臺灣士林地方法院113年度審訴字第1930號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣士林地方法院
• 裁判日期: 114 年 04 月 16 日
• 法官: 黃柏仁
• 被告: 羅茗崧

臺灣士林地方法院刑事判決
113年度審訴字第1930號公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 羅茗崧

（現於法務部○○○○○○○執行中）
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22913號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：
主　文
羅茗崧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。如附表編號一、二所示之物均沒收；如附表編號三所示之物及犯罪所得新臺幣陸仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件），並就犯罪事實一之犯意聯絡，補充被告羅茗崧同時基於行使偽造特種文書之犯意，並於向告訴人陳拱璧收款時，出示偽造之「賴銘偉」工作識別證，且在收據上偽造「賴銘偉」簽名後行使之，第16行「賴銘瑋」更正為「賴銘偉」，及補充「被告於本院審理時自白」、「如附表編號1、2所示之扣案物」為證據。
二、論罪科刑
㈠新舊法比較
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之
法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。
⒉本案被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，擴張洗錢行為之定義範圍，惟本案無論洗錢防制法修正前、後均該當洗錢行為，尚無疑義，就此不生新舊法比較問題。又被告洗錢之財物未達新臺幣（下同）1億元，應比較修正後洗錢防制法第19條第1項後段「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」之法定
刑，及修正前洗錢防制法第14條第1項「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」之法定刑、同條第3項「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，且因本案前置特定不法行為係刑法第339條之4加重詐欺取財罪，法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金」
，修正前量刑上限為7年以下有期徒刑。再修正前洗錢防制
法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列為第23條第3項前段
規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如
有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，增列繳交犯罪所得之減刑要件，雖被告於偵查中及本院審理時均自白洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其
刑，但被告於本院審理時陳明獲得報酬6千元，並未繳交，
尚不得依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑
。經綜合比較後，相較於修正前洗錢防制法第14條第1項、
第3項、第16條第2項規定所形成量刑範圍，應整體適用較有利於被告之修正後洗錢防制法相關規定。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同
詐欺取財罪、第216條、第210條、第212條之行使偽造私文
書罪、行使偽造特種文書罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告偽造簽名之行為，係偽造私文書
之部分行為，且偽造私文書後行使之，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告與所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯前述數罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財罪。
另起訴書犯罪事實雖未敘及被告行使偽造特種文書犯行，惟此部分與經檢察官起訴犯行部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，依刑事訴訟法第267條規定，為起訴效力所及，並經
檢察官於本院審理時當庭補充陳明，無礙被告防禦權之行使，本院自應擴張犯罪事實，併予審理。
㈣本院審酌被告正值青壯，不思循正途賺取錢財，竟擔任詐欺集團面交取款車手，所為手段影響文書名義正確性之公共信用，且製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得，增加事後追查贓款之困難，危害社會秩序非微，應予非難，又素行不良，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷為佐；惟斟酌告訴人受害情形，且被告於本院審理時與告訴人調解成立，告訴人願給予自新機會，有本院調解筆錄存卷供參，又因本案犯行取得報酬不多，並非實際獲取暴利之人，所負責面交取款車手工作應屬詐欺集團末端，要非犯行主導者，有高度被取代性，參與犯罪程度及行為分擔比例均不具主要性，及犯後始終坦認犯行，態度堪認良好，兼衡以被告於本院審理時陳稱：國中肄業，入監前做工，月收入約4萬5千元，無須扶養家人，家庭經濟狀況持勉等語所顯現其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收
㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、修正後洗錢防制法第25條第1項分別定有明文。若係上開特別沒收規定所未規範者，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，應認仍有刑法總則相關規定之適用。
㈡如附表所示之物，係供被告本案犯罪所用之物，不問屬於被告與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告
沒收，並就未扣案部分諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又附表編號1、2之偽造合約書、收據上偽造之印文、簽名，均屬各該偽造私文書之一部分，已隨同一併沒收，無庸再依刑法第219條規定宣告沒收。至於
其餘扣案物，卷內尚無事證足以證明為供本案犯罪所用之物，核與本案無直接關聯性，無從宣告沒收。
㈢被告本案犯行所取得30萬元，已轉交詐欺集團其他成員，卷內尚無事證足以證明被告仍自行收執或享有共同處分權，如依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，就此洗錢之財物對
被告宣告沒收，相較被告參與犯罪程度及行為分擔比例，恐不符比例原則而有過苛之虞，不予宣告沒收。
㈣被告因本案犯行而獲得報酬6千元，係其犯罪所得，雖於本院
審理時與告訴人調解成立，惟尚未開始履行賠償，有前揭調解筆錄可參，難認犯罪所得已實際合法發還被害人，復未扣案，仍應宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於被告嗣後如依調解條件賠償損害，則於其實際償還金額之同一範圍內，既因該財產利益獲得回復，與已實際發還被害人無異，自無庸再執行該部分犯罪所得之沒收或追徵，應由檢察官於執行時一併注意。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官邱獻民提起公訴，檢察官蔡啟文到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　16　　日刑事第十庭　法　官　黃柏仁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。
書記官　謝佳穎
中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　21　　日
附錄本案論罪科刑法條：
修正後洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

附表：
編號 應沒收之物 備註 1 偽造之合欣投資股份有限公司合約書1張 扣案 2 偽造之合欣投資股份有限公司自行收納款項收據1張（日期：113年6月25日） 3 偽造之「賴銘偉」工作識別證1張 未扣案

【附件】
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第22913號被　　　告　羅茗崧　男　25歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○路000巷00號3樓（在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、羅茗崧於民國113年5月12日某時許起，加入由通訊軟體Telegram暱稱「凱旋支付(閃電圖樣)」、「凱旋支付 成吉思汗
」之人及其他真實姓名年籍不詳之成年成員所屬之詐欺集團，擔任負責向詐欺被害人收取款項之車手。其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團內不詳成員在社群網站Facebook投放股票投資訊息之不實廣告，陳拱璧見該廣告後點選加入LINE「財源廣進」群組，並依群組內自稱為助理、暱稱「Alanna何雅玲」之人之指示下載「合欣智選」APP，復要求陳拱璧提領新臺幣（下同）30萬元面交投資款，
並由羅茗崧依詐騙集團成員「凱旋支付(閃電圖樣)」之指示，於113年6月25日13時許，前往臺北市北投區光明路100巷
附近向陳拱璧收款30萬元，羅茗崧則交付蓋有偽造之「合欣投資股份有限公司」、代表人「白淑貞」印文之合約書1紙
，及蓋有偽造之「合欣投資股份有限公司統一發票專用章」、「賴銘偉」印文、代理人欄偽造「賴銘瑋」之署押之合欣投資股份有限公司自行收納款項收據1紙予陳拱璧而行使之
，足生損害於陳拱璧及合欣投資股份有限公司，而羅茗崧取得贓款30萬元後再轉交給擔任收水之詐騙集團不詳成員，並獲取報酬6,000元，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該
等款項之去向。嗣經陳拱璧察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經陳拱璧訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告羅茗崧於警詢及偵查中之供述 被告坦承加入詐騙集團，並於上開時、地，依詐騙集團不詳成員指示持偽造之工作證，使用假名「賴銘偉」向告訴人陳拱璧收受30萬元，並交付偽造之合欣投資股份有限公司收據予告訴人，再將款項轉交予收取贓款之詐騙集團成員，因而獲取報酬6,000元之事實。 2 告訴人陳拱璧於警詢之指訴 證明告訴人遭詐騙集團詐騙後，於上開時、地將30萬元交予被告收受，並取得偽造之合約書、合欣投資股份有限公司收據之事實。 3 告訴人與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄 佐證告訴人遭詐騙集團詐騙之事實。 4 臺北市政府警察局北投分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表 證明被告於上開時、地，依指示使用假名「賴銘偉」向告訴人收受30萬元，又交付偽造之合約書、合欣投資股份有限公司收據予告訴人之事實。
二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及
隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度，新法條文：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上
十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前
項之未遂犯罰之」，舊法之規定為「（第1項）有第二條各
款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，本案被告面交取得之款項未逾1億元，屬新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢之數
額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬不得易科罰金之罪。故
經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」，認新法較有利於被告，是本件被告所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與其餘詐
欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告所為係一行為同時觸犯上開數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
四、被告交付予告訴人陳拱璧之偽造私文書，業已交予告訴人收受，非屬被告所有之物，爰不就此聲請宣告沒收，然其上印有偽造之「合欣投資股份有限公司」、「白淑貞」、「合欣投資股份有限公司統一發票專用章」、「賴銘偉」之印文及「賴銘瑋」名義之署押各1枚，均請依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。另被告擔任車手獲取之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　29　　日檢　察　官　邱獻民
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　6 　　日書　記　官　張茜瑀
附錄本案所犯法條全文
刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
洗錢防制法第19條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。