資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院109年度金訴字第306號
臺灣臺中地方法院刑事判決 109年度金訴字第306號
- 公訴人
- 臺灣臺中地方檢察署檢察官
- 被告
- 劉益安
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109 年度偵字第8590號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序審理，判決如下：
主文
劉益安三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表二編號2 、3 、7 、8、21及22所示之物，均沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及應適用法條，除起訴書犯罪事實欄一關於「共同基於意圖為自己不法所有及掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向之犯意聯絡」之記載更正為「共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾或隱匿特定犯罪所得之去向之犯意聯絡」；「劉益安、李亞欣與謝賀名可自每次領取之詐領金額中，分別朋分獲利3 ％、3 ％及4 ％不等之金額」關於被告劉益安部分獲利之「3 ％」之記載更正為「7 ％」；「同日下午5 時59分許」之記載更正為「同日下午5 時58分許」外，餘均引用附件之記載。
二、證據部分：【人證】
1.證人歐陽勛
（1）證人於109年3月15日之警詢筆錄（偵卷一P467-469）2.證人李亞欣
（1）證人於109年3月27日之警詢筆錄暨犯罪嫌疑人指認表（偵卷二P97-111，P113-119）
（2）證人於109年4月8日之第1次警詢筆錄（偵卷二P373-381）
（3）證人於109年4月8日之第2次警詢筆錄（偵卷二P383-397）
（4）證人於109年4月15日之偵訊筆錄暨具結結文（偵卷二P283-288，P289）
3.證人謝賀名
（1）證人於109年6月18日之偵訊筆錄暨具結結文（偵卷三P189-203，P187）
4.證人王誼臻（雲端商旅櫃檯服務人員）
（1）證人於109年4月1日之訪談紀錄表（偵卷二P315-316）5.證人戴孟晴（雲端商旅櫃檯服務人員）
（1）證人於109年4月5日之訪談紀錄表（偵卷二P317-318）6.證人陳真羽（撲克商旅櫃檯服務人員）
（1）證人於109年4月19日之訪談紀錄表（偵卷二P403-405）【書證】
（一）臺中檢刑事_109偵8590卷1_P1-524（下稱偵卷一）
1.自願受搜索同意書（偵卷一P53）
2.臺中市政府警察局第一分局搜索扣押筆錄（偵卷一P55-61）3.臺中市政府警察局第一分局扣押物品目錄表（偵卷一P63-67）
4.扣押物品照片（偵卷一P75-95）
5.永豐銀行自動櫃員機交易明細（偵卷一P117）
6.臺灣銀行自動櫃員機交易明細（偵卷一P119）
7.109年3月15日現場勘察照片（偵卷一P141-149）
8.被告IPhone（玫瑰金）手機軟體翻拍照片（偵卷一P151-153）
9.被告IPhone（灰、藍色手機殼）手機軟體翻拍照片（偵卷一P155-161）
10.被告HTC手機軟體翻拍照片（偵卷一P163-167）
11.被告筆記型電腦內檔案翻拍照片（偵卷一P169-171）
12.被告筆記型電腦內於通訊軟體微信與暱稱「心照不萱」之詐欺集團成員對話紀錄影像擷圖（偵卷一P171-179）
13.被告IPhone6（灰、藍色手機殼）手機通訊軟體微信「星期天」群組成員翻拍照片（偵卷一P181-187）
14.被告IPhone6（灰、藍色手機殼）手機通訊軟體微信「星期天」群組對話紀錄翻拍照片（偵卷一P189-243）
15.被告IPhone6（灰、藍色手機殼）手機通訊軟體微信與暱稱「萌萌」之李亞欣對話紀錄翻拍照片（偵卷一P245-255）16.被告IPhone6（灰、藍色手機殼）手機通訊軟體微信與暱稱「巧虎」之詐欺集團成員對話紀錄翻拍照片（偵卷一P257-259）
17.被告IPhone6（灰、藍色手機殼）手機通訊軟體微信與暱稱「Fanda」之詐欺集團成員對話紀錄翻拍照片（偵卷一P261-267）
18.被告HTC手機通訊軟體微信與暱稱「Fanda」之詐欺集團成員對話紀錄翻拍照片（偵卷一P269-271）
19.被告HTC手機通訊軟體微信與暱稱「萌萌」之李亞欣對話紀錄翻拍照片（偵卷一P273-287）
20.被告HTC手機通訊軟體微信與暱稱「巧虎」之詐欺集團成員對話紀錄翻拍照片（偵卷一P289-331）
21.被告HTC手機通訊軟體微信與暱稱「長草顏團子」之詐欺集團成員對話紀錄翻拍照片（偵卷一P333）
22.被告HTC手機通訊軟體微信與暱稱「浩呆」之詐欺集團成員對話紀錄翻拍照片（偵卷一P335）
23.被告HTC手機通訊軟體微信與暱稱「星期天」群組對話紀錄翻拍照片（偵卷一P353-463【P363-375、P381-383】）24.臺南市政府警察局第二分局長樂派出所受理歐陽勛報案資料24-1內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷一P471-473）24-2受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷一P481）24-3受理各類案件紀錄表（偵卷一P483）24-4受理刑事案件報案三聯單（偵卷一P485）
25.歐陽勛手機網路銀行匯款交易明細擷圖（偵卷一P475-479）
（二）臺中檢刑事_109偵8590卷2_P1-600（下稱偵卷二）
1.109年3月24日員警職務報告書（偵卷二P5）
2.車輛詳細資料報表【車號：0000-00】（偵卷二P9）
3.雲端商旅、撲克商旅周邊現場蒐證照片（偵卷二P15-17）4.雲端商旅監視器109年3月13至14日錄影畫面擷圖（偵卷二P19-41）
5.被告駕駛自小客車【車號：0000-00】109年3月14日行經大誠街沿路監視器錄影畫面擷圖（偵卷二P43-45）
6.雲端商旅監視器109年3月14至15日錄影畫面擷圖（偵卷二P45-59）
7.李亞欣於109年3月15日穿越自由路與居仁街路口監視器錄影畫面擷圖（偵卷二P59）
8.109年3月29日員警職務報告書（偵卷二P75-76）
9.雲漾旅館股份有限公司住宿旅客名單（偵卷二P79-85）10.雲端商務旅館帳單明細表（偵卷二P87-91）
11.被告於109年3月15日至銀行提領路口監視器錄影畫面擷圖（偵卷二P121-141）
12.雲端商旅109年3月10至15日電梯前監視器錄影畫面擷圖（偵卷二P319-335）
13.被害人帳戶明細及車手提領時間一覽表（偵卷二P337-339，P485）
14.109年4月19日員警職務報告書（偵卷二P401）
15.被告與李亞欣於通訊軟體微信對話紀錄（偵卷二P407）16.撲克商旅房單修改查詢資料（偵卷二P409）
17.撲克商旅查詢監視器錄影畫面擷圖（偵卷二P411-413）18.109年4月15日員警職務報告書（偵卷二P419-421）
19.取簿手蕭銘哲於109年3月15日監視器錄影畫面擷圖（偵卷二P423-435，P445-447）
20.被告於109年3月15日向蕭銘哲取簿監視器錄影畫面擷圖（偵卷二P435-443）
21.帳戶個資檢視【蔡伸佑之00000000000000號】（偵卷二P487）
22.自動櫃員機機檯存放地點資料（偵卷二P489-503）
23.被告於109年3月15日提領之銀行內部監視器錄影畫面擷圖（偵卷二P511-541）
（三）臺中檢刑事_109偵8590卷3_P1-296（下稱偵卷三）
1.臺灣臺中地方檢察署109年度保管字第1403號扣押物品清單（偵卷三P9）
2.臺灣臺中地方檢察署贓證物款收據（偵卷三P10）
3.臺灣臺中地方檢察署109年度保管字第1401號扣押物品清單（偵卷三P15-17）
4.臺灣臺中地方檢察署扣押物品照片（偵卷三P19-35）
5.上海商業儲蓄銀行台北票據匯款處理中心109年5月18日上票字第1090012086號函檢附蔡伸佑00000000000000號開戶資料與交易明細（偵卷三P123-135）
（四）臺中刑事_109金訴306卷1（下稱金訴卷）
1.本院109年度院保字第1275號扣押物品清單（金訴卷P35-36）
2.被害人（告訴人）意見陳報狀（金訴卷P37）
3. 本院調解程序筆錄（金訴卷P .61-62）【物證】
1.被告
（1）合作金庫交易明細3張（偵卷一P63，偵卷三P15，金訴卷P36）
（2）永豐銀行交易明細2張（偵卷一P63，偵卷三P15，金訴卷P36）
（3）臺灣銀行交易明細3張（偵卷一P63，偵卷三P15，金訴卷P36）
（4）台中銀行交易明細3張（偵卷一P63，偵卷三P15，金訴卷P36）
（5）第一銀行交易明細2張（偵卷一P63，偵卷三P15，金訴卷P36）
（6）元大銀行交易明細1張（偵卷一P63，偵卷三P15，金訴卷P36）
（7）上海商業儲蓄銀行金融卡1張（偵卷一P63，偵卷三P15，金訴卷P35）
（8）新臺幣14,000元（偵卷一P63，偵卷三P9）
（9）中華郵政存簿【戶名：孟維妍】1本（偵卷一P63，偵卷三P17，金訴卷P36）
（10）彰化銀行存簿【戶名：謝瓊惠】1本（偵卷一P63，偵卷三P17，金訴卷P36）
（11）國泰世華銀行存簿【戶名：謝瓊惠】1本（偵卷一P65，偵卷三P17，金訴卷P36）
（12）中國信託銀行存簿【戶名：楊孟勳】2本（偵卷一P65，偵卷三P17，金訴卷P36）
（13）印章【李亞欣】1顆（偵卷一P65，偵卷三P15，金訴卷P35）
（14）印章【楊羽彤】1顆（偵卷一P65，偵卷三P15，金訴卷P35）
（15）印章【楊孟勳】2顆（偵卷一P65，偵卷三P15，金訴卷P35）
（16）讀卡機1台（偵卷一P65，偵卷三P15，金訴卷P35）
（17）行動電源（含充電線2條）1顆（偵卷一P65，偵卷三P15，金訴卷P35）
（18）筆記型電腦（含公事包）1台（偵卷一P65）
（19）李亞欣訴訟相關資料1份（偵卷一P65，偵卷三P17，金訴卷P36）
（20）IPhone6手機（玫瑰金，含SIM卡）1支（偵卷一P67，偵卷三P15，金訴卷P35）
（21）HTC手機（含SIM卡）1支（偵卷一P67，偵卷三P15，金訴卷P35）
（22）IPhone6手機（灰，藍色手機殼，含SIM卡）1支（偵卷一P67，偵卷三P15，金訴卷P35）【當事人書狀】
1.被告
（1）109年6月2日收件之陳訴狀（偵卷三P155-159）【被告】
1.被告於109年3月15日之警詢筆錄（偵卷一P21-25）
2.被告於109年3月16日之警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵卷一P27-43，P45-51）
3.被告於109年3月16日之偵訊筆錄暨具結結文（偵卷一P503-507，P509）
4.被告於109年4月22日之警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵卷二P465-475，P477-483）
5.被告於109年6月18日之偵訊筆錄暨具結結文（偵卷三P169-183，P185）
6.被告於109年7月7日之偵訊筆錄（偵卷三P235-236）
7.被告於109年8月19日之準備程序筆錄（本院卷P41-44）8.被告於109年8月19日之簡式審判筆錄（本院卷P47-56）
三、被告就告訴人之匯款，多次接續提款之數舉動，侵害同一法益（同一被害人），各舉動之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，而應依接續犯論以包括之一罪。
四、審酌被告不思以正當工作，獲取金錢報酬，竟擔任詐欺集團車手，領取被害人遭詐騙的匯款，金額如起訴書附表一所示，考量被告於偵查及本院審理中均坦承犯行，態度尚可，暨被告自陳學歷為高職畢業，之前經營飲料店，家中尚有父母親、姊姊及姐姐的兩個小孩，家庭經濟狀況尚可；又被告未與告訴人成立調解，且未歸還犯罪所得等一切情狀，量處如主文所示之刑，期勿再犯。
五、沒收部分：
（一）扣案如附表二編號2 、3 、7 、21及22所示之物，為被告所有，遂行本件詐欺犯行所用之物，業據被告於警詢之供述可憑（見偵8590卷第27至43頁），故上開扣案如附表二編號2 、3 、7 、21及22所示之物，均為供犯罪所用之物，堪以認定，應依刑法第38條第2 項規定，均宣告沒收之。
（二）扣案如附表二編號8 所示之物，為被告所提領之贓款，係被告遂行本案犯行獲得之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1 項宣告沒收。
（三）被告所提領如附表一所示之新臺幣82,000元，並未扣案，且被告既已交付予上手，則被告及無收受任何犯罪所得，故不予宣告沒收。至於被告雖供稱於本案可取得提領款項7%的報酬，惟並未實際取得報酬（本院卷第42頁），復無積極證據證明被告確實領取報酬，故不予宣告沒收。
（四）扣案如附表編號1 、4 至6 、9 至20所示之物，均非被告所有，復無積極證據證明與本案犯行有關，故不予宣告沒收。
六、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項，判決如主文。
本案經檢察官陳佞如提起公訴，檢察官藍獻榮到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有
期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺
幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
┌────┬───────┬───────────┐
│提領次序│時間 │金額（另有5元手續費） │
├────┼───────┼───────────┤
│1 │109 年3 月15日│2萬元 │
│ │下午4 時2 分許│ │
├────┼───────┼───────────┤
│2 │109 年3 月15日│1萬元 │
│ │下午4 時3 分許│ │
├────┼───────┼───────────┤
│3 │109 年3 月15日│2萬元 │
│ │下午4 時9 分許│ │
├────┼───────┼───────────┤
│4 │109 年3 月15日│2萬元 │
│ │下午4 時10分許│ │
├────┼───────┼───────────┤
│5 │109 年3 月15日│1萬2000元 │
│ │下午4 時11分許│ │
└────┴───────┴───────────┘
附表二：
┌──┬────────────────┬───────────┬────────┐
│編號│ 物品名稱 │ 數量 │ 備註 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 1 │合作金庫交易明細 │3張（偵卷一P63） │與本案無關 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 2 │永豐銀行交易明細 │2張（偵卷一P63） │犯罪所用之物 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 3 │臺灣銀行交易明細 │3張（偵卷一P63） │犯罪所用之物 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 4 │台中銀行交易明細 │3張（偵卷一P63） │與本案無關 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 5 │第一銀行交易明細 │2張（偵卷一P63） │與本案無關 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 6 │元大銀行交易明細 │1張（偵卷一P63） │與本案無關 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 7 │上海商業儲蓄銀行金融卡 │1張（偵卷一P63） │犯罪所用之物 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 8 │新臺幣 │14,000元（偵卷一P63 ）│本件提領贓款 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 9 │中華郵政存簿【戶名：孟維妍】 │1本（偵卷一P63） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 10 │彰化銀行存簿【戶名：謝瓊惠】 │1本（偵卷一P63） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 11 │國泰世華銀行存簿【戶名：謝瓊惠】│1本（偵卷一P65） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 12 │中國信託銀行存簿【戶名：楊孟勳】│2本（偵卷一P65） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 13 │印章【李亞欣】 │1顆（偵卷一P65） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 14 │印章【楊羽彤】 │1顆（偵卷一P65） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 15 │印章【楊孟勳】 │2顆（偵卷一P65） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 16 │讀卡機 │1台（偵卷一P65） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 17 │行動電源（含充電線2條） │1顆（偵卷一P65） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 18 │筆記型電腦（含公事包） │1台（偵卷一P65） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 19 │李亞欣訴訟相關資料 │1份（偵卷一P65） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 20 │IPhone6手機（玫瑰金，含SIM卡） │1支（偵卷一P67） │李亞欣所有 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 21 │HTC手機（含SIM卡） │1支（偵卷一P67） │犯罪所用之物 │
├──┼────────────────┼───────────┼────────┤
│ 22 │IPhone6 手機（灰、藍色手機殼，含│1支（偵卷一P67） │犯罪所用之物 │
│ │SIM 卡） │ │ │
└──┴────────────────┴───────────┴────────┘
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
109年度偵字第8590號
被 告 劉益安 男 28歲（民國00年0月0日生）
住南投縣○○鄉○○路00號
居臺中市○區○○○路000號3樓（另
案在法務部矯正署臺中戒治所執行觀
察勒戒中）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺取財案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲
將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、劉益安於民國109 年3 月13日利用電腦設備登入網路，在社
群軟體「UT聊天室」對外公開欲賺取外快之消息，因而為謝
賀名（綽號巧虎，另行簽分偵辦）網羅參與以提款卡插入自
動提款設備，領取詐騙金額之車手工作。劉益安遂與李亞欣
（綽號萌萌，另行簽分偵辦）、謝賀名及年籍姓名不詳、通
訊軟體帳號「維納斯」、「星期天」等不明人士，組成3 人
以上、以實施詐術為手段之持續性、牟利性詐騙集團（參與
組織與首次提領犯行另案偵辦中，不在本案起訴範圍），並
共同基於意圖為自己不法所有及掩飾或隱匿特定犯罪所得之
來源、去向之犯意聯絡，另分工由謝賀名為首之車手層級組
織，於109 年3 月12日起至同月15日，聚集在臺中市○區○
○路00號「撲克商旅」508 號、臺中市○區○○路00號「雲
端商旅」812 號等房內，以上開處所為據點，並利用通訊軟
體「微信」組成包含劉益安帳號「碩」或「孟凡夏」、李亞
欣帳號「萌萌」、謝賀名帳號「巧虎」，及詐欺集團成員上
層實施及聯繫之帳號「長草顏團子」、「浩呆」等人，名稱
為「星期天」之群組，等待詐騙集團上層不詳人士之指派，
由謝賀名與「維納斯」、「星期天」等不明詐騙集團成員接
洽並收取他人提供之金融帳號提款卡，再指派李亞欣交付提
款卡予劉益安，於收到詐騙集團不詳成員指示時，前往金融
機構自動付款設備提領受騙民眾匯入之詐騙款項，得手後再
交由李亞欣回繳予謝賀名。劉益安、李亞欣與謝賀名可自每
次領取之詐領金額中，分別朋分獲利3 ％、3 ％及4 ％不等
之金額。109 年3 月15日下午2 時55分許，詐騙集團不詳成
員，以網路購物扣帳錯誤為由，撥打電話對歐陽勛實施詐騙
，使歐陽勛陷於錯誤，依指示於同日先後匯款4 萬2042元、
4 萬123 元、1 萬元等金額，至上海商業銀行帳號00000000
000000號帳戶（以下簡稱上海銀行帳戶，申請人蔡伸佑，業
經臺灣新北地方檢察署偵辦中）內。謝賀名接獲詐欺集團上
層分工不詳成員通知歐陽勛已匯款指令後，遂將上述上海銀
行帳戶提款卡交予李亞欣，再由李亞欣交付劉益安持上海銀
行帳戶提款卡，於同日附表所示時間，在臺中市○區○○路
0 段000 號永豐銀行設置之自動付款機設備，領取附表所示
金額，領取後將金額8 萬2000元全數交予李亞欣，李亞欣轉
予謝賀名後，再由謝賀名與不詳詐騙集團成員聯繫並交付上
述款項。同日下午5 時59分許，劉益安復經詐騙集團通知前
往提領歐陽勛所匯之第3 筆受騙款項，而前往設於臺中市○
區○○路0 段000 號臺灣銀行之自動提款機領取1 萬4000元
後，為警當場查獲，並起出臺灣銀行提款明細3 紙、永豐銀
行櫃員機交易明細2 紙、上海銀行帳戶提款卡1 只、領得詐
欺款項1 萬4000元、手機3 支；其他提款明細11紙（包含較
本案更早之提款明細，此部分詐欺犯行另案偵辦，此項扣押
物及以下扣押物均另案扣押）、金融帳戶存摺5 本、印章3
只、讀卡機1 台、行動電源1 只、筆記型電腦1 台等物。
二、案經歐陽勛訴由臺中市政府警察局第一分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據及待證事實：
┌─┬─────────┬──────────────┐
│ │供述及非供述證據 │待證事實 │
├─┼─────────┼──────────────┤
│1 │被告劉益安於警局及│被告劉益安受共犯謝賀名之招募│
│ │本署中之自白 │而進入詐欺集團；領款所用之金│
│ │ │融卡均由共犯李亞欣交付，領得│
│ │ │之款項亦均全數交予李亞欣；犯│
│ │ │罪集團成員間以通訊軟體微信組│
│ │ │成群組通訊、為警查獲之 1 萬 │
│ │ │4000 元，係以上海銀行帳戶提 │
│ │ │款卡領取後為警查獲等事實 │
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│2 │共犯李亞欣於警局初│被告經由共犯謝賀名招募加入犯│
│ │詢及本署偵訊時之供│罪集團，並以雲端商旅、撲克商│
│ │、證述 │旅等旅店租用房間為基地，等待│
│ │ │詐騙集團指示及與車手接洽；被│
│ │ │告領得的詐騙金額均交予李亞欣│
│ │ │，並由李亞欣隨即交予共犯謝賀│
│ │ │名完成車手、收水工作；提領詐│
│ │ │欺金額成功交予詐騙集團上層成│
│ │ │員後，謝賀名可朋分領取金額4 │
│ │ │％、李亞欣與被告均可朋分3 ％│
│ │ │；謝賀名以匯款方式將朋分金額│
│ │ │2 萬5000元匯給被告等事實 │
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│3 │共犯謝賀名於偵查中│有招募被告進入詐騙集團擔任車│
│ │之供、證述 │手工作；被告與李亞欣均以共犯│
│ │ │謝賀名為首，與詐騙集團成員聯│
│ │ │繫，由謝賀名發號施令，指示被│
│ │ │告與李亞欣完成車手、收水等工│
│ │ │作；李亞欣收取之詐騙金額交予│
│ │ │謝賀名等事實 │
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│4 │告訴人歐陽勛之指訴│接獲來電詐騙其網路購物帳務有│
│ │ │誤，使之陷於錯誤並依指示連續│
│ │ │匯款 3 筆金額，至指定之上海 │
│ │ │銀行帳戶內之事實 │
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│5 │上海銀行帳戶往來資│告訴人匯款 3 筆詐騙金額後， │
│ │料、扣案之永豐銀行│陸續由被告提領一空等事實 │
│ │櫃員機交易明細 2 │ │
│ │紙、臺灣銀行櫃員機│ │
│ │交易明細 3 紙等 │ │
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│6 │被告為警查獲手機通│被告與犯罪集團成員於詐騙完成│
│ │訊軟體對話內容截錄│後，以微信軟體聯繫共犯謝賀名│
│ │列印資料 │為首之車手集團，指揮被告提領│
│ │ │款項交予李亞欣，再由李亞欣交│
│ │ │予謝賀名，謝賀名扣除朋分佣金│
│ │ │後，繳交予詐騙集團上層不詳成│
│ │ │員等事實 │
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二、核被告所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款3 人以上
共犯詐欺、洗錢防制法第14條第1 項等罪嫌。被告就犯罪事
實欄所載犯行與犯罪集團成員有犯意之聯絡與行為之分擔，
請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告所犯上開詐欺、
洗錢等罪，有一行為觸犯數罪名之想像競合關係，請從一重
論以加重詐欺取財罪。扣案之臺灣銀行提款明細3 紙、永豐
銀行櫃員機交易明細2 紙、上海銀行帳戶提款卡1 只、領得
詐欺款項1 萬4000元、手機3 支，除贓款1 萬4000元應發還
告訴人外，均係供犯罪所用之物，且屬被告所有，請依刑法
第38條第2 項規定宣告沒收；犯罪所得8 萬2000元雖未扣案
，請依刑法第38條之1 第1 項、第3 項之規定宣告沒收或追
徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 109 年 7 月 10 日
檢 察 官 陳佞如
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 109 年 7 月 16 日
書 記 官 陳怡眞