臺灣士林地方法院刑事判決

附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21324號
　　被　　　告　LIM YEE HUAT　（馬來西亞籍）
　　　　　　　　　　　　男　18歲（民國95【西元2006】
　　　　　　　　　　　　　　　　　年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺中市○
　　　　　　　　　　　　區○○路00號(在押)
　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、LIM YEE HUAT經通訊軟體TELEGRAM不詳之人協訂購機票後，
    於民國113年9月17日自馬來西亞入境中華民國，並加入TELE
    GRAM「台灣到此一遊」群組（由年籍不詳之詐欺集團成員「
    喝貓了」、「1ufei」等人所組成），擔任向被害人取款，
    再將贓款轉交給他人之「取款車手」，以此隱匿特定犯罪所
    得或掩飾其來源，並可獲取新臺幣(下同)5000元之報酬。LI
    M YEE HUAT與「台灣到此一遊」群組內之詐欺集團成員共同
    意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使
    偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由某
    詐欺集團成員以LINE自稱「元大證券」與許芳娟聯繫，並將
    許芳娟加入「股市風向標」群組，續由「陳麗亞」以「假投
    資真詐財」之方式，向許芳娟詐稱「可下載『凱怡』APP，交
    付現金儲值，投資股票」云云，致許芳娟陷於錯誤，依指示
    下載後，於113年8月7日、29日，依「凱怡客服」之指示，
    先後交付現金給專員（即車手），許芳娟損失金額計50萬元
    （相關涉案車手，另由警追查）。「凱怡客服」於113年9月
    18日續以「可加碼250萬元補足抽中股票的款項」云云向許
    芳娟施詐，許芳娟查證後發現遭詐騙而報警，並佯與「凱怡
    客服」相約於113年9月19日20時許，在臺北市○○區○○路0段0
    00號超商面交270萬元。LIM YEE HUAT依「喝貓了」之指示
    ，於113年9月19日，攜帶自行列印之偽造「王宇立」工作證
    、「凱怡投資股份有限公司」收據前往上址，待該日20時15
    分許，於LIM YEE HUAT欲向許芳娟收款而出示偽造之工作證
    、「凱怡投資股份有限公司」收據（其上已載「許芳娟」、
    「270萬元」、「113年9月19日」等文字及「凱怡投資股份
    有限公司」印文）之際，旋遭埋伏員警逮捕，此次詐欺、洗
    錢犯行因此未遂，並扣得偽造之「王宇立」工作證3張（2張
    未載公司名稱、1張為「迎鑫投資股份有限公司」）、收據1
    張、新臺幣6400元，始查悉上情。
二、案經許芳娟訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告LIM YEE HUAT之陳述 坦承加入詐欺集團群組，依集團成員之指示前往向告訴人許芳娟收取款項時遭逮捕，並扣得上開偽造文件之事實 2 告訴人於警詢之指訴暨所提出之對話紀錄 證明告訴人遭詐騙集團詐騙而交付現金給專員（即車手），嗣發現遭詐騙而報警查獲本案之事實 3 被告扣案手機之螢幕截圖（含與詐欺集團成員、台灣303之對話紀錄） 證明被告加入詐騙集團擔任取款車手之事實 4 臺北市政府警察局內湖分局扣押物品目錄表、扣押物之照片 證明當場查獲本案被告之經過、在被告身上扣得之偽造工作證、收據之事實 
二、核被告LIM YEE HUAT所為，係犯刑法第216條、第210條之行
    使偽造私文書罪嫌；同法第216條、第212條之行使偽造特種
    文書罪嫌；同法第339條之4第2項、第1項第2款加重詐欺未
    遂罪嫌；洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪
    嫌。被告與「喝貓了」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行
    為分擔，為共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，
    為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重處斷。
    扣案之物品，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定
    沒收之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　鄭世揚
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　16　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　曾于倫
附錄論罪法條：
中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。