臺灣新北地方法院95年度訴字第1223號

• 裁判案由: 詐欺
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 97 年 01 月 21 日
• 法官: 許映鈞
• 當事人: 臺灣板橋地方法院檢察署檢察官、己○○

臺灣板橋地方法院刑事判決　　　　　　　95年度訴字第1223號公　訴　人　臺灣板橋地方法院檢察署檢察官
被　　　告　己○○
卯○○
辛○○
癸○○
壬○○
戊○○
號11樓
上　一　人
選任辯護人　曹大誠律師
上列被告等因常業詐欺案件，經檢察官提起公訴（95年度偵字第1983、1983、2117、3548、4191、4561、8734、8735、8736、8812號），及移送併案審理（詳如附表一編號一、二、四、五、六、七、八、九、十所示），本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
辛○○共同常業詐欺，處有期徒刑肆年陸月。
癸○○共同常業詐欺，處有期徒刑叁年陸月。
己○○共同常業詐欺，處有期徒刑叁年陸月。
戊○○共同常業詐欺，處有期徒刑壹年陸月，減為有期徒刑玖月。
壬○○共同常業詐欺，處有期徒刑壹年陸月，減為有期徒刑玖月。
卯○○幫助常業詐欺，累犯，處有期徒刑壹年貳月；減為有期徒刑柒月。
事 實
一、卯○○前於民國86年間因違反懲治盜匪條例及詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以86年度訴字第1393號判決判處有期徒刑4 年、8 月，定應執行刑4 年6 月確定，於89年1 月12日縮短刑期假釋付保護管束，因於保護管束期期間再犯竊盜、詐欺等案件，經法院撤銷上開假釋，入監執行上開殘刑2 年1
月又17日，該竊盜、詐欺罪部分經臺灣臺北地方法院以89年度易字第1257號、89年度易字第2330號判決分別處有期徒刑10月、4 月，經同法院以90年度聲字第697 號裁定定應執行刑為有期徒刑1 年1 月，與上開案件接續執行，嗣於92年6
月22日縮刑期滿執行完畢，翌日出監（再犯本罪構成累犯）。
二、辰○○自92年11月起，即委由己○○尋找卯○○為人頭，而卯○○亦明知辰○○及己○○等人使用其個人資料申請公司登記、或向銀行開戶、或請領統一發票等事，均係作為不法使用，竟仍基於幫助辰○○、己○○等人幫助逃漏稅捐之犯意，交付其個人身份證件並配合辰○○等人辦理各項登記、開戶事宜，而自92年11月起，迄至93年6 月止，由辰○○等人將卯○○登記為「鼎興國際行銷有限公司」、「里程國際貿易股份有限公司」（以下分別簡稱鼎興公司、里程公司）之名義上負責人，並持卯○○所交付其本人之身分證、印章等物品辨理公司變更登記、向銀行開戶申請支票、請領統一發票等事宜，並由辰○○、己○○實際負責各該公司財物、會計及行政等事宜，渠等再共同基於填製不實會計憑證及幫助逃漏稅捐之概括犯意，而為如附表一編號一、二所示幫助逃漏稅捐之犯行。（辰○○、己○○二人違反稅捐稽徵法及商業會計法等犯行，未據檢察官起訴或請求併案審理，且與本案起訴辰○○、己○○所犯之常業詐欺犯行間，亦無裁判上一罪之關係，尚非本院審理範圍，附此說明。）
三、曹有來（另由臺灣桃園地方法院審理）、己○○、辛○○、癸○○及午○○（另由臺灣基隆地方法院審理）等人為牟取暴利，竟共同基於常業詐欺之犯意連絡，圖以虛設公司所開立無法兌現之遠期支票，或具有瑕疵無從押匯之信用狀，向不特定廠商詐購貨物，且要求不特定廠商於貨款到期前先行在指定之處所交付貨物，隨即將貨物搬離、變賣後，即逃匿無蹤之方式圖利，更以之為常業；渠等先於93年間，由曹有來委託己○○經遊民介紹尋得乙○○（現通緝中）為人頭，經乙○○同意以其名義，登記為址設基隆市○○區○○街98號1 樓成立「綵帝企業有限公司」（下稱綵帝公司）之負責人，並招募自稱「宋紹軒」、「潘進財」、「周家寶」、「陳先生」、「陳小組」等成年人為員工，均共同基於常業詐欺之犯意，以綵帝公司之名義，以上揭方式為如附表一編號三㈠、編號五所示之常業詐欺取財行為。
四、曹有來、己○○、辛○○、癸○○及午○○等人，於綵帝公司詐騙廠商告一段落後，仍不知饜足，復承前共同常業詐欺犯意，並與辰○○、丁○○（現通緝中）共同基於常業詐欺之犯意聯絡，於93年底以辰○○原使用之前揭人頭卯○○名義，登記為址設臺北市○○區○○路1 段198 巷9 號1 樓「禾星實業有限公司」（下稱禾星公司）之負責人，並委由壬○○提供有瑕疵之信用狀供詐騙不特定廠商之用，再招募戊○○、曾棍要（另由臺灣嘉義地方法院審理）、自稱「黃伯任」、「李明輝」、「呂孝華」、「王先生」等人為員工，曹有來、己○○、辛○○、癸○○、午○○、辰○○、壬○○、戊○○、丁○○、曾棍要及前揭不詳姓名之成年共犯即共同基於常業詐欺犯意聯絡，卯○○則係基於幫助常業詐欺之犯意，而以同上手段利用禾星公司之名義為如附表編號三㈡、編號六、編號七、編號九、編號十所示之常業詐欺取財行為。
五、辛○○、癸○○、曹有來、午○○復承前常業詐欺之犯意聯絡，由曹有來出面購買開天地國際有公司（下稱開天地公司）之執照，並過戶給人頭郭國聯（未據起訴），再由辛○○、癸○○及午○○等人，以開天地公司名義，以先向被害廠商訂購1 、2 次小額貨品，並如期支付貨款之方法，以騙取被害廠商之信任，嗣再以開天地公司所開立無法兌現之遠期支票，向被害人訂購大量貨物，並要求被害人在跳票日期先行交付貨物，使被害人陷於錯誤，依約將上開物品送至開天地公司，辛○○等人隨即將貨物搬離變賣後即逃匿無蹤，開天地公司所開立之支票屆期全數跳票，而為如附表編號四所示之常業詐欺取財行為。
六、辰○○、己○○等人明知無大量使用支票之必要，且無能力在短期內支付鉅額票款，亦明知馮建燈（由檢察官另案偵辦）係屬之詐騙集團成員，倘貿然將空白支票提供其使用，可能幫助他人以支票向社會上不特定人詐取財物，竟承前常業詐欺之犯意聯絡，以己○○前揭所覓得之人頭卯○○之名義，分別登記為「堅富實業有限公司」（址設臺中縣大里市○○路○ 段315 號，下稱堅富公司）、及前開禾星公司之名義
負責人，嗣並向中華郵政基隆愛三路郵局、華南銀行鶯歌分行、板信商業銀行華江分行，分別開立帳號00000000號、戶名堅富公司，帳號000000000000號、戶名禾星公司及帳號
00000000000000號、戶名卯○○支票存款帳戶領用支票後，旋將空白支票及支票印鑑章，以不詳代價出售與馮建燈所屬詐騙集團，馮建燈即在報紙刊登類似「支票供週轉」之廣告內容，將填妥票據應記載事項，或僅已蓋用帳戶印鑑章之空白支票，以每張4, 000至5,000 元不等之代價，販售與不特定人持以作為支付貨款、清償債務、詐取財物或供作債務擔保之用，而遂行如附表一編號八所示之常業詐欺犯行。
七、案經臺灣板橋地方法院檢察署檢察官指揮內政部警政署刑事警察局，暨臺灣基隆地方法院檢察官呈請臺灣高等法院檢察署檢察長令轉臺灣板橋地方法院檢察署偵查起訴，本院於準備程序進行中，被告等就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，由本院關支票及帳合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。理 由
一、訊據被告辛○○、己○○、癸○○、戊○○、卯○○、壬○○等人就上開犯行均坦承不諱，核與如附表一證據清單欄所示被害人等所指訴等情節均相符，並有如附表一證據清單欄所示之書證等證據附卷可稽，自堪認被告辛○○等人前揭自白應與事實相符，堪予採信，本件事證明確，被告等人前揭犯行均堪認定。
二、查被告行為後，刑法業於94年2 月2 日修正公布，95年7 月1 日起施行，其中與本件有關部分之第2 條、第28條、第47條、第56條、第340 條均業已修正。按「行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」，修正後刑法第2 條第1 項定有明文。此條規定係規範行為後法律變更所生新舊法比較適用之準據法，本身尚無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用新法第2 條第1 項之規定，為「從舊從輕」之比較，先予敘明，再按本次法律變更，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院95年5 月23日95年度第8 次刑事庭會議決議參照）。茲就本件新舊法比較結果敘述如下：
㈠被告等人行為後，刑法第56條連續犯之規定，業於94年1
月7 日修正公布刪除，並於95年7 月1 日施行，則被告之犯行，因行為後新法業已刪除連續犯之規定，此刪除雖非犯罪構成要件之變更，但顯已影響行為人刑罰之法律效果，自屬法律有變更，依新法第2 條第1 項規定，比較新、舊法之結果，以舊法得論以一罪之規定較有利於被告。又修正前刑法第340 條常業詐欺之規定，因刑法已修正刪除常業犯之規定，而本院審理結果認被告等人有數個詐欺取財犯行，被告等人如適用新法，則應成立數個普通詐欺取財罪，且新法亦刪除連續犯之規定，故應分論併罰；是經新舊法比較結果，仍應以適用舊法論以常業詐欺一罪，較有利於被告等人。
㈡關於被告卯○○累犯之問題，修正前刑法第47條規定：「受有期徒刑之執行完畢，或受無期徒或有期徒刑一部之執行而赦免後，五年以內再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一」，而修正後之刑法第47條第1 項則規定：「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一」，因本件被告卯○○係故意犯罪，不論依新舊法之規定，均構成累犯。
㈢查修正前刑法第28條規定：「二人以上共同實施犯罪之行為者，皆為正犯。」，修正後刑法第28條規定：「二人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯。」。修正後刑法第28條規定之共同正犯，基於個人責任原則及法治國人權保障，限於直接從事構成犯罪事實之行為者（含共謀共同正犯），排除「陰謀共同正犯」及「預備共同正犯」之類型，是修正後之共同正犯之可罰性要件之範圍業已限縮，應以修正後之規定較有利於行為人，惟被告辛○○等人（除被告卯○○外）既均係直接從事構成犯罪事實之行為，應尚不生新舊法比較適用之問題。
㈣綜上整體比較之結果，以舊法有利於被告，依新刑法第2
條第1 項前段之規定，自應適用被告行為時之舊法處斷。三、查被告辛○○、己○○、癸○○、戊○○、壬○○等人共同參與前揭詐欺取財行為，分工合作，手法細密，均堪認係以正犯之意思參與犯罪，分別從事部分構成要件之行為，並均恃之為生，是核前揭被告等人所為，均係犯修正前刑法第340 條之常業詐欺罪，且上揭被告與辰○○、曹有來、午○○、丁○○、曾棍要、自稱「宋紹軒」、「潘進財」、「周家寶」、「陳先生」、「陳小組」、「黃伯任」、「李明輝」、「呂孝華」、「王先生」等不詳姓名年籍之成年共犯間就前開常業詐欺之犯行分別有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。另查被告卯○○僅係提供個人身分證件供己○○、辰○○等人用以辦理公司登記，充當人頭，供己○○、辰○○等人利用以遂行常業詐欺、稅捐稽徵法第43條第1 項之幫助逃漏稅捐、及商業會計法第71條第1 款之填製不實會計事項等犯行，核其情狀應均係以幫助之意思而為上揭犯罪構成要件以外之行為，應僅分別成立幫助犯；公訴及併辦意旨認被告卯○○所為均應成立上開犯罪之共同正犯云云，尚有誤會，附此說明。又被告卯○○以一提供證件作為人頭之幫助行為而犯上開三罪，為想像競合犯，應從一重論以刑法第30條第1 項、第340 條之幫助常業詐欺罪。查被告卯○○有如事實欄第1 項所示之犯罪科刑執行前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份附卷可按，其於受有期徒刑執行完畢後，5
年內再故意犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，應依法加重其刑；又被告卯○○既僅為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項之規定減輕其刑，並依法先加後減之。又被告卯○○一次交付身份證件予辰○○、己○○等犯罪集團，除起訴部分外，並衍生如附表編號一、二、六、七、八、九、十所示之犯行，應係以同一幫助行為而犯數罪，有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院自應併予審理。至附表一編號四至十所示犯行，分別係被告辛○○等人所犯常業詐欺犯行之部分犯行，均應包括在各該被告反覆實施同一犯行之常業犯罪責之內，有實質上一罪之關係，本院自均應併予審理，附此敘明。
四、爰審酌被告辛○○等人行為時均正當壯年，不思以正常工作謀求生計，所為前揭常業詐欺取財犯行，長達數年，範圍遍及全國，受害廠商達數十家，詐騙金額甚鉅，渠等犯罪之動機、目的、手段均殊屬可議，所為非但使各受害人損失慘重，求償無門，且已危害吾國商業交易秩序，犯罪所生危害甚鉅，實應予重懲，爰再考量本件被告辛○○為此詐欺集團首謀之人（另一首謀辰○○另行審結），被告癸○○、己○○二人則均為此詐欺集團核心人物，另被告壬○○僅負責提供有瑕疵之信用狀；被告戊○○僅係受僱於禾星公司行詐騙廠商之事，參與期間較短，渠二人涉案情節尚非至深；而被告卯○○則係單純提供身分證件及配合辰○○、己○○等人辦理各種公司登記，以謀小利，未直接參與本件詐欺等犯行，情節較為輕微；又被告等人犯罪後均能坦承犯行，並詳細陳述犯罪經過，態度良好等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆；至公訴人對被告辛○○等人一律求處有期徒刑陸年，容嫌過重，附此說明。又被告戊○○、壬○○、卯○○等3 人本件犯罪時間，係在96年4 月24日前，且均合於中華民國九十六年罪犯減刑條例所定得予減刑之規定，應依同條例第2 條第1 項第3 款之規定減其刑為二分之一。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段、第273 條之1
第1 項，刑法第2 條第1 項前段、第28條、第30條第1 項、第2
項、第55條、第47條第1 項，修正前刑法第340 條，稅捐稽徵法第43條第1 項、商業會計法第71條第1 項，中華民國九十六年罪犯減刑條例第2 條第1 項第3 款、第7 條，判決如主文。
本案經檢察官連思藩到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　97　　年　　1 　　月　　21　　日刑事第十三庭 法　官 許映鈞
以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於送達後10日內向本院提出上訴狀
書記官　范煥堂
中　　華　　民　　國　　97　　年　　1 　　月　　23　　日附表：
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│編號│起訴及併│犯罪事實 │起訴及併│證據清單 │
│ │辦案號 │ │辦之被告│（證明被告等人犯罪所憑之證據） │
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│ │96中偵 │卯○○基於幫助之犯意，依│卯○○、│◎臺中地檢96年度他字第627號偵查卷宗 │
│ │27492 │己○○之安排，自民國92年│己○○（│卯○○偵訊筆錄。 │
│ │96中他 │11月起，迄至93年6 月，以│另案偵辦│刑事告訴狀1份。 │
│ │627 │每十天新臺幣（下同）5,00│）、賴思│ │
│ │96中偵 │0 元之代價，擔任鼎興公司│辰（另案│◎臺中地檢96年度交查字第26號偵查卷宗│
│ │27492 │之掛名負責人，共計8 個月│偵辦） │張信文、卯○○、黃文斌、謝承安、李冬│
│ │96中他 │，其間提供身分證、印章予│ │生偵訊筆錄。 │
│ │627 │己○○交予辰○○辦理登記│ │經濟部中部辦公室96年3月22日函1紙及所│
│ │96中交查│為鼎興公司之負責人，並在│ │附鼎興公司設立及歷次變更登記表影本1 │
│ │26 │銀行開戶申請支票、請領統│ │份。 │
│ │ │一發票交予己○○、辰○○│ │鼎興公司財政部臺灣省中區國稅局各類所│
│ │ │等人使用，由己○○、賴思│ │得扣繳暨免扣繳憑單申報書及營利事業所│
│ │ │辰實際負責各該公司財物、│ │得稅結稅申報書等資料影本1份。 │
│ │ │會計及行政等事宜，渠等共│ │ │
│ │ │同基於填製不實會計憑證及│ │ │
│ │ │幫助逃漏稅捐之概括犯意，│ │ │
│ │ │明知張信文於92年間，並未│ │ │
│ │ │在鼎興公司工作，亦未曾支│ │ │
│ │ │領過鼎興公司之任何薪資，│ │ │
│ │ │竟於93年間，持張信文之身│ │ │
│ │ │分證製作不實之薪資印領清│ │ │
│ │ │冊，以填具92年度薪資扣繳│ │ │
│ │ │憑單，虛報張信文於92 年 │ │ │
│ │ │度由鼎興公司領得薪資311,│ │ │
│ │ │168元，並以之作為鼎興公 │ │ │
│ │ │司92年度營利事業所得稅營│ │ │
│ │ │業成本申報之依據，使財政│ │ │
│ │ │部臺灣省中區國稅局對張信│ │ │
│ │ │文課徵92年度在鼎興公司之│ │ │
│ │ │綜合所得稅，致生損害於張│ │ │
│ │ │信文及稅捐機核課稅捐之正│ │ │
│ │ │確性，而以此方式幫助前揭│ │ │
│ │ │己○○、辰○○為首之集團│ │ │
│ │ │共同為幫助逃漏稅捐之犯行│ │ │
│ │ │。 │ │ │
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│ │94北偵 │卯○○基於幫助之犯意，自│卯○○、│◎臺北地檢94年度偵字第22249號偵查卷 │
│ │22449(Ⅰ│92年11月起，迄至93年6 月│己○○（│ 宗第一宗 │
│ │) │，以每十天5,000 元之代價│併入另案│ 林朝男偵訊筆錄。 │
│ │94北偵 │，依己○○指示，擔任里程│）、賴思│ 財政部臺北市國稅局審查三科查緝案 │
│ │22449(Ⅱ│公司等公司掛名負責人，共│辰（另案│ 件稽查報告1份及所附里程國際貿易有 │
│ │) │計8 個月其間提供身分證、│偵辦） │ 限公司涉嫌虛設行號相關資料分析表、│
│ │95北偵緝│印章予己○○交予被告賴思│ │ 營業稅稅籍資料查詢作業、設立登記資│
│ │2280(Ⅰ)│辰辦理登記為里程公司之負│ │ 料、營業人銷售額與稅額申報書（彙總│
│ │95北偵緝│責人，並在銀行開戶申請支│ │ ）資料、專案申請調檔統一發票查核名│
│ │2280(Ⅱ)│票、請領統一發票交予李秀│ │ 冊、清單資料影本、留抵稅額對照檔線│
│ │94里程公│真、辰○○（另案偵辦）等│ │ 上查詢作業影本各1份。 │
│ │司案影卷│人使用，由己○○、辰○○│ │ │
│ │ │實際負責各該公司財物、會│ │◎臺北地檢95年度偵緝字第2280號偵查卷│
│ │ │計及行政等事宜，為商業會│ │ 宗 │
│ │ │計法所稱主辦會計之人員，│ │ 卯○○警詢筆錄。 │
│ │ │渠等共同基於填製不實會計│ │ 卯○○、林源海、曹有來偵訊筆錄。 │
│ │ │憑證及幫助逃漏稅捐之概括│ │ 財政部臺北市國稅局96年3月28日財北 │
│ │ │犯意，自92年11月起，連續│ │ 國稅審三字第0960033122號函影本1紙 │
│ │ │虛偽開立里程公司之統一發│ │ 及所附巨魚實業有限公司等7家虛設行 │
│ │ │票97紙，銷售額合計365,36│ │ 號之統一發票購買申請等資料影本1份 │
│ │ │3,509 元，提供予瑪其衛國│ │ 。 │
│ │ │際有限公司等充作進項憑證│ │ │
│ │ │，並經瑪其衛國際有限公司│ │◎臺北市商業管理處里程公司案卷宗1宗 │
│ │ │等持以申報扣抵銷項稅額 │ │ 。 │
│ │ │94紙，分別幫助瑪其衛國際│ │ │
│ │ │有限公司等逃漏93年度之營│ │ │
│ │ │業稅17,642,929元，足生損│ │ │
│ │ │害於稅捐稽徵機關對於稅捐│ │ │
│ │ │稽徵與管理之正確性，而以│ │ │
│ │ │此方式幫助己○○、辰○○│ │ │
│ │ │為首之集團共同為幫助逃漏│ │ │
│ │ │稅捐之犯行。 │ │ │
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│ │95偵1982│㈠曹有來、己○○、辛○○│㈠ │◎基隆地檢93年度發查字第750號偵查卷 │
│本案│95偵1983│ 、癸○○及午○○等人為│曹有來（│ 宗 │
│起訴│95偵2117│ 牟取暴利，竟共同基於常│另併臺灣│【福益橡膠有限公司】 │
│部分│95偵3548│ 業詐欺之犯意，圖以虛設│桃園地方│刑事告訴狀影本1份。 │
│ │95偵4191│ 公司所開立無法兌現之遠│法院審理│綵帝公司訂貨單影本4紙。 │
│ │95偵4561│ 期支票，或無從押匯之信│）乙○○│送貨單影本2紙。 │
│ │95偵8734│ 用狀，向不特定廠商詐購│、己○○│綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │95偵8735│ 貨物，且於自行設定之跳│、辛○○│影本2紙。 │
│ │95偵8736│ 票日期前，要求不特定廠│、癸○○│臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │95偵8812│ 商先行在指定之處所交付│及午○○│綵帝公司法務部票據信用資訊連結作業 │
│ │(Ⅰ) │ 貨物，並將貨物搬離變賣│（另由臺│查詢明細表影本1份。 │
│ │95偵8812│ 即逃匿無蹤之方式圖利，│灣基地方│ │
│ │(Ⅱ) │ 更以之為常業，先於93年│法院檢察│◎基隆地檢93年度發查字第789號偵查卷 │
│ │95偵8812│ 間，由曹有來委託己○○│署檢察官│ 宗 │
│ │(Ⅲ) │ 經遊民介紹尋得乙○○為│偵辦中）│【久大實業有限公司】 │
│ │ │ 人頭，經乙○○同意以其│㈡ │刑事告訴狀影本1份。 │
│ │ │ 名義，登記為綵帝公司之│曹有來（│綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │ 負責人，隨即於附表一所│另併請臺│影本1紙。 │
│ │ │ 示之時、地，以如附表三│灣桃園地│臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ Ａ所示之詐騙手法，持如│方法院審│綵帝公司訂貨單影本1紙。 │
│ │ │ 附表三Ｂ所示之支票，向│理）、王│送貨單影本1紙。 │
│ │ │ 福益橡膠有限公司（下稱│朝弘、李│ │
│ │ │ 福益公司）等31間公司訂│秀真、許│◎基隆地檢93年度發查字第834號偵查卷 │
│ │ │ 購如附表三Ａ所示之貨物│炳陽、郭│ 宗 │
│ │ │ ，使福益等31間公司陷於│淑惠及龔│潘水火偵訊筆錄。 │
│ │ │ 錯誤依約將上開貨物送至│之光（另│【嘉達科技股份有限公司】 │
│ │ │ 如附表三Ａ所示之地點，│由臺灣基│刑事告訴狀影本1份。 │
│ │ │ 附表三Ｂ所示之支票隨即│隆地方法│綵帝公司交易往來一覽表影本1紙。 │
│ │ │ 全數跳票，福益等31間公│院檢察署│應收帳款對帳單影本2紙。 │
│ │ │ 司始知受騙； │檢察官偵│發票影本3紙。 │
│ │ │㈡渠等搬離逃匿後，更與賴│辦中）賴│綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │ 思辰承前常業詐欺犯意聯│思辰、黎│影本1紙。 │
│ │ │ 絡，於93年底以辰○○原│治康、呂│臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ 本使用之人頭卯○○之名│建宏、許│綵帝公司訂貨單影本3紙。 │
│ │ │ 義登記為禾星公司之負責│進財、謝│綵帝公司法務部票據信用資訊連結作業查│
│ │ │ 人，並由壬○○提供有瑕│仁忠、何│詢明細表影本1份。 │
│ │ │ 疵之信用狀，僱用戊○○│維才及曾│ │
│ │ │ 、丁○○、曾棍要等人為│棍要（另│◎基隆地檢93年度他字第321號偵查卷宗 │
│ │ │ 員工，共同基於常業詐欺│併請臺灣│潘進財警詢筆錄。 │
│ │ │ 之犯意聯絡，於附表三Ｃ│嘉義地方│張庚深、李慶祥、潘進財偵訊筆錄。 │
│ │ │ 所示之時、地，以如附表│法院審理│名片影本5紙。 │
│ │ │ 三Ｃ所示之詐騙手法，持│） │帳冊影本1份。 │
│ │ │ 如附表三Ｄ所示之支票或│========│福倉儲實業股份有限公司送貨單影本11紙│
│ │ │ 信用狀，向進鈺有限公司│唐金蘭、│。 │
│ │ │ （下稱進鈺公司）等24間│梁芷林、│長榮國際儲運股份有限公司裝櫃清單影本│
│ │ │ 公司訂購如附表三Ｃ所示│吳振清三│6紙。 │
│ │ │ 之貨物，使進鈺等24間公│人分別經│丙○○○實業股份有限公司計費單影本1 │
│ │ │ 司陷於錯誤依約將上開貨│臺灣板橋│紙。 │
│ │ │ 物送至如附表三Ｃ所示之│地方法院│ │
│ │ │ 地點，附表三Ｄ所示之支│檢察署檢│◎基隆地檢94年度偵緝字第401號偵查卷 │
│ │ │ 票隨即全數跳票，信用狀│察官以95│ 宗 │
│ │ │ 亦無從取得押匯文件押匯│年度偵字│己○○、午○○偵訊筆錄。 │
│ │ │ ，進鈺等24間公司始知受│第1982號│帳冊影本1份。 │
│ │ │ 騙，渠等隨即將貨物搬離│、第3547│ │
│ │ │ 變賣銷往國外圖利。 │號、8812│◎95年度偵字第2117號偵查卷宗 │
│ │ │ │號為不起│辛○○、卯○○警詢筆錄。 │
│ │ │ │訴處分 │辛○○、卯○○偵訊筆錄。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎95年度偵字第3547號偵查卷宗 │
│ │ │ │ │梁芷林警詢筆錄。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎95年度偵字第3548號偵查卷宗 │
│ │ │ │ │戊○○警詢筆錄。 │
│ │ │ │ │戊○○、梁芷林偵訊筆錄。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎95年度偵字第1982號偵查卷宗第一宗 │
│ │ │ │ │辛○○、唐金蘭、巳○○、辰○○、許進│
│ │ │ │ │財、許美花、高素貞、鄭碧津、吳祖因、│
│ │ │ │ │吳順興、黃聖訓、陳麗美警詢筆錄。 │
│ │ │ │ │辛○○、巳○○、唐金蘭、辰○○、許進│
│ │ │ │ │財、己○○偵訊筆錄。 │
│ │ │ │ │【鵬強企業有限公司】 │
│ │ │ │ │欣運倉儲物流中心位置圖影本1紙。 │
│ │ │ │ │送貨單影本5紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司訂購單影本3紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司名片影本1紙。 │
│ │ │ │ │照片影本8幀。 │
│ │ │ │ │【國端實業有限公司】 │
│ │ │ │ │估價單影本2紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司名片1紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行 │
│ │ │ │ │支票影本1紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司訂貨單影本1紙。 │
│ │ │ │ │監視錄影器翻拍照片1幀。 │
│ │ │ │ │照片1幀。 │
│ │ │ │ │【惟發經機有限公司】 │
│ │ │ │ │訂貨單影本4紙。 │
│ │ │ │ │銷貨明細表影本4紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │通訊監察譯文10份（0000000000、096143│
│ │ │ │ │1359、0000000000、0000000000、095415│
│ │ │ │ │0732、0000000000、0000000000、098269│
│ │ │ │ │2218、0000000000、0000000000）。 │
│ │ │ │ │臺北市政府警察局中山分局搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │錄影本3份、收據影本2紙、目錄表影本 │
│ │ │ │ │3紙。 │
│ │ │ │ │臺北市政府警察局中山分局扣押筆錄影本│
│ │ │ │ │1份、目錄表影本1紙。 │
│ │ │ │ │內政部警政署刑事警察局搜索、扣押筆錄│
│ │ │ │ │影本2份、目錄表影本2份。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎95年度偵字第1982號偵查卷宗第二宗 │
│ │ │ │ │支票明細表影本1份。 │
│ │ │ │ │禾星公司訂貨單影本。 │
│ │ │ │ │禾星公司結帳單影本。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎95年度偵字第1983號偵查卷宗 │
│ │ │ │ │己○○警詢筆錄。 │
│ │ │ │ │己○○偵訊筆錄。 │
│ │ │ │ │臺北市政府警察局中山分局搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │錄影本1份、目錄表影本1紙。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎內政部警政署刑事警察局95年9月11日 │
│ │ │ │ │ 刑偵2（1）字第0950136208號函1紙及 │
│ │ │ │ │ 所附辛○○等人虛設禾星公司詐欺案之│
│ │ │ │ │ 被害人筆錄等相關資料。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎95年度偵字第8812號偵查卷宗第一宗 │
│ │ │ │ │己○○、戊○○、卯○○、辰○○、許炳│
│ │ │ │ │陽、壬○○、曹有來、癸○○、巳○○、│
│ │ │ │ │唐金蘭、梁芷林、午○○、江永清、許美│
│ │ │ │ │花、洪一民、黃建銘、李國波、楊勝煌、│
│ │ │ │ │黃明泉、黃聖訓、譚玉明、王陳素真、林│
│ │ │ │ │金良、黃成源、張淑娟、江忠憲、蔡巧妮│
│ │ │ │ │警詢筆錄。 │
│ │ │ │ │內政部警政署刑事警察局搜索、扣押筆錄│
│ │ │ │ │、目錄表影本各2份。 │
│ │ │ │ │臺北市政府警察局中山分局搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │錄影本5份、收據影本2紙、目錄表影本5 │
│ │ │ │ │紙。 │
│ │ │ │ │手寫資料影本7份。 │
│ │ │ │ │【進鈺有限公司】 │
│ │ │ │ │出貨單影本5紙。 │
│ │ │ │ │發票影本1紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │ │ │ │影本3紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本3紙。 │
│ │ │ │ │贓物認領保管單1紙。 │
│ │ │ │ │【泰豪興精密工業有限公司】 │
│ │ │ │ │出貨明細資料影本1紙。 │
│ │ │ │ │贓物認領保管單1紙。 │
│ │ │ │ │【利合實業有限公司】 │
│ │ │ │ │禾星公司訂貨單影本8紙。 │
│ │ │ │ │客戶對帳單影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣銀行信用狀通知及手續費收款收據等│
│ │ │ │ │資料影本1份。 │
│ │ │ │ │照片2幀。 │
│ │ │ │ │名片1紙。 │
│ │ │ │ │【洽群機械有限公司】 │
│ │ │ │ │禾星公司訂貨單影本1紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │發票影本1紙。 │
│ │ │ │ │貨單影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺北縣政府警察局受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │單影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │精密CNC車床說明資料1份。 │
│ │ │ │ │【東帝包裝材料有限公司】 │
│ │ │ │ │禾星金司訂貨單影本11紙。 │
│ │ │ │ │送貨單影本14紙。 │
│ │ │ │ │日報表影本4紙 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │ │ │ │影本7紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │照片2幀。 │
│ │ │ │ │贓物認領保管單1紙。 │
│ │ │ │ │【國端實業有限公司】 │
│ │ │ │ │估價單影本2紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │監視錄影器翻拍照片影本1幀。 │
│ │ │ │ │照片影本1幀。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎95年度偵字第8812號偵查卷宗第二宗 │
│ │ │ │ │陳光輝、廖薏雯、鄭碧津、湯哲輝、陳麗│
│ │ │ │ │美、陳水、吳玟樺、吳順興、吳漢祥、黃│
│ │ │ │ │豐隆、王中華、楊淑惠、高素貞、金瑋、│
│ │ │ │ │吳祖因、方立陞、張清地、許添貴、簡正│
│ │ │ │ │宗、李錫昌、吳志中、曾華彥、許宗絃、│
│ │ │ │ │簡崑旭、謝明雄、曾慶學、吳惠貞、林雅│
│ │ │ │ │清、錡賢能、沈瑞玉、蔡素月、黃玉麟、│
│ │ │ │ │姚俊鋒、丑○○、子○○、湛存道、李翠│
│ │ │ │ │苓、曾魯、白宇宏、林志勇、李慶祥、林│
│ │ │ │ │南進、王秋平、黃琼玉、李志豪警詢筆錄│
│ │ │ │ │。 │
│ │ │ │ │【公益精機廠股份有限公司】 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司訂貨單影本3紙。 │
│ │ │ │ │估價單影本3紙。 │
│ │ │ │ │贓物認領保管單1紙。 │
│ │ │ │ │【欣原精機股份有限公司】 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │ │ │ │影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司訂貨單影本3紙。 │
│ │ │ │ │銷貨憑單影本2紙。 │
│ │ │ │ │發票影本3紙。 │
│ │ │ │ │新竹貨運股份有限公司送貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │贓物認領保管單1紙。 │
│ │ │ │ │【宇睿科技公司】 │
│ │ │ │ │網路拍賣資料影本1份。 │
│ │ │ │ │名片1紙。 │
│ │ │ │ │百盛電腦行開立發票1紙。 │
│ │ │ │ │照片影本4幀。 │
│ │ │ │ │【達人科技股份有限公司】 │
│ │ │ │ │禾星公司廠商基本資料影本1紙。 │
│ │ │ │ │收款單影本1紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業行鶯歌分行支票影│
│ │ │ │ │本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │液晶螢幕產品說明影本1份。 │
│ │ │ │ │禾星公司訂購單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【仟亞電訊有限公司】 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司開立華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │ │ │ │影本2紙。 │
│ │ │ │ │銷貨明細對帳單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【惟發精機有限公司】 │
│ │ │ │ │禾星公司訂貨單影本4紙。 │
│ │ │ │ │銷貨明細表影本4紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │贓物認領保管單1紙。 │
│ │ │ │ │【億楓企業有限公司】 │
│ │ │ │ │贓物認領保管單1紙。 │
│ │ │ │ │出貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │估價單影本1紙 │
│ │ │ │ │產品品名說明影本1紙。 │
│ │ │ │ │【森湶橡膠股份有限公司】 │
│ │ │ │ │贓物認領保管單1紙。 │
│ │ │ │ │【鵬強企業有限公司】 │
│ │ │ │ │欣運倉儲物流中心位置圖影本1紙。 │
│ │ │ │ │送貨單影本5紙。 │
│ │ │ │ │禾星金司訂貨單影本3紙。 │
│ │ │ │ │照片影本4紙。 │
│ │ │ │ │贓物認領保管單1紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司名片影本1紙。 │
│ │ │ │ │【準高好興精密工業有限公司】 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │簽收單影本2紙。 │
│ │ │ │ │贓物認領保管單1紙。 │
│ │ │ │ │【介明塑膠股份有限公司】 │
│ │ │ │ │刑事告訴狀影本1份。 │
│ │ │ │ │風險檢核單影本2紙 │
│ │ │ │ │對帳單影本1紙。 │
│ │ │ │ │發票影本3紙。 │
│ │ │ │ │出貨聯絡單影本1紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司訂貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司基本資料、查詢資料影本各1紙 │
│ │ │ │ │。 │
│ │ │ │ │禾星公司房屋租賃契約書影本1份。 │
│ │ │ │ │照片影本9幀。 │
│ │ │ │ │臺灣板橋地方法院檢察署通訊監察書影本│
│ │ │ │ │1份。 │
│ │ │ │ │通訊監察譯文3份（0000000000、0000000│
│ │ │ │ │359號）。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎95年度偵字第8812號卷宗第三宗 │
│ │ │ │ │張清地警詢筆錄。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所95年3月2日臺票總字第 │
│ │ │ │ │0950001447號函1紙及所附綵帝公司退票 │
│ │ │ │ │明細1份。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所95年2月10日臺票總字第 │
│ │ │ │ │0950000900號函1紙及所附禾星公司存款 │
│ │ │ │ │不足退票之提示行銀行代號明細表1份。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本118紙。 │
│ │ │ │ │華南商業銀行存款往來明細表影本1份。 │
│ │ │ │ │監視錄影器翻拍照片影本13紙。 │
│ │ │ │ │照片影本13幀。 │
│ │ │ │ │【方銓貿易有限公司】 │
│ │ │ │ │發票影本2紙。 │
│ │ │ │ │【福益橡膠股份有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司訂貨單影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司開立安泰商業銀行板橋分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司開立中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │送貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │【啟智工業社】 │
│ │ │ │ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │ │ │ │影本3紙。 │
│ │ │ │ │禾星公司訂貨單影本1紙。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎南投地檢93年度他字第805號偵查卷宗 │
│ │ │ │ │【標達企業有限公司】 │
│ │ │ │ │張庚深、王麗鳳、王鳳蝶偵訊筆錄。 │
│ │ │ │ │刑事告訴狀影本1份。 │
│ │ │ │ │綵帝公司基本資料影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司傳真資料影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司基查詢資料影本各1紙。 │
│ │ │ │ │委任書影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司訂購單影本1紙。 │
│ │ │ │ │送貨單影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發安泰商業銀行支票影本1紙 │
│ │ │ │ │。 │
│ │ │ │ │經濟部中部辦公室93年10月20日經（）│
│ │ │ │ │中辦三字第09330939900號函影本1紙及所│
│ │ │ │ │附綵帝公司最近一次變更登記事項表資料│
│ │ │ │ │影本1份。 │
│ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────┼────┼──────────────────┤
│ │95基偵 │辛○○、癸○○、曹有來、│辛○○、│◎基隆地檢93年度偵字第4408號偵查卷宗│
│ │3213 │午○○復承前常業詐欺之犯│癸○○、│ 第一宗 │
│ │95基偵 │意聯絡，由曹有來購買開天│曹有來（│曹有來、辰○○、陳美玉、莊焙棋、張仁│
│ │3213 │地公司之執照，並過戶給人│另移由臺│媛、丁阿田、王恭俊、己○○、方立陞、│
│ │95基他79│頭郭國聯，再由辛○○、郭│灣桃園地│許添貴、簡正宗、李錫昌、吳志中、曾華│
│ │95基他 │淑惠及午○○等人，以開天│方法院併│彥、許宗絃、簡崑旭、謝明雄、曾慶學、│
│ │167 │地公司名義，以先向附表四│案審理）│吳惠貞、林雅清、錡賢能、沈瑞玉、蔡素│
│ │93基偵 │Ａ所示之被害人訂購1 、2 │、郭國聯│月、黃玉麟、姚俊峰、丑○○、子○○、│
│ │4408(Ⅰ)│次小額貨品，並如期支付貨│及午○○│湛存道、李翠苓、曾魯、白宇宏、林志勇│
│ │93基偵 │款之方法，以騙取被害人之│（郭國聯│、李慶祥、李志豪、黃琼玉、王秋平、林│
│ │4408(Ⅱ)│信任，嗣再以開天地公司所│及午○○│南進、吳瑞燦、陳映君警詢筆錄。 │
│ │93 基偵 │開立無法兌現之遠期支票，│涉案部分│【方銓貿易有限公司】 │
│ │4408(Ⅲ)│於附表所示時、地，向附表│臺灣基隆│發票影本12紙。 │
│ │96 基偵 │四Ａ所示之被害人訂購附表│地方法院│綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │4408(Ⅳ)│所示之大量貨物，並要求附│檢察署另│影本1紙。 │
│ │ │表所示之被害人於自行設定│案偵辦）│臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │之跳票日期前先行在指定之│ │安視國際股份有限公司開立發票影本1紙 │
│ │ │處所交付貨物，使附表四Ａ│ │。 │
│ │ │所示之被害人陷於錯誤，依│ │【元略有限公司】 │
│ │ │約將上開物品送至開天地公│ │發票影本1紙。 │
│ │ │司，辛○○等人隨即將貨物│ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │搬離變賣後即逃匿無蹤，開│ │影本2紙。 │
│ │ │天地公司所開立之支票屆期│ │【巨泓企業有限公司】 │
│ │ │全數跳票，附表所示之被害│ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │人始知受騙。 │ │影本2紙出貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │【喜多村企業社】 │
│ │ │ │ │發票影本12紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │大榮汽車貨運股份有限公司託運單影本1 │
│ │ │ │ │紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司訂購單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【天勵化工原料股份有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司催收款影本1紙。 │
│ │ │ │ │發票影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │ │ │影本4紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │ │ │ │送貨單影本15紙。 │
│ │ │ │ │【陽金資訊股份有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │出貨單影本3紙。 │
│ │ │ │ │【須天工業有限公司】 │
│ │ │ │ │發票影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │送貨單影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司訂購單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【光先事務機器有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司催收款影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【久大實業有限公司大公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司名片影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │發票影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司訂購單影本1紙。 │
│ │ │ │ │基隆市警察局刑警隊受理刑事案件報案三│
│ │ │ │ │聯單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【中正行膠業有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │【鳳吾實業有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │出貨單影本6紙。 │
│ │ │ │ │【臺灣船記有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司名片影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │發票影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司訂購單影本5紙。 │
│ │ │ │ │訂單記錄表/包裝明細表影本3紙。訂單確│
│ │ │ │ │認函影本1紙。 │
│ │ │ │ │外銷貨物送貨單影本1紙。 │
│ │ │ │ │託收支票內頁影本3紙。 │
│ │ │ │ │【谷源塑膠股份有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │ │ │影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │ │ │ │發票影本2紙。 │
│ │ │ │ │【富沅企業股份有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │出貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │【甲○○○公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │基隆市警察局第三分局受理刑事案件報案│
│ │ │ │ │三聯單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【指引科技有限公司】 │
│ │ │ │ │基隆市警察局第一分局受理刑事案件報案│
│ │ │ │ │三聯單影本2紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司採購單影本1紙。 │
│ │ │ │ │出貨單影本1紙。 │
│ │ │ │ │發票影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【鎰祥企業有限公司】 │
│ │ │ │ │出貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │應收帳款簡要表影本1紙。 │
│ │ │ │ │【計東企業有限公司】 │
│ │ │ │ │丙○○○實業有限公司送貨單影本8紙。 │
│ │ │ │ │長榮國際儲運股份有限公司裝櫃清單影本│
│ │ │ │ │2紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支票│
│ │ │ │ │影本3紙。 │
│ │ │ │ │送貨單影本3紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司訂購單影本3紙。 │
│ │ │ │ │基隆市警察局刑警隊受理刑事案件報案三│
│ │ │ │ │聯單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【名鐘科技股份有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司訂購單影本3紙。 │
│ │ │ │ │出貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │送貨單影本1紙。 │
│ │ │ │ │發票影本3紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司、丙○○○實業股份有限公司名│
│ │ │ │ │片影本各1紙。 │
│ │ │ │ │基隆市警察局刑警隊受理刑事案件報案三│
│ │ │ │ │聯單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【新揚電機實業有限公司】 │
│ │ │ │ │貨物寄存單影本6紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司名片影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本3紙。 │
│ │ │ │ │【昌榮電線電纜股份有限公司】 │
│ │ │ │ │應收帳款對帳單明細影本1紙。 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │ │ │ │【斯貝克股份有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │出貨單據影本1紙。 │
│ │ │ │ │發票影本1紙。 │
│ │ │ │ │【弘音企業股份有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │ │ │ │【陸達工業股份有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │送貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │【慶聚企業股份有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │發票影本4紙。 │
│ │ │ │ │【林利童車有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司簽發中華商業銀行基隆分行支 │
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │出貨明細表影本4紙。 │
│ │ │ │ │內政部警政署刑事警察局搜索、扣押筆錄│
│ │ │ │ │影本1份、收據、目錄表影本各1份。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎基隆地檢93年度偵字第4408號偵查卷宗│
│ │ │ │ │ 第二宗 │
│ │ │ │ │吳瑞燦、陳映君警詢筆錄。 │
│ │ │ │ │陳美玉、辰○○、曹有來、張仁媛、賴幸│
│ │ │ │ │欣、林俊杰偵訊筆錄。 │
│ │ │ │ │中華電信查詢資料1份。 │
│ │ │ │ │富邦商業銀行股份有限公司城中分行93年│
│ │ │ │ │12月9日（）城字第181號函影本1紙及 │
│ │ │ │ │所附乙○○該行存款帳號00000000000000│
│ │ │ │ │號開戶基本資料及交易明細資料各1份。 │
│ │ │ │ │經濟部中部辦公室94年6月20日經中三字 │
│ │ │ │ │第00000000000號函影本1紙及所附綵帝公│
│ │ │ │ │司設立及歷次變更登記事項表資料影本各│
│ │ │ │ │1份。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎基隆地檢93年度偵字第4408號偵查卷宗│
│ │ │ │ │ 第三宗 │
│ │ │ │ │曾慶雪、李志豪、錡賢能警詢筆錄。 │
│ │ │ │ │莊焙棋、陳美玉、吳志中、張仁媛、曹有│
│ │ │ │ │來、方立陞、李錫昌、許宗絃、許添貴、│
│ │ │ │ │曾華彥、簡正宗、吳惠貞、沈瑞玉、林雅│
│ │ │ │ │清、謝明雄、簡昆德（原名簡崑地）、王│
│ │ │ │ │建民、張清地、白宇宏、李翠苓、姚俊鋒│
│ │ │ │ │、子○○、曾魯、湛存道、黃玉麟、楊鎮│
│ │ │ │ │煌、吳瑞燦、李志豪、李慶祥、林志勇、│
│ │ │ │ │林南進、陳映君、己○○、余祥雲偵訊筆│
│ │ │ │ │錄。 │
│ │ │ │ │內政部警政署刑事警察局扣押物品清單1 │
│ │ │ │ │紙、目錄表影本5紙及扣案物品等物。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎基隆地檢93年度偵字第4408號偵查卷宗│
│ │ │ │ │第四宗 │
│ │ │ │ │己○○警詢筆錄。 │
│ │ │ │ │張仁媛、曹有來、余祥雲、莊焙棋、李秀│
│ │ │ │ │真、午○○、辰○○、林雅清、周冬媚、│
│ │ │ │ │陳慶雲、唐克文、王建民、白宇宏、吳惠│
│ │ │ │ │貞、張清地、許添貴、子○○、謝明雄、│
│ │ │ │ │午○○偵訊筆錄。 │
│ │ │ │ │【昌榮電線電纜股份有限公司】 │
│ │ │ │ │綵帝公司採購單影本3紙。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎基隆地檢95年度偵字第3213號偵查卷宗│
│ │ │ │ │ 第一宗 │
│ │ │ │ │辛○○、曹有來、午○○、癸○○、歐志│
│ │ │ │ │彬、劉君豪、賴英裕、劉仁楷、蔡秉勳、│
│ │ │ │ │盧美玉、莊寶德、張國雄、李柏辰、謝進│
│ │ │ │ │營、王苹菁、林全福、籃美娥、廖志明、│
│ │ │ │ │趙美霜、鍾婷茜、劉錦福、郭宏原、林信│
│ │ │ │ │興、鄭俊民、楊文芳、邱星奇、李正富、│
│ │ │ │ │黃志平、李勵伸、林申東、曾勝國、張月│
│ │ │ │ │英、李明杰、楊木英、林純如、吳淑華警│
│ │ │ │ │詢筆錄。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │【多源有限公司】 │
│ │ │ │ │彰化銀行客戶基本資料查詢資料影本1份 │
│ │ │ │ │。 │
│ │ │ │ │委託書影本1份。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本5紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本5紙。 │
│ │ │ │ │【青華包裝企業有限公司】 │
│ │ │ │ │委託書影本1紙。 │
│ │ │ │ │發票影本4紙。 │
│ │ │ │ │結帳單影本4紙。 │
│ │ │ │ │【南星顏料廠股份有限 │
│ │ │ │ │委託書影本2紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │應收帳款對帳單影本1紙。 │
│ │ │ │ │訂貨單影本7紙。 │
│ │ │ │ │【瑋崙企業有限公司】 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │訂貨單影本5紙。 │
│ │ │ │ │送貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │【茂勤科技股份有限公司】 │
│ │ │ │ │華僑銀行票據退票通知書影本2紙。 │
│ │ │ │ │基本資料明細查詢資料影本1紙。 │
│ │ │ │ │應收帳單對帳單影本1紙。 │
│ │ │ │ │銷貨單影本12紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本6紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本6紙。 │
│ │ │ │ │【金寶石紙業股份有限公司】 │
│ │ │ │ │第一商業銀行興雅分行客戶基本資料查詢│
│ │ │ │ │資料影本1份。 │
│ │ │ │ │委託書影本1紙。 │
│ │ │ │ │【潔緯企業有限公司】 │
│ │ │ │ │合作金庫銀行新開戶建檔登錄單影本1紙 │
│ │ │ │ │。委託書影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本3紙。 │
│ │ │ │ │出貨明細單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【唯力電業有限公司】 │
│ │ │ │ │委託書影本1紙。 │
│ │ │ │ │出貨單影本3紙。 │
│ │ │ │ │請款對帳單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【百聿科技事業股份有限公司】 │
│ │ │ │ │臺灣土地銀行帳戶基本資料查詢影本1紙 │
│ │ │ │ │。 │
│ │ │ │ │出貨單影本6紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本5紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本5紙。 │
│ │ │ │ │【大名企業股份有限公司】 │
│ │ │ │ │委託書影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺北縣銷售單影本4紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │ │ │ │【詠貫膠帶有限公司】 │
│ │ │ │ │委託書影本1紙。 │
│ │ │ │ │出貨單影本3紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【富林茂國際紙業有限公司】 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本4紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本3紙。 │
│ │ │ │ │客戶交易明細影本1紙。 │
│ │ │ │ │應收帳款明細表影本1紙。 │
│ │ │ │ │【寶利登實業有限公司】 │
│ │ │ │ │應收帳款明細表影本2紙。 │
│ │ │ │ │收款憑單影本4紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │銷貨憑單影本5紙。 │
│ │ │ │ │【佳樂電子股份有限公司】 │
│ │ │ │ │委託書影本1紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺中市第二信用合作社屬性資料查詢影本│
│ │ │ │ │1紙。 │
│ │ │ │ │【國堡瓷器有限公司】 │
│ │ │ │ │送貨單影本1紙。 │
│ │ │ │ │請款明細表影本2紙。 │
│ │ │ │ │【賢聚紙業有限公司】 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │ │ │ │銷貨對帳請款單影本2紙。 │
│ │ │ │ │【萬嘉通股份有限公司】 │
│ │ │ │ │華南商業銀行客戶中文資料影本1份。 │
│ │ │ │ │委託書影本1紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │客戶請款單影本4紙。 │
│ │ │ │ │出貨傳票影本2紙。 │
│ │ │ │ │【德匯興股份有限公司】 │
│ │ │ │ │委任書影本1紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本3紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本3紙。 │
│ │ │ │ │【樹德企業股份有限公司】 │
│ │ │ │ │委託書影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣中小企業銀行五股分行客戶基本查詢│
│ │ │ │ │資料影本1紙。 │
│ │ │ │ │提出票據退票紀錄簿影本1紙。 │
│ │ │ │ │應收帳款對帳單影本1紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣中小企業銀行存戶領回退票憑單影本│
│ │ │ │ │1紙。 │
│ │ │ │ │【天毅有限公司】 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │【華軒文具興業有限公司】 │
│ │ │ │ │臺灣中小企業銀行永和分行客戶基本查詢│
│ │ │ │ │資料影本1紙。 │
│ │ │ │ │提出票據退票紀錄簿影本1紙。 │
│ │ │ │ │內政部警政署刑事警察局查詢金融機構資│
│ │ │ │ │料表影本1紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【芳俊國際有限公司】 │
│ │ │ │ │合作金庫銀行新開 │
│ │ │ │ │戶建檔登錄單影本1份。 │
│ │ │ │ │對帳單影本1紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │發票影本4紙。 │
│ │ │ │ │【全億科技股份有限公司】 │
│ │ │ │ │發票影本5紙。 │
│ │ │ │ │出貨申請單影本3紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │ │ │ │出貨申請單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【正捷科技有限公司】 │
│ │ │ │ │臺灣中小企業銀行東臺南分行客戶基本查│
│ │ │ │ │訂購單影本2紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【有勇企業有限公司】 │
│ │ │ │ │委任書影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺北國際商業銀行本埠退票處理明細表影│
│ │ │ │ │本1紙。 │
│ │ │ │ │發票影本2紙。 │
│ │ │ │ │公司及分公司基本資料查詢影本1紙。 │
│ │ │ │ │【季焜實業有限】 │
│ │ │ │ │結帳單影本1紙。 │
│ │ │ │ │訂購單影本3紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本3紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本3紙。 │
│ │ │ │ │【捷座企業有限公司】 │
│ │ │ │ │委託書影本1紙。 │
│ │ │ │ │內政部警政署查詢金融機構資料影本1紙 │
│ │ │ │ │。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【績富實業有限公司】 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │【晶渼實業有限公司】 │
│ │ │ │ │臺灣中小企業銀行新明分行客戶基本查詢│
│ │ │ │ │資料影本1紙。 │
│ │ │ │ │內政部警政署刑事警察局查詢金融機構資│
│ │ │ │ │料表影本1紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行支│
│ │ │ │ │票影本2紙。 │
│ │ │ │ │出貨憑單影本2紙。 │
│ │ │ │ │【良平科技有限公司】 │
│ │ │ │ │內政部警政署刑事警察局查詢金融機構資│
│ │ │ │ │料表影本1紙。 │
│ │ │ │ │訂貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │出貨單影本2紙。 │
│ │ │ │ │【振宜貿易有限公司】 │
│ │ │ │ │委託書影本1紙。 │
│ │ │ │ │客戶交易明細表影本1紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【庚○○○○○○】 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │【華資妝業股份有限公司】 │
│ │ │ │ │開天地公司簽發第一商業銀行長春分行票│
│ │ │ │ │影本1紙。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本1紙。 │
│ │ │ │ │貨運股份有限公司配送托運單影本2紙。 │
│ │ │ │ │公司及分公司基本查詢資料影本1紙。 │
│ │ │ │ │開天地公司退票紀錄影本1份。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所95年3月30日台票總字第 │
│ │ │ │ │0950002928號函影本1紙及所附新天地公 │
│ │ │ │ │司退票紀錄影本1份。 │
│ │ │ │ │臺灣票據交換所退票理由單影本104紙。 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │◎基隆地檢95年度他字第79號、第167號 │
│ │ │ │ │ 偵查卷宗 │
│ │ │ │ │ 午○○、辛○○偵訊筆錄。 │
├──┼────┼────────────┼────┼──────────────────┤
│ │95基偵 │辰○○、辛○○、癸○○、│辰○○、│◎基隆地檢95年度偵字第3212號偵查卷宗│
│ │3212影卷│己○○、曹有來、午○○ │辛○○、│ （影卷） │
│ │ │基於常業詐欺之犯意聯絡，│癸○○、│辛○○、曹有來、午○○、癸○○、李秀│
│ │ │由辰○○負責出資、擔任帳│己○○ │真、張清地、許添貴、吳志中、方立陞、│
│ │ │目管理、票款及資金之調度│（曹有來│曾華彥、許宗絃、簡崑旭、李錫昌、謝明│
│ │ │等工作，辛○○則負責公司│移由臺灣│雄、湛存道、李翠苓、曾魯、白宇宏、林│
│ │ │之營運及業務運作，己○○│桃園地方│志勇、李慶祥、林南進、王秋平、黃琼玉│
│ │ │負責尋找人頭擔任公司負責│法院併案│、李志豪、曾慶學、吳惠貞、林雅清、錡│
│ │ │人，先由曹有來購得綵帝公│審理）、│賢能、沈瑞玉、蔡素月、黃玉麟、姚俊鋒│
│ │ │司之執照，再過戶予己○○│乙○○及│、丑○○、子○○警詢筆錄。 │
│ │ │找到之人頭乙○○，癸○○│午○○（│綵帝公司及分公司基本資料查詢影本1紙 │
│ │ │、午○○及辛○○等人則擔│乙○○及│。 │
│ │ │任業務員，以綵帝公司名義│午○○涉│臺灣票據交換所退票理由單影本27紙。 │
│ │ │，以先向附表五Ａ所示之被│案部分，│中華商業銀行基隆分行95年5月4日基隆分│
│ │ │害人訂購小額貨品，並如期│由臺灣基│行95傳字第42號函影本1紙及所附綵帝公 │
│ │ │支付貨款之方法，以騙取被│隆地方法│司於該行因存款不足遭退票之臺灣票據交│
│ │ │害人之信任，嗣再以綵帝公│院檢察署│換所退票理由單影本100紙。 │
│ │ │司所開立無法兌現之遠期支│另案偵辦│ │
│ │ │票，於附表五Ａ所示時、地│） │ │
│ │ │，向附表五Ａ所示之被害人│ │ │
│ │ │訂購附表五Ａ所示之大量貨│ │ │
│ │ │物，並要求附表五Ａ所示之│ │ │
│ │ │被害人於自行設定之跳票日│ │ │
│ │ │期前先行在指定之處所交付│ │ │
│ │ │貨物，使附表所示之被害人│ │ │
│ │ │陷於錯誤，依約將上開物品│ │ │
│ │ │送至綵帝公司，辛○○等人│ │ │
│ │ │隨即將貨物搬離變賣後即逃│ │ │
│ │ │匿無蹤，綵帝公司所開立之│ │ │
│ │ │支票屆期全數跳票，附表五│ │ │
│ │ │Ａ所示之被害人始知受騙。│ │ │
├──┼────┼────────────┼────┼──────────────────┤
│ │95北偵 │卯○○能預見提供自己身分│卯○○、│◎彰化地檢94年度交查字第455號偵查卷 │
│ │20791 │證件及支票、帳戶予他人使│（己○○│ 宗 │
│ │95偵緝 │用，可能幫助他人從事財產│、辰○○│鄭雅珊偵訊筆錄。 │
│ │341 │犯罪，竟意圖為自己不法之│、曹有來│【興昇泰實業有限公司】 │
│ │94他5857│所有，並基於幫助他人詐欺│另案辦理│刑事告訴狀1份。 │
│ │94偵 │之犯意，於92年11月1日起 │） │訂購單影本4紙。 │
│ │18075 │，與己○○簽約，並提供身│ │欣詮拖運行（運輸部拖運明細單）影本8 │
│ │94發查 │分證予己○○交予辰○○、│ │紙。 │
│ │2154 │曹有來等人辦理登記為「禾│ │估價單影本4紙。 │
│ │95北偵緝│星公司之負責人，並在華南│ │禾星公司簽發華南商業銀行支票影本2紙 │
│ │804 │商業銀行股份有限公司（下│ │。 │
│ │95北偵緝│稱華南銀行）鶯歌分行開立│ │臺灣票據交換所退票理由單影本2紙。 │
│ │804 │活期存款帳戶，申請支票，│ │禾星公司名片影本1紙。 │
│ │95北偵緝│交予己○○、辰○○、曹有│ │遠傳電信股份有限公司客戶資料查詢回覆│
│ │571 │來等人，並以此方式幫助前│ │影本1份（0000000000）。 │
│ │95彰偵緝│揭犯罪集團為詐欺犯行，以│ │ │
│ │10495 │獲得每10日新臺幣6000 元 │ │◎彰化地檢95年度偵緝字第104號偵查卷 │
│ │94彰交查│之酬金（含每10日5000元之│ │ 宗 │
│ │455 │薪資及1000元之車馬費）。│ │卯○○警詢筆錄。 │
│ │95彰偵 │嗣己○○、辰○○、曹有來│ │卯○○偵訊筆錄。 │
│ │308 │等人即為下列行為： │ │ │
│ │********│㈠委由真實姓名年籍均不詳│ │◎94年度交查字第2154號偵查卷宗 │
│ │95北易 │ 之「黃伯任」分別於94年│ │【豐偉纖維股份有限公司】 │
│ │992 │ 4月12日、同年5月4日、 │ │刑事告訴狀1份。 │
│ │95北簡 │ 同年月30日向興昇泰實業│ │訂購單影本2紙。 │
│ │1314 │ 有限公司（設彰化縣鹿港│ │發票影本2紙。 │
│ │95北附民│ 鎮溝墘里溝墘巷35號，負│ │禾星公司簽發華南商業銀行支票影本1紙 │
│ │234 │ 責人鄭雅珊，下稱興昇泰│ │。 │
│ │ │ 公司）之人員謊稱欲訂購│ │ │
│ │ │ 「日規接頭1/4外牙需熱 │ │◎94年度他字第5857號偵查卷宗 │
│ │ │ 處理電鍍」之產品共計14│ │林信宏、陳凰秋警詢筆錄。 │
│ │ │ 萬個，復於同年6月7日向│ │ │
│ │ │ 興昇泰公司人員訛稱欲訂│ │◎95年度偵緝字第341號偵查卷宗 │
│ │ │ 購「易削鋼定力栓」之產│ │卯○○警詢筆錄。 │
│ │ │ 品共計8萬個（四種規格 │ │卯○○、林信宏偵訊筆錄。 │
│ │ │ 各2萬個），並開立黎治 │ │卯○○法務部票據信用資訊連結作業查詢│
│ │ │ 康提供之華南商業銀行鶯│ │明細表影本1份。 │
│ │ │ 歌分行之支票（票號：OC│ │禾星公司登記基本資料查詢影本1份。 │
│ │ │ 0000000、OC0000000；面│ │ │
│ │ │ 額：13萬6,700元、21萬 │ │◎臺北地檢95年度偵緝字第571號偵查卷 │
│ │ │ 7,770元），佯以支付貸 │ │ 宗 │
│ │ │ 款，致興昇泰公司負責人│ │卯○○偵訊筆錄。 │
│ │ │ 鄭雅珊陷於錯誤，進而交│ │華南商業銀行鶯歌分行95年4月14日（ │
│ │ │ 付辰○○、曹有來等人所│ │）華鶯存字第20號函1紙及所附禾星公司 │
│ │ │ 訂購之貨物。嗣卯○○之│ │卯○○於該行帳號000000000000號交易明│
│ │ │ 支票經興昇泰公司提示均│ │細等資料影本1份。 │
│ │ │ 遭退票，始發覺上情。 │ │ │
│ │ │㈡於94年5、6月間，委由真│ │◎臺灣臺北地方法院95年度易字第992號 │
│ │ │ 實姓名年籍均不詳之「黃│ │ 卷宗 │
│ │ │ 伯任」佯向豐偉纖維股份│ │卯○○審訊筆錄 │
│ │ │ 有限公司（設臺北市西寧│ │臺灣臺北地方法院檢察署檢察官95年度偵│
│ │ │ 北路70號3樓，負責人廖 │ │緝字第571號、第804號聲請簡易判決處刑│
│ │ │ 武忠，下稱豐偉公司）訂│ │書1份。 │
│ │ │ 購價值34萬4,400元、50 │ │臺灣臺北地方法院95年度易字第992號刑 │
│ │ │ 萬0,850元之精梳棉，並 │ │事判決1份。 │
│ │ │ 開立卯○○提供之華南商│ │ │
│ │ │ 業銀行鶯歌分行之支票（│ │ │
│ │ │ 票號TC0000000，面額34 │ │ │
│ │ │ 萬4,400元）作為付款， │ │ │
│ │ │ 致豐偉公司負責人廖武忠│ │ │
│ │ │ 因而陷於錯誤，進而交付│ │ │
│ │ │ 所訂購之貨物，嗣卯○○│ │ │
│ │ │ 之支票經豐偉公司提示遭│ │ │
│ │ │ 退票，豐偉公司欲追索時│ │ │
│ │ │ ，發現禾星公司業已停業│ │ │
│ │ │ ，始發覺上情。 │ │ │
├──┼────┼────────────┼────┼──────────────────┤
│ │95北偵 │卯○○能預見提供自己身分│卯○○、│◎臺北地檢95年度他字第3252號偵查卷宗│
│ │11968 │證件及支票、帳戶予他人使│（己○○│【億加企業股份有限公司】 │
│ │95北他 │用，可能幫助他人從事財產│、辰○○│刑事告訴狀1份。 │
│ │3252 │犯罪，竟意圖為自己不法之│、曹有來│禾星公司訂購單影本2紙。 │
│ │95北偵 │所有，並基於幫助他人詐欺│另案辦理│禾星公司變更登記表影本1份。 │
│ │11968 │之犯意，於92年11月1 日起│） │ │
│ │95北他 │，與己○○簽約，並提供身│ │ │
│ │3252 │分證予己○○交予辰○○、│ │ │
│ │ │曹有來等人辦理登記為禾星│ │ │
│ │ │公司之負責人，並在華南銀│ │ │
│ │ │行鶯歌分行開立活期存款帳│ │ │
│ │ │戶，申請支票，交予己○○│ │ │
│ │ │、辰○○、曹有來等人，並│ │ │
│ │ │以此方式幫助前揭犯罪集團│ │ │
│ │ │為詐欺犯行，以獲得每10日│ │ │
│ │ │6000元之酬金（含每10日50│ │ │
│ │ │00元之薪資及1000元之車馬│ │ │
│ │ │費）。嗣己○○、辰○○、│ │ │
│ │ │曹有來等人即委由真實姓名│ │ │
│ │ │年籍均不詳之「黃伯任」分│ │ │
│ │ │別於94年4 月13日、同年6 │ │ │
│ │ │月2 日向億加企業股份有限│ │ │
│ │ │公司（設彰化縣彰化市寶廓│ │ │
│ │ │路272 號，負責人黃淑櫻，│ │ │
│ │ │下稱億加公司）之人員謊稱│ │ │
│ │ │欲訂購Φ43活塞（型號：70│ │ │
│ │ │75T6）共計5000個，並開立│ │ │
│ │ │卯○○上揭華南銀行之支票│ │ │
│ │ │佯以支付貨款465,000 元，│ │ │
│ │ │致億加公司因而陷於錯誤而│ │ │
│ │ │交付貨物後，即拒不付款，│ │ │
│ │ │嗣卯○○之支票經億加公司│ │ │
│ │ │提示遭退票，始發覺上情。│ │ │
│ │ │案經億加公司訴請偵辦。 │ │ │
├──┼────┼────────────┼────┼──────────────────┤
│ │95北偵 │己○○、辰○○明知無大量│己○○、│◎臺北地檢95年度偵字第17681號偵查卷 │
│ │17681 │使用支票之要，且無能力在│卯○○、│ 宗 │
│ │95北偵 │短期內支付鉅額票款，亦明│馮建燈（│馮建燈、石宗義、林巧雯、賴勇安、詹淑│
│ │17681 │知馮建燈係屬詐騙集團成員│另案偵辦│梅、劉秀雄、藍世峰、陳瑟瑟、楊宏平、│
│ │ │，竟承前共同常業詐欺之犯│ │陳瑞欽、詹佳蕙、高麗珍、蔡祥春警詢筆│
│ │ │意，於93年3 月、8 月間，│ │錄。贓證物品清單9紙。 │
│ │ │以己○○所覓得之人頭潘健│ │通聯紀錄2份。 │
│ │ │民及卯○○等人之名義，分│ │支票存款存提記錄查詢資料影本1份。 │
│ │ │別登記為「堅富實業有限公│ │本票影本5紙。 │
│ │ │司」（設臺中縣大里市中興│ │借據影本1紙。 │
│ │ │路2 段315 號，下稱堅富公│ │支票影本20紙。 │
│ │ │司）及禾星公司）負責人，│ │臺灣臺北地方法院檢察署通訊監察書影本│
│ │ │嗣並向中華郵政基隆愛三路│ │3份暨電話附表影本8紙。 │
│ │ │郵局、華南銀行鶯歌分行、│ │通訊監察作業報告表（0000000000）譯文│
│ │ │板信商業銀行華江分行，分│ │影本17份。 │
│ │ │別開立帳號00000000號、戶│ │通訊監察作業報告表（0000000000）譯文│
│ │ │名堅富公司，帳號00000000│ │影本16份。 │
│ │ │1368號、戶名禾星公司及帳│ │通訊監察作業報告表（0000000000）譯文│
│ │ │號00000000000000號、戶名│ │影本11份。 │
│ │ │卯○○支票存款帳戶領用支│ │通訊監察作業報告表（00-00000000）影 │
│ │ │票後，旋將空白支票及支票│ │本3份。 │
│ │ │印鑑章，以不詳代價出售與│ │通訊監察作業報告表（0000000000）譯文│
│ │ │馮建燈所屬詐騙集團，馮建│ │影本1份。 │
│ │ │燈即在報紙刊登類似「支票│ │通訊監察作業報告表（0000000000）譯文│
│ │ │供週轉」之廣告內容，將填│ │影本3份。 │
│ │ │妥票據應記載事項，或僅已│ │堅富公司查詢帳戶基本資料、信用實績影│
│ │ │蓋用帳戶印鑑章之空白支票│ │本各1紙。 │
│ │ │，以每張4,000 至5,000 元│ │堅富公司郵政劃撥儲金帳戶對帳單（總數│
│ │ │不等之代價，販售與不特定│ │）影本1份。 │
│ │ │人持以作為支付貨款、清償│ │禾星公司華南商業銀行鶯歌分行支票存款│
│ │ │債務、詐取財物或供作債務│ │開戶申請書影本1份及所附該公司信用查 │
│ │ │擔保之用；嗣於94年8 月31│ │核、華南商業銀行存款往來明細表等資料│
│ │ │日，經法務部調查局臺北市│ │影本1份。 │
│ │ │調查處前往馮建燈位在臺北│ │ │
│ │ │縣蘆洲市○○路31號8 樓居│ │ │
│ │ │所，查獲相關支票及帳冊等│ │ │
│ │ │犯罪所用之物，而循線查知│ │ │
│ │ │上情。 │ │ │
├──┼────┼────────────┼────┼──────────────────┤
│ │95偵緝 │辰○○、辛○○及戊○○等│卯○○（│◎94交查字第1319號偵查卷宗 │
│ │2169 │人共同承前常業詐欺犯意聯│與戊○○│陳明達偵訊筆錄 │
│ │95偵緝 │絡，由辛○○出面，以禾星│等人） │【介明塑膠股份有限公司】 │
│ │2169 │公司之名義，於94年4 月初│ │訂購單影本1份。 │
│ │95偵 │某日，先向介明塑膠股份有│ │發票影本3紙。 │
│ │15449 │公司（下稱介明公司）購買│ │出貨聯絡單影本1紙。 │
│ │95偵 │塑膠用品2 次，各20,381元│ │和星公司基本資料影本1份。 │
│ │15449 │、109,522 元，均開立支票│ │和星公司基本查詢資料影本1份。 │
│ │95他1141│並兌現，以此手法取得介明│ │刑事告訴狀。 │
│ │94交查 │公司信任後，再於同年6 月│ │禾星公司訂購單影本2紙。 │
│ │1319 │初某日，向介明公司訂購 │ │禾星公司變更登記表、資本資料查詢影本│
│ │ │405,520 元之塑膠用品，致│ │、財團法人金融聯合徵信中心影本各1份 │
│ │ │介明公司人陷於錯誤，截至│ │ │
│ │ │同年6 月30日止共交付377,│ │◎95年度他字第1141號偵查卷宗 │
│ │ │920 元之貨品。迨於同年7 │ │陳明達偵訊筆錄。 │
│ │ │月5 日，介明公司人員聯絡│ │ │
│ │ │卯○○無著，方知受騙。案│ │◎95年度偵緝字第2169號偵查卷宗 │
│ │ │經介明公司訴由臺北市政府│ │卯○○警詢筆錄。 │
│ │ │警察局大同分局移送偵辦。│ │卯○○偵訊筆錄。 │
├──┼────┼────────────┼────┼──────────────────┤
│ │96偵1831│辰○○、辛○○等人復基於│卯○○、│◎94年度交查字第1542號偵查卷宗 │
│ │96偵1831│前開常業詐欺之犯意聯絡，│辛○○ │陳建仲偵訊筆錄 │
│ │95他6599│明知禾星公司無支付貨款能│ │【喬聿貿易股份有限公司】 │
│ │95他6599│力，竟由辛○○化名「陳漢│ │出貨單影本3紙。 │
│ │94交查 │文」自94年4 月間起，向喬│ │禾星公司簽發華南商業銀行鶯歌分行支票│
│ │1542 │聿貿易股份有限公司（下稱│ │影本3紙。 │
│ │ │喬聿公司）先後訂購矽膠填│ │臺灣票據交換所退票理由單影本3紙。 │
│ │ │縫劑及紙膠帶等產品3 次，│ │法務部票據信用資訊連結作業查詢明細表│
│ │ │貨款共計117,700 元，致喬│ │1份。 │
│ │ │聿公司陷於錯誤，陸續於同│ │ │
│ │ │年4 月13日、6 月15日及6 │ │ │
│ │ │月27日出貨至臺北縣林口鄉│ │ │
│ │ │林口路148 號指定處所，黎│ │ │
│ │ │治康、辛○○二人並交付3 │ │ │
│ │ │張支票予喬聿公司以支付貨│ │ │
│ │ │款，詎前揭支票向同年7 月│ │ │
│ │ │5日 起即陸續退票，卯○○│ │ │
│ │ │、辛○○二人亦避不見面，│ │ │
│ │ │喬聿公司方知受騙。 │ │ │
│ │ │ │ │ │
└──┴────┴────────────┴────┴──────────────────┘
附表三Ａ：
┌──┬───────┬────────┬───────┐
│編號│時 間│地 點│詐騙手法及詐騙│
│ │ │ │貨物 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│一 │93年6月至7月間│彰化縣埔鹽鄉埔港│自稱「宋紹軒」│
│ │ │路49之18號「福益│之人先以現金或│
│ │ │橡膠有限公司」、│支票小額訂貨（│
│ │ │基隆市七堵區實踐│橡膠手套），支│
│ │ │路25號「丙○○○│票亦有兌現，取│
│ │ │」 │得信任後即以預│
│ │ │ │定跳票日期之支│
│ │ │ │票大量訂貨騙取│
│ │ │ │貨物，共損失66│
│ │ │ │0,300元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二 │93年6月至8月間│臺北縣新莊市新樹│自稱「宋紹軒」│
│ │ │路315巷26號「全 │之人先以現金或│
│ │ │龍工業有限公司」│支票小額訂貨（│
│ │ │、基隆市七堵區實│汽車零配件），│
│ │ │踐路25號「百福倉│支票亦有兌現，│
│ │ │儲」 │取得信任後即以│
│ │ │ │預定跳票日期之│
│ │ │ │支票大量訂貨騙│
│ │ │ │取貨物，共損失│
│ │ │ │450,700元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│三 │93年6月間 │臺中縣清水鎮菁埔│以預定跳票日期│
│ │ │路83號「慶眾企業│之支票大量訂貨│
│ │ │股份有限公司」、│騙取貨物（塑膠│
│ │ │基隆市七堵區實踐│網、PVC網）， │
│ │ │路25號「丙○○○│共損失66,245元│
│ │ │」 │ │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│四 │93年6月間 │桃園縣楊梅鎮楊湖│自稱「陳先生」│
│ │ │路2段851號「昌榮│之人先以現金或│
│ │ │電線電纜股份有限│支票小額訂貨（│
│ │ │公司」、基隆市七│電線電纜），支│
│ │ │堵區○○路25號「│票亦有兌現，取│
│ │ │丙○○○」 │得信任後即以預│
│ │ │ │定跳票日期之支│
│ │ │ │票大量訂貨騙取│
│ │ │ │貨物，共損失74│
│ │ │ │5,421元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│五 │93年8月間 │臺北市○○路28號│先以現金或支票│
│ │ │11樓之2 「方銓貿│小額訂貨（光碟│
│ │ │易有限公司」、基│片及電腦週邊耗│
│ │ │隆市○○區○○路│材），支票亦有│
│ │ │25號「丙○○○」│兌現，取得信任│
│ │ │ │後即以預定跳票│
│ │ │ │日期之支票大量│
│ │ │ │訂貨騙取貨物，│
│ │ │ │共損失1,153,61│
│ │ │ │4 元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│六 │93年6月至8月間│臺北市○○路 108│自稱「宋紹軒」│
│ │ │巷23號「天勵化工│之人先以現金或│
│ │ │原料股份有限公司│支票小額訂貨（│
│ │ │」及「三青貿易股│化工原料），支│
│ │ │份有限公司」、基│票亦有兌現，取│
│ │ │隆市○○區○○路│得信任後即以預│
│ │ │25號「丙○○○」│定跳票日期之支│
│ │ │ │票大量訂貨騙取│
│ │ │ │貨物，共損失 │
│ │ │ │1,710,450 元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│七 │93年7月間 │臺中縣大里市西湖│自稱「潘進財」│
│ │ │路389號「林利童 │之人先以現金或│
│ │ │車有限公司」、基│支票小額訂貨（│
│ │ │隆市○○區○○路│汽車安全座椅）│
│ │ │25號「丙○○○」│，支票亦有兌現│
│ │ │ │，取得信任後即│
│ │ │ │以預定跳票日期│
│ │ │ │之支票大量訂貨│
│ │ │ │騙取貨物，共損│
│ │ │ │失139,100元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│八 │93年7月間 │基隆市中山區德安│自稱「潘進財」│
│ │ │路2之4號「一元汽│之人以預定跳票│
│ │ │車企業工程行」（│日期之支票大量│
│ │ │登記為鎰祥企業有│訂貨騙取貨物（│
│ │ │限公司）、基隆市│潤滑油），共損│
│ │ │七堵區○○街98號│失19,800元 │
│ │ │1樓 │ │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│九 │93年7月間 │臺北縣三重市福華│先以現金或支票│
│ │ │街11號「須天工業│小額訂貨（保溫│
│ │ │有限公司」、基隆│布），支票亦有│
│ │ │市○○區○○路25│兌現，取得信任│
│ │ │號「丙○○○」 │後即以預定跳票│
│ │ │ │日期之支票大量│
│ │ │ │訂貨騙取貨物，│
│ │ │ │共損失160,514 │
│ │ │ │元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十 │93年7月間 │臺中市南屯區永鎮│自稱「宋紹軒」│
│ │ │巷9之5號「斯貝克│之人先以支票小│
│ │ │股份有限公司」、│額訂貨（膠帶）│
│ │ │基隆市七堵區福一│，支票亦有兌現│
│ │ │街98號「綵帝公司│，取得信任後即│
│ │ │」 │以預定跳票日期│
│ │ │ │之支票大量訂貨│
│ │ │ │騙取貨物，共損│
│ │ │ │失486,582元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十一│93年6月至7月間│基隆市七堵區百一│自稱「陳小姐」│
│ │ │街169、171、173 │及「潘進財」之│
│ │ │號「鳳吳實業有限│人先以現金或支│
│ │ │公司」、基隆市七│票小額訂貨（包│
│ │ │堵區○○街98號「│裝材料），支票│
│ │ │綵帝公司」 │亦有兌現，取得│
│ │ │ │信任後即以預定│
│ │ │ │跳票日期之支票│
│ │ │ │大量訂貨騙取貨│
│ │ │ │物，共損失518,│
│ │ │ │569元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十二│93年7月至8月間│臺北縣三重市光復│自稱「宋紹軒」│
│ │ │路一段82之6號10 │之人先以預定跳│
│ │ │樓「計東企業股份│票日期之支票大│
│ │ │有限公司」、基隆│量訂貨騙取貨物│
│ │ │市○○區○○路25│（捆包機及封口│
│ │ │號「丙○○○」 │機），共損失50│
│ │ │ │7,050元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十三│93年7月至8月間│桃園市○○街14巷│自稱「宋紹軒」│
│ │ │56弄12號「巨泓企│之人先以現金或│
│ │ │業有限公司」、基│支票小額訂貨（│
│ │ │隆市○○區○○路│汽車中控鎖），│
│ │ │25號「丙○○○」│支票亦有兌現，│
│ │ │ │取得信任後即以│
│ │ │ │預定跳票日期之│
│ │ │ │支票大量訂貨騙│
│ │ │ │取貨物，共損失│
│ │ │ │686,700元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十四│93年8月間 │臺北縣泰山鄉明志│自稱「潘先生」│
│ │ │路1段160號「中正│之人先以現金或│
│ │ │行膠業有限公司」│支票小額訂貨（│
│ │ │、基隆市七堵區實│包裝材料），支│
│ │ │踐路25號「百福倉│票亦有兌現，取│
│ │ │儲」 │得信任後即以預│
│ │ │ │定跳票日期之支│
│ │ │ │票大量訂貨騙取│
│ │ │ │貨物，共損失28│
│ │ │ │3,140元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十五│93年8月間 │臺北市中山區德惠│先以現金或支票│
│ │ │街186 號「富沅企│小額訂貨（潤滑│
│ │ │業股份有限公司」│油），支票亦有│
│ │ │、基隆市七堵區福│兌現，取得信任│
│ │ │一街98號「綵帝公│後即以預定跳票│
│ │ │司」 │日期之支票大量│
│ │ │ │訂貨騙取貨物，│
│ │ │ │共損失120,200 │
│ │ │ │元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十六│93年8月間 │臺南縣仁德鄉開發│自稱「宋紹軒」│
│ │ │四路「陸達工業股│之人先以現金或│
│ │ │份有限公司」、基│支票小額訂貨（│
│ │ │隆市○○區○○路│汽車來令片），│
│ │ │25號「丙○○○」│支票亦有兌現，│
│ │ │ │取得信任後即以│
│ │ │ │預定跳票日期之│
│ │ │ │支票大量訂貨騙│
│ │ │ │取貨物，共損失│
│ │ │ │81,669元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十七│93年8月間 │基隆市信義區正信│先以預定跳票日│
│ │ │路137號之5「弘音│期之支票大量訂│
│ │ │企業股份有限公司│貨騙取貨物（投│
│ │ │」、基隆市七堵區│幣式伴唱機），│
│ │ │實踐路25號「百福│共損失177,000 │
│ │ │倉儲」 │元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十八│ 93年7月間 │臺北縣新莊市化成│先以現金或支票│
│ │ │路63巷18號「新揚│小額訂貨（汽車│
│ │ │電機實業有限公司│材料），支票亦│
│ │ │」、基隆市七堵區│有兌現，取得信│
│ │ │實踐路25號「百福│任後即以預定跳│
│ │ │倉儲」 │票日期之支票大│
│ │ │ │量訂貨騙取貨物│
│ │ │ │，共損失677,2 │
│ │ │ │50元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十九│93年8月間 │高雄縣鳳山市鳳仁│自稱「宋紹軒」│
│ │ │路110巷5號「谷源│及「潘進財」之│
│ │ │塑膠股份有限公司│人先以現金或支│
│ │ │」、基隆市七堵區│票小額訂貨（包│
│ │ │實踐路25號「百福│裝材料），支票│
│ │ │倉儲」 │亦有兌現，取得│
│ │ │ │信任後即以預定│
│ │ │ │跳票日期之支票│
│ │ │ │大量訂貨騙取貨│
│ │ │ │物，共損失600,│
│ │ │ │973 元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二十│93年6月至7月間│臺北市中山區德惠│自稱「宋紹軒」│
│ │ │街186號1樓「安視│之人先以現金或│
│ │ │國際股份有限公司│支票小額訂貨（│
│ │ │」、基隆市七堵區│包裝材料），支│
│ │ │實踐路25號「百福│票亦有兌現，取│
│ │ │倉儲」 │得信任後即以預│
│ │ │ │定跳票日期之支│
│ │ │ │票大量訂貨騙取│
│ │ │ │貨物，共損失43│
│ │ │ │4,700元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二一│93年7月間 │臺北縣汐止市仁愛│先以現金或支票│
│ │ │路85號「光先事務│訂貨（數位影印│
│ │ │機器有限公司」、│機），支票亦有│
│ │ │基隆市七堵區實踐│兌現，取得信任│
│ │ │路25號「丙○○○│後即以預定跳票│
│ │ │」 │日期之支票再訂│
│ │ │ │貨騙取貨物，共│
│ │ │ │損失186,000元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二二│93年6月至7月間│臺北縣五股鄉成泰│自稱「宋紹軒」│
│ │ │路3段577巷80弄50│之人先以現金或│
│ │ │號1樓「元略有限 │支票小額訂貨（│
│ │ │公司」、基隆市七│雨刷），支票亦│
│ │ │堵區○○路25號「│有兌現，取得信│
│ │ │丙○○○」 │任後即以預定跳│
│ │ │ │票日期之支票大│
│ │ │ │量訂貨騙取貨物│
│ │ │ │，共損失472,5 │
│ │ │ │00元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二三│93年7月至9月間│臺北縣八里鄉仁愛│自稱「宋紹軒」│
│ │ │路600之3號「久大│之人以預定跳票│
│ │ │實業有限公司」、│日期之支票大量│
│ │ │基隆市七堵區實踐│訂貨騙取貨物（│
│ │ │路25號「丙○○○│綑綁器），共損│
│ │ │」 │失451,500元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二四│93年5月至8月間│彰化市岸頭巷9之2│自稱「宋紹軒」│
│ │ │號「台灣船記有限│之人先以現金或│
│ │ │公司」、基隆市七│支票小額訂貨（│
│ │ │堵區○○路25號「│寵物用品），支│
│ │ │丙○○○」 │票亦有兌現，取│
│ │ │ │得信任後即以預│
│ │ │ │定跳票日期之支│
│ │ │ │票大量訂貨騙取│
│ │ │ │貨物，共損失62│
│ │ │ │5,435元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二五│93年8月間 │基隆市中正區義二│先以現金或支票│
│ │ │路91號2 樓「陽金│小額訂貨（電腦│
│ │ │資訊股份有限公司│），支票亦有兌│
│ │ │」、基隆市○○街│現，取得信任後│
│ │ │98號「綵帝公司」│即以預定跳票日│
│ │ │ │期之支票大量訂│
│ │ │ │貨騙取貨物，共│
│ │ │ │損失232,840元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二六│93年8月間 │臺北縣板橋市四川│自稱「宋紹軒」│
│ │ │路2段16巷1號8樓 │之人先以現金或│
│ │ │「名鍾科技股份有│支票小額訂貨（│
│ │ │限公司」、基隆市│同步馬達），支│
│ │ │七堵區○○路25號│票亦有兌現，取│
│ │ │「丙○○○」 │得信任後即以預│
│ │ │ │定跳票日期之支│
│ │ │ │票大量訂貨騙取│
│ │ │ │貨物，共損失 │
│ │ │ │1,687,000 元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二七│93年8月間 │彰化市○○路○段9│自稱「宋紹軒」│
│ │ │44巷24號「喜多村│之人先以現金或│
│ │ │企業社」、基隆市│支票小額訂貨（│
│ │ │七堵區○○路25號│汽車水箱蓋），│
│ │ │「丙○○○」 │支票亦有兌現，│
│ │ │ │取得信任後即以│
│ │ │ │預定跳票日期之│
│ │ │ │支票大量訂貨騙│
│ │ │ │取貨物，共損失│
│ │ │ │447,000元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二八│93年8月間 │臺北市大安區信義│自稱「周家寶」│
│ │ │路4段45號11樓「 │之人以預定跳票│
│ │ │指引科技有限公司│日期之支票大量│
│ │ │」、基隆市七堵區│訂貨騙取貨物（│
│ │ │福一街98號1樓「 │電腦產品），共│
│ │ │綵帝公司」 │損失138,000元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二九│93年8月間 │基隆市七堵區福二│自稱「陳小姐」│
│ │ │街103號「甲○○○ │之人先以現金小│
│ │ │行」、基隆市七堵│額交易，取得信│
│ │ │區○○街6號1樓 │任後即以預定跳│
│ │ │ │票日期之支票大│
│ │ │ │量訂貨（家電產│
│ │ │ │品）騙取貨物，│
│ │ │ │共損失151,200 │
│ │ │ │元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│三十│93年7月間 │南投縣南投市自強│自稱「潘先生」│
│ │ │一路19號「標達企│之人以預定跳票│
│ │ │業有限公司」、基│日期之支票大量│
│ │ │隆市○○區○○路│訂貨騙取貨物（│
│ │ │25號「丙○○○」│寵物用品），共│
│ │ │ │損失343,920元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│三一│93年6月至7月間│臺北縣鶯歌鎮中湖│以預定跳票日期│
│ │ │街344巷46號「嘉 │之支票大量訂貨│
│ │ │達科技股份有限公│騙取貨物（網路│
│ │ │司」、基隆市七堵│電線），共損失│
│ │ │區○○路25號「百│406,350元 │
│ │ │福倉儲」 │ │
└──┴───────┴────────┴───────┘
附表三Ｂ：
┌──┬───────┬────────┬───────┐
│編號│發票人及發票日│面額：新台幣 │票據號碼及付款│
│ │ │ │銀行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│一 │綵帝公司、93年│268,800 元、391,│AL0000000、安 │
│ │8月30日、9月17│500元 │信商業銀行板橋│
│ │日 │ │分行、AW198103│
│ │ │ │ 、中華商業銀 │
│ │ │ │行基隆分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二 │綵帝公司、93年│98,700元 │AW0000000 、中│
│ │9月12日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│三 │綵帝公司、93年│33,583元 │AW0000000 、中│
│ │8月30日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│四 │綵帝公司、93年│55,550元、363,09│AL0000000、AL0│
│ │8月30日、31日 │0 元 │397514、均為安│
│ │ │ │泰商業銀行板橋│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│五 │綵帝公司、發票│266,285元 │AW0000000 、中│
│ │日不詳 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│六 │綵帝公司、93年│127,050 元、508,│AW0000000 、中│
│ │8月29日、31日 │200元 │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行、AL039995│
│ │ │ │3 、安泰商業銀│
│ │ │ │行板橋分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│七 │綵帝公司、93年│54,600元 │AL0000000 、安│
│ │8月30日 │ │泰商業銀行板橋│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│八 │綵帝公司、93年│132,000 元、66, │AW0000000、AW0│
│ │8月31日、9月30│000 元 │193210、均為中│
│ │日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│九 │綵帝公司、93年│160,514元 │AW0000000 、中│
│ │8月30日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十 │綵帝公司、93年│176,937元 │AW0000000 、中│
│ │9月2日、9 月15│ │華商業銀行基隆│
│ │日 │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十一│綵帝公司、93年│432,060元 │AW0000000 、中│
│ │8月31日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十二│綵帝公司、93年│315,000 元、34, │AW0000000、AW0│
│ │8月28日、9月10│650元、157,500元│193253、AW0198│
│ │日、22日 │ │124 、均為中華│
│ │ │ │商業銀行基隆分│
│ │ │ │行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十三│綵帝公司、93年│228,900 元及457,│AW0000000及AW0│
│ │9月2日、17日 │800元 │198107、中華商│
│ │ │ │業銀行基隆分行│
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十四│綵帝公司、93年│283,140元 │AW0000000 、中│
│ │8月30日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十五│綵帝公司、93年│18,000元、124,00│AW0000000、AW0│
│ │8月31日、9月15│0 元 │198312、均為中│
│ │日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十六│綵帝公司、93年│81,669元 │AW0000000 、中│
│ │9月20日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十七│綵帝公司、93年│7 萬元、107,000 │AL0000000、AL0│
│ │8月31日及9月2 │元 │397521、均為安│
│ │日 │ │泰商業銀行板橋│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十八│綵帝公司、93年│215,670 元、217,│AW0000000 、中│
│ │9月10日、9月17│980 元、243,600 │國商業銀行基隆│
│ │日、22日 │元 │分行、AL039996│
│ │ │ │9 、安泰商業銀│
│ │ │ │行板橋分行、AW│
│ │ │ │0000000 、中華│
│ │ │ │商業銀行基隆分│
│ │ │ │行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十九│綵帝公司、93年│232,121 元、368,│AW0000000 、中│
│ │9月20日、1日 │852元 │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行及AL039996│
│ │ │ │8 、安泰商業銀│
│ │ │ │行板橋分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二十│綵帝公司、93年│434,700元 │AW0000000 、中│
│ │9月3日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二一│綵帝公司、93年│361,200元 │AL0000000 、安│
│ │9月15日 │ │泰商業銀行板橋│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二二│綵帝公司、93年│472,500元 │AW0000000 、中│
│ │9月2日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二三│綵帝公司、93年│451,500元 │AW0000000 、中│
│ │9月1日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二四│綵帝公司、93年│625,435元 │AW0000000 、中│
│ │9月5日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二五│綵帝公司、93年│232,840元 │AL0000000 、安│
│ │9月30日 │ │泰商業銀行板橋│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二六│綵帝公司、93年│67,200元、96,000│AW0000000 、中│
│ │8月16日、30日 │元 │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行、AL039997│
│ │ │ │2 、安泰商業銀│
│ │ │ │行板橋分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二七│綵帝公司、93年│287,000元 │AE0000000 、安│
│ │8月30日 │ │泰商業銀行板橋│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二八│綵帝公司、93年│138,000元 │AW0000000 、中│
│ │9月2日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二九│綵帝公司、93年│151,200元 │AL0000000 、安│
│ │9月3日 │ │泰商業銀行板橋│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│三十│綵帝公司、93年│1,986元 │AL0000000 、安│
│ │9月15日 │ │泰商業銀行板橋│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│三一│綵帝公司、93年│217,350元 │AW0000000 、中│
│ │9月5日 │ │華商業銀行基隆│
│ │ │ │分行 │
└──┴───────┴────────┴───────┘
附表三Ｃ：
┌──┬───────┬────────┬───────┐
│編號│時 間│地 點│詐騙手法及詐騙│
│ │ │ │貨物 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│一 │94年4月至6月間│臺北縣泰山鄉漢口│辛○○自稱「陳│
│ │ │街9 巷26號「進鈺│漢文」先以現金│
│ │ │有限公司」、臺北│小額訂貨（防鏽│
│ │ │縣林口鄉○○路14│油），取得信任│
│ │ │8號1樓「禾星公司│後即以預定跳票│
│ │ │」 │日期之支票大量│
│ │ │ │訂貨騙取貨物，│
│ │ │ │共損失125,000 │
│ │ │ │元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二 │94年5月至6月間│臺北縣五股鄉中興│曾棍要自稱「羅│
│ │ │路1段118巷6弄6號│永富」以預定跳│
│ │ │1樓「泰豪興精密 │票日期之支票大│
│ │ │工業有限公司」、│量訂貨騙取貨物│
│ │ │臺北縣林口鄉中湖│（五金零件），│
│ │ │村菁埔路39之1 號│共損失95萬元 │
│ │ │「欣運倉儲」 │ │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│三 │94年4月至6月間│臺北縣五股鄉登林│辛○○自稱「陳│
│ │ │路77巷63號「利合│漢文」先以現金│
│ │ │實業有限公司」、│或支票小額訂貨│
│ │ │臺北縣林口鄉中湖│（OPP 膠帶），│
│ │ │村菁埔路39之1 號│取得信任後即以│
│ │ │「欣運倉儲」 │無從押匯之信用│
│ │ │ │狀大量訂貨騙取│
│ │ │ │貨物，共損失94│
│ │ │ │3,272元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│四 │94年2月至6月間│臺北縣新莊市化成│曾棍要自稱「羅│
│ │ │路342巷4號「洽群│永富」以預定跳│
│ │ │機械股份有限公司│票日期之支票大│
│ │ │」、臺北縣林口鄉│量訂貨騙取貨物│
│ │ │中湖村菁埔路39之│（車床），共損│
│ │ │1號「欣運倉儲」 │失258,300 元 │
│ │ │ │ │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│五 │94年4月至7月間│桃園縣平鎮市環南│辛○○自稱「陳│
│ │ │路146號「東帝包 │漢文」先以現金│
│ │ │裝材料有限公司」│或支票小額訂貨│
│ │ │、臺北縣林口鄉林│（伸縮膜、膠帶│
│ │ │口路148號1樓「禾│、PVC 袋），支│
│ │ │星公司」 │票亦有兌現，取│
│ │ │ │得信任後即以預│
│ │ │ │定跳票日期之支│
│ │ │ │票大量訂貨騙取│
│ │ │ │貨物，共損失97│
│ │ │ │3,933元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│六 │94年4月至6月間│桃園縣中壢市環中│辛○○自稱「陳│
│ │ │東路2段867巷9 弄│漢文」先以現金│
│ │ │7 號「國端實業有│或支票小額訂貨│
│ │ │限公司」、臺北縣│（鋁箔包裝袋）│
│ │ │林口鄉中湖村菁埔│，支票亦有兌現│
│ │ │路39之1 號「欣運│，取得信任後即│
│ │ │倉儲」 │以無法押匯之信│
│ │ │ │用狀大量訂貨騙│
│ │ │ │取貨物，共損失│
│ │ │ │52萬元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│七 │94年6月間 │臺北市松山區民生│自稱「李明輝」│
│ │ │東路4段97巷1弄19│之人先以支票小│
│ │ │號1 樓「鑫美科技│額訂貨（電腦機│
│ │ │有限公司」、臺北│殼），支票亦有│
│ │ │縣林口鄉中湖村菁│兌現，取得信任│
│ │ │埔路39之1號「欣 │後即以預定跳票│
│ │ │運倉儲」 │日期之支票大量│
│ │ │ │訂貨騙取貨物，│
│ │ │ │共損失259,140 │
│ │ │ │元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│八 │94年4月至7月間│臺中市○村○路39│辛○○以預定跳│
│ │ │巷18號「啟智工業│票日期之支票大│
│ │ │社」、臺北縣林口│量訂貨騙取貨物│
│ │ │鄉○○村○○路39│（銅器零件），│
│ │ │之1號「欣運倉儲 │共損失627,280 │
│ │ │」 │元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│九 │94年7月間 │臺北市○○路42號│先以支票小額訂│
│ │ │「高登興實業有限│貨（貨櫃），支│
│ │ │公司」、臺北縣林│票亦有兌現，取│
│ │ │口鄉○○村○○路│得信任後即大量│
│ │ │39 之1號「欣運倉│訂貨騙取貨物（│
│ │ │儲」 │未交付支票），│
│ │ │ │共損失307,840 │
│ │ │ │元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十 │94年6月間 │桃園市○○街281 │自稱「黃伯任」│
│ │ │號「宏有鋁品有限│之人大量訂貨騙│
│ │ │公司」、臺北縣林│取貨物（鋁圓棒│
│ │ │口鄉○○村○○路│，未交付支票）│
│ │ │39 之1號「欣運倉│，共損失47,83 │
│ │ │儲」 │7元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十一│94年4月至6月間│彰化縣花壇鄉番花│辛○○自稱「陳│
│ │ │路121 號「森泉橡│漢文」先以現金│
│ │ │膠股份有限公司」│或支票小額訂貨│
│ │ │、臺北縣林口鄉中│（PVC） ，支票│
│ │ │湖村菁埔路39之1 │亦有兌現，取得│
│ │ │號「欣運倉儲」 │信任後即以預定│
│ │ │ │跳票日期之支票│
│ │ │ │大量訂貨騙取貨│
│ │ │ │物，共損失86 │
│ │ │ │4,197 元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十二│94年6月間 │臺南縣官田鄉工業│自稱「黃伯任」│
│ │ │西路33號「欣岱實│之人大量訂貨騙│
│ │ │業股份有限公司」│取貨物（電木板│
│ │ │、臺北縣林口鄉中│，未交付支票）│
│ │ │湖村菁埔路39 之1│，共損失27萬元│
│ │ │號「欣運倉儲」 │ │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十三│94年4月至6月間│臺北縣三重市福德│自稱「黃伯任」│
│ │ │南路10號「公益精│之人先以支票小│
│ │ │機廠股份有限公司│額訂貨（自來水│
│ │ │」、臺北縣林口鄉│錶），支票亦有│
│ │ │林口路148號1樓「│兌現，取得信任│
│ │ │禾星公司」 │後即以預定跳票│
│ │ │ │日期之支票大量│
│ │ │ │訂貨騙取貨物，│
│ │ │ │共損失94,500 │
│ │ │ │元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十四│94年4月至6月間│臺北市南港區三重│自稱「黃伯任」│
│ │ │路45號1 樓「欣原│之人先以匯款小│
│ │ │精機股份有限公司│額訂貨（自來水│
│ │ │」、臺北縣林口鄉│錶），取得信任│
│ │ │林口路148號1樓「│後即以預定跳票│
│ │ │禾星公司」 │日期之支票大量│
│ │ │ │訂貨騙取貨物，│
│ │ │ │共損失79,853 │
│ │ │ │元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十五│94年6月間 │臺北市○○○路69│自稱「呂孝華」│
│ │ │巷4弄1號「宇睿科│之人以無法押匯│
│ │ │技股份有限公司」│之信用狀大量訂│
│ │ │限公司」、臺北縣│貨騙取貨物（電│
│ │ │林口鄉中湖村菁埔│腦產品），共損│
│ │ │路39之1號「欣運 │失5,362,875元 │
│ │ │倉儲」 │ │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十六│94年4月至5月間│桃園縣龜山鄉民生│自稱「王先生」│
│ │ │北路1段540號1樓 │之人先以匯款小│
│ │ │「達人科技股份有│額訂貨（液晶螢│
│ │ │限公司」、臺北縣│幕），取得信任│
│ │ │林口鄉中湖村菁埔│後，再以無法押│
│ │ │路39之1號「欣運 │匯之信用狀供作│
│ │ │倉儲」 │擔保，並以預定│
│ │ │ │跳票日期之支票│
│ │ │ │大量訂貨騙取貨│
│ │ │ │物，共損失5,46│
│ │ │ │6,490元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十七│94年3月至7月間│臺北市北投區洲美│自稱「李明輝」│
│ │ │街135 號「仟亞電│之人先以支票小│
│ │ │訊有限公司」、臺│額訂貨（網路電│
│ │ │北縣林口鄉中湖村│纜線），取得信│
│ │ │菁埔路39之1號「 │任後，再以預定│
│ │ │欣運倉儲」 │跳票日期之支票│
│ │ │ │大量訂貨騙取貨│
│ │ │ │物，共損失 │
│ │ │ │93,831 元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十八│94年4月至6月間│臺北縣三重市大勇│曾棍要自稱「羅│
│ │ │街82巷20號「惟發│永富」之人以預│
│ │ │經機有限公司」、│定跳票日期之支│
│ │ │臺北縣林口鄉林口│票大量訂貨騙取│
│ │ │路148號1樓「禾星│貨物（易削鋼及│
│ │ │公司」 │鋁活塞），共損│
│ │ │ │失70餘萬元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十九│94年5月至6月間│臺北縣樹林市新興│曾棍要自稱「羅│
│ │ │街37巷12弄12號1 │永富」之人以預│
│ │ │樓「億楓企業有限│定跳票日期之支│
│ │ │公司」、臺北縣林│票大量訂貨騙取│
│ │ │口鄉○○村○○路│貨物（五金鐵件│
│ │ │39之1 號「欣運倉│），共損失277,│
│ │ │儲」 │000元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二十│94年4月至6月間│臺北縣三重市中正│辛○○自稱「陳│
│ │ │南路143 巷12號「│漢文」先以支票│
│ │ │鵬強企業有限公司│小額訂貨（易削│
│ │ │限公司」、臺北縣│鋼及定內拴），│
│ │ │林口鄉○○路148 │支票亦有兌現，│
│ │ │號1樓「禾星公司 │取得信任後即大│
│ │ │」及臺北縣林口鄉│量訂貨騙取貨物│
│ │ │中湖村菁埔路39之│（未收支票），│
│ │ │1號「欣運倉儲」 │共損失504,000 │
│ │ │ │元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二一│94年4月至5月間│臺中縣神岡鄉民生│曾棍要自稱「羅│
│ │ │路50巷42號「準高│永富」之人以預│
│ │ │好鋁業股份有限公│定跳票日期之支│
│ │ │司」、臺北縣林口│票訂貨騙取貨物│
│ │ │鄉○○村○○路39│（五金零件），│
│ │ │之1號「欣運倉儲 │共損失70餘萬元│
│ │ │」 │ │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二二│94年6月間 │臺北縣蘆洲市中正│曾棍要自稱「羅│
│ │ │路481 號「彰沅實│永富」之人大量│
│ │ │業限公司」、臺北│訂貨騙取貨物（│
│ │ │縣林口鄉○○路14│易削鋼），共損│
│ │ │14 8號1樓「禾星 │失357,000元 │
│ │ │公司」 │ │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二三│94年4月至6月間│臺北縣樹林市三龍│辛○○自稱「陳│
│ │ │街7號「介明塑膠 │漢文」先以支票│
│ │ │股份有限公司」、│小額訂貨（塑膠│
│ │ │臺北縣林口鄉中湖│用品），支票亦│
│ │ │村菁埔路39之1號 │有兌現，取得信│
│ │ │「欣運倉儲」 │任後即大量訂貨│
│ │ │ │騙取貨物（未收│
│ │ │ │支票），共損失│
│ │ │ │377,920元 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二四│94年4月至6月間│臺北縣中和市中山│辛○○自稱「陳│
│ │ │路2段586巷2之2號│漢文」之人先以│
│ │ │「銘冠塑膠有限公│現金或支票小額│
│ │ │司」、臺北縣林口│訂貨（PVC） ，│
│ │ │鄉○○村○○路39│支票亦有兌現，│
│ │ │之1號「欣運倉儲 │取得信任後即以│
│ │ │」 │無法押匯之信用│
│ │ │ │狀大量訂貨騙取│
│ │ │ │貨物，共損失56│
│ │ │ │萬元 │
└──┴───────┴────────┴───────┘
附表三Ｄ：
┌──┬───────┬────────┬───────┐
│編號│發票人及發票日│面額：新台幣 │票據號碼及付款│
│ │ │ │銀行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│一 │禾星公司、94年│21,040元、46,240│TC0000000、TC1│
│ │7月30日、9月5 │元、26,080 元 │628844、TC1635│
│ │日、10月5日 │ │105 、均為華南│
│ │ │ │商業銀行鶯歌分│
│ │ │ │行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二 │禾星公司、94年│112,000元 │PC0000000 、華│
│ │7月10日 │ │南商業銀行鶯歌│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│三 │臺灣銀行、95年│美金27,840元 │L/C No：234.57│
│ │6月20日 │ │5 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│四 │禾星公司、94年│238,300元 │TC0000000、 華│
│ │7月10日 │ │南商業銀行鶯歌│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│五 │禾星公司、94年│10,800元、77,547│TC0000000、TC1│
│ │7月2日、3日、4│元、82,600元、58│623181、TC1635│
│ │日、8日、8月 5│,960元、247,250 │113、TC0000000│
│ │日、9月5日 │元、241,540元 │、TC0000000、T│
│ │ │ │C0000000、均為│
│ │ │ │華南商業銀行鶯│
│ │ │ │歌分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│六 │臺灣銀行（信用│不詳 │5S00000000 │
│ │狀）、不詳 │ │ │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│七 │禾星公司、94年│259,140元 │TC0000000 、華│
│ │7月7日 │ │南商業銀行鶯歌│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│八 │禾星公司、94年│156,820 元、156,│OC0000000、OC1│
│ │7月4日、10日、│820 元、156,820 │601291、OC1617│
│ │8月5日 │元 │058 、均為華南│
│ │ │ │商業銀行鶯歌分│
│ │ │ │行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│九 │無 │無 │無 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十 │無 │無 │無 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十一│禾星公司、94年│110,080 元、383,│OC0000000、TC1│
│ │7月4日、8月5日│670 元 │628856、均為華│
│ │ │ │南商業銀行鶯歌│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十二│無 │無 │無 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十三│禾星公司、94年│52,500元 │TC0000000 、華│
│ │7月15日 │ │南商業銀行鶯歌│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十四│禾星公司、94年│17,740元、26,618│TC0000000、TC1│
│ │7月15日、8月10│元 │628892、均為華│
│ │日 │ │南商業銀行鶯歌│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十五│不詳（信用狀）│不詳 │不詳 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十六│禾星公司、94年│3,826,000 元、 │TC0000000、TC1│
│ │7月4日、8 日；│1,640,490 元 │628826、均為華│
│ │ │ │南商業銀行鶯歌│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十七│禾星公司、94年│48,943元、44,888│TC0000000、TC1│
│ │7月2日、2日 │元 │628858、均為華│
│ │ │ │南商業銀行鶯歌│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十八│禾星公司、94年│321,500元 │TC0000000 、華│
│ │7月6日 │ │南商業銀行鶯歌│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│十九│不詳 │不詳 │不詳 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二十│無 │無 │無 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二一│禾星公司、94年│199,500元 │TC0000000 、華│
│ │7月6日 │ │南商業銀行鶯歌│
│ │ │ │分行 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二二│無 │無 │無 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二三│無 │無 │無 │
├──┼───────┼────────┼───────┤
│二四│不詳（信用狀）│不詳 │不詳 │
└──┴───────┴────────┴───────┘
附表四Ａ：
┌──┬───┬───┬───┬───┬────┬───┐
│編號│時間 │地點 │被害人│詐欺手│詐欺所得│備註 │
│ │ │ │ │法 │物品及價│ │
│ │ │ │ │ │值 │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│一 │92年9 │台北縣│寅○○│假訂貨│日用品食│ │
│ │月12日│新店市│ │、真詐│品126,60│ │
│ │至同年│車子路│ │欺 │0 元 │ │
│ │12月26│121號 │ │ │ │ │
│ │日 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│二 │92年9 │台北縣│青華包│假訂定│包裝材料│ │
│ │月26日│板橋市│裝企業│貨、真│61,841元│ │
│ │、12月│民生路│有限公│詐欺 │ │ │
│ │26日 │一段33│司 │ │ │ │
│ │ │號13樓│ │ │ │ │
│ │ │之3 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│三 │92年10│台北市│南星顏│假訂貨│海菜粉33│ │
│ │月3日 │長春路│料廠股│、真詐│2,640元 │ │
│ │、11月│109號 │份有限│欺 │ │ │
│ │3日、 │ │公司 │ │ │ │
│ │11日、│ │ │ │ │ │
│ │19日、│ │ │ │ │ │
│ │12月4 │ │ │ │ │ │
│ │日、24│ │ │ │ │ │
│ │日 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│四 │92年10│台北市│瑋崙企│假訂貨│延長線49│ │
│ │月8日 │中山區│業有限│、真詐│2,480元 │ │
│ │、15日│長安東│公司 │欺 │ │ │
│ │、24日│路二段│ │ │ │ │
│ │、11月│162號4│ │ │ │ │
│ │5日、 │樓之6 │ │ │ │ │
│ │20日、│ │ │ │ │ │
│ │12月3 │ │ │ │ │ │
│ │日、5 │ │ │ │ │ │
│ │日 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│五 │92年10│台北縣│茂勤科│假訂貨│網路材料│ │
│ │月9日 │新莊市│技股份│、真詐│928,210 │ │
│ │、28日│五工路│有限公│欺 │元 │ │
│ │11月12│97巷8 │司 │ │ │ │
│ │日、12│號5樓 │ │ │ │ │
│ │月9日 │之2 │ │ │ │ │
│ │、18日│ │ │ │ │ │
│ │、23日│ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│六 │92年10│台北市│金寶石│假訂貨│紙張45萬│ │
│ │月至12│大安區│紙業股│、真詐│元 │ │
│ │月間 │新生南│份有限│欺 │ │ │
│ │ │路三段│公司 │ │ │ │
│ │ │4號10 │ │ │ │ │
│ │ │樓之1 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│七 │92年10│台北市│潔緯企│假訂貨│矽砂462,│ │
│ │月17日│基隆路│業有限│、真詐│000元 │ │
│ │、11月│二段11│公司 │欺 │ │ │
│ │28日、│5號8樓│ │ │ │ │
│ │12月22│之1 │ │ │ │ │
│ │日 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│八 │92年10│台北縣│唯力電│假訂貨│延長線7 │ │
│ │月26日│蘆洲市│業有限│、真詐│3,339元 │ │
│ │11月23│中興街│公司 │欺 │ │ │
│ │日、12│15巷31│ │ │ │ │
│ │月26日│號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│九 │92年10│台北市│百聿科│假訂貨│空白錄影│ │
│ │月29、│松山區│技事業│、真詐│帶269,61│ │
│ │11月12│八德路│股份有│欺 │7元 │ │
│ │日、24│四段 │限公司│ │ │ │
│ │日、12│123號 │ │ │ │ │
│ │月5日 │4樓 │ │ │ │ │
│ │、18日│ │ │ │ │ │
│ │、26日│ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十 │92年10│桃園縣│詠貫膠│假訂貨│文具膠帶│ │
│ │月29日│龜山鄉│帶有限│、真詐│869,232 │ │
│ │、12月│萬壽路│公司 │欺 │元 │ │
│ │9日、 │一段 │ │ │ │ │
│ │22日 │422巷 │ │ │ │ │
│ │ │27弄92│ │ │ │ │
│ │ │號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十一│92年10│台北市│富林茂│假訂貨│影印紙11│ │
│ │月30日│士林區│國際紙│、真詐│4,500元 │ │
│ │、31日│延平北│業有限│欺 │ │ │
│ │、11月│路七段│公司 │ │ │ │
│ │19日、│207號 │ │ │ │ │
│ │28日、│ │ │ │ │ │
│ │12月18│ │ │ │ │ │
│ │日 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十二│92年11│台北縣│寶利登│假訂貨│影印紙17│ │
│ │月2日 │新莊市│實業有│、真詐│2,965元 │ │
│ │、12日│五權一│限公司│欺 │ │ │
│ │12月1 │路3號7 │ │ │ │
│ │日、8 │樓之12│ │ │ │ │
│ │日、20│ │ │ │ │ │
│ │日、23│ │ │ │ │ │
│ │日93年│ │ │ │ │ │
│ │1月1日│ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十三│92年11│台中市│佳樂電│假訂貨│麥克風55│ │
│ │月2日 │東區東│子股份│、真詐│5,325元 │ │
│ │、12月│光路 │有限公│欺 │ │ │
│ │22日 │202號 │司 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十四│92年11│台北縣│大名企│假訂貨│電腦耗材│ │
│ │月3日 │新店市│業股份│、真詐│191,762 │ │
│ │、12日│民權路│有限公│欺 │元 │ │
│ │、12月│129號 │司 │ │ │ │
│ │9日、 │5樓 │ │ │ │ │
│ │17日 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十五│92年11│台北縣│國堡瓷│假訂貨│碗筷茶具│ │
│ │月5日 │鶯歌鎮│器有限│、真詐│202,100 │ │
│ │、19日│中正三│公司 │欺 │元 │ │
│ │、12月│路420 │ │ │ │ │
│ │1日、 │巷1之2│ │ │ │ │
│ │18日 │號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十六│92年11│台北市│賢聚紙│假承租│文化用紙│ │
│ │月5日 │萬華區│業有限│、真詐│747,967 │ │
│ │、23日│艋舺大│公司 │欺 │元 │ │
│ │、26日│道168 │ │ │ │ │
│ │、27日│巷7號 │ │ │ │ │
│ │、28日│號 │ │ │ │ │
│ │、12月│ │ │ │ │ │
│ │8日、 │ │ │ │ │ │
│ │17日、│ │ │ │ │ │
│ │24日 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十七│92年11│台北縣│萬嘉通│假訂貨│日用品百│ │
│ │月6日 │泰山鄉│股份有│、真詐│貨52,193│ │
│ │、12月│楓江路│限公司│欺 │元 │ │
│ │11日 │86巷20│ │ │ │ │
│ │ │號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十八│92年11│台北市│德匯興│假訂貨│日用品百│ │
│ │月至同│大安區│業股份│、真詐│貨242,00│ │
│ │年12月│仁愛路│有限公│欺 │9元 │ │
│ │間 │四段 │司 │ │ │ │
│ │ │404之 │ │ │ │ │
│ │ │1號3樓│ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十九│92年11│台北市│樹德企│假訂貨│收納用品│ │
│ │月間、│信義區│業股份│、真詐│86,540元│ │
│ │同年12│信義路│有限公│欺 │ │ │
│ │月25日│五段5 │司 │ │ │ │
│ │ │號3樓 │ │ │ │ │
│ │ │3E03室│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│廿 │92年11│台北縣│天毅有│假訂貨│電腦報表│ │
│ │月間至│汐止市│限公司│、真詐│紙50萬元│ │
│ │同年12│信義區│ │欺 │ │ │
│ │月間 │福德一│ │ │ │ │
│ │ │路300 │ │ │ │ │
│ │ │巷2弄 │ │ │ │ │
│ │ │8號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│廿一│92年12│台北縣│華軒文│假訂貨│文具54,6│ │
│ │月初 │永和市│具興業│、真詐│41元 │ │
│ │ │竹林路│有限公│欺 │ │ │
│ │ │179巷 │司 │ │ │ │
│ │ │21號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│廿二│92年11│台北縣│芳俊國│假訂貨│文具用品│ │
│ │月11、│汐止市│際有限│、真詐│1,134,84│ │
│ │12、24│新台五│公司 │欺 │0元 │ │
│ │日、12│路一段│ │ │ │ │
│ │月1、5│232號 │ │ │ │ │
│ │、9、 │12樓 │ │ │ │ │
│ │15、18│ │ │ │ │ │
│ │、22、│ │ │ │ │ │
│ │25、31│ │ │ │ │ │
│ │日 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│廿三│92年11│台北市│全億科│假訂貨│光碟片20│ │
│ │月12、│南港區│技股份│、真詐│萬2150元│ │
│ │28日、│成功路│有限公│欺 │ │ │
│ │12月2 │一段62│司 │ │ │ │
│ │、8、9│號 │ │ │ │ │
│ │日 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│廿四│92年11│台南市│正捷科│假訂貨│遙控器47│ │
│ │月17日│東區東│技有限│、真詐│4,810元 │ │
│ │ │門路三│公司 │欺 │ │ │
│ │ │段226 │ │ │ │ │
│ │ │巷97弄│ │ │ │ │
│ │ │2號2樓│ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│廿五│92年12│台北縣│有勇企│假訂貨│彩色筆3 │ │
│ │月1日 │新莊市│業有限│、真詐│4,590元 │ │
│ │ │民安路│公司 │欺 │ │ │
│ │ │420巷 │ │ │ │ │
│ │ │12號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│廿六│92年12│台北縣│季焜實│假訂貨│膠帶1,95│ │
│ │月5、 │三重市│業有限│、真詐│4,753元 │ │
│ │15、23│中山區│公司 │欺 │ │ │
│ │日 │忠孝路│ │ │ │ │
│ │ │二段38│ │ │ │ │
│ │ │巷9號 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│廿七│92年12│台北縣│捷座企│假訂貨│視聽週邊│ │
│ │月間 │三重市│業有限│、真詐│商品115,│ │
│ │ │環河北│公司 │欺 │712元 │ │
│ │ │路二段│ │ │ │ │
│ │ │320號 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│廿八│92年12│桃園縣│績富實│假訂貨│膠帶826,│ │
│ │月中旬│龜山鄉│業有限│、真詐│109元 │ │
│ │ │楓樹村│公司 │欺 │ │ │
│ │ │18鄰公│ │ │ │ │
│ │ │華坑41│ │ │ │ │
│ │ │之1號 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│廿九│92年12│桃園縣│晶渼實│假訂貨│膠帶605,│ │
│ │月15、│中壢市│業有限│、真詐│128元 │ │
│ │23日 │過嶺里│公司 │欺 │ │ │
│ │ │4鄰15 │ │ │ │ │
│ │ │之159 │ │ │ │ │
│ │ │號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│卅 │92年12│台北縣│良平科│假訂貨│電腦 85,│ │
│ │月17日│蘆洲市│技有限│、真詐│900元 │ │
│ │ │復興路│公司 │欺 │ │ │
│ │ │179號3│ │ │ │ │
│ │ │樓 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│卅一│92年12│臺北市│振宜貿│假訂貨│洋酒137,│ │
│ │月25日│大安區│易有限│、真詐│520 元 │ │
│ │ │敦化南│公司 │欺 │ │ │
│ │ │路一段│ │ │ │ │
│ │ │161巷 │ │ │ │ │
│ │ │69弄2 │ │ │ │ │
│ │ │號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│卅二│92年12│臺北市│東和攝│假訂貨│數位相機│ │
│ │月20日│博愛路│影器材│、真詐│158,500 │ │
│ │ │16號 │行 │欺 │元 │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│卅三│92年12│台北縣│華資妝│假訂貨│蜂蜜香皂│ │
│ │月24日│三重市│業股份│、真詐│236,250 │ │
│ │ │重新路│有限公│欺 │元 │ │
│ │ │五段 │司 │ │ │ │
│ │ │447號 │ │ │ │ │
└──┴───┴───┴───┴───┴────┴───┘
附表五Ａ：
┌──┬───┬───┬───┬───┬────┬───┐
│編號│時間 │地點 │被害人│詐欺手│詐欺所得│備註 │
│ │ │ │ │法 │物品及價│ │
│ │ │ │ │ │值 │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│一 │93年8 │台北市│安視國│假訂貨│汽車雨刷│ │
│ │月13日│中山區│際股份│、真詐│434,700 │ │
│ │ │德惠街│有限公│欺 │元 │ │
│ │ │186號1│司 │ │ │ │
│ │ │樓 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│二 │93年8 │台北縣│元略有│假訂定│汽車雨刷│ │
│ │月16日│五股鄉│限公司│貨、真│472,500 │ │
│ │ │成泰路│ │詐欺 │元 │ │
│ │ │三段 │ │ │ │ │
│ │ │577巷 │ │ │ │ │
│ │ │80弄50│ │ │ │ │
│ │ │號1樓 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│三 │93年7 │桃園市│巨泓企│假訂貨│汽車中控│ │
│ │月底至│龍安街│業有限│、真詐│鎖686,70│ │
│ │同年8 │14巷56│公司 │欺 │0元 │ │
│ │月間 │弄12號│ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│四 │93年6 │台北市│天勵化│假訂貨│化工原料│ │
│ │月29日│中山區│工原料│、真詐│1,710,45│ │
│ │、7月 │松江路│股份有│欺 │元 │ │
│ │15日、│108巷 │限公司│ │ │ │
│ │7月27 │23號 │、三青│ │ │ │
│ │日、8 │ │貿易股│ │ │ │
│ │月11日│ │份有限│ │ │ │
│ │、8月 │ │公司 │ │ │ │
│ │19 日 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│五 │93年8 │台北市│方銓貿│假訂貨│電腦耗材│ │
│ │月間 │中山區│易有限│、真詐│1,153,61│ │
│ │ │松江路│公司及│欺 │4元 │ │
│ │ │28號11│該公司│ │ │ │
│ │ │樓之2 │業務員│ │ │ │
│ │ │ │方立陞│ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│六 │93年8 │基隆市│陽金資│假訂貨│電腦耗材│ │
│ │月17日│中正區│訊股份│、真詐│232,840 │ │
│ │、27日│義二路│有限公│欺 │元 │ │
│ │ │91號2 │司 │ │ │ │
│ │ │樓 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│七 │93年7 │台北縣│須天工│假訂貨│保溫布16│ │
│ │月間 │三重市│業有限│、真詐│,514元 │ │
│ │ │福華街│公司 │欺 │ │ │
│ │ │11號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│八 │93年8 │台北縣│光先事│假訂貨│影印機36│ │
│ │月中旬│汐止市│務機器│、真詐│1,200元 │ │
│ │ │仁愛路│有限公│欺 │ │ │
│ │ │85號 │司 │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│九 │93年8 │彰化市│喜多村│假訂貨│汽車材料│ │
│ │月24、│中山路│企業社│、真詐│447,000 │ │
│ │25日 │二段 │ │欺 │元 │ │
│ │ │944巷 │ │ │ │ │
│ │ │24號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十 │93年8 │台北縣│久大實│假訂貨│綑綁器具│ │
│ │月17日│八里鄉│業有限│、真詐│451,500 │ │
│ │ │觀海大│公司 │欺 │元 │ │
│ │ │道270 │ │ │ │ │
│ │ │之3號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十一│93年8 │台北縣│名鍾科│假訂貨│同步馬達│ │
│ │月17、│板橋市│技股份│、真詐│1,687,00│ │
│ │27日 │中正路│有限公│欺 │0元 │ │
│ │ │332號 │司 │ │ │ │
│ │ │10樓之│ │ │ │ │
│ │ │2 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十二│93年8 │台北縣│新揚電│假訂貨│汽車材料│ │
│ │月9日 │新莊市│機實業│、真詐│67萬7250│ │
│ │至同年│化成路│有限公│欺 │元 │ │
│ │月23日│63巷18│司 │ │ │ │
│ │間 │號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十三│93年6 │桃園縣│昌榮電│假訂貨│電線電纜│ │
│ │月28日│楊梅鎮│線電纜│、真詐│745,421 │ │
│ │至同年│楊湖路│股份有│欺 │元 │ │
│ │8月23 │二段 │限公司│ │ │ │
│ │日間 │851號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十四│93年6 │彰化縣│福益塑│假訂貨│塑膠手套│ │
│ │月23日│埔鹽鄉│膠有限│、真詐│660,300 │ │
│ │、93年│出水村│公司 │欺 │元 │ │
│ │7月15 │埔港路│ │ │ │ │
│ │日 │49之18│ │ │ │ │
│ │ │號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十五│93年7 │台中市│斯貝克│假訂貨│膠帶486,│ │
│ │月26日│南屯區│公司 │、真詐│582元 │ │
│ │ │永鎮巷│ │欺 │ │ │
│ │ │9之5號│ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十六│93年8 │基隆市│百福倉│假承租│相當租金│ │
│ │月間 │實踐路│儲 │、真詐│之不法利│ │
│ │ │25號 │ │欺 │益若干 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十七│93年7 │台中縣│林利童│假訂貨│童車139,│ │
│ │月間 │大里市│車有限│、真詐│100 元 │ │
│ │ │西湖路│公司 │欺 │ │ │
│ │ │389號 │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十八│93年6 │台中縣│慶聚企│假訂貨│PUC 網6 │ │
│ │月28日│清水鎮│業股份│、真詐│6,245 元│ │
│ │至同年│菁埔路│有限公│欺 │ │ │
│ │8月19 │83號 │司 │ │ │ │
│ │日 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│十九│93年8 │台南縣│陸達工│假訂貨│汽車煞車│ │
│ │月3日 │仁德鄉│業股份│、真詐│來令片8 │ │
│ │ │保安村│有限公│欺 │1,669元 │ │
│ │ │開發四│司 │ │ │ │
│ │ │路16號│ │ │ │ │
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│廿 │93年8 │基隆市│弘音企│假訂貨│伴唱機17│ │
│ │月間 │信義區│業股份│、真詐│7,000 元│ │
│ │ │正信路│有限公│欺 │ │ │
│ │ │137號 │司 │ │ │ │
│ │ │之5 │ │ │ │ │
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│廿一│93年8 │台北縣│中正行│假訂貨│包裝材料│ │
│ │月間 │泰山鄉│膠業有│、真詐│30餘萬元│ │
│ │ │明志路│限公司│欺 │ │ │
│ │ │160號 │ │ │ │ │
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│廿二│93年7 │基隆市│鳳吾實│假訂貨│包裝材料│ │
│ │月間 │七堵區│業有限│、真詐│518,569 │ │
│ │ │百一街│公司 │欺 │元 │ │
│ │ │169號 │ │ │ │ │
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│廿三│93年7 │彰化市│台灣船│假訂貨│寵物用品│ │
│ │月5日 │岸頭巷│記有限│、真詐│625,435 │ │
│ │ │9之2號│公司 │欺 │元 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
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│廿四│93年8 │高雄縣│谷源塑│假訂貨│包裝材料│ │
│ │月19日│鳳山市│膠股份│、真詐│601,004 │ │
│ │ │鳳仁路│有限公│欺 │元 │ │
│ │ │110巷5│司 │ │ │ │
│ │ │號 │ │ │ │ │
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│廿五│93年6 │台北縣│全龍工│假訂貨│汽車材料│ │
│ │月28日│新莊市│業有限│、真詐│446,000 │ │
│ │至同年│新樹路│公司 │欺 │元 │ │
│ │8月2日│315巷 │ │ │ │ │
│ │間 │26號 │ │ │ │ │
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│廿六│93年8 │台北市│富沅企│假訂貨│潤滑油12│ │
│ │月初 │中山區│業股份│、真詐│2,000元 │ │
│ │ │德惠街│有限公│欺 │ │ │
│ │ │186號 │司 │ │ │ │
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│廿七│93年8 │基隆市│甲○○○│假訂貨│家電151,│ │
│ │月底 │福二街│ │、真詐│200元 │ │
│ │ │103號 │ │欺 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
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│廿八│93年8 │基隆市│指引科│假訂貨│電腦138,│ │
│ │月23日│中正區│技有限│、真詐│000 元 │ │
│ │ │中船路│公司 │欺 │ │ │
│ │ │36巷25│ │ │ │ │
│ │ │弄53號│ │ │ │ │
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│廿九│93年7 │基隆市│丑○○│假訂貨│潤滑油19│ │
│ │月6日 │中山區│ │、真詐│8,000元 │ │
│ │ │德安路│ │欺 │ │ │
│ │ │2之4號│ │ │ │ │
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│卅 │93年7 │台北縣│子○○│假訂貨│捆包機50│ │
│ │月28日│三峽鎮│ │、真詐│7,150元 │ │
│ │、8月 │復興路│ │欺 │ │ │
│ │11日、│43號10│ │ │ │ │
│ │8月23 │樓之1 │ │ │ │ │
│ │日 │ │ │ │ │ │
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附錄本案論罪科刑法條全文：
修正前刑法第340條：
以犯第339 條之罪為常業者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金。