臺灣新竹地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。　　
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。　　
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散
    布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 詐欺時間及方式 面交時間、地點及金額（新臺幣） 收款車手及其所持之偽造文件  受損害之人 收水車手 主文及沒收 1 戊○○ 於112年9月9日加入LINE暱稱「張矽兒」之投資LINE群組。  下載「福勝證券」APP，投資股票可獲利，並向戊○○誆稱其抽中91張股票，致戊○○陷於錯誤，於右列、時間、地點，交付右列現金。 於112年11月10日上午9時48分許，在戊○○住處門口，交付現金70萬元。 乙○○持偽造之福勝證券股份有限公司之工作證，其上載有偽造之「姓名：李建謙」、「職位：外務經理」 、「部門：證券部」等文字與乙○○之照片及交付偽造之「福勝證券」印文及偽造「李建謙」之署名之公司收據予戊○○加以行使之 足生損害於福勝證券股份有限公司及李建謙。 　　 甲○○ 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳 月。 2 丙○○ 於000年0月間某日起，加入LINE名稱為「趙心怡」之投資群組。  下載「良益」APP，儲值投資股票可獲利，並向丙○○誆稱其抽中43張股票，致丙○○陷於錯誤，於右列、時間、地點，交付右列現金。  於112年11月10日中午12時許，在桃園市○○區○○○路00號桃園國際機場第一航廈B1美食街，交付現金25萬元。 乙○○持偽造之良益投資有限公司之工作證，其上載有偽造之「姓名：李建謙」、「職位：外務經理」 、「部門：證券部」等文字與乙○○之照片及交付加蓋偽造之會計「陳維禎」印文、偽造「良益投資」之印文及偽造經辦人「李建謙」之署名之公司收據予丙○○加以行使之 足生損害於良益投資有限公司、陳維禎及李建謙。 甲○○ 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 丁○○ 112年8月底某日起。加入投資LINE群組。  下載「UEEX」APP，投資黃金期權可獲利，需儲值現金，始可將獲利取出，致丁○○陷於錯誤，相約於右列時間，右列地點，交付右列現金。嗣丁○○發覺有異報警處理，並配合警方，與右列之本案詐欺集團成員相約右列時間、地點面交現金時，乙○○與甲○○為警查獲而未遂。  000年00月00日下午4時50分許，新竹縣○○市○○○路000號，交付現金50萬元。 乙○○持偽造之UEEx Options on golad 之工作證，其上載有偽造之「姓名：李建謙」、「職位：外務經理」 、「工號：0093」等文字與乙○○之照片及交付加蓋偽造之「UEEx黃金期權」之圓戳印文及偽造經辦人「李建謙」之署名之公司收據予丁○○加以行使之 足生損害於UEEx公司及李建謙。 甲○○ 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑捌月。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒 月。 
附表二：
編號 文件名稱 日期 偽造之印文及署名 所在卷頁 1 福勝證券股份有限收款收據 112年11月10日 「福勝證券」印文1枚及「李建謙」之署名1枚。 112偵19442卷第236頁 2 良益投資有限公司現金收款收據 112年11月10日 「陳維禎」印文1枚、 「良益投資」印文1枚及「李建謙」之署名1枚 112偵19442卷第196頁 3 UEEx黃金期權現儲憑證收據2張 112年11月10日 「UEEx黃金期權」印文2枚、「李建謙」署名2枚 112偵19442卷第59頁 
附表三：
編號 物品名稱及數量 扣押物品清單 所在卷頁 備註 1 中燦投資股份有限公司現儲憑證收據1張 113年度院保字第48號 本院卷第89頁 被告乙○○所有，且供本件犯罪所用之物。 2 良益投資有限公司工作證3張    3 中燦投資有限公司工作證2張    4 UEEx Option on  golad之工作證 2張    5 VOVO 手機1支    6 IPHONE 1支 113年度院保字第49號 本院卷第99頁 被告甲○○所有，且供本件犯罪聯絡所用之物。 
（附件）
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
                                    112年度偵字第19442號
                                    113年度偵字第548號
　　被　　　告　乙○○
　　            甲○○
　　上　一　人
　　選任辯護人　陳佳煒律師
　　            林承右律師 
　　　　　　　　林敬哲律師（已解除委任） 　　　　　　
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：
　　　　犯罪事實
一、乙○○前因詐欺案件，經臺灣屏東地方法院以108年度簡字第1
    827號判決判處有期徒刑3月確定，於民國109年11月17日易
    科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，與甲○○於000年0月間，
    各基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「
    Gucci」、「Chjnk Cdsfyjk」、「李經理」、「王組長」、
    「黃雯」、「蔡英文」、「ME30林詩蘭」等人所屬，以實施
    詐術為手段之具有持續性及牟利性之詐欺集團組織（下稱本
    案詐欺集團），由乙○○擔任本案詐欺集團之車手，負責向被
    害人收取款項後，將款項放置於本案詐欺集團指定之地點，
    每月可得新臺幣（下同）約6萬元之報酬，甲○○則擔任本案
    詐欺集團之收水手，負責至本案詐欺集團指定之地點收取車
    手所放置之款項，可獲取每次收款款項之1%作為報酬。嗣乙
    ○○與本案詐欺集團之成員，共同意圖為自己不法之所有，基
    於偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同犯詐欺取
    財及掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺
    集團成員分別於如附表所示之時間及方法，對如附表所示之
    人施用詐術，致渠等均陷於錯誤，再由乙○○依「Gucci」指
    示列印工作證及收據，而偽造屬私文書之收據及屬特種文書
    之工作證後，持之於如附表所示之時間、地點向附表所示之
    人收取款項，並放置到「Gucci」所指定之地點；甲○○則與
    本案詐欺集團之成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三
    人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意
    聯絡，依「Gucci」指示至指定地點取走乙○○所放置之款項後
    ，再放置到另一「Gucci」所指定之地點，以此方式隱匿犯罪
    所得之去向。
二、案經丁○○訴由新竹縣政府警察局竹北分局、戊○○訴由桃園市
    政府警察局龍潭分局、丙○○訴由新北市政府警察局林口分局
    報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告乙○○於警詢及偵查中之供述 坦承全部犯罪事實。 2 被告甲○○於警詢及偵查中之供述 坦承全部犯罪事實。 3 告訴人戊○○於警詢之指訴 證明如附表編號1所示之事實。 4 告訴人丙○○於警詢之指訴 證明如附表編號2所示之事實。 5 告訴人丁○○於警詢中之指訴 證明如附表編號3所示之事實。 6 監視器影像光碟1份、照片11張、竹北分局三民派出所112年11月11日職務報告1份 證明被告乙○○、甲○○於如附表編號3所示之時地領取詐欺贓款時，為警當場查獲之事實。 7 扣案工作證7張、收據3張、VIVO手機1支、iPhone手機1支、Telegram對話紀錄1份、新竹縣政府竹北分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份、扣押物品照片1份 佐證被告乙○○、甲○○分別擔任本案詐欺集團之車手及收水手，並依本案詐欺集團之指示收取詐欺贓款之事實。 8 告訴人戊○○提供之LINE對話紀錄及匯款明細、告訴人丙○○提供之LINE對話紀錄及匯款明細、告訴人丁○○提供之LINE對話紀錄、「UEEx」對話紀錄及匯款明細各1份 佐證告訴人3人遭本案詐欺集團詐騙，並於如附表所示之時間、地點面交款項之事實。 
二、所犯法條
　㈠核被告乙○○就如附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3
    條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第210條之偽造私文書、
    刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第339條
    之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第1
    4條第1項之一般洗錢等罪嫌；就如附表編號2所為，係犯刑
    法第210條之偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽
    造特種文書、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯
    詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌；就
    如附表編號3所為，係犯刑法第210條之偽造私文書、刑法第
    216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第339條之4第2
    項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制
    法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂等罪嫌。被告乙○○偽
    造特種文書之行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪
    。
　㈡核被告甲○○就如附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3
    條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款
    之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一
    般洗錢等罪嫌；如附表編號2所為，係犯刑法第339條之4第1
    項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1
    項之一般洗錢等罪嫌；就如附表編號3所為，係犯刑法第339
    條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、
    洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂等罪嫌。
　㈢被告2人就上開犯行與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡，行
    為分擔，請論以共同正犯。被告2人所涉上開犯行，均係一
    行為犯數罪名，為想像競合犯，均請依刑法第55條之規定，
    就如附表編號1、2所為從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪
    論處，就如附表編號3所為從一重之三人以上共同犯詐欺取
    財未遂罪論處。被告2人所犯上開2次三人以上共同犯詐欺取
    財、1次三人以上共同犯詐欺取財未遂等犯行，犯意各別，
    行為互殊，請予分論併罰。
　㈣被告乙○○前有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，此
    有上開案件判決及本署刑案資料查註紀錄表各1份附卷可憑
    ，其於受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期
    徒刑以上之罪，為累犯。審酌被告乙○○前因犯罪而經徒刑執
    行完畢後，理應產生警惕作用，能因此自我控管，不再觸犯
    有期徒刑以上之罪，卻故意再犯與前罪罪質類似之本案之罪
    ，足見前案徒刑執行毫無成效，其對於刑罰之反應力顯然薄
    弱等一切情節，又依其於本案所犯情節，因累犯加重其最低
    本刑，尚無司法院釋字第775號解釋所謂加重最低本刑致生
    行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之情形，請依刑法第
    47條第1項規定加重其刑。
三、沒收部分
　　扣案VIVO手機1支、工作證7張、收據3張，為被告乙○○所有
    供犯罪所用之物、扣案iPhone手機1支，為被告甲○○所有供
    犯罪所用之物，均請依刑法第38條第2項前段之規定，宣告
    沒收之。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　3 　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃振倫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳芊伃
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國   113    年    1     月 　  5　  日
　　　　　　　　　　　　  書  記  官  蔣采郁
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
    務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人 詐欺手法 面交時間 （民國） 面交地點 面交金額 （新臺幣） 車手所持之工作證及收據 1 戊○○ 本案詐欺集團成員於112年9月9日，以假投資誘使戊○○加入通訊軟體LINE之好友後，透過LINE向佯稱戊○○可投資股票等語，致戊○○陷於錯誤而依指示交付款項。 112年11月10日10時許 戊○○住家（地址詳卷） 70萬元 ⒈上有「姓名：李建謙」、「職位：外務經理」、「部門：證券部」等文字與乙○○照片之工作證 ⒉「福勝證券」公司之收據 2 丙○○ 本案詐欺集團成員於000年0月間，以假投資誘使丙○○加入通訊軟體LINE之好友後，透過LINE向佯稱丙○○可投資股票等語，致丙○○陷於錯誤而依指示交付款項。 112年11月10日12時許 桃園國際機場B1美食街 25萬元 ⒈上有「姓名：李建謙」、「職位：外務經理」、「部門：證券部」、「良益投資有限公司」等文字與乙○○照片之工作證 ⒉「良益投資」公司之收據 3 丁○○ 本案詐欺集團成員於112年8月底，以假投資誘使丁○○下載APP「UEEx」並佯稱可賺取黃金價差等語，致丁○○陷於錯誤而陸續依指示交付款項。嗣丁○○發覺受騙上當後，報警並配合警方與本案詐欺集團成員相約於面交現金時，乙○○、甲○○為警查獲而未遂。 112年11月10日17時許 新竹縣○○市○○○路000號 50萬元 ⒈上有「姓名：李建謙」、「職位：外務經理」、「部門：證券部」、「UEEx」等文字與乙○○照片之公司工作證 ⒉「UEEx」公司之收據