臺灣士林地方法院刑事判決

附表：
編號 應沒收之物 1 騰達投資股份有限公司工作證1張（姓名：鄭維仁） 2 騰達投資股份有限公司收據1張（收款公司：騰達投資股份有限公司、代表人：陳紅蓮、經辦人：鄭維仁） 
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
下罰金。
前項之未遂犯罰之。　
詐欺犯罪危害防制條例第44條
犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪，有下列情形之一
者，依該條項規定加重其刑二分之一：
一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國
    領域內之人犯之。
前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第一項之罪者，處五年以
上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。
犯第一項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第十九
條、第二十條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第二百八十四條之一第
一項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第二項規定。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第1991號
　　被　　　告　李春田　
　　　　　　　　鄭維仁　
　　　　　　　　滕佳鎮　
　　　　　　　　顏春男　
　　　　　　　　黃靖捷　
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、
(一)李春田（涉犯組織犯罪條例案件，業經臺灣桃園地方檢察署
    檢察官以113年度偵字第46962、52633號提起公訴）於民國1
    13年7月16日起，加入由通訊軟體LINE暱稱「一成不變」之
    人、不詳收水之人及其他真實姓名年籍不詳之成年成員所屬
    之詐欺集團，擔任負責向詐欺被害人收取款項之車手。其等
    共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、
    行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡及參
    與犯罪組織之犯意，由本案詐欺集團內不詳成員在社群網站
    Facebook投放冒名投資網紅YouTuber「柴鼠兄弟」之投資教
    學不實廣告，甯虹（已歿）見該廣告後依「柴鼠兄弟」指示
    加入「丁雅如」、「騰達—在線營業員」之LINE好友，並依
    指示下載「長紅E點通」APP，復要求甯虹提領新臺幣（下同
    ）50萬元面交投資款，並由李春田依詐騙集團成員「一成不
    變」之指示，於113年7月23日上午9時28分許，前往臺北市
    內湖區內湖路1段285巷巷口向甯虹冒稱係騰達投資股份有限
    公司專員「李春田」向其收款50萬元，李春田則提示偽造之
    「李春田」工作證取信甯虹，並交付自行列印蓋有偽造之「
    騰達投資股份有限公司」、代表人「陳紅蓮」印文、經辦人
    欄「李春田」署名之收據1紙予甯虹而行使之，足生損害於
    甯虹及騰達投資股份有限公司，而李春田取得贓款50萬元後
    再轉交給擔任收水之詐騙集團不詳成員，以此方式製造金流
    斷點，掩飾、隱匿該等款項之去向，李春田並從中收取2,00
    0元報酬。
(二)鄭維仁（涉犯組織犯罪條例案件，業經臺灣新北地方檢察署
    檢察官以113年度少連偵字第449號案件提起公訴）於113年6
    月間，加入由通訊軟體LINE暱稱「一寸三河」之人、不詳收
    水之人及其他真實姓名年籍不詳之成年成員所屬之詐欺集團
    ，擔任負責向詐欺被害人收取款項之車手。其等共同意圖為
    自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私
    文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡及參與犯罪組織
    之犯意，由本案詐欺集團內不詳成員在社群網站Facebook投
    放冒名投資網紅YouTuber「柴鼠兄弟」之投資教學不實廣告
    ，甯虹（已歿）見該廣告後依「柴鼠兄弟」指示加入「丁雅
    如」、「騰達—在線營業員」之LINE好友，並依指示下載「
    長紅E點通」APP，復要求甯虹提領200萬元面交投資款，並
    由鄭維仁依詐騙集團成員「一寸三河」之指示，於113年8月
    5日17時35分許，前往臺北市內湖區內湖路1段285巷巷口向
    甯虹冒稱係騰達投資股份有限公司專員「鄭維仁」向其收款
    200萬元，鄭維仁則提示偽造之「鄭維仁」工作證取信甯虹
    ，並交付自行列印蓋有偽造之「騰達投資股份有限公司」、
    代表人「陳紅蓮」印文、經辦人欄「鄭維仁」署名之收據1
    紙予甯虹而行使之，足生損害於甯虹及騰達投資股份有限公
    司，而鄭維仁取得贓款200萬元後再轉交給擔任收水之詐騙
    集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該等款
    項之去向。
(三)滕佳鎮（涉犯組織犯罪條例案件，業經臺灣新北地方檢察署
    檢察官以113年度偵字第60753號案件提起公訴）於113年9月
    1日起，加入由通訊軟體LINE暱稱「堅定不移」、「舅舅」
    之人、不詳收水之人及其他真實姓名年籍不詳之成年成員所
    屬之詐欺集團，擔任負責向詐欺被害人收取款項之車手。其
    等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財
    、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡及
    參與犯罪組織之犯意，由本案詐欺集團內不詳成員在社群網
    站Facebook投放冒名投資網紅YouTuber「柴鼠兄弟」之投資
    教學不實廣告，甯虹（已歿）見該廣告後依「柴鼠兄弟」指
    示加入「丁雅如」、「騰達—在線營業員」之LINE好友，並
    依指示下載「長紅E點通」APP，復要求甯虹提領55萬元面交
    投資款，並由滕佳鎮依詐騙集團成員「堅定不移」之指示，
    於113年8月29日22時20分許，前往臺北市內湖區內湖路1段2
    85巷巷口向甯虹冒稱係騰達投資股份有限公司專員「滕佳鎮
    」向其收款55萬元，滕佳鎮則提示偽造之「滕佳鎮」工作證
    取信甯虹，並交付自行列印蓋有偽造之「騰達投資股份有限
    公司」、代表人「陳紅蓮」印文、經辦人欄「滕佳鎮」署名
    之收據1紙予甯虹而行使之，足生損害於甯虹及騰達投資股
    份有限公司，而滕佳鎮取得贓款55萬元後再轉交給擔任收水
    之詐騙集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿
    該等款項之去向。
(四)顏春男（涉犯組織犯罪條例案件，業經臺灣新北地方檢察署
    檢察官以113年度偵字第52913號案件提起公訴）於113年9月
    7日前某時，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱
    稱「北風吹」、「慧慧」等及其他真實姓名年籍不詳之成年
    成員所屬之詐欺集團，擔任負責向詐欺被害人收取款項之車
    手。其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐
    欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意
    聯絡及參與犯罪組織之犯意，由本案詐欺集團內不詳成員在
    社群網站Facebook投放冒名投資網紅YouTuber「柴鼠兄弟」
    之投資教學不實廣告，甯虹（已歿）見該廣告後依「柴鼠兄
    弟」指示加入「丁雅如」、「騰達—在線營業員」之LINE好
    友，並依指示下載「長紅E點通」APP，復要求甯虹提領新臺
    幣（下同）16萬元面交投資款，並由顏春男依詐騙集團成員
    「北風吹」之指示，於113年9月10日18時41分許，前往臺北
    市內湖區內湖路1段285巷巷口向甯虹冒稱係騰達投資股份有
    限公司專員「顏春男」向其收款16萬元，顏春男則提示偽造
    之「顏春男」工作證取信甯虹，並交付自行列印蓋有偽造之
    「騰達投資股份有限公司」、代表人「陳紅蓮」印文、經辦
    人欄「顏春男」署名之收據1紙予甯虹而行使之，足生損害
    於甯虹及騰達投資股份有限公司，而顏春男取得贓款16萬元
    後再轉交給擔任收水之詐騙集團不詳成員，以此方式製造金
    流斷點，掩飾、隱匿該等款項之去向，顏春男並從中收取3,
    000元之報酬。。
(五)黃靖捷（涉犯組織犯罪條例案件，業經臺灣新北地方檢察署
    檢察官以113年度偵字第55188號案件提起公訴）於113年9月
    24日前某日，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「
    莫忘初心」、不詳收水之人及其他真實姓名年籍不詳之成年
    成員所屬之詐欺集團，擔任負責向詐欺被害人收取款項之車
    手。其等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐
    欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意
    聯絡及參與犯罪組織之犯意，由本案詐欺集團內不詳成員在
    社群網站Facebook投放冒名投資網紅YouTuber「柴鼠兄弟」
    之投資教學不實廣告，甯虹（已歿）見該廣告後依「柴鼠兄
    弟」指示加入「丁雅如」、「騰達—在線營業員」之LINE好
    友，並依指示下載「長紅E點通」APP，復要求甯虹提領140
    萬元面交投資款，並由黃靖捷依詐騙集團成員「莫忘初心」
    之指示，於113年10月11日18時33分許，前往臺北市內湖區
    內湖路1段285巷巷口向甯虹冒稱係騰達投資股份有限公司專
    員「黃靖捷」向其收款140萬元，黃靖捷則提示偽造之「黃
    靖捷」工作證取信甯虹，並交付自行列印蓋有偽造之「騰達
    投資股份有限公司」、代表人「陳紅蓮」印文、經辦人欄「
    黃靖捷」署名之收據1紙予甯虹而行使之，足生損害於甯虹
    及騰達投資股份有 限公司，而顏春男取得贓款16萬元後再
    轉交給擔任收水之詐騙集團不詳成員，以此方式製造金流斷
    點，掩飾、隱匿該等款項之去向，黃靖捷並從中收取10萬元
    之報酬。嗣經甯虹察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經甯虹訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
(一)被告李春田部分
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李春田於警詢及偵查中之供述 被告李春田坦承加入詐騙集團，並於上開時、地，依詐騙集團不詳成員指示持偽造之工作證，使用本名「李春田」向告訴人甯虹收受50萬元，並交付偽造之騰達投資股份有限公司收據予告訴人，再將款項轉交予收取贓款之詐騙集團成員之事實。 2 告訴人甯虹於警詢之指訴 證明告訴人遭詐騙集團詐騙後，於上開時、地將50萬元交予被告李春田收受，並取得偽造之騰達投資股份有限公司收據之事實。 3 告訴人與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄 佐證告訴人遭詐騙集團詐騙之事實。 4 告訴人提供翻拍偽造之騰達投資股份有限公司收據照片 證明被告李春田於上開時間，依指示使用本名「李春田」向告訴人收取50萬元，並交付偽造之騰達投資股份有限公司收據予告訴人之事實。 
(二)被告鄭維仁部分
編號 證據名稱 待證事實 1 被告鄭維仁於警詢及偵查中之供述 被告坦承加入詐騙集團，並於上開時、地，依詐騙集團不詳成員指示持偽造之工作證，使用本名「鄭維仁」向告訴人甯虹收受200萬元，並交付偽造之騰達投資股份有限公司收據予告訴人，再將款項轉交予收取贓款之詐騙集團成員之事實。 2 告訴人甯虹於警詢之指訴 證明告訴人遭詐騙集團詐騙後，於上開時、地將200萬元交予被告收受，並取得偽造之騰達投資股份有限公司收據之事實。 3 告訴人與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄 佐證告訴人遭詐騙集團詐騙之事實。 4 告訴人提供翻拍偽造之騰達投資股份有限公司收據照片 證明被告於上開時間，依指示使用本名「鄭維仁」向告訴人收取200萬元，並交付偽造之騰達投資股份有限公司收據予告訴人之事實。 
(三)被告滕佳鎮部分
編號 證據名稱 待證事實 1 被告滕佳鎮於警詢及偵查中之供述 被告坦承加入詐騙集團，並於上開時、地，依詐騙集團不詳成員指示持偽造之工作證，使用本名「滕佳鎮」向告訴人甯虹收受55萬元，並交付偽造之騰達投資股份有限公司收據予告訴人，再將款項轉交予收取贓款之詐騙集團成員之事實。 2 告訴人甯虹於警詢之指訴 證明告訴人遭詐騙集團詐騙後，於上開時、地將55萬元交予被告收受，並取得偽造之騰達投資股份有限公司收據之事實。 3 告訴人與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄 佐證告訴人遭詐騙集團詐騙之事實。 4 告訴人提供翻拍偽造之騰達投資股份有限公司收據照片 、偽造之騰達投資股份有限公司工作證照片 證明被告於上開時間，依指示使用本名「滕佳鎮」向告訴人收取55萬元，並交付偽造之騰達投資股份有限公司收據予告訴人之事實。 
(四)被告顏春男部分
編號 證據名稱 待證事實 1 被告顏春男於警詢及偵查中之供述 被告顏春男坦承加入詐騙集團，並於上開時、地，依詐騙集團不詳成員指示持偽造之工作證，使用本名「顏春男」向告訴人甯虹收受16萬元，並交付偽造之騰達投資股份有限公司收據予告訴人，再將款項轉交予收取贓款之詐騙集團成員並從中收取3,000元報酬之事實。 2 告訴人甯虹於警詢之指訴 證明告訴人遭詐騙集團詐騙後，於上開時、地將16萬元交予被告收受，並取得偽造之騰達投資股份有限公司收據之事實。 3 告訴人與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄 佐證告訴人遭詐騙集團詐騙之事實。 4 告訴人提供翻拍偽造之騰達投資股份有限公司收據照片 、偽造之騰達投資股份有限公司工作證照片 證明被告於上開時間，依指示使用本名「顏春男」向告訴人收取16萬元，並交付偽造之騰達投資股份有限公司收據予告訴人之事實。 
(五)被告黃靖捷部分
編號 證據名稱 待證事實 1 被告黃靖捷於警詢及偵查中之供述 被告黃靖捷坦承加入詐騙集團，並於上開時、地，依詐騙集團不詳成員指示持偽造之工作證，使用本名「黃靖捷」向告訴人甯虹收受140萬元，並交付偽造之騰達投資股份有限公司收據予告訴人，再將款項轉交予收取贓款之詐騙集團成員並從中收取10萬元報酬之事實。 2 告訴人甯虹於警詢之指訴 證明告訴人遭詐騙集團詐騙後，於上開時、地將140萬元交予被告收受，並取得偽造之騰達投資股份有限公司收據之事實。 3 告訴人與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄 佐證告訴人遭詐騙集團詐騙之事實。 4 告訴人提供翻拍偽造之騰達投資股份有限公司收據照片 、偽造之騰達投資股份有限公司工作證照片 證明被告於上開時間，依指示使用本名「黃靖捷」向告訴人收取140萬元，並交付偽造之騰達投資股份有限公司收據予告訴人之事實。 
二、所犯法條
　㈠按「刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵
    害為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為
    評價不足，均為法之所禁。又加重詐欺罪，係侵害個人財產
    法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社
    會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人
    ，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人
    於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之
    行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直
    至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。
    故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合
    ，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，
    屬單純一罪，應僅就『該案中』與參與犯罪組織罪時間較為密
    切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之
    想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即
    可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。
　㈡核被告李春田、鄭維仁、滕佳鎮、顏春男、黃靖捷所為，均
    係犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重詐欺取財、
    同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條
    、第210條之行使偽造私文書、洗錢防制法第19條第1項後段
    之洗錢等罪嫌。被告等人所為偽造特種文書及偽造私文書之
    低度行為，分別為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被
    告等人與詐騙集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分
    擔，請依刑法第28條規定，均論以共同正犯。被告等人以一
    行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，均請依刑法第55條前
    段規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。至上開收據上偽造
    之「騰達投資股份有限公司」、「陳紅蓮」署押及印文，均
    請依刑法第219條規定，宣告沒收。被告李春田之犯罪所得
    為2,000元，被告顏春男之犯罪所得為3,000元，被告黃靖捷
    之犯罪所得10萬元，均請依刑法第38條之1第1項前段、第3
    項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時
    ，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　17　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　邱獻民
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　22　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張茜瑀
附錄本案所犯法條全文
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有
期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文
書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
    收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。