臺灣士林地方法院刑事判決

    附件）。
二、論罪科刑：　
　㈠新舊法比較
　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律
    有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
    第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法
    定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形
    ，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律(最高法
    院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。
　⒉被告行為後，於113年7月31日新增訂詐欺犯罪危害防制條例
    ，並於同年8月2日施行；並於115年1月21日修正公布，於同
    年1月23日施行，該條例第43條前段原規定：「犯刑法第339
    條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元
    者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3000萬元
    以下罰金。」，修正後第43條前段規定：「犯刑法第339條
    之4之罪，使人交付之財物或財產上利益達新臺幣100萬元者
    ，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3000萬元以
    下罰金。」詐欺犯罪危害防制條例第47條前段原規定：「犯
    詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自
    動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」；修正後第47條第1項
    則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於
    檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成
    調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」經綜合比較後，
    以115年1月21日修正前之詐欺犯罪危害防制條例整體適用，
    對被告較為有利。
　⒊洗錢防制法部分:被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經
    總統公布，並於同年8月2日施行，該法第14條原規定：「有
    第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
    幣5百萬元以下罰金；前項之未遂犯罰之；前二項情形，不
    得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，可知修正前洗
    錢防制法第14條第3項規定係就宣告刑範圍予以限制，並不
    影響修正前洗錢防制法第14條第1項為「7年以下有期徒刑」
    之法定刑度；修正後移列至同法第19條，並規定「有第2條
    各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1
    億元以下罰金；其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，
    處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金；前項
    之未遂犯罰之」，並刪除舊法第14條第3項之科刑上限規定
    。此外，被告行為後，洗錢防制法第16條經過修正，修正前
    洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪，在偵查
    及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日修正，
    條次移置為第23條第3項，規定為：「犯前四條之罪，在偵
    查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財
    物者，減輕其刑」，是113年7月31日修正後，更新增需「自
    動繳交全部所得財物」之要件。經綜合比較後，以113年7月
    31日修正後之洗錢防制法整體適用，對被告較為有利。
　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪
    及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
　㈢被告及所屬集團共同在偽造私文書上，接續偽造印文之行為
    ，係偽造私文書之部分、階段行為；又被告偽造上開偽造私
    文書後復持以行使，其偽造私文書之低度行為，應為行使之
    高度行為所吸收，均不另論罪。
　㈣被告與暱稱「專科經理品中」、「人力招募-志偉」、「美金
    」、「金太郎」及其餘集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡
    及行為分擔，應論以共同正犯。
　㈤被告所為上開各罪，其犯罪目的同一，具有局部同一性，依
    一般社會通念應評價為一行為，其以一行為觸犯數罪名，亦
    為想像競合犯，故應依刑法第55條前段之規定，從一重之三
    人以上共同詐欺取財罪處斷。
　㈥減刑
　　查被告固於偵查及本院審理中均坦承前揭加重詐欺犯行，惟其並未自動繳交其因本案獲有之犯罪所得，爰不依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。另被告於偵查及本院審理中均已自白本案洗錢犯行不諱，然未繳回犯罪所得，業如前述，故亦無從依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，併予說明。
　㈦爰審酌被告不思以正當方式獲取財物，竟為圖不法利益，率
    爾依詐欺犯罪集團成員指示，協力分工，而共同參與詐欺取
    財犯行並製造犯罪金流斷點，致使被害人難以追回遭詐欺金
    額，亦增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，
    並影響社會治安及金融交易秩序，所為實屬非是。惟念及被
    告犯後終知坦承犯行，尚見悔悟之意，併考量被告於本件犯
    罪之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術之核心
    份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，兼衡
    其本件犯罪實際所獲不法利益數額、被告擔任車手使告訴人
    交付被告之財物金額為新臺幣（下同）50萬元，暨其智識程
    度及家庭生活經濟狀況(見審訴緝卷第13頁)、犯罪動機、目
    的、手段、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。至
    本件被告想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，有「應併科
    罰金」之規定，本院適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與
    程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於
    刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再
    併科輕罪之罰金刑，俾使罪刑相稱，落實充分但不過度之評
    價，附此敘明。
三、沒收部分：
　㈠華盛國際投資股份有限公司113年6月27日存款憑證1張，為被
    告犯本案詐欺犯罪供犯罪所用之物，業經被告供承在卷，應
    依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又上開存
    款憑證既經沒收，其上偽造之印文，無庸再依刑法第219條
    規定宣告沒收。再上開經宣告沒收尚未經扣案之存款憑證，
    其不法性係在於其上偽造之內容，而非物品本身之價值，若
    宣告追徵，實不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2規
    定，不併依同法第38條第4項宣告於全部或一部不能沒收或
    不宜執行沒收時，追徵其價額，併予說明。
  ㈡被告自陳其參與本件犯行，獲得報酬1萬2,500元，為其犯罪
    所得，復未扣案，亦未實際合法發還或賠償告訴人，為避免
    被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告沒收並無過
    苛之虞，是以上開犯罪所得仍應依刑法第38條之1第1項前段
    、第3項之規定併予宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不
    宜執行沒收時，追徵其價額。
  ㈢被告本案犯行所取得款項，已轉交詐欺集團其他成員，卷內
    尚無事證足以證明被告仍自行收執或享有共同處分權，如依
    洗錢防制法第25條第1項規定，就此洗錢之財物對被告宣告
    沒收，相較被告參與犯罪程度及行為分擔比例，恐不符比例
    原則而有過苛之虞，均不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官周禹境提起公訴，檢察官黃若雯到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　24　　日
　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　曾淑君
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 
日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切
勿逕送上級法院」。
　　　　　　　　　　　　　　  書記官　黃壹萱
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　24　　日
附錄本件論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
修正後洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第23887號
第24231號
第25072號
　　被　　　告　游東澄
　　　　　　　　魏嘉誠
　　　　　　　　張煥志
　　　　　　　　艾沛妤
　　　　　　　　李昱權
　　　　　　　　游玉順
　　　　　　　　黃天賜
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、游東澄、魏嘉誠、張煥志、艾沛妤、李昱權、游玉順、黃天
    賜各自於民國113年6月中旬起，加入真實姓名、年籍不詳、
    LINE通訊軟體暱稱「專科經理品中」、「人力招募-志偉」
    、Telegram通訊軟體暱稱「草莓果醬」、「美金」、「金太
    郎」等人所屬詐騙集團，負責擔任收取遭詐騙者款項之工作
    （俗稱車手）。渠等各與本案詐欺集團不詳成員共同意圖為
    自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行
    使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由集團內
    不詳成員以附表所示方式詐騙附表所示之人，致其等均陷於
    錯誤，再由渠等列印如附表所示之偽造文件後，於附表所示
    時間、地點，向附表所示之人收取如附表所示款項並行使上
    開文件，再將贓款丟包至指定地點或轉交給所屬詐騙集團內
    不詳成員，以此方式掩飾或隱匿該等款項與詐欺之關聯性。
    嗣黃慧子、莊育文、王卉慈發覺有異報警處理，始循線查知
    上情。
二、案經黃慧子訴由臺北市政府警察局士林分局、莊育文訴由臺
    北市政府警察局內湖分局、王卉慈訴由臺北市政府警察局大
    同分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告游東澄於警詢時及偵查中之供述 1.坦承未經過實際面試、不知公司地址、沒見過該公司成員，即由暱稱「草莓果醬」之人指派伊於附表所示時、地向證人即告訴人黃慧子、莊育文收款，並轉交予集團內不詳成員之事實。 2.坦承從「草莓果醬」取得工作證及收據QRCODE，並自行列印；前往臺北車站地下街某置物櫃領取工作機和「游東吳」印章之事實。 3.坦承以月薪新臺幣（下同）4萬餘元為報酬從事車手工作之事實。 ㈡ 被告魏嘉誠於警詢時及偵查中之供述 1.坦承未經過實際面試、不知公司地址、沒見過該公司成員，即由暱稱「人力招募-志偉」之人指派伊於附表所示時、地向被害人張秀蘭、證人即告訴人莊育文收款，並將款項丟包至指定地點之事實。 2.坦承從「人力招募-志偉」取得工作證及收據QRCODE，並自行列印之事實。 3.坦承以每單2500元之報酬從事車手工作，已收取1萬8000元之事實。 ㈢ 被告張煥志於警詢時之供述 1.坦承依上游指示，於附表所示時、地，以假名「王全貴」向被害人張秀蘭收款，並將款項丟包至指定地點之事實。 2.坦承從上游取得收據QRCODE，並自行列印之事實。 3.坦承以每單取款金額2.5%之報酬從事車手工作，已收取1萬2500元之事實。 ㈣ 被告艾沛妤於警詢時之供述 1.坦承依暱稱「美金」之人指示，於附表所示時、地向被害人張秀蘭收款，並轉交予暱稱「迪卡」之人之事實。 2.坦承從「美金」取得收據QRCODE，並自行列印；前往某刻印店刻印偽造之「蘇雅婷」印章；領取集團內不詳成員放置於指定地點之工作機之事實。 3.坦承以每單取款金額2%之報酬從事車手工作，已收取2萬元之事實。 ㈤ 被告李昱權於警詢時之供述 1.坦承依暱稱「金太郎」之人指示，於附表所示時、地，向被害人張秀蘭收款，並轉交予集團內不詳成員之事實。 2.坦承從「金太郎」取得收據QRCODE，並自行列印；前往指定地點領取工作機之事實。 3.坦承本次取款有獲取1萬元報酬之事實。 ㈥ 被告游玉順於警詢時之供述 1.坦承依上游指示，於附表所示時、地以假名「王昱翔」向被害人張秀蘭收取黃金，並將黃金丟包至指定地點之事實。 2.坦承從上游取得收據QRCODE，並自行列印；於伊租屋處門口領取工作機之事實。 3.坦承以月薪不詳數額之報酬從事車手工作，惟尚未領有報酬之事實。 ㈦ 被告黃天賜於警詢時及偵查中之供述 1.坦承依上游指示，從上游取得假資料及假證件，後於附表所示時、地向被害人張秀蘭收取黃金，並將黃金丟包至指定地點之事實。 2.坦承以每次取款2000元之報酬從事車手工作之事實。 ㈧ 證人即告訴人黃慧子之證述、LINE對話紀錄截圖1份 證明告訴人黃慧子遭詐騙集團所騙，面交投資款並收取偽造收據之事實。 ㈨ 證人即告訴人莊育文之證述、LINE對話紀錄截圖2張 證明告訴人莊育文遭詐騙集團所騙，面交投資款並收取偽造收據之事實。 ㈩ 證人王卉慈之證述 證明被害人張秀蘭遭詐騙集團所騙，面交投資款並收取偽造收據之事實。  1.臺北市政府警察局士林分局扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、扣案之「新騏投資股份有限公司」收據3份、113年8月13日面交之全家超商監視器畫面影像截圖2張 2.「天宏投資股份有限公司」收據影本2份、113年8月14日面交地點附近監視器畫面影像截圖6張 3.「華盛國際投資股份有限公司」收據影本6份 證明全部犯罪事實。 
二、論罪科刑：
　㈠查洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月
    2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「
    有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新
    臺幣5百萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項係
    規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下
    有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財
    產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑
    ，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，經比較新舊法，修正後
    洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益
    未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒
    刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條
    第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定
    ，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
　㈡核被告7人所為，均係犯刑法第339之4條第1項第2款之三人以
    上共犯之詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢、
    刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告魏嘉
    誠、游東澄另犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書
    罪嫌。被告等人就上開犯罪之實施，與所屬詐騙集團之其他
    成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論
    以共同正犯。被告等所為均係以一行為觸犯上揭數罪名，為
    想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共犯
    之詐欺取財罪處斷。被告7人因上揭犯行而獲取之犯罪所得
    ，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，
    於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　 6　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周禹境
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　18　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林雅惠
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
附表：
編號 被害人／ 告訴人 詐騙方式 面交時間 面交地點 面交金額 （新臺幣，下同） 面交車手 交付之偽造文件 1 黃慧子 （提告） 於113年6月28日前某時許，在FACEBOOK社群網站投放只要投資當沖股票，便可鉅額獲利云云之不實廣告，使告訴人黃慧子陷於錯誤 113年8月13日18時46分許 臺北市○○區○○街000號全家超商鑫社店 163萬元 游東澄 「新騏投資股份有限公司」工作證（假名：游東吳）、「新騏投資股份有限公司」收據 2 莊育文 （提告） 於113年7月23日前某時許，在FACEBOOK社群網站投放只要開戶投資儲值，便可鉅額獲利云云之不實廣告，使告訴人莊育文陷於錯誤 113年7月29日15時06分許 臺北市○○區○○○○段00號八方雲集內湖新麗湖店 70萬元 魏嘉誠 「天宏投資股份有限公司」工作證、「天宏投資股份有限公司」收據    113年8月14日16時40分許  40萬元 游東澄 「天宏投資股份有限公司」工作證（假名：游東吳）、「天宏投資股份有限公司」收據 3 張秀蘭 （由其女王卉慈告訴） 以假投資方式，致被害人張秀蘭陷於錯誤 113年6月27日某時許 不詳 50萬元 張煥志 「華盛國際投資股份有限公司」收據（假名：王全貴）    113年7月4日某時許 不詳 50萬元 艾沛妤 「華盛國際投資股份有限公司」收據（假名：蘇雅婷）    113年7月9日15時許 臺北市○○區○○○00號寧夏夜市某間麵攤內 200萬元 魏嘉誠 「華盛國際投資股份有限公司」收據    113年7月11日15時許 被害人張秀蘭家中（臺北市○○區○○○路000號3樓） 200萬元 李昱權 「華盛國際投資股份有限公司」收據（假名：張仕凱）    113年7月23日某時許 不詳 黃金42.19兩 （價值400萬800元） 游玉順 「華盛國際投資股份有限公司」收據（假名：王昱翔）    113年7月30日某時許 不詳 黃金1260克 （價值320萬元） 黃天賜 「華盛國際投資股份有限公司」收據