臺灣士林地方法院114年度審訴字第1611號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣士林地方法院
• 裁判日期: 114 年 10 月 09 日
• 法官: 曾淑君
• 被告: 廖建榮

臺灣士林地方法院刑事判決
114年度審訴字第1611號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 廖建榮

列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第3433
號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：
主　文
廖建榮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之113年9月25日存款憑證上偽造之「萬圳光投資股份有限公司」、「萬圳光投資股份有限公司收訖章」印文及偽造之「吳俊賢」署名及指印各壹枚均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告廖建榮於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告與暱稱「孫悟空」之人共同在存款憑證上，接續偽造印文及署押之行為，係偽造私文書之部分、階段行為；又被告偽造上開存款憑證私文書後復持以行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告與暱稱「孫悟空」及其所屬詐欺集團成員間，就本案前揭犯行，具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，故其等就前揭犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告所為上開各罪，其犯罪目的同一，具有局部同一性，依一般社會通念應評價為一行為，其以一行為觸犯數罪名，亦為想像競合犯，故應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤被告於偵查及本院審理中均坦承前揭加重詐欺犯行，依卷內事證，無何積極證據證明被告有因本案犯行而獲有任何不法利益，自無犯罪所得繳回問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告固亦符合洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定，惟被告本案犯行因想像競合
而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，其所犯之一般洗錢罪係屬想像競合犯中之輕罪，僅由本院依刑法第57條規定量刑時，併予審酌。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當工作獲取所需財物，與暱稱「孫悟空」所屬詐欺集團成員以前揭分工方式，透過行使偽造私文書及特種文書等手法詐取金錢，並隱匿詐欺贓款之所在與去向，而為詐欺取財、行使偽造私文書與特種文書、洗錢等犯行，造成告訴人受有財產上損失，不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，增加檢警機關追查集團上游成員真實身分之難度，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，更生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，實屬不該；惟考量被告犯後坦承犯行，但未與告訴人達成和解之犯後態度，與參與本案詐騙集團之分工參與程度，兼衡被告自陳之智識程度、經濟家庭生活狀況（見本院審訴卷第31頁），暨其犯罪動機、目的、犯罪手段、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。又本件被告想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，有「應併科罰金」之規定，本院適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾使罪刑相稱，落實充分但不過度之評價，附此敘明。
三、沒收：
㈠未扣案之113年9月25日存款憑證上偽造之「萬圳光投資股份有限公司」、「萬圳光投資股份有限公司收訖章」印文及偽造之「吳俊賢」署名及指印各1枚，不問屬於犯人與否，均
應依刑法第219條規定宣告沒收。至該偽造之存款憑證已交
付告訴人而行使之，已非屬被告所有，不得宣告沒收，併此說明。
㈡被告出示予告訴人之本案工作證，並未扣案，而該工作證價值不高，難認就此有宣告沒收之刑法上重要性，考量開啟沒收程序之成本及效益，避免日後執行過度耗費司法資源，爰依刑法第38條之2第2項之規定不予宣告沒收或追徵。
㈢卷內查無任何證據足認被告曾因本案犯行獲得任何報酬利益，被告既無犯罪所得，自無從諭知沒收。
㈣被告本案犯行所取得款項，已轉交詐欺集團其他成員，卷內尚無事證足以證明被告仍自行收執或享有共同處分權，如依洗錢防制法第25條第1項規定，就此洗錢之財物對被告宣告
沒收，相較被告參與犯罪程度及行為分擔比例，恐不符比例原則而有過苛之虞，不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官張尹敏提起公訴，檢察官蔡啟文到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10 　月　　 9　　 日刑事第十庭　　法　官　曾淑君
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官　黃壹萱
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10 　月　　 9　　 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
附件:
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第3433號被　　　告　廖建榮　男　34歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00巷00號　　　　　　　　　　　　居新北市淡水區新市○路○段00號十　　　　　　　　　　　　　四樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：
犯罪事實
一、廖建榮與真實姓名年籍不詳、通訊軟體飛機暱稱「孫悟空」、通訊軟體LINE群組「股熟稻香」內真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源之洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員即LINE群組「股熟稻香」內成員於民國113年9月間起，向彭慕貞以「假投資真詐財」之方式施詐，致彭慕貞陷於錯誤，而與之相約，由廖建榮依「孫悟空」之人指示，於113年9月25日9時42分許，在臺北巿內湖區康
樂街125巷2號，持偽造之「萬圳光投資股份有限公司」人員「吳俊賢」工作證，向彭慕貞收取投資款項新臺幣（下同）100萬元，廖建榮復將「孫悟空」之人所提供、其上已印有
偽造之「萬圳光投資股份有限公司」（公司章、收訖章）印文之偽造「存款憑證」私文書，並於其上偽簽捺「吳俊賢」署押，當面交予彭慕貞而行使之，用以表示「萬圳光投資股份有限公司」收取上開款項之意，以取信彭慕貞，足以生損害於「萬圳光投資股份有限公司」、「吳俊賢」及彭慕貞。廖建榮得款後再依「孫悟空」之人指示，將贓款攜至臺北車站丟包於某置物箱內，以此方式製造金流之斷點，使偵查機關難以追查勾稽贓款之來源。
二、案經彭慕貞訴由新北市政府警察局內湖分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證　據　名　稱 待　證　事　實 1 被告廖建榮於警詢、偵訊時之自白 所有犯罪事實。 2 告訴人彭慕貞於警詢之指訴 證明本案詐欺集團成員於上開時間，以前開方式誆騙告訴人，致告訴人陷於錯誤，而依指示於犯罪事實欄所示時、地，交付上開財物予被告，被告並開立上開「存款憑證」予告訴人之事實。 3 「萬圳光投資股份有限公司存款憑證」、「吳俊賢」工作證翻拍照片 所有犯罪事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、第216條、第212條之行使偽造特種文書，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員共
同偽造印文及署押之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，則為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與「孫悟空」、LINE群組「股熟稻香」內真實姓名年籍不詳之成年人間具犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告係以一行為同時觸犯上開三罪名，為想像競合犯，均請依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。
三、被告於收款時出示予告訴人之工作證及存款憑證，為被告為本案犯行所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1
項規定宣收沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6 　　月　　16　　日檢　察　官　張　尹　敏
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6 　　月　　25　　日書　記　官　賴　惠　美
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。