臺灣士林地方法院刑事判決

公訴人

臺灣士林地方檢察署檢察官

被告

薛超文

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第10590號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下：

主文

事實

薛超文基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年4月25日前某不詳時間，加入吳聲宇（吳聲宇部分另行審結）、真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram（下稱TG）暱稱「林來福」、「發財秘笈就是把單通通都給我」、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「人力派遣林先生」、「陳尚儒(Nick)」等人所屬、真實姓名年籍不詳人員所組成之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性的結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由薛超文擔任向被害人取款之「取款車手」；吳聲宇則擔任查看現場有無異狀之「監控手」。因真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團所屬成員於114年4月25日前某日，佯以「德昱股份有限公司」名義，以「假投資真詐財」之詐術，向黃○○詐稱「存入並投資資金操作可獲利」云云，致黃○○因此陷於錯誤交付款項給專員（即「取款車手」，另由警追查中），惟因黃○○察覺受騙，而於114年4月24日報警處理，並配合警方查緝。薛超文、吳聲宇與本案詐欺集團成員，於114年4月25日前某不詳時間，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾及隱匿特定犯罪所得來源及去向之洗錢之犯意聯絡，薛超文另又與本案詐欺集團成員，基於行使偽造特種文書及行使偽造私文書之犯意聯絡，經真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團所屬成員，續要求黃○○再交付款項，黃○○遂與對方相約於114年4月25日中午，在臺北市○○區○○路0段00巷00弄0號（即00 0000咖啡廳）前面交款項新臺幣（下同）84萬元。薛超文及吳聲宇則均依指示於同日中午12時40分許，前往上開咖啡廳，由薛超文出示偽造之「德昱國際股份有限公司外勤專員」工作證（下稱本案工作證）、「德昱股份有限公司存款憑證」（含偽造之「德昱股份有限公司」、負責人「李昌霖」印文各1枚，下稱本案存款憑證）以為行使，欲向黃○○取款（84萬元餌鈔），足以生損害於黃○○、「德昱股份有限公司」、「德昱股份有限公司」負責人「李昌霖」，而吳聲宇則在咖啡廳外監控、回報現場狀況。

嗣薛超文、吳聲宇隨即為警當場逮捕，並扣得如附表一、二各編號所示之物，其等此次詐欺、洗錢犯行始未得逞。

理由

壹、程序方面

一、被告薛超文所犯者均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知其簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。又依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，簡式審判程序不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。

二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。故本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括被告以外之人於警詢、偵訊時未經具結之證述。惟證人於警詢未經具結之證述，就組織犯罪防制條例以外之罪名，仍得適用刑事訴訟法簡式審判程序規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，而均有證據能力。

貳、實體方面

一、認定本案犯罪事實所憑之證據及理由：上開事實，業經被告於本院審理時坦承不諱（見本院訴卷第90、142、145、146、148頁），核與證人即告訴人黃○○、證人趙○○於警詢時之證述（見偵卷第97至100、107至109頁）、證人即同案被告吳聲宇於警詢、偵訊、本院審理時之證述（見偵卷第51至57、135至139頁、本院訴卷第37至39頁）相符，並有黃○○與本案詐欺集團成員之LINE對話紀錄、同案被告被告吳聲宇與本案詐欺集團成員之TG對話紀錄、被告與本案詐欺集團成員之LINE對話紀錄、自願受搜索同意書、臺北市政府警察局士林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、勘查採證同意書、證人趙○○手機導航紀錄翻拍照片、如附表一、二所示扣案物照片及黃○○提供之德昱股份有限公司存款憑證、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證照片（見偵卷第45、31至35、39至41、99至75、81至93、95、103至105、113、114頁）在卷可佐，足認被告前開任意性自白確與事實相符，應可採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。

二、論罪科刑：

(一)新舊法比較：被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日修正公布為「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，得減輕或免除其刑。」比較115年1月21日修正前後之規定，因修正後之規定需「於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額」，是應屬修正前之規定較有利於被告，本案自應適用115年1月21日修正前之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。

(二)按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項定有明文。卷內雖無證據證明本案詐欺集團有何具體名稱、固定處所等，惟依上認定之事實，可知其成員為完成詐欺財物獲取不法所得之目的，相互間分工細膩，有負責收取款項、監控車手收款，亦有負責向被害人實行詐術之機房成員等，足見本案詐欺集團所實施之詐欺取財犯行，顯係經由縝密之計畫與分工、相互配合而完成之犯罪，且係由多數人所組成，於一定期間內存續，而以實施詐欺為牟利手段，為具有完善結構之組織，自屬三人以上以實施詐術為手段所組成之具有持續性及牟利性之有結構性之犯罪組織無疑。又被告自加入本案詐欺集團犯罪組織，直至為警查獲時止，既未經自首或有其他積極事實，足以證明確已解散或脫離該組織，其參與犯罪組織行為仍繼續存在，即為行為之繼續，屬單純一罪，應論以一罪。而被告參與本案詐欺集團目的均係為詐取被害人財物，復於本案起訴繫屬前，尚未見有已經檢察官提起公訴而繫屬於法院之情形，是本案之犯行，自屬其等犯行中最先繫屬於法院之案件，並有被告之法院前案紀錄表附卷可按（見本院訴卷第133至138頁），自應就該次犯行論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，並與該次犯行之其他罪名想像競合。

(三)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條行使偽造特種文書、同法第216條、第210條行使偽造私文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。而被告及本案詐欺集團成年成員，於本案存款憑證上偽造「德昱股份有限公司」、負責人「李昌霖」印文之行為，係為偽造私文書之部分行為，且其偽造私文書後持以行使，該偽造之低度行為，亦為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又起訴意旨雖未敘及被告涉有組織犯罪防制條例之罪名，惟起訴書犯罪事實欄既已經載明被告參與本案詐欺集團擔任「取款車手」之事實，顯然其等參與犯罪組織之事實已在本案起訴之範圍，且此部分與起訴罪名有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院復已告知被告此部分所涉之罪名（見本院訴卷第90、142頁），對被告之訴訟上防禦權已不生影響，自應併予審理。

(四)被告就本案犯行與本案詐欺集團成員，有犯意聯絡，且分工合作、相互利用他人行為以達犯罪目的及行為分擔，應論以共同正犯。

(五)被告本案所為，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。

(六)刑之減輕：

1、被告就本案犯行，已著手於三人以上共同詐欺取財犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。

2、被告就本案犯行，於偵查中係辯稱：我不知道這是詐欺車手云云，並於檢察官訊問「是否否認犯罪？」時，保持沉默，直至本院準備程序及審理時始坦承犯罪，是與115年1月21日修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定要件不符，自難依上開規定予以減輕其刑，附此敘明。

(七)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，明知詐騙集團對社會危害甚鉅，竟受金錢誘惑，加入本案詐騙集團擔任取款車手工作，而與本案詐騙集團成員以行使偽造特種文書、行使偽造私文書之手段，企圖遂行詐欺取財及洗錢之目的，所為漠視他人財產權，更企圖製造金流斷點，影響財產交易秩序，亦徒增檢警機關追查集團上游成員真實身分之難度，更生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，被告之犯罪動機及情節均值非難。兼衡以被告終能坦認犯行，惟迄未與告訴人達成和解之犯後態度，又考量被告之素行（見本院訴卷第133至138頁），與其自承之智識程度、家庭、生活、經濟狀況（本院訴卷第147頁）等一切情狀，認檢察官具體求處有期徒刑1年9月尚嫌過重，而量處如主文所示之刑，以資懲儆。另本院審酌被告於本案尚無事證足認其實際確有取得報酬，且其參與情節，與上層策畫者及實際實行詐術者相比，惡性較輕，復於犯後終能坦承犯行，而認被告科以上開徒刑已足使其罪刑相當，無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價。

三、沒收部分：

(一)犯罪所用之物：扣案如附表一編號1、2及5所示之物，均係被告供本案詐欺犯罪所用之物，業據被告供認明確（見本院訴卷第90、91、146至147頁），並有該等扣案物及手機翻拍照片可查（見偵卷第39至45頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。如附表一編號2之本案存款憑證上雖有偽造之「德昱股份有限公司」、負責人「李昌霖」印文各1枚，惟因上開存款憑證業已依上開規定沒收，爰不再依刑法第219條重複宣告沒收。扣案如附表一編號3、4、6所示之其餘扣案物，因無事證可認與本案相關，自不予宣告沒收。而扣案之同案被告吳聲宇之如附表二所示之物，則待本案審結同案被告吳聲宇時一併處理。

(二)犯罪所得及洗錢標的：本案犯行因屬未遂，被告於本院審理時自稱並未拿到任何報酬（見本院訴卷第146頁），且卷內亦查無事證證明被告於本案已獲任何利益或報酬，自無犯罪所得及洗錢標的可供沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。