臺灣臺中地方法院刑事判決

陳炳宏犯附表一編號1至9「罪刑」欄所示之罪，各處該欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年捌月。扣案如附表二編號3-12所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
楊家旺犯附表一編號10「罪刑」欄所示之罪，處該欄所示之刑。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
　2.核被告楊家旺附表一編號10所為，係刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪。其偽造印文之行為係偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
　3.被告2人分別與「美國隊長」、「鋼鐵人」等所屬詐欺集團不詳成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。
　1.按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告2人本案所犯加重詐欺取財罪(即刑法第339條之4)，係詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項第1款所規定「詐欺犯罪」，被告2人固於偵查及審判中均自白前開犯行，然未自動繳回本案犯罪所得，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
　2.按「犯第三條、第六條之一之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，組織犯罪條例第8條第1項後段定有明文。查被告陳炳宏雖於偵查及本院審理時均自白附表一編號7之犯行，惟其所為係從較重之加重詐欺既遂罪處斷，該罪並無適用上開減刑規定，故僅於量刑時，一併審酌上開減刑規定，併此敘明。
　　爰以行為人之責任為基礎，審酌：1.被告2人為獲取不法利益，以擔任詐欺集團取款車手之方式共同參與本案犯行，致使告訴人等受有財產損失，並造成詐欺贓款之去向斷點，且足生損害於偽造私文書或偽造特種文書真正名義人之公共信用，所為確有不該，應予非難。2.被告2人坦承犯行，但未與告訴人調解、和解或賠償所受損害之犯後態度。3.被告2人自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況(見本院卷第370頁)暨其前科素行（見本院卷所附法院前案紀錄表）、參與分工角色、所生實害情形等一切情狀，分別量處如附表一編號1至9（被告陳炳宏）及編號10（被告楊家旺）所示之刑。復考量被告陳炳宏各犯行關連性等情事而為整體評價，定其應執行刑如主文所示。
附錄論罪科刑法條全文:
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附表一】
編號 被害人 犯罪事實 罪刑 1 范森發 起訴書犯罪事實欄一㈠附表一編號1 陳炳宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 劉春霞 起訴書犯罪事實欄一㈠附表一編號2 陳炳宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 陳慧子 起訴書犯罪事實欄一㈠附表一編號3 陳炳宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 4 柯龍池 起訴書犯罪事實欄一㈠附表一編號4 陳炳宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 涂麗雲 起訴書犯罪事實欄一㈠附表一編號5 陳炳宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 李俊儀 起訴書犯罪事實欄一㈠附表一編號6 陳炳宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 7 吳毓霞 起訴書犯罪事實欄一㈠附表一編號7 陳炳宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 8 王榮基 起訴書犯罪事實欄一㈠附表一編號8 陳炳宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 9 陳張惠蘭 起訴書犯罪事實欄一㈠附表一編號9 陳炳宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 10 邱紜瑛 起訴書犯罪事實欄一㈠附表二編號1 楊家旺犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年貳月。 
【附表二】
編 號 名稱 數量 所有人/持有人/保管人 備註 ⒈ 電子產品（手機） 1支 陳炳宏 IMEI：000000000000000（APPLE，黑） ⒉ 電子產品（手機） 1支  IMEI：000000000000000（APPLE，黑，螢幕破裂） ⒊ 電子產品（手機） 1支  IMEI：00000000000000（APPLE，紅） ⒋ 電子產品（手機） 1支  IMEI：000000000000000 （APPLE，黑，螢幕破裂） ⒌ 電子產品（手機） 1支  IMEI：000000000000000（Hugiga，黑） ⒍ 電子產品（手機） 1支  IMEI：000000000000000（Hugiga，黑） ⒎ 盈家投資股份有限公司等公司偽造現儲憑證收據 30張   ⒏ 源通投資股份有限公司等公司偽造現金收據 26張   ⒐ 盈家投資股份有限公司等公司偽造工作證 4張   ⒑ 六和投資股份有限公司等公司、陳秋貴等人偽造印章 18顆   ⒒ 盈家投資股份有限公司等公司偽造工作證 4張   ⒓ 偽造張學境印章1顆 1顆   ⒔ 高鐵車票 4張   
【附件一】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第24243號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第45019號
　　被　　　告　陳皓升
　　選任辯護人　李瑞仁律師（業已於偵查中解除委任）
　　被　　　告　林紹緯
　　　　　　　　楊家旺
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、陳皓升（暱稱「奇異博士」）、林紹緯（暱稱「雷神索爾」
    ）、楊家旺（暱稱「黑豹」，楊家旺所涉違反組織犯罪防制
    條例案件，業經臺灣臺北地方檢察署以112年度偵字第19417
    號案件提起公訴，不在本案起訴範圍）均明知暱稱「美國隊
    長」、「鋼鐵人」、「冬兵」等成年男子及其他真實姓名年
    籍不詳之成年人所組成之詐欺集團（相關涉案被告，均另案
    追查中），係3人以上、以實施詐術為手段，所組成具有持
    續性及牟利性之結構性組織，竟仍自民國112年4、5月間某
    日起，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財
    、隱匿犯罪所得之來源及去向之犯意聯絡，加入上開詐欺集
    團，分工負責擔任車手提領詐欺款項或向車手收取詐欺贓款
    交付上手（即俗稱收水）等工作，陳皓升、楊家旺、林紹緯
    並可自每次收取款項中獲取金額不等之報酬。陳皓升、楊家
    旺、林紹緯參與本案詐欺集團期間，與所屬詐欺集團成員間
    ，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財
    、洗錢之犯意聯絡，各為下列犯行：
(一)陳皓升與所屬詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有
    ，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯
    意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於附表一所示時間，以附
    表一所示方式詐欺如附表一所示之人，致附表一所示之人信
    以為真，陷於錯誤，於附表一所示時間、地點，交付如附表
    一所示現金款項予依據「美國隊長」指示前往取款之車手陳
    皓升。陳皓升於各次領取款項之際，為加強取信於附表一所
    示之人，乃將本案詐欺集團成員事先交付之如附表一所示之
    偽造私文書、偽造特種文書，交付予附表一所示之人簽收或
    閱覽而行使之。
(二)楊家旺、林紹緯與所屬詐欺集團成員間，共同意圖為自己不
    法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私
    文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於附表二所示時
    間，以附表二所示方式詐欺如附表二所示之人，致附表二所
    示之人信以為真，陷於錯誤，於附表二所示時間、地點，交
    付如附表二所示之現金款項予依據「美國隊長」指示前往取
    款之車手楊家旺。楊家旺於領取款項之際，為加強取信於附
    表二所示之人，乃將本案詐欺集團成員事先交付之如附表二
    所示之偽造私文書，交付予附表二所示之人收執而行使之。
    楊家旺取款後，隨即將所領取之款項交付予在取款地點附近
    等候之收水手林紹緯，林紹緯再將所收取之贓款轉交予「美
    國隊長」或集團中其他成員。楊家旺從中獲取新臺幣（下同
    ）2萬元之報酬。
二、嗣因陳皓升、林紹緯於112年5月18日下午，在臺中市○區○○
    街000○0號漢瀰敦大飯店702、703號房內吸食第三級毒品K他
    命，經警於同日下午4時50分許，會同該飯店人員至702號、
    703號房臨檢查看，當場查獲陳皓升持有之偽造「聯創投資
    股份有限公司」、「匯鋮投資股份有限公司」、「廣源投資
    股份有限公司」、「滿盈投資股份有限公司」、「裕萊投資
    股份有限公司」、「盈家投資股份有限公司」、「晶禧投資
    」、「六和投資」、「陳秋貴」、「張學境」印章共18個、
    上開公司之空白現金收據共34張、偽造之「陳秋貴」、「張
    學境」工作證6張、用以聯絡集團成員之行動電話2支（IMEI
    分為000000000000000、000000000000000，含門號00000000
    00之SIM卡1張）；及林紹緯持有用以聯絡集團成員之行動電
    話1支（IMEI為00000000000000）。經警徵得陳皓升、林紹
    緯同意後查看該等行動電話內之訊息紀錄，進而循線查悉上
    情。
三、案經附表一、二所示之人告訴及臺中市政府警察局第一分局
    （下稱第一分局）報告及本署檢察官簽分偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實  1 被告陳皓升於警詢及偵查中之供述，及以證人身份具結後所為證述 坦承犯罪事實一(一)所載犯罪事實。  2 被告楊家旺於警詢及偵查中之供述，及以證人身份具結後所為證述 坦承犯罪事實一(二)所載犯罪事實。  3 被告林紹緯於警詢及偵查中之供述 坦承犯罪事實一(二)所載犯罪事實。  4 附表一、二所示告訴人及被害人於警詢時之證述 證明左列之人遭詐欺而面交款項之經過。  5 告訴人范森發所提供之訊息紀錄、所收執之偽造現金收款收據影本、被害人劉春霞所提供之偽造現金收款收據影本、告訴人陳慧子提供之訊息紀錄、偽造之現儲憑證收據影本、告訴人柯龍池提供之訊息紀錄、偽造之現金收款收據影本、告訴人涂麗雲提供之訊息紀錄、被害人吳毓霞提供之偽造現儲憑證收據影本、告訴人王榮基提供之偽造現金收款收據影本、被害人陳張惠蘭提供之訊息紀錄、偽造之現金收款收據影本 佐證犯罪事實一（一）所載事實。  6 告訴人邱紜瑛提供之訊息紀錄、偽造之現儲憑證收據影本 佐證犯罪事實一（二）所載事實。  7 扣案之偽造「聯創投資股份有限公司」、「匯鋮投資股份有限公司」、「廣源投資股份有限公司」、「滿盈投資股份有限公司」、「裕萊投資股份有限公司」、「盈家投資股份有限公司」、「晶禧投資」、「六和投資」、「陳秋貴」、「張學境」印章共18個、偽造之「陳秋貴」、「張學境」工作證6張、行動電話3支（IMEI分為000000000000 000、000000000000000 、00000000000000）等物 佐證本案全部犯罪事實。  8 112年5月18日警製職務報告、漢瀰敦大飯店臨檢紀錄資料、刑案現場照片（含偽造之印章、工作證照片）、被告陳皓升持用之上開行動電話內之通訊軟體Telegram訊息紀錄擷取翻拍照片各1份、第一分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書各2份 佐證全部犯罪事實。 
二、論罪
(一)核被告陳皓升所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段
    之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
    同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、刑法第2
    16條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210
    條之行使偽造私文書等罪嫌。被告陳皓升向附表一所示被害
    人收取詐欺贓款，所犯之詐欺取財、一般洗錢、行使偽造特
    種文書、行使偽造私文書等罪嫌（包含其參與本案詐欺集團
    犯罪組織，與參與犯罪組織後之第一次加重詐欺取財、一般
    洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪嫌）間，分
    屬以一行為觸犯數罪名，侵害不同法益之想像競合犯，請依
    刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。又查詐欺
    取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算
    ，應依遭受詐欺之被害人人數計算，是被告陳皓升所犯如附
    表編號一所列各次加重詐欺取財等行為，共計9罪，犯意各
    別，行為互殊，請予以分論併罰。再被告陳皓升與上開詐欺
    集團成員「美國隊長」、「鋼鐵人」等人間，具有犯意聯絡
    及行為分擔，應論以共同正犯。
(二)核被告楊家旺所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人
    以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、
    刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌；核被告林
    紹緯所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯
    罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取
    財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、刑法第216條、第
    210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告2人與上開詐欺集團成
    員「美國隊長」、「鋼鐵人」等人間，具有犯意聯絡及行為
    分擔，應論以共同正犯。又被告楊家旺所犯之詐欺取財、一
    般洗錢、行使偽造私文書等罪間，分屬以一行為觸犯數罪名
    ，侵害不同法益之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一
    重之加重詐欺取財罪處斷。被告林紹緯參與詐欺集團犯罪組
    織犯嫌，與參與犯罪組織後之第一次加重詐欺取財、一般洗
    錢犯嫌、行使偽造私文書罪間，屬以一行為觸犯數罪名，侵
    害不同法益，為想像競合犯，請均依刑法第55條規定，從一
    重之加重詐欺取財罪處斷。
三、沒收：扣案偽造之識別證6張、偽造印章18個等物，及附表
    一所示偽造之印文，請依刑法第219條規定，宣告沒收。另
    被告陳皓升之犯罪所得2萬5000元，被告林紹緯之犯罪所得1
    萬元，及被告楊家旺之犯罪所得2萬元，業據其等供承在卷
    ，請依刑法第38條之1第1項宣告沒收，如全部或一部不能沒
    收，請依同條第3項規定，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　 9　　月　　20　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃慧倫
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　6 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃芹恩
所犯法條　　
組織犯罪防制條例第3條、刑法第339條之4第1項、洗錢防制法第
14條、刑法第216條、第212條、第210條
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4第1項
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
附表一：
編號 被害人 詐欺經過 交付時間及地點 金額 （新臺幣） 取款車手 行使之偽造資料  1 范森發 （提告） 自112年3月10日11時37分許起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過源通股票交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月16日9時30分許，在南投縣○○鎮○○路00號之後方停車場旁 35萬元 陳皓升 1.源通投資股份有限公司（下稱源通公司）現金收款收據，其上有偽造之「源通儲值證券部」、「陳秋貴」等署押。 2.陳秋貴工作證  2 劉春霞 自112年4月下旬某日起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過源通股票交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月17日，臺中市○區○○○路000號 20萬元 同上 源通公司現金收款 收據，其上有偽造之「源通儲值證券部」、「陳秋貴」等署押。  3 陳慧子 （提告） 自112年4月24日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過源通股票交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月17日上午9時許，在臺中市○里區○○○路0000巷00弄0號旁 100萬元 同上 源通公司現儲憑證收據，其上有偽造之「陳秋貴」等署押。  4 柯龍池 （提告） 於112年4月間某日起，以通訊軟體LINE傳送訊息佯稱可以加入晶禧投資公司會員後操作投資股票獲利云云，致左列之人陷於錯誤 112年5月17日上午10時30分許，在彰化縣○○鄉○○路000號 33萬元 同上 晶禧投資股份有限公司（下稱晶禧公司）現金收款收據，其上有偽造之「晶禧投資」、「陳秋貴」等署押。  5 涂麗雲 （提告） 自112年4月底某日起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過欣誠投資之交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月17日中午12時許，在臺中市大墩十一街附近某便利超商 40萬元 同上 欣誠投資股份有限公司（下稱欣誠公司）現金收款收據，其上有偽造之「陳秋貴」等署押。  6 李俊儀 自112年4月19日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過盈家投資之交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月17日下午5時許，在新北市○○區○○街000號 80萬元 同上 盈家投資股份有限公司（下稱盈家公司）現金收款收據，其上有偽造之「陳秋貴」等署押。  7 吳毓霞 自112年2月15日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過盈家投資之交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月17日下午4時許，在臺北市○○區○○○路000號1樓 30萬元 同上 盈家公司現儲憑證收據，其上有偽造之「陳秋貴」等署押。  8 王榮基 （提告） 於112年3月20日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息佯稱可以加入源通公司會員後操作投資獲利云云，致左列之人陷於錯誤 112年5月18日上午9時15分許，在臺中市○里區○○路000號之便利商店前 30萬元 同上 源通公司現金收款收據，其上有偽造之「源通儲值證券部」、「陳秋貴」等署押。  9 陳張惠蘭 自112年3月28日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過欣誠投資之交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月18日上午11時許，在桃園市南崁區某處 50萬元 同上 欣誠公司現金收款收據，其上有偽造之「陳秋貴」等署押。 
附表二：
編號 被害人 詐欺經過 交付時間及地點 金額（新臺幣） 取款車手 收水手 行使之偽造資料  1 邱紜瑛 （提告） 自112年3月9日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過源通股票交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月18日11時許，在其位於嘉義縣住處（住址詳卷） 200萬元 楊家旺 林紹緯 源通公司現金收款收據，其上有偽造之「張孟軒」等署押。 
【附件二】
臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度少連偵字第440號
　　被　　　告　詹佳豪　男　35歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　陳皓升　男　31歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號
　　　　　　　　　　　　2樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　林紹緯　男　29歲（民國00年00月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　楊家旺　男　20歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住澎湖縣○○市○○里○○○00號之25
　　　　　　　　　　　　（另案羈押在法務部矯正署臺北看守
　　　　　　　　　　　　所）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，應與貴院審理之112年度金訴字第2426號
（增股）案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理
由分述如下：
一、犯罪事實：詹佳豪（在telegram群組中暱稱「美國隊長」）
    明知暱稱「鋼鐵人」之徐祐羣（另行通緝）、陳皓升（暱稱
    「奇異博士」）、林紹緯（暱稱「雷神索爾」）、楊家旺（
    暱稱「黑豹」）、葛佳修（暱稱「冬兵」，另行追加起訴）
    等人所組成之詐欺集團，係3人以上、以實施詐術為手段，
    所組成具有持續性及牟利性之結構性組織，竟仍自民國112
    年4月底某日起，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上
    詐欺取財、隱匿犯罪所得之來源及去向之犯意聯絡，加入上
    開詐欺集團，詹佳豪分工負責擔任依據「鋼鐵人」指示，指
    揮車手提領詐欺款項、指揮收水者向車手收取詐欺贓款、面
    試取款車手之工作，陳皓升等人則負責擔任車手提領詐欺款
    項或向車手收取詐欺贓款交付上手等工作，詹佳豪、陳皓升
    、林紹偉、楊家旺並可自每次收取款項中獲取金額不等之報
    酬。詹佳豪依據「鋼鐵人」指示分派、指揮本案詐欺集團成
    員從事前揭事務期間，與所屬詐欺集團成員間，共同意圖為
    自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意
    聯絡，而為下列犯行：
(一)與所屬詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於
    3人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡
    ，先由該詐欺集團不詳成員於附表一所示時間，以附表一所
    示方式詐欺如附表一所示之人，致附表一所示之人信以為真
    ，陷於錯誤，再由詹佳豪指揮車手陳皓升於附表一所示時間
    、地點，向附表一所示之人收取如附表一所示現金款項。陳
    皓升於各次領取款項之際，為加強取信於附表一所示之人，
    乃將本案詐欺集團成員事先交付之如附表一所示之偽造私文
    書、偽造特種文書，交付予附表一所示之人簽收或閱覽而行
    使之。
(二)與所屬詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於
    3人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡
    ，先由該詐欺集團不詳成員於附表二所示時間，以附表二所
    示方式詐欺如附表二所示之人，致附表二所示之人信以為真
    ，陷於錯誤，再由詹佳豪指揮車手楊家旺於附表二所示時間
    、地點，向附表二所示之人收取如附表二所示之現金款項。
    楊家旺於領取款項之際，為加強取信於附表二所示之人，乃
    將本案詐欺集團成員事先交付之如附表二所示之偽造私文書
    ，交付予附表二所示之人收執而行使之。楊家旺取款後，詹
    佳豪隨即指示其將所領取之款項交付予在取款地點附近等候
    之收水手林紹緯，林紹緯再於同日某時，將所收取之贓款交
    付詹佳豪轉交「鋼鐵人」。嗣因集團成員陳皓升、林紹緯於
    112年5月18日下午，在臺中市○區○○街000○0號漢瀰敦大飯店
    702、703號房內吸食第三級毒品K他命，經警於同日16時50
    分許，會同該飯店人員至702號、703號房臨檢查看，當場查
    獲陳皓升持有之偽造「聯創投資股份有限公司」、「匯鋮投
    資股份有限公司」、「廣源投資股份有限公司」、「滿盈投
    資股份有限公司」、「裕萊投資股份有限公司」、「盈家投
    資股份有限公司」、「晶禧投資」、「六和投資」、「陳秋
    貴」、「張學境」印章共18個、上開公司之空白現金收據共
    34張、偽造之「陳秋貴」、「張學境」工作證6張、用以聯
    絡集團成員之行動電話2支（IMEI分為000000000000000、00
    0000000000000，含門號0000000000之SIM卡1張）；及林紹
    緯持有用以聯絡集團成員之行動電話1支（IMEI為000000000
    00000）。經警徵得陳皓升、林紹緯同意後查看該等行動電
    話內之訊息紀錄，並持續蒐證後，於112年10月4日11時55分
    許，在新北市○○區○○路000巷00號之挪威汽車旅館809號房拘
    提詹佳豪，進而循線查悉上情。案經附表一、二所示之人告
    訴及臺中市政府警察局第一分局（下稱第一分局）報告偵辦
    。
二、證據：
(一)被告詹佳豪、陳皓升、楊家旺、林紹緯之供述。
(二)附表一、二所示告訴人及被害人於警詢時之證述。
(三)告訴人范森發所提供之訊息紀錄、所收執之偽造現金收款收
    據影本、被害人劉春霞所提供之偽造現金收款收據影本、告
    訴人陳慧子提供之訊息紀錄、偽造之現儲憑證收據影本、告
    訴人柯龍池提供之訊息紀錄、偽造之現金收款收據影本、告
    訴人涂麗雲提供之訊息紀錄、被害人吳毓霞提供之偽造現儲
    憑證收據影本、告訴人王榮基提供之偽造現金收款收據影本
    、被害人陳張惠蘭提供之訊息紀錄、偽造之現金收款收據影
    本。
(四)告訴人邱秐瑛提供之訊息紀錄、偽造之現儲憑證收據影本。
三、所犯法條：
(一)被告詹佳豪部分：就附表一編號1所為，係犯組織犯罪防制
    條例第3條第1項前段之指揮犯罪組織、刑法第339條之4第1
    項第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項
    之一般洗錢、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、
    刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。就附表一
    編號2至9所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺
    取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、刑法第216條、
    第210條之行使偽造私文書等罪嫌。就犯罪事實一(二)，核
    被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同
    詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、刑法第216
    條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。
(二)被告陳皓升部分：係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之
    參與犯罪組織（附表一編號1部分）、刑法第339條之4第1項
    第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之
    一般洗錢、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑
    法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。
(三)被告楊家旺部分：係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以
    上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、刑
    法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。
(四)被告林紹緯部分：係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之
    參與犯罪組織（附表二編號1部分）、刑法第339條之4第1項
    第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之
    一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌
    。
四、併案理由：查被告陳皓升、楊家旺、林紹緯前因上開犯行，
    而涉有組織犯罪防制條例第3條第1項前段、後段之指揮、參
    與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐
    欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、刑法第216條
    、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之
    行使偽造私文書等罪嫌，經本署檢察官以112年度偵字第242
    43號案件提起公訴，現由臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院
    ，增股）以112年度金訴字第2426號案件審理中，又被告詹佳豪
    前因上開犯行，經本署檢察官以112年度偵字第48861號案件
    追加起訴，由臺中地院增股以上開同一案件審理中，有該等
    案件之起訴書及全國刑案資料查註表各1份附卷足憑。本案
    被告詹佳豪、陳皓升、楊家旺、林紹緯所涉上開罪嫌，與前
    開案件事實相同，屬同一案件，應予併案審理。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　23　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃慧倫
所犯法條　　
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4第1項
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
附表一：
編號 被害人 詐欺經過 交付時間及地點 金額 （新臺幣） 取款車手 行使之偽造資料  1 范森發 （提告） 自112年3月10日11時37分許起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過源通股票交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月16日9時30分許，在南投縣○○鎮○○路00號之後方停車場旁 35萬元 陳皓升 1.源通投資股份有限公司（下稱源通公司）現金收款收據，其上有偽造之「源通儲值證券部」、「陳秋貴」等印文。 2.陳秋貴工作證  2 劉春霞 自112年4月下旬某日起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過源通股票交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月17日，臺中市○區○○○路000號 20萬元 同上 源通公司現金收款 收據，其上有偽造之「源通儲值證券部」、「陳秋貴」等印文。  3 陳慧子 （提告） 自112年4月24日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過源通股票交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月17日上午9時許，在臺中市○里區○○○路0000巷00弄0號旁 100萬元 同上 源通公司現儲憑證收據，其上有偽造之「陳秋貴」等印文。  4 柯龍池 （提告） 於112年4月間某日起，以通訊軟體LINE傳送訊息佯稱可以加入晶禧投資公司會員後操作投資股票獲利云云，致左列之人陷於錯誤 112年5月17日上午10時30分許，在彰化縣○○鄉○○路000號 33萬元 同上 晶禧投資股份有限公司（下稱晶禧公司）現金收款收據，其上有偽造之「晶禧投資」、「陳秋貴」等印文。  5 涂麗雲 （提告） 自112年4月底某日起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過欣誠投資之交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月17日中午12時許，在臺中市大墩十一街附近某便利超商 40萬元 同上 欣誠投資股份有限公司（下稱欣誠公司）現金收款收據，其上有偽造之「陳秋貴」等印文。  6 李俊儀 自112年4月19日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過盈家投資之交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月17日下午5時許，在新北市○○區○○街000號 80萬元 同上 盈家投資股份有限公司（下稱盈家公司）現金收款收據，其上有偽造之「陳秋貴」等印文。  7 吳毓霞 自112年2月15日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過盈家投資之交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月17日下午4時許，在臺北市○○區○○○路000號1樓 30萬元 同上 盈家公司現儲憑證收據，其上有偽造之「陳秋貴」等印文。  8 王榮基 （提告） 於112年3月20日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息佯稱可以加入源通公司會員後操作投資獲利云云，致左列之人陷於錯誤 112年5月18日上午9時15分許，在臺中市○里區○○路000號之便利商店前 30萬元 同上 源通公司現金收款收據，其上有偽造之「源通儲值證券部」、「陳秋貴」等印文。  9 陳張惠蘭 自112年3月28日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過欣誠投資之交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月18日上午11時許，在桃園市南崁區某處 50萬元 同上 欣誠公司現金收款收據，其上有偽造之「陳秋貴」等印文。 
附表二：
編號 被害人 詐欺經過 交付時間及地點 金額（新臺幣） 取款車手 收水手 行使之偽造資料  1 邱秐瑛 （提告） 自112年3月9日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過源通股票交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月18日11時許，在其位於嘉義縣住處（住址詳卷） 200萬元 楊家旺 林紹緯 源通公司現金收款收據，其上有偽造之「張孟軒」等印文。 
【附件三】
臺灣嘉義地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2537號
　　被　　　告　楊家旺　男　21歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住澎湖縣馬公市鐵線尾38之25號
　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○街00號2樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，應與貴院審理之112年度金訴字第2426號（
增股）案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由
分述如下：
　　　　犯罪事實
一、楊家旺（暱稱「黑豹」）於民國112年5月18日前某時，加入
    真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「鋼鐵人」、「美
    國隊長」、「黑寡婦」、「蟻人」等人所屬3人以上組成，
    以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集
    團犯罪組織(下稱本案詐欺集團，楊家旺所涉組織犯罪防制
    條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺
    北地方法院以112年度訴字第742號判決確定，不在本件移送
    併辦範圍)，擔任向被害人收取款項之「車手」工作，以獲
    取收取款項總金額百分之1之報酬。楊家旺與本案詐欺集團
    成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺
    取財、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於附表所
    示時間，以附表所示方式詐欺邱秐瑛，致邱秐瑛信以為真，
    陷於錯誤，楊家旺於附表所示時間、地點，向邱秐瑛收取如
    附表所示之現金款項。楊家旺於領取款項之際，為加強取信
    於邱秐瑛，乃將本案詐欺集團成員事先交付之如附表所示之
    偽造私文書，交付予邱秐瑛收執而行使之。楊家旺取款後再
    依指示於交予詐騙集團上游，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺
    贓款之來源及去向。
二、案經邱秐瑛訴由嘉義縣警察局朴子分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單
　 （一）被告楊家旺於警詢及偵查中之供述
　 （二）告訴人邱秐瑛於警詢時之證述。
　 （三）告訴人邱秐瑛提供之訊息紀錄、偽造之現儲憑證收據
         影本。
二、核被告楊家旺所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人
    以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢、
    刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。
三、併案理由：查被告楊家旺前因上開犯行，經臺灣臺中地方檢
    察署檢察官以112年度偵字第24243號案件提起公訴，現由臺
    灣臺中地方法院（下稱臺中地院，增股）以112年度金訴字第2
    426號案件審理中，有起訴書及全國刑案資料查註表各1份附
    卷足憑。本案被告楊家旺所涉上開罪嫌，與前開案件事實相
    同，屬同一案件，應予併案審理。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　3 　　日
　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　　陳郁雯
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　5 　　日
　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　徐俐雯
附錄本案所犯法條：
刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
附表：
編號 被害人 詐欺經過 交付時間及地點 金額（新臺幣） 取款車手 行使之偽造資料  1 邱秐瑛 （提告） 自112年3月9日某時起，以通訊軟體LINE傳送訊息向左列之人訛稱：可以透過源通股票交易平台操作投資以獲利云云，致左列之人陷於錯誤。 112年5月18日11時許，在其位於嘉義縣住處（住址詳卷） 200萬元 楊家旺 源通公司現金收款收據，其上有偽造之「張孟軒」等署押。