臺灣士林地方法院刑事判決

    附件）之記載。
二、論罪科刑
　㈠論罪　
　1.罪名：
　　核被告施芯怡所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
    以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般
    洗錢罪。
　2.犯罪態樣：
　　被告以1行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法
    第55條前段規定，從一重論以之三人以上共同詐欺取財罪。
　3.共同正犯：
　　被告與指示其前往取款之通訊軟體LINE暱稱「李克勤」、於
    取款過程中告知確切地點及放置贓款地址之「專員」，及前
    來指定處所拿取詐欺贓款之收水手等成年之詐欺集團成員間
    ，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　
　4.刑之減輕事由之說明：
　　被告於警詢時供稱：是1名LINE暱稱「李克勤」的男子使用L
    INE群組告知我要到內湖區的指定地點；我當天騎乘Ubik從
    新北市中和區一路到臺北市內湖區，我快到時，群組另1名
    「專員」打語音電話給我，跟我說正確地點要我前往時，他
    才跟我說是要跟人家收虛擬貨幣的錢新臺幣（下同）60萬元
    ；我面交結束後一樣聽從群組內「專員」的指示，他用語音
    電話叫我到指定地點，我一樣是騎Ubik前往，到了之後他叫
    我把錢放在指定車輛的右後輪胎地上並拍照回傳到群組，之
    後就可以離開；我有瞄到有1個男生把錢拿走，但我不知道
    他是誰；我承認擔任詐欺面交車手的犯行，當天我透過我配
    偶湯齊蓉告知，就知道可能是違法的工作，但不曉得這麼嚴
    重等語、於偵訊時對於上開面交取款及上繳詐欺贓款過程之
    供述大致相同，且對於其係擔任詐欺集團之面交取款車手一
    情並不否認，於本院準備程序及審理時亦均坦承三人以上共
    同詐欺取財犯行，可認被告於偵查及本院審判時均自白犯罪
    ，惟並未自動繳交犯罪所得（詳後述），與詐欺犯罪危害防
    制條例第47條不相符，自無從依該條文減輕其刑，且與洗錢
    防制法第23條第3項之規定亦不符合。
　㈡科刑
　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告具有透過合法途徑賺取
    財物之能力，竟不循正當途徑獲取財物，為獲取報酬，竟擔
    任詐欺集團之車手工作，無視政府一再宣示掃蕩詐欺犯罪之
    決心，破壞社會正常交易秩序，並將取得之詐欺贓款上繳詐
    欺集團，製造金流斷點，增加檢警機關查緝之難度，所為應
    予非難；兼衡被告坦承本案犯行、非位居於詐欺集團之核心
    地位、告訴人邱朋瑩所受損害非輕微、被告於本院審理時自
    陳高職畢業之智識程度、現於電子公司做PCB壓模工作、時
    薪約210元、需扶養因車禍失業之配偶及1名未成年子女之生
    活狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、關於沒收之說明
　㈠宣告沒收部分
　1.供犯罪所用之物：
　　扣案手機1支（IMEI碼： 000000000000000號），依被告警
    詢時所述及卷內扣案手機之對話紀錄翻拍照片可知，係供被
    告本案犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第
    1項規定宣告沒收。至被告於本院審理時空言陳稱：扣案手
    機當時沒有用來跟「李克勤」聯絡；我有帶兩支手機出門，
    只有扣案那支手機有網路，我用來跟「李克勤」聯繫的手機
    裡面沒有裝SIM卡，警察說不用查扣這支手機等語，顯與常
    情不符，尚難採信。
　2.犯罪所得：
　　依被告於偵訊及本院準備程序時之供述可知，本案被告獲有
    3,000元之報酬，此屬其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1
    項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不
    宜執行沒收時，追徵其價額。
　㈡不予宣告沒收部分　
　　被告已將收取之款項上繳詐欺集團成員，該款項非屬被告實
    際掌控中，被告對於該贓款並無何處分權限，爰不依洗錢防
    制法第25條第1項、第2項宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官黃若雯到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　30　　日
　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　古御詩　
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕
送上級法院」。
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭毓婷
中　　華　　民　　國　　115 　年　　1 　　月　　2 　　日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第18571號
　　被　　　告　施芯怡
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、施芯怡、通訊軟體LINE暱稱「李克勤」之人、LINE群組內不
    詳「專員」、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為
    自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，
    進行以下之詐欺行為：由不詳詐欺集團成員向邱朋瀅施以「
    投資虛擬貨幣」詐術，並由LINE暱稱「副理-渼洳」之人謊
    稱：投入資金操作可獲利云云，使邱朋瀅陷於錯誤註冊虛擬
    貨幣之OKX交易所，並與「副理-渼洳」轉介之「幣戀」幣商
    約定購幣。施芯怡向「李克勤」應聘工作，並加入包含「李
    克勤」、「專員」之工作群組，由施芯怡擔任於民國
　　114年5月14日向邱朋瀅收款之人。施芯怡依「李克勤」指示
    先至臺北市內湖區某處待命；另由「專員」以語音通話指示
    施芯怡於當日18時許，至臺北市○○區○○○路0段000巷00弄00
    號9樓與邱朋瀅見面。施芯怡未經手虛擬貨幣泰達幣之移轉
    （USDT），係由不詳詐欺集團成員完成轉出18181顆泰達幣
    至邱朋瀅使用之OKX交易所
　　TPKgshVgR1F7cG9URHPiqPsGHuCrzwaa地址之紀錄後，再由施
    芯怡向邱朋瀅收取新臺幣（下同）60萬元及點鈔。「副理-
    渼洳」再要求邱朋瀅轉出取得之泰達幣；邱朋瀅遂於同日18
    時50分許，操作其使用之OKX交易所錢包，轉出18179.3顆泰
    達幣至「副理-渼洳」指定之
　　TPDS8EZ6tB4tz3cnDP2roSubC8gdkBQV28地址（非邱朋瀅實質
    控制）。施芯怡得手後，則依「專員」指示，於同日20時46
    分許，將上開60萬元攜至某處車輛，以膠袋外包覆後放置在
    右後輪處供不詳收水回收，以此方式隱匿犯罪所得之來源及
    去向。嗣警方於114年8月5日持票拘提及搜索施芯怡，扣得
    智慧型手機1支（扣案毒品部分與詐欺案件無涉），始悉上
    情。
二、案經邱朋瀅訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單
編號 證據名稱 待證事實 1 被告施芯怡於警詢時及偵訊中之供述 供稱：當下收錢才覺得奇怪，但想說已經做了，就把這個做完就不要做了等語。 2 1.告訴人邱朋瀅於警詢時之證述 2.與「副理-渼洳」之對話（第77至99頁） 3.告訴人受騙案照片資料（第155至169頁） 1.受騙及面交經過。 2.對話編號11告訴人傳送自己之OKX交易所錢包地址；編號18告訴人依指示轉出18179.3顆泰達幣。 3 扣案智慧型手機之外觀照片及其內與「李克勤」對話、贓款照片（第44至58頁） 1.扣案手機為供犯罪所用工具。 2.經警檢視手機，未見被告當日使用之群組或與「專員」之聯絡紀錄。 3.照片編號26為被告拍攝之放置贓款位置。 4 1.監視器影像（第59至65頁） 2.微笑單車股份有限公司函（第101頁） 3.通聯調閱查詢單（第107至107頁） 證明被告當天之收款之人及其收款過程。 5 幣流資料（第109、171頁） 證明告訴人受騙，將其取得之泰達幣再行轉出至非其實質控制之地址。  
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪
    嫌。被告與「李克勤」、「專員」、不詳收水及其他不詳詐
    欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同
    正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合
    犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺罪處斷。
四、扣案之智慧型手機1支，屬供被告犯詐欺犯罪所用之物，請
    依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　18　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱哲群
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　9 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃法蓉
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。