臺灣士林地方法院97年度聲字第802號

• 裁判案由: 聲請補發命令
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣士林地方法院
• 裁判日期: 97 年 06 月 02 日
• 法官: 雷雯華
• 被告: 丙○○、共同、丁○○

臺灣士林地方法院刑事裁定　　　　　　　 97年度聲字第802號聲　請　人　臺灣士林地方法院檢察署檢察官
被　　　告　丙○○
乙○○
庚○○
號
上3 人共同
選任辯護人　李明諭　律師
陳逸華　律師
被　　　告　丁○○
己○○
甲　○
戊○○
上列被告等因違反洗錢防制法等案件，檢察官聲請補發禁止處分命令（97年度偵字第6641號、第6702號、第6824號），本院裁定如下：
主 文
臺灣土地銀行，戶名加鼎企業股份有限公司，帳號第000000000000號帳戶；臺灣土地銀行，戶名謝佳吟，帳號第000000000000號帳戶；兆豐國際商業銀行，戶名加鼎企業股份有限公司，帳號第00000000000 號帳戶；兆豐國際商業銀行成功簡易型分行，戶名甲○，帳號第00000000000 號帳戶；兆豐國際商業銀行成功簡易型分行，戶名乙○○，帳號第00000000000 號帳戶；中國信託商業銀行，帳號第000000000000號帳戶；彰化商業銀行內湖分行，帳號第00000000000000號帳戶；合作金庫商業銀行西屯分行，戶名戊○○，帳號第0000000000000 號帳戶；合作金庫商業銀行仁愛分行，戶名葉麗敏，帳號第0000000000000 號帳戶；合作金庫商業銀行內湖分行，戶名加鼎企業股份有限公司，帳號第0000000000000 號帳戶；合作金庫商業銀行大湖分行，戶名橋握國際開發股份有限公司，帳號第0000000000000000號帳戶；兆豐國際商業銀行，戶名盈德投資股份有限公司，OBU 帳戶；臺北富邦商業銀行，戶名盈德投資股份有限公司，OBU 帳戶；自民國97年5 月28日起至97年11月27日止，禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分。
理 由
一、按檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具從事洗錢者，得聲請該管法院指定6 個月以內之期間，對該筆洗錢交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分之命令。其情形急迫，有相當理由足認非立即為上開命令，不能保全得沒收之財產或證據者，檢察官得逕命執行之。但應於執行後3 日內，報請法院補發命令。法院如不於3 日內補發時，應即停止執行，洗錢防制法第9 條第1 項、第2 項，定有明文。
二、聲請意旨略以：有事實足認被告等利用上開帳戶進行匯款從事洗錢（涉及偵查不公開，不附聲請書為附件）。
三、經查：以上聲請事項，有聲請書及所附證物可憑，合於上開法律規定，是本件聲請，並無不合，應予准許。
四、依洗錢防制法第9 條第1 項、第4 項，裁定如主文。
中　　華　　民　　國　　97　　年　　6 　　月　　2 　　日刑事第一庭法 官 雷雯華
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定應於送達後5 日內向本院提出抗告狀。
書記官 陳如玲
中　　華　　民　　國　　97　　年　　6 　　月　　2 　　日