資料來源：司法院裁判書系統
臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第1045號
- 公訴人
- 臺灣新竹地方檢察署檢察官
- 被告
- 潘志昱
- 選任辯護人
- 廖沅庭律師
彭首席律師
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第11127號、第12074號、第16963號），被告於本院準備程序時為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官適用簡式審判程序，判決如下：
主文
潘志昱犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，共貳拾伍罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年拾月。
未扣案之犯罪所得新臺幣參萬捌仟伍佰元、車牌號碼0000-00號自小客車壹輛，均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。
事實
一、潘志昱（通訊軟體Telegram暱稱「MM」）基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年5月初起加入林子平（綽號「子彈」、「阿平」，Telegram暱稱「好運」）、林逸昕（Telegram暱稱「教授」）主持、指揮、操縱之犯罪組織（林子平自113年1月間某時起至同年5月7日止、林逸昕自113年5月7日起，因林子平於113年5月7日上午10時10分許另案查獲持有毒品而遭逮捕，乃旋由林逸昕接手；林子平、林逸昕經本院另行判決），該犯罪組織以位於新竹縣○○市○○路00號之風飛砂幫竹北分會（簡稱風北會）作為收水後盤點贓款之據點，林子平、林逸昕並在Telegram暱稱「靜和」、「蘿」(真實姓名分別為唐翔、游學凱，經本院另案以114年度金訴字第323號審理中)之人（同屬Telegram群組「鴻圖大展」成員）所發起成立組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任與「靜和」、「蘿」等水房端上游成員聯絡交收贓款事宜之車手頭角色，潘志昱、鄧智行（Telegram暱稱「愷愷吸」）、吳竑陞（Telegram暱稱「只有一個肺」）、廖堃廷（Telegram暱稱「蛋餅」）、賴俊瑋（Telegram暱稱「里約」）等本案詐欺集團成員（鄧智行、吳竑陞、廖堃廷等3人經本院以113年度原金訴字第89號判決，上訴臺灣高等法院114年上訴字907號審理中，賴俊瑋於本院審理時未到案，待到案後另行審結），鄧智行提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「智慶工程有限公司」帳戶（下稱智慶公司帳戶）、吳竑陞提供其所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號之「致慶陞科技」帳戶（下稱致慶陞科技帳戶，致慶陞科技為獨資商號，追加起訴書誤載為致慶陞科技公司，應予更正，以下同）、廖堃廷提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「鑫日昇工程公司」帳戶（下稱鑫日昇公司帳戶）、賴俊瑋提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「匠盛工程有限公司」帳戶（下稱匠盛公司帳戶），由本案詐欺集團將向不特定民眾施用詐術而取得之款項輾轉匯入上開金融帳戶，鄧智行、吳竑陞、廖堃廷、賴俊瑋（下稱鄧智行等4人）則擔任提領詐欺款項之車手角色，每次提領可獲得提領款項1至2%不等之報酬，鄧智行另擔任自車手（即吳竑陞、廖堃廷）收取詐欺款項之收水手兼假幣商（使用LINE暱稱「凱」）角色，再將收取詐欺款項交予第二層收水手潘志昱；潘志昱則基於參與犯罪組織之犯意，自113年5月初某時起加入本案詐欺集團後，擔任自車手收取詐欺款項、協助將贓款交予「靜和」等水房端成員之收水手角色。本案詐欺集團成員分別為下列犯行：
㈠林子平與鄧智行等本案詐欺集團成員，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團機房端不詳成員向附表一編號1-6所示之被害人等施以詐術（包含投資電腦買賣獲利、股票、房地產、博弈網站、賣場、購物平台等話術、假交友、假求職等），致其等陷於錯誤，而分別於附表一編號1-6所示之匯款時間匯款至對應之第一層帳戶，復遭輾轉匯入至智慶公司帳戶，再由鄧智行於附表一編號1-6所示之提領時間、地點，臨櫃將詐欺款項悉數提領而出，先於提領當日某時將贓款交予附表一編號1-6所示之收水手林子平，再由林子平於不詳之時間、地點，將贓款交予「靜和」等水房端成員，「靜和」再以地址為TMDBWiqMPPZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP之錢包（下稱：TMD錢包，即本案詐欺集團水房端控制之錢包），將已轉換為USDT即泰達幣之贓款層轉至本案詐欺集團控制之其他錢包，藉此隱匿、收受該詐欺所得，以製造金流斷點及妨礙國家對於特定犯罪所得之調查，並致附表一編號1-6所示之被害人等受有財產上損害。
㈡林逸昕、潘志昱與鄧智行、吳竑陞、廖堃廷、賴俊瑋等本案詐欺集團成員，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團機房端不詳成員向附表一編號7-34所示之被害人等施以詐術（包含投資電腦買賣獲利、股票、房地產、博弈網站、賣場、購物平台等話術、假交友、假求職等），致其等陷於錯誤，而分別於附表一編號7-34所示之匯款時間匯款至對應之第一層帳戶，復遭輾轉匯入至智慶公司帳戶、致慶陞科技帳戶、鑫日昇公司帳戶、匠盛公司帳戶，再由鄧智行等4人於附表一編號7-34所示之提領時間、地點，臨櫃將詐欺款項悉數提領而出，再交予附表一編號7-34所示之收水手，再由潘志昱、林逸昕、「時間幣商」於不詳之時間、地點，將贓款交予「靜和」等水房端成員，或將已轉換為泰達幣之贓款以地址為TAvHyYvmxAc4QmgLXwRrpyfwofPr7FTvFQ之錢包（下稱：TAv錢包，即本案詐欺集團車手頭端控制之錢包），轉至「靜和」所控制之TMD錢包，「靜和」再以TMD錢包將已轉換為泰達幣之贓款層轉至本案詐欺集團控制之其他錢包，藉此隱匿、收受該詐欺所得，以製造金流斷點及妨礙國家對於特定犯罪所得之調查，並致附表一編號7-34所示之被害人等受有財產上損害。
二、嗣廖堃廷於113年6月19日12時許在彰化銀行竹南分行臨櫃提領、鄧智行於同日15時許在彰化銀行北新竹分行臨櫃提領，吳紘陞於同日15時許在新竹縣○○鎮○路○街00號，分別經警拘提到案；潘志昱於113年8月5日經警拘提到案；林逸昕於113年8月14日經警拘提到案，並持本院核發之搜索票執行搜索，於同年月16日遭當庭釋放，後於113年9月16日傳喚到案，經當庭逮捕聲押禁見而查獲上情。
三、案經附表一所示之被害人（編號29除外）提出告訴暨新竹縣政府警察局報請臺灣新竹地方檢察署檢察官指揮偵辦後追加起訴。
理由
壹、程序部分被告潘志昱所犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢罪，均『非』死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告潘志昱於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及其辯護人之意見後，本院認合於刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，經合議庭評議後裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項規定，簡式審判程序不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，附予敘明。
貳、實體部分
一、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由：
㈠上開犯罪事實，業據被告潘志昱於偵查、本院訊問、準備程序及審判程序中均坦承不諱（見第11127號偵卷第96至98頁、第113至115頁、第137至138頁、本院113年度金訴字第1045號卷【下稱金訴卷】第62至67頁、第270至271頁、第280至281頁、第308頁、第315至316頁），並有下列證據可資佐證，足認被告之任意性自白核與事實相符，堪以採信：
⒈證人即同案共犯林子平、林逸昕、鄧智行、吳竑陞、廖堃廷之證述（見金訴卷第212頁、第222頁、第270至271頁、第518頁、第8957號偵卷第103至104頁、第8956號偵卷第57至59頁、第78至79頁、第8955號偵卷第89至92頁、本院113年度原金訴字第89號卷【下稱原金訴卷】第54至57頁、第181至182頁、第192頁）。
⒉如附表一所示第一層帳戶交易明細（第14385號偵卷第19至56頁、第10479號偵卷第20頁）；第二層帳戶交易明細（第14385號偵卷第57至95頁、第10479號偵卷第22頁）（各被害人相關款項交易明細所在卷頁詳如附表一所載）。
⒊如附表一證據欄所示各被害人證述（所在卷頁詳如附表一所載）。
⒋大額通貨提領紀錄：⑴鄧智行提領紀錄：第14385號偵卷第96至98頁、⑵廖堃廷提領紀錄：第14385號偵卷第111頁、⑶吳竑陞提領紀錄：第14385號偵卷第114頁。
⒌鄧智行提款影像暨提款明細一覽表、取款憑條（第13874號偵卷第13至23頁）、鄧智行於113年1月26日臨櫃提領182萬5,000元之監視器畫面截圖照片、取款憑條、大額取款登記明細表（第8288號偵卷第7至9頁）、廖堃廷於113年6月19日臨櫃提領70萬元臨櫃取款憑條（第8955號偵卷第29頁）。
⒍智慶公司帳戶之交易明細（第14385號偵卷第99至110頁=第8957號偵卷第50至54頁、第10479號偵卷第16至18頁、第8288號偵卷第14至15頁）、鑫日昇公司帳戶之交易明細（第14385號偵卷第112至113頁）、致慶陞科技帳戶之交易明細（第14385號偵卷第115至116頁=第8956號偵卷第32至33頁）。
⒎新竹縣政府警察局113年7月17日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（受執行人：林逸昕、潘志昱；執行處所：新竹縣○○市○○路00號。第16963號偵卷第46至49頁【扣押物品：新竹看守所單據、現金新臺幣90萬元、6萬1,300元、9,250元、19,200元、點鈔機2台、幫派匾額1面、車號000-0000號自小客車1部、IPHONE 15手機1台（發還楊思齊）】。
⒏新竹縣政府警察局113年8月14日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（受執行人：林逸昕；執行處所：新竹縣○○市○○○街0號14樓。第12074號偵卷一第13至15頁=第16963號偵卷第50至52頁【扣押物品：APPLE手機4支】）。
⒐新竹縣政府警察局113年8月22日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（受執行人：林逸崙；執行處所：新竹縣○○市○○○路000號3樓。第16963號偵卷第53至54頁=變價卷第3至5頁【扣押物品：車號000-0000號自小客車1輛】）。
⒑監視器畫面截圖照片（第12074號偵卷一第112至115頁=第16963號偵卷第55至58頁）。
⒒「BUZ-6688」號車輛車行軌跡紀錄（第11127號偵卷第21至22頁）。
⒓「BWD-6768」號車輛車行軌跡紀錄：第12074號偵卷一第168至170頁
⒔證人鄧智行扣案手機經數位鑑識還原之Telegram對話紀錄（係「教授」與「愷愷吸」之對話紀錄。第12074號偵卷一第40至108頁）。
⒕證人鄧智行扣案手機經數位鑑識還原之Telegram對話紀錄（首腦群對話。第16963號偵卷第78至85頁）。
⒖林逸昕手機對話截圖（第12074號偵卷二第28至31頁=第11127號偵卷第100至102頁、第11127號偵卷第119至122頁）。
⒗證人鄧智行扣案手機內其與「靜和」之對話紀錄、TMD錢包於113年6月3日之交易明細（第16963號偵卷第185至186頁、第187頁）。
⒘證人鄧智行扣案手機數位鑑識（第12074號偵卷二第100至101頁）。
⒙TMD錢包於113年1月至6月間轉入明細（第16963號偵卷第188至189頁）。
⒚林子平矯正簡表、113年度易字第977號刑事宣示判決筆錄（第16963號偵卷第190頁、金訴卷第469至472頁）。
（二）綜上所述，本案事證已臻明確，被告潘志昱犯行洵堪認定，應依法論科。
二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業經制定、洗錢防制法業經修正，均於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行－
⒈關於洗錢防制法之洗錢罪部分： 修正前洗錢防制法第2條第2款係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。」，修正後洗錢防制法第2條第1款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。」；修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法及本案情節，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
⒉又詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。然刑法第339條之4之加重詐欺罪，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題。
㈡次按加重詐欺罪、洗錢罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺、洗錢數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪、加重詐欺罪及洗錢罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。經查：
⒈被告潘志昱加入本案詐欺集團之犯罪組織所為之第一次犯行為如附表一編號7所示，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
⒉被告潘志昱如附表一編號8至27、30至33所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈢被告潘志昱與本案林逸昕、鄧智行、吳紘陞及「靜和」、「蘿」等詐欺集團成員間，彼此謀議及分工，由所屬詐騙集團不詳成員先行詐騙，再由林子平、林逸昕指揮鄧智行等車手、潘志昱等車手頭取得款項層層交付予「靜和」等人，被告潘志昱交收款項之行為既在其與所屬詐欺集團成員共犯犯意聯絡之範圍內，並彼此分工，自應就其有參與如附表一各次行為之結果負其責任，而為共同正犯。
㈣罪數：行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺、洗錢行為，同時觸犯參與犯罪組織罪、加重詐欺取財罪、洗錢罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財等罪之時、地，在自然意義上非完全一致，然彼此間仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。查：
⒈被告潘志昱如附表一編號7所示參與犯罪組織、加重詐欺取財罪、洗錢罪犯行，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。
⒉被告潘志昱如附表一編號8至27、30至33所為，均係以一行為而犯加重詐欺取財罪、洗錢罪犯行，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪。
⒊被告潘志昱所犯上開各罪，犯意各別、行為互異，應分論併罰。
㈤爰審酌被告正值青壯，身強體健，不思循正當途徑獲取所需，為求快速獲取財物，即參與詐騙集團共同實施詐騙、洗錢犯行，以此方式坐領不法所得，非但造成被害人等難以回復之財產損害，助長詐騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，所為實應予嚴懲，念其自偵查至本院審理時始終坦承犯行之犯後態度，兼衡其自述其高職畢業，未婚，無子女，案發期間與家人同住，偶爾做粗工，主要做本案詐騙，經濟狀況勉持(見金訴卷第317頁），暨其犯罪之動機、目的、手段、素行、參與之角色分工、次數，併予斟酌本案遭詐騙之被害人人數、金額，被告已賠償到庭被害人部分損害、及被害人等之意見（見金訴卷第426至430頁、如附表一所載告訴人意見調查表所示）等一切情狀，量處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。
㈥定執行刑：本院衡酌被告潘志昱如附表一編號7至27、30至33所示25次，各次犯行之間隔期間甚近，所侵害法益固非屬於同一人，然其各次於集團內之角色分工、行為態樣、手段、動機均大致相同，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其等行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，綜合評價各罪類型、關係、所侵害之法益、責罰相當原則及檢察官求處有期徒刑3年10月以上（見金訴卷第318頁）等節，定其應執行刑如主文第一項所示。
三、沒收之說明：
㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。刑法第2條第2項、第11條分別定有明文，是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。次按，共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平，因共犯連帶沒收與罪刑相當原則相齟齬，故共同犯罪，所得之物之沒收，應就各人分得之數為之，亦即沒收或追徵應就各人所實際分得者為之（最高法院104年第13次及第14次刑庭會議決議㈠參照）。
㈡未扣案之車號0000-00號自小客車係被告潘志昱使用，並有用在本案犯行一節，經其供述明確（見金訴卷第65頁、第313頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又被告潘志昱不爭執本案獲有如起訴書估算之犯罪所得15萬500元（見金訴卷第316頁），扣除其已賠償到庭被害人合計11萬2000元（見金訴卷第426至428頁），不足額部分3萬8500元，應依刑法第38條之1第1項前段沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第19條第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，刑法第2條第1項、第11條、第28條、第55條、第339條之4第1項第2款、第51條第5款、第38條之1第1項、第3項，判決如主文。
本案經檢察官黃品禎追加起訴，檢察官張馨尹到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條： 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 第339條之4第1項第2款 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 附表一： 編號 被害人 匯款時間 匯款金額(新臺幣/元) 第一層帳戶 轉帳時間 轉帳金額(新臺幣/元) 第二層帳戶 轉帳時間 轉帳金額(新臺幣/元) 第三層帳戶 提領時間/ 提領地點/ 提領金額(新臺幣/元) 提領 車手 收水手 證據 1 唐偉倫 (提告) 113年1月17日13時00分/ 1,100,000 000-00000000000 (戶名:賴瀚龍，交易明細見第14385號偵卷第19頁) 113年1月17日13時18分/ 1,099,000 000-00000000000000 (戶名:高立瑋，交易明細見第14385號偵卷第57頁) 113年1月17日13時19分/ 1,099,000 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年1月17日13時28分/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號)/ 1,760,000 鄧智行 林子平 ⒈告訴人唐偉倫於警詢之證述（見第14385號偵卷第160至161頁） ⒉告訴人唐偉倫之意見調查表（見金訴卷第165頁） 2 許晉瑄 (提告) 113年1月26日11時25分/ 2,000,000/ 000-000000000000 (戶名:陳佑任，交易明細見第14385號偵卷第20頁) 113年1月26日11時36分/ 1,999,600/ 000-000000000000 (戶名:鄭妙珍，交易明細見第14385號偵卷第58頁) 113年1月26日11時41分/ 499,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年1月26日12時52分/ 1,825,000/ 彰化商業銀行新竹科學園區分行(新竹市○區○○○○路0號) 鄧智行 林子平 告訴人許晉瑄於警詢之證述（見第14385號偵卷第162至164頁） 2-1 (113年度偵字第10479號) 施麗源 (提告) 113年1月30日10時24分/ 982,524/ 000-000000000000 (戶名:吳亭宜，交易明細見第10479號偵卷第20頁) 113年1月26日10時26分/ 983,115/ 000-000000000000 (戶名:鄭妙珍，交易明細見第10479號偵卷第22頁) 113年1月26日10時27分/ 983,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年1月30日11時30分/ 1,510,000/ 彰化商業銀行龍潭分行(桃園市○○區○○路000○0號1、2樓) 鄧智行 林子平 ⒈告訴人施麗源於警詢之證述（見第10479號偵卷第10至12頁） ⒉告訴人施麗源之意見調查表（見金訴卷第167頁） 3 曾秀里 (提告) 113年1月31日10時59分/ 2,000,000/ 000-00000000000 (戶名:陳玉珍，交易明細見第14385號偵卷第21頁) 113年1月31日11時03分/ 1,999,600/ 000-00000000000000 (戶名:鄭妙珍，交易明細見第14385號偵卷第59頁) 113年1月31日11時06分/ 1,499,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年1月31日11時06分/ 1,499,000/ 彰化商業銀行埔心分行(桃園市○○區○○路00○00○00號) 鄧智行 林子平 告訴人曾秀里於警詢之證述（見第14385號偵卷第165背面至166頁） 4 陳穎妮 (提告) 113年2月2日10時23分/ 1,050,000/ 000-00000000000 (戶名:陳玉珍，交易明細見第14385號偵卷第22頁) 113年2月2日10時25分/ 1,050,100/ 000-00000000000000 (戶名:鄭妙珍，交易明細見第14385號偵卷第60頁) 113年2月2日10時28分/ 1,051,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年2月2日12時01分/ 1,200,000/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號) 鄧智行 林子平 ⒈告訴人陳穎妮於警詢之證述（見第14385號偵卷第167至168頁） ⒉告訴人陳穎妮之意見調查表（金訴卷第169頁） 5 葉昭逢(提告) 113年4月9日10時59分/ 500,000/ 000-0000000000000 (戶名:潘姿吟，交易明細見第14385號偵卷第23頁) 113年4月9日11時10分/ 539,100/ 000-00000000000 (戶名:黎氏妍，交易明細見第14385號偵卷第61頁) 113年4月9日11時11分/ 667,015/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年4月9日14時26分/ 837,000/ 彰化商業銀行天母分行(臺北市○○區○○○路00號) 鄧智行 林子平 ⒈告訴人葉昭逢於警詢之證述（見第14385號偵卷第169至170頁） ⒉告訴人葉昭逢之意見調查表（見原金訴卷第135頁） 6 龍雨廷(提告) 113年5月2日15時19分/ 500,000/ 000-00000000000000 (戶名:李亞玲，交易明細見第14385號偵卷第24頁) 113年5月2日15時22分/ 499,600/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第62頁) 113年5月2日15時23分/ 499,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月2日15時30分/ 1,699,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號) 鄧智行 林子平 告訴人龍雨廷於警詢之證述（見第14385號偵卷第171至172頁） 7 劉展源(提告) 113年5月7日14時43分/ 880,000/ 000-0000000000000 (戶名:涂沛含，交易明細見第14385號偵卷第25頁) 113年5月7日14時46分/ 879,400/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第63頁) 113年5月7日14時47分/ 880,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月7日14時54分/ 1,730,000/ 彰化商業銀行吉林分行(臺北市○○區○○○路○段00號) 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人劉展源於警詢之證述（見第14385號偵卷第173至174頁） ⒉告訴人劉展源之意見調查表（見金訴卷第171頁） ⒊告訴人劉展源受償情形見金訴卷第426頁、意見見金訴卷第429頁 8 黃淑英(提告) 113年5月7日15時07分/ 217,000/ 000-00000000000000 (戶名:林亭臻，交易明細見第14385號偵卷第26頁) 113年5月7日15時08分/ 216,900/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第64頁) 113年5月7日15時09分/ 217,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月7日15時21分/ 517,000/ 第一商業銀行新竹分行(新竹市○○街0號) 吳竑陞 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人黃淑英於警詢之證述（見第14385號偵卷第175至176頁 ） ⒉告訴人黃淑英之意見調查表（見原金訴卷第107頁） ⒊告訴人黃淑英受償情形見金訴卷第426頁、意見見金訴卷第429頁 9 李銘松(提告) 113年5月8日10時07分/ 3,000,000/ 000-000000000000 (戶名：范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第27頁) 113年5月8日10時07分/ 2,000,000/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第65頁) 113年5月8日10時09分/ 2,000,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月8日10時48分/ 2,000,000/ 彰化商業銀行新竹科學園區分行(新竹市○區○○○○路0號) 鄧智行 潘志昱 （潘志昱於113年5月8日18時30分許，駕駛BWD-6768號車輛搭載林逸昕，前往桃園高鐵站附近某處交收贓款623萬元） 告訴人李銘松於警詢之證述（見第14385號偵卷第177至178頁） 10 林文文(提告) 113年5月8日10時35分/ 500,000/ 000-0000000000000 (戶名:涂沛含，交易明細見第14385號偵卷第28頁) 113年5月8日10時38分/ 499,800/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第66頁) 113年5月8日10時42分/ 657,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月8日10時53分/ 2,942,000/ 第一商業銀行關西分行(新竹縣○○鎮○○路00號) 吳紘陞 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人林文文於警詢之證述（見第14385號偵卷第179至180頁） ⒉告訴人林文文之意見調查表（見金訴卷第181頁） ⒊告訴人林文文受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 11 呂國偉(提告) 113年5月9日08時49分、 08時52分、08時53分 100,000、100,000、 50,000、44,704/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第29頁) 113年5月9日09時00分/ 294,600/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第67頁) 113年5月9日09時02分/ 304,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月9日11時20分/ 1,605,000/ 第一商業銀行大溪分行(桃園市○○區○○路000號) 吳竑陞 鄧智行潘志昱 ⒈告訴人呂國偉於警詢之證述（見第14385號偵卷第182至184頁） ⒉告訴人呂國偉之意見調查表（見金訴卷第173頁） ⒊告訴人呂國偉受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 12 吳佩真(提告) 113年5月9日09時10分、 13分、16分、17分/ 50,000、50,000、 50,000、50,000/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第30頁) 113年5月9日09時15分、22分/ 100,100、199,800/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第68頁) 113年5月9日09時24分/ 301,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月9日11時20分/ 1,605,000/ 第一商業銀行大溪分行(桃園市○○區○○路000號) 吳竑陞 鄧智行潘志昱 ⒈告訴人吳佩真於警詢之證述（見第14385號偵卷第185至187頁） ⒉告訴人吳佩真之意見調查表（見金訴卷第119頁） ⒊告訴人吳佩真受償 113年5月14日09時27分/ 500,000/ 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易明細見第14385號偵卷第31頁) 113年5月14日09時29分/ 499,600/ 000-000000000000 (戶名:魏良安，交易明細見第14385號偵卷第69頁) 113年5月14日09時30分/ 500,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月14日11時22分/ 500,000/ 第一商業銀行西壢分行(桃園市○○區○○○路○段00號) 吳竑陞 鄧智行 潘志昱 情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 13 黃琳雅(提告) 113年5月9日11時59分/ 100,000/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第32頁) 113年5月9日12時00分/ 100,300/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第70頁) 113年5月9日12時02分/ 395,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月9日13時29分/ 397,000/ 第一商業銀行青埔分行(桃園市○○區○○○○○路○段000號) 吳竑陞 鄧智行潘志昱 ⒈告訴人黃琳雅於警詢之證述（見第14385號偵卷第188至189頁） ⒉告訴人黃琳雅之意見調查表（見金訴卷第175頁） 113年5月9日12時00分/ 100,000/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第32頁) 113年5月9日12時04分/ 100,200/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第70頁) 113年5月10日00時00分/ 1,629,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月10日10時21分/ 1,439,000/ 第一商業銀行平鎮分行(桃園市○○區○○路00號) 吳竑陞 鄧智行潘志昱 113年5月10日12時13分/ 60,000/ 000-00000000000000 (戶名:李亞玲，交易明細見第14385號偵卷第33頁) 113年5月10日12時18分/ 44,200/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第71頁) 113年5月10日12時18分/ 44,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月10日13時01分/ 250,000/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號) 鄧智行 潘志昱 14 黃慧珍(提告) 113年5月8日10時29分/ 1,500,000/ 000-0000000000000 (戶名:涂沛含，交易明細見第14385號偵卷第34頁) 113年5月9日22時53分/ 1,500,000/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第72頁) 113年5月10日00時00分/ 1,629,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月10日10時21分/ 1,439,000/ 第一商業銀行平鎮分行(桃園市○○區○○路00號) 吳竑陞 鄧智行 潘志昱 告訴人黃慧珍於警詢之證述（見第14385號偵卷第190至191頁） 15 胡秀專(提告) 113年5月10日10時15分/ 220,000/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第35頁) 113年5月10日10時19分/ 220,100/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第73頁) 113年5月10日10時19分/ 220,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月10日10時43分/ 1,600,000/ 彰化商業銀行新明分行(桃園市○鎮區○○路0號) 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人胡秀專於警詢之證述（見第14385號偵卷第192至194頁） ⒉告訴人胡秀專受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁、第521頁 16 劉淑華(提告) 113年5月10日10時44分/ 250,000/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第36頁) 113年5月10日10時46分/ 250,100/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第74頁) 113年5月10日10時46分/ 250,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月10日12時14分/ 920,000/ 第一商業銀行東門分行(新竹市○區○○街000號) 吳竑陞 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人劉淑華於警詢之證述（見第14385號偵卷第195至196頁） ⒉告訴人劉淑華之意見調查表（見金訴卷第121頁） ⒊告訴人劉淑華受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 17 李幸樺(提告) 113年5月13日09時21分/ 1,621,975/ 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易 明細見第14385號偵卷第37頁) 113年5月13日09時43分/ 1,621,300/ 000-000000000000 (戶名:魏良安，交易明細見第14385號偵卷第75頁) 113年5月13日09時44分/ 810,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月13日10時53分/ 810,000/ 第一商業銀行竹南分行(苗栗縣○○鎮○○街00號) 吳竑陞 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人李幸樺於警詢之證述（見第14385號偵卷第197至198頁） ⒉告訴人李幸樺之意見調查表（金訴卷第177頁） ⒊告訴人李幸樺受償 情形見金訴卷第42 113年5月13日09時45分/ 810,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月13日11時01分/ 1,290,000/ 彰化商業銀行中壢分行(桃園市○○區○○路00號) 鄧智行 潘志昱 7頁、意見見金訴卷第429頁、第521頁 113年5月15日09時36分/ 1,621,000 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易明細見第14385號偵卷第37頁) 113年5月15日09時51分/ 1,338,000 000-00000000000000 (戶名:李方婷，交易明細見第14385號偵卷第76頁) 113年5月15日09時51分/ 1,338,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 未及提領，經本院113年度聲扣字第13號裁定扣押 18 林奕志(提告) 113年5月14日09時49分/ 648,170/ 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易明細見第14385號偵卷第38頁) 113年5月14日09時52分/ 648,500/ 000-000000000000 (戶名:魏良安，交易明細見第14385號偵卷第77頁) 113年5月14日09時52分/ 648,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月14日11時33分/ 848,000/ 彰化商業銀行苗栗分行(苗栗縣○○市○○路000號) 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人林奕志於警詢之證述（見第14385號偵卷第199至200頁） ⒉告訴人林奕志之意見調查表（金訴卷第179頁） ⒊告訴人林奕志受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 19 傅朝銘(提告) 113年5月14日11時09分、20分/ 100,000、100,000/ 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易明細見第14385號偵卷第39頁) 113年5月14日11時18分、21分/ 100,100、100,100/ 000-000000000000 (戶名:魏良安，交易明細見第14385號偵卷第78頁) 113年5月14日11時22分/ 200,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月14日11時33分/ 848,000/ 彰化商業銀行苗栗分行(苗栗縣○○市○○路000號) 鄧智行 潘志昱 告訴人傅朝銘於警詢之證述（見第14385號偵卷第201至202頁） 20 李玉方(提告) 113年5月15日09時32分/ 662,000/ 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易明細見第14385號偵卷第40頁) 113年5月15日09時35分/ 461,500/ 000-00000000000000 (戶名:李方婷，交易明細見第14385號偵卷第79頁) 113年5月15日09時36分/ 461,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月15日10時34分/ 1,630,000/ 彰化商業銀行青埔分行(桃園市○○區○○○○○路○段000號) 鄧智行 潘志昱 告訴人李玉方於警詢之證述（見第14385號偵卷第203至205頁） 21 陳靖諠 (提告) 113年5月15日13時02分/ 400.000 000-00000000000 (戶名:林依萱，交易明細見第14385號偵卷第41頁) 113年5月15日13時05分/ 399,000 000-00000000000000 (戶名：黃兪甄，交易明細見第14385號偵卷第80頁) 113年5月15日13時05分/ 400,000 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月15日15時16分/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號)/ 1,466,000 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人陳靖諠於警詢之證述（見第14385號偵卷第206至207頁） ⒉告訴人陳靖諠之意見調查表（見金訴卷第183頁） 22 陳惠君(提告) 113年5月27日09時21分/ 950,000/ 000-0000000000000 (戶名:黃詠菁，交易明細見第14385號偵卷第42頁) 113年5月27日10時42分/ 949,615/ 000-0000000000000000 (戶名：林佳臻，交易明細見第14385號偵卷第81頁) 113年5月27日10時43分/ 949,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月28日10時34分/ 1,300,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號) 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人陳惠君於警詢之證述（見第14385號偵卷第208至209頁） ⒉告訴人陳惠君受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 113年5月28日13時45分/ 800,000/ 000-000000000000 (戶名:王子婕，交易明細見第14385號偵卷第43頁) 113年5月28日13時46分/ 800,100/ 000-0000000000000 (戶名：郭佳瑜，交易明細見第14385號偵卷第82頁) 113年5月28日13時47分/ 800,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年5月28日15時36分/ 1,450,000/ 彰化商業銀行新明分行(桃園市○鎮區○○路0號) 廖堃廷 鄧智行 潘志昱 23 陳幸素(提告) 113年6月7日10時58分/ 3,500,000/ 000-000000000000 (戶名：林暉雄，交易明細見第14385號偵卷第44頁) 113年6月7日10時59分、11時00分/ 2,000,000、1,000,000/ 000-00000000000 (戶名：陳珮沂，交易明細見第14385號偵卷第83頁) 113年6月7日10時59分/ 1,500,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月7日11時49分/ 1,500,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號) 廖堃廷 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人陳幸素於警詢之證述（見第14385號偵卷第210至211頁） ⒉告訴人陳幸素受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第429頁 113年6月7日11時00分/ 1,500,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年6月7日13時15分/ 1,500,000/ 彰化商業銀行水湳分行(臺中市○○區○○路○段000號) 鄧智行 潘志昱 113年6月8日0時00分/ 500,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月11日12時10分/ 3,200,000/ 彰化商業銀行八德分行(桃園市○○區○○路○段0000000號1樓) 廖堃廷 鄧智行 潘志昱 24 郭念綺(提告) 113年6月11日10時41分/ 660,000/ 000-00000000000000 (戶名:范芸珍，交易明細見第14385號偵卷第45頁) 113年6月11日10時43分/ 500,000/ 000-0000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第84頁) 113年6月11日10時45分/ 500,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年6月11日12時52分/ 2,449,000/ 彰化商業銀行北桃園分行(桃園市○○區○○路000號) 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人郭念綺於警詢之證述（見第14385號偵卷第212至213頁） ⒉告訴人郭念綺受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 25 童淑菁(提告) 113年3月21日11時12分/ 776,000/ 000-00000000000000 (戶名:黃姿臻，交易明細見第13874號偵卷第57頁) 113年3月21日11時14分/ 775,400/ 000-000000000000 (戶名:李恩珮，交易明細見第13874號偵卷第58頁) 113年3月21日11時15分/ 776,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司，交易明細見第13874號偵卷第59至67頁) 113年3月21日13時50分/ 776,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○○路00號) 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人童淑菁於警詢之證述（見第14385號偵卷第214至215頁＝第13874號偵卷第27至28頁；第13874號偵卷第29頁） 113年6月11日12時02分/ 700,000/ 000-000000000000 (戶名:林暉雄，交易明細見第14385號偵卷第46頁即第13874號偵卷第55頁) 113年6月11日12時04分/ 699,800/ 000-00000000000 (戶名:陳珮沂，交易明細見第14385號偵卷第85頁即第13874號偵卷第56頁) 113年6月11日12時05分/ 700,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司，交易明細見第13874號偵卷第59至67頁) 113年6月11日12時52分/ 2,449,000/ 彰化商業銀行北桃園分行(桃園市○○區○○路000號) ⒉告訴人童淑菁之意見調查表（見金訴卷第185頁） 26 周裕農(提告) 113年6月12日09時28分/ 648,000/ 000-00000000000000 (戶名:陳沛君，交易明細見第14385號偵卷第47頁) 113年6月12日09時42分/ 647,600/ 000-00000000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第86頁) 113年6月12日09時42分/ 647,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年6月12日11時02分/ 1,900,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號) 鄧智行 潘志昱 （於113年6月12日14時18分許，駕駛6502-FU號車輛前往停車場與鄧智行交收贓款） 告訴人周裕農於警詢之證述（見第14385號偵卷第216至222頁） 27 陳忠輝(提告) 113年6月12日09時45分/ 1,260,000/ 000-00000000000000 (戶名:陳沛君，交易明細見第14385號偵卷第48頁) 113年6月12日09時48分/ 1,259,900/ 000-00000000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第87頁) 113年6月12日09時49分/ 1,260,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年6月12日11時02分/ 1,900,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號) 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人陳忠輝於警詢之證述（見第14385號偵卷第223至224頁） ⒉告訴人陳忠輝之意見調查表（見原金訴卷第145頁） ⒊告訴人陳忠輝受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 113年6月17日10時06分/ 1026,407/ 000-00000000000000 (戶名:楊文福，交易明細見第14385號偵卷第49頁) 113年6月17日10時40分/ 1026,115/ 000-00000000000 (戶名:陳珮沂，交易明細見第14385號偵卷第88頁) 113年6月17日10時41分/ 1026,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月17日11時57分/ 2,169,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號) 廖堃廷 鄧智行 潘志昱 28 游筑婷(提告) 113年6月14日11時32分/ 838,000/ 000-00000000000000 (戶名:楊文福，交易明細見第14385號偵卷第50頁) 113年6月14日11時33分/ 838,100/ 000-00000000000000 (戶名:潘美莉，交易明細見第14385號偵卷第89頁) 113年6月14日11時34分/ 838,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月14日11時57分/ 2,550,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號) 廖堃廷 鄧智行 林逸昕 （林逸昕於113年6月14日14時15分許，駕駛BWD-6768號車輛前往停車場與鄧智行交收贓款 ） ⒈告訴人游筑婷於警詢之證述（見第14385號偵卷第225至227頁） ⒉告訴人游筑婷之意見調查表（見原金訴卷第137頁） ⒊告訴人游筑婷受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 29 陳靜瑩 (不提告) 113年6月14日10時41分/ 485,000/ 000-00000000000000 (戶名:吳俊廷，交易明細見第14385號偵卷第51頁) 113年6月14日10時42分/ 485,100/ 000-00000000000 (戶名:陳珮沂，交易明細見第14385號偵卷第90頁) 113年6月14日10時43分/ 485,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月14日11時57分/ 2,550,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號) 廖堃廷 鄧智行 林逸昕 ⒈被害人陳靜瑩於警詢之證述（見第14385號偵卷第228至229頁） ⒉被害人陳靜瑩之意見調查表（見金訴卷第187頁） ⒊告訴人陳靜瑩受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 30 陳奕雯(提告) 113年6月13日15時17分、18分/ 100,000、100,000、26,691/ 000-00000000000000 (戶名:吳俊廷，交易明細見第14385號偵卷第52頁) 113年6月13日15時19分/ 227,100/ 000-00000000000000 (戶名:潘美莉，交易明細見第14385號偵卷第91頁) 113年6月13日15時21分/ 227,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年6月18日11時49分/ 875,000/ 彰化商業銀行水湳分行(臺中市○○區○○路○段000號) 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人陳奕雯於警詢之證述（見第14385號偵卷第230至231頁） ⒉告訴人陳奕雯之意見調查表（見金訴卷第189頁） 31 張明進(提告) 113年6月18日13時45分/ 300,000/ 000-000000000000/ (戶名:黃蕙瑜，交易明細見第14385號偵卷第53頁) 113年6月18日13時50分/ 299,800/ 000-0000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第92頁) 113年6月18日13時51分/ 300,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月18日15時11分/ 300,000/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號) 廖堃廷 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人張明進於警詢之證述（見第14385號偵卷第232至233頁） ⒉告訴人張明進之意見調查表（見金訴卷第191頁） 32 王瓊瑤(提告) 113年6月19日9時 00、02、04分/ 200,000、100,000、100,000/ 000-000000000000 (戶名:黃蕙瑜，交易明細見第14385號偵卷第54頁) 113年6月19日09時08分/ 400,100/ 000-0000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第93頁) 113年6月19日09時10分/ 400,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月19日11時16分/ 700,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號) 該筆70萬元於廖堃廷同日12時許遭警拘提時扣押在案，經本院113年度原金訴字第89號廖堃廷之判決宣告沒收。 廖堃廷 鄧智行 潘志昱 ⒈告訴人王瓊瑤於警詢之證述（見第14385號偵卷第234至239頁） ⒉告訴人王瓊瑤受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 33 藍惠珍(提告) 113年6月19日9時 33、34、35、36分/ 100,000、100,000、50,000、50,000/ 000-000000000000 (戶名:黃蕙瑜，交易明細見第14385號偵卷第55頁) 113年6月19日09時37分/ 299,800/ 000-0000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第94頁) 113年6月19日09時38分/ 299,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 告訴人藍惠珍於警詢之證述（見第14385號偵卷第240至241頁） 34 何明宜(提告) 113年8月1日10時19分/ 3,016,935/ 000-000000000000 (戶名:徐曉蘭，交易明細見第14385號偵卷第56頁) 113年8月1日10時34、37分/ 2,000,000、1,000,000/ 000-00000000000000 (戶名:陳勝壕，交易明細見第14385號偵卷第95頁) 113年8月1日10時35、42分/ 1,999,000、1,000,000/ 000-0000000000000000 (戶名:匠盛工程有限公司) 113年8月1日12時59分/ 2,800,000/ 彰化商業銀行中壢分行(桃園市○○區○○路00號) 賴俊瑋 (賴俊瑋部分待其到案後再另行審結） 「時間幣商」 ⒈告訴人何明宜於警詢之證述（見第14385號偵卷第242至243頁） ⒉告訴人何明宜之意見調查表（見原金訴卷第133頁） ⒊告訴人何明宜受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 附表二（潘志昱所犯罪名及宣告刑，編號次序比照同案被告林子 平、林逸昕之判決）： 編號 對應之犯罪事實 罪名及宣告刑 ㈦ 如附表一編號7所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈧ 如附表一編號8所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 ㈨ 如附表一編號9所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ㈩ 如附表一編號10所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號11所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號12所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號13所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號14所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號15所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號16所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號17所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號18所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號19所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號20所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號21所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號22所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號23所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號24所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號25所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號26所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號27所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號30所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號31所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號32所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 如附表一編號33所載 潘志昱三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。