臺灣屏東地方法院刑事簡易判決

附錄本判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
113年7月31日修正前洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣
5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
【附件】
臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第91號
　　被　　　告　黃偉展
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公
訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、黃偉展可預見將金融機構帳戶存摺、金融卡、密碼等資料交
     由他人使用，可能供他人利用以遂行財產上犯罪之目的，
    亦足供他人作為掩飾該犯罪所得來源、去向之用，竟仍基於
    縱幫助他人犯詐欺取財、洗錢亦不違背其本意之不確定故意
    (無證據證明黃偉展主觀上知悉為三人以上共犯詐欺)，於民
    國113年7月9日9時許，在其位於屏東縣○○鄉○○路00號住處，
    以通訊軟體LINE，將其申辦之全支付電子支付股份有限公司
    全支付電子支付帳號000-0000000000號帳戶(下稱本案帳戶
    ）之帳號及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成
    員，而容任該人及所屬詐欺集團使用該帳戶作為詐欺取財及
    洗錢之犯罪工具。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共
    同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡
    ，以如附表所示之方式，詐騙陳致昊、林重甫等2人，致渠
    等均陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，匯款如附表所示
    之金額至本案帳戶，並旋遭詐欺集團成員轉匯一空，藉此創
    造資金軌跡之斷點，而以此迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所
    得之去向。嗣因陳致昊等人察覺有異，經報警處理始查悉上
    情。
二、案經陳致昊、林重甫訴由屏東縣政府警察局里港分局報告偵
    辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告黃偉展於警詢及偵查中之供述 ⑴坦承本案帳戶為其所申辦，並於上開時地，交付給他人使用之事實。 ⑵否認犯行，辯稱：伊是在網路上找到貸款，對方要伊申辦全支付帳戶，並提供帳號密碼，伊知悉對方可能為詐欺集團，但為了借錢，只能相信對方云云。 2 ⑴告訴人陳致昊於警詢中之指訴 ⑵告訴人陳致昊所提供之與詐欺集團對話紀錄擷圖及轉帳資料 證明附表編號1所示之事實。 3 ⑴告訴人林重甫於警詢中之指訴 ⑵告訴人林重甫所提供之與詐欺集團對話紀錄擷圖及轉帳資料 證明附表編號2所示之事實。 4 本案帳戶之開戶基本資料及交易往來明細 ⑴證明本案係被告申辦之事實。 ⑵證明如附表所示之被害人匯款至本案帳戶，並旋遭轉匯一空等事實。 
二、所犯法條：
(一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
    律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
    條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判
    時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之
    刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該
    條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者，
    係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之
    次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高
    度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1
    項、第2項分別定有明文(最高法院113年度台上字第3672號
    判決可資參照)。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於1
    13年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗
    錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為
    者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」
    ，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所
    列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1
    億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億
    元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
    下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1
    項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」
    之法定最重本刑降低為5年，而屬得易科罰金之罪，應認修
    正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依
    刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19
    條第1項後段規定。
(二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
    幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條
    第1項後段之幫助一般洗錢未逾1億元等罪嫌。被告以一提供
    帳戶行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定
    ，從一重論以幫助一般洗錢未逾1億元罪嫌。又被告係基於
    幫助之犯意而為一般洗錢未逾1億元罪嫌，請依刑法第30條
    第2項規定，審酌按正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣屏東地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月　　9 　　日
　　　　　　　　　　　　　　  檢 察 官　甘　若　蘋