臺灣士林地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
下罰金。
前項之未遂犯罰之。　 
附表：
編號 物品名稱 數量 備註 1 未扣案偽造之113年12月19日「紘綺國際投資股份有限公司」收據 1張 其上有偽造之「紘綺國際投資股份有限公司」、「莊睿紘」印文各1枚。 2 未扣案偽造之113年12月26日「紘綺國際投資股份有限公司」收據 1張 其上有偽造之「紘綺國際投資股份有限公司」、「莊睿紘」、「陳志偉」印文各1枚，偽簽之「陳志偉」署名1枚。 3 未扣案偽造紘綺國際公司之工作證 1枚 姓名：陳志偉。 
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第6333號
　　被　　　告　羅曉婷　女　42歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路0段000巷00
　　　　　　　　　　　　　弄00號5樓
　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路00巷00號4樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　江峻任　男　24歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號16樓之1
　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○○
　　　　　　　　　　　　　羈押中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、羅曉婷與真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「Mark」、「
    李晉堯」、「張主任」、「Andy」及其餘不詳詐欺集團成員
    （無證據證明有未成年）共同意圖為自己不法之所有，基於
    三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡
    ，先由不詳詐欺集團成員於民國113年9月初起，向陳元樑佯
    稱：操作「紘綺國際」APP可獲利云云，致陳元樑陷於錯誤
    ，與本案詐欺集團成員約定面交投資款項。羅曉婷則依
　　LINE暱稱「李晉堯」指示，先於113年12月19日13時42分前
    某時許，至某處列印偽造之紘綺國際投資股份有限公司（紘
    綺國際公司）現金儲值收據1張（印有經手人「羅曉婷」）
    ，再於113年12月19日13時42分許，至臺北市大同區市○○道0
    段000號前，向陳元樑收取現金新臺幣（下同）
　　490萬元，並交付前述偽造之紘綺國際公司現金儲值收據1張
    予陳元樑收執而行使之，足以生損害於陳元樑及紘綺國際公
    司。羅曉婷收受上開現金款項後，復依指示將款項上繳予
　　LINE暱稱「張主任」之不詳詐欺集團成員，而以此方式製造
    金流斷點，隱匿、掩飾上開犯罪所得，羅曉婷因此獲利
　　2,500元。
二、江峻任與真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「天狗」
    、「泡泡媽的」及其餘不詳詐欺集團成員（無證據證明有未
    成年）共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺
    取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯
    絡，由不詳詐欺集團成員以前揭相同詐術詐騙陳元樑，致陳
    元樑陷於錯誤，與本案詐欺集團成員約定面交投資款項。江
    峻任則依Telegram暱稱「天狗」指示，先於113年12月26日1
    3時31分前某時許，至統一超商列印偽造之紘綺國際公司現
    金儲值收據、紘綺國際公司工作證各1張，並在上開現金儲
    值收據經辦員欄偽造「陳志偉」之署名及印文各1枚，再於1
    13年12月26日13時31分許，至臺北市大同區市○○道0段000號
    前，向陳元樑出示上揭偽造之工作證後收取現金100萬元，
    同時將上揭偽造之收據1張交付陳元樑而行使之，足以生損
    害於陳元樑及紘綺國際公司。江峻任收受上開現金款項後，
    復依指示將款項上繳予Telegram暱稱「泡泡媽的」之不詳詐
    欺集團成員，而以此方式製造金流斷點，隱匿、掩飾上開犯
    罪所得，江峻任因此獲利3,000元。
二、案經陳元樑訴由臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告羅曉婷於警詢及偵查中之供述 1.坦承其於113年12月9日透過Facebook「投顧平臺工作兼職」廣告，因而結識LINE暱稱「Mark」、「李晉堯」、「張主任」、「Andy」等詐欺集團成員，約定從事收款工作，每次可得1,000至3,000元不等之報酬，其不知悉為公司收受何種款項，並且實際上並未任職於收據上之公司。 2.坦承其LINE暱稱「李晉堯」指示，先於113年12月19日13時42分前某時許，至某處列印偽造之紘綺國際公司現金儲值收據1張，再於113年12月19日13時42分許，至臺北市大同區市○○道0段000號前，向告訴人陳元樑收取現金490萬元，並交付前述偽造之紘綺國際公司現金儲值收據1張予告訴人收執。其收受上開現金款項後，復依指示將款項上繳予LINE暱稱「張主任」之不詳詐欺集團成員。 2 被告江峻任於警詢及偵查中之供述 1.坦承其於113年12月26日透過Facebook找工作，因而結識Telegram暱稱「天狗」、「泡泡媽的」之詐欺集團成員，約定從事收款工作，每次可得3,000之報酬，其不知悉公司名稱，其收款時即懷疑為從事詐欺工作，仍持續從事收款工作。 2.坦承其依Telegram暱稱「天狗」指示，先於113年12月26日13時31分前某時許，至統一超商列印偽造之紘綺國際公司現金儲值收據、紘綺國際公司工作證各1張，並在上開現金儲值收據經辦員欄偽造「陳志偉」之署名及印文各1枚，再於113年12月26日13時31分許，至臺北市大同區市○○道0段000號前，向告訴人出示上揭偽造之工作證後收取現金100萬元，同時將上揭偽造之收據1張交付告訴人。其收受上開現金款項後，復依指示將款項上繳予Telegram暱稱「泡泡媽的」之不詳詐欺集團成員。 3 1.證人即告訴人陳元樑於警詢時之證述 2.告訴人提出之工作證及收據翻拍照片、通訊軟體LINE對話紀錄、「紘綺國際」APP截圖、中籤通知書、金融監督管理委員會裁處書、「若苑」分成結清證明書各1份 證明其遭不詳詐欺集團成員施以上揭詐術，致其陷於錯誤，分別於上揭時、地，分別交付現金490萬元予被告羅曉婷、100萬元予被告江峻任，並收取被告羅曉婷及江峻任各自交付之偽造收據各1張，並拍攝被告江峻任出示之工作證。 4 113年12月19日、113年12月26日監視器畫面截圖各1份 證明被告羅曉婷及江峻任分別於上揭時、地，向告訴人收取現金490萬元、100萬元萬元。  
二、
　㈠核被告羅曉婷及江峻任所為，均係犯刑法第216條、第210條
    之行使偽造私文書、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
    共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌
    ，被告江峻任另涉犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種
    文書罪嫌。被告2人與其餘詐欺集團成員偽造印文之行為，
    屬偽造私文書之階段行為，再偽造私文書、特種文書後並持
    以行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，均為行使之
    高度行為所吸收，均不另論罪。被告2人及其餘詐欺集團成
    員間，就上開犯行分別有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正
    犯論處。被告2人係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像
    競合犯，請依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐
    欺取財罪處斷。
　㈡未扣案之被告2人偽造之收據2張、被告江峻任偽造之工作證1
    張，均係供被告2人為本案詐欺犯行所用之物，均請依詐欺
    犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收之。被告羅
    曉婷、江峻任因本案獲取之犯罪所得2,500元、3,000元，請
    依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收，並於全部或一部不
    能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額
    。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　26　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　詹于槿
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月 　 20　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　羅明柔
所犯法條：　　
刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項後段
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。