資料來源：司法院裁判書系統

臺灣新竹地方法院刑事判決

113年度金訴字第32號

洗錢防制法等刑事裁判日期 113 年 04 月 03 日

法官楊祐庭

公訴檢察官臺灣新竹地方檢察署檢察官

被告: 黃勝泰

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第15063號），因被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：

主文

黃勝泰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，均引用附件檢察官起訴書之記載。另補充證據被告黃勝泰於本院訊問時之自白。

二、論罪科刑：

㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

㈡被告與「小趙」及其他詐欺集團成員就本案犯行有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。

㈢被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

㈣被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業於民國112年6月14日修正公布，同年月00日生效施行。修正前原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定較為嚴格，經新舊法比較結果，自應適用修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。查本案被告於偵查、審理時就所犯洗錢罪均坦承不諱，惟因洗錢罪屬上開想像競合犯中之輕罪，故本院爰於量刑時一併衡酌該部分減刑事由。

㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與詐欺集團成員共犯本案之罪，除造成被害人受有損害外，亦破壞社會治安，本該從重量刑。惟念及被告於偵查、審理時坦承犯行，兼衡其智識程度、生活狀況、素行、犯罪所生之損害與所獲利益、在共犯中參與之犯罪程度等一切情狀，量處如主文所示之刑。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官周文如提起公訴，檢察官李昕諭到庭執行職務。

附表 / 起訴書（原樣呈現）

附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條之4第1項第2款：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　　　
二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　
附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　
                                    112年度偵字第15063號
　　被　　　告　黃勝泰　男　49歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　籍設臺北市○○區○○街00號3樓之1
                       （臺北○○○○○○○○○）　
                       （另案在法務部○○○○○○○執行   中，現借提於法務部○○○○○○   ○花蓮分監）
                        國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　
　　　　犯罪事實
一、黃勝泰與真實姓名年籍不詳、綽號「小趙」之人及其他詐欺
    犯罪成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺
    取財及洗錢之犯意聯絡，於民國110年1月4日中午12時31分
    許前某時，在臺北市某處，將其所申設之國泰世華商業銀行
    股份有限公司三重分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰
    世華銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等資料，交付予「小
    趙」作為收取贓款之人頭帳戶，並依該詐欺集團指示，提領
    贓款後轉交予「小趙」。嗣該詐騙集團於109年12月29日起
    ，透過通訊軟體LINE暱稱「林微微」之帳號聯繫葉家銓，向
    其佯稱：可從事線上投資獲利云云，致其陷於錯誤，並依指
    示於110年1月4日中午12時31分許起至翌（5）日中午12時34
    分許，在新竹市○區○○○路00號新代科技股份有限公司內，以
    行動網銀轉帳方式，陸續匯款新臺幣（下同）10萬元、10萬
    元、10萬元至上開國泰世華銀行帳戶內，再由黃勝泰於000
    年0月0日下午3時8分許，前往臺北市區國泰世華商業銀行某
    分行，臨櫃提領20萬元後轉交予「小趙」，以此方式製造金
    流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，黃勝泰
    因此獲得7,000元之報酬。嗣葉家銓發覺有異並報警處理，
    經警循線查悉上情。
二、案經葉家銓訴由臺中市政府警察局烏日分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告黃勝泰於本署偵查中之自白 證明被告上開犯罪事實。 ㈡ 1.告訴人葉家銓於警詢時之證述 2.告訴人所提供之行動網銀轉帳擷取畫面、LINE對話紀錄擷取畫面、投資平台擷取畫面各1份 證明告訴人上開遭詐騙事實。 ㈢ 上開國泰銀行帳戶之之存款帳務類歷史資料交易明細報表 1.證明告訴人遭詐騙集團詐騙匯款至上開國泰世華銀行帳戶之事實。 2.證明被告於000年0月0日下午3時8分許，臨櫃提領贓款20萬元之事實。 ㈣ 臺灣臺中地方法院112年度金訴緝字第19號刑事判決書 證明被告前因加入「小趙」所屬之詐欺集團犯罪組織，並約定由被告負責提領詐騙款項之工作，而涉嫌詐欺等案件，遭法院為有罪判決之事實。 
二、核被告黃勝泰所為，係違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法
    第14條第1項之洗錢、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上
    共同犯詐欺取財等罪嫌。被告與「小趙」所屬之詐騙集團成
    員間有犯意之聯絡，且有行為之分擔，請論以共同正犯。被
    告所犯上開2罪，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請
    從一重之加重詐欺罪處斷。至被告上開犯罪所得，業經前案
    判決沒收確定，爰未再聲請沒收，附此敘明。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　11　　日
　　　　　　　　　　　        檢  察  官  周  文  如
本件證明與原本無異　　　　　　　　　　　　
中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　21　　日
                              書  記  官  林  以  淇