臺灣士林地方法院114年度審訴字第1172號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣士林地方法院
• 裁判日期: 114 年 09 月 01 日
• 法官: 古御詩
• 被告: 羅曉婷、江峻任

臺灣士林地方法院刑事判決
114年度審訴字第1172號公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 羅曉婷

江峻任

上 １ 人
選任辯護人 張琪若律師
賴宇宸律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第6333號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以
簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，並判決如下：
主　文
羅曉婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
未扣案如附表編號1所示之物沒收。
江峻任犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案如附表編號2、3所示之物及已繳交之犯罪所得新臺幣參仟元均沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告羅曉婷、江峻任於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件）所載。
二、論罪科刑
㈠論罪
1.罪名：
核被告羅曉婷所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告
江峻任所為，則係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
2.犯罪態樣：
⑴被告羅曉婷與其所屬之詐欺集團成員共同於附表編號1所示之
收據上偽造印文之行為，係偽造私文書之部分行為；被告江峻任與其所屬之詐欺集團成員共同於附表編號2所示之收據
上偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之部分行為；被告2人偽造私文書、被告江峻任偽造特種文書之低度行為，則
為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
⑵被告羅曉婷以1行為同時觸犯上開3罪名，被告江峻任以1行為
同時觸犯上開4罪名，均為想像競合犯，各應依刑法第55條
前段規定，均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
3.共同正犯：
被告羅曉婷與暱稱「Mark」、「李晉堯」、「張主任」、「Andy」等成年之詐欺集團成員間；被告江峻任與暱稱「天狗」、「泡泡媽的」等成年之詐欺集團成員間，就上開各次犯行分別有犯意聯絡及行為分擔，應為共同正犯。
4.刑之減輕事由之說明：
⑴被告2人於偵查中及本院審判中，對於一般洗錢及三人以上共
同詐欺取財之犯罪事實均坦承不諱，被告羅曉婷已於臺灣臺中地方法院114年度金訴字第464號之另案中繳交包含本案之犯罪所得共新臺幣（下同）3萬9,980元，被告江峻任亦向本院繳交本案犯罪所得，有本院114年保贓字第157號收據可佐，均符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段自白減輕其刑之規定，依法減輕其刑。
⑵被告2人於偵查中及本院審判時均自白洗錢犯行，且均繳交犯
罪所得，符合洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定
，惟被告2人本案犯行因想像競合而從一重之三人以上共同
詐欺取財罪處斷，其等所犯之一般洗錢罪係屬想像競合犯中之輕罪，僅由本院依刑法第57條規定量刑時，併予審酌（最高法院最高法院109年度台上字第3936號、111年度台上字第3628號判決意旨參照）。
㈡科刑
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均正值青壯之齡，
具有透過合法途徑賺取財物之能力，竟擔任詐欺集團之車手工作，無視政府一再宣示掃蕩詐欺犯罪之決心，破壞社會正常交易秩序，並將詐欺贓款層轉上繳詐欺集團，製造金流斷點，增加檢警機關查緝之難度，所為應予非難；兼衡被告2
人犯罪後坦承犯行，其等所犯輕罪之洗錢犯行符合上述減輕其刑之規定，並考量其等各自參與之程度、告訴人各次所受之損害甚鉅，另參酌以下述個別情狀，分別量處如主文所示之刑：
1.被告羅曉婷於本院審理時自陳大學畢業之智識程度、現從事護理師工作、月收入5萬元、與弟弟共同扶養70歲母親之生
活狀況、素行等一切情狀。
2.被告江峻任於本院審理時自陳國中肄業之智識程度、現為多元計程車司機、月收入5至6萬元、與身體非佳之父親同住之生活狀況、素行等一切情狀。
四、關於沒收之說明
㈠宣告沒收部分
1.供犯罪所用之物：
未扣案如附表編號1至3所示之物，分別係被告2人供本案犯
罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規
定宣告沒收。至本附表編號1、2所示收據上偽造之印文、署押，因上開收據既已宣告沒收，該偽造之印文、署押自無庸再依刑法第219條宣告沒收。
2.犯罪所得：
被告江峻任於本院準備程序時之供述可知，其本案獲有3,000元之報酬，此屬其犯罪所得，而被告江峻任已繳交該犯罪
所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。
㈡不予宣告沒收部分
1.本案被告2人已將收取之詐欺贓款上繳詐欺集團成員，該款
項非屬其等實際掌控中，被告2人對於該贓款並無何處分權
限，爰不依洗錢防制法第25條第1項、第2項宣告沒收。
2.被告羅曉婷加入本案詐欺集團期間所獲得之全部犯罪所得共3萬9,980元已於另案繳交，故本案不予重複沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官詹于槿提起公訴，檢察官呂永魁到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　 114 　 年　　9 　　月　　 1　　日刑事第十庭　法　官　古御詩
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官　鄭毓婷
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　8 　　日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

附表：
編號 物品名稱 數量 備註 1 未扣案偽造之113年12月19日「紘綺國際投資股份有限公司」收據 1張 其上有偽造之「紘綺國際投資股份有限公司」、「莊睿紘」印文各1枚。 2 未扣案偽造之113年12月26日「紘綺國際投資股份有限公司」收據 1張 其上有偽造之「紘綺國際投資股份有限公司」、「莊睿紘」、「陳志偉」印文各1枚，偽簽之「陳志偉」署名1枚。 3 未扣案偽造紘綺國際公司之工作證 1枚 姓名：陳志偉。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第6333號被　　　告　羅曉婷　女　42歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○○路0段000巷00弄00號5樓
居新北市○○區○○路00巷00號4樓
國民身分證統一編號：Z000000000號江峻任　男　24歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路000號16樓之1（現另案在法務部○○○○○○○○羈押中）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、羅曉婷與真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「Mark」、「李晉堯」、「張主任」、「Andy」及其餘不詳詐欺集團成員（無證據證明有未成年）共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於民國113年9月初起，向陳元樑佯稱：操作「紘綺國際」APP可獲利云云，致陳元樑陷於錯誤
，與本案詐欺集團成員約定面交投資款項。羅曉婷則依
LINE暱稱「李晉堯」指示，先於113年12月19日13時42分前
某時許，至某處列印偽造之紘綺國際投資股份有限公司（紘綺國際公司）現金儲值收據1張（印有經手人「羅曉婷」）
，再於113年12月19日13時42分許，至臺北市大同區市○○道0
段000號前，向陳元樑收取現金新臺幣（下同）
490萬元，並交付前述偽造之紘綺國際公司現金儲值收據1張予陳元樑收執而行使之，足以生損害於陳元樑及紘綺國際公司。羅曉婷收受上開現金款項後，復依指示將款項上繳予
LINE暱稱「張主任」之不詳詐欺集團成員，而以此方式製造金流斷點，隱匿、掩飾上開犯罪所得，羅曉婷因此獲利
2,500元。
二、江峻任與真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「天狗」、「泡泡媽的」及其餘不詳詐欺集團成員（無證據證明有未成年）共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員以前揭相同詐術詐騙陳元樑，致陳元樑陷於錯誤，與本案詐欺集團成員約定面交投資款項。江峻任則依Telegram暱稱「天狗」指示，先於113年12月26日13時31分前某時許，至統一超商列印偽造之紘綺國際公司現
金儲值收據、紘綺國際公司工作證各1張，並在上開現金儲
值收據經辦員欄偽造「陳志偉」之署名及印文各1枚，再於113年12月26日13時31分許，至臺北市大同區市○○道0段000號
前，向陳元樑出示上揭偽造之工作證後收取現金100萬元，
同時將上揭偽造之收據1張交付陳元樑而行使之，足以生損
害於陳元樑及紘綺國際公司。江峻任收受上開現金款項後，復依指示將款項上繳予Telegram暱稱「泡泡媽的」之不詳詐欺集團成員，而以此方式製造金流斷點，隱匿、掩飾上開犯罪所得，江峻任因此獲利3,000元。
二、案經陳元樑訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告羅曉婷於警詢及偵查中之供述 1.坦承其於113年12月9日透過Facebook「投顧平臺工作兼職」廣告，因而結識LINE暱稱「Mark」、「李晉堯」、「張主任」、「Andy」等詐欺集團成員，約定從事收款工作，每次可得1,000至3,000元不等之報酬，其不知悉為公司收受何種款項，並且實際上並未任職於收據上之公司。 2.坦承其LINE暱稱「李晉堯」指示，先於113年12月19日13時42分前某時許，至某處列印偽造之紘綺國際公司現金儲值收據1張，再於113年12月19日13時42分許，至臺北市大同區市○○道0段000號前，向告訴人陳元樑收取現金490萬元，並交付前述偽造之紘綺國際公司現金儲值收據1張予告訴人收執。其收受上開現金款項後，復依指示將款項上繳予LINE暱稱「張主任」之不詳詐欺集團成員。 2 被告江峻任於警詢及偵查中之供述 1.坦承其於113年12月26日透過Facebook找工作，因而結識Telegram暱稱「天狗」、「泡泡媽的」之詐欺集團成員，約定從事收款工作，每次可得3,000之報酬，其不知悉公司名稱，其收款時即懷疑為從事詐欺工作，仍持續從事收款工作。 2.坦承其依Telegram暱稱「天狗」指示，先於113年12月26日13時31分前某時許，至統一超商列印偽造之紘綺國際公司現金儲值收據、紘綺國際公司工作證各1張，並在上開現金儲值收據經辦員欄偽造「陳志偉」之署名及印文各1枚，再於113年12月26日13時31分許，至臺北市大同區市○○道0段000號前，向告訴人出示上揭偽造之工作證後收取現金100萬元，同時將上揭偽造之收據1張交付告訴人。其收受上開現金款項後，復依指示將款項上繳予Telegram暱稱「泡泡媽的」之不詳詐欺集團成員。 3 1.證人即告訴人陳元樑於警詢時之證述 2.告訴人提出之工作證及收據翻拍照片、通訊軟體LINE對話紀錄、「紘綺國際」APP截圖、中籤通知書、金融監督管理委員會裁處書、「若苑」分成結清證明書各1份 證明其遭不詳詐欺集團成員施以上揭詐術，致其陷於錯誤，分別於上揭時、地，分別交付現金490萬元予被告羅曉婷、100萬元予被告江峻任，並收取被告羅曉婷及江峻任各自交付之偽造收據各1張，並拍攝被告江峻任出示之工作證。 4 113年12月19日、113年12月26日監視器畫面截圖各1份 證明被告羅曉婷及江峻任分別於上揭時、地，向告訴人收取現金490萬元、100萬元萬元。
二、
㈠核被告羅曉婷及江峻任所為，均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌
，被告江峻任另涉犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。被告2人與其餘詐欺集團成員偽造印文之行為，
屬偽造私文書之階段行為，再偽造私文書、特種文書後並持以行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告2人及其餘詐欺集團成
員間，就上開犯行分別有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告2人係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像
競合犯，請依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈡未扣案之被告2人偽造之收據2張、被告江峻任偽造之工作證1
張，均係供被告2人為本案詐欺犯行所用之物，均請依詐欺
犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收之。被告羅
曉婷、江峻任因本案獲取之犯罪所得2,500元、3,000元，請依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額
。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　26　　日檢　察　官　詹于槿
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月 　 20　　日書　記　官　羅明柔
所犯法條：
刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項後段
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。