資料來源：司法院裁判書系統
臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第1045號
- 公訴人
- 臺灣新竹地方檢察署檢察官
- 被告
- 林逸昕
- 選任辯護人
- 陳彥汝律師
- 被告
- 林子平
- 選任辯護人
- 吳典哲律師
上列被告等因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第11127號、第12074號、第16963號），本院判決如下：
主文
丑○○犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，共貳拾捌罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑柒年。扣案如附表三編號、所示之物沒收。
壬○○犯如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之罪，共柒罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑陸年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣拾萬參仟參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
扣案如附表三編號㈩、所示之物均沒收。
事實
一、丑○○（通訊軟體Telegram暱稱「教授」）、壬○○（綽號「子彈」、「阿平」，Telegram暱稱「好運」）基於主持、操縱、指揮犯罪組織之犯意，壬○○自民國113年1月間某時起至同年5月7日止、丑○○自113年5月7日起（因壬○○於113年5月7日上午10時10分許另案查獲持有毒品而遭逮捕，乃旋由丑○○接手），以位於新竹縣○○市○○路00號之風飛砂幫竹北分會（簡稱風北會）作為收水後盤點贓款之據點，並在Telegram暱稱「靜和」、「蘿」(真實姓名分別為唐翔、游學凱，均經本院另案以114年度金訴字第323號審理中)之人（同屬Telegram群組「鴻圖大展」成員）所發起成立組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任與「靜和」、「蘿」等水房端上游成員聯絡交收贓款事宜之車手頭角色，負責操縱、指揮Ｈ○○（詳下述）、鄧智行（Telegram暱稱「愷愷吸」）、吳竑陞（Telegram暱稱「只有一個肺」）、廖堃廷（Telegram暱稱「蛋餅」）、賴俊瑋（Telegram暱稱「里約」）等本案詐欺集團成員（鄧智行、吳竑陞、廖堃廷等3人經本院以113年度原金訴字第89號判決，上訴臺灣高等法院114年上訴字907號審理中，賴俊瑋於本院審理時未到案，待到案後另行審結），鄧智行提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「智慶工程有限公司」帳戶（下稱智慶公司帳戶）、吳竑陞提供其所有之第一商業銀行帳號000-00000000000號之「致慶陞科技」帳戶（下稱致慶陞科技帳戶，致慶陞科技為獨資商號，追加起訴書誤載為致慶陞科技公司，應予更正，以下同）、廖堃廷提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「鑫日昇工程公司」帳戶（下稱鑫日昇公司帳戶）、賴俊瑋提供其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號之「匠盛工程有限公司」帳戶（下稱匠盛公司帳戶），由本案詐欺集團將向不特定民眾施用詐術而取得之款項輾轉匯入上開金融帳戶，鄧智行、吳竑陞、廖堃廷、賴俊瑋（下稱鄧智行等4人）則擔任提領詐欺款項之車手角色，每次提領可獲得提領款項1至2%不等之報酬，鄧智行另擔任自車手（即吳竑陞、廖堃廷）收取詐欺款項之收水手兼假幣商（使用LINE暱稱「凱」）角色，再將收取詐欺款項交予第二層收水手Ｈ○○；Ｈ○○（通訊軟體Telegram暱稱「M M」）則基於參與犯罪組織之犯意，自113年5月間某時起，加入本案詐欺集團，擔任自車手收取詐欺款項、協助將贓款交予「靜和」等水房端成員之收水手角色。本案詐欺集團成員分別為下列犯行：
㈠壬○○與鄧智行等本案詐欺集團成員，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團機房端不詳成員向附表一編號1-6所示之被害人等施以詐術（包含投資電腦買賣獲利、股票、房地產、博弈網站、賣場、購物平台等話術、假交友、假求職等），致其等陷於錯誤，而分別於附表一編號1-6所示之匯款時間匯款至對應之第一層帳戶，復遭輾轉匯入至智慶公司帳戶，再由鄧智行於附表一編號1-6所示之提領時間、地點，臨櫃將詐欺款項悉數提領而出，先於提領當日某時將贓款交予附表一編號1-6所示之收水手壬○○，再由壬○○於不詳之時間、地點，將贓款交予「靜和」等水房端成員，「靜和」再以地址為TMDBWiqMPPZXkfVpQFH5L6KmVc7kfMdzeP之錢包（下稱：TMD錢包，即本案詐欺集團水房端控制之錢包），將已轉換為USDT即泰達幣之贓款層轉至本案詐欺集團控制之其他錢包，藉此隱匿、收受該詐欺所得，以製造金流斷點及妨礙國家對於特定犯罪所得之調查，並致附表一編號1-6所示之被害人等受有財產上損害。
㈡丑○○、Ｈ○○與鄧智行、吳竑陞、廖堃廷、賴俊瑋等本案詐欺集團成員，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團機房端不詳成員向附表一編號7-34所示之被害人等施以詐術（包含投資電腦買賣獲利、股票、房地產、博弈網站、賣場、購物平台等話術、假交友、假求職等），致其等陷於錯誤，而分別於附表一編號7-34所示之匯款時間匯款至對應之第一層帳戶，復遭輾轉匯入至智慶公司帳戶、致慶陞科技帳戶、鑫日昇公司帳戶、匠盛公司帳戶，再由鄧智行等4人於附表一編號7-34所示之提領時間、地點，臨櫃將詐欺款項悉數提領而出，再交予附表一編號7-34所示之收水手，再由Ｈ○○、丑○○、「時間幣商」於不詳之時間、地點，將贓款交予「靜和」等水房端成員，或將已轉換為泰達幣之贓款以地址為TAvHyYvmxAc4QmgLXwRrpyfwofPr7FTvFQ之錢包（下稱：TAv錢包，即本案詐欺集團車手頭端控制之錢包），轉至「靜和」所控制之TMD錢包，「靜和」再以TMD錢包將已轉換為泰達幣之贓款層轉至本案詐欺集團控制之其他錢包，藉此隱匿、收受該詐欺所得，以製造金流斷點及妨礙國家對於特定犯罪所得之調查，並致附表一編號7-34所示之被害人等受有財產上損害。
二、嗣廖堃廷於113年6月19日12時許在彰化銀行竹南分行臨櫃提領、鄧智行於同日15時許在彰化銀行北新竹分行臨櫃提領，吳紘陞於同日15時許在新竹縣○○鎮○路○街00號，分別經警拘提到案；Ｈ○○於113年8月5日經警拘提到案；丑○○於113年8月14日經警拘提到案，並持本院核發之搜索票執行搜索，於同年月16日遭當庭釋放，後於113年9月16日傳喚到案，經當庭逮捕聲押禁見而查獲上情。
三、案經附表一所示之被害人（編號29除外）提出告訴暨新竹縣政府警察局報請臺灣新竹地方檢察署檢察官指揮偵辦後追加起訴。
理由
壹、關於證據能力之意見：
一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係採法定證據原則，則本案關於證人辰○○、Ｆ○○於警詢之證述，因非在檢察官或法官面前作成並踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序，依上開規定，自不得採為被告2人犯組織犯罪防制條例罪名之證據。是本判決所引用證人辰○○、Ｆ○○於警詢之證述，僅於認定被告2人犯加重詐欺及洗錢罪部分具有證據能力，合先敘明。
二、本件認定犯罪事實所引用之證據，皆無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且檢察官、被告丑○○、壬○○於本院準備及審判程序均同意作為證據（見本院113年度金訴字第1045號卷【下稱金訴卷】第219頁、第277頁、第483頁以下），經審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第159條之5規定，認均有證據能力。
貳、實體部分
一、認定犯罪事實所憑之證據及認定之理由：
㈠上開犯罪事實，業據被告2人於本院準備程序及審判程序中均坦承不諱（見金訴卷第212頁、第222頁、第270至271頁、第518頁），並有下列證據可資佐證，足認被告2人之任意性自白核與事實相符，堪以採信：
⒈證人即同案共犯Ｈ○○、鄧智行、吳竑陞、廖堃廷之證述（見第11127號偵卷第96至98頁、第113至115頁、第137至138頁、金訴卷第61至68頁、第265至283頁、第303至310頁、第311至319頁、第8957號偵卷第103至104頁、第8956號偵卷第57至59頁、第78至79頁、第8955號偵卷第89至92頁、本院113年度原金訴字第89號卷【下稱原金訴卷】第54至57頁、第181至182頁、第192頁）。
⒉如附表一所示第一層帳戶交易明細（第14385號偵卷第19至56頁、第10479號偵卷第20頁）；第二層帳戶交易明細（第14385號偵卷第57至95頁、第10479號偵卷第22頁）（各被害人相關款項交易明細所在卷頁詳如附表一所載）。
⒊如附表一證據欄所示各被害人證述（所在卷頁詳如附表一所載）。
⒋大額通貨提領紀錄：⑴鄧智行提領紀錄：第14385號偵卷第96至98頁、⑵廖堃廷提領紀錄：第14385號偵卷第111頁、⑶吳竑陞提領紀錄：第14385號偵卷第114頁。
⒌鄧智行提款影像暨提款明細一覽表、取款憑條（第13874號偵卷第13至23頁）、鄧智行於113年1月26日臨櫃提領182萬5,000元之監視器畫面截圖照片、取款憑條、大額取款登記明細表（第8288號偵卷第7至9頁）、廖堃廷於113年6月19日臨櫃提領70萬元臨櫃取款憑條（第8955號偵卷第29頁）。
⒍智慶公司帳戶之交易明細（第14385號偵卷第99至110頁=第8957號偵卷第50至54頁、第10479號偵卷第16至18頁、第8288號偵卷第14至15頁）、鑫日昇公司帳戶之交易明細（第14385號偵卷第112至113頁）、致慶陞科技帳戶之交易明細（第14385號偵卷第115至116頁=第8956號偵卷第32至33頁）。
⒎新竹縣政府警察局113年7月17日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（受執行人：丑○○、Ｈ○○；執行處所：新竹縣○○市○○路00號。第16963號偵卷第46至49頁【扣押物品：新竹看守所單據、現金新臺幣90萬元、6萬1,300元、9,250元、19,200元、點鈔機2台、幫派匾額1面、車號000-0000號自小客車1部、IPHONE 15手機1台（發還楊思齊）】）。
⒏新竹縣政府警察局113年8月14日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（受執行人：丑○○；執行處所：新竹縣○○市○○○街0號14樓。第12074號偵卷一第13至15頁=第16963號偵卷第50至52頁【扣押物品：APPLE手機4支】）。
⒐新竹縣政府警察局113年8月22日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（受執行人：林逸崙；執行處所：新竹縣○○市○○○路000號3樓。第16963號偵卷第53至54頁=變價卷第3至5頁【扣押物品：車號000-0000號自小客車1輛】）。
⒑監視器畫面截圖照片（第12074號偵卷一第112至115頁=第16963號偵卷第55至58頁）。
⒒「BUZ-6688」號車輛車行軌跡紀錄（第11127號偵卷第21至22頁）。
⒓「BWD-6768」號車輛車行軌跡紀錄：第12074號偵卷一第168至170頁
⒔證人鄧智行扣案手機經數位鑑識還原之Telegram對話紀錄（係「教授」與「愷愷吸」之對話紀錄。第12074號偵卷一第40至108頁）。
⒕證人鄧智行扣案手機經數位鑑識還原之Telegram對話紀錄（首腦群對話。第16963號偵卷第78至85頁）。
⒖被告丑○○手機對話截圖（第12074號偵卷二第28至31頁=第11127號偵卷第100至102頁、第11127號偵卷第119至122頁）。
⒗證人鄧智行扣案手機內其與「靜和」之對話紀錄、TMD錢包於113年6月3日之交易明細（第16963號偵卷第185至186頁、第187頁）。
⒘證人鄧智行扣案手機數位鑑識（第12074號偵卷二第100至101頁）。
⒙TMD錢包於113年1月至6月間轉入明細（第16963號偵卷第188至189頁）。
⒚被告壬○○矯正簡表、113年度易字第977號刑事宣示判決筆錄（第16963號偵卷第190頁、金訴卷第469至472頁）。
（二）綜上所述，本案事證已臻明確，被告2人犯行洵堪認定，應依法論科。
二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例業經制定、洗錢防制法業經修正，均於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行－
⒈關於洗錢防制法之洗錢罪部分： 修正前洗錢防制法第2條第2款係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。」，修正後洗錢防制法第2條第1款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。」；修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法及本案情節，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
⒉又詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。然刑法第339條之4之加重詐欺罪，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題。
㈡次按加重詐欺罪、洗錢罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺、洗錢數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪、加重詐欺罪及洗錢罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。經查：
⒈被告壬○○主持本案詐欺集團之犯罪組織所為之第一次犯行，為如附表一編號1所示；被告丑○○主持本案詐欺集團之犯罪組織所為之第一次犯行，為如附表一編號7所示。是核被告壬○○如附表一編號1所示、被告丑○○如附表一編號7所示，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之主持犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告丑○○、壬○○主持犯罪組織後進而操縱及指揮組織之運作，操縱及指揮之低度行為為主持之高度行為所吸收，均不另論罪。
⒉被告壬○○如附表一編號2、2-1、3至6所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；被告丑○○如附表一編號8至34所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈢被告壬○○與鄧智行、被告丑○○與鄧智行、Ｈ○○、吳紘陞、賴俊瑋，及與「靜和」、「蘿」等詐欺集團成員間，彼此謀議及分工，由所屬詐騙集團不詳成員先行詐騙，再由被告2人分別指揮鄧智行、Ｈ○○等車手、車手頭取款及層層交付，被告2人之行為既在其等與所主持詐欺集團成員共犯犯意聯絡之範圍內，並彼此分工，自應就其等有參與如附表一各次行為之結果負其責任，而為共同正犯。
㈣罪數：次按，行為人以一主持詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺、洗錢行為，同時觸犯主持犯罪組織罪、加重詐欺取財罪、洗錢罪，雖其主持犯罪組織之時、地與加重詐欺取財等罪之時、地，在自然意義上非完全一致，然彼此間仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。查：
⒈被告壬○○、丑○○如附表一編號1、7所示主持犯罪組織、加重詐欺取財罪、洗錢罪犯行，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之主持犯罪組織罪處斷。
⒉被告壬○○如附表一編號2、2-1、3至6所為，被告丑○○如附表一編號8至34所為，分別均係以一行為而犯加重詐欺取財罪、洗錢罪犯行，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪。
⒊被告丑○○、壬○○所犯上開各罪，犯意各別、行為互異，應分論併罰。
㈤爰審酌被告壬○○、丑○○均正值青壯，身強體健，不思循正當途徑獲取所需，為求快速獲取財物，即主持詐騙集團共同實施詐騙、洗錢犯行，以此方式坐領不法所得，非但造成被害人等難以回復之財產損害，助長詐騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，所為實應予嚴懲，且於偵查中均否認犯行，惟念其等至本院審理時終能坦承犯行之犯後態度，兼衡被告壬○○自述其國中肄業，未婚，無子女，案發期間與家人同住，做工地，經濟狀況普通；被告丑○○自述其高職肄業，離婚，有一名未成年子女，歸前妻扶養，案發間跟女友同住，做室內裝潢，經濟狀況普通(見金訴卷第519頁），暨其等犯罪之動機、目的、手段、素行、各自參與之角色分工、次數，併予斟酌本案遭詐騙之被害人人數、被告壬○○因另案在監執行迄未能與被害人等達成和解，未賠償被害人等所受損害、被告丑○○則已賠償到庭被害人部分損害、及被害人等之意見（見金訴卷第426至430頁、第520至521頁、如附表一所載告訴人意見調查表所示）等一切情狀，分別量處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。
㈥定執行刑：本院衡酌被告壬○○如附表一編號1、2、2-1、3至6所示7次，被告丑○○如附表一編號7至34所示28次，各次犯行之間隔期間甚近，所侵害法益固非屬於同一人，然其等各次於集團內之角色分工、行為態樣、手段、動機均大致相同，責任非難重複之程度顯然較高，如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其等行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，綜合評價各罪類型、關係、所侵害之法益、責罰相當原則等節，分別定其等應執行刑如主文第一至二項所示。檢察官求處被告丑○○有期徒刑8年以上、被告壬○○有期徒刑7年6月以上固非無據（見金訴卷第521頁），然被告2人於本院準備程序起即已坦承犯行並至審理程序仍認罪，相當程度節省司法資源，犯後態度尚佳，且被告丑○○提出93萬9500元賠償到庭被害人（見金訴卷第426至428頁），是認檢察官上開求刑均稍有過重，附此敘明。
三、沒收之說明：
㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。刑法第2條第2項、第11條分別定有明文，是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。次按，共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平，因共犯連帶沒收與罪刑相當原則相齟齬，故共同犯罪，所得之物之沒收，應就各人分得之數為之，亦即沒收或追徵應就各人所實際分得者為之（最高法院104年第13次及第14次刑庭會議決議㈠參照）。
㈡被告丑○○所有如附表三編號、所示扣案手機、車號000-0000號自小客車，為供犯罪所用之物，經其供承在卷（見金訴卷第501至502頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收。被告丑○○不爭執本案獲有如起訴書估算之犯罪所得90萬元，其已賠償到庭被害人合計93萬9500元（見金訴卷第426至428頁），依刑法第38條之1第5項規定不予宣告沒收或追徵其犯罪所得。被告丑○○所有如附表三編號、、所示扣案手機，據被告丑○○所述與本案無關（見金訴卷第502頁），並無證據證明用於本案犯行，爰不予宣告沒收。
㈢被告壬○○之犯罪所得為其經手款項百分之1（見金訴卷第279頁），經計算其如附表一編號1、2、2-1、3至6共7次犯行金額為1033萬元，故其犯罪所得為10萬3300元，雖未據扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。追加起訴書以「本案車手鄧智行估算而得犯罪所得為43萬7,520元，衡情被告壬○○於犯罪組織中居於主導地位者，其犯罪所得應不會少於受其支配之人，而估算被告壬○○之犯罪所得至少為43萬7,520元」，然被告壬○○本案所犯為7次犯行，於113年5月7日以後未再犯案，證人鄧智行所犯達34次犯行，自不得以鄧智行之犯罪所得逕認為被告壬○○犯罪所得，是追加起訴書此部分容有誤會。
㈣扣案如附表三編號㈠至所示之物，係在新竹縣○○市○○路00號扣得，其中編號㈠至㈤所示之物，均為新竹看守所製發之單據，並無財產價值，與組織犯罪防制條例第7條沒收規定不符；編號㈥至㈨所示之現金係在場人楊思齊 、楊家誠所有，經楊思齊、楊家誠於警詢供述在卷（見第16963號卷第28頁、第31頁），楊思齊、楊家誠並非本案詐欺集團成員，自不能依組織犯罪防制條例第7條規定沒收前開現金；編號㈩、所示之物係本案詐欺集團犯罪組織所有之財產，應依組織犯罪防制條例第7條第1項規定沒收。編號之車輛並無證據證明用於本案犯行，與沒收規定未合，不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項前段、第7條第1項，洗錢防制法第19條第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，刑法第2條第1項、第11條、第28條、第55條、第339條之4第1項第2款、第51條第5款、第38條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官黃品禎追加起訴，檢察官張馨尹到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條： 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 第339條之4第1項第2款 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 附表一： 編號 被害人 匯款時間 匯款金額(新臺幣/元) 第一層帳戶 轉帳時間 轉帳金額(新臺幣/元) 第二層帳戶 轉帳時間 轉帳金額(新臺幣/元) 第三層帳戶 提領時間/ 提領地點/ 提領金額(新臺幣/元) 提領 車手 收水手 證據 1 辰○○ (提告) 113年1月17日13時00分/ 1,100,000 000-00000000000 (戶名:賴瀚龍，交易明細見第14385號偵卷第19頁) 113年1月17日13時18分/ 1,099,000 000-00000000000000 (戶名:高立瑋，交易明細見第14385號偵卷第57頁) 113年1月17日13時19分/ 1,099,000 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年1月17日13時28分/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號)/ 1,760,000 鄧智行 壬○○ ⒈告訴人辰○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第160至161頁） ⒉告訴人辰○○之意見調查表（見金訴卷第165頁） 2 午○○ (提告) 113年1月26日11時25分/ 2,000,000/ 000-000000000000 (戶名:陳佑任，交易明細見第14385號偵卷第20頁) 113年1月26日11時36分/ 1,999,600/ 000-000000000000 (戶名:鄭妙珍，交易明細見第14385號偵卷第58頁) 113年1月26日11時41分/ 499,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年1月26日12時52分/ 1,825,000/ 彰化商業銀行新竹科學園區分行(新竹市○區○○○○路0號) 鄧智行 壬○○ 告訴人午○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第162至164頁） 2-1 (113年度偵字第10479號) 寅○○ (提告) 113年1月30日10時24分/ 982,524/ 000-000000000000 (戶名:吳亭宜，交易明細見第10479號偵卷第20頁) 113年1月26日10時26分/ 983,115/ 000-000000000000 (戶名:鄭妙珍，交易明細見第10479號偵卷第22頁) 113年1月26日10時27分/ 983,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年1月30日11時30分/ 1,510,000/ 彰化商業銀行龍潭分行(桃園市○○區○○路000○0號1、2樓) 鄧智行 壬○○ ⒈告訴人寅○○於警詢之證述（見第10479號偵卷第10至12頁） ⒉告訴人寅○○之意見調查表（見金訴卷第167頁） 3 玄○○ (提告) 113年1月31日10時59分/ 2,000,000/ 000-00000000000 (戶名:陳玉珍，交易明細見第14385號偵卷第21頁) 113年1月31日11時03分/ 1,999,600/ 000-00000000000000 (戶名:鄭妙珍，交易明細見第14385號偵卷第59頁) 113年1月31日11時06分/ 1,499,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年1月31日11時06分/ 1,499,000/ 彰化商業銀行埔心分行(桃園市○○區○○路00○00○00號) 鄧智行 壬○○ 告訴人玄○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第165背面至166頁） 4 地○○ (提告) 113年2月2日10時23分/ 1,050,000/ 000-00000000000 (戶名:陳玉珍，交易明細見第14385號偵卷第22頁) 113年2月2日10時25分/ 1,050,100/ 000-00000000000000 (戶名:鄭妙珍，交易明細見第14385號偵卷第60頁) 113年2月2日10時28分/ 1,051,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年2月2日12時01分/ 1,200,000/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號) 鄧智行 壬○○ ⒈告訴人地○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第167至168頁） ⒉告訴人地○○之意見調查表（金訴卷第169頁） 5 Ｅ○○(提告) 113年4月9日10時59分/ 500,000/ 000-0000000000000 (戶名:潘姿吟，交易明細見第14385號偵卷第23頁) 113年4月9日11時10分/ 539,100/ 000-00000000000 (戶名:黎氏妍，交易明細見第14385號偵卷第61頁) 113年4月9日11時11分/ 667,015/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年4月9日14時26分/ 837,000/ 彰化商業銀行天母分行(臺北市○○區○○○路00號) 鄧智行 壬○○ ⒈告訴人Ｅ○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第169至170頁） ⒉告訴人Ｅ○○之意見調查表（見原金訴卷第135頁） 6 Ｉ○○(提告) 113年5月2日15時19分/ 500,000/ 000-00000000000000 (戶名:李亞玲，交易明細見第14385號偵卷第24頁) 113年5月2日15時22分/ 499,600/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第62頁) 113年5月2日15時23分/ 499,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月2日15時30分/ 1,699,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號) 鄧智行 壬○○ 告訴人Ｉ○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第171至172頁） 7 Ｆ○○(提告) 113年5月7日14時43分/ 880,000/ 000-0000000000000 (戶名:涂沛含，交易明細見第14385號偵卷第25頁) 113年5月7日14時46分/ 879,400/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第63頁) 113年5月7日14時47分/ 880,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月7日14時54分/ 1,730,000/ 彰化商業銀行吉林分行(臺北市○○區○○○路○段00號) 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人Ｆ○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第173至174頁） ⒉告訴人Ｆ○○之意見調查表（見金訴卷第171頁） ⒊告訴人Ｆ○○受償情形見金訴卷第426頁、意見見金訴卷第429頁 8 Ｂ○○(提告) 113年5月7日15時07分/ 217,000/ 000-00000000000000 (戶名:林亭臻，交易明細見第14385號偵卷第26頁) 113年5月7日15時08分/ 216,900/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第64頁) 113年5月7日15時09分/ 217,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月7日15時21分/ 517,000/ 第一商業銀行新竹分行(新竹市○○街0號) 吳竑陞 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人Ｂ○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第175至176頁 ） ⒉告訴人Ｂ○○之意見調查表（見原金訴卷第107頁） ⒊告訴人Ｂ○○受償情形見金訴卷第426頁、意見見金訴卷第429頁 9 庚○○(提告) 113年5月8日10時07分/ 3,000,000/ 000-000000000000 (戶名：范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第27頁) 113年5月8日10時07分/ 2,000,000/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第65頁) 113年5月8日10時09分/ 2,000,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月8日10時48分/ 2,000,000/ 彰化商業銀行新竹科學園區分行(新竹市○區○○○○路0號) 鄧智行 Ｈ○○ （Ｈ○○於113年5月8日18時30分許，駕駛BWD-6768號車輛搭載丑○○，前往桃園高鐵站附近某處交收贓款623萬元） 告訴人庚○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第177至178頁） 10 癸○○(提告) 113年5月8日10時35分/ 500,000/ 000-0000000000000 (戶名:涂沛含，交易明細見第14385號偵卷第28頁) 113年5月8日10時38分/ 499,800/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第66頁) 113年5月8日10時42分/ 657,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月8日10時53分/ 2,942,000/ 第一商業銀行關西分行(新竹縣○○鎮○○路00號) 吳紘陞 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人癸○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第179至180頁） ⒉告訴人癸○○之意見調查表（見金訴卷第181頁） ⒊告訴人癸○○受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 11 丁○○(提告) 113年5月9日08時49分、 08時52分、08時53分 100,000、100,000、 50,000、44,704/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第29頁) 113年5月9日09時00分/ 294,600/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第67頁) 113年5月9日09時02分/ 304,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月9日11時20分/ 1,605,000/ 第一商業銀行大溪分行(桃園市○○區○○路000號) 吳竑陞 鄧智行Ｈ○○ ⒈告訴人丁○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第182至184頁） ⒉告訴人丁○○之意見調查表（見金訴卷第173頁） ⒊告訴人丁○○受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 12 丙○○(提告) 113年5月9日09時10分、 13分、16分、17分/ 50,000、50,000、 50,000、50,000/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第30頁) 113年5月9日09時15分、22分/ 100,100、199,800/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第68頁) 113年5月9日09時24分/ 301,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月9日11時20分/ 1,605,000/ 第一商業銀行大溪分行(桃園市○○區○○路000號) 吳竑陞 鄧智行Ｈ○○ ⒈告訴人丙○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第185至187頁） ⒉告訴人丙○○之意見調查表（見金訴卷第119頁） ⒊告訴人丙○○受償 113年5月14日09時27分/ 500,000/ 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易明細見第14385號偵卷第31頁) 113年5月14日09時29分/ 499,600/ 000-000000000000 (戶名:魏良安，交易明細見第14385號偵卷第69頁) 113年5月14日09時30分/ 500,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月14日11時22分/ 500,000/ 第一商業銀行西壢分行(桃園市○○區○○○路○段00號) 吳竑陞 鄧智行 Ｈ○○ 情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 13 Ｃ○○(提告) 113年5月9日11時59分/ 100,000/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第32頁) 113年5月9日12時00分/ 100,300/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第70頁) 113年5月9日12時02分/ 395,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月9日13時29分/ 397,000/ 第一商業銀行青埔分行(桃園市○○區○○○○○路○段000號) 吳竑陞 鄧智行Ｈ○○ ⒈告訴人Ｃ○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第188至189頁） ⒉告訴人Ｃ○○之意見調查表（見金訴卷第175頁） 113年5月9日12時00分/ 100,000/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第32頁) 113年5月9日12時04分/ 100,200/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第70頁) 113年5月10日00時00分/ 1,629,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月10日10時21分/ 1,439,000/ 第一商業銀行平鎮分行(桃園市○○區○○路00號) 吳竑陞 鄧智行Ｈ○○ 113年5月10日12時13分/ 60,000/ 000-00000000000000 (戶名:李亞玲，交易明細見第14385號偵卷第33頁) 113年5月10日12時18分/ 44,200/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第71頁) 113年5月10日12時18分/ 44,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月10日13時01分/ 250,000/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號) 鄧智行 Ｈ○○ 14 Ｄ○○(提告) 113年5月8日10時29分/ 1,500,000/ 000-0000000000000 (戶名:涂沛含，交易明細見第14385號偵卷第34頁) 113年5月9日22時53分/ 1,500,000/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第72頁) 113年5月10日00時00分/ 1,629,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月10日10時21分/ 1,439,000/ 第一商業銀行平鎮分行(桃園市○○區○○路00號) 吳竑陞 鄧智行 Ｈ○○ 告訴人Ｄ○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第190至191頁） 15 卯○○(提告) 113年5月10日10時15分/ 220,000/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第35頁) 113年5月10日10時19分/ 220,100/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第73頁) 113年5月10日10時19分/ 220,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月10日10時43分/ 1,600,000/ 彰化商業銀行新明分行(桃園市○鎮區○○路0號) 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人卯○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第192至194頁） ⒉告訴人卯○○受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁、第521頁 16 Ｇ○○(提告) 113年5月10日10時44分/ 250,000/ 000-00000000000 (戶名:范瓊芬，交易明細見第14385號偵卷第36頁) 113年5月10日10時46分/ 250,100/ 000-000000000000 (戶名:陳婉琳，交易明細見第14385號偵卷第74頁) 113年5月10日10時46分/ 250,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月10日12時14分/ 920,000/ 第一商業銀行東門分行(新竹市○區○○街000號) 吳竑陞 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人Ｇ○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第195至196頁） ⒉告訴人Ｇ○○之意見調查表（見金訴卷第121頁） ⒊告訴人Ｇ○○受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 17 己○○(提告) 113年5月13日09時21分/ 1,621,975/ 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易 明細見第14385號偵卷第37頁) 113年5月13日09時43分/ 1,621,300/ 000-000000000000 (戶名:魏良安，交易明細見第14385號偵卷第75頁) 113年5月13日09時44分/ 810,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 113年5月13日10時53分/ 810,000/ 第一商業銀行竹南分行(苗栗縣○○鎮○○街00號) 吳竑陞 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人己○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第197至198頁） ⒉告訴人己○○之意見調查表（金訴卷第177頁） ⒊告訴人己○○受償 情形見金訴卷第42 113年5月13日09時45分/ 810,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月13日11時01分/ 1,290,000/ 彰化商業銀行中壢分行(桃園市○○區○○路00號) 鄧智行 Ｈ○○ 7頁、意見見金訴卷第429頁、第521頁 113年5月15日09時36分/ 1,621,000 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易明細見第14385號偵卷第37頁) 113年5月15日09時51分/ 1,338,000 000-00000000000000 (戶名:李方婷，交易明細見第14385號偵卷第76頁) 113年5月15日09時51分/ 1,338,000/ 000-00000000000 (戶名:致慶陞科技) 未及提領，經本院113年度聲扣字第13號裁定扣押 18 子○○(提告) 113年5月14日09時49分/ 648,170/ 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易明細見第14385號偵卷第38頁) 113年5月14日09時52分/ 648,500/ 000-000000000000 (戶名:魏良安，交易明細見第14385號偵卷第77頁) 113年5月14日09時52分/ 648,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月14日11時33分/ 848,000/ 彰化商業銀行苗栗分行(苗栗縣○○市○○路000號) 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人子○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第199至200頁） ⒉告訴人子○○之意見調查表（金訴卷第179頁） ⒊告訴人子○○受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 19 宙○○(提告) 113年5月14日11時09分、20分/ 100,000、100,000/ 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易明細見第14385號偵卷第39頁) 113年5月14日11時18分、21分/ 100,100、100,100/ 000-000000000000 (戶名:魏良安，交易明細見第14385號偵卷第78頁) 113年5月14日11時22分/ 200,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月14日11時33分/ 848,000/ 彰化商業銀行苗栗分行(苗栗縣○○市○○路000號) 鄧智行 Ｈ○○ 告訴人宙○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第201至202頁） 20 戊○○(提告) 113年5月15日09時32分/ 662,000/ 000-0000000000000 (戶名:徐孟瑜，交易明細見第14385號偵卷第40頁) 113年5月15日09時35分/ 461,500/ 000-00000000000000 (戶名:李方婷，交易明細見第14385號偵卷第79頁) 113年5月15日09時36分/ 461,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月15日10時34分/ 1,630,000/ 彰化商業銀行青埔分行(桃園市○○區○○○○○路○段000號) 鄧智行 Ｈ○○ 告訴人戊○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第203至205頁） 21 天○○ (提告) 113年5月15日13時02分/ 400.000 000-00000000000 (戶名:林依萱，交易明細見第14385號偵卷第41頁) 113年5月15日13時05分/ 399,000 000-00000000000000 (戶名：黃兪甄，交易明細見第14385號偵卷第80頁) 113年5月15日13時05分/ 400,000 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月15日15時16分/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號)/ 1,466,000 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人天○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第206至207頁） ⒉告訴人天○○之意見調查表（見金訴卷第183頁） 22 亥○○(提告) 113年5月27日09時21分/ 950,000/ 000-0000000000000 (戶名:黃詠菁，交易明細見第14385號偵卷第42頁) 113年5月27日10時42分/ 949,615/ 000-0000000000000000 (戶名：林佳臻，交易明細見第14385號偵卷第81頁) 113年5月27日10時43分/ 949,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年5月28日10時34分/ 1,300,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號) 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人亥○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第208至209頁） ⒉告訴人亥○○受償情形見金訴卷第427頁、意見見金訴卷第429頁 113年5月28日13時45分/ 800,000/ 000-000000000000 (戶名:王子婕，交易明細見第14385號偵卷第43頁) 113年5月28日13時46分/ 800,100/ 000-0000000000000 (戶名：郭佳瑜，交易明細見第14385號偵卷第82頁) 113年5月28日13時47分/ 800,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年5月28日15時36分/ 1,450,000/ 彰化商業銀行新明分行(桃園市○鎮區○○路0號) 廖堃廷 鄧智行 Ｈ○○ 23 申○○(提告) 113年6月7日10時58分/ 3,500,000/ 000-000000000000 (戶名：林暉雄，交易明細見第14385號偵卷第44頁) 113年6月7日10時59分、11時00分/ 2,000,000、1,000,000/ 000-00000000000 (戶名：陳珮沂，交易明細見第14385號偵卷第83頁) 113年6月7日10時59分/ 1,500,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月7日11時49分/ 1,500,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號) 廖堃廷 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人申○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第210至211頁） ⒉告訴人申○○受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第429頁 113年6月7日11時00分/ 1,500,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年6月7日13時15分/ 1,500,000/ 彰化商業銀行水湳分行(臺中市○○區○○路○段000號) 鄧智行 Ｈ○○ 113年6月8日0時00分/ 500,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月11日12時10分/ 3,200,000/ 彰化商業銀行八德分行(桃園市○○區○○路○段0000000號1樓) 廖堃廷 鄧智行 Ｈ○○ 24 未○○(提告) 113年6月11日10時41分/ 660,000/ 000-00000000000000 (戶名:范芸珍，交易明細見第14385號偵卷第45頁) 113年6月11日10時43分/ 500,000/ 000-0000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第84頁) 113年6月11日10時45分/ 500,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年6月11日12時52分/ 2,449,000/ 彰化商業銀行北桃園分行(桃園市○○區○○路000號) 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人未○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第212至213頁） ⒉告訴人未○○受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 25 Ａ○○(提告) 113年3月21日11時12分/ 776,000/ 000-00000000000000 (戶名:黃姿臻，交易明細見第13874號偵卷第57頁) 113年3月21日11時14分/ 775,400/ 000-000000000000 (戶名:李恩珮，交易明細見第13874號偵卷第58頁) 113年3月21日11時15分/ 776,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司，交易明細見第13874號偵卷第59至67頁) 113年3月21日13時50分/ 776,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○○路00號) 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人Ａ○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第214至215頁＝第13874號偵卷第27至28頁；第13874號偵卷第29頁） 113年6月11日12時02分/ 700,000/ 000-000000000000 (戶名:林暉雄，交易明細見第14385號偵卷第46頁即第13874號偵卷第55頁) 113年6月11日12時04分/ 699,800/ 000-00000000000 (戶名:陳珮沂，交易明細見第14385號偵卷第85頁即第13874號偵卷第56頁) 113年6月11日12時05分/ 700,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司，交易明細見第13874號偵卷第59至67頁) 113年6月11日12時52分/ 2,449,000/ 彰化商業銀行北桃園分行(桃園市○○區○○路000號) ⒉告訴人Ａ○○之意見調查表（見金訴卷第185頁） 26 辛○○(提告) 113年6月12日09時28分/ 648,000/ 000-00000000000000 (戶名:陳沛君，交易明細見第14385號偵卷第47頁) 113年6月12日09時42分/ 647,600/ 000-00000000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第86頁) 113年6月12日09時42分/ 647,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年6月12日11時02分/ 1,900,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號) 鄧智行 Ｈ○○ （於113年6月12日14時18分許，駕駛6502-FU號車輛前往停車場與鄧智行交收贓款） 告訴人辛○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第216至222頁） 27 酉○○(提告) 113年6月12日09時45分/ 1,260,000/ 000-00000000000000 (戶名:陳沛君，交易明細見第14385號偵卷第48頁) 113年6月12日09時48分/ 1,259,900/ 000-00000000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第87頁) 113年6月12日09時49分/ 1,260,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年6月12日11時02分/ 1,900,000/ 彰化商業銀行北新竹分行(新竹市○區○○路○段000號) 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人酉○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第223至224頁） ⒉告訴人酉○○之意見調查表（見原金訴卷第145頁） ⒊告訴人酉○○受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 113年6月17日10時06分/ 1026,407/ 000-00000000000000 (戶名:楊文福，交易明細見第14385號偵卷第49頁) 113年6月17日10時40分/ 1026,115/ 000-00000000000 (戶名:陳珮沂，交易明細見第14385號偵卷第88頁) 113年6月17日10時41分/ 1026,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月17日11時57分/ 2,169,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號) 廖堃廷 鄧智行 Ｈ○○ 28 黃○○(提告) 113年6月14日11時32分/ 838,000/ 000-00000000000000 (戶名:楊文福，交易明細見第14385號偵卷第50頁) 113年6月14日11時33分/ 838,100/ 000-00000000000000 (戶名:潘美莉，交易明細見第14385號偵卷第89頁) 113年6月14日11時34分/ 838,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月14日11時57分/ 2,550,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號) 廖堃廷 鄧智行 丑○○ （丑○○於113年6月14日14時15分許，駕駛BWD-6768號車輛前往停車場與鄧智行交收贓款 ） ⒈告訴人黃○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第225至227頁） ⒉告訴人黃○○之意見調查表（見原金訴卷第137頁） ⒊告訴人黃○○受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 29 宇○○ (不提告) 113年6月14日10時41分/ 485,000/ 000-00000000000000 (戶名:吳俊廷，交易明細見第14385號偵卷第51頁) 113年6月14日10時42分/ 485,100/ 000-00000000000 (戶名:陳珮沂，交易明細見第14385號偵卷第90頁) 113年6月14日10時43分/ 485,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月14日11時57分/ 2,550,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號) 廖堃廷 鄧智行 丑○○ ⒈被害人宇○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第228至229頁） ⒉被害人宇○○之意見調查表（見金訴卷第187頁） ⒊告訴人宇○○受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 30 戌○○(提告) 113年6月13日15時17分、18分/ 100,000、100,000、26,691/ 000-00000000000000 (戶名:吳俊廷，交易明細見第14385號偵卷第52頁) 113年6月13日15時19分/ 227,100/ 000-00000000000000 (戶名:潘美莉，交易明細見第14385號偵卷第91頁) 113年6月13日15時21分/ 227,000/ 000-0000000000000000 (戶名:智慶工程有限公司) 113年6月18日11時49分/ 875,000/ 彰化商業銀行水湳分行(臺中市○○區○○路○段000號) 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人戌○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第230至231頁） ⒉告訴人戌○○之意見調查表（見金訴卷第189頁） 31 巳○○(提告) 113年6月18日13時45分/ 300,000/ 000-000000000000/ (戶名:黃蕙瑜，交易明細見第14385號偵卷第53頁) 113年6月18日13時50分/ 299,800/ 000-0000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第92頁) 113年6月18日13時51分/ 300,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月18日15時11分/ 300,000/ 彰化商業銀行竹北分行(新竹縣○○市○○街0000號) 廖堃廷 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人巳○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第232至233頁） ⒉告訴人巳○○之意見調查表（見金訴卷第191頁） 32 甲○○(提告) 113年6月19日9時 00、02、04分/ 200,000、100,000、100,000/ 000-000000000000 (戶名:黃蕙瑜，交易明細見第14385號偵卷第54頁) 113年6月19日09時08分/ 400,100/ 000-0000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第93頁) 113年6月19日09時10分/ 400,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 113年6月19日11時16分/ 700,000/ 彰化商業銀行竹南分行(苗栗縣竹南鎮環市路○段000號) 該筆70萬元於廖堃廷同日12時許遭警拘提時扣押在案，經本院113年度原金訴字第89號廖堃廷之判決宣告沒收。 廖堃廷 鄧智行 Ｈ○○ ⒈告訴人甲○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第234至239頁） ⒉告訴人甲○○受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 33 Ｊ○○(提告) 113年6月19日9時 33、34、35、36分/ 100,000、100,000、50,000、50,000/ 000-000000000000 (戶名:黃蕙瑜，交易明細見第14385號偵卷第55頁) 113年6月19日09時37分/ 299,800/ 000-0000000000000 (戶名:林嘉麒，交易明細見第14385號偵卷第94頁) 113年6月19日09時38分/ 299,000/ 000-00000000000000 (戶名:鑫日昇工程有限公司) 告訴人Ｊ○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第240至241頁） 34 乙○○(提告) 113年8月1日10時19分/ 3,016,935/ 000-000000000000 (戶名:徐曉蘭，交易明細見第14385號偵卷第56頁) 113年8月1日10時34、37分/ 2,000,000、1,000,000/ 000-00000000000000 (戶名:陳勝壕，交易明細見第14385號偵卷第95頁) 113年8月1日10時35、42分/ 1,999,000、1,000,000/ 000-0000000000000000 (戶名:匠盛工程有限公司) 113年8月1日12時59分/ 2,800,000/ 彰化商業銀行中壢分行(桃園市○○區○○路00號) 賴俊瑋 (賴俊瑋部分待其到案後再另行審結） 「時間幣商」 ⒈告訴人乙○○於警詢之證述（見第14385號偵卷第242至243頁） ⒉告訴人乙○○之意見調查表（見原金訴卷第133頁） ⒊告訴人乙○○受償情形見金訴卷第428頁、意見見金訴卷第430頁 附表二（壬○○、丑○○所犯罪名及宣告刑）： 編號 對應之犯罪事實 罪名及宣告刑 ㈠ 如附表一編號1所載 壬○○主持犯罪組織，處有期徒刑參年陸 月。 ㈡ 如附表一編號2所載 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈡之一 如附表一編號2-1所載(見113年度偵字第10479號) 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈢ 如附表一編號3所載 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈣ 如附表一編號4所載 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈤ 如附表一編號5所載 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈥ 如附表一編號6所載 壬○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈦ 如附表一編號7所載 丑○○主持犯罪組織，處有期徒刑參年伍 月。 ㈧ 如附表一編號8所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ㈨ 如附表一編號9所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈩ 如附表一編號10所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號11所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號12所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號13所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 如附表一編號14所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 如附表一編號15所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號16所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號17所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號18所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號19所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 如附表一編號20所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 如附表一編號21所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 如附表一編號22所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 如附表一編號23所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號24所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號25所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 如附表一編號26所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 如附表一編號27所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號28所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號29所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號30所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 如附表一編號31所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 如附表一編號32所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 如附表一編號33所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 如附表一編號34所載 丑○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 附表三：扣押物㈠至如第16963號偵卷第47至48頁所示、至如 第16963號偵卷第52頁所示、如第16963號偵卷第54頁背面所示 編號 扣案物品及數量 備 註 ㈠ 新竹看守所合作社銷貨憑單（廖堃廷、鄧智行、吳竑陞）貳拾壹頁 無財產價值，與組織犯罪防制條例第7條規定不符，不予沒收。 ㈡ 新竹看守所收容人接見送入物品三聯單（廖堃廷、鄧智行、吳竑陞）玖張 無財產價值，與組織犯罪防制條例第7條規定不符，不予沒收。 ㈢ 新竹看守所收款收據各7000元（廖堃廷、鄧智行、吳竑陞）參張 無財產價值，與組織犯罪防制條例第7條規定不符，不予沒收。 ㈣ 新竹看守所收款收據及銷貨憑單（甯柏翔等人）伍張 無財產價值，與組織犯罪防制條例第7條規定不符，不予沒收。 ㈤ 新竹看守所合作社銷貨憑單及訂購單收據玖張 無財產價值，與組織犯罪防制條例第7條規定不符，不予沒收。 ㈥ 現金新臺幣玖拾萬元 與組織犯罪防制條例第7條規定不符，不予沒收。 ㈦ 現金新臺幣陸萬壹仟參佰元 與組織犯罪防制條例第7條規定不符，不予沒收。 ㈧ 現金新臺幣玖仟貳佰伍拾元 與組織犯罪防制條例第7條規定不符，不予沒收。 ㈨ 現金新臺幣壹萬玖仟貳佰元 與組織犯罪防制條例第7條規定不符，不予沒收。 ㈩ 點鈔機貳台 依組織犯罪防制條例第7條第1項規定，予以沒收。 幫派匾額壹面 依組織犯罪防制條例第7條第1項規定，予以沒收。 車號000-0000號自小客車壹輛 不予沒收。 APPLE手機壹支（黑，IMEI：000000000000000號） 不予沒收。 APPLE手機壹支（藍，IMEI：000000000000000號） 不予沒收。 APPLE手機壹支（黑，IMEI：000000000000000號） 依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收。 APPLE手機壹支 不予沒收。 車號000-0000號自小客車壹輛 依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收。