臺灣新竹地方法院114年度訴字第388號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新竹地方法院
• 裁判日期: 114 年 11 月 24 日
• 法官: 蔡玉琪
• 被告: 林鈺崑

臺灣新竹地方法院刑事判決
114年度訴字第388號公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 林鈺崑

（現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）
洪廷瑜

上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第1874號），被告等於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，
經本院合議庭評議後裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主　文
林鈺崑三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑貳年。扣案如附表編號㈠所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣柒萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
洪廷瑜三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第14行「林崑鈺」應更正為「林鈺崑」、證據部分應補充「被告林鈺崑、洪廷瑜於民國114年10月27日本院準備程序、簡式審判程序中之自
白(見本院114年度訴字第388號卷《下稱本院114訴388卷》第8
3至84頁、第86頁、第93頁)、被害人林○○之報案資料（見竹
檢114年度偵字第1874號偵查卷《下稱114偵1874卷》第44至45
頁、第55至58頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、按檢察官代表國家提起公訴，依檢察一體原則，到庭實行公訴之檢察官如發現起訴書認事用法有明顯錯誤，亦非不得本於自己確信之法律見解，於論告時變更起訴之法條，或於不影響基本事實同一之情形下，更正或補充原起訴之事實，此有最高法院100年度台上字第4920號判決意旨可參。查公訴
檢察官於本院準備程序時，依卷附事證，業已就起訴書被告林鈺崑犯罪法條補充更正「包含刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪」，有本院114年10月27日準備程序筆錄1份在卷足稽（見本院114訴388卷第86頁），是本院自以檢察官前揭補正後之內容為本案審理內容，合先敘明。
三、論罪科刑：
（一）核被告林鈺崑所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段
之一般洗錢罪及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪；被告洪廷瑜所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段
之一般洗錢罪。
（二）被告林鈺崑以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪、行使偽造私文書罪犯行；被告洪廷瑜以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪犯行，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告林鈺崑與詐欺集團其他成員所為偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。（三）被告林鈺崑、洪廷瑜就本案犯行，與「金剛經」、「山海經」、「順金通」及其所屬詐欺集團不詳成年成員間，彼此
間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
（四）刑之加重事由：
１、被告林鈺崑前因犯洗錢防制法等案件，經臺灣橋頭地方法院以110年度簡上字第10號判決判處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣（下同）2萬元確定，有期徒刑於111年7月28日
執行完畢出監等情，有法院前案紀錄表在卷可稽，被告林鈺崑於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯有期徒刑以
上之罪，依刑法第47條第1項規定應為累犯。參酌司法院
大法官釋字第775號解釋意旨，審酌被告林鈺崑上開構成
累犯之前案為洗錢、詐欺案件，與本案罪質相同，足徵被告林鈺崑未能因前案受刑事追訴處罰後產生警惕作用，於前案執畢後復為本案犯行，顯然忽視法律禁令，對刑罰反應力薄弱，本院經審酌後認本案加重最低本刑尚無罪刑不相當之情形，被告林鈺崑之人身自由並未因此遭受過苛之侵害，爰依前揭說明及刑法第47條第1項之規定，加重其
最低本刑。
２、被告林鈺崑於偵查及本院審理中均自白犯罪，然未自動繳交犯罪所得，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑，附此敘明。
（五）爰審酌被告林鈺崑、洪廷瑜不思循正當途徑獲取所需，為求快速累積財富，即與詐欺集團以上開方式共同遂行詐欺行為，侵害被害人財產法益，嚴重破壞社會秩序，同時增加檢警查緝及告訴人求償之困難，所為實有不該；惟念其等坦認犯行之犯後態度，兼衡被告林鈺崑自述其高職畢業之智識程度、案發時無業、未婚無子女、入監前與祖母同住、經濟狀況勉持；被告洪廷瑜自述其大學肄業之智識程度、案發時與父親從事板模工作、未婚無子女、與父母同住、經濟狀況勉持（見本院114訴388卷第94頁），暨其等犯罪之動機、目的、手段、素行、於本案所擔任之犯罪角色、參與程度、被害人本次遭詐騙之金額非低、被告洪廷瑜業與被害人達成和解，並參考被害人及檢察官之意見（見本院114訴388卷第61頁、第95至96頁、第117頁）等一
切情狀，分別量處如主文所示之刑。又檢察官於起訴書及本院簡式審判程序時具體求刑之意見固值參酌，惟未及審究被告洪廷瑜於本院審理時積極與告訴人洽談和解，且業與告訴人調解成立，並獲告訴人諒解（見本院114訴388卷第117頁）等量刑事由，因認主文第2項所示之宣告刑已可收懲戒之效且與被告洪廷瑜之罪責相當，檢察官求刑稍嫌過重，附此敘明。
四、沒收之說明：
（一）犯罪所得部分：
被告林鈺崑於本案獲得收取款項現金部分之百分之1作為
報酬，業經被告林鈺崑於本院準備程序時供承在卷（見本院114訴388卷第84頁），是被告林鈺崑之報酬為7萬5,000元【計算式：750萬×0.01＝7萬5,000元】；被告洪廷瑜於本案獲得2,000元作為報酬，業據被告洪廷瑜於本院準備
程序時供承在卷（見本院114訴388卷第86頁），此為被告林鈺崑、洪廷瑜之犯罪所得，雖均未扣案，仍應依刑法第38條之1第1、3項規定沒收之，並於全部或一部不能沒收
或不宜執行沒收時，追徵其價額。
（二）扣案如附表編號㈠所示之物，係被告林鈺崑用以供本案犯罪所用之物，業據被告林鈺崑於偵查及本院準備程序時供陳在卷（見114偵1874卷第102頁、本院114訴388卷第85至86頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定
宣告沒收。又扣案之收據上「中利投資股份有限公司」統一發票專用章印文、「趙良平」之署押，均屬偽造之署押、印文，然因該收款憑證文書業經本院宣告沒收而包括在內，自無需重複宣告沒收。
（三）洗錢財物部分：
１、洗錢防制法第25條第1項雖規定：「犯第19條、第20條之罪
，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，參其修正說明，既係為澈底剝奪不法利得，避免洗錢犯罪行為人經查獲之相關洗錢財物或財產上利益，因非屬洗錢犯罪行為人所有而無法沒收之情況發生，是有關洗錢犯罪客體之沒收，自仍應以業經查獲之洗錢之財物或財產上利益為限，若洗錢犯罪行為人所經手或管領支配之財物、財產上利益已移轉予他人而未經查獲，自無從宣告沒收。
２、查被告林鈺崑、洪廷瑜於本案提領並轉交如起訴書附表所示之款項，固均屬被告林鈺崑、洪廷瑜本案洗錢犯行之財物，惟因該等財物均已轉交上手而未經查獲，自無從依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官林奕彣提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　24　　日刑事第四庭　法　官　蔡玉琪
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人
數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　24　　日書記官　陳家洋
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4第1項第2款：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
三人以上共同犯之。
洗錢防制法第2條第1款：
本法所稱洗錢，指下列行為：
隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
洗錢防制法第19條第1項：
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附表：
編號 應扣押物 備註 ㈠ 偽造之中利投資股份有限公司收據（代理人：趙良平）肆張 ①蓋有偽造之「中利投資股份有限公司統一編號章」及被告林鈺崑偽簽之「趙良平」署押。 ②本院114年度院保字第723號（扣押物品清單見本院114訴388卷第33頁）、扣押物照片（見114偵1874卷第5至6頁）。
附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第1874號被　　　告　林鈺崑
洪廷瑜
上列被告等因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林鈺崑前因詐欺等案件，經臺灣橋頭地方法院以110年度簡
上字第10號判決判處有期徒刑4月確定，於民國（下同）111年7月28日有期徒刑執行完畢。詎其猶不知悔改，與洪廷瑜
基於參與犯罪組織之犯意，於113年8月28日前某時起，加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM綽號「金剛經」、「山海經」、「順金通」等人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺集團犯罪組織（林鈺崑涉嫌參與犯罪組織部分，業經臺灣桃園地方法院檢察署檢察官以113年度偵字第46786號提起公訴，不在本案起訴範圍）。林鈺崑、洪廷瑜與上開詐欺集團成員共同基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳
機房成員，向林○○施用如附表所示之詐術，致林○○陷於錯誤
後，於如附表所示之時間，在如附表所示之地點，交付如附表所示之財物予林崑鈺，再由林鈺崑轉交真實姓名年籍不詳之上游以隱匿犯罪所得，其中支票面額新臺幣（下同）140
萬元、160萬元部分，詐欺集團成員再轉交洪廷瑜臨櫃兌領
現金後，再交還詐欺集團成員，以隱匿犯罪所得。嗣林○○察
覺受騙報警處理，經警循線查獲。
二、案經林○○訴由新竹市警察局第三分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告林鈺崑於警詢及偵訊時之自白。 證明被告林鈺崑參與詐欺集團，負責向告訴人林○○收取財物，隱匿犯罪所得去向之事實。 2 被告洪廷瑜於警詢及偵訊時不利於己之供述。 證明被告洪廷瑜參與詐欺集團，持告訴人簽發之支票兌現後，交付現金予告訴人詐欺集團隱匿去向之事實。 3 告訴人林○○於警詢時之指述。 證明告訴人遭詐騙、交付財物之事實。 4 新竹第一信用合作社光復分社監視器畫面翻拍照片2張、新竹第一信用合作社113年11月1日新一信社字第483號函附支票影本、大額存提現金備查單影本1份。 佐證被告洪廷瑜持告訴人簽發之支票兌款後，交付詐欺集團成員之事實。 5 告訴人提供之匯款委託書影本1紙、投資合作契約書影本2紙、社群網站FACEBOOK翻拍照片1張、中利投資股份有限公司收據翻拍照片8張、存摺翻拍照片1張、通訊軟體LINE、契約書、收據及交易明細對話紀錄翻拍照片92張。 佐證告訴人遭詐騙而交付財物之事實。
二、核被告林鈺崑所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人
以上共犯之加重詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而應依同法第19條第1項後段處罰之洗錢等罪嫌；被告洪廷瑜所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
犯之加重詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規
定，而應依同法第19條第1項後段處罰之洗錢等罪嫌。被告
林鈺崑、洪廷瑜等2人與綽號「金剛經」、「山海經」、「
順金通」等人及其他真實姓名年籍不詳成年人3人以上所組成
詐欺成員間，就3人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，互有犯
意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告林鈺崑所犯之3人以上
共犯之加重詐欺取財、洗錢及被告洪廷瑜所犯之參與犯罪組織、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪
處斷。又被告林鈺崑既有如犯罪事實所載之有期徒刑執行完畢情形，有全國刑案資料查註表及完整矯正簡表各1份在卷
可參，其於5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，
請參照司法院釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法第47條
第1項規定加重其刑。至被告林鈺崑之犯罪所得10萬5000元
（計算式：00000000×0.01＝105000）、被告洪廷瑜之犯罪所
得2000元，請依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，宣告
沒收之，若全部或一部不能沒收時，追徵其價額。請審酌被告詐騙金額達1050萬元，造成被害人受有鉅額財產損害，致生被害人經濟生活困頓及身心之痛苦，且被告迄未與被害人和解等情，建請就被告各次犯行，各量處有期徒刑2年以上
之刑度。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　 5　　月　　26　　日檢　察　官　林奕彣
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　 　6　　月　　 5　　日書　記　官　徐晨瑄

所犯法條：
刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第二項、前項第一款之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 施用詐術 交付財物時間 交付財物地點 交付財物內容 取款人 1 林○○ 113年6月18日，透過FACEBOOK及LINE聯繫林○○，佯稱能透過「中利投資」投資獲利，要依指示匯款、交付財物云云。 113年8月28日17時1分許 新竹市○○路00巷00弄00號0樓附近 現金150萬元 林鈺崑 113年9月7日13時37分許 新竹市○○路00巷00弄00號0樓附近 現金300萬元 113年9月9日11時42分許 新竹市○○○路00號 現金200萬元 113年9月21日14時30分許 新竹市○○路00巷00弄00號0樓附近 現金100萬元、支票面額140萬元、支票面額160萬元