資料來源：司法院裁判書系統
臺灣士林地方法院刑事裁定
110年度金重訴字第2號
- 第三人
- 即參與人
- 柏景騰股份有限公司
- 法定代理人
- 朱漢耀
- 第三人
- 即參與人
- 澄瑞有限公司
- 法定代理人
- 張之諠
- 第三人
- 即參與人
- 宜盛科技股份有限公司
- 法定代理人
- 張之璞
- 第三人
- 即參與人
- 凌特科技股份有限公司（廢止）
- 即參與人
- 法定代理人（即法定清算人）
- 即參與人
- 沈雲朋
- 即參與人
- 蘇德雄
- 即參與人
- 何恭國
- 第三人
- 即參與人
- 宜沛科技股份有限公司
- 法定代理人
- 張之諠
- 第三人
- 即參與人
- 台灣風光股份有限公司（停業中）
- 法定代理人
- 林俊呈
- 第三人
- 即參與人
- 傑瑞科技有限公司（解散）
- 即參與人
- 法定代理人（即清算人）
- 即參與人
- 林志勳
- 第三人
- 即參與人
- 燊都工程有限公司
- 法定代理人
- 黃明清
- 第三人
- 即參與人
- 聖輝工程行即李逸誠
- 第三人
- 即參與人
- 孫潔湘 （待查）
林志勳
本院110年度金重訴字第2號被告等違反證券交易法等案件，裁定
如下：
主文
柏景騰股份有限公司、澄瑞有限公司、宜盛科技股份有限公司、凌特科技股份有限公司、宜沛科技股份有限公司、台灣風光股份有限公司、傑瑞科技有限公司、燊都工程有限公司、聖輝工程行即李逸誠、孫潔湘、林志勳應參與本案沒收程序。
理由
一、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：㈠明知他人違法行為而取得。㈡因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。㈢犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。第1項及第2項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，刑法第38條之1第1項前段、第2項至第4項分別定有明文。對第三人財產之沒收，乃刑法所明定，檢察官對特定被告及犯罪事實起訴之效力，涵括對被告及第三人沒收之法律效果，法院審理結果，認被告犯罪或有違法行為，且符合依法沒收之要件者，即有諭知沒收之義務，尚無待檢察官之聲請。準此，如涉及第三人財產之沒收，而檢察官未於起訴書記載應沒收第三人財產之意旨，審理中，第三人亦未聲請參與沒收程序，檢察官復未聲請者，法院為維護公平正義及保障第三人之聽審權，基於法治國訴訟照料義務之法理，認為有必要時，應依刑事訴訟法第455條之12第3項前段規定，本於職權，裁定命該第三人參與沒收程序，並依審理結果，而為沒收與否之判決。
二、公訴意旨認本案被告楊俊吉、朱漢耀、梁家駿、張翼宇、謝明秋、李逸誠利用假交易真放貸之「過水交易」合作模式，由業主（即客戶端）或專案廠商（即採購端）自行尋找配合廠商，再由中華電信公司分別與專案廠商簽訂採購合約、與業主簽訂銷售合約，專案廠商並利用業已存在之設備系統，讓不知情中華電信公司員工進行驗收，製作驗收文件之請款，使中華電信公司陷於錯誤，由該公司以支付貨款之名目，將款項貸予配合過水交易之採購端公司，中華電信公司即以向客戶端業主請款之方式，由客戶端業主以支付貨款給中華電信公司為由作為還款，因認被告楊俊吉、朱漢耀、梁家駿、張翼宇、謝明秋、李逸誠涉犯刑法第339之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財罪，被告楊俊吉另涉犯證券交易法第171條第1項第2款非常規交易罪、同法第174條第1項第8款將公司資金貸與他人罪，被告張翼宇、朱漢耀、李逸誠、劉佾叡涉犯商業會計法第71條第1款填載不實會計憑證罪，被告朱漢耀另涉犯公司法第9條第1項前段未繳納股款罪、商業會計法第71條第5款利用不正方法致使財務報表生不實結果罪、刑法第214條使公務員登載不實罪。而上開被告所為如成立犯罪，則依附表金流所示，柏景騰股份有限公司、澄瑞有限公司、宜盛科技股份有限公司、凌特科技股份有限公司、宜沛科技股份有限公司、台灣風光股份有限公司、傑瑞科技有限公司、燊都工程有限公司、聖輝工程行（即李逸誠）、孫潔湘、林志勳（下合稱第三人等11人）所直接或間接獲取自中華電信公司支出之款項，似屬本案犯罪所得，應依證券交易法第171條第7項、刑法第38條之1等規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。是沒收對象既可能擴及第三人等11人，惟其等並未具狀聲請參與本案沒收程序，亦未陳明不提出異議，為保障可能被沒收財產之第三人等11人程序主體地位，使其等有參與本案程序之權利與尋求救濟之機會，爰依職權裁定命第三人等11人參與本案沒收程序。
四、本院110年度金重訴字第2號案件將定於113年6月12日上午9時40分在本院第七法庭行審理程序，參與人即第三人等11人應依期到庭或委任代理人參與沒收程序，並得具狀或當庭陳述意見，得請求調查有利之證據，就沒收其財產之事項，準用被告訴訟上權利之規定。若參與人經合法傳喚或通知而不到庭者，依刑事訴訟法第455條之17規定得不待其陳述逕行判決，附此敘明。
五、依刑事訴訟法第455條之12第3項，裁定如主文。
刑事第八庭審判長法 官 李世華
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表： 第一案：LED反射板器材採購案（時間：民國/單位：新臺(元)） 匯出人 甲、 匯出時間/金額 乙、 第一層收受帳戶 丙、 乙欄帳戶出款時間/金額 丁、 第二層收受帳戶 戊、 丁欄帳戶出款時間/金額 己、 第三層收受帳戶 庚、 己欄帳戶出款時間/金額 辛、 第四層收受帳戶 中華電信 105年2月3日11時21分匯4999萬9,790元 柏景騰公司/ 土地銀000000000000帳戶 105年2月3日12時52分匯3499萬9,640元 澄瑞公司/ 聯邦銀000000000000帳戶 105年2月3日匯款1000萬元 澄瑞公司/ 上海銀00000000000000帳戶 105年2月4日10時24分臨櫃提現300萬元 105年2月4日14時19分臨櫃提現200萬元 105年2月4日匯款2000萬元 105年2月4日匯2000萬元 宜盛科技(股)有限公司/合作金庫民族分行0000000000000帳戶 105年3月3日匯款200萬元 105年3月7日匯200萬元 105年2月3日11時22分匯413萬8,795元 105年2月4日8時8分匯1736萬9,987元 105年2月3日15時35分臨櫃提現300萬元 105年2月4日12時22分臨櫃提現200萬元 105年3月1日匯100萬元 凌特公司/ 上海商銀00000000000000帳戶 105年3月8日匯1400萬元 澄瑞公司/ 玉山銀000000000000帳戶 105年3月9日匯1400萬元 宜盛科技(股)有限公司/ 台灣企銀台北分行00000000000帳戶 105年5月27日匯175萬 宜沛科技(股)有限公司/ 上海商銀天母分行00000000000000帳戶 106年6月17日匯100萬 105年5月27日匯175萬 孫潔湘/ 第一銀行士林分行00000000000帳戶（275萬） 105年6月17日匯100萬 第二案：物流資訊設備系統採購案 （時間：民國/單位：新臺(元)） 第1筆款項 匯出人 甲、 匯出時間/金額 乙、 第一層收受帳戶 丙、 乙欄之帳戶出款時間/金額 丁、 第二層收受帳戶 戊、 丁欄帳戶出款時間/金額 己、 第三層收受帳戶/受款人 庚、 己欄之帳戶出款時間/金額 辛、 第四層收受帳戶 壬、 辛欄之帳戶出款時間/金額 癸、 第五層收受帳戶 中華電信 105年6月6日匯1745萬5,509元(第1案) 柏景騰公司/ 土地銀000000000000帳戶 105年6月6日匯50萬元 朱漢耀配偶張倍卿土地銀行南港分行00000000000帳戶 105年6月6日匯50萬元 張倍卿/ 國泰世華銀行000000000000帳戶 105年6月6日匯126萬1,000元 台灣風光公司董事長林舒婷/ 臺灣銀行中山分行00000000000帳戶 105年6月6日連同原帳戶內的錢匯126萬1,000元 台灣風光股份有限公司000000000000帳戶 105年6月6日匯1709萬5,597元 倢呈公司/ 國泰世華銀行000000000000帳戶 105年6月6日匯150萬元 蘇麗如/ 國泰世華銀行000000000000帳戶 105年6月6日匯650萬 傑瑞公司/ 永豐銀行松江分行00000000000000帳戶 105年6月6日提現450萬元 105年6月6日提現500萬 林志勳 105年6月7日提現406萬 (起訴書附圖2誤載500萬) 第2筆款項 匯出人 甲、 匯出時間/金額 乙、 第一層收受帳戶 丙、 乙欄之帳戶出款時間/金額 丁、 第二層收受帳戶 戊、 丁欄帳戶出款時間/金額 己、 第三層收受帳戶/受款人 庚、 己欄帳戶出款時間/金額 辛、 第四層收受帳戶 中華電信 105年6月27日匯3955萬1,523元(第2案) 柏景騰公司/ 土地銀000000000000帳戶 105年6月29日匯2,000萬元 朱漢耀配偶張倍卿土地銀行南港分行00000000000帳戶 105年6月27日匯1000萬元 柏景騰公司/ 日盛銀行南港分行00000000000000帳戶 105年6月29日匯2000萬元 (起訴書附圖2誤載105年6月27日匯2300萬元) 柏景騰公司/ 土地銀000000000000帳戶 105年6月27日匯1000萬元 105年6月29日匯3,813萬5859元 倢呈公司/ 國泰世華銀行000000000000帳戶 105年6月29日匯2,050萬1,350元 傑瑞公司/ 永豐銀行松江分行00000000000000帳戶 105年6月29日匯200萬元 傑瑞公司/ 台灣企銀埔墘分行050*0000000000000000帳戶 105年6月29日匯50萬元 105年6月30日匯500萬元 105年6月30日匯500萬元 105年6月29日匯59萬9,975元 105年6月29日匯1,763萬4,677元 傑瑞公司/ 華南銀行000000000000帳戶 105年6月29日匯60萬412元 第三案：機電盤體器材採購案（時間：民國/單位：新臺(元) 匯出人 甲、 匯出時間/金額 乙、 第一層收受帳戶 丙、 乙欄帳戶出款時間/金額 丁、 第二層收受帳戶 戊、 丁欄帳戶出款時間/金額 己、 第三層收受帳戶 庚、 己欄帳戶出款時間/金額 辛、 第四層收受帳戶/受款人 中華電信 105年2月3日匯666,128元 柏景騰公司/ 土地銀000000000000帳戶 105年2月3日匯18,937,716元 燊都公司/ 京城銀000000000000帳戶 105年2月3日匯1693萬7,734元 聖輝公司/ 台灣企銀00000000000帳戶 105年2月17日(李逸誠)提現轉存500萬元 豐盛公司/ 台灣企銀00000000000帳戶 豐盛公司於105年2月26日匯40萬元給聖輝公司 聖輝公司/ 台灣企銀 00000000000帳戶（40萬元） 105年3月15日匯100萬元 105年2月22日(李逸誠)提現轉存179萬元 借款共計700萬元，因預扣3%利息，實際交付679萬元 交易明細如下： (1)105年2月18日現金提領100萬元交付梁財添 (2)105年2月22日匯55萬元予梁財添配偶楊千慧 (3)105年2月24日匯100萬元予梁財添 (4)105年2月25日匯70萬元予梁財添配偶楊千慧 (5)105年3月1日匯20萬元予梁財添 (6)105年3月3日匯30萬元予梁財添配偶楊千慧 (7)其他借款以開票方式交付梁財添 梁財添 楊千慧 （明細如左） 105年5月24日匯18萬3681元