2罪名，均為想像競合犯，各應從一重論以一般洗錢罪。又被告所犯一般洗錢罪，應依被害人數論以5罪。
（三）本院審酌被告依他人指示，從事提領贓款之行為，共同詐取被害人等之財物，造成被害人等之財產損失，並製造犯罪金流斷點，使被害人等難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，足見被告法治觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難；惟被告未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後坦承犯行不諱，非無悔意。兼衡被告犯罪之動機、目的、前科素行、手段，被害人等分別遭詐騙之金額，及被告自陳高職畢業之智識程度、入監前從事粗工工作、當時日薪約1300元之生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。再者，被告雖犯數罪，然本判決既得上訴，日後尚有全部或部分撤銷改判之可能，且被告尚有其他刑事案件繫屬中，因認嗣後再由檢察官聲請定刑為妥，併此敘明。
（四）被告就本件犯行實際受領8000元之犯罪所得，且未扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定諭知沒收及追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官徐世淵提起公訴，檢察官鄭宇到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表 金額幣別均為新臺幣 甲帳戶：合庫0000000000000號 乙帳戶：土銀000000000000號 丙帳戶：郵局00000000000000號 丁帳戶：永豐00000000000000號 編號 被害人 詐欺 方式 受款帳戶 入帳時間 金額 提款地點 提款時間 金額 1 王建智 佯稱健身會籍取消失敗 甲帳戶 112年12月8日 0時27分、7128元 臺企銀迴龍分行 112年12月8日 0時31分、7300元 甲帳戶 112年12月8日 0時55分、4萬2103元 合庫銀北樹林分行 112年12月8日 ①1時3分、3萬元 ②1時4分、1萬2000元 乙帳戶 112年12月8日 0時53分、4萬9987元 樹林迴龍郵局 112年12月8日 ①0時56分、2萬元 ②0時56分、2萬元 ③0時58分、1萬9000元 2 楊玉明 佯稱賣場遭凍結 丙帳戶 113月1月12日 15時28分、5萬0066元 樹林鎮前街郵局 113月1月12日 15時29分、5萬元 3 程嘉鈴 假中獎 丙帳戶 113年1月12日 15時28分、4萬9985元 樹林鎮前街郵局 113月1月12日 15時31分、5萬元 4 黃莉容 佯稱賣場需升級 丙帳戶 113年1月12日 15時48分、2萬0985元 全家樹林佳瑪店 113年1月12日 15時52分、2萬元 5 芮秀慧 假冒友人借款 丁帳戶 113年2月1日 15時36分、2萬元 7-11學城門市 113年2月1日 15時44分、2萬元 附錄：本案論罪科刑法條全文 （修正前）洗錢防制法第14條 1.有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣500萬元以下罰金。 2.前項之未遂犯罰之。 3.前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 1.意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人 之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以 下罰金。 2.以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 3.前2項之未遂犯罰之。