臺灣士林地方法院113年度訴字第711號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣士林地方法院
• 裁判日期: 113 年 11 月 28 日
• 當事人: 臺灣士林地方檢察署檢察官、邱士綸

臺灣士林地方法院刑事判決
113年度訴字第711號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 邱士綸

選任辯護人 馬健繻律師（法扶律師）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第14790號），本院判決如下：
主　文
乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。
扣案如附表編號9所示之物沒收。
事　實
一、丁○○、丙○○（均業經本院另行審結）、乙○○於民國113年6月
間之不詳時間基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍均不詳、通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「麥香奶綠」、「麥香奶茶」所屬以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），由丁○○擔任車手，丙○○及乙○○則擔任監視車手取款之監控角色。
丁○○、丙○○、乙○○、「麥香奶綠」、「麥香奶茶」等本案詐
欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員在社群網站臉書刊登不實投資廣告，適警員蔡育憲瀏覽廣告後陸續與真實姓名年籍均不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「陳鳳馨」及「楊詩琪」等人對話，復加入「楊詩琪精英群」群組，繼而向蔡育憲佯稱安裝「兆品投資」之虛假APP並進行儲值後，可獲利380％、每日獲利5％、勝率90％、短期獲利104％以上云云，並與蔡
育憲約定於113年6月26日面交新臺幣（下同）40萬元之儲值款項。再由丁○○受「麥香奶綠」指示擔任取款車手，事先列
印如附表編號1至3所示之偽造文件後，於如附表編號2之文
件上偽簽「林奕順」之署名，嗣於113年6月26日15時49分許，攜帶上開偽造之文件抵達位於臺北市○○區○○街000號之統
一超商，且出示如附表編號1所示之工作證，用以扮演兆品
投資股份有限公司外務員林奕順之身分，向喬裝為被害人之蔡育憲取款40萬元（內含2,000元真鈔）；乙○○、丙○○則擔
任監控，由乙○○接受「麥香奶茶」指示，丙○○負責駕駛車牌
號碼000-0000號自用小客車，在上開超商對面共同監視丁○○
之取款。待丁○○收取款項後，遂搭乘計程車前往臺北市士林
區雨聲街與雨聲街165巷口，進入車牌號碼000-0000號自用
小客車內將上開款項交付予不詳之本案詐欺集團收水人員，以此隱匿犯罪所得之來源及去向；乙○○、丙○○則沿路尾隨確
認丁○○確實有依指示交付上開款項。此時警方見時機成熟，
便出面逮捕交款完成下車之丁○○；另在位於臺北市○○區○○○○
○○○○○號碼000-0000號自用小客車，並逮捕乙○○、丙○○，始
查悉上情。
二、案經臺北市政府警察局士林分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。
理　由
壹、證據能力：
按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有上開不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定有明文。查本案檢察官、被告乙○○及其辯護人在本院準備程序中，對於
本判決所引用被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述之證據能力均表示沒有意見或同意有證據能力（見本院113年度
訴字第711號卷【下稱本院卷】第89至94頁），且迄至本案
言詞辯論終結前，均未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，且與本案待證事實間具有相當關聯性，認為以之作為證據係屬適當，是依刑事訴訟法第159條之5規定，前揭證據均有證據能力。至本判決所引用之非供述證據部分，與本案待證事實間均具有關聯性，亦無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。
貳、認定事實所憑之證據及理由：
一、上揭事實，業據被告於本院訊問、準備程序及審理中均坦承不諱（見本院卷第48、86、188頁），並有臺北市政府警察
局士林分局芝山岩派出所所長蔡育憲之職務報告1份（見臺
灣士林地方檢察署113年度偵字第14790號卷【下稱偵卷】第117至118頁）、臺北市政府警察局士林分局芝山岩派出所查訪紀錄表1份（見偵卷第119頁）、蔡育憲提供之臉書頁面截圖照片3張、LINE暱稱「陳鳳馨」之本案詐欺集團成員LINE
頁面截圖照片1張、蔡育憲與LINE暱稱「陳鳳馨」、「楊詩
琪」、群組「楊詩琪精英群」之對話紀錄截圖照片41張（見偵卷第121至132頁）、113年6月26日之監視器及密錄器截圖照片37張（見偵卷第133至151頁）、同案被告蕭宇恒之扣案如附表編號7之黑色IPHONE手機內Telegram之基本資料翻拍
照片2張、同案被告丁○○與暱稱「麥香奶綠」對話紀錄翻拍
照片4張、「兆品投資股份有限公司（存款憑證）」之翻拍
照片1張、同案被告丁○○與暱稱「動力火車」之對話紀錄翻
拍照片2張（見偵卷第156至158頁）、被告之扣案如附表編
號9之白色IPHONE XS手機內Telegram之基本資料之基本資料翻拍照片2張、同案被告乙○○與暱稱「Xu」對話紀錄翻拍照
片4張、與「比爾蓋茲」對話紀錄翻拍照片2張、「伯樂【資金往來請語音確認】」翻拍照片2張、群組「新莊」之成員
資訊翻拍照片4張、「麥香奶茶」聊天資訊、對話內容快顯
翻拍照片各1張、通話記錄及google導航搜尋紀錄照片各1張（見偵卷第159至163頁）、臺北市政府警察局士林分局芝山岩派出所偵辦詐欺案刑案照片8張（見偵卷第299至305頁）
在卷可稽，足認被告前揭任意性自白，與事實相符，堪予採信。
二、綜上，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。
參、論罪科刑：
一、新舊法比較：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪
刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。經查：
㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自113
年8月2日施行（下稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文內容修正如下：
⒈本次修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列
行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，本次修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，而觀諸修正理由略為：除第1款洗錢核心行為外，凡是妨礙或危害國家對特定犯罪所得
之調查、發現、保全、沒收或追徵，縱使該行為人沒有直接接觸特定犯罪所得，仍符合第2款之行為。換言之，雖然行
為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的，該行為即屬之，爰參考德國刑法第261條第1項第2句，並審酌
我國較為通用之法制用語，修正第2款等語，可知本次修正
後所欲擴張處罰之範圍，乃「行為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的」之行為。
⒉關於洗錢罪之刑度：
本次修正前第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。（第三項）」，本次修正則將之移列至第19條，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣1億
元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）」。
⒊關於自白減輕其刑之規定：
本次修正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及
歷次審判中均自白者，減輕其刑」，本次修正後移列至第23條第3項，規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均
自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。
⒋爰依罪刑綜合比較原則、擇用整體性原則，選擇較有利者為整體之適用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：
⑴本案無論適用修正前或修正後之洗錢防制法第2條第2款規定，因被告所為係為製造犯罪所得金流斷點，使犯罪偵查者難以查獲該犯罪所得實質流向，達到掩飾及隱匿特定犯罪所得之本質、去向、所在之效果，均合於本次修正前、後洗錢防制法第2條所定之洗錢行為，先予敘明。
⑵本案如適用被告行為時洗錢防制法規定，洗錢罪之法定最重本刑均為7年，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金，又被告於偵查中未自白犯行，並無其行為時第16條第2項規定之
適用，是法院能量處之刑度為2月以上，7年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金。
⑶如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，茲因被告於本案洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，依修正後第19條第1項後段規定，法定最重本刑為5年，併科5,000萬元以下罰金，而因被告於偵查中未自白犯行，亦無本次修正後洗錢防制法第23條第3項減輕其刑規定之適用，是法院能量處之刑度
為6月以上，5年以下之有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金
。
⑷是綜合上開各情，及參酌刑法第35條第2項規定，應認被告行
為後即本次修正後洗錢防制法關於罪刑之規定對被告皆較為有利，本案自應整體適用現行即本次修正後之洗錢防制法規定論罪科刑。
㈡被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂，並自113年8月2日施行，該條例第47條增訂：「犯詐欺犯罪
，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，是相較於刑法中並無針對詐欺犯罪有自白並繳回所得等減刑或免刑之特別規定，應屬對被告有利之變更，是依刑法第2條第1項後段規定，本案應審酌有無詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三
人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪。
三、被告及所屬詐欺集團成員於存款憑證、商業操作合約書上均偽造「兆品投資股份有限公司」之印文，及於存款憑證上偽造「林奕順」之署名，均為偽造私文書之部分行為；又其等偽造私文書及特種文書工作證之低度行為，各為出示予員警以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
四、被告與同案被告丁○○、丙○○、真實姓名年籍不詳、Telegram
暱稱「麥香奶綠」、「麥香奶茶」等詐欺集團成員間就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
五、按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105年度台非字第66號判決意旨參照），是
被告所為三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢未遂、參與犯罪組織等犯行，均旨在詐得他人之款項，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
六、關於刑之減輕事由：
㈠被告於偵查中未自白本案犯行，尚無適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑之餘地，附此敘明。
㈡被告著手於加重詐欺犯罪之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。
㈢被告之辯護人雖請求適用刑法第59條之規定，予以減輕其刑等語。然按刑法第59條酌量減輕其刑，乃實體法上賦予法院得為裁量之事項，且以於犯罪之情狀，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定最低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用，查邇來詐欺犯罪盛行，受害民眾不計其數，甚至畢身積蓄化為烏有，詐欺集團透過洗錢方式，更使被害人難以取回受騙款項，而被告正值青年，竟不思循正途而為本案犯行，甚另涉有其他詐欺案件經提起公訴之前案紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣新北地方檢察署113年度
少連偵字第253號起訴書各1份在卷可查（見本院卷第15至16、179至182頁），顯無犯罪情狀堪可憫恕之處。是本案並無情輕法重，判處法定最低刑度猶嫌過重之憾，自無刑法第59條酌減其刑規定之適用，辯護人此部分所請，礙難准許。
七、爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，詐騙行為對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，而被告正值青年，卻不思以正當方法賺取財物，反企圖藉由加入犯罪組織而擔任監控之角色獲取報酬，企圖遂行詐欺取財及洗錢之目的，其犯罪動機及情節均值非難；惟念其犯後終能坦承犯行；兼衡被告之前案紀錄，及本案之犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害、被告為本案犯行之參與角色，暨被告於本院審理中自陳高中畢業之智識程度，職業為廚房管道清潔，平均月收入約4萬元，未婚，無子女，沒有需要扶養的人
之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第195頁），併參酌對同
案被告丁○○、丙○○所量處之刑度（同案被告2人均於偵查中
即自白犯行，且均無其他詐欺前案紀錄）等一切情狀，量處如主文所示之刑。
八、不予宣告緩刑之說明：
辯護人雖為被告求為緩刑之宣告云云。惟按宣告緩刑，除應具備刑法第74條所定條件外，法院應就被告有無再犯之虞，能否由於刑罰之宣告而策其自新，及有無可認為暫不執行刑罰為適當之情形等因素而為判斷，屬實體法上賦予法院得依職權裁量之事項（最高法院107年度台上字第4923號判決意
旨參照）。查被告固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且犯後終能坦承犯行，本案亦僅止於未遂階段，然審酌我國詐欺犯罪猖獗，經政府、新聞媒體廣為宣導，被告仍無視法之禁令為本案犯行，甚另涉有詐欺案件經提起公訴，俱如前述，對社會治安及人際信任均造成危害，更有使詐騙所得難以追查之可能，尚難認本案有何以暫不執行刑罰為適當之情形，反堪認有令被告實際接受刑罰執行，以資警惕及避免日後再犯之必要，爰不予宣告緩刑。
肆、沒收部分：
一、依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，而詐欺犯罪危害防制條例條例第48條第1項規定：犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪
行為人與否，均沒收之。查扣案如附表編號9所示之手機1支，為被告供本案犯罪所用之物，業據被告於本院準備程序中供承在卷（見本院卷第90頁），爰依上開規定宣告沒收。
二、至其餘扣案如附表編號10、11所示之物，因被告於本院準備程序中否認與本案相關（見本院卷第90頁），卷內亦查無相關事證可佐，爰均不予宣告沒收。至扣案如附表編號1至8所示之同案被告丁○○、丙○○遭扣押之物，均業經本院另行審結
。又被告否認有因本案獲得任何報酬（見本院卷第87頁），卷內復查無證據可證明被告確實獲有犯罪所得，爰亦不予宣告沒收或追徵。
三、另被告是否涉有偽造如附表編號6所示之立泰投資股份有限
公司識別證（署名：林奕順）1張，當由檢察官另行依法偵
處，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日刑事第九庭　審判長法　官　林正忠
法　官　李東益
法　官 林琬軒
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
書記官　鄭可歆
中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　 　2　　日附錄本案所犯法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 扣案物 1 兆品投資股份有限公司工作證（署名：林奕順）1張 2 兆品投資股份有限公司存款憑證2張 3 兆品投資股份有限公司商業操作合約書2張 4 被告丁○○所有之IPHONE SE 黑色手機1支（IMEI：000000000000000號） 5 被告丁○○所有之現金1萬8,200元 6 立泰投資股份有限公司識別證（署名：林奕順）1張 7 被告丙○○所有之IPHONE 黑色手機1支（IMEI：000000000000000號） 8 被告丙○○所有之IPHONE 米色手機1支（IMEI：000000000000000號） 9 被告乙○○所有之IPHONE XS白色手機1支（IMEI：00000000000000號、00000000000000號） 10 被告乙○○所有之IPHONE 6白色手機1支（已重置） 11 被告乙○○所有之IPHONE 黑色手機1支