臺灣士林地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。　　
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表一：
編號 犯罪事實 主文 1 如起訴書犯罪事實一所示 甲 ○○ ○○     （中文名：劉碩弘）犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。如附表二編號一、二所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 如追加起訴書犯罪事實一所示 甲 ○○ ○○     （中文名：劉碩弘）犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。如附表二編號三所示之物沒收；如附表二編號四所示之物沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 
附表二：
編號 應沒收之物 備註 1 偽造之歐華投資開發股份有限公司現金收據憑證1張（日期：113年8月22日） 未扣案 2 偽造之歐華投資開發股份有限公司「石運成」工作證1張  3 偽造之永屴投資股份有限公司有價證券存款憑證1份（含委託書；日期：113年8月28日） 扣案 4 偽造之「石運成」工作證1張 未扣案 
【附件ㄧ】
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第40號
　　被　　　告　甲 ○○ ○○     　
　　　　　　　　　　　　（香港籍，中文名：劉碩弘）
　　　　　　　　　　　　男　27歲（民國86【西元1997】
　　　　　　　　　　　　　　　　　年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺北市○○區○○○路0段0號
　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、甲 ○○ ○○     （中文姓名：劉碩弘；香港籍）於民國113年
    8月19日某時許入境我國後，即與通訊軟體Telegram暱稱「
    富士科技」、「企鵝狗」等詐欺集團成年成員（無證據證明
    未滿18歲）基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書
    、行使偽造特種文書、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之犯意
    聯絡，由甲 ○○ ○○     以收取每日港幣2,000元之報酬擔任
    向被害人面交詐欺款項之車手，其所屬真實姓名年籍不詳詐
    欺集團成員則於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所
    示之戴素蘭施用詐術，致戴素蘭陷於錯誤，甲 ○○ ○○     
    再依指示於附表所示時間、地點，配戴偽造之歐華投資開發
    股份有限公司工作證（假名：石運成）特種文書向戴素蘭收
    取附表所示現金，並將偽造之如附表所示收據私文書交付予
    戴素蘭收執而行使之。甲 ○○ ○○     取得上開款項後，旋
    即依指示將款項放置在指定地點以交付予不詳詐欺集團成員
    ，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流之斷點，而藉此掩
    飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣經戴素蘭發覺有異報警處
    理，始悉上情。
二、案經戴素蘭訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
　(一)被告甲 ○○ ○○     於警詢中之供述：被告坦承全部客觀
      事實，惟辯稱：一開始並不知道這是從事詐欺等語。
　(二)告訴人即證人戴素蘭於警詢中之證述及指訴、內政部警政
      署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單：證明告訴人
      遭詐欺而受有財產損害等事實。
　(三)113年8月22日現金收據憑證影本1張、歐華投資開發股份
      有限公司工作證之翻拍照片1張、113年8月22日監視器影
      像截圖2張：證明如附表所示之事實。
　(四)被告之前案資料（本署檢察官113年度偵字第18217號案件
      起訴書、臺灣新北地方檢察署檢察官114年度偵字第6121
      號案件起訴書）：佐證被告曾使用「尊爵投資股份有限公
      司」及假名「石運成」等名義擔任面交車手，足認其主觀
      上之犯意等事實。
二、核被告甲 ○○ ○○     所為，係涉犯刑法第339條之4第1項第
    2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後
    段之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及
    刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。又被告
    以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。
    被告與真實姓名年籍不詳暱稱「富士科技」、「企鵝狗」等
    人，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告偽造
    私文書、特種文書之低度行為，應各為行使之高度行為所吸
    收，請不另論罪。如附表所示偽造之印文及署名請均依刑法
    第219條規定宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　27　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　23　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　袁梓芸
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339-4條
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：（單位：新臺幣）
編號 告訴人 遭詐欺之時間 詐欺方式 面交時間 面交地點 面交金額 偽造之工作證特種文書 收據上偽造之署名、印文 1 戴素蘭 113年7月月間某時許 以通訊軟體LINE暱稱「詹金城-首席投資長」、「林宥晴」「蔡明哲」、「億騰客服No.072」、「劉曉彤」、「吳欽杉」等人向告訴人戴素蘭佯稱在股票群組加入「億騰證券」、「歐華投資」APP，面交現金可以操作獲利云云。 113年8月22日8時30分許 新北市○○區○○路0號2樓（全家超商淡水銘崙門市） 100萬元 歐華投資開發股份有限公司工作證 （假名：石運成） 署名「石運成」、印文「石運成」、印文「高育仁」、印文「歐華投資開發股份有限公司」 
【附件二】
臺灣士林地方檢察署檢察官追加起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第6991號
　　被　　　告　甲 ○○ ○○     　
　　　　　　　　　　　　（香港籍，中文名：劉碩弘）
　　　　　　　　　　　　男　27歲（民國86【西元1997】
　　　　　　　　　　　　　　　　　年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺北市○○區○○○路0段0號
　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，因與本署檢察官以114
年度偵字第40號起訴案件，有一人犯數罪之相牽連案件關係，認
宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、甲 ○○ ○○     （中文姓名：劉碩弘；香港籍）於民國113年
    8月19日某時許入境我國後，即與「阿麟」、通訊軟體
　　Telegram暱稱「企鵝狗」等詐欺集團成年成員（無證據證明
    未滿18歲）基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書
    、行使偽造特種文書、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之犯意
    聯絡，由甲 ○○ ○○     以收取每日港幣2,000元之報酬擔任
    向被害人面交詐欺款項之車手，其所屬真實姓名年籍不詳詐
    欺集團成員則於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所
    示之丙○○施用詐術，致丙○○陷於錯誤，甲 ○○ ○○     再依
    指示於附表所示時間、地點，配戴其事先偽造之工作證（假
    名：石運成）特種文書向丙○○收取附表所示現金，並將偽造
    之如附表所示收據私文書（永屴投資股份有限公司有價證券
    存款憑證）交付予丙○○收執而行使之。LAU SHEK 
　　WAN取得上開款項後，旋即依指示將款項放置在指定地點以
    交付予不詳詐欺集團成員，以此方式收受、移轉詐欺贓款而
    製造金流之斷點，而藉此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。嗣
    經丙○○發覺有異報警處理，始悉上情。
二、案經丙○○訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
　(一)被告甲 ○○ ○○     於警詢及偵訊中之自白。
　(二)告訴人即證人丙○○於警詢中之證述及指訴、內政部警政署
      反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單。
　(三)告訴人丙○○提供之詐騙投資APP翻拍畫面、通聯紀錄翻拍
      畫面。
　(四)113年8月28日監視器影像截圖畫面、工作證照片。
　(五)永屴投資股份有限公司有價證券存款憑證影本1張、委託
      書影本1張。
　(六)臺北市政府警察局北投分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表。
二、核被告甲 ○○ ○○     所為，係涉犯刑法第339條之4第1項第
    2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後
    段之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及
    刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。又被告
    以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。
    被告與真實姓名年籍不詳暱稱「企鵝狗」、「阿麟」等人，
    具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告偽造私文
    書、特種文書之低度行為，應各為行使之高度行為所吸收，
    請不另論罪。
三、查被告甲 ○○ ○○     前因詐欺等案件，業經本署以114年度
    偵字第40號案件提起公訴，此有被告之全國刑案資料查註紀
    錄表在卷可考。本件被告所涉前揭犯行，與本案為一人犯數
    罪之相牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項、第251條
    第1項追加起訴。　　
　　此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　10　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　乙○○
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　15　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　袁梓芸
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339-4條
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：（單位：新臺幣）
編號 告訴人 遭詐欺之時間 詐欺方式 面交時間 面交地點 面交金額 偽造之工作證特種文書 偽造收據 1 丙○○ 113年7月月28日 以通訊軟體LINE暱稱「林佳蓮」、「永屴智能客服服務中心」等人向告訴人丙○○佯稱可以面交現金以投資股票云云。 113年8月28日15時30分許 臺北市○○區○○○路00巷00號5樓 20萬元 工作證 （假名：石運成） 永屴投資股份有限公司有價證券存款憑證