113年度審簡字第262號｜刑事：違反洗錢防制法等｜裁判日期：113 年 03 月 12 日

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第262號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告華浤全選任辯護人鄭廷萱律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第13496號、112年度偵字第15927號、112年度調偵字第1041號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下：主文華浤全幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除犯罪事實部分「向何與旋施以『假博弈』詐術」更正為「投資外匯」、「向王思茵施以『假博弈』詐術」、「向陳志偉施以『假博弈』詐術」均更正為「協助操作THA娛樂成獲利」，證據部分增列「被告華浤全於113年3月7日本院準備程序中之自白」，論罪科刑部分補充記載「被告基於幫助意思，參與詐欺取財、洗錢犯罪構成要件以外行為，為幫助犯，經審酌全案情節後，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。」、「被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，自112年6月16日起生效施行，修正前原規定『犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑』，修正後則規定『犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑』，較修正前規定嚴格，經比較新舊法結果，修正後規定未有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。被告於本案準備程序時已坦承犯行，應依上開規定減輕其刑，並依法遞減之。」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶予他人作為受領詐欺贓款之人頭帳戶，助長詐欺犯罪風氣，且增加告訴人尋求救濟及偵查機關查緝犯罪困難，應值非難，兼衡其無前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，犯後坦承犯行，並與告訴人何與旋調解成立，素行及態度均尚可，暨其自陳教育程度為高中畢業，未婚、無子女，職業為夜店與餐飲業、月收入約新臺幣4至5萬元等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、辯護意旨雖請求宣告緩刑等語，本院查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，固如前述，惟考量被告未能謹慎行事而為本案犯行，暨前述量刑因素後，認所宣告如主文所示之刑，已屬從寬，若再予緩刑宣告，恐難達警惕效果，因認本案不宜宣告緩刑，併此敘明。四、本案依卷附資料，尚無證據證明被告因本案犯行有獲得犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵，併此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（應附繕本）。本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官王碩志到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　3 　　月　　12　　日刑事第十庭　　法官　歐家佑以上正本證明與原本無異。書記官陳憶姵中　　華　　民　　國　　113 　年　　3 　　月　　15　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第13496號 112年度偵字第15927號 112年度調偵字第1041號被　　　告　華浤全　男　33歲（民國00年0月0日生）住○○市○○區○○街00號國民身分證統一編號：Z000000000號選任辯護人鄭廷萱律師上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、華浤全能預見身分證、金融機構帳號為重要之個人資料，任何人皆有自己的身分證，並可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別之窒礙，故將自己的身分證及金融帳戶相關資訊一併提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理、隱匿詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民國111年5月，翻拍其身分證、玉山商業銀行000-0000000000000號帳戶存摺封面後，連同前開玉山帳戶金融卡，以不詳方式交予自稱「鄧瓊恩」之網友。嗣詐欺集團成員取得上開資訊後，向壹壹柒柒科技股份有限公司申辦虛擬帳號金流服務，再意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，分別為以下詐欺行為：㈠向何與旋施以「假博奕」詐術，使何與旋陷於錯誤，於111年10月9日16時9分匯款新臺幣（下同）2000元至國泰世華商業銀行000-00000000000000號虛擬帳戶（112年度調偵字第1041號）；㈡向王思茵施以「假博奕」詐術，使王思茵陷於錯誤，於111年10月13日1時55分匯款2000元至國泰世華商業銀行000-00000000000000號虛擬帳戶（112年度偵字第15927號）；㈢向陳志偉施以「假博奕」詐術，使陳志偉於111年10月11日12時20分匯款5000元至第一商業銀行000-0000000000000000號虛擬帳戶（112年度偵字第13496號）。上開金額於111年10月21日15時22分含不詳被害人部分整筆（19990元）存入華浤全上開玉山帳戶，復於同年月24日16時56分由不詳詐欺集團成員以ATM提領一空（20005元，5元為手續費），以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。二、案經何與旋訴由臺中市政府警察局第六分局、王思茵訴由新北市政府警察局三峽分局、陳志偉訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。證據並所犯法條一、證據清單編號證據名稱待證事實 1 被告華浤全於警詢時及偵訊中之供述 1.坦承：有將其身分證、上開玉山銀行存摺封面提供給「鄧瓊恩」，對話紀錄都沒有了等語。 2.否認犯行，辯稱：卡片不在我身上，我不記得有交給對方等語。 2 1.告訴人何與旋、王思茵、陳志偉於警詢時之證述 2.東園街派出所照片黏貼紙（含交易明細、LINE對話紀錄）（112年度偵字第15927號） 3.「銓新數位科技」LINE對話翻拍、虛假博奕APP翻拍、郵局自動櫃員機交易明細表（112年度偵字第13496號）告訴人受騙及匯款過程。 3 1.00000000000000號虛擬帳戶附件、壹壹柒柒科技股份有限公司112年5月19日函、被告玉山帳戶111年10月交易明細（112年度調偵字第1041號） 2.國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年12月16日函、壹壹柒柒科技股份有限公司112年1月19日函（112年度偵字第15927號） 3.壹壹柒柒科技股份有限公司111年10月24日函（112年度偵字第13496號） 1.犯罪事實所載虛擬帳號，均對應至被告名義申辦之特約商店，操作提領後匯入綁定之實體銀行帳戶，提領之金額無法區分屬於何筆交易之事實。 2.於111年10月21日15時22分華浤全上開玉山帳戶存入19990元，復於同年月24日16時56分以ATM提領20000元之事實。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　30　　日檢　察　官　朱哲群本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　18　　日書　記　官　黃法蓉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

臺灣士林地方法院113年度審簡字第262號

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