臺灣屏東地方法院114年度金訴字第265號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣屏東地方法院
• 裁判日期: 114 年 05 月 16 日
• 法官: 黃虹蓁
• 當事人: 涂志宏

臺灣屏東地方法院刑事判決
114年度金訴字第265號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 涂志宏

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1302號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判
程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　文
涂志宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年參月。
未扣案之「永創投資股份有限公司」民國113年11月8日現金儲匯收據壹紙、「永創投資股份有限公司」之工作識別證壹張均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事　實
一、涂志宏為賺取報酬，竟與「李菲曼」、「一頁孤舟」及其他真實姓名年籍不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於三人
以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於民國113年9月間，以通訊軟體LINE暱稱「夏美玲」、「林易泓」等帳號與曾○○聯繫，向其佯稱：可下載指定手機程式投資，保
證獲利、穩賺不賠云云，致曾○○陷於錯誤，先後依指示面交
現金予前來收款之人（無證據證明涂志宏就此部分犯行具有犯意聯絡及行為分擔，此部分不在本案起訴範圍內）。其後，本案詐欺集團不詳成員再與曾○○相約於113年11月8日下午
4時許，在位於屏東縣○○鄉○○路000號面交現金新臺幣(下同)
200萬元，再由涂志宏依「一頁孤舟」指示，駕駛車牌號碼00-0000號自用小客車於約定時間前往上址，持其於不詳時間、地點取得「永創投資股份有限公司」之工作識別證(下稱
系爭識別證)，自稱為該公司專員向曾○○收取現金200萬元後
，將其於不詳時間、地點取得永創投資現金儲匯收據1紙交
付予曾○○，用以表示「永創投資股份有限公司」員工已收受
上開款項之意而行使之，足以生損害於曾○○及「永創投資股
份有限公司」。而涂志宏旋於屏東縣高樹鄉大和路段上，將前開200萬元款項轉交予真實姓名年籍不詳之收水人員，而以
此方式製造金流之斷點，掩飾特定詐欺所得之來源及去向。嗣
經曾○○察覺遭騙而報警處理，始查悉上情。
二、案經曾○○訴由屏東縣政府警察局里港分局報告臺灣屏東地方
檢察署檢察官偵查後起訴。
理　由
一、上開犯罪事實，業據被告涂志宏於警詢、偵查及本院審理中均坦承不諱，核與證人即告訴人曾○○於警詢中證述之情節相
符，並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、永創投資現金儲匯收據、系爭識別證翻拍照片、監視器影像畫面截圖、車牌號碼00-0000號車輛詳細資料報表、被告指認將贓款交付予上手之地
點及車輛等件在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，堪為論罪科刑之依據。綜上，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。
二、論罪科刑
㈠、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又被告與本案詐欺集團成員共同
偽造私文書、特種文書之低度行為，各為其等共同行使偽造私文書、共同行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡、被告、「李菲曼」、「一頁孤舟」及所屬詐欺集團成員間，以相互利用他人之行為，而達上開犯罪之目的，有犯意聯絡及相互利用之行為分擔，為共同正犯。
㈢、被告係以一行為同時犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，屬想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一法定刑較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣、刑之減輕事由
１、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，本案被告前於偵訊、本院準備程序及審理時均自白所犯三人以上共同詐欺取財犯行，且無犯罪所得，故無自動繳回犯罪所得問題，符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減輕要件，爰依法減輕其刑。
２、按洗錢防制法第23條第3項前段規定，犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。經查，被告就本案一般洗錢犯行，業於偵訊、本院準備程序及審理時自白不諱，且無犯罪所得而無自動繳交所得財物，揆諸上開說明，原得依前開規定減輕其刑，惟被告所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯之輕罪，是就此部分而得減輕其刑部分，由本院依刑法第57條規定量刑時，併予衡酌該部分減輕其刑事由。
㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，並非無謀生能力之人，僅為貪圖輕鬆獲取不法利益，竟擔任詐欺集團收取贓款之車手工作，負責詐欺集團層層分工之一部，復以行使偽造私文書、偽造特種文書手法訛騙告訴人，與本案詐欺集團成員共犯本案犯行，且觀諸其本案犯罪事實，係親自加入騙術實施之環節，對犯罪之參與程度及關鍵性貢獻度（佯裝投資公司收款人員，加深被害人認為自己係進行投資而陷於錯誤之意念，化網路騙局為實際獲利），均與傳統類型車手不可同日而語，並使告訴人受有高達200萬元之財產損害
，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，並危害社會治安，所為甚屬不該，且迄今未賠償告訴人分毫或徵得其諒解，犯罪所生損害全未填補；惟念被告犯後始終坦承犯行，對司法資源之虛耗非無緩解，態度尚可(就其所犯一般洗錢部分，雖因成立想
像競合而未能依前述規定減刑，然仍應於量刑予以審酌)，
且為本案犯行前尚無經法院論罪科刑之紀錄，有法院前案紀錄表在卷可查(見本院卷第13至14頁)，素行尚可，及其於本案犯罪之角色分工、地位、犯罪之情節、手段，暨被告自述之教育程度、家庭生活、經濟狀況及告訴人對於量刑之意見、檢察官具體求刑之意見（詳見本院卷第45至46頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收
㈠、按刑法第219條規定偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人
與否，沒收之，係採義務沒收主義，凡偽造之印章、印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收（最高法院94年度台上字第3518號判決意旨參照）。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項亦定有明文。查未扣案之「永創投
資股份有限公司」113年11月8日現金儲匯收據1紙、「永創
投資股份有限公司」之工作識別證1張，均係供本件詐欺犯
罪所用等節，業經本院認定如前，核均屬供犯詐欺犯罪所用之物，不問何人所有，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，予以宣告沒收，並依刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於上開收據上偽造之「永創儲值證券部」印文1枚，已因收
據併同沒收，無另行再諭知沒收之必要，附此敘明。
㈡、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜
執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項固
各有明文。然因犯罪所得之物，以實際所得者為限，苟無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高法院89年度台上字第3434號判決意旨參照）。查被告為獲取報酬而為本案犯行，雖如前述，惟依被告於本院審理中供稱：本案我沒有拿到報酬等語(見本院卷第35頁)，卷內復無證據可證被告就此實際獲有報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。
㈢、按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定
有明文。次按宣告刑法第38條、第38條之1之沒收或追徵，
有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項規定亦定有明文。查本案被告向告訴人收取200萬元之款項後即將上開款項轉交予本案詐欺集團上游
成員，卷內並無證據證明被告有實際取得或朋分該筆款項，該筆款項並非被告所得管領、支配，被告就本案所隱匿之洗錢財物不具實際掌控權，倘依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規
定，不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官蔡佰達、楊家將提起公訴，檢察官賴帝安到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　16　　日刑事第二庭　　法　官　黃虹蓁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　16　　日書記官　李諾櫻
附錄本件論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。