臺灣新竹地方法院114年度金訴字第269號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新竹地方法院
• 裁判日期: 114 年 06 月 27 日
• 法官: 卓怡君
• 被告: 郭育嘉

臺灣新竹地方法院刑事判決
114年度金訴字第269號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 郭育嘉

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年
度偵字第15118號），被告於準備程序時就被訴事實為有罪陳述
，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　　　文
郭育嘉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
扣案「虎耀國際投資股份有限公司」商業操作收據壹張沒收。未扣案「虎耀國際投資股份有限公司」工作證壹張沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一關於參與犯罪組織部分刪除（詳下述：不另為不受理諭知），及第12行補充為「基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡」，證據部分補充被告於本院準備程序、審理時之自白外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑
㈠被告行為後，洗錢防制法第19條第1項業於113年7月31日修正
公布施行，自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有
期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制
法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5
年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。本案被
告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，是經新舊法比較結
果，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被
告，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又起訴書論罪
法條欄雖漏載被告所犯罪名另有涉犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，惟此部分犯行業經起訴書犯罪事實欄載明，應認已經檢察官提起公訴，且公訴檢察官已當庭補充被告另涉嫌此部分犯罪事實之法條，並經本院當庭告知被告上開罪名，無礙於被告防禦權之行使，本院自得予以審理。
㈢被告與本案詐欺集團成員偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書、特種文書之低度行為，均為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈣被告所為以上各罪，具有部分行為重疊之情形，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈤被告與「路遠」、「陳琳娜」及其等所屬本案詐欺集團成員間，就所犯上開加重詐欺取財犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。
㈥累犯加重部分：被告前因過失致死案件，經臺灣士林地方法院以110年度交訴字第19號判決判處有期徒刑10月，上訴後
，經臺灣高等法院以111年度交上訴字第76號駁回上訴，又
上訴後，經最高法院以111年度台上字第4773號判決駁回上
訴而確定，於112年10月21日縮短刑期執行完畢出監等情，
有被告法院前案紀錄表在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，固為累犯。惟
經本院審酌被告前案所犯為過失致死案件，與本案所犯罪名之罪質不同，犯罪情節、動機、目的、手段均有異，尚難認其本件犯行有惡性重大或刑罰反應力薄弱之情形，爰依司法院釋字第775號解釋意旨，裁量不加重其最低本刑。
㈦偵審自白減刑部分：被告行為後，已增定詐欺犯罪危害防制條例，按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。查被告於偵查及本院審理時均已坦承犯行，且本件並無證據證明被告有取得犯罪所得（詳下述），自無庸繳交犯罪所得，確符合詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定及洗錢防制法第23條第3項規定，爰依法減輕其刑。
㈧爰審酌被告參與詐欺集團之分工，依該集團成員之指示，向告訴人出示偽造之工作證及收據，收取鉅額現金後轉交上游，對告訴人之財產、社會交易及金融秩序產生重大危害，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，應予非難；考量被告係受詐欺集團上游成員指示負責收取款項，尚非居主導、核心地位之涉案情節、參與程度；再審酌被告前有過失致死案件之前科素行；及被告於犯後坦承犯行，態度尚可；並兼衡被告於本院審理時自陳高職畢業之教育程度、前從事大貨車司機、保全工作、需扶養母親之家庭經濟與工作狀況；暨參以告訴人及公訴人對本案求處之刑度等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。另被告想像競合所犯輕罪（洗錢罪）部分
，雖有「應併科罰金」之規定，惟本院整體衡量被告行為侵害法益之程度、其經濟狀況等情狀，認本院所處有期徒刑之刑度已足以收刑罰儆戒之效，尚無再併科輕罪罰金刑之必要，附此說明。
三、沒收
㈠按詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例犯第48條第1項定有明
文。次按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。從而被告行為後，關於沒收之規定固有變更，依刑法第2條第2項規定，應逕行適用裁判時法。是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定。
㈡扣案偽造之「虎耀國際投資股份有限公司」商業操作收據1張
與未扣案偽造之「虎耀國際投資股份有限公司」識別證1張
，均為被告用以供本案詐欺犯罪犯行之用之物，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又上開未扣
案之證件，其不法性係在於其上偽造之內容，而非該物本身之價值，若宣告追徵，實不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2規定，不併依同法第38條第4項宣告全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至上開收據上所偽造之印文，原應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因前開收據
業經本院宣告沒收如前，其上之署押不另重為沒收之諭知，併此敘明。
㈢另按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1
第1項前段有明文規定，則沒收犯罪所得之範圍，應僅以行
為人實際因犯罪所獲得之利益為限，倘行為人並未因此分得利益，或缺乏證據證明行為人確實因犯罪而有所得，自不應憑空推估犯罪所得數額並予以宣告沒收。查被告於本院供述本案並未取得報酬，復查無其他證據足認其有因本案而實際獲取不法所得，尚難認被告有何犯罪所得，爰不宣告沒收或追徵。又修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財
物或財產上利益之規定，亦於修正後移列至同法第25條第1
項，並規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。查本案被告所收受之款項，業經交付本案詐欺集團之上游，被告已無事實上管領權，依上開規定宣告沒收，實屬過苛，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定沒收。
㈣至其餘扣案之空白「俊貿國際股份有限公司」-商業操作收據
及佈局合作協議書、「合遠國際股份有限公司」-商業操作
收據及佈局合作協議書、「永源投資股份有限公司」-委託
操作資金保管單、「永源投資股份有限公司」-商業操作合
約書、「景宜投資股份有限公司」-商業委託操作資金保管
單各1份，無證據顯示與被告本案犯罪有關聯，復無其他應
予宣告沒收之規定，無從宣告沒收。
四、末查，起訴意旨雖記載被告加入「路遠」、「陳琳娜」及其等所屬詐欺集團組織等語，而認被告上揭犯行同時涉犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪嫌。惟被告於本案繫屬前，已因加入同一詐欺集團之犯行經臺灣臺北地方檢察署檢察官提起公訴，於113年4月15日繫屬臺灣臺北地方法院，經該院以113年度審訴字第735號案件受理，有被告法院被告前案紀錄表在卷可佐，且被告參與同一集團後，並無證據證明有退出再加入之情形，另佐以被告供承前案與本案均係參與同一成員為「路遠」、「陳琳娜」及其等所屬詐欺集團組織等語（見本院卷第99頁），且前案、本案之犯罪時間接近，犯罪模式、犯罪情節亦相似，可認被告本案所參與之詐欺集團與前案所參與者應為同一。而本案係於114年2月14日繫屬本院，有臺灣新竹地方檢察署114年2月13日函上本院收文戳章可參（見本院卷第5頁），足認前案繫屬在先
，本案繫屬在後，依前揭說明，應以前案之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。是檢察官嗣就被告參與同一犯罪組織之犯行又於本案起訴，揆諸上開說明，顯係就同一案件向本院重行起訴，本應就被告本件被訴參與犯罪組織部分諭知不受理判決，惟此部分與前揭經本院判決有罪之對告訴人所犯部分，有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為不受理之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官林佳穎提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　 6　　月　　27　　日刑事第一庭　　法　官　卓怡君
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人
數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
以上正本證明與原本無異。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　27　　日書記官　李佳穎
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第15118號被　　　告　郭育嘉　男　40歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段000巷00弄00號4樓
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：
犯罪事實
一、郭育嘉前於民國109年11月間因過失致死案件，經臺灣士林
地方法院判處有期徒刑10月確定，於112年10月25日執行完
畢。詎猶不知悔改，竟基於參與犯罪組織之犯意，於112年11月25日加入臉書暱稱「Lo la（陳陳）」之LINE自稱「陳琳娜」者、LINE暱稱「路遠」、「杜金龍」、「雨如」、「虎耀國際營業員」等人所屬3人以上，以實施詐術為手段所組
成具有持續性及牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團）後，擔任面交取款「車手」角色，並約定：面交桃園以北地區，郭育嘉可獲得1日新臺幣（下同）3,000元之報酬，面交桃園以南地區，則可獲得1日5,000元之報酬。郭育嘉即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於112年11月間，以LINE暱稱「杜金龍」邀請卓鳳珍加
入「漲勢喜人」群組，並以假投資方式詐騙卓鳳珍，卓鳳珍因陷於錯誤，而與本案詐欺集團不詳成員「虎耀國際營業員」相約交付投資股票之儲值款，予其所指派之外務員；嗣並於112年12月4日8時58分許，在新竹縣○○鄉○○路00巷00號住
處前，將270萬元投資款項，交付予依本案詐欺集團成員指
示前來收取投資款、且出示「虎耀國際外務員」識別證之郭育嘉收執，郭育嘉並將名為「商業操作收據」之投資收據，轉交予卓鳳珍以取信之。郭育嘉取得前揭270萬元後，即依
照「路遠」之指示至附近停車場內，將贓款交予依「路遠」指示到場之不詳成員收執，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。
二、案經卓鳳珍訴由新竹縣政府警察局移送偵辦。
證據並所犯法條
一、證據：
（一）被告郭育嘉於警詢及偵查中之自白。
（二）告訴人卓鳳珍於警詢之指述。
（三）告訴人之指認犯罪嫌疑人紀錄表1份、被告與共犯LINE暱
稱「陳琳娜」者及暱稱「路遠」者之對話紀錄1份、被告
提出空白「俊貿國際股份有限公司-商業操作收據及佈局
合作協議書、合遠國際股份有限公司-商業操作收據、永
源投資股份有限公司-委託操作資金保管單、永源投資股
份有限公司-商業操作合約書、景宜投資股份有限公司-商業委託操作資金保管單」各1份、告訴人提出之受騙LINE
對話紀錄1份、告訴人提出其受騙簽署之「虎耀國際投資
股份有限公司-商業操作收據、虎耀國際投資股份有限公
司-佈局合作協議書」各1份。
（四）被告郭育嘉之刑案資料查註紀錄表、矯正簡表、被告提示簡表等前科紀錄。
二、所犯法條：
(一)被告行為後，洗錢防制法第19條第1項業於113年7月31日修
正公布施行，自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下
有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後洗錢防
制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，是經新舊法比較結
果，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被
告，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。
(二)核被告郭育嘉所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段
之一般洗錢罪。
(三)被告以一行為觸犯上開3罪名，應依刑法第55條規定，從一
重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告與暱稱「Lo la（陳陳）」即LINE自稱「陳琳娜」
者、LINE暱稱「路遠」、「杜金龍」、「雨如」、「虎耀國際營業員」等人及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行
為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。
(四)被告郭育嘉曾受有期徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯
本件有期徒刑以上之罪，為累犯，有本署刑案資料查註紀錄表在卷可參，請審酌依刑法第47條第1項規定加重其刑。
三、依刑事訴訟法第251 條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1 　 月　　24　　日檢 察 官 林佳穎
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　　114 　年　　 2 　 月　　10　　日書 記 官 劉憶玟
所犯法條：
刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條第1項後段
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

修正後洗錢防制法第19條第1項後段
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。