112年度重易字第1174號｜刑事：詐欺｜裁判日期：113 年 02 月 21 日

臺灣臺中地方法院刑事判決 112年度重易字第1174號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳進勝選任辯護人鄭廷萱律師被告彭龍輝上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第39954、39955號），茲被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，受命法官於聽取當事人之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文乙○○共同犯詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑參年陸月。應執行有期徒刑肆年陸月。丙○○共同犯詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑參年陸月。應執行有期徒刑肆年陸月。乙○○、丙○○未扣案犯罪所得新臺幣壹億貳仟貳佰肆拾伍萬參仟元共同沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，連帶追徵其價額。犯罪事實一、乙○○即群芳企業社（統一編號：00000000，獨資）經營負責人，從事於水產商品批發買賣。丙○○為潘朵拉之宴餐飲股份有限公司（統一編號：00000000，下稱潘朵拉公司）、維尼雅餐飲股份有限公司（統一編號：00000000，下稱維尼雅公司）之負責人、燒瓶子餐廳之維尼雅集團總經理，負責集團營運管理。乙○○因經營餐飲與丙○○熟識，投資丙○○所經營前開公司，兼為維尼雅集團副總經理，負責集團財務資金及採購業務，雙方更因此互有資金週轉借貸關係。乙○○於民國00 0年0月間，以水產生意獲利豐厚為由，取得丁○○、己○○、戊 ○○之投資，成立惠勝水產有限公司（統一編號：00000000，下稱惠勝有限公司）以經營水產生意，並約定如有獲利照出資比例分紅，營運方式是向水產貿易商大量採購水產與海鮮，再鎖定中大型連鎖餐廳為客戶，要進貨時如惠勝有限公司現金足夠就由惠勝有限公司支出，若不夠則由丁○○調度資金。至108年6、7月間，乙○○知悉丙○○為迅速拓展維尼雅公司餐廳業務，急需用錢而向地下錢莊借貸，卻無力償還高額利息，其為免所投資及借予丙○○之款項亦遭拖累，化為烏有，竟與丙○○謀議，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由乙○○自108年7月3日起至108年10月25日止，向丁○○、己○○、戊○○等人佯稱有向如附表一所示供貨商陳奕翔、鐘煜菲、王楦嬥等人（陳奕翔3人所涉詐欺取財罪嫌，另經臺灣臺中地方檢察署檢察官為不起訴處分）為買賣水產之交易，需要給付進貨款項，再將附表一所示商品品項，出售予附表一所示丙○○所經營潘朵拉餐廳、燒瓶子餐廳等餐廳商家，以賺取價差獲利云云，並由丙○○向前來確認訂單數量之己○○佯稱確有訂單，再由乙○○交付潘朵拉公司、維尼雅公司及三赫有限公司開立之支票予丁○○，佯裝作為向惠勝公司買賣水產，支付貨款之依據，用以取信丁○○等人。丁○○（除以自己名義外，並以詹瑞庭、林賜郎、張維翰名義匯款）、己○○、戊○○因而陷於錯誤，陸續於如附表二所示時間，由附表二所示詹瑞庭申設之臺中商業銀行帳號000000000000號帳戶、丁○○申設之臺中商業銀行帳號000000000000號帳戶、己 ○○申設之臺中商業銀行帳號000000000000號帳戶、戊○○申設之臺中商業銀行帳號000000000000號帳戶、林賜郎申設之中國信託商業銀行帳號00000000000號帳戶、張維翰申設之中國信託商業銀行帳號00000000000號帳戶，匯款如該附表二所示金額至群芳企業社申設之元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶、惠勝有限公司申設之臺中商業銀行帳號000000000000號帳戶、榮晟股份有限公司元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶，再轉匯至附表二轉匯入帳號帳戶，再由乙○○交付附表二所示群芳企業社、惠勝有限公司、榮晟股份有限公司名義開立之支票，作為償還丁○○、己○○、戊○○等人所先支應進貨款項。嗣丁○○等人察覺有異，所收取群芳企業社等公司之支票陸續跳票，詢問乙○○後，乙○○坦承附表二所示交易訂單，均為其與丙○○為償還積欠他人債務之虛偽不實假交易，始查悉上情。二、案經丁○○、己○○、戊○○訴由臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。理由一、認定犯罪事實之證據及理由：㈠前揭犯罪事實，業據被告乙○○、丙○○於本院準備程序及審理時坦承不諱（見本院卷㈠第143頁、第335頁、本院卷㈡第27頁、第60頁、第101頁），核與證人即告訴人丁○○、己○○、戊○ ○於偵訊、偵詢（見他290卷第427頁至第434頁、交查342卷㈠第11頁至第15頁、第21頁至第25頁、交查342卷㈡第27頁至第 30頁、第41頁至第42頁、交查342卷㈣第91頁至第94頁、偵39 954卷第57頁至第64頁）、證人余璿蘡、鐘煜菲、陳奕翔、王楦嬥、楊育偉、江炳燊、梁呈耀、楊啟榮於偵詢（見交查342卷㈠第43頁至第46頁、第95頁至第99頁、第319頁至第322 頁）證述情節相符，復有惠勝有限公司設立登記表影本、維尼雅餐飲集團股權結構(股東名冊)影本、維尼雅公司開具的支票及退票理由單影本、潘朵拉公司開具的支票及退票理由單影本、匯款紀錄統計表及相關匯款單據、告訴人丁○○、己 ○○、戊○○與被告乙○○、丙○○對話紀錄摘要、假交易日期、商品訂單、惠勝有限公司支票影本、榮晟股份有限公司支票影本、群芳企業社支票影本、票據信用資訊連結作業查詢資料、商工登記公示資料查詢服務網頁、臺灣臺南地方檢察署檢察官109年度偵字第3572號不起訴處分書、債務清償和解書暨所附泰隆棏餐飲有限公司開立支票影本、泰隆棏餐飲有限公司108年11月8日刑事告訴狀暨所附借票明細表、群芳企業社開立支票及退票理由單影本、對話紀錄截圖、裕國冷凍冷藏股份有限公司簽呈單、冷凍統倉租賃合約書、辦公室租賃合約書、廠客基本資料、客戶別日庫存明細表、群芳108年異動明細、玉山銀行集中管理部110年12月13日玉山個(集) 字第1100122222號函檢附惠勝有限公司帳戶之開戶資料及交易明細、第一商業銀行總行110年11月26日一總營集字第133314號函檢附惠勝有限公司帳戶之開戶資料及交易明細、台中商業銀行總行110年12月3日中業執字第1100037047號函檢附惠勝有限公司帳戶之開戶資料及交易明細、榮晟事業股份有限公司元大銀行帳戶之開戶資料及交易明細、群芳企業社元大銀行帳戶之開戶資料及交易明細、證人王楦嬥元大銀行帳戶之開戶資料及交易明細、證人鐘煜菲華南銀行帳戶之開戶資料及交易明細、告訴人匯款紀錄統計表、匯款統計表及相關匯款單據、對話紀錄截圖、告訴人所提供的匯款日期款項及帳戶表單、被告乙○○111年8月12日刑事陳報狀所附三赫有限公司、維尼雅公司、潘朵拉公司所開立支票彩色影本、匯款流向表、華南商業銀行股份有限公司111年9月16日通清字第1110033439號函檢附群芳企業社帳戶之開戶資料及交易明細、永豐商業銀行作業處111年9月19日作心詢字第1110913117號函檢附被告丙○○帳戶之開戶資料及交易明細、元大商業銀行股份有限公司111年9月29日元銀字第1110018774號函檢附維尼雅公司帳戶之開戶資料及交易明細、元大商業銀行股份有限公司111年9月29日元銀字第1110018775號函檢附群芳企業社帳戶之查詢交易明細資料表、維尼雅公司開具的支票及退票理由單影本、潘朵拉公司開具的支票及退票理由單影本、三赫有限公司開具的支票及退票理由單影本、臺中市政府108年12月11日府授經商字第10807669990號函檢送維尼雅公司變更登記表影本、臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部109年2月5日新光銀集作字第1090100386號函檢附維尼雅公司活期存款、支票存款帳戶之開戶資料及交易明細、聯邦商業銀行業務管理部存匯集中作業科109年2月4日聯業管(集)字第10910303178號函檢附潘朵拉公司活期存款、支票存款帳戶之開戶資料及交易明細、票據信用資訊連結作業查詢資料、維尼雅公司變更登記表影本、潘朵拉公司變更登記表影本、台灣公司網群芳企業社資料查詢結果、台灣公司情報網被告丙○○的董監事法人表、維尼雅餐飲集團股權結構(股東名冊)、榮晟事業股份有限公司變更登記表影本、惠勝有限公司訂單全紀錄、告訴人己○○與被告丙○○於通訊軟體 LINE對話紀錄截圖、告訴人己○○與被告乙○○於通訊軟體LINE 對話紀錄截圖、告訴人丁○○與被告乙○○於通訊軟體LINE對話紀錄截圖、手寫資金流向及說明、惠勝有限公司、告訴人戊○○、己○○、丁○○、詹瑞庭台中銀行帳戶之存摺封面及內頁影本、惠勝有限公司玉山銀行帳戶之存摺封面及內頁影本、台中銀行國內匯款申請書回條影本、被告乙○○交付榮晟公司名義開具票據清單、台中銀行國內匯款申請書回條影本、榮晟事業股份有限公司開具支票影本、聯邦商業銀行股份有限公司112年10月19日聯業管(集)字第1121058584號調閱資料回覆所附維尼亞餐飲股份有限公司之帳號000000000支票存款明細表、告訴人己○○等人之刑事陳報一狀附卷可稽（見他10 3卷第11頁至第75頁、第160頁至第162頁、第181頁至第315 頁、第319頁至第332頁、交查342卷㈠第27頁至第28頁、第57 頁至第89頁、第217頁至第223頁、第323頁至第389頁、交查342卷㈡第99頁至第248頁、第299頁、交查342卷㈢第15頁至第 19頁、第94頁至第345頁、交查342卷㈣第15頁至第19頁、第2 3頁至第41頁、第113頁至第155頁、他290卷第3頁至第83頁、第91頁至第97頁、第147頁至第155頁、第159頁至第197頁、第443頁至第461頁、第469頁至第487頁、第497頁至第571頁、第575頁至第687頁、他8399卷第15頁、第29頁、第57頁至第61頁、本院卷㈠第187頁至第253頁、本院卷㈡第41頁至第 45頁），足徵被告乙○○、丙○○自白與事實相符，均堪採信。本案事證已臻明確，被告乙○○、丙○○犯行均堪認定。㈡起訴書固漏載附表二編號63所示匯款人、匯款帳號及匯款金額及附表二編號100所示詐騙匯款犯行，然上開漏載部分業經被告乙○○、丙○○當庭坦承，並經檢察官於113年1月17日當庭補充更正，有刑事陳報一狀、本院準備程序及簡式審判筆錄附卷可證（見本院卷㈡第41頁至第45頁、第59頁、第74頁、第101頁），此部分與經起訴且判決有罪之起訴書附表二編號1至99所示犯行就同一被害人部分具有接續犯之實質上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。二、論罪科刑：㈠核被告乙○○、丙○○所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。㈡按共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責（最高法院111年度台上字第3216號、110年度台上字第5844號判決意旨參照）。本案係由被告乙○○向告訴人丁○○、己 ○○、戊○○佯稱有向如附表一所示供貨商為買賣水產之交易，需要給付進貨款項，再將附表一所示商品品項，出售予附表一所示被告丙○○所經營潘朵拉餐廳、燒瓶子餐廳等餐廳商家，以賺取價差獲利云云，並由被告丙○○向前來確認訂單數量之告訴人己○○佯稱確有訂單，致告訴人丁○○、己○○、戊○○因而陷於錯誤匯款，是被告乙○○、丙○○有以自己共同犯罪之意思，在共同犯意聯絡下，相互支援、供應彼此所需地位，相互利用他人行為，以達共同詐欺取財之目的，被告乙○○、丙 ○○就本案犯行均有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。㈢被告乙○○、丙○○對告訴人丁○○、己○○、戊○○施以詐術，致使告訴人丁○○、己○○、戊○○陷於錯誤而多次匯款之行為，各係於密切接近之時、地實施，侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，且係出於同一詐欺取財之目的，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，就同一被害人部分，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，各論以一詐欺取財罪。被告乙○○、丙 ○○詐騙告訴人丁○○、己○○、戊○○之3次犯行，犯意各別，被害人不同，應予分論併罰。㈣爰審酌被告丙○○、乙○○均無前科（被告乙○○前案緩刑期滿未經撤銷，視為未受刑之宣告），有臺灣高等法院前案紀錄表附卷可證，分別因積欠地下錢莊款項、避免所投資及借款化為烏有，不思以合法手段取得所需，恣意詐取告訴人丁○○、己○○、戊○○之錢財，致告訴人丁○○、己○○、戊○○合計受有高達上億元之財產上損失，行為均應予非難；並斟酌被告丙○○ 、乙○○迄今尚未賠償告訴人等所受之損害；參以被告丙○○、乙○○犯後均坦承犯行，及被告丙○○為高中畢業，現從事衛材業務，月薪約新臺幣（下同）35,000元至4萬元，離婚，育有2名成年子女，需扶養有輕度身心障礙之子；被告乙○○為大學畢業，現從事物流司機工作，月薪約35,000元至4萬元，已婚，需扶養2名分別為10、13歲未成年子女（見本院卷㈡第102頁），及告訴人丁○○表示與被告乙○○是親戚，將退休金、房子都拿去抵押，還向親家借錢，錢都給被告乙○○，無法入睡，要靠藥物過日子，先生還因此失智，被告等一點悔悟都沒有；告訴人己○○表示被詐騙後因此離婚，與小孩分隔兩地，原本在科技業上班，但因身心受創無法回去上班，還有小孩要扶養，被告等不聞不問，沒有感受被害人的心聲，當初所有的錢、心力都放進去，卻妻離子散，告訴人等均表示不願意原諒被告等，請法院從重量刑（見本院卷㈠第117頁至第119頁、第129頁、本院卷㈡第104頁至第105頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。又考量其等所犯均為詐欺取財罪，犯罪性質相同，且其等犯行時間均自108年7月3日起至108年10月25日止，斟酌被告乙○○、丙○○所犯各罪之責任非難重複程度等情狀，定其應執行之刑如主文所示。三、沒收部分：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項定有明文。又二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得之犯罪所得或有事實上之處分權限者為之；各共同正犯有無犯罪所得、所得多寡，事實審法院應視具體個案之實際情形，綜合卷證資料及調查結果，依自由證明程序釋明其合理之依據而為認定。倘共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所得宣告沒收；如各成員對於不法利得享有共同處分權限，且難以區別各人分得之數，則應負共同沒收之責（最高法院107年度台上字第4022號、104年度台上字第3937號判決意旨參照）。㈡被告乙○○、丙○○共同詐騙告訴人丁○○、己○○、戊○○所得共計1 億2245萬3000元【計算式：1億5024萬5000元（附表二編號1至100匯款金額）－2779萬2000元(附表二支票兌現總額）＝1 億2245萬3000元】為其等犯罪所得，均未扣案，且未實際發還告訴人丁○○、己○○、戊○○，依被告乙○○、丙○○2人供述及卷內資料難以區別各自分得部分，被告2人對之享有共同處分權限，為達徹底剝奪犯罪行為人實際犯罪所得之立法目的，應就被告乙○○、丙○○犯罪所得宣告共同沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，連帶追徵其價額。至被告乙○○及其辯護人雖辯稱本案犯罪所得應再扣除潘朵拉公司聯邦銀行帳號000000000000帳戶開立支票已兌現金額156萬1000 元、維尼雅公司聯邦銀行帳號000000000帳戶開立支票已兌現金額78萬4000元及維尼雅公司新光銀行帳號0000000000000帳戶217萬3000元云云，然上開潘朵拉公司及維尼雅公司開立支票雖經兌現，然告訴人丁○○、己○○、戊○○具狀表示上開公司開立支票金額與附表二均不相符，且卷內並無證據足證上開票據金額係償還告訴人丁○○、己○○、戊○○本案遭詐騙之款項，故無從扣除上開公司開立支票金額，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官馬鴻驊提起公訴，檢察官林忠義、甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　21　　日刑事第十八庭法官許曉怡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官陳綉燕中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　21　　日附表一編號日期供貨商客戶商品品項 1 108年7月3日陳奕翔燒瓶子餐廳生白蝦 2 108年7月26日陳奕翔燒瓶子餐廳天使紅蝦 3 108年7月26日鐘煜菲燒瓶子餐廳藍蟹 4 108年7月30日鐘煜菲三赫有限公司牛背肩 5 108年8月2日陳奕翔燒瓶子餐廳生白蝦 6 108年8月2日陳奕翔八渡日本料理草蝦 7 108年8月6日陳奕翔燒瓶子餐廳草蝦 8 108年8月8日鐘煜菲維尼亞央廚沙朗牛肉 9 108年8月20日陳奕翔燒瓶子餐廳鱸魚清肉 10 108年8月20日陳奕翔泰味十足餐廳熟小卷 11 108年8月23日鐘煜菲三赫有限公司豬里肌肉原肉 12 108年9月10日鐘煜菲三赫有限公司安格斯背肩烤片 13 108年9月10日陳奕翔燒瓶子餐廳草蝦 14 108年9月18日陳奕翔燒瓶子餐廳生白蝦 15 108年9月18日陳奕翔燒瓶子餐廳生白蝦 16 108年9月20日陳奕翔維尼亞央廚三點蟹 17 108年9月20日王楦嬥泰味十足餐廳牛培根 18 108年9月22日陳奕翔燒瓶子餐廳小章魚 19 108年9月25日王楦嬥維尼亞央廚霜降牛肉 20 108年9月25日陳奕翔維尼亞央廚天使紅蝦 21 108年9月26日陳奕翔燒瓶子餐廳雙背鯛魚 22 108年9月27日陳奕翔燒瓶子餐廳藍蟹 23 108年9月30日鐘煜菲三赫有限公司牛培根 24 108年9月30日王楦嬥三赫有限公司霜降牛肉 25 108年10月2日陳奕翔泰味十足餐廳蝦仁原料 26 108年10月3日陳奕翔燒瓶子餐廳大盒裝草蝦 27 108年10月3日鐘煜菲燒瓶子餐廳透抽 28 108年10月5日陳奕翔維尼亞央廚熟白蝦 29 108年10月7日陳奕翔燒瓶子餐廳小干貝 30 108年10月9日陳奕翔燒瓶子餐廳小熬蝦 31 108年10月14日陳奕翔燒瓶子餐廳青衣清肉 32 108年10月15日陳奕翔燒瓶子餐廳龍蝦 33 108年10月16日陳奕翔泰味十足餐廳生白蝦 34 108年10月16日王楦嬥八渡日本料理草蝦 35 108年10月17日鐘煜菲維尼亞央廚沙朗牛肉 36 108年10月21日陳奕翔維尼亞央廚半殼淡菜 37 108年10月22日陳奕翔潘朵拉之宴餐飲股份有限公司生白蝦 38 108年10月23日陳奕翔燒瓶子餐廳石斑魚清肉 39 108年10月23日王楦嬥泰味十足餐廳牛培根 40 108年10月25日王楦嬥維尼亞央廚沙朗牛肉附表二編號匯款日期匯款人匯款人帳號匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶帳號收受票據之公司名稱/票據面額票據是否兌現轉匯日期轉匯入帳號帳戶轉匯入金額 1 108年7月3日詹瑞庭 000000000000 000萬元群芳企業社元大商業銀行帳號00000000000000號(下稱群芳帳戶) 群芳企業社面額135萬2000元支票4張其中135萬2000元1張未兌現 108年7月3日丙○○永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱丙○○永豐銀行帳戶) (1)200萬元 (2)100萬元 2 108年7月3日詹瑞庭 000000000000 000萬元群芳帳戶 108年7月5日丙○○永豐銀行帳戶 140萬元 3 108年7月3日詹瑞庭 000000000000 000萬8000元群芳帳戶　　　 4 108年7月26日丁○○ 000000000000 000萬7000元群芳帳戶群芳企業社面額61萬5000元支票2張、61萬7000元支票1張 61萬7000元支票未兌現 108年7月26日丙○○永豐銀行帳戶 97萬元 5 108年7月30日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶群芳企業社面額120萬元支票2張、120萬8000元支票1張 120萬8000元支票未兌現 108年7月30日 (1)華南銀行帳號000000000000號帳戶(群芳企業社乙○○) (2)丙○○永豐銀行帳戶 (3)元大銀行帳號00000000000000號帳戶(維尼雅餐飲股份有限公司 (1)133萬元 (2)160萬元 (3)90萬元 6 108年7月30日丁○○ 000000000000 000萬8000元（檢察官當庭更正）群芳企業社 108年7月31日丙○○永豐銀行帳戶 70萬元 7 108年8月2日丁○○ 000000000000 000萬6000元惠勝水產有限公司臺中商業銀行帳號000000000000號(下稱惠勝帳戶) 群芳企業社面額13萬2000元、97萬2000元支票2張（檢察官當庭更正） 1張97萬2000元支票未兌現 108年8月2日陳奕翔中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱陳奕翔帳戶) 291萬6000元 8 108年8月2日己○○ 000000000000 00萬元惠勝帳戶　　　 9 108年8月6日丁○○ 000000000000 000萬5000元榮晟股份有限公司元大商業銀行帳號00000000000000號(下稱榮晟帳戶) 榮晟股份有限公司(下稱榮晟公司) 面額3萬5000元1張、157萬5000元支票2張、154萬元1張 1張157萬5000元未兌現　　　 10 108年8月6日己○○ 000000000000 000萬元榮晟帳戶　　　 11 108年8月8日丁○○ 000000000000 000萬5000元群芳帳戶群芳企業社面額156萬8000元支票1張、26萬7000元支票1張、156萬7000元支票1張、130萬元支票1張 1張156萬8000元支票未兌現 108年8月8日丙○○永豐銀行帳戶 200萬元 12 108年8月8日詹瑞庭 000000000000 000萬7000元群芳帳戶 108年8月8日元大銀行帳號00000000000000號帳戶(維尼雅餐飲股份有限公司) 70萬元 13 108年8月8日戊○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶 108年8月8日華南銀行帳號000000000000號帳戶(群芳企業社乙○○) 100萬元 14 108年8月20日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶群芳企業社面額112萬6000元1張、110萬元支票2張、87萬6000元支票3張 2張87萬6000元支票、1張110萬元支票未兌現 108年8月20日華南銀行帳號000000000000號帳戶(群芳企業社乙○○) 100萬元 15 108年8月20日丁○○ 000000000000 000萬6000元群芳帳戶 108年8月20日華南銀行帳號000000000000號帳戶(群芳企業社乙○○) 200萬元 16 108年8月20日詹瑞庭 000000000000 000萬元群芳帳戶 108年8月20日元大銀行帳號00000000000000號帳戶(維尼雅餐飲股份有限公司) 183萬2294元 17 108年8月20日詹瑞庭 000000000000 00萬8000元群芳帳戶 108年8月21日丙○○永豐銀行帳戶 200萬元 18 108年8月23日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶群芳企業社面額161萬6000元支票2張、57萬支票1張、104萬6000元支票1張 1張161萬6000元支票、1 張57萬支票、1張104萬6000元支票未兌現（檢察官當庭更正） 108年8月21日　元大銀行帳號00000000000000號帳戶(維尼雅餐飲股份有限公司) 150萬元　 19 108年8月23日詹瑞庭 000000000000 00萬8000元群芳帳戶 108年8月21日　丙○○永豐銀行帳戶　 200萬元　 20 108年8月23日己○○ 000000000000 00萬元群芳帳戶　　　 21 108年9月10日詹瑞庭 000000000000 000萬6000元惠勝帳戶惠勝有限公司支票面額100萬元1張、60萬元1張、90萬元1張、130萬6000元1張 1張130萬6000元支票未兌現 108年9月10日鐘煜菲華南商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱鐘煜菲帳戶) 380萬6000元 22 108年9月19日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶群芳企業社支票面額110萬元4張 110萬元2張支票未兌現（檢察官當庭更正） 108年9月19日華南銀行帳號000000000000號帳戶(群芳企業社乙○○) 200萬元 23 108年9月19日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶 108年9月19日華南銀行帳號000000000000號帳戶(群芳企業社乙○○) 56萬1056元 24 108年9月19日丁○○ 000000000000 00萬元群芳帳戶 108年9月19日元大銀行帳號000000000000號帳戶(維尼雅餐飲股份有限公司) 200萬元 25 108年9月23日丁○○ 000000000000 000萬1000元惠勝帳戶惠勝有限公司支票面額140萬元1張、190萬元1張、93萬1000元1張均未兌現 108年9月23日陳奕翔帳戶 423萬1000元 26 108年9月23日詹瑞庭 000000000000 000萬元惠勝帳戶　　　 27 108年9月24日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶群芳企業社面額130萬元支票1張、120萬元支票3張 120萬元支票支票3張未兌現 108年9月24日 (1)華南銀行帳號000000000000號帳戶(群芳企業社乙○○) (2)丙○○永豐銀行帳戶 (1)159萬4639元 (2)130萬元 28 108年9月25日丁○○ 000000000000 000萬4000元惠勝帳戶惠勝有限公司支票面額200萬元1張、320萬4000元1張、60萬元1張 320萬4000元1張、60萬元1張支票未兌現 108年9月25日王楦嬥元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱王楦嬥帳戶) 305萬2000元 29 108年9月25日戊○○ 000000000000 00萬元惠勝帳戶 108年9月25日陳奕翔帳戶 275萬2000元 30 108年9月25日張維翰 00000000000 000萬元惠勝帳戶 108年9月26日陳奕翔帳戶 247萬9000元 31 108年9月26日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶 ⑴群芳企業社支票面額130萬2張 ⑵惠勝有限公司支票面額175萬元1張、72萬9000元均未兌現 108年9月26日華南銀行帳號000000000000號帳戶(群芳企業社乙○○) 200萬元、77萬元 32 108年9月26日己○○ 000000000000 000萬元惠勝帳戶　　　 33 108年9月26日戊○○ 000000000000 00萬9000元惠勝帳戶　　　 34 108年9月27日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶惠勝有限公司支票面額268萬6000元1張未兌現 108年9月27日丙○○永豐銀行帳戶 100萬元 35 108年9月27日丁○○ 000000000000 00萬元群芳帳戶 108年9月27日華南銀行帳號000000000000號帳戶(群芳企業社乙○○) 61萬5000元 36 108年9月27日丁○○ 000000000000 0萬6000元群芳帳戶　　　 37 108年9月30日丁○○ 000000000000 000萬7000元惠勝帳戶惠勝有限公司支票面額440萬元1張、100萬元1張、5萬5000元1張均未兌現 108年9月30日鐘煜菲帳戶 382萬7000元 38 108年9月30日詹瑞庭 000000000000 000萬8000元惠勝帳戶 108年9月30日王楦嬥帳戶 162萬8000元 39 108年10月1日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶群芳企業社支票面額130萬元4張均未兌現 108年10月1日丙○○永豐銀行帳戶 50萬元 40 108年10月1日詹瑞庭 000000000000 000萬元群芳帳戶　　　 41 108年10月1日詹瑞庭 000000000000 000萬元群芳帳戶　　　 42 108年10月1日林賜郎 00000000000 000萬元惠勝帳戶惠勝有限公司支票面額150萬元1張未兌現　　　 43 108年10月2日丁○○ 000000000000 000萬元惠勝帳戶惠勝有限公司支票面額263萬1000元1張、120萬元1張均未兌現 108年10月2日陳奕翔帳戶 463萬1000元 44 108年10月2日詹瑞庭 000000000000 000萬1000元惠勝帳戶　　　 45 108年10月3日丁○○ 000000000000 00萬元惠勝帳戶惠勝有限公司面額276萬9000元1張、87萬5000元1張均未兌現 108年10月3日陳奕翔帳戶 451萬9000元 46 108年10月3日詹瑞庭 000000000000 000萬9000元惠勝帳戶　　　 47 108年10月3日己○○ 000000000000 00萬5000元惠勝帳戶均未兌現　　　 48 108年10月3日戊○○ 000000000000 00萬5000元惠勝帳戶　　　 49 108年10月4日林賜郎 00000000000 000萬元惠勝帳戶惠勝有限公司面額160萬元1張未兌現　　　 50 108年10月5日丁○○ 000000000000 000萬6000元惠勝帳戶惠勝有限公司支票面額220萬6000元1張、167萬5000元1張均未兌現 108年10月5日陳奕翔帳戶 350萬6000元 51 108年10月5日己○○ 000000000000 00萬元惠勝帳戶　　　 52 108年10月7日丁○○ 000000000000 000萬4000元惠勝帳戶惠勝有限公司支票面額17萬4000元1張未兌現 108年10月7日陳奕翔帳戶 197萬4000元 53 108年10月8日詹瑞庭 000000000000 000萬元群芳帳戶榮晟股份有限公司支票面額130萬元2張、120萬元1張均未兌現 108年10月8日丙○○永豐銀行帳戶 100萬元 54 108年10月8日詹瑞庭 000000000000 00萬元群芳帳戶　　　 55 108年10月8日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶　　　 56 108年10月9日詹瑞庭 000000000000 000萬5000元惠勝帳戶惠勝有限公司支票面額160萬5000元1張、70萬元1張、300萬元1張均未兌現 108年10月9日陳奕翔帳戶 580萬5000元 57 108年10月9日己○○ 000000000000 00萬元惠勝帳戶　　　 58 108年10月9日戊○○ 000000000000 000萬元惠勝帳戶　　　 59 108年10月14日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶榮晟公司支票面額100萬元3張、10萬元1張、50萬元1張均未兌現　　　 60 108年10月14日詹瑞庭 000000000000 000萬元群芳帳戶　　　 61 108年10月14日己○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶　　　 62 108年10月14日戊○○ 000000000000 00萬元群芳帳戶　　　 63 108年10月14日張維翰（檢察官當庭補充） 000000000000（檢察官當庭補充） 200萬元（檢察官當庭補充）惠勝帳戶 108年10月14日陳奕翔帳戶 30萬4000元 64 108年10月15日丁○○ 000000000000 000萬元惠勝帳戶未收到票據　 108年10月15日陳奕翔帳戶 200萬元 65 108年10月15日丁○○ 000000000000 00萬元惠勝帳戶 108年10月15日陳奕翔帳戶 200萬元 66 108年10月15日己○○ 000000000000 000萬元惠勝帳戶 108年10月15日陳奕翔帳戶 56萬元 67 108年10月15日己○○ 000000000000 00萬元惠勝帳戶　　　 68 108年10月15日林賜郎 00000000000 00萬元惠勝帳戶惠勝有限公司支票面額120萬元1張、30萬元1張均未兌現　　　 69 108年10月15日林賜郎 00000000000 000萬元惠勝帳戶　　　 70 108年10月16日詹瑞庭 000000000000 000萬元惠勝帳戶惠勝有限公司支票面額120萬元1張、100萬5000元1張（檢察官當庭更正）、25萬元1張、19萬5000元1張、105萬元1張、89萬5000元1張、59萬6000元1張均未兌現 108年10月16日陳奕翔帳戶 200萬元 71 108年10月16日詹瑞庭 000000000000 00萬元惠勝帳戶 108年10月16日陳奕翔帳戶 200萬元 72 108年10月16日戊○○ 000000000000 000萬元惠勝帳戶 108年10月16日陳奕翔帳戶 19萬5000元 73 108年10月16日己○○ 000000000000 000萬1000元惠勝帳戶　　　 74 108年10月17日丁○○ 000000000000 000萬元惠勝帳戶未收到票據　 108年10月17日鐘煜菲帳戶 200萬元 75 108年10月17日丁○○ 000000000000 00萬9000元惠勝帳戶 108年10月17日鐘煜菲帳戶 88萬9000元 76 108年10月17日己○○ 000000000000 00萬元惠勝帳戶　　　 77 108年10月17日戊○○ 000000000000 00萬元惠勝帳戶　　　 78 108年10月18日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶未收到票據　 108年10月18日丙○○永豐銀行帳戶 200萬元 79 108年10月18日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶 108年10月18日丙○○永豐銀行帳戶 50萬元 80 108年10月18日丁○○ 000000000000 00萬元群芳帳戶　　　 81 108年10月21日詹瑞庭 000000000000 000萬元惠勝帳戶未收到票據　 108年10月21日陳奕翔帳戶 200萬元 82 108年10月21日詹瑞庭 000000000000 000萬元惠勝帳戶 108年10月21日陳奕翔帳戶 200萬元 83 108年10月21日詹瑞庭 000000000000 00萬元惠勝帳戶 108年10月21日陳奕翔帳戶 60萬元 84 108年10月22日丁○○ 000000000000 000萬元惠勝帳戶未收到票據　 108年10月22日陳奕翔帳戶 200萬元 85 108年10月22日丁○○ 000000000000 00萬元惠勝帳戶 108年10月22日陳奕翔帳戶 170萬5000元 86 108年10月22日詹瑞庭 000000000000 00萬元惠勝帳戶　　　 87 108年10月22日丁○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶　　　 88 108年10月22日詹瑞庭 000000000000 000萬元群芳帳戶 108年10月22日華南銀行帳號000000000000號帳戶(群芳企業社乙○○) 179萬元 89 108年10月23日丁○○ 000000000000 000萬元惠勝帳戶未收到票據　 108年10月23日陳奕翔帳戶 200萬元 90 108年10月23日丁○○ 000000000000 000萬8000元惠勝帳戶 108年10月23日陳奕翔帳戶 75萬5000元 91 108年10月23日戊○○ 000000000000 000萬元惠勝帳戶 108年10月23日王楦嬥帳戶 200萬元 92 108年10月23日戊○○ 000000000000 00萬元惠勝帳戶 108年10月23日王楦嬥帳戶 62萬3000元 93 108月10月24日丁○○ 000000000000 00萬元群芳帳戶未收到票據　 108月10月24日丙○○永豐銀行帳戶 150萬元 94 108月10月24日丁○○ 000000000000 00萬元群芳帳戶 108月10月24日華南銀行帳號000000000000號帳戶(群芳企業社乙○○) 143萬2000元 95 108月10月24日詹瑞庭 000000000000 000萬元群芳帳戶　　　 96 108月10月24日己○○ 000000000000 000萬元群芳帳戶　　　 97 108月10月24日戊○○ 000000000000 00萬元群芳帳戶　　　 98 108年10月25日丁○○ 000000000000 00萬3000元惠勝帳戶未收到票據　 108年10月25日王楦嬥帳戶 237萬3000元 99 108年10月25日己○○ 000000000000 000萬元惠勝帳戶　　　 100 108年10月4日（檢察官當庭補充）丁○○ 詹瑞庭 000000000000 000000000000 000萬元 225萬元群芳帳戶群芳企業社面額190萬支票2張均未兌現合計 1億5024萬5000元票據兌現合計金額 2779萬2000元附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

臺灣臺中地方法院112年度重易字第1174號

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