臺灣士林地方法院刑事簡易判決

公訴人

臺灣士林地方檢察署檢察官

被告

滕佳鎮

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第26715 號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，並經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡易判決程序後，判決如下：

主文

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實補充「基於行使偽造特種文書之犯意聯絡」、刪除「以對他人實施詐欺犯罪為目的，具有常習性、牟利性之結構性組識」之記載、補充『鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）（其上印有偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」、「鴻橋國際投資股份有限公司」收款單位印章、代表人「黃秋蓮」之印文）』、『鴻運企劃案協議書（其上印有偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」之印文）』；證據部分補充「被告滕佳鎮於本院之自白」、「內政部警政署刑事警察局鑑定書」外，均引用如附件起訴書之記載。

二、論罪科刑：

㈠核被告滕佳鎮所為，係犯刑法第216 條、212 條之行使偽造特種文書罪、同法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪、同法第339 條第1 項詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪。又起訴書於所犯法條欄雖漏未論及被告所為尚另構成刑法第216 條、第212 條之行使偽造特種文書書罪，惟檢察官於起訴書已載明被告向告訴人劉麗月出示偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」之工作證等語，且此與被告另所犯之詐欺取財及洗錢罪間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院自應併予審究。

㈡被告及所屬集團偽刻「鴻橋國際投資股份有限公司」、「鴻橋國際投資股份有限公司」收款單位印章、「黃秋蓮」印章並持以蓋用，當然產生該等印章之印文，屬偽造私文書之階段行為；又被告偽造私文書、特種文書之低度行為，應分別為行使私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

㈢被告與「葉瑞偉」就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。再被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之之一般洗錢罪處斷。

㈣又訊問被告，應予以辯明犯罪嫌疑之機會，如有辯明，應命就其始末連續陳述，其陳述有利之事實者，應命其指出證明之方法。刑事訴訟法第95條第1 款、第96條分別定有明文。如檢察官於起訴前未就犯罪事實進行偵訊，形同未曾告知犯罪嫌疑及所犯罪名，即逕依其他證據資料提起公訴，致使被告無從自白，以期獲得減刑寬典處遇之機會，難謂非違反上開程序規定，剝奪被告之訴訟防禦權，違背實質正當之法律程序；於此情形，倘認被告於嗣後之審判中自白，仍不得依上開規定減輕其刑，顯非事理之平，從而，就此例外情況，祇要審判中自白，仍有上揭減刑寬典之適用，俾符合該條項規定之規範目的（最高法院100 年度台上字第5082號判決意旨參照）。本案員警、檢察官於偵查中均未就被告犯一般洗錢罪部分給予其自白機會，而被告於本院審理中針對其犯一般洗錢罪為自白並無犯罪所得，依洗錢防制法第23條第3 項規定，應減輕其刑。

㈤爰審酌被告與他人分工行騙之行為，侵害告訴人劉麗月財產法益，且所為掩飾犯罪所得之去向，造成犯罪偵查困難，幕後犯罪人得以逍遙法外，致使此類犯罪手法層出不窮，嚴重危害交易秩序與社會治安，惟念及被告於犯後坦認犯行，暨本案所生危害輕重、犯後未與告訴人達成調解或為賠償等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。

三、沒收部分：

㈠未扣案之「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」、「鴻運企劃案協議書」、「鴻橋國際投資股份有限公司工作證」各1 張，係供被告犯本案犯行所用之物，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，諭知沒收。至存款憑證上偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」、「鴻橋國際投資股份有限公司」收款單位印章、「黃秋蓮」印文各1 枚，及協議書上偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」印文1 枚，因已各別隨同偽造之存款憑證、協議書一併沒收，是均不另予宣告沒收。

㈡依現有證據，無法證明被告仍得支配或處分其所收取之款項，是若仍依洗錢防制法第25條第1 項之規定諭知沒收，實屬過苛，爰不併為沒收之宣告。

四、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第454 條、第450 條第1 項（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條文），逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院合議庭。

附錄本案論罪科刑依據之法條:洗錢防制法第19條有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210 條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212 條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或9 千元以下罰金。中華民國刑法第216 條行使第210 條至第215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339 條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。