資料來源：司法院裁判書系統
臺灣新竹地方法院刑事判決
115年度訴字第80號
- 公訴人
- 臺灣新竹地方檢察署檢察官
- 被告
- 李姵婕
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第8470號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，經裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：
主文
李姵婕共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，共貳罪，各處有期徒刑陸月，均併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣參仟柒佰貳拾伍元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
緩刑貳年，並應於緩刑期間內依本院115年度附民字第482號和解筆錄所載內容履行完畢。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告李姵婕於本院準備及審判程序時之自白」、附件附表編號1轉匯金額欄應更正為「1萬9785元」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、法律適用：
(一)核被告李姵婕就本案所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
(二)被告與不詳之詐欺集團成員間（無證據證明為不同人）就上開犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。
(三)被告各係以一行為同時觸犯上開2罪名，均為想像競合犯，應各依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。
(四)又被告於偵查中否認犯罪（偵卷第104頁），自無洗錢防制法第23條第3項減刑之適用，附此敘明。
三、量刑審酌：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕信詐欺集團話術，竟將本案金融帳戶資料提供詐欺犯罪集團後，再依指示將其帳戶內款項提領轉匯，依照該集團之計畫而分擔部分犯行，致使真正犯罪者得以隱匿其身分，助長詐欺犯罪猖獗，破壞社會治安及金融秩序，更將造成警察機關查緝詐騙集團犯罪之困難，並致使被害人財產權受侵害，所為實值譴責。惟念及被告終坦承犯行，復酌以被告已與部分告訴人達成調解，兼衡被告素行，暨告訴人等被害金額、被告本案犯行之動機、目的、參與分工程度，暨衡以被告自陳之智識程度、經濟及生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑及定應執行刑，並均諭知折算標準。
四、緩刑：被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可查，其因一時失慮致罹刑章，所為固有非是，惟念及其坦承犯行，更積極和解等情，態度尚可，因認其經此偵、審程序及前揭刑之宣告後，當能知所警惕，信無再犯之虞，爰審酌本案犯罪情節，認為前揭所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑如主文所示，以啟自新。另本院為督促被告能依約給付和解金，以確保被告緩刑之宣告能收具體之成效，爰依刑法第74條第2項第3款規定，併予宣告被告應依本院115年度附民字第482號和解筆錄所載內容履行，又此部分乃緩刑宣告附帶之條件，依刑法第74條第4項規定，上開條件內容得為民事強制執行名義，被告如於緩刑之期間內未遵循本院諭知之上開緩刑期間所定負擔，且情節重大者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，依刑法第75條之1之規定，得撤銷其緩刑之宣告，併予說明。
五、沒收：被告於本院自陳犯罪所得為3725元（院卷第37頁），且於犯罪既遂時經被告取得事實上支配權，而為屬於被告之物，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官邱志平提起公訴，由檢察官馮品捷到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本判決論罪法條：
洗錢防制法第19條第1項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
附件
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第8470號
被 告 李姵婕
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公
訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李姵婕明知提供金融帳戶及虛擬通貨平台帳戶予他人使用，
可能遭他人利用為從事詐欺犯罪及隱匿犯罪所得之工具，藉
以取得贓款及掩飾犯行，竟與IG綽號「子凌」(真實姓名年
籍不詳)之詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於
詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國114年1月間某時，將其
申辦之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案中
信帳戶）之帳號資訊以IG提供予「子凌」之詐欺集團成員。
嗣該詐欺集團取得上揭帳戶之帳號資訊後，即共同意圖為自
己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於如附表
所示之詐欺時間，以如附表所示詐欺方式，詐欺如附表所示
之人，致該等人均陷於錯誤，而於如附表所示匯款時間，匯
款如附表所示金額至本案中信帳戶內，再由李佩婕依「子凌
」指示，於如附表所示之轉匯時間，轉匯如附表所示之金額
至其名下幣託帳戶(下稱本案幣託帳戶)用以虛擬貨幣USDT，
再將購得之USDT轉至該詐欺集團控制之虛擬貨幣電子錢包地
址，以此方式製造金流之斷點，掩飾及隱匿該等犯罪所得之
來源及去向，李姵婕並因而取得計新臺幣(下同)3,725元之
報酬。嗣如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始查悉上情
。
二、案經廖睿媛、林巧翎訴由新竹縣政府警察局新湖分局報告偵
辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李姵婕於警詢及本署偵查中之供述 (1)坦承其有將本案中信帳戶之帳號資訊提供予「子凌」，並依「子凌」指示，將匯至本案中信帳戶之款項用以購買USDT，並將購得之USDT匯至「子凌」指定之虛擬貨幣電子錢包地址之事實 (2)坦承其自「子凌」處取得總計3,725元之報酬之事實 2 ⑴告訴人廖睿媛於警詢中之指訴 ⑵告訴人廖睿媛提供之轉帳紀錄截圖、對話紀錄截圖及LINE社群頁面截圖各1份 佐證如附表編號1所示之事實 3 ⑴告訴人林巧翎於警詢中之指訴 ⑵告訴人林巧翎提供之LINE個人頁面截圖、對話紀錄截圖及轉帳紀錄截圖各1份 佐證如附表編號2所示之事實 4 ⑴本案中信帳戶之客戶基本資料及交易明細各1份 ⑵幣託科技股份有限公司114年度8月20日幣託法字第Z0000000000號函暨函附之客戶基本資料、登錄IP位址及交易明細各1份 如附表所示遭詐款項匯至本案中信帳戶後，旋遭被告於如附表所示轉匯時間，轉匯如附表所示之金額至本案幣託帳戶用以購買USDT，並將購得之USDT轉匯至該詐欺集團控制之虛擬貨幣電子錢包地址之事實 5 被告提供之IG個人頁面截圖、對話紀錄截圖、轉帳紀錄截圖、本案幣託帳戶交易紀錄截圖、本案中信帳戶之提款卡正反面影本、IG限時動態截圖各1份 佐證全部犯罪事實
二、核被告李姵婕所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌
、洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪嫌。又被告以一行為，
同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定
，從一重以幫助洗錢罪處斷。至犯罪所得3,725元未據扣案
，請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，於全部或
一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同法條第3項之規定追徵
其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 114 年 12 月 4 日
檢 察 官 邱志平
本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 12 月 11 日
書 記 官 陳志榮
所犯法條
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 詐欺時間、方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 轉匯時間 轉匯金額 （新臺幣） 1 廖睿媛 （提告） 詐欺集團成員於114年1日8日前在臉書張貼到府收購二手衣貼文，於告訴人廖睿媛與其聯繫加其為LINE好友後，向廖睿媛佯稱：匯款至指定帳戶，即可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 114年1月18日18時17分許 2萬元 114年1月18日18時25分 1萬9,875元 2 林巧翎 （提告） 詐欺集團成員114年1月19日前在IG刊登媽媽手冊領取禮包廣告，告訴人林巧翎點擊廣告加其為LINE好友後，向林巧翎佯稱：匯款至指定帳戶，即可投資獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 114年1月19日18時22分許 10萬元 114年1月19日18時40分 9萬8,970元