資料來源：司法院裁判書系統

臺灣新竹地方法院刑事判決

114年度訴字第1419號

洗錢防制法等刑事裁判日期 115 年 01 月 22 日

法官王靜慧

公訴人: 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被告: 范岦莀

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第14669號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定行簡式程序審理，並判決如下：

主文

范岦莀幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、最末行應補充「旋遭上開詐欺集團成員提領近空，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該等犯罪所得款項之所在及去向」；證據及所犯法條欄ㄧ、證據清單及待證事實編號3證據名稱欄⑴、⑶「告訴人洪如恬」之記載，均應更正為「洪立恬」、編號5證據名稱欄⑶「告訴人賴思潔」之記載，應更正為「李岳庭」；證據部分應補充、「被告范岦莀於本院準備程序、審理中之自白（本院卷第67、73頁）」外，餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。

二、論罪科刑：

㈠核被告范岦莀所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。

㈡被告幫助本案詐欺集團成員詐騙起訴書附表編號4所示被害人「多次匯款」至被告本案帳戶之行為，係於密接之時間實行，就同一被害人而言，所侵害者為相同法益，各舉止間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，就先後詐騙同一告訴人多次匯款之行為，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。

㈢又被告以一幫助行為提供本案金融帳戶資料，幫助該詐欺集團成員分別向告訴人6人詐欺取財既遂並遮斷資金流動軌跡，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。

㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。

㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然其提供其個人金融帳戶資料供詐欺集團充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，造成民眾受有金錢損失，並掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，所為實有不該；惟考量被告偵查中否認犯行，審理時終能坦承犯行之犯後態度，然迄今未與告訴人6人達成和解等情，另考量其犯罪之動機、目的、手段及本件告訴人之人數及受損金額，暨其自述國中畢業之教育程度，現從事保全為業，家庭經濟狀況勉持（本院卷第74頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。

三、沒收部分：

㈠被告本案犯罪所得部分，被告於偵查中陳稱沒有收到報酬等語（偵卷第172頁），且卷內亦無證據證明被告就本案犯行有何犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵。

㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」經查，被告並非實際上參與提領贓款之人，無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，非洗錢犯行之正犯，復無積極證據足認被告實際取得各該款項，自無前揭現行洗錢防制法第25條關於沒收洗錢標的規定之適用，是本案不予宣告沒收洗錢財物或財產上利益。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官黃振倫提起公訴，檢察官陳興男到庭執行職務。

附表 / 起訴書（原樣呈現）

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附　件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第14669號
　　被　　　告　范岦莀　
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公
訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、范岦莀可預見提供金融機構帳戶供人使用，可能幫助他人隱匿
    詐欺或財產犯罪所得之財物，致使被害人及警方追查無門，
    竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國11
    4年4月間，在新竹縣新豐鄉康樂路某統一超商，以交貨便方
    式，將其所申辦之臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000
    號帳戶（下稱臺企銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號
    000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡寄予
    某不詳詐欺集團使用，並以LINE傳送提款卡密碼。嗣該詐欺
    集團成員取得上開金融帳戶資料後，即共同意圖為自己不法
    之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，以附表所示之方式，
    訛詐附表所示之人，致渠等陷於錯誤，而依指示於附表所示
    之時間，匯款附表所示之金額至附表所示之帳戶內。嗣附表
    所示之人察覺有異，報警處理，始查悉上情。
二、案經鄭双如、洪立恬、張凱鈞、李岳庭、蕭洁嫻、傅泋璇訴
    由新竹縣政府警察局新湖分局報告偵辦。
　　　　證據及所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告范岦莀於偵查中之供述。 被告坦承其於上開時、地，將上開臺企銀行帳戶、郵局帳戶之提款卡及密碼提供予某不詳詐欺集團使用等事實。 2 (1)告訴人鄭双如於警詢中之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙通報警示簡便格式表各1份。 (3)告訴人鄭双如提供之匯款紀錄截圖、LINE對話紀錄截圖各1份。 佐證如附表編號1所示遭騙轉帳至被告帳戶之事實。 3 (1)告訴人洪如恬於警詢中之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙通報警示簡便格式表各1份。 (3)告訴人洪如恬提供之匯款紀錄截圖、臉書個人資料頁面截圖、Messenger對話紀錄截圖、LINE對話紀錄截圖各1份。 佐證如附表編號2所示遭騙轉帳至被告帳戶之事實。 4 (1)告訴人張凱鈞於警詢中之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙通報警示簡便格式表各1份。 (3)告訴人張凱鈞提供之臉書Meseenger對話紀錄截圖、LINE個人頁面截圖、LINE對話紀錄各1份。 佐證如附表編號3所示遭騙轉帳至被告帳戶之事實。 5 (1)告訴人李岳庭於警詢中之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙通報警示簡便格式表各1份。 (3)告訴人賴思潔提供之匯款紀錄截圖、臉書Messenger對話紀錄截圖及LINE對話紀錄截圖各1份。 佐證如附表編號4所示遭騙轉帳至被告帳戶之事實。  6 (1)告訴人蕭洁嫻於警詢中之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙通報警示簡便格式表各1份。 (3)告訴人蕭洁嫻提供之存頁封面截圖、存摺內頁交易明細截圖、Dcard對話紀錄截圖及LINE對話紀錄截圖各1份。 佐證如附表編號5所示遭騙轉帳至被告帳戶之事實。 7 (1)告訴人傅泋璇於警詢中之指訴。 (2)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙通報警示簡便格式表各1份。 (3)告訴人傅泋璇提供之臉書Messenger對話紀錄截圖及匯款紀錄截圖各1份。 佐證如附表編號5所示遭騙轉帳至被告帳戶之事實。 8 被告上開臺企銀行帳戶基本資料及交易明細、上開郵局帳戶基本資料及交易明細各1份、臺灣中小企業銀行湖口分行114年9月18日湖口字第1148103987號函暨所附上開臺企銀行帳戶交易明細1份、中華郵政股份有限公司114年9月19日儲字第1140067170號函暨所附上開郵局帳戶郵政晶片金融卡即時發卡服務申請書、金融卡變更資料及交易明細各1份。 佐證全部犯罪事實。 
二、核被告范岦莀所為，係犯刑法第30條第1項前段及刑法第339
    條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項前段及洗錢防制
    法第2條暨同法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以
    一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，應
    依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　31　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃振倫　
本件證明與原本無異　　　
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　 7　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳桂香　　　　　　　　　　　　　
附表
編號 被害人 施用詐術 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 1 鄭双如 （提告） 簽署「7-11賣貨便」賣家實名認證詐欺 114年4月25日15時13分 4萬9,983元 臺企銀行帳戶             2 洪立恬 （提告） 簽署「嘉里大榮」賣家實名認證詐欺 114年4月25日15時46分 1萬1,089元              3 張凱鈞 （提告） 簽署「綠界科技」賣家金流驗證詐欺 114年4月25日15時59分 2萬9,987元                    4 李岳庭 （提告） 簽署「嘉里大榮」賣家實名認證詐欺 114年4月25日17時23分 1元 郵局帳戶    114年4月25日17時25分 7萬3,056元        5 蕭洁嫻 （提告） 簽署「7-11賣貨便」賣家實名認證詐欺 114年4月25日17時28分 2萬2,482元  6 傅泋璇 （提告） 簽署「7-11賣貨便」賣家實名認證詐欺 114年4月25日17時45分 2萬9,984元