臺灣新北地方法院94年度訴字第533號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 95 年 05 月 30 日

臺灣板橋地方法院刑事判決　　　　　　　 94年度訴字第533號公　訴　人　臺灣板橋地方法院檢察署檢察官
被　　　告　亥○○
被　　　告　Ａ○○
上列二人共同
義務辯護人　高素真律師
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（93年度偵字第19386號）及移送併辦（94年度偵字第7629號），本院判決如下：
主 文
亥○○共同以犯洗錢為常業，處有期徒刑壹年捌月。如附表三所示之物沒收。
Ａ○○共同以犯洗錢為常業，處有期徒刑壹年陸月。如附表三所示之物沒收。
事 實
一、亥○○（綽號「草莓」）、Ａ○○（綽號「蘋果」）與黃文良（綽號「二哥」，另行偵辦）、綽號「大哥」、「阿火」（即「小朱」、「阿國」）、「小余」（即「小張」）、「小李」等真實姓名年籍不詳之成年人所組成之詐欺集團，共同基於意圖為自己不法之所有之犯意聯絡，以詐術騙取他人財物並恃以為常業，並以所收購之他人帳戶號碼、提款卡等金融交易工具，掩飾、隱匿因自己常業詐欺所得財物為常業等犯意之聯絡，自民國九十三年五月間某日起，在大陸地區某處，以不詳代價，向不詳人士購入大量臺灣地區人民各金融機構帳戶之存摺、提款卡（含密碼）等，又事先向不詳人士，以不詳代價，購得之臺灣地區民眾之個人資料，得知資料中有關個人聯絡電話、住址、親屬姓名等資訊後，由上開綽號「大哥」、「阿火」、「小余」、「小李」四人將上開購得之提款卡、存摺等物，利用不知情之超峰貨運等客貨運業者，運送至該客貨運業者位於新竹地區之停靠站，再以電話指示同具前開犯意聯絡，而在台灣地區之亥○○、Ａ○○，於附表一所示之時日起，概以上開綽號「大哥」、「阿火」、「小余」、「小李」四人告知之收件人名義，前往上開新竹地區客貨運停靠站領取，再由亥○○、Ａ○○二人，先持上開人頭戶提款卡，前往新竹地區金融機構自動櫃員機測試可否供作正常提款使用，復將足堪使用之提款卡帳戶彙整回報，作為掩飾、隱匿犯常業詐欺罪所得財物之帳戶後，再分由上開綽號「大哥」、「阿火」、「小余」、「小李」等人，於如附表二所示之時間，以行動電話撥打電話給如附表二所示之被害人（如附表二所示編號七、十九、三十、三十五、五十、五十二所示之被害地點在本院轄區），先由其中一人利用聲音透過線路傳輸而產生之模糊現象，偽稱其係特定被害人之親屬，並遭地下錢莊之人控制、毆打，再由上開等人接過電話，自稱係地下錢莊之人，該受制之被害人親屬因向其借錢或為人作保，須清償新台幣（下同）十萬元至二十萬元不等之金額，方得平安歸來，否則將對之不利等語，並均不時於電話聯繫中製造其親屬驚恐或哭泣之聲音，同時又以喝令被害人不准報警及不准掛上原聯繫之電話之手段，斷絕被害人對外查證或求助之機會，讓接聽電話之被害人因擔心親屬安危，而喪失謹慎查證之警覺性；或以色情小廣告誘使被害人與之聯絡後，佯稱要檢視是否為警務人員而要求被害人前往自動櫃員機以金融卡插卡後聽從其指示操作，使如附表二所示之被害人因此陷於錯誤，誤信其親屬確實遭他人控制行動自由且已遭傷害，須支付對方要求之款項方可平安返回，或僅是受檢視是警務人員，而將如附表二所示之款項匯入渠等指定之人頭帳戶（被害人、匯款金額、帳戶均詳如附表二所示）。上開綽號「大哥」、「阿火」、「小余」、「小李」等人則於被害人受騙匯出款項後，隨即聯繫亥○○、Ａ○○二人，分別持被害人已匯入款項之特定提款卡，在新竹地區金融機構之自動櫃員機將款項悉數領出，再統一交由亥○○保管，而亥○○復與黃文良基於偽造私文書之概括犯意聯絡，在亥○○扣除其與Ａ○○如附表一所示「所得利益」欄之金額作為其等之個人酬勞後，即將其餘詐騙所得之款項，以「洪雅婷」、「陳瓊如」（亥○○為便於匯出該等詐欺所得款項，與黃文良間，復基於偽造印章之犯意聯絡，於九十三年八、九月間某日，在新竹市區，以七十元之代價，利用不知情之某刻印店偽造「陳瓊如」之印章一枚，足生損害於陳瓊如）等名義，連續在中國國際商業銀行、華南商業銀行、合作金庫銀行、第一商業銀行、郵局等金融機構；在超峰快遞公司等處，偽簽「洪雅婷」、「陳瓊如」名字，以偽造匯款單、收送貨單（即如附件三所示編號六之存匯款單、編號七之收送貨單），均足生損害於「洪雅婷」、「陳瓊如」本人，隨後持向金融機構行使匯入上開綽號「大哥」等人所指定之「張美雲」、「蔡金花」、「林光敏」、「李惠如」等帳戶或收取貨品，再由黃文良、「大哥」、「阿火」、「小余」、「小李」等人領得該等款項，亥○○、Ａ○○及其餘詐欺集團成員均以上述方式為常業並賴以維生。嗣因亥○○於如附表一所示之拘捕地點測試提款卡時，為警查獲，進而由警持拘票於附表一所示之時、地，逮捕亥○○、Ａ○○，並扣得亥○○、Ａ○○與其他共犯所有，供犯罪所用與預備供犯罪所用之如附表三所示之物品，進而查悉上情。
二、案經內政部警政署刑事警察局移送臺灣板橋地方法院檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。
理 由
一、證據能力有無之判斷：
㈠按被告以外之人（包括證人、鑑定人、告訴人、被害人及共同被告等）於審判外之陳述雖不符刑事訴訟法第一百五十九條之一至之四等四條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第一百五十九條第一項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第一百五十九條之五定有明文。立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除。惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。本件證人Ｄ○○、Ｓ○○、Ｙ○○、魏國陞、Ｐ○○、戌○、Ｃ○○、辛○○、Ｒ○○、甲○○、Ｚ○○、辰○○之夫黃夏祥、Ｏ○○、ｄ○○、子○○○、徐家沅、Ｎ○○、Ｇ○○、玄○○、宇○○、Ｈ○○○、戊○○、巳○○、宙○○、Ｉ○○、丑○○、Ｍ○○○、丙○○○、己○○、Ｌ○、癸○○、Ｑ○○、Ｘ○○、Ｊ○○、Ｗ○、天○○、丁○○、申○○、寅○○、Ｂ○○、Ｅ○○、Ｋ○○、李淩霄、庚○○、Ｕ○、黃○○均曾於警詢中為陳述，其性質雖屬傳聞證據，惟其等未再於法院審理中為陳述，且查無符合同法第一百五十九條之一至之四等前四條之情形，其所為之上開警詢筆錄內容，於本院審理時予以提示並告以要旨，且各經檢察官、辯護人及被告等人表示意見。當事人或辯護人已知上述筆錄乃傳聞證據，且均未於言詞辯論終結前對該等筆錄內容異議，依上開規定，是證人Ｄ○○等人於警詢中之證言應具有證據能力。
㈡按被告以外之人於偵查中向檢察官所為陳述，除顯有不可信之情況者外，得為證據，同法第一百五十九條之一第二項定有明文。偵查中對被告以外之人（包括證人、鑑定人、告訴人、被害人及共同被告等）所為之偵查筆錄，或被告以外之人向檢察官所提之書面陳述，性質上均屬傳聞證據。惟現階段刑事訴訟法規定檢察官代表國家偵查犯罪、實施公訴，依法其有訊問被告、證人及鑑定人之權，證人、鑑定人且須具結，而實務運作時，檢察官偵查中向被告以外之人所取得之陳述，原則上均能遵守法律規定，不致違法取供，其可信度極高，職是，被告以外之人前於偵查中已具結而為證述，除反對該項供述得具有證據能力之一方，已釋明「顯有不可信之情況」之理由外，不宜以該證人未能於審判中接受他造之反對詰問為由，即遽指該證人於偵查中之陳述不具證據能力。是證人乙○○、魏國陞、戌○、Ｚ○○、Ｏ○○、ｄ○○、徐家沅、卯○○、巳○○、Ｉ○○、丑○○、丙○○○、Ｌ○、癸○○、申○○、李淩霄於檢察官偵查時具結所為之證述，被告未曾提及檢察官在偵查時，有任何不法取供之情形，是客觀上並無顯不可信之情況，且被告於本院並未表示須再傳訊證人乙○○進行詰問，前揭證人於偵查中之證言自具有證據能力。
二、上開事實，業據被告亥○○、Ａ○○於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，且互核相符，並與如附表二所示之被害人於警詢或偵查中指述遭受詐欺之情節亦大致符合（詳如附表二所示備註欄），復有如附表三所示之物品扣案可資佐證，另有行動電話[phone]號、0000000000號之電話通聯監聽譯文十紙、便條紙一紙（載有陳瓊如身分證字號；張美雲、蔡金花、林光敏、李惠如郵局帳號）、內政部警政署刑事警察局搜案扣押筆錄暨扣押物品目錄表各二件及如附表二所示備註欄之證據資料附卷可稽，足徵被告亥○○、Ａ○○前開自白核與事實相符，應堪採信。本件事證明確，被告亥○○、Ａ○○犯行洵堪認定。
三、核被告亥○○、Ａ○○所為，均係犯刑法第三百四十條之常業詐欺罪、洗錢防制法第九條第三項、第一項之以犯洗錢之罪為常業罪。被告亥○○、Ａ○○與黃文良（綽號「二哥」，另行偵辦）、綽號「大哥」、「阿火」（即「小朱」）、「小余」（即「小張」）、「小李」等真實姓名年籍不詳之成年人間，互有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。又被告亥○○偽造「陳瓊如」之印章一枚，另犯刑法第二百十七條之偽造印章罪，且以「洪雅婷」、「陳瓊如」之名義，偽造「洪雅婷」、「陳瓊如」之簽名，填載匯款單、收送貨單持向金融機構、超峰快遞行使而匯款給黃文良等人，係另犯刑法第二百十六條、第二百十條之行使偽造私文書；被告先後多次偽造私文書、行使偽造私文書之行為，時間緊接，所犯罪名相同，顯係出於概括之犯意為之，為連續犯，依刑法第五十六條之規定以一罪論。又被告偽造私文書之行為為行使偽造私文書之行為所吸收；且被告偽造「洪雅婷」、「陳瓊如」之簽名係上開偽造私文書之部分行為，均不另論罪。被告亥○○所犯上揭偽造印章罪，行使偽造私文書罪間，分別與綽號二哥之黃文良間，或與綽號「大哥」、「阿火」、「小余」、「小李」等人間互有犯意之聯絡與行為之分擔，均應論以共同正犯。被告亥○○利用不知情之某刻印店人員偽造上揭「陳瓊如」印章，係屬間接正犯，併予敘明。又被告亥○○、Ａ○○所犯上開數罪名，有牽連犯之裁判上一罪關係，應依刑法第五十五條之規定，從一重之以犯洗錢之罪為常業罪處斷。按洗錢防制法第九條第五項規定：「犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，被告亥○○、Ａ○○於偵查及法院審理時皆為有罪陳述，且坦承其本案犯罪之犯意及行為，有偵查筆錄及法院審理筆錄可稽，核與洗錢防制法第九條第五項後段規定之要件相符，均應適用該條項規定，減輕其刑。爰審酌被告亥○○、Ａ○○均正值青年，不思循正當途徑獲取報酬，為圖不法財物，竟聯合大陸地區人士共組詐欺集團，以如事實欄一所示之方法詐騙高額不法利益，並利用轉接電話方式企圖逃避警方查緝，其犯罪手法惡劣，情節重大，致如附表二所示之被害人因擔心親友安危身心歷經恐懼、進而損失財物，其等犯罪所產生之危害至為重大，惟念被告二人並無犯罪前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表各一件在卷可憑，素行非差，及犯後均坦承犯行，態度尚佳，目前均有正當職業，亦有其等所提出之就職證明各一紙附卷足參等一切情狀，分別量處主文所示之刑；扣案如附表三所示編號一之行動電話，係被告亥○○、Ａ○○與其他共犯所有，供其等與其他共犯聯絡犯罪所用，已據亥○○、Ａ○○分別陳明在卷（見本院卷二第七二頁、第七三頁），應依刑法第三十八條第一項第二款規定，併予宣告沒收。惟各該行動電話所含之SIM 卡仍屬電話公司所有，又非違禁物，爰不予宣告沒收。另如附表三所示編號二至十、十二至十八之物品，均係被告亥○○、Ａ○○所有或共犯所有供犯罪或預備供犯罪所用之物，依刑法第三十八條第一項第二款規定，併予宣告沒收。又如附表三所示編號十一之偽造「陳瓊如」印章一枚，應依刑法第二百十九條規定予以沒收。另如附表三所示編號六、七之存匯款單、收送貨單上偽造之「陳瓊如」、「洪雅婷」簽名，因附於上開存匯款單、收送貨單上，而該等存匯款單、收送貨單應依刑法第三十八條第一項第二款規定併予宣告沒收，已如前述，是該等偽造之簽名亦已併為沒收，爰不再另為沒收宣告。又犯洗錢防制法第九條之罪者，其因犯罪所得之財物或財產上利益，除應發還被害人或第三人者外，不問屬於犯人與否，沒收之，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之，洗錢防制法第十二條第一項固有明文；所謂因犯罪所得之財物，依洗錢防制法第四條第二款之規定，雖包括犯罪所得之報酬在內，惟被告等因犯共同常業洗錢所得之報酬，皆屬被害人被詐騙之款項，應發還受詐欺之被害人，自無須依洗錢防制法第十二條第一項之規定宣告沒收；又從被告亥○○處查扣之現金二百四十四萬七千四百元、被告Ａ○○處查扣之現金八十二萬五千元均係被害人被詐騙之款項，自應發還受詐欺之被害人，亦不予宣告沒收；另本件扣案物品中除如附表三所示之物品外之物品，雖可認係共犯黃文良等人所有，惟尚與本件犯罪無涉，又被告亥○○所有0000000000號行動電話一支係其用以私人電話使用，亦與本件犯罪無涉，爰均不予沒收。
四、又公訴人起訴事實雖除被告於如附表二所示編號一、五、七、十七、十九之犯行外，未敘及其餘犯行（即含移送併辦之九十四年度偵字第七六二九號）惟該等事實與公訴人起訴之犯罪事實具常業犯之一罪關係，應為起訴效力所及；又被告犯偽造印章、署押、私文書及行使偽造私文書等法條，雖均未據公訴人於起訴書載明，惟該等犯罪事實既與公訴人起訴之犯罪事實具有牽連犯之裁判上一罪關係，自均在本院所得審理之範圍，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第二百九十九條第一項前段，洗錢防制法第九條第三項、第一項、第五項，刑法第十一條前段、第二十八條、第三百四十條、第二百十七條、第二百十六條、第二百十條、第五十五條、第三十八條第一項第二款、第三款、第二百十九條，罰金罰鍰提高標準條例第一條前段，判決如主文。
本案經檢察官林俊儀到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　95　　年　　5 　　月　　30　　日刑事第五庭 審判長法　官 陳坤地
法 官 許映鈞
法 官 李麗珠
以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於送達後10日內向本院提出上訴狀
書記官　王麗雯
中　　華　　民　　國　　95　　年　　5 　　月　　30　　日附錄本件判決論罪科刑法條：
刑法第340 條
以犯第339 條之罪為常業者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科5 萬元以下罰金。
洗錢防制法第9 條
犯第2 條第1 款之罪者，處5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。
犯第2 條第2 款之罪者，處7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。
以犯前二項之罪為常業者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 百萬元以上1 千萬元以下罰金。
法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為防止行為者，不在此限。
犯前四項之罪，於犯罪後6 個月內自首者，免除其刑；逾6 個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。附表一：
┌───┬────┬─────┬───────┬───────────┐
│姓　名│行為時間│所得利益　│拘捕時間（民國│扣押物品 │
│ │（民國）│（新臺幣）│）、地點 │ │
├───┼────┼─────┼───────┼───────────┤
│亥○○│自九十三│ │九十三年十一月│1.現金：共新臺幣貳佰肆│
│ │年五月二│ │二十四日上午十│ 拾肆萬柒仟肆佰元。 │
│ │十五日起│ │時三十分許；新│ ⑴新臺幣壹萬叁仟肆佰│
│ │至九十三│ │竹市○○路三六│　　元（自亥○○身上皮│
│ │年十一月│ │一號新竹第三信│ 　包內查獲）； │
│ │二十四日│ │用合作社新興分│ ⑵新臺幣肆萬玖仟元（│
│ │止 │ │社 │ 在新竹市○○街七六│
│ │ │ │ │ 號亥○○住處查獲）│
│ │ │ │ │ ； │
│ │ │ │ │ ⑶新臺幣壹佰伍拾陸萬│
│ │ │ │ │ 元（在新竹市○○街│
│ │ │ │ │ 七六號亥○○住處查│
│ │ │ │ │ 獲）。 │
│ │ │ │ │2.在新竹市○○路九五巷│
│ │ │ │ │ 十八弄三一號五○五室│
│ │ │ │ │ 查獲： │
│ │ │ │ │ ①金融卡肆拾貳張。 │
│ │ │ │ │ ②房間鑰匙壹串。 │
│ │ │ │ │ ③手機貳支（門號：09│
│ │ │ │ │ 00000000；00000000│
│ │ │ │ │ 52 號）。 │
│ │ │ │ │ ④銀行存摺陸拾陸本。│
│ │ │ │ │ ⑤郵局存摺柒本。 │
│ │ │ │ │ ⑥金融卡貳拾叁張。 │
│ │ │ │ │ ⑦存匯款單叁拾玖張。│
│ │ │ │ │ ⑧收送貨單伍拾玖張（│
│ │ │ │ │ 另有證明貳張、購票│
│ │ │ │ │ 證明壹張）。 │
│ │ │ │ │ ⑨自動櫃員機交易明細│
│ │ │ │ │ 壹佰叁拾捌張。 │
│ │ │ │ │ ⑩收支紀錄便條紙拾伍│
│ │ │ │ │ 張。 │
│ │ │ │ │ ⑪房屋租賃契約一件。│
│ │ │ │ │ ⑫研華興企業有限公司│
│ │ │ │ │ 空白信封貳佰陸拾封│
│ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ ⑬筆記本貳本。 │
│ │ │ │ │ ⑭偽刻陳瓊如私章壹枚│
│ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ ⑮臺灣大哥大儲值卡壹│
│ │ │ │ │ 佰壹拾捌張。 │
│ │ │ │ │ ⑯手機貳支（門號：09│
│ │ │ │ │ 00000000號；093747│
│ │ │ │ │ 8694號 ）。 │
├───┼────┼─────┼───────┼───────────┤
│Ａ○○│自九十三│陸萬元（九│九十三年十一月│⒈台灣大哥大儲值卡拾捌│
│ │年九月二│十三年十月│二十四日中午十│ 張。 │
│ │十日起至│五日領取貳│二時三十五分許│⒉房間鑰匙壹串。 │
│ │九十三年│萬元；九十│；新竹市○○路│⒊數字編號章貳顆。 │
│ │十一月二│三年十一月│九五巷十八弄三│⒋筆記型電腦壹台。 │
│ │十四日止│五日領取肆│一號五○五室張│⒌印表機壹台。 │
│ │ │萬元） │雅媛承租而由陳│⒍無線網路傳輸卡壹個。│
│ │ │ │家麟居住處 │⒎手機壹支。 │
│ │ │ │ │⒏東方資訊科技公司信封│
│ │ │ │ │ 捌箱。 │
│ │ │ │ │⒐研華興企業有限公司信│
│ │ │ │ │ 封貳箱。 │
│ │ │ │ │⒑東方資訊科技公司DM拾│
│ │ │ │ │ 伍箱。 │
│ │ │ │ │⒒研華興企業有限公司說│
│ │ │ │ │ 明會壹箱。 │
│ │ │ │ │⒓研華興企業有限公司壹│
│ │ │ │ │ 仟元禮卷壹箱。 │
│ │ │ │ │⒔東方資訊科技公司3C家│
│ │ │ │ │ 電產品上市說明會伍箱│
│ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │⒕研華興企業有限公司活│
│ │ │ │ │ 動通告陸箱。 │
│ │ │ │ │⒖研華興企業有限公司簡│
│ │ │ │ │ 介壹箱。 │
│ │ │ │ │⒗東方資訊科技公司感謝│
│ │ │ │ │ 狀叁箱。 │
│ │ │ │ │⒘研華興企業有限公司感│
│ │ │ │ │ 謝狀壹箱。 │
│ │ │ │ │⒙現金：新臺幣捌拾貳萬│
│ │ │ │ │ 伍仟元。 │
└───┴────┴─────┴───────┴───────────┘
附表二：
┌─┬───┬───┬────┬──────┬────┬────────┐
│編│詐欺方│被害人│詐欺電話│匯入之銀行帳│被害金額│證　　　　　　據│
│號│式　　│ │、來電時│號、時間（民│(新臺幣)│ │
│ │ │ │間（民國│國）、地點 │ │ │
│ │ │ │） │ │ │ │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│一│恐嚇詐│乙○○│九十三年│⑴中華郵政 │⑴柒萬元│①案件詳細資料（│
│ │欺　　│ │八月二十│（陳克群） │ 。 │ 見九十三年度偵│
│ │ │ │八日 │000000000000│ │ 字第一九三八六│
│ │ │ │ │39 │ │ 號偵查卷第七一│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 頁）； │
│ │ │ │ │⑵中華郵政 │⑵肆萬叁│②被害人於偵查中│
│ │ │ │ │（何佩娟） │ 仟元；│ 結證之證詞（見│
│ │ │ │ │000000000000│　柒仟元│ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │85 │ ；叁萬│ 一二頁）； │
│ │ │ │ │ │ 元。 │③萬泰商業銀行小│
│ │ │ │ │ │ │ 額循環貸款跨行│
│ │ │ │ │ │ │ 轉帳報表、台北│
│ │ │ │ │ │ │ 銀行存摺影本各│
│ │ │ │ │ │ │ 一件（見上開偵│
│ │ │ │ │ │ │ 查卷第一二一頁│
│ │ │ │ │ │ │ 至第一二六頁）│
│ │ │ │ │ │ │ ； │
│ │ │ │ │ │ │④中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司函（本院│
│ │ │ │ │ │ │ 卷一第五九頁至│
│ │ │ │ │ │ │ 第六三頁反面）│
│ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.01 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：29：09 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│二│恐嚇詐│Ｄ○○│九十三年│台新銀行板橋│伍萬叁仟│①被害人之警詢筆│
│ │欺 │ │九月二日│分行（王雨涵│元 │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │ │）0000000000│ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │ │8100號；九十│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │三年九月二日│ │ 五九頁至第六十│
│ │ │ │ │晚上七時三十│ │ 頁）； │
│ │ │ │ │一分許；臺南│ │②臺灣銀行自動櫃│
│ │ │ │ │市○○路臺灣│ │ 員機交易明細影│
│ │ │ │ │銀行 │ │ 本一紙（見上開│
│ │ │ │ │ │ │ 偵查卷第六一頁│
│ │ │ │ │ │ │ ）； │
│ │ │ │ │ │ │③0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.02 │
│ │ │ │ │ │ │ 19：26：51 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│三│色情廣│Ｓ○○│九十三年│⑴國泰世華銀│壹萬叁仟│①案件詳細資料一│
│ │告詐欺│ │九月九日│行西臺中分行│零拾叁元│ 紙（見九十四年│
│ │　　　│ │；04-350│000000000000│ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │29797 號│號；九十三年│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │；092282│九月九日晚上│ │ 六二頁）； │
│ │ │ │3531號 │十時二十一分│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │許； │ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 卷第六三頁至第│
│ │ │ │ │⑵玉山銀行大│貳萬玖仟│ 六五頁）； │
│ │ │ │ │墩分行（林峰│壹佰玖拾│③國泰世華銀行櫃│
│ │ │ │ │義）00000000│陸元 │ 員機交易明細表│
│ │ │ │ │09094 號；九│ │ 影本、CATHAY │
│ │ │ │ │十三年九月九│ │ UNITED BANK 客│
│ │ │ │ │日晚上十一時│ │ 戶交易明細表影│
│ │ │ │ │十六分許； │ │ 本各一紙（見上│
│ │ │ │ │ │ │ 開偵查卷第六六│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④玉山銀行函（見│
│ │ │ │ │ │ │　本院卷二第二五│
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第二六頁）│
│ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.02 │
│ │ │ │ │ │ │ 11：24：38 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│四│色情廣│Ｙ○○│九十三年│⑴中華郵政 │伍萬玖仟│①案件詳細資料（│
│ │告詐欺│ │九月十三│（王銘翰） │陸佰陸拾│ 見九十四年度偵│
│ │　　　│ │日； │000000000000│肆元 │ 字第七六二九號│
│ │ │ │00000000│64 │ │ 偵查卷一第一一│
│ │ │ │40號、 ├──────┼────┤ 七頁）； │
│ │ │ │00000000│⑵不詳帳號 │拾萬元 │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │46號 ├──────┼────┤ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │⑶日盛銀行八│拾萬元 │ 卷第一一八頁至│
│ │ │ │ │德分行（許素│ │ 第一一九頁）；│
│ │ │ │ │惠）00000000│ │③客戶交易明細影│
│ │ │ │ │0000000 │ │ 本、匯款通知單│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 影本各二紙 (見│
│ │ │ │ │⑷日盛銀行八│拾萬玖仟│ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │德分行（許素│貳佰貳拾│ 二一頁、第一二│
│ │ │ │ │惠）00000000│元 │ 二頁)； │
│ │ │ │ │0000000 │ │④0000000000譯文│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 93.09.17 │
│ │ │ │ │⑸華南銀行（│貳拾萬元│ 21：20：37 │
│ │ │ │ │甘純華）6482│ │ │
│ │ │ │ │00000000 │ │ │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│五│恐嚇詐│魏國陞│九十三年│玉山銀行 │拾萬元 │①案件詳細資料（│
│ │欺　　│ │九月十八│（廖敏軒） │ │ 見九十三年度偵│
│ │　　 │ │日；未顯│000000000000│ │ 字第一九三八六│
│ │ │ │示來電 │7 ；九十三年│ │ 號偵查卷第八四│
│ │ │ │ │九月十八日下│ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │午四時許；臺│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │北市○○街一│ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │段一九六號頂│ │ 卷第八五頁至第│
│ │ │ │ │好超市旁提款│ │ 八七頁）； │
│ │ │ │ │機 │ │③富邦商業銀行自│
│ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細影本一紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ 上開偵查卷第八│
│ │ │ │ │ │ │ 八頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④被害人於偵查中│
│ │ │ │ │ │ │ 結證之證詞（見│
│ │ │ │ │ │ │ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │ │ │ 一三頁；九十四│
│ │ │ │ │ │ │ 年度偵字第七六│
│ │ │ │ │ │ │ 二九號偵查卷二│
│ │ │ │ │ │ │ 第八頁至第九頁│
│ │ │ │ │ │ │ ）； │
│ │ │ │ │ │ │⑤轉帳存摺影本一│
│ │ │ │ │ │ │ 件（見九十三年│
│ │ │ │ │ │ │ 度偵字第一九三│
│ │ │ │ │ │ │ 八六號偵查卷第│
│ │ │ │ │ │ │ 一一六頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑥玉山銀行中壢分│
│ │ │ │ │ │ │　行函（本院卷一│
│ │ │ │ │ │ │　第五一頁至第五│
│ │ │ │ │ │ │ 四頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑦0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.17 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│六│中獎通│Ｐ○○│九十三年│合作金庫銀行│玖萬零壹│①案件詳細資料（│
│ │知詐欺│ │九月十八│龜山分行（許│佰元 │ 見九十四年度偵│
│ │　　 │ │日晚上六│素惠）015276│ │ 字第七九二六號│
│ │ │ │時接到中│0000000 ；九│ │ 偵查卷一第一二│
│ │ │ │獎簡訊 │十三年九月十│ │ 六頁）； │
│ │ │ │ │八日晚上八時│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │五十四分許；│ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │台南縣永康市│ │ 卷第一二七頁至│
│ │ │ │ │中華路九八六│ │ 第一二八頁）；│
│ │ │ │ │號台新銀行提│ │③證據：台新銀行│
│ │ │ │ │款機 │ │ 交易明細影本二│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 紙（見上開偵查│
│ │ │ │ │合作金庫銀行│玖仟捌佰│ 卷第一三○頁）│
│ │ │ │ │龜山分行8540│玖拾玖元│ ； │
│ │ │ │ │0000000號； │ │④合作金庫銀行龜│
│ │ │ │ │同上時間、地│ │ 山分行94年6月 │
│ │ │ │ │點 │ │ 22日合金龜山存│
│ │ │ │ │ │ │ 字第0940000216│
│ │ │ │ │ │ │ 號函（見本院卷│
│ │ │ │ │ │ │ 一第一五二頁至│
│ │ │ │ │ │ │ 第一五三頁）。│
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.17 │
│ │ │ │ │ │ │ 21：20：37 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│七│恐嚇詐│戌　○│九十三年│⑴彰化商業銀│拾萬元 │①被害人之警詢筆│
│ │欺　　│ │九月二十│行屏東分行（│ │ 錄：九十三年度│
│ │　　 │ │日中午十│林相行）5199│ │ 偵字第一九三八│
│ │ │ │一時許 │00000000號；│ │ 六號偵查卷第七│
│ │ │ │ │九十三年九月│ │ 八頁至第八一頁│
│ │ │ │ │二十日中午十│ │ 。 │
│ │ │ │ │二時十三分許│ │②郵政跨行匯款申│
│ │ │ │ │，臺北縣板橋│ │ 請書影本、ATM │
│ │ │ │ │市○○路漢生│ │ 轉帳交易明細、│
│ │ │ │ │郵局以AT M提│ │ 轉帳存摺影本各│
│ │ │ │ │款機轉匯 │ │ 一紙（附於上開│
│ │ │ │ │ │ │ 偵查卷第八二頁│
│ │ │ │ │⑵臺灣土地銀│貳萬壹仟│ 、第一一七頁至│
│ │ │ │ │行屏東分行（│壹佰元 │ 第一一八頁）。│
│ │ │ │ │侯志明）0360│ │③被害人於偵查中│
│ │ │ │ │00000000號；│ │ 結證之證詞（見│
│ │ │ │ │臺北縣板橋市│ │ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │國光路漢生郵│ │ 一三頁；九十四│
│ │ │ │ │局以電匯方式│ │ 年度偵字第七六│
│ │ │ │ │匯入。 │ │ 二九號偵查卷二│
│ │ │ │ │ │ │ 第九頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④彰化商業銀行屏│
│ │ │ │ │ │ │ 東分行94年6月1│
│ │ │ │ │ │ │ 彰屏字第1170號│
│ │ │ │ │ │ │ （見本院卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ 四頁至第七七頁│
│ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │③臺灣土地銀行屏│
│ │ │ │ │ │ │ 東分行94年6月 │
│ │ │ │ │ │ │ 30日屏存字第09│
│ │ │ │ │ │ │ 40000703號函（│
│ │ │ │ │ │ │ 見本院卷一第一│
│ │ │ │ │ │ │ ○一頁至第一○│
│ │ │ │ │ │ │ 四頁。 │
│ │ │ │ │ │ │④0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.13 │
│ │ │ │ │ │ │ 18：49：34 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│八│色情廣│Ｃ○○│九十三年│國泰世華商業│貳萬玖仟│①被害人之警詢筆│
│ │告詐欺│ │九月二十│銀行桃興分行│玖佰零貳│ 錄（見九十四年│
│ │　　 │ │日 │（許素惠） │元 │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │ │000000000000│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │號；九十三年│ │ 七九頁至第八十│
│ │ │ │ │九月二十日下│ │ 頁）； │
│ │ │ │ │午二時三十九│ │②證據：郵政儲金│
│ │ │ │ │分許；宜蘭市│ │ 匯業局自動櫃員│
│ │ │ │ │中山路郵局 │ │ 機儲戶交易明細│
│ │ │ │ │ │ │ 表影本一件（見│
│ │ │ │ │ │ │ 上開偵查卷第八│
│ │ │ │ │ │ │ 一頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③國泰世華商業銀│
│ │ │ │ │ │ │ 行94年7月19日(│
│ │ │ │ │ │ │ 94)國世銀消控 │
│ │ │ │ │ │ │ 字0876號函（見│
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第二○│
│ │ │ │ │ │ │ 八頁至第二一四│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │④0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.17 │
│ │ │ │ │ │ │ 21：20：37 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│九│恐嚇詐│ａ○○│九十三年│臺灣土地銀行│貳萬伍仟│①案件詳細資料（│
│ │欺　　│ │九月二十│屏東分行（侯│元 │ 見九十三年度偵│
│ │　　 │ │日 │志明）036005│ │ 字第一九八三六│
│ │ │ │ │449582號 │ │ 號偵查卷第七七│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │②0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.14 │
│ │ │ │ │ │ │ 10：09：46 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│十│金融卡│未○○│九十三年│合作金庫 │肆仟元 │0000000000譯文 │
│ │遭盜詐│ │九月二十│（許素惠） │ │93.09.17 │
│ │欺　　│ │三日 │000000000000│ │21：20：37 │
│ │　　　│ │ │9 │ │ │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│十│恐嚇詐│辛○○│九十三年│⑴中華郵政 │貳拾萬元│①案件詳細資料（│
│一│欺　　│ │九月二十│（倪英洲） │ │ 見九十四年度偵│
│ │　　　│ │四日中午│000000000000│ │ 字第七六二九號│
│ │ │ │十二時三│92；臺南縣楠│ │ 偵查卷一第八五│
│ │ │ │十分許 │西郵局 │ │ 頁）； │
│ │ │ │ ├──────┼────┤②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │⑵中華郵政 │拾貳萬元│ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │（王景宏） │ │ 卷第八六頁） │
│ │ │ │ │000000000000│ │③郵政國內匯款執│
│ │ │ │ │90；臺南縣楠│ │ 據影本一紙（見│
│ │ │ │ │西郵局 │ │ 上開偵查卷第八│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 七頁）； │
│ │ │ │ │⑶中華郵政 │捌萬捌仟│④0000000000譯文│
│ │ │ │ │（朱瑞峰） │元 │ 93.09.23 │
│ │ │ │ │000000000000│ │ 13：44：47 │
│ │ │ │ │51；臺南縣楠│ │ │
│ │ │ │ │西郵局 │ │ │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│十│恐嚇詐│Ｒ○○│九十三年│臺北銀行高雄│貳拾萬元│①案件詳細資料（│
│二│欺　　│ │九月二十│分行00000000│ │ 見九十四年度偵│
│ │　　 │ │四日下午│2379號；中壢│ │ 字第七九二六號│
│ │ │ │一時許；│市○○路四一│ │ 偵查卷一第一四│
│ │ │ │ │三號環北郵局│ │ ○頁）； │
│ │ │ │ │ │ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │ │ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第一四一頁至│
│ │ │ │ │ │ │ 第一四二頁）；│
│ │ │ │ │ │ │③匯款執據影本一│
│ │ │ │ │ │ │ 紙（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第一四三頁）│
│ │ │ │ │ │ │ ； │
│ │ │ │ │ │ │④0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.23 │
│ │ │ │ │ │ │ 13：44：47 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│十│恐嚇詐│甲○○│九十三年│中國信託商業│⑴壹萬元│①案件詳細資料（│
│三│欺　　│ │九月二十│銀行（黃聰進│； │ 見九十四年偵字│
│ │　　 │ │四日下午│）00000000 │⑵伍萬元│ 第七六二九號偵│
│ │ │ │五時許；│1368號；九十│ │ 查卷一第八二頁│
│ │ │ │ │三年九月二十│ │ ）； │
│ │ │ │ │四日下午五時│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │二十六分許；│ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │臺南市○○路│ │ 卷第八三頁）；│
│ │ │ │ │三一號中國信│ │③中國信託客戶交│
│ │ │ │ │託中正分行 │ │ 易明細單影本二│
│ │ │ │ │ │ │ 紙（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第八四頁）；│
│ │ │ │ │ │ │④中國信託商業銀│
│ │ │ │ │ │ │　行94年6月22日 │
│ │ │ │ │ │ │ 中信銀集作9481│
│ │ │ │ │ │ │ 327877函（見本│
│ │ │ │ │ │ │ 院卷一第一二四│
│ │ │ │ │ │ │ 至第一二五頁）│
│ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.24 │
│ │ │ │ │ │ │ 16：46：14 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│十│恐嚇詐│Ｚ○○│九十三年│中國國際商業│壹萬元 │①被害人於偵查中│
│四│欺　　│ │九月二十│銀行屏東分行│（原被詐│ 結證之證詞（見│
│ │　　　│ │五日；來│（侯志明） │欺拾萬元│ 九十四年度偵字│
│ │ │ │電未顯示│00000000000 │，但因為│ 第七六二九號偵│
│ │ │ │ │號；九十三年│少按一個│ 查卷二第九頁至│
│ │ │ │ │九月二十五日│零，而只│ 第十頁）； │
│ │ │ │ │下午三時四十│轉出壹萬│②案件詳細資料（│
│ │ │ │ │五分許；臺北│元） │ 見九十四年度偵│
│ │ │ │ │縣新店市北新│ │ 字第七六二九號│
│ │ │ │ │路二段四七號│ │ 偵查卷一第八八│
│ │ │ │ │彰化銀行提款│ │ 頁）； │
│ │ │ │ │機 │ │③被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │ │ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第八九頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ 九一頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④彰化銀行交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細一紙（見上開│
│ │ │ │ │ │ │ 偵查卷第九二頁│
│ │ │ │ │ │ │ ）； │
│ │ │ │ │ │ │⑤中國國際商業銀│
│ │ │ │ │ │ │ 行屏東分行94年│
│ │ │ │ │ │ │ 6月27日 (九十 │
│ │ │ │ │ │ │ 四屏業字第069 │
│ │ │ │ │ │ │ 號函（本院卷一│
│ │ │ │ │ │ │ 第一六六頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ 一六九頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑥0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.22 │
│ │ │ │ │ │ │ 19：33：10 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│十│恐嚇詐│辰○○│九十三年│⑴中華郵政恒│拾萬元 │①案件詳細資料（│
│五│欺　　│（由其│九月二十│春郵局（蘇世│ │ 見九十四年度偵│
│ │　　 │夫黃夏│五日 │南）00000000│ │ 字第七六二九號│
│ │ │祥證述│ │00000000號；│ │ 偵查卷一第九三│
│ │ │） │ │九十三年九月│ │　頁）； │
│ │ │ │ │二十五日下午│ │②被害人辰○○之│
│ │ │ │ │四時許 │ │ 夫黃夏祥之警詢│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 筆錄（見上開偵│
│ │ │ │ │⑵中華郵政高│拾萬元 │ 查卷第九四頁至│
│ │ │ │ │雄24支局（黃│ │ 第九五頁）； │
│ │ │ │ │世宗）004124│ │③證據：郵政國內│
│ │ │ │ │0000000000號│ │ 匯款執據影本二│
│ │ │ │ │；九十三年九│ │ 件（見上開偵查│
│ │ │ │ │月二十五日下│ │ 卷第九六頁至第│
│ │ │ │ │午四時許 │ │ 九七頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司94年6月2│
│ │ │ │ │ │ │ 4日儲字第09407│
│ │ │ │ │ │ │ 10125號函（見 │
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一三│
│ │ │ │ │ │ │ 五頁至第一四九│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.25 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：00：54 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│十│恐嚇詐│Ｏ○○│九十三年│中國信託商業│拾萬元 │①被害人於偵查中│
│六│欺　　│ │九月二十│銀行（張來勝│ │ 結證之證詞（見│
│ │　　 │ │五日 │）0000000000│ │ 九十四年度偵字│
│ │ │ │ │27號；九十三│ │ 第七六二九號偵│
│ │ │ │ │年九月二十五│ │ 查卷二第十頁）│
│ │ │ │ │日晚上七時一│ │ ； │
│ │ │ │ │分許； │ │②中國信託商業銀│
│ │ │ │ │ │ │ 行存入憑證影本│
│ │ │ │ │ │ │ 一紙（見九十四│
│ │ │ │ │ │ │ 年度偵字第七六│
│ │ │ │ │ │ │ 二九號偵查卷二│
│ │ │ │ │ │ │ 第十八頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③案件詳細資料（│
│ │ │ │ │ │ │ 見九十四年度偵│
│ │ │ │ │ │ │ 字第七六二九號│
│ │ │ │ │ │ │ 偵查卷一第九八│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │ │ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第九九頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ 一○一頁）； │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.25 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：00：54 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│十│恐嚇詐│ｄ○○│九十三年│中國信託商業│肆萬玖仟│①案件詳細資料（│
│七│欺　　│ │九月二十│銀行中壢分行│元 │ 見九十三年度偵│
│ │　　 │ │五日晚上│（廖敏軒） │ │ 字第一九三八六│
│ │ │ │十一時許│000000000000│ │ 號偵查卷第九十│
│ │ │ │； │3 號；九十三│ │ 頁）； │
│ │ │ │ │年九月二十六│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │日凌晨一時十│ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │二分許；臺北│ │ 卷第九一頁至第│
│ │ │ │ │市士林區忠誠│ │ 九二頁）； │
│ │ │ │ │路二段九六號│ │③中國信託客戶交│
│ │ │ │ │中國信託銀行│ │ 易明細表影本一│
│ │ │ │ │自動櫃員機轉│ │ 紙（見上開偵查│
│ │ │ │ │匯 │ │ 卷第九三頁）；│
│ │ │ │ │ │ │④被害人於偵查中│
│ │ │ │ │ │ │ 結證之證詞（見│
│ │ │ │ │ │ │ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │ │ │ 一四頁；九十四│
│ │ │ │ │ │ │ 年度偵字第七六│
│ │ │ │ │ │ │ 二九號偵查卷二│
│ │ │ │ │ │ │ 第十頁） │
│ │ │ │ │ │ │⑤中國信託商業銀│
│ │ │ │ │ │ │ 行94年5月27日 │
│ │ │ │ │ │ │ 中信銀作業948 │
│ │ │ │ │ │ │ 13227187號函、│
│ │ │ │ │ │ │ 94年6月15日中 │
│ │ │ │ │ │ │ 信銀集作948132│
│ │ │ │ │ │ │ 2877號函（見本│
│ │ │ │ │ │ │ 院卷一第六七頁│
│ │ │ │ │ │ │ 至第七一頁；第│
│ │ │ │ │ │ │ 一二四頁至第一│
│ │ │ │ │ │ │ 二七頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑥0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.17 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：39：22 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│十│恐嚇詐│李詹君│九十三年│中國信託商業│未損失 │①案件詳細資料（│
│八│欺　　│妹 │九月二十│銀行埔墘分行│機器故障│ 見九十四年度偵│
│ │　　 │ │七日 │（陳國隆） │ │ 字第七六二九號│
│ │ │ │ │0000000000 │ │ 偵查卷一第一○│
│ │ │ │ │37；九十三年│ │ 七頁）； │
│ │ │ │ │九月二十七日│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │晚上九時三十│ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │四分許；中壢│ │ 卷第一○八頁至│
│ │ │ │ │市○○路五○│ │ 第一一○頁）；│
│ │ │ │ │○號中國信託│ │③客戶交易明細表│
│ │ │ │ │中壢分行 │ │ 影本一紙（見上│
│ │ │ │ │ │ │ 開偵查卷第一一│
│ │ │ │ │ │ │ 一頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④中國信託商業銀│
│ │ │ │ │ │ │　行94年6月22日 │
│ │ │ │ │ │ │ 中信銀集作9481│
│ │ │ │ │ │ │ 327877號函（見│
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一二│
│ │ │ │ │ │ │ 四頁至第一二五│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.23 │
│ │ │ │ │ │ │ 14：01：38 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│十│詐欺詐│徐家沅│00000000│合作金庫中原│貳拾萬元│①九十三年度偵字│
│九│欺　　│ │84號；九│分行（唐昌廷│ │ 第一九三八六號│
│ │　　　│ │十三年九│）0000000000│ │ 偵查卷第七二頁│
│ │ │ │月二十九│480 ；九十三│ │ ； │
│ │ │ │日下午一│年九月二十九│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │時許 │日下午一時三│ │ 錄（九十三年度│
│ │ │ │ │十分許；臺北│ │ 偵字第一九三八│
│ │ │ │ │縣永和市中山│ │ 六號偵查卷第七│
│ │ │ │ │路華南銀行 │ │ 三頁至第七五頁│
│ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │③華南商業銀行匯│
│ │ │ │ │ │ │ 款回條聯影本一│
│ │ │ │ │ │ │ 紙、徐家沅存摺│
│ │ │ │ │ │ │ 影本一件、中華│
│ │ │ │ │ │ │ 電信股份有限公│
│ │ │ │ │ │ │ 司通話明細報表│
│ │ │ │ │ │ │ 影本一件（見上│
│ │ │ │ │ │ │ 開偵查卷第一二│
│ │ │ │ │ │ │ 七頁至第一二九│
│ │ │ │ │ │ │ 頁、第一三一頁│
│ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │④被害人於偵查中│
│ │ │ │ │ │ │ 結證之證詞（見│
│ │ │ │ │ │ │ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │ │ │ 一二頁；九十四│
│ │ │ │ │ │ │ 年度偵字第七六│
│ │ │ │ │ │ │ 二九號偵查卷二│
│ │ │ │ │ │ │ 第二一頁）； │
│ │ │ │ │ │ │⑤合作金庫銀行中│
│ │ │ │ │ │ │ 原分行94年6月 │
│ │ │ │ │ │ │ 6日合金原存字 │
│ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ 函（見本院卷一│
│ │ │ │ │ │ │ 第八十頁至第八│
│ │ │ │ │ │ │ 二頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑥0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.25 │
│ │ │ │ │ │ │ 11：48：15 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│二│恐嚇詐│卯○○│九十三年│中華郵政（郭│貳拾萬元│①被害人於偵查中│
│十│欺　　│ │九月三十│合成）004167│ │ 結證之證詞（見│
│ │　　 │ │日 │00000000 │ │ 九十三年度偵字│
│ │ │ │ │ │ │ 第七六二九號偵│
│ │ │ │ │ │ │ 查卷二第四十頁│
│ │ │ │ │ │ │ 至第四一頁）；│
│ │ │ │ │ │ │②郵政國內匯款單│
│ │ │ │ │ │ │ 影本一紙（見上│
│ │ │ │ │ │ │ 開偵查卷第五二│
│ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │③中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司94年6月2│
│ │ │ │ │ │ │ 4日儲字第09407│
│ │ │ │ │ │ │ 10125號函（見 │
│ │ │ │ │ │ │　本院卷一第一四│
│ │ │ │ │ │ │　六頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │④0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.25 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：00：54 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│二│恐嚇詐│壬○○│九十三年│中華郵政 │貳拾萬元│①0000000000譯文│
│一│欺　　│ │九月三十│（蔡秋明） │ │ 93.09.25 │
│ │　　 │ │日 │000000000000│ │ 15：00：54 │
│ │ │ │ │08 │ │②中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司94年6 月│
│ │ │ │ │ │ │ 24日儲字第0940│
│ │ │ │ │ │ │ 710125號函（見│
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第第一│
│ │ │ │ │ │ │ 三五頁至第一四│
│ │ │ │ │ │ │ 七頁）。 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│二│恐嚇詐│Ｎ○○│九十三年│⑴臺灣中小企│拾萬元 │①被害人之警詢筆│
│二│欺　　│ │十月二日│ 業銀行北鳳│ │ 錄（見九十四年│
│ │　　 │ │；未顯示│ 山分行（張│ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │號碼 │ 簡銀鎗）84│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │ 0000000000│ │ 一二四頁）； │
│ │ │ │ │ 38號；九十│ │②存摺影本一件（│
│ │ │ │ │ 三年十月二│ │ 見上開偵查卷第│
│ │ │ │ │ 日下午四時│ │ 一二五頁）； │
│ │ │ │ │ 二十七分許│ │③臺灣中小企業銀│
│ │ │ │ │ ；苗栗縣西│ │ 行北鳳山分行94│
│ │ │ │ │ 湖鄉金獅村│ │ 年6月24日北鳳 │
│ │ │ │ │ 十一之六號│ │ 山字第94A201號│
│ │ │ │ │ 苗栗縣西湖│ │ 函本院卷一第一│
│ │ │ │ │ 郵局 │ │ 五九頁至第一六│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ ○頁。 │
│ │ │ │ │⑵中國信託商│未成功 │④中國信託商業銀│
│ │ │ │ │ 業銀行新竹│ │ 行94年6月22日 │
│ │ │ │ │ 分行（張文│ │ 信銀集作948132│
│ │ │ │ │ 檳）299540│ │ 27877號函（見 │
│ │ │ │ │ 00000000 │ │ 本院卷一第一二│
│ │ │ │ │ │ │ 四頁至第一二九│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.25 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：00：54 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│二│恐嚇詐│Ｇ○○│九十三年│台新國際商業│肆萬元 │①案件詳細資料（│
│三│欺　　│ │十月三日│銀行（劉敬明│ │ 見九十四年度偵│
│ │　　　│ │ │）0000000000│ │ 字第七九二六號│
│ │ │ │ │3700號；九十│ │ 偵查卷一第一六│
│ │ │ │ │三年十月三日│ │ 一頁）； │
│ │ │ │ │下午四時四十│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │九分許；新鄉│ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │縣竹北市仁義│ │ 卷第一六二頁至│
│ │ │ │ │路一九三號台│ │ 第一六四頁）；│
│ │ │ │ │新銀行竹北分│ │③台新銀行自動櫃│
│ │ │ │ │行 │ │ 員機交易明細影│
│ │ │ │ │ │ │ 本二紙（見上開│
│ │ │ │ │ │ │ 偵查卷第一六五│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④台新國際商業銀│
│ │ │ │ │ │ │　行94年6月29日 │
│ │ │ │ │ │ │ 台新作集字第94│
│ │ │ │ │ │ │ 07302號函（見 │
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一一八頁│
│ │ │ │ │ │ │ 至第一二○頁）│
│ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.28 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：55：43 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│二│恐嚇詐│玄○○│九十三年│中華郵政 │貳拾萬元│①案件詳細資料（│
│四│欺　　│ │十月四日│（石素菱） │ │ 見九十四年度偵│
│ │　　　│ │ │000000000000│ │ 字第七九二六號│
│ │ │ │ │41；九十三年│ │ 偵查卷一第一三│
│ │ │ │ │十月四日下午│ │ 一頁）； │
│ │ │ │ │一時許 │ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │ │ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第一三二頁）│
│ │ │ │ │ │ │ ； │
│ │ │ │ │ │ │③郵政國內匯款執│
│ │ │ │ │ │ │ 據影本一紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │ │ │ 三三頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.28 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：55：43 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│二│恐嚇詐│宇○○│九十三年│中華郵政 │拾萬元 │①案件詳細資料（│
│五│欺　　│ │十月四日│（唐昌廷）01│ │ 見九十四年度偵│
│ │　　　│ │晚上七時│000000000000│ │ 字第七九二六號│
│ │ │ │四十五分│；九十三年十│ │ 偵查卷一第一三│
│ │ │ │許 │月四日晚上八│ │　四頁）； │
│ │ │ │ │時十分許；新│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │竹市○○路遠│ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │東商銀新竹分│ │ 卷第一三五頁至│
│ │ │ │ │行之ATM 匯款│ │ 第一三七頁）；│
│ │ │ │ ├──────┼────┤③遠東國際商業銀│
│ │ │ │ │中華郵政 │玖萬玖仟│ 行自動櫃員機交│
│ │ │ │ │（鐘文憲） │玖佰元 │ 易明細影本、郵│
│ │ │ │ │000000000000│ │ 政國內匯款執據│
│ │ │ │ │94號；九十三│ │ 影本各一紙（見│
│ │ │ │ │年十月四日晚│ │ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │上八時五十分│ │ 三八頁、第一三│
│ │ │ │ │許；新竹郵局│ │ 九頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.25 │
│ │ │ │ │ │ │ 11：48：15 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│二│恐嚇詐│黃林美│九十三年│中華郵政 │未損失 │①案件詳細資料（│
│六│欺　　│聯 │十月六日│（曾智勇） │（因黃林│ 見九十四年度偵│
│ │　　 │ │上午九時│000000000000│美聯請白│ 字第七九二六號│
│ │ │ │四十五分│86；九十三年│沙郵局取│ 偵查卷一第一四│
│ │ │ │許 │十月六日上午│消交易）│ 七頁）； │
│ │ │ │ │十時四十九分│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │；通霄鎮白沙│ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │郵局 │ │ 卷第一四八頁至│
│ │ │ │ │ │ │ 第一四九頁）；│
│ │ │ │ │ │ │③郵政國內匯款執│
│ │ │ │ │ │ │ 據影本一件（見│
│ │ │ │ │ │ │ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │ │ │ 五○頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司94年6月 │
│ │ │ │ │ │ │ 24日儲字第0940│
│ │ │ │ │ │ │ 710125號函（見│
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一三│
│ │ │ │ │ │ │ 五頁至第一三七│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.25 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：00：54 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│二│恐嚇詐│戊○○│九十三年│中華郵政 │拾萬元 │①案件詳細資料（│
│七│欺　　│ │十月六日│（周坤裕） │ │ 見九十四年度偵│
│ │　　　│ │下午一時│000000000000│ │ 字第七九二六號│
│ │　　　│ │許 │87；九十三年│ │ 偵查卷一第一五│
│ │　　　│ │ │十月六日下午│ │ 二頁）； │
│ │　　　│ │ │一時四十七分│ │②被害人之警詢筆│
│ │　　 │ │ │許；彰化市進│ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │德路一號彰師│ │ 卷第一五三頁至│
│ │ │ │ │大郵局 │ │ 第一五六頁）；│
│ │ │ │ │ │ │③郵政國內匯款執│
│ │ │ │ │ │ │ 據影本一件（見│
│ │ │ │ │ │ │ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │ │ │ 五六頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司函（見本│
│ │ │ │ │ │ │ 院卷一第一三五│
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第一三八頁│
│ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.23 │
│ │ │ │ │ │ │ 13：44：47 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│二│恐嚇詐│巳○○│九十三年│華僑銀行 │肆萬元　│①被害人於偵查中│
│八│欺　　│ │十月八日│（蕭金虎） │ │ 結證之證詞（見│
│ │　　　│ │；097233│000000000000│ │ 九十四年度偵字│
│ │ │ │8477號 │00；九十三年│ │ 第七六二九號偵│
│ │ │ │ │十月八日上午│ │ 查卷二第二十一│
│ │ │ │ │十一時三十分│ │ 頁）； │
│ │ │ │ │許；臺北縣汐│ │②案件詳細資料（│
│ │ │ │ │止市○○路二│ │ 見九十四年度偵│
│ │ │ │ │段郵局 │ │ 字第七六二九號│
│ │ │ │ │ │ │ 偵查卷一第一四│
│ │ │ │ │ │ │ 四頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │ │ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第一四八頁）│
│ │ │ │ │ │ │ ； │
│ │ │ │ │ │ │④郵局跨行匯款申│
│ │ │ │ │ │ │ 請書影本（見上│
│ │ │ │ │ │ │ 開偵查卷第一四│
│ │ │ │ │ │ │ 六頁）； │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.09.22 │
│ │ │ │ │ │ │ 19：33：10 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│二│恐嚇詐│宙○○│九十三年│彰化銀行 │貳拾萬元│①案件詳細資料（│
│九│欺　　│ │十月十三│（劉信宏） │ │ 見九十四年度偵│
│ │　　 │ │日上午十│000000000000│ │ 字第七九二六號│
│ │ │ │一時許 │00號；九十三│ │ 偵查卷一第一五│
│ │ │ │ 　　│年十月十三日│ │ 七頁）； │
│ │ │ │ 　 │上午十一時十│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │分許 │ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 卷第一五八頁）│
│ │ │ │ │臺灣中小企銀│陸萬捌仟│ ； │
│ │ │ │ │（嚴智偉） │元 │③東勢鎮農會匯款│
│ │ │ │ │00000000000 │ │ 委託書影本二紙│
│ │ │ │ │號；九十三年│ │ （見上開偵查卷│
│ │ │ │ │十月十三日中│ │ 第一六○頁）；│
│ │ │ │ │午十二時三十│ │④0000000000譯文│
│ │ │ │ │分許 │ │ 93.06.23 │
│ │ │ │ │ │ │ 14 ：16：49 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│三│恐嚇詐│Ｉ○○│九十三年│中國國際商業│拾萬元 │①被害人於偵查中│
│十│欺　　│ │十一月二│銀行（林德揚│ │ 結證之證詞（見│
│ │　　 │ │日下午 │）0000000000│ │ 九十三年度偵字│
│ │ │ │ │0 ；九十三年│ │ 第七六二九偵查│
│ │ │ │ │十一月二日下│ │ 卷二第二十二頁│
│ │ │ │ │午三時四十九│ │ ）； │
│ │ │ │ │分許；臺北縣│ │②存摺影本一件（│
│ │ │ │ │土城市○○路│ │ 附於上開偵查卷│
│ │ │ │ │一段二六一號│ │ 第三一頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③案件詳細資料（│
│ │ │ │ │ │ │ 見九十四年度偵│
│ │ │ │ │ │ │ 字第七六二九號│
│ │ │ │ │ │ │ 偵查卷一第一七│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 一頁）； │
│ │ │ │ │中華郵政（吳│陸萬陸仟│④被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │甲木）019112│元 │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │00000000號；│ │ 卷第一七二頁至│
│ │ │ │ │同上時、地 │ │ 第一七四頁）；│
│ │ │ │ │ │ │⑤日盛國際商業銀│
│ │ │ │ │ │ │ 行自動櫃員機交│
│ │ │ │ │ │ │ 易明細表影本二│
│ │ │ │ │ │ │ 紙（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第一七五頁）│
│ │ │ │ │ │ │ ； │
│ │ │ │ │ │ │⑥中國國際商業銀│
│ │ │ │ │ │ │　行函（見本院卷│
│ │ │ │ │ │ │　一第八六頁至第│
│ │ │ │ │ │ │　九三頁）、中華│
│ │ │ │ │ │ │　郵政函（見本院│
│ │ │ │ │ │ │　卷一第一三九頁│
│ │ │ │ │ │ │　）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑦0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.11.01 │
│ │ │ │ │ │ │ 17：30：55 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│三│恐嚇詐│丑○○│九十三年│合作金庫 │伍萬元 │①被害人於偵查中│
│一│欺　　│ │十一月二│（蕭飛雨） │ │ 結證之證詞（見│
│ │　　　│ │日晚上九│000000000000│ │ 九十四年度偵字│
│ │　　　│ │時三十分│2 ；九十三年│ │ 第七六二九號偵│
│ │　　　│ │許 │十一月二日晚│ │ 查卷第二十二頁│
│ │　　　│ │ │上九時三十分│ │ ）； │
│ │　　 │ │ │許；臺北縣汐│ │②案件詳細資料（│
│ │ │ │ │止市○○街一│ │ 見九十四年度偵│
│ │ │ │ │四一巷口ＯＫ│ │ 字第七六二九號│
│ │ │ │ │便利商店 │ │ 偵查卷一第一六│
│ │ │ │ │ │ │ 六頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③被害人丑○○之│
│ │ │ │ │ │ │ 警詢筆錄（見上│
│ │ │ │ │ │ │ 開偵查卷第一六│
│ │ │ │ │ │ │ 七頁至第一六九│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④台新銀行自動櫃│
│ │ │ │ │ │ │ 員機交易明細表│
│ │ │ │ │ │ │ 影本一紙（見上│
│ │ │ │ │ │ │ 開偵查卷第一七│
│ │ │ │ │ │ │ ○頁）； │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.11.01 │
│ │ │ │ │ │ │ 11：12：02 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│三│恐嚇詐│ｂ○○│九十三年│中華郵政 │貳拾萬元│①查扣編號73之人│
│二│欺　　│ │十一月三│（陳楊振鴻）│ │ 頭帳戶。 │
│ │　　 │ │日 │000000000000│ │②中華郵政股份有│
│ │ │ │ │05號 │ │ 限公司94年6月2│
│ │ │ │ │ │ │ 4日儲字第09407│
│ │ │ │ │ │ │ 10125號函（見 │
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一四│
│ │ │ │ │ │ │ 九頁）。 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│三│恐嚇詐│地○○│九十三年│彰化銀行南新│伍萬元 │①0000000000譯文│
│三│欺　　│ │十一月九│莊分行（黃金│ │　93.11.01 │
│ │　　 │ │日 │銓）00000000│ │　19：34：15 │
│ │ │ │ │839700號 │ │②彰化銀行南新莊│
│ │ │ │ │　　　　　　│ │　分行94年6月22 │
│ │ │ │ │　　　　　　│ │ 日彰南莊字第10│
│ │ │ │ │　　　 │ │ 47號函（見本院│
│ │ │ │ ├──────┼────┤　卷一第一五五頁│
│ │ │ │ │上海商業儲蓄│拾萬元 │　至第五七頁）。│
│ │ │ │ │銀行（林德楊│ │③上海商業儲蓄銀│
│ │ │ │ │）0000000000│ │　行94年6月22日 │
│ │ │ │ │1682號 │ │ 上內湖字第0940│
│ │ │ │ │　　　　　　│ │ 0123號函（見本│
│ │ │ │ │　　　　　　│ │　院卷一第一六二│
│ │ │ │ │　　　 │ │　頁至第一六四頁│
│ │ │ │ │ │ │　）。 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│三│恐嚇詐│葉吳春│九十三年│中華郵政 │叁萬元 │①案件詳細資料（│
│四│欺　　│美 │十一月十│（劉正星） │ │ 見九十四年度偵│
│ │　　　│ │二日下午│000000000000│ │ 字第七六二九號│
│ │　　　│ │三時三十│76； │ │ 偵查卷一第一七│
│ │　　　│ │分許 │ │ │ 六頁）； │
│ │　　　│ │ │ │ │②被害人之警詢筆│
│ │　　 │ │ │ │ │ 錄（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第一七七頁至│
│ │ │ │ │ │ │ 第一七九頁）；│
│ │ │ │ │ │ │③郵政國內匯款執│
│ │ │ │ │ │ │ 據影本一紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │ │ │ 七九頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.11.03 │
│ │ │ │ │ │ │ 16：37：08 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│三│恐嚇詐│王吳玉│九十三年│中華郵政 │貳萬元 │①被害人於偵查中│
│五│欺　　│霞 │十一月十│（王漢鍾） │ │ 結證之證詞（見│
│ │　　 │ │三日 │000000000000│ │ 九十四年度偵字│
│ │ │ │ │00；九十三年│ │ 第七六二九號偵│
│ │ │ │ │十一月十三日│ │ 查卷二第四十頁│
│ │ │ │ │上午十一時二│ │ ）； │
│ │ │ │ │十四分許；中│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │和市民樂郵局│ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │ │。 │ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │ │ │ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ 一九五頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③郵政匯款執據影│
│ │ │ │ │ │ │ 本（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第一九六頁）│
│ │ │ │ │ │ │ ； │
│ │ │ │ │ │ │④中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司94年6月2│
│ │ │ │ │ │ │ 4日儲字第09407│
│ │ │ │ │ │ │ 10125號函（見 │
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一四│
│ │ │ │ │ │ │ 八頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.11.12 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：59：11 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│三│恐嚇詐│午○○│九十三年│中華郵政 │叁萬貳仟│①0000000000譯文│
│六│欺　　│ │十一月十│（王漢鍾） │元 │93.11.12 │
│ │　　 │ │三日 │000000000000│ │15：59：11 │
│ │ │ │ │00號 │ │②中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司94年6 月│
│ │ │ │ │ │ │ 24日儲字第0940│
│ │ │ │ │ │ │ 710125號函（見│
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一三│
│ │ │ │ │ │ │ 五頁至第一四一│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│三│恐嚇詐│己○○│九十三年│中華郵政 │拾萬元 │①被害人之警詢筆│
│七│欺　　│ │十一月十│（呂巧鳳） │ │ 錄（見九十四年│
│ │　　　│ │五日 │000000000000│ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │ │46號；九十三│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │年十一月十五│ │ 二○六頁至第二│
│ │ │ │ │日下午四時四│ │ ○八頁）； │
│ │ │ │ │分許；麥寮六│ │②中華郵政股份有│
│ │ │ │ │輕廠郵局 │ │ 限公司94年6 月│
│ │ │ │ │ │ │ 24日儲字第0940│
│ │ │ │ │ │ │ 710125 號函（ │
│ │ │ │ │ │ │ 見本院卷一第一│
│ │ │ │ │ │ │ 三五頁至第一四│
│ │ │ │ │ │ │ 二頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │③0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.11.15 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：44：25 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│三│恐嚇詐│Ｌ○ │九十三年│中華郵政 │貳拾萬元│①被害人於偵查中│
│八│欺　　│ │十一月十│（陳麗婷） │　　　　│ 結證之證詞（見│
│ │　　　│ │五日下午│000000000000│ │ 九十四年度偵字│
│ │　 │ │四時三十│99號；九十三│ │ 第七六二九號偵│
│ │ │ │分許 │年十一月十五│ │ 查卷二第二一頁│
│ │ │ │ │日下午四時五│ │ ）； │
│ │ │ │ │十一分許；臺│ │②證據：存摺影本│
│ │ │ │ │北市○○路二│ │ 、郵政國內匯款│
│ │ │ │ │段一七一號郵│ │ 執據影本各一件│
│ │ │ │ │局 │ │ （見上開偵查卷│
│ │ │ │ │ │ │ 第三六頁、第三│
│ │ │ │ │ │ │ 七頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │ │ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │ │ │ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │ │ │ │ 九號偵查卷第一│
│ │ │ │ │ │ │ 八一頁至第一八│
│ │ │ │ │ │ │ 三頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司94年6 月│
│ │ │ │ │ │ │ 24日儲字第0940│
│ │ │ │ │ │ │ 710125號函（見│
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一三│
│ │ │ │ │ │ │ 五頁至第一四○│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.11.08 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：41：28 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│三│恐嚇詐│癸○○│九十三年│玉山銀行 │拾陸萬元│①被害人於偵查中│
│九│欺　 │ │十一月十│（鍾錦芳） │ │ 結證之證詞（見│
│ │ │ │七日下午│000000000000│ │ 九十四年偵字第│
│ │ │ │二時許；│5 ；九十三年│ │ 七六二九號卷偵│
│ │ │ │未顯示號│十一月十七日│ │ 查二第二十二頁│
│ │ │ │碼 │下午二時許；│ │ ）。 │
│ │ │ │ │桃園縣中山路│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │五○一號寶華│ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │ │銀行 │ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │ │ │ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ 一八五頁至第一│
│ │ │ │ │ │ │ 八七頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③寶華銀行匯出匯│
│ │ │ │ │ │ │ 款回條聯影本一│
│ │ │ │ │ │ │ 紙（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第一八八頁）│
│ │ │ │ │ │ │ ； │
│ │ │ │ │ │ │④0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.11.08 │
│ │ │ │ │ │ │ 15：41：28 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│四│恐嚇詐│Ｑ○○│九十三年│中華郵政 │伍萬元 │①被害人之警詢筆│
│十│欺 │ │十一月十│（賴櫻珊） │ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │七日下午│000000000000│ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │四時十分│16號；九十三│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │許；來電│年十一月十七│ │ 一九○頁至第一│
│ │ │ │未顯示 │日下午五時二│ │ 九二頁）； │
│ │ │ │ │十四分許；高│ │②郵政國內匯款執│
│ │ │ │ │雄縣鳳山市縣│ │ 據影本一紙（見│
│ │ │ │ │口里三民路二│ │ 上開偵查卷第一│
│ │ │ │ │八九號三民郵│ │ 九三頁）； │
│ │ │ │ │局二三支局 │ │③中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司94年6 月│
│ │ │ │ │ │ │ 24日儲字第0940│
│ │ │ │ │ │ │ 710125函（見本│
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一四│
│ │ │ │ │ │ │　一頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.11.16 │
│ │ │ │ │ │ │ 16：49：39 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│四│恐嚇詐│Ｘ○○│九十三年│國泰世華商業│拾萬元 │①被害人之警詢筆│
│一│欺　 │ │十一月十│銀行圓林分行│ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │八日 │（吳建週） │ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │ │000000000000│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │；花蓮縣瑞穗│ │ 二四五頁至第二│
│ │ │ │ │鄉瑞穗村瑞穗│ │ 四七頁）； │
│ │ │ │ │農會提款機 │ │②郵政存簿儲金簿│
│ │ │ │ │ │ │ 影本二件（見上│
│ │ │ │ │ │ │ 開偵查卷第二五│
│ │ │ │ │ │ │ ○頁至第二五三│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）； │
│ │ │ │ ├──────┼────┤③國泰世華商業銀│
│ │ │ │ │大眾銀行（戴│①伍仟元│　行（見本院卷一│
│ │ │ │ │年益）031100│ 。 │　第二○八頁至第│
│ │ │ │ │395056號 │②壹萬元│　二一四頁）。 │
│ │ │ │ │ │ 。 │④大眾銀行94年8 │
│ │ │ │ │ │③貳仟元│ 月19日 (94) 眾│
│ │ │ │ │ │ 。 │ 作管發字第1546│
│ │ │ │ │ │ │ 號函（見本院卷│
│ │ │ │ │ │ │ 一第二一六頁至│
│ │ │ │ │ │ │ 第二一七頁）；│
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│四│恐嚇詐│Ｔ○○│九十三年│中國農民銀行│伍萬玖仟│①0000000000譯文│
│二│欺 │ │十一月十│（莊揚琮） │貳佰叁拾│　93.11.12 │
│ │ │ │八日 │00000000000 │元 │　16 ：10 ：35 │
│ │ │ │ │號 │ │②中國農民銀行斗│
│ │ │ │ │ │ │ 六分行94年6 月│
│ │ │ │ │ │ │ 23日農斗字第09│
│ │ │ │ │ │ │ 41500097號函（│
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一七│
│ │ │ │ │ │ │ 一頁至第一七二│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │③0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.11.12 │
│ │ │ │ │ │ │ 16：10：35 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│四│恐嚇詐│Ｊ○○│九十三年│第一銀行 │伍萬元 │①被害人之警詢筆│
│三│欺 │ │十一月十│（李後順） │ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │九日上午│00000000000 │ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │九時許 │；九十三年十│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │一月十九日上│ │ 二○三頁）； │
│ │ │ │ │午十一時；高│ │②高雄銀行電匯款│
│ │ │ │ │雄市三民區陽│ │ 回條影本一紙（│
│ │ │ │ │明四五九號高│ │ 見上開偵查卷第│
│ │ │ │ │雄銀行匯款 │ │ 二○四頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.11.18 │
│ │ │ │ │ │ │ 22：49：43 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│四│恐嚇詐│Ｗ○ │九十三年│中華郵政 │貳拾萬元│①被害人之警詢筆│
│四│欺 │ │十一月十│（趙盧忠） │ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │九日中午│000000000000│ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │十二時許│92；九十三年│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │十一月十九日│ │ 一九八頁至第二│
│ │ │ │ │中午十二時三│ │ ○○頁）； │
│ │ │ │ │十分許；永康│ │②郵政國內匯款執│
│ │ │ │ │市鹽行里中正│ │ 據影本一紙（見│
│ │ │ │ │北路七九號鹽│ │ 上開偵查卷第二│
│ │ │ │ │行郵局櫃檯 │ │ ○一頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③0000000000譯文│
│ │ │ │ │ │ │ 93.11.18 │
│ │ │ │ │ │ │ 19：18：02 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│四│恐嚇詐│酉○○│九十三年│中興銀行（陳│貳拾萬元│①0000000000譯文│
│五│欺 │ │十一月十│明熙）006310│ │ 93.11.17 │
│ │ │ │九日 │042871號 │ │ 16：24：48 │
│ │ │ │ │ │ │②聯邦商業銀北台│
│ │ │ │ │ │ │ 中分行94年7 月│
│ │ │ │ │ │ │ 1 日 (94) 聯北│
│ │ │ │ │ │ │ 台中字第0014號│
│ │ │ │ │ │ │ 函（本院卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ 一一四頁至第一│
│ │ │ │ │ │ │ 一六頁）。 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│四│恐嚇詐│Ｆ○○│九十三年│中國信託商業│貳拾萬元│①查扣編號06之人│
│六│欺 │ │十一月十│銀行（李崇泰│ │ 頭帳戶 │
│ │ │ │九日 │）0000000000│ │②中國信託商業銀│
│ │ │ │ │64號 │　 │ 行94年6 月22日│
│ │ │ │ │ │ │ 中信銀集作9481│
│ │ │ │ │ │ │ 3227877 號函（│
│ │ │ │ │ │ │ 見本院卷一第一│
│ │ │ │ │ │ │ 二四頁至第一三│
│ │ │ │ │ │ │ 三頁）。 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│四│恐嚇詐│天○○│九十三年│第七商業銀行│肆萬伍仟│①被害人之警詢筆│
│七│欺 │ │十一月二│（劉文潭） │元 │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │十日 │000000000000│ │ 度偵字第七九二│
│ │ │ │ │4 號；彰化銀│ │ 六號偵查卷一第│
│ │ │ │ │行東勢分行提│ │ 二三七頁）； │
│ │ │ │ │款機 │ │②彰化銀行交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細影本、存摺影│
│ │ │ │ │ │ │ 本各一件（見上│
│ │ │ │ │ │ │ 開偵查卷第二三│
│ │ │ │ │ │ │ 九頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③第七商業銀行九│
│ │ │ │ │ │ │ 十四年六月二十│
│ │ │ │ │ │ │ 三日七桃園字第│
│ │ │ │ │ │ │ 五○四七號函（│
│ │ │ │ │ │ │ 見本院卷一第一│
│ │ │ │ │ │ │ 七四頁至第七六│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │④查扣編號49之人│
│ │ │ │ │ │ │ 頭帳戶。 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│四│恐嚇詐│丁○○│九十三年│臺北銀行高雄│拾萬元 │①被害人之警詢筆│
│八│欺 │ │十一月二│分行00000000│ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │十日下午│0332號 │ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │六時四十├──────┼────┤ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │分許 │中國信託商業│拾萬元 │ 二五八頁）； │
│ │ │ │ │銀行（沈寶生│ │②中國信託商業銀│
│ │ │ │ │）0000000000├────┤ 行94年6 月22日│
│ │ │ │ │63； │拾萬元 │ 中信銀集作 │
│ │ │ │ │ │ │ 00000000000 號│
│ │ │ │ │ │ │ 函（本院卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ 一二四頁至第一│
│ │ │ │ │ │ │ 三一頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │③查扣編號01之人│
│ │ │ │ │ │ │ 頭帳戶。 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│四│恐嚇詐│申○○│九十三年│台新國際商業│拾萬元　│①被害人於偵查中│
│九│欺 │ │十一月二│銀行（陳敦宇│ │ 結證之證詞（見│
│ │ │ │十二日上│）0000000000│ │　九十四年度偵字│
│ │ │ │午十時三│0300；九十三│ │ 第七六二九號偵│
│ │ │ │十分許 │年十一月二十│ │ 查卷二第四十頁│
│ │ │ │ │二日上午十一│ │ ）； │
│ │ │ │ │時三分許；臺│ │②被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │店市○○街一│ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │ │一二號新店郵│ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │ │局二十二支局│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ 二四○頁至第二│
│ │ │ │ │ │ │ 四一頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③郵政跨行匯款申│
│ │ │ │ │ │ │ 請書影本一件（│
│ │ │ │ │ │ │ 見上開偵查卷第│
│ │ │ │ │ │ │ 二四二頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④台新國際商業銀│
│ │ │ │ │ │ │　行94年6 月29日│
│ │ │ │ │ │ │ 台新作集字第94│
│ │ │ │ │ │ │ 07302 號函（見│
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一一│
│ │ │ │ │ │ │ 八頁至第一二○│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤查扣編號58之人│
│ │ │ │ │ │ │ 頭帳戶。 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│五│恐嚇詐│寅○○│九十三年│⑴國泰世華銀│肆萬元（│①被害人之警詢筆│
│十│欺 │ │十一月二│ 行 │因帳戶有│ 錄（見九十四年│
│ │ │ │十三日上│ 0000000000│問題而未│ 度偵字第七六二│
│ │ │ │午十時二│ 42號；九十│匯出） │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │十分許 │ 三年十一月│ │ 二○九頁至第二│
│ │ │ │ │ 二十三日上│ │ 一一頁）； │
│ │ │ │ │ 午十一時二│ │②郵政跨行匯款申│
│ │ │ │ │ 十分許；臺│ │ 請書影本、存款│
│ │ │ │ │ 北縣樹林市│ │ 憑條影本各一紙│
│ │ │ │ │ 山佳農會 │ │ （見上開偵查卷│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 第二一二頁）；│
│ │ │ │ │聯邦銀行 │拾陸萬元│③查扣編號62之人│
│ │ │ │ │（高淑琴） │ │ 頭帳戶。 │
│ │ │ │ │000000000000│ │ │
│ │ │ │ │；九十三年十│ │ │
│ │ │ │ │一月二十三日│ │ │
│ │ │ │ │上午十二時許│ │ │
│ │ │ │ │；桃園縣龜山│ │ │
│ │ │ │ │鄉民安郵局 │ │ │
│ │ │ │ ├──────┼────┤ │
│ │ │ │ │聯邦銀行 │貳拾伍萬│ │
│ │ │ │ │（高淑琴） │元 │ │
│ │ │ │ │000000000000│ │ │
│ │ │ │ │；九十三年十│ │ │
│ │ │ │ │一月二十三日│ │ │
│ │ │ │ │上午十二時四│ │ │
│ │ │ │ │十五分許， │ │ │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│五│恐嚇詐│Ｂ○○│九十三年│大眾銀行（楊│拾萬元 │①被害人之警詢筆│
│一│欺 │ │十一月二│雅惠）003100│ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │十三日下│315440；九十│ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │午三時四│三年十一月二│ │ 九號偵查卷第二│
│ │ │ │十分許 │十三日下午四│ │ 一三頁至第二一│
│ │ │ │ │時十四分三十│ │ 五頁）； │
│ │ │ │ │二秒 │ │②玉山銀行自動櫃│
│ │ │ │ │ │ │ 員機交易明細表│
│ │ │ │ │ │ │ 影本、郵政國內│
│ │ │ │ │ │ │ 匯款單影本各一│
│ │ │ │ │ │ │ 件（見上開偵查│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 卷一第二一六頁│
│ │ │ │ │中華郵政 │拾萬元 │ ）； │
│ │ │ │ │（劉原新） │ │③大眾銀行94年8 │
│ │ │ │ │000000000000│ │ 月19日 (94) 眾│
│ │ │ │ │65號 │ │ 作管發字第1546│
│ │ │ │ │ │ │ 號函（見本院卷│
│ │ │ │ │ │ │ 一第二一六頁至│
│ │ │ │ │ │ │ 第二一七頁）。│
│ │ │ │ │ │ │④中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司94年6 月│
│ │ │ │ │ │ │ 24日儲字第0940│
│ │ │ │ │ │ │ 710125號函（見│
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一四│
│ │ │ │ │ │ │ 五頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤查扣編號41、67│
│ │ │ │ │ │ │ 之人頭帳戶。 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│五│恐嚇詐│Ｅ○○│九十三年│富邦商業銀行│①九十三│①被害人之警詢筆│
│二│欺 │ │十一月二│股份有限公司│ 年十一│ 錄（見九十四年│
│ │ │ │十三日晚│（張雅宣）03│ 月二十│ 度偵字第七九二│
│ │ │ │上九時許│000000000000│ 三日晚│ 六號偵查卷一第│
│ │ │ │ │號（已變更為│ 上九時│ 二一八頁至第二│
│ │ │ │ │「臺北富邦商│ 二十五│ 二○頁）； │
│ │ │ │ │業銀行股份有│ 分許；│②轉出明細一紙、│
│ │ │ │ │限公司」7391│ 伍萬元│ 交通銀行自動櫃│
│ │ │ │ │00000000號）│ 。 │ 員機存戶交易明│
│ │ │ │ │ ├────┤ 細表影本二紙、│
│ │ │ │ │ │②九十三│ 富邦銀行自動櫃│
│ │ │ │ │ │ 年十一│ 員機交易紀錄影│
│ │ │ │ │ │ 月二十│ 本一紙、存摺影│
│ │ │ │ │ │ 三日晚│ 本一件（見上開│
│ │ │ │ │ │ 上九時│ 偵查卷第二二三│
│ │ │ │ │ │ 四十一│ 頁至第二二六頁│
│ │ │ │ │ │ 分許；│ ）； │
│ │ │ │ │ │ 叁萬陸│③台北富邦商業銀│
│ │ │ │ │ │ 仟元。│ 行股份有限公司│
│ │ │ │ │ ├────┤ 營運作業部九十│
│ │ │ │ │ │⑤九十三│ 四年六月二十四│
│ │ │ │ │ │ 年十一│ 日北富銀警作字│
│ │ │ │ │ │ 月二十│ 第九四○八三六│
│ │ │ │ │ │ 三日晚│ 六號函（見本院│
│ │ │ │ │ │ 上十一│ 卷一第一一二頁│
│ │ │ │ │ │ 時四十│ 至第一一三頁）│
│ │ │ │ │ │ 分許，│ 。 │
│ │ │ │ │ │ 拾萬元│④中華郵政股份有│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 限公司94年6 月│
│ │ │ │ │中華郵政（丘│③九十三│ 24日儲字第0940│
│ │ │ │ │占祥）028104│ 年十一│ 710125號函（見│
│ │ │ │ │00000000 │ 月二十│ 本院卷一第一三│
│ │ │ │ │ │ 三日晚│ 五頁至第一四三│
│ │ │ │ │ │ 上九時│ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ 五十七│⑤臺北縣中和地區│
│ │ │ │ │ │ 分許；│ 農會94年6 月20│
│ │ │ │ │ │ 拾萬元│ 日北縣中農信字│
│ │ │ │ │ │ 。 │ 第0000000000號│
│ │ │ │ │ │⑥九十三│ 函（見本院卷一│
│ │ │ │ │ │ 年十一│ 第九五頁至第九│
│ │ │ │ │ │ 月二十│ 七頁）。 │
│ │ │ │ │ │ 四日凌│⑥查扣編號26、66│
│ │ │ │ │ │ 晨零時│ 、72之人頭帳戶│
│ │ │ │ │ │ 三十分│ │
│ │ │ │ │ │ 許；拾│ │
│ │ │ │ │ │ 萬元。│ │
│ │ │ │ ├──────┼────┤ │
│ │ │ │ │臺北縣中和地│④九十三│ │
│ │ │ │ │區農會（林國│ 年十一│ │
│ │ │ │ │泰）00000000│ 月二十│ │
│ │ │ │ │805210號 │ 三日晚│ │
│ │ │ │ │ │ 上十時│ │
│ │ │ │ │ │ 三十分│ │
│ │ │ │ │ │ 許；拾│ │
│ │ │ │ │ │ 萬元。│ │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│五│恐嚇詐│Ｋ○○│九十三年│中國信託商業│肆萬玖仟│①被害人之警詢筆│
│三│欺 │ │十一月二│銀行（吳建週│元 │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │十三日上│）0000000000│ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │午九時許│18；九十三年│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │十一月二十三│ │ 二五九頁至第二│
│ │ │ │ │日晚上九時五│ │ 六一頁）； │
│ │ │ │ │十三分許；基│ │②中國信託交易明│
│ │ │ │ │隆市信義區信│ │ 細表影本二紙（│
│ │ │ │ │一路一五○號│ │ 見上開偵查卷第│
│ │ │ │ │中國信託內 │ │ 二六二頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③中國信託商業銀│
│ │ │ │ │ │ │ 行93年12月10日│
│ │ │ │ │ │ │ 中信銀作業9300│
│ │ │ │ │ │ │ 12210507號函影│
│ │ │ │ │ │ │ 本（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第二六三頁至│
│ │ │ │ │ │ │ 第二六五頁）；│
│ │ │ │ │ │ │④中國信託商業銀│
│ │ │ │ │ │ │ 行94年6 月22日│
│ │ │ │ │ │ │ 中信銀集作9481│
│ │ │ │ │ │ │ 3227877 號函（│
│ │ │ │ │ │ │ 見本院卷一第一│
│ │ │ │ │ │ │ 二四頁至第一三│
│ │ │ │ │ │ │ 二頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤查扣編號03之人│
│ │ │ │ │ │ │ 頭帳戶。 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│五│恐嚇詐│李淩霄│九十三年│國泰世華銀行│貳萬元 │①被害人於偵查中│
│四│欺 │ │十一月二│（孫安順） │ │ 結證之證詞（見│
│ │ │ │十三日晚│000000000000│ │ 九十四年度偵字│
│ │ │ │上九時五│；九十三年十│ │ 第七六二九號偵│
│ │ │ │十分許 │一月二十三日│ │ 查卷二第三九頁│
│ │ │ │ │晚上十時五分│ │ 至第四十頁）。│
│ │ │ │ │許； │ │②證據：中國信託│
│ │ │ │ │ │ │ 客戶交易明細單│
│ │ │ │ │ │ │ 四紙、大眾銀行│
│ │ │ │ │ │ │ 現金卡客戶交易│
│ │ │ │ │ │ │ 明細表一紙、帳│
│ │ │ │ ├──────┼────┤ 戶便條紙一紙、│
│ │ │ │ │中國信託商業│①叁萬叁│ 台新國際商業銀│
│ │ │ │ │銀行（杜聰明│ 仟元；│ 行交易記錄查詢│
│ │ │ │ │）0000000000│②壹仟元│ 影本一紙（見上│
│ │ │ │ │48；九十三年│； │ 開偵查卷第四六│
│ │ │ │ │十一月二十三│③肆仟元│ 頁至第五一頁）│
│ │ │ │ │日晚上十時五│ 。 │ ； │
│ │ │ │ │十二分、五十│ │③被害人之警詢筆│
│ │ │ │ │四分、五十七│ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │ │分 │ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │ │ │ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ 二二七頁至第二│
│ │ │ │ │ │ │ 二九頁）； │
│ │ │ │ │ │ │④國泰世華銀行函│
│ │ │ │ │ │ │（見本院卷一第二│
│ │ │ │ │ │ │○八頁至第二一四│
│ │ │ │ │ │ │頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤中國信託商業銀│
│ │ │ │ │ │ │行94年6 月22日中│
│ │ │ │ │ │ │信銀集作00000000│
│ │ │ │ │ │ │877 號函（見本院│
│ │ │ │ │ │ │卷一第一二四頁至│
│ │ │ │ │ │ │第一三○頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑥查扣編號37之人│
│ │ │ │ │ │ │ 頭帳戶 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│五│恐嚇詐│庚○○│九十三年│中華郵政 │拾萬元 │①被害人之警詢筆│
│五│欺 │ │十一月二│（鐘世鍇） │ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │十三日 │000000000000│ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │ │19號 │ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ 二四三頁）； │
│ │ │ │ │ │ │②中國信託交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細影本二紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ 上開偵查卷第二│
│ │ │ │ │ │ │ 四四頁）； │
│ │ │ │ │ │ │③中華郵政股份有│
│ │ │ │ │ │ │ 限公司94年6 月│
│ │ │ │ │ │ │ 24日儲字第0940│
│ │ │ │ │ │ │ 710125號函（見│
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷一第一三│
│ │ │ │ │ │ │ 五頁至第一四四│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │④查扣編號70之人│
│ │ │ │ │ │ │ 頭帳戶 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│五│恐嚇詐│ｃ○○│九十三年│ 大眾銀行 │陸萬元 │①查扣編號42之人│
│六│欺 │ │十一月二│（戴年益） │ │ 頭帳戶 │
│ │ │ │十三日 │000000000000│ │②大眾銀行94年8 │
│ │ │ │ │ │ │ 月19日 (94) 眾│
│ │ │ │ │ │ │ 作管發字第 │
│ │ │ │ │ │ │ 1546號函（見本│
│ │ │ │ │ │ │ 院卷一第二一六│
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第二一七頁│
│ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │③查扣編號42之人│
│ │ │ │ │ │ │ 頭帳戶 │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│五│恐嚇詐│Ｖ○○│九十三年│土地銀行 │叁萬元 │查扣編號07之人頭│
│七│欺 │ │十一月二│（陳敦宇） │ │帳戶 │
│ │ │ │十三日 │000000000000│ │ │
├─┼───┼───┼────┼──────┼────┼────────┤
│五│恐嚇詐│Ｕ○ │九十三年│臺灣銀行 │拾萬元（│①被害人警詢筆錄│
│八│欺　　│ │十一月二│（黃金銓） │尚未被提│ （見九十四年度│
│ │　　 │ │十四日上│000000000000│領） │ 偵字第七六二九│
│ │ │ │午十時十│；將軍農會 │ │ 號偵查卷一第二│
│ │ │ │五分許 │ │ │ 六六頁至第二六│
│ │ │ │ │ │ │ 七頁）； │
│ │ │ │ │ │ │②台南縣將軍鄉農│
│ │ │ │ │ │ │ 會代收入傳票影│
│ │ │ │ │ │ │ 本（見上開偵查│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第二六八頁）│
│ │ │ │ │ │ │ ； │
│ │ │ │ │ │ │③臺灣銀行94年6 │
│ │ │ │ │ │ │ 月29日華江營密│
│ │ │ │ │ │ │ 字第0940002852│
│ │ │ │ │ │ │ 1 號函（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ 卷一第一○九頁│
│ │ │ │ │ │ │ 至第一一○頁；│
│ │ │ │ │ │ │ 第一七頁。 │
│ │ │ │ │ │ │④查扣編號14之人│
│ │ │ │ │ │ │ 頭帳戶 │
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│五│恐嚇詐│黃○○│九十三年│中華郵政 │拾萬元 │①被害人之警詢筆│
│九│欺 │ │十一月二│（劉原新） │ │ 錄（見九十四年│
│ │ │ │十四日 │000000000000│ │ 度偵字第七六二│
│ │ │ │ │65；九十三年│ │ 九號偵查卷一第│
│ │ │ │ │十一月二十四│ │ 二五四頁至第二│
│ │ │ │ │日；高雄市前│ │ 五五頁）； │
│ │ │ │ │金區○○路臺│ │②臺灣銀行匯出匯│
│ │ │ │ │灣銀行 │ │ 款用紙二紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ 上開偵查卷第二│
│ │ │ │ │ │ │ 五六頁至第二五│
│ │ │ │ │ │ │ 七頁）； │
│ │ │ │ ├──────┼────┤③中華郵政股份有│
│ │ │ │ │臺灣土地銀行│拾萬元 │ 限公司94年6 月│
│ │ │ │ │（李瓊玲） │ │ 24日儲字第 │
│ │ │ │ │000000000000│ │ 0940710125號函│
│ │ │ │ │；同上時地 │ │ （見本院卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ 第一三五頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ 一四五頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │④臺灣土地銀行94│
│ │ │ │ │ │ │ 年6 月23日總業│
│ │ │ │ │ │ │ 一字第09400191│
│ │ │ │ │ │ │ 45號函（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ 卷一第九九頁、│
│ │ │ │ │ │ │ 第一○六頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ 一○七頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │⑤查扣編號11、67│
│ │ │ │ │ │ │ 之人頭帳戶 │
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附表三：
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│編號│物　品　名　稱　　│數　　　量│
├──┼─────────┼─────┤
│一　│0000000000號行動電│壹支 │
│ │話（不含SIM卡） │ │
│ ├─────────┼─────┤
│ │0000000000號行動電│壹支 │
│ │話（不含SIM卡） │ │
│ ├─────────┼─────┤
│ │0000000000號行動電│壹支 │
│ │話（不含SIM卡） │ │
├──┼─────────┼─────┤
│二　│金融卡　　　　　　│肆拾貳張 │
├──┼─────────┼─────┤
│三　│銀行存摺　　　　　│陸拾陸本 │
├──┼─────────┼─────┤
│四　│郵局存摺　　　　　│柒本 │
├──┼─────────┼─────┤
│五　│金融卡　　　　　　│貳拾叁張 │
├──┼─────────┼─────┤
│六　│存匯款單　　　　　│叁拾玖張 │
├──┼─────────┼─────┤
│七　│收送貨單　　　　　│伍拾玖張（│
│ │ │另有證明貳│
│ │ │張、購票證│
│ │ │明壹張） │
├──┼─────────┼─────┤
│八　│自動櫃員機交易明細│壹佰叁拾捌│
│ │ │張 │
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│九　│收支紀錄便條紙　　│拾伍張 │
├──┼─────────┼─────┤
│十　│筆記本 │貳本 │
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│十一│「陳瓊如」印章　　│壹枚 │
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│十二│臺灣大哥大儲值卡 │壹佰拾捌張│
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│十三│台灣大哥大儲值卡　│拾捌張 │
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│十四│數字編號章　　　　│貳顆 │
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│十五│筆記型電腦　　　　│壹台 │
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│十六│印表機　　　　　　│壹台 │
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│十七│無線網路傳輸卡　　│壹個 │
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│十八│手機　　　　　　　│壹支 │
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