臺灣新竹地方法院刑事判決

林鈺崑三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑貳年。扣案如附表編號㈠所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣柒萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
    附件）。
二、按檢察官代表國家提起公訴，依檢察一體原則，到庭實行公
    訴之檢察官如發現起訴書認事用法有明顯錯誤，亦非不得本
    於自己確信之法律見解，於論告時變更起訴之法條，或於不
    影響基本事實同一之情形下，更正或補充原起訴之事實，此
    有最高法院100年度台上字第4920號判決意旨可參。查公訴
    檢察官於本院準備程序時，依卷附事證，業已就起訴書被告
    林鈺崑犯罪法條補充更正「包含刑法第216條、第210條行使
    偽造私文書罪」，有本院114年10月27日準備程序筆錄1份在
    卷足稽（見本院114訴388卷第86頁），是本院自以檢察官前
    揭補正後之內容為本案審理內容，合先敘明。
三、論罪科刑：
（一）核被告林鈺崑所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三
      人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段
      之一般洗錢罪及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
      罪；被告洪廷瑜所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項
      後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三
      人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段
      之一般洗錢罪。　　
（二）被告林鈺崑以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪
      、一般洗錢罪、行使偽造私文書罪犯行；被告洪廷瑜以一
      行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪
      、一般洗錢罪犯行，有實行行為局部同一、目的單一之情
      形，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之刑
      法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。
      被告林鈺崑與詐欺集團其他成員所為偽造私文書之低度行
      為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。
（三）被告林鈺崑、洪廷瑜就本案犯行，與「金剛經」、「山海
      經」、「順金通」及其所屬詐欺集團不詳成年成員間，彼此
      間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
（四）刑之加重事由：
　１、被告林鈺崑前因犯洗錢防制法等案件，經臺灣橋頭地方法
      院以110年度簡上字第10號判決判處有期徒刑4月，併科罰
      金新臺幣（下同）2萬元確定，有期徒刑於111年7月28日
      執行完畢出監等情，有法院前案紀錄表在卷可稽，被告林
      鈺崑於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯有期徒刑以
      上之罪，依刑法第47條第1項規定應為累犯。參酌司法院
      大法官釋字第775號解釋意旨，審酌被告林鈺崑上開構成
      累犯之前案為洗錢、詐欺案件，與本案罪質相同，足徵被
      告林鈺崑未能因前案受刑事追訴處罰後產生警惕作用，於
      前案執畢後復為本案犯行，顯然忽視法律禁令，對刑罰反
      應力薄弱，本院經審酌後認本案加重最低本刑尚無罪刑不
      相當之情形，被告林鈺崑之人身自由並未因此遭受過苛之
      侵害，爰依前揭說明及刑法第47條第1項之規定，加重其
      最低本刑。　　
　２、被告林鈺崑於偵查及本院審理中均自白犯罪，然未自動繳
      交犯罪所得，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段
      減輕其刑，附此敘明。
（五）爰審酌被告林鈺崑、洪廷瑜不思循正當途徑獲取所需，為
      求快速累積財富，即與詐欺集團以上開方式共同遂行詐欺
      行為，侵害被害人財產法益，嚴重破壞社會秩序，同時增
      加檢警查緝及告訴人求償之困難，所為實有不該；惟念其
      等坦認犯行之犯後態度，兼衡被告林鈺崑自述其高職畢業
      之智識程度、案發時無業、未婚無子女、入監前與祖母同
      住、經濟狀況勉持；被告洪廷瑜自述其大學肄業之智識程
      度、案發時與父親從事板模工作、未婚無子女、與父母同
      住、經濟狀況勉持（見本院114訴388卷第94頁），暨其等
      犯罪之動機、目的、手段、素行、於本案所擔任之犯罪角
      色、參與程度、被害人本次遭詐騙之金額非低、被告洪廷
      瑜業與被害人達成和解，並參考被害人及檢察官之意見（
      見本院114訴388卷第61頁、第95至96頁、第117頁）等一
      切情狀，分別量處如主文所示之刑。又檢察官於起訴書及
      本院簡式審判程序時具體求刑之意見固值參酌，惟未及審
      究被告洪廷瑜於本院審理時積極與告訴人洽談和解，且業
      與告訴人調解成立，並獲告訴人諒解（見本院114訴388卷
      第117頁）等量刑事由，因認主文第2項所示之宣告刑已可
      收懲戒之效且與被告洪廷瑜之罪責相當，檢察官求刑稍嫌
      過重，附此敘明。　　　　　　
四、沒收之說明：　
（一）犯罪所得部分：
　　　被告林鈺崑於本案獲得收取款項現金部分之百分之1作為
      報酬，業經被告林鈺崑於本院準備程序時供承在卷（見本
      院114訴388卷第84頁），是被告林鈺崑之報酬為7萬5,000
      元【計算式：750萬×0.01＝7萬5,000元】；被告洪廷瑜於
      本案獲得2,000元作為報酬，業據被告洪廷瑜於本院準備
      程序時供承在卷（見本院114訴388卷第86頁），此為被告
      林鈺崑、洪廷瑜之犯罪所得，雖均未扣案，仍應依刑法第
      38條之1第1、3項規定沒收之，並於全部或一部不能沒收
      或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　
（二）扣案如附表編號㈠所示之物，係被告林鈺崑用以供本案犯
      罪所用之物，業據被告林鈺崑於偵查及本院準備程序時供
      陳在卷（見114偵1874卷第102頁、本院114訴388卷第85至
      86頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定
      宣告沒收。又扣案之收據上「中利投資股份有限公司」統
      一發票專用章印文、「趙良平」之署押，均屬偽造之署押
      、印文，然因該收款憑證文書業經本院宣告沒收而包括在
      內，自無需重複宣告沒收。　　
（三）洗錢財物部分：
　１、洗錢防制法第25條第1項雖規定：「犯第19條、第20條之罪
      ，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，
      沒收之。」，參其修正說明，既係為澈底剝奪不法利得，
      避免洗錢犯罪行為人經查獲之相關洗錢財物或財產上利益
      ，因非屬洗錢犯罪行為人所有而無法沒收之情況發生，是
      有關洗錢犯罪客體之沒收，自仍應以業經查獲之洗錢之財
      物或財產上利益為限，若洗錢犯罪行為人所經手或管領支
      配之財物、財產上利益已移轉予他人而未經查獲，自無從
      宣告沒收。
　２、查被告林鈺崑、洪廷瑜於本案提領並轉交如起訴書附表所
      示之款項，固均屬被告林鈺崑、洪廷瑜本案洗錢犯行之財
      物，惟因該等財物均已轉交上手而未經查獲，自無從依現
      行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官林奕彣提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　24　　日
　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　蔡玉琪
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上
訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴
期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人
數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　24　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳家洋
附錄本案論罪科刑法條： 　　　
刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。　　　
刑法第339條之4第1項第2款：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　　　
三人以上共同犯之。 　
洗錢防制法第2條第1款：
本法所稱洗錢，指下列行為：
隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
洗錢防制法第19條第1項：
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
下罰金。
附表：
編號 應扣押物 備註   ㈠ 偽造之中利投資股份有限公司收據（代理人：趙良平）肆張 ①蓋有偽造之「中利投資股份有限公司統一編號章」及被告林鈺崑偽簽之「趙良平」署押。 ②本院114年度院保字第723號（扣押物品清單見本院114訴388卷第33頁）、扣押物照片（見114偵1874卷第5至6頁）。  
附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第1874號
　　被　　　告　林鈺崑　
　　　　　　　　洪廷瑜　
上列被告等因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、林鈺崑前因詐欺等案件，經臺灣橋頭地方法院以110年度簡
    上字第10號判決判處有期徒刑4月確定，於民國（下同）111
    年7月28日有期徒刑執行完畢。詎其猶不知悔改，與洪廷瑜
    基於參與犯罪組織之犯意，於113年8月28日前某時起，加入
    由真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM綽號「金剛經」、
    「山海經」、「順金通」等人所組成三人以上，以實施詐術
    為手段，具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺集團犯罪組
    織（林鈺崑涉嫌參與犯罪組織部分，業經臺灣桃園地方法院
    檢察署檢察官以113年度偵字第46786號提起公訴，不在本案
    起訴範圍）。林鈺崑、洪廷瑜與上開詐欺集團成員共同基於
    3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳
    機房成員，向林○○施用如附表所示之詐術，致林○○陷於錯誤
    後，於如附表所示之時間，在如附表所示之地點，交付如附
    表所示之財物予林崑鈺，再由林鈺崑轉交真實姓名年籍不詳
    之上游以隱匿犯罪所得，其中支票面額新臺幣（下同）140
    萬元、160萬元部分，詐欺集團成員再轉交洪廷瑜臨櫃兌領
    現金後，再交還詐欺集團成員，以隱匿犯罪所得。嗣林○○察
    覺受騙報警處理，經警循線查獲。
二、案經林○○訴由新竹市警察局第三分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告林鈺崑於警詢及偵訊時之自白。 證明被告林鈺崑參與詐欺集團，負責向告訴人林○○收取財物，隱匿犯罪所得去向之事實。 2 被告洪廷瑜於警詢及偵訊時不利於己之供述。 證明被告洪廷瑜參與詐欺集團，持告訴人簽發之支票兌現後，交付現金予告訴人詐欺集團隱匿去向之事實。 3 告訴人林○○於警詢時之指述。 證明告訴人遭詐騙、交付財物之事實。 4 新竹第一信用合作社光復分社監視器畫面翻拍照片2張、新竹第一信用合作社113年11月1日新一信社字第483號函附支票影本、大額存提現金備查單影本1份。 佐證被告洪廷瑜持告訴人簽發之支票兌款後，交付詐欺集團成員之事實。 5 告訴人提供之匯款委託書影本1紙、投資合作契約書影本2紙、社群網站FACEBOOK翻拍照片1張、中利投資股份有限公司收據翻拍照片8張、存摺翻拍照片1張、通訊軟體LINE、契約書、收據及交易明細對話紀錄翻拍照片92張。 佐證告訴人遭詐騙而交付財物之事實。 
二、核被告林鈺崑所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人
    以上共犯之加重詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第
    2款規定，而應依同法第19條第1項後段處罰之洗錢等罪嫌；
    被告洪廷瑜所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之
    參與犯罪組織、犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
    犯之加重詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規
    定，而應依同法第19條第1項後段處罰之洗錢等罪嫌。被告
    林鈺崑、洪廷瑜等2人與綽號「金剛經」、「山海經」、「
    順金通」等人及其他真實姓名年籍不詳成年人3人以上所組成
    詐欺成員間，就3人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行，互有犯
    意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告林鈺崑所犯之3人以上
    共犯之加重詐欺取財、洗錢及被告洪廷瑜所犯之參與犯罪組
    織、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌間，係一行為同時觸犯上開
    罪名，為想像競合犯，應從一重之3人以上共同詐欺取財罪
    處斷。又被告林鈺崑既有如犯罪事實所載之有期徒刑執行完
    畢情形，有全國刑案資料查註表及完整矯正簡表各1份在卷
    可參，其於5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，
    請參照司法院釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法第47條
    第1項規定加重其刑。至被告林鈺崑之犯罪所得10萬5000元
    （計算式：00000000×0.01＝105000）、被告洪廷瑜之犯罪所
    得2000元，請依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，宣告
    沒收之，若全部或一部不能沒收時，追徵其價額。請審酌被
    告詐騙金額達1050萬元，造成被害人受有鉅額財產損害，致
    生被害人經濟生活困頓及身心之痛苦，且被告迄未與被害人
    和解等情，建請就被告各次犯行，各量處有期徒刑2年以上
    之刑度。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　 5　　月　　26　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林奕彣　
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　 　6　　月　　 5　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　徐晨瑄
所犯法條：　
刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
    收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
    務員解散命令三次以上而不解散。
第二項、前項第一款之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 施用詐術 交付財物時間 交付財物地點 交付財物內容 取款人 1 林○○  113年6月18日，透過FACEBOOK及LINE聯繫林○○，佯稱能透過「中利投資」投資獲利，要依指示匯款、交付財物云云。 113年8月28日17時1分許 新竹市○○路00巷00弄00號0樓附近 現金150萬元 林鈺崑    113年9月7日13時37分許 新竹市○○路00巷00弄00號0樓附近 現金300萬元     113年9月9日11時42分許 新竹市○○○路00號 現金200萬元     113年9月21日14時30分許 新竹市○○路00巷00弄00號0樓附近 現金100萬元、支票面額140萬元、支票面額160萬元