臺灣新竹地方法院114年度訴字第501號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新竹地方法院
• 裁判日期: 114 年 09 月 17 日
• 法官: 蔡玉琪
• 被告: 陳裕升

臺灣新竹地方法院刑事判決
114年度訴字第501號公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 陳裕升

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第9083號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本
院合議庭評議後裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主　文
陳裕升三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。扣案之存款憑證壹張沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充「被告陳裕升於民國114年9月1日本院準備程序、簡式審判程序中之自白(見本院114年度訴字第501號卷《下稱本院114訴501卷》第63頁、第
69頁)、被害人報案資料（見新竹地檢署114年度偵字第9083號偵查卷《下稱114偵9083卷》第15頁）」外，餘均引用檢察
官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
（一）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般
洗錢罪及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。
（二）被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪、行使偽造私文書罪犯行，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告與詐欺集團其他成員所為偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。
（三）被告就本案犯行，與其所屬詐欺集團不詳成年成員間，彼此
間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
（四）刑之減輕事由：
查被告於偵查及本院審理中雖均坦承上開加重詐欺犯行，已如前述，惟尚未繳回犯罪所得，自無詐欺危害防制條例第47條、洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。
（五）爰審酌被告不思循正當途徑獲取所需，僅因經濟壓力，為求快速累積財富，即與詐欺集團以上開方式共同遂行詐欺行為，侵害被害人財產法益，嚴重破壞社會秩序，同時增加檢警查緝及告訴人求償之困難，所為實有不該；惟念其坦認犯行之犯後態度，兼衡被告自述其高職肄業之智識程度、入監前從事人力派遣工作，未婚無子女、入監前與大姑姑同住、經濟狀況勉持（見本院114訴501卷第70頁），暨其犯罪之動機、目的、手段、素行、於本案所擔任之犯罪角色、參與程度、取款金額、迄未能與被害人達成和解，並參考檢察官之意見（見本院114訴501卷第71頁）等一切情狀，量處如主文第一項所示之刑。又檢察官於起訴書及本院簡式審判程序時具體求刑之意見固值參酌，惟考量被告上述量刑事由後，認主文第1項所示之宣告刑已可收
懲戒之效且與被告之罪責相當，檢察官求刑稍嫌過重，附此敘明。
三、沒收之說明：
（一）扣案經辦人為陳裕升之存款憑證1張，係被告用以供本案
犯罪所用之物，業據被告於本院簡式審判程序時供陳在卷（見本院114訴501卷第69頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又扣案之存款憑證上「
新盛投資股份有限公司」大小章印文、「嚴陳莉蓮」之署押、印文，均屬偽造之署押、印文，然因該收款憑證文書業經本院宣告沒收而包括在內，自無需重複宣告沒收。
（二）犯罪所得部分：
被告於本案獲得1萬元作為報酬，業經被告於本院準備程
序時供承在卷（見本院114訴501卷第63頁），此為被告之犯罪所得(洗錢之財產上之利益)，雖未扣案，仍應依洗錢防制法第25條第1項規定沒收之，並依刑法第38條之1第3
項之規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
（三）洗錢財物部分：
１、按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪
，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，參諸其修正說明略以：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』
」等語，可見依現行洗錢防制法第25條第1項規定，洗錢
犯罪客體雖不限屬於犯罪行為人所有者始得沒收，然修正此條項之目的，既係為澈底剝奪不法利得，避免洗錢犯罪行為人經查獲之相關洗錢財物或財產上利益，因非屬洗錢犯罪行為人所有而無法沒收之情況發生，是有關洗錢犯罪客體之沒收，自仍應以業經查獲之洗錢之財物或財產上利益為限，若洗錢犯罪行為人所經手或管領支配之財物、財產上利益已移轉予他人而未經查獲，自無從宣告沒收。
２、查被告於本案向告訴人收受並轉交之贓款，屬被告本案洗錢犯行之財物，惟因該等財物已轉交上手而未經查獲，自無從依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官楊仲萍提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　17　　日刑事第四庭　法　官　蔡玉琪
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人
數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　17　　日書記官　陳家洋
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4第1項第2款：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
三人以上共同犯之。
洗錢防制法第2條第1款：
本法所稱洗錢，指下列行為：
隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
洗錢防制法第19條第1項：
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第9083號被　　　告　陳裕升　男　34歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路○○000號
（另案在法務部○○○○○○○執行中）國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳裕升於民國113年11月間加入以實施詐術為手段所組成具
有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織（參與犯罪組織部分，業經另案起訴，不在本案起訴範圍），於詐欺集團內擔任車手之職。陳裕升與上開詐騙集團成員基於共同意圖為自己不法之所有，3人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造文書
之犯意聯絡，由本案詐騙集團成員於113年10月15日，以通
訊軟體LINE「林怡晴」對馮琦茹佯稱：可加入新盛官方線上APP投資獲利云云，致馮琦茹陷於錯誤，與詐欺集團成員相
約當面交付投資款項，詐欺集團成員再指派陳裕升於113年11月28日18時30分許，至新竹市○○路○段000號統一超商，持
陳裕升自行列印之偽造新盛投資股份有限公司存款憑證，向馮琦茹收取新臺幣（下同）50萬元後，將收取之款項拿至指定地點交予不詳之人，足以生損害於新盛投資股份有限公司，並以此製造金流斷點，藉以隱匿特定犯罪所得及掩飾其來源。
二、案經馮琦茹訴由新竹市警察局第三分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳裕升於偵查中之自白 被告坦承於上開時、地，持其列印之偽造存款憑證向告訴人馮琦茹收取50萬元之事實。 2 證人即告訴人馮琦茹於警詢時之證述 告訴人遭投資詐騙，於上開時、地由被告交付偽造之存款憑證向告訴人收取50萬元之事實。 3 偵查報告、新竹市警察局第三分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、存款憑證、商業操作合約書影本、LINE對話紀錄截圖 佐證告訴人遭投資詐騙，於上開時、地由被告交付偽造之存款憑證向告訴人收取50萬元之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪嫌、第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌罪嫌，及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪嫌。被告偽造
印文之行為，為其偽造存款憑證之階段行為，而偽造存款憑證
之私文書之低度行為，由行使偽造私文書之高度行為所吸收，請
不另論罪。被告與詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，請
依共同正犯論處。又被告就本案所涉犯上開等罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。請審酌被告於本案詐騙犯罪之分工角色、被害人損失金額、目前賠償被害人之狀況，量處被告有期徒刑2
年。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6 　　月　　16　　日檢　察　官　楊仲萍
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6　　 月　　26　　日書　記　官　許依婷
所犯法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。