資料來源：司法院裁判書系統
臺灣屏東地方法院刑事判決
114年度訴字第315號
- 公訴人
- 臺灣屏東地方檢察署檢察官
- 被告
- 廖仲儀
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第6883號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定以簡式審判程序進行審理，判決如下：
主文
廖仲儀犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附件附表編號1至12、14所示之物，均沒收。未扣案之商業操作合約書上偽造之「和盟投資股份有限公司」印文壹枚，沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實、證據，除下列更正、補充外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：
㈠起訴書犯罪事實欄一第15至16行所載「嗣謝瑞崑即依【坂口榮治】之指示」，應更正為「嗣廖仲儀即依【坂口榮治】之指示」。
㈡證據部分補充被告廖仲儀於準備程序及審理時之自白。
二、論罪科刑
㈠按被告於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，查本案為被告「首次」加重詐欺犯行，有法院前案紀錄表在卷可參。是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈡被告與本案詐欺集團成員共同製作商業操作合約書上「和盟投資股份有限公司」之印文，屬偽造私文書之階段行為。而被告與本案詐欺集團成員共同偽造如附件附表編號3所示之工作證、偽造前開私文書之低度行為，均為其出示偽造工作證、交付商業操作合約書向告訴人謝瑞崑而行使之高度行為所吸收，不另論罪。
㈢被告與本案詐欺集團成員就上開犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈣被告以一行為同時觸犯上開各罪，為想像競合犯，均依刑法第55條前段規定，從一重即三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤被告於偵查及本院審理時均自白犯行，且犯罪所得均遭扣案，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌近年來詐欺案件頻傳，每每造成廣大民眾受騙，被告竟不思循正當途徑賺取財物而加入本案詐欺集團，負責擔任取款車手角色，使集團其餘成員得以隱匿真實身分及犯罪所得去向、所在，助長犯罪猖獗，造成一般民眾人心不安，嚴重危害社會治安，行為誠屬可議；並考量被告犯後雖坦承犯行，然迄未與告訴人達成和解、調解或賠償所受損害，告訴人所受損害未獲填補；兼衡告訴人所受損害程度、被告洗錢罪亦符合偵審自白減刑規定，暨被告之素行、於本院自陳之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。
三、沒收部分
㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。扣案如附件附表編號1至3所示之物，均屬被告供本案犯罪所用之物，據被告於偵查中供承在卷，應依上開規定宣告沒收。
㈡未扣案之商業操作合約書，其上偽造之「和盟投資股份有限公司」印文1枚，應依刑法第219條規定宣告沒收。至偽造之私文書即商業操作合約書，業經行使而交付告訴人收受，已非屬本案被告所有之物，爰不予宣告沒收。
㈢扣案如附件附表編號4至12所示之物，為被告犯罪預備之物，據被告於偵查中供承在卷，應依刑法第38條第2項規定，宣告沒收。至前揭物品上所偽造之印文，因隨同上開物品之沒收而無所附麗，自無庸再依刑法第219條規定諭知沒收。
㈣洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。前述規定固將洗錢之沒收改採義務沒收，惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。洗錢防制法第25條第1項採義務沒收主義，固為刑法第38條第2項前段關於職權沒收之特別規定，惟依前開說明，仍有上述過苛條款之調節適用。經查，被告向告訴人收取之款項，除抽取如附件附表編號14所示之新臺幣（下同）1萬2,230元作為本案報酬外，其餘款項均已交予詐欺集團不詳成員，被告未有支配或處分該財物或財產上利益等行為。如認本案洗錢財物均應依洗錢防制法第25條第1項規定，對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞。是以，本院即未依前述修正後洗錢防制法之規定，對被告就本案洗錢財物宣告沒收。
㈤被告本案獲得1萬2,230元之報酬，據被告於本院偵查中供承在卷，此為被告之犯罪所得，且經扣案，應依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收。
㈥本案其餘扣押物與本案無關，且非違禁物，不予宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官黃筱真提起公訴，檢察官吳紀忠到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附件
臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第6883號
被 告 廖仲儀
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、廖仲儀基於參與犯罪組織之犯意，自民國114年5月初起，參
與由通訊軟體LINE暱稱「坂口榮治」、「一葉孤舟」及其他
真實姓名年籍不詳成年成員所組成，以實施詐欺取財犯罪，
且具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱
本案詐欺集團），並與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不
法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財、行使偽造私文書、
行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團以
LINE暱稱「和盟營業員NO-168」、「郭雅琪」之帳號，自11
4年5月間起向謝瑞崑佯稱：依指示操作「和盟投資APP」入
金投資股票可獲利云云，致謝瑞崑陷於錯誤，陸續以面交方
式將款項交付與本案詐欺集團（非本案起訴範圍），本案詐
欺集團因食髓知味，仍不斷以各種理由央求謝瑞崑支付金錢
，謝瑞崑遂與本案詐欺集團不詳成員相約於114年5月12日15
時許，在謝瑞崑址設屏東縣○○市○○路000號之住處面交投資
款項新臺幣（下同）50萬元。嗣謝瑞崑即依「坂口榮治」之
指示，先至超商列印取得由本案詐欺集團成員偽造之「商業
操作合約書」及屬於特種文書之和盟投資股份有限公司（下
稱和盟公司）工作證後，旋佯為和盟公司之員工於114年5月
12日15時許，前往上址會晤謝瑞崑，向謝瑞崑出示上開偽造
之和盟公司工作證及「商業操作合約書」各1張而行使之，
以取信謝瑞崑，並用以表示和盟公司業已收到款項之意，足
以生損害於謝瑞崑與和盟公司，同時向謝瑞崑收取現金50萬
元，廖仲儀復依「坂口榮治」指示，前往屏東縣○○市○○街0○
0號之勝立動物溜滑梯公園，將收得之贓款50萬元交予本案
詐欺集團之不詳成員，以此方式製造金流斷點，致無從追查
前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該犯罪所得。嗣因廖仲
儀於114年5月13日8時許，依「坂口榮治」之指示至指定地
點，與單信望（另提起公訴）一同搭乘計程車時，經計程車
司機載往屏東縣政府警察局屏東分局建國派出所報案，並經
警扣得如附表所示之物，始查獲上情。
二、案經謝瑞崑告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告廖仲儀於警詢及偵查中坦承不諱，
核與證人即告訴人謝瑞崑於警詢及偵查中具結後之證述情節
大致相符，並有警員報告書、告訴人提供與LINE暱稱「和盟
營業員NO-168」、「郭雅琪」之對話紀錄截圖、屏東縣政府
警察局屏東分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、被告與「
坂口榮治」之LINE對話紀錄截圖、被告扣案手機內114年5月
12日之臺南往屏東之火車票翻拍照片、和盟公司工作證翻拍
照片、商業操作合作書翻拍照片、扣案物品照片等在卷可稽
，足認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。
二、所犯法條
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、
組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第
216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條
之行使偽造特種文書等罪嫌。
㈡本案詐欺集團於不詳時、地，偽造「和盟公司」之印章後，
蓋用印文於「商業操作合約書」之行為，係偽造私文書之部
分行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之
高度行為所吸收，不另論罪。又本案詐欺集團偽造和盟公司
之工作證後，交由被告持以行使，偽造特種文書之低度行為
，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。
㈢被告與「坂口榮治」、「一葉孤舟」及其他本案詐欺集團成
員間，就上開3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及行
使偽造特種文書等罪嫌，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共
同正犯。
㈣被告前開所為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請
依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪嫌
。
㈤末請審酌被告具有勞動能力，不思循正當管道獲取財物，為
圖謀一己私慾，竟擔任車手與其他詐欺集團成員，共同詐欺
本案被害人，增加檢警機關查緝之困難，助長詐騙歪風，建
請量處被告2年以上之有期徒刑。
四、沒收
㈠扣案如附表編號1至3所示之物，為供被告遂行上開3人以上共
同詐欺取財犯嫌所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48
條第1項規定宣告沒收。
㈡扣案如附表編號4至12所示之物，依被告於偵查中供稱：是「
坂口榮治」、「一葉孤舟」提供我檔案，我印下來準備要給
被害人用的等語，足見該物為犯罪預備之物，請依刑法第38
條第2項規定，宣告沒收。
㈢扣案如附表編號14所示之物，依被告於偵查中供稱：是「坂
口榮治」叫我從我收取之50萬元中抽出來的報酬等語，足認
該筆款項為被告本案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項
規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，
依同條第3項規定，追徵其價額。
㈣至扣案如附表編號13所示之物，依被告於偵查中所述，其係
先前擔任保全時之積欠友人債務之還款證明等語，無證據證
明與本案犯罪事實有關，爰不聲請宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣屏東地方法院
中 華 民 國 114 年 6 月 27 日
檢察官 黃筱真
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 7 月 1 日
書記官 張琦珮
所犯法條：
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
附表：
編號 扣案物名稱 數量 聲請沒收之依據 1 OPPO手機 1支 詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項 2 VIVO手機（IMEI：000000000000000） 1支 3 和盟公司工作證 2張 4 安台國際、宏敏、TWSE等投資股份有限公司工作證 4張 刑法第38條第2項 5 和盟公司儲值明細 4張 6 安台國際投資股份有限公司儲匯書 2張 7 宏敏投資股份有限公司收據 2張 8 永齡資本控股股份有限公司存款憑證 2張 9 永齡資本控股股份有限公司儲值委託書 3張 10 和盟公司商業操作合約書 2張 11 安台國際投資股份有限公司合作契約 1張 12 永齡資本控股股份有限公司操作契約書 3份 13 匯款申請書 1張 無證據證明與本案犯罪事實有關，爰不聲請宣告沒收 14 現金新臺幣 1萬2,230元 刑法第38條之1第1項