114年度金訴字第398號（詐欺等） - 臺灣新北地方法院｜2026 司法院判決書查詢系統

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第398號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告湯靜旼選任辯護人吳俊昇律師(法扶律師) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第321號），本院判決如下：主　文Ａ０７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。已繳之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收；未扣案如附表備註欄所示之物均沒收。事　實一、Ａ０７於民國113年4月、5月間，加入真實姓名年籍不詳TG通訊軟體暱稱「中」等成年人所籌組以投資股票為詐術之詐欺集團，在集團內擔任向被害人拿取詐欺款項工作（俗稱車手），並與詐欺集團成員基於意圖為自己不法之所有3人以上共犯之犯詐欺取財、行使偽造私文書、及隱匿特定犯罪所得去向之洗錢等犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，於113年2月至5間佯為投資股票老師「李嘉怡」向Ａ０３佯稱：可以加入「永煌投資股份有限公司」（下簡稱永煌公司）並加入永煌公司客服為LINE好友後，進行相關開戶手續，再以匯款、面交金額之方式儲值進行投資股票云云，致Ａ０３陷於錯誤，而與永煌公司之客服聯繫，表示欲儲值款項進行投資，詐欺集團成員得知Ａ０３欲儲值之訊息後，遂於附表所示指示時間，指示Ａ０７於附表所示收款時間至附表所示地點向Ａ０３進行收受如附表所示款項後，交付如附表所示偽造蓋有永煌公司及由Ａ０７於簽立如附表所示姓名之存款憑證予Ａ０３，而以上揭方式詐騙Ａ０３之財物得手，再由Ａ０７於依詐欺集團成員指示將款項攜至特定地點放置轉交與詐欺集團成員，而以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。二、案經Ａ０３訴請新北市政府警察局海山分局移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。理　由一、上揭事實，業據被告Ａ０７於本院中坦承不諱（本院卷第377頁），並有附件證據清單所示之非供述證據及供述證據在卷可佐，足見被告之任意性自白與事實相符，堪以認定。二、綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪科刑之理由：㈠新舊法比較按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7 月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，修正後移列至同法第19條第1項係規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書。被告偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。㈢被告與「中」、「李嘉怡」及本案詐欺集團其他成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣被告及詐欺集團對告訴人Ａ０３多次詐欺、取款等行為，均係於密接時、地接續實行數行為，侵害同一被害人之財產法益，各接續行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，為接續犯，論以包括之一罪。㈤被告以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈥至於辯護人為被告主張本案應有詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規定之適用云云。惟按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，上開條例第47條第1項前段定有明文。經查，被告於警詢時供稱：伊不曉得這是車手、不曉得是詐騙行為等語（少連偵卷第43至45頁）、於偵查中稱：伊領錢時沒有想到是犯罪行為，伊沒有犯詐欺、洗錢之犯罪意識等語（少連偵卷第223至224頁），是被告於偵查中均否認有詐欺及洗錢之犯意，並未自白犯罪，自無上開減刑規定之適用。至於被告於本案中坦承犯行，且自動繳回犯罪所得（詳後述），則可作為本案量刑之參考，附此敘明。㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，貪圖報酬加入詐欺集團擔任車手角色，所為侵害他人之財產法益，助長詐騙歪風，更嚴重影響社會治安及交易秩序，所為應予非難；兼衡其前科素行、犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度與分工情節、向告訴人拿取金額總計高達700萬元、未能與告訴人調解或賠償告訴人損失，暨考量被告自陳大學畢業之智識程度、之前從事直銷，月薪新臺幣（下同）3萬元，需扶養2個女兒之家庭生活經濟狀況（本院卷第377頁）及審理中坦承之犯後態度及自動繳回犯罪所得等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。該條第2項規定，犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，核先敘明。經查，被告於本案使用如附表備註欄所示永煌公司之收據，雖未扣案，然為被告為本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文，而上開公司收據上之印文，均屬偽造印文，依上開規定，原應予以宣告沒收；惟因收據業經本院宣告沒收如前，其上之印文不另重為沒收之諭知，併此敘明。又上開收據、識別證係以電子檔案自行列印而成，本身價值極低，且不論係依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收，或依刑法第219條沒收其上之印文、署押，目的均在避免繼續遭本案詐欺集團用以犯罪或在社會上流通，致繼續危害社會及他人，而此目的尚非透過追徵其價額所能達成，予以追徵價額即欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不再諭知追徵其價額。㈡被告為本案犯行之犯罪所得為5000元等情，業據被告於本院審理時供承（本院卷第377頁）在卷，上開犯罪所得經被告自動繳交，有本院繳款單及收據在卷（本院卷第351、352頁）可佐，惟被告繳交之犯罪所得，僅係由國庫保管，依刑法第38條之3第1項規定，尚須法院為沒收裁判確定時，其所有權始移轉為國家所有。㈢又縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查本案被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，堪認本案詐欺集團向告訴人及被害人詐得之款項，業經被告上繳詐欺集團上游成員收受，復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官Ａ０２提起公訴，檢察官詹啟章到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　19　　日刑事第十九庭　審判長法　官　許博然法　官　鄭芝宜法　官　洪韻婷上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。書記官　張家瑀中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條全文：附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號收款人收款時間收款地點收款數額（新臺幣）收據簽名備註欄一Ａ０７ 113年4月26日上午10時21分新北市○○區○○街00號前 200萬元Ａ０７偽造「永煌投資股份有限公司」收據1張二Ａ０７ 113年5月9日上午9時33分新北市○○區○○街00巷0號 500萬元Ａ０７偽造「永煌投資股份有限公司」收據1張附件證據清單卷宗對照清單一、113年度少連偵字第321號卷，下稱少連偵字卷。二、114年度金訴字第398號卷，下稱本院卷。壹、供述證據一、被告【Ａ０７】之供述㈠113年06月06日警詢筆錄（少連偵卷第37至45頁）㈡113年09月19日偵訊筆錄（少連偵卷第223至225頁）㈢114年10月02日準備程序筆錄（本院卷第339至345頁）二、證人即告訴人【Ａ０３】之證述㈠113年05月15日第1次警詢筆錄（偵字卷第73至76頁）㈡113年05月16日第2次警詢筆錄（偵字卷第77至79頁）㈢114年07月21日準備程序筆錄（本院卷第117至121頁）㈣114年07月21日審理程序筆錄（本院卷第125至135頁）貳、非供述證據一、113少連偵321 ㈠內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（少連偵卷第89頁）㈡告訴人Ａ０３提出之存摺交易明細（少連偵卷第91頁）㈢收款憑證翻拍照片 ◎【日期：113年4月26日、5月9日/經辦人：Ａ０７（Ａ０７）】永煌投資股份有限公司存款憑證（少連偵卷第103頁）㈣監視器影像畫面擷圖照片 ◎（Ａ０７、時間：113年05月09日）監視器影像畫面擷圖照片（少連偵卷第101至102頁）㈤街景照片（偵卷第104頁）㈥告訴人提出之社群軟體FACEBOOK頁面、通訊軟體LINE其與詐欺集團成員對話紀錄（少連偵卷第117至126頁）二、114金訴398 （被告Ａ０７繳交犯罪所得）本院繳費單及本院114年贓款字第425號收據（本院卷第351至352頁）

臺灣新北地方法院114年度金訴字第398號

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