資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第2772號
- 公訴人
- 臺灣臺中地方檢察署檢察官
- 被告
- 阮呂中瑋
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第150號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主文
甲○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第二頁第9-10行補充更正為「基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」、第二頁第19-20行補充更正為「自稱業務人員『黃瑞明』並出示工作證，向戊○○收取新臺幣（下同）90萬元現金」；另補充證據「被告甲○○○於本院審理程序之自白」外，其餘均引用起訴書所載（如附件）。
二、新舊法比較
㈠、查被告行為後，洗錢防制法業於民國112年6月14日修正公布第16條條文，並自同年6月16日起生效施行；再於113年7月31日修正公布相關條文，並於000年0月0日生效施行，茲比較新舊法如下。
㈡、113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、修正後之洗錢防制法則將該條次變更為第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，是舊法之有期徒刑上限較新法為重。
㈢、112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；112年6月14日修正後（第1次修正）規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日修正公布之洗錢防制法則將該條次變更為第23條第3項（第2次修正），並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。查被告於偵查並未自白，於本院審理時始自白犯行，與113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定不符，但與112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條自白減刑規定相符。
㈣、本件被告所犯之洗錢財物未達1億元，經綜合比較上開相關減輕後之最高刑度等規定，認修正後之規定較有利於被告，應整體適用修正後之規定。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。另起訴書雖漏未論及行使偽造特種文書罪嫌，惟此罪嫌與其他成罪部分有想像競合犯裁判上一罪關係，且本院已告知被告可能涉犯行使偽造特種文書罪，並給予被告陳述意見之機會，無礙被告防禦權之行使，一併說明。
四、被告、同案被告丙○○、丁○○、庚○○(丙○○、丁○○、庚○○3人業經本院另行審結)與詐欺成員偽造工作證之特種文書後，並由同案被告翁柏持向告訴人戊○○行使，其等偽造特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告、同案被告丙○○、丁○○、庚○○與詐欺成員偽造「長和資本股份有限公司現儲憑證收據」後復持以行使，其等偽造印文之行為，均係偽造私文書之部分行為，其等偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
五、被告與同案被告丙○○、丁○○、庚○○、「黎泰院」、「小舖」、「USTD小秘書」及其他本案詐欺集團不詳成員，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應共同負責，依刑法第28條規定，應論以共同正犯。
六、被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
七、被告於偵查中否認犯行，而於本院審理中坦承犯行，不合於洗錢防制法第23條第3項及詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑規定，尚無從依上開規定減輕其刑，併予敘明。
八、爰審酌現今詐欺集團橫行社會，對於社會治安造成極大之負面影響，而被告正值青壯，卻貪圖一己不法私利，而為本案犯行，並且致告訴人受有損害。惟念及被告於本案詐欺集團中，並非居於首謀角色，參與之程度均無法與首謀等同視之，且被告於本院審理時，終能自白犯行，犯後態度尚可。又被告已與告訴人成立調解，此有本院調解筆錄在卷可查，足見被告勇於面對自身之過錯。兼衡被告自陳高職畢業之教育程度，未婚，沒有子女。現從事餐飲行業，每月收入約3萬到3.5萬元等節。另酌以檢察官、被告、告訴人對本案刑度之意見、被告素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。
九、沒收部分
㈠、被告陳稱：本案沒有獲得任何報酬等節(本院卷第452頁)，且卷內亦無其餘事證證明被告實際獲有利益，故無從沒收犯罪所得。
㈡、另考量本案有其他共犯，且洗錢之財物已購買泰達幣並加以轉出，如認應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，是以，本院不依此項規定對被告洗錢財物宣告沒收之。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官謝怡如提起公訴，檢察官乙○○、己○○到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪之法條全文
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以
下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附件
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
113年度少連偵字第150號
被 告 丙○○ 男 23歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區鎮○路0段000號
（另案在法務部○○○○○○○執行 中）
國民身分證統一編號：Z000000000號
丁○○ 男 22歲（民國00年0月00日生）
住雲林縣○○市○○路00號
居臺中市○○區○○街000巷00號4樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
庚○○ 男 22歲（民國00年0月0日生）
住雲林縣○○市○○路0號
居高雄市○○區○○路00號A303室
國民身分證統一編號：Z000000000號
甲○○○
男 22歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○路000巷00號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、丙○○（涉嫌違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣士林地方
檢察署檢察官以112年度偵字第23505號提起公訴）、丁○○（
涉嫌違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣雲林地方檢察署
檢察官以112年度軍少連偵字第3號提起公訴）、庚○○（涉嫌
違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣雲林地方檢察署檢察
官以112年度偵字第11754號提起公訴）及甲○○○（涉嫌違反
組織犯罪防制條例部分，業經本署檢察官以113年度偵字第6
686號提起公訴）分別自民國112年6月初某日起，加入通訊
軟體Telegram暱稱「黎泰院」、通訊軟體LINE暱稱「小舖」
、「USTD小秘書」等人所操縱、指揮，由3人以上所組成之
以詐術為手段，具持續性、牟利性、結構性之詐欺集團犯罪
組織，由丙○○擔任面交車手之工作，丁○○、庚○○擔任監控車
手，甲○○○則係擔任收水之工作。丙○○、丁○○、庚○○、甲○○○
即與「黎泰院」、「小舖」、「USTD小秘書」等人及所屬詐
欺集團其他成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人
以上加重詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書等犯意聯絡，先
由該詐欺集團某成員自112年4月1日起，以通訊軟體LINE暱
稱「李金土」、「夏可可」、「長和專線客服」與戊○○聯絡
，佯稱：可以匯款至指定帳戶或以面交方式交付款項，做為
購買當沖股票使用云云，致戊○○陷於錯誤，同意交付現金予
「長和專線客服」指定前來取款之人收受，並約定於112年6
月15日16時許，前往臺中市○區○○○道0段000號地下1樓之麥
當勞餐廳-中港四店付款，丙○○、丁○○、庚○○、甲○○○再依「
黎泰院」、「小舖」、「USTD小秘書」等人指示，由丙○○於
112年6月15日16時許，前往麥當勞餐廳-中港四店，自稱業
務人員「黃瑞明」向戊○○收取新臺幣（下同）90萬元現金，
並交付「長和資本股份有限公司現儲憑證收據」1紙予戊○○
收受，足生損害於「黃瑞明」及「長和資本股份有限公司」
，丙○○得手款項約30分鐘後，復步行前往臺中市○區○○路000
0號金典酒店之地下1樓美食街，將得手之90萬現金交予前來
收款之甲○○○，再由甲○○○將該筆90萬現金攜至臺中市○○區○○
○街000號之CoinWorld加密貨幣實體交易臺中青海旗艦店全
數購買USTD虛擬幣後，轉入「小舖」指定之電子錢包地址中
，丁○○則駕駛車牌號碼000-0000號之自小客車搭載庚○○，全
程監控丙○○與戊○○面交之過程，並確認丙○○取款後有與前來
收款之甲○○○碰面後始駕車離去，渠等即以此等方式層轉、
隱匿犯罪不法所得之金流，製造金流斷點，增加檢警查緝之
難度，以保全犯罪所得。嗣經戊○○察覺有異後，訴警查辦，
始循線查獲上情。
二、案經戊○○訴由臺中市政府警察局第一分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據清單 待證事實 1 被告丙○○於警詢及本署偵查中之供述。 1.坦承於上開時地、有向告 訴人收取90萬元款項再交 付被告甲○○○收受之事 實。 2.指認被告丁○○、庚○○ 為監控車手之事實。 2 被告丁○○於警詢及本署偵查中之供述。 坦承於上開犯罪時間，與被告庚○○共同擔任監督車手即被告丙○○之工作。 3 被告庚○○於警詢及本署偵查中之供述。 坦承於上開犯罪時間，與被告丁○○共同擔任監督車手即被告丙○○之工作。 4 被告甲○○○於警詢及本署偵查中之供述。 坦承有於上開時、地，有向被告丙○○收取90萬現金之事實，惟矢口否認有何詐欺取財及洗錢等犯行，辯稱：伊是按照老闆指示去向丙○○取款，伊老闆是幣商，伊 取款也有把虛擬幣轉給丙○○云云。 5 告訴人戊○○於警詢中之指訴。 告訴人於112年6月15日16時許，在麥當勞餐廳-中港四店，交付90萬元款項予被告丙○○，並收取其交付之「 長和資本股份有限公司現儲憑證收據」1紙等事實。 6 告訴人與通訊軟體LINE暱稱「李金土」、「夏可可」、「長和專線客服」之LINE對話紀錄擷圖各1份。 證明告訴人遭詐欺取財之事實。 7 車牌號碼000-0000號自小客車車輛詳細資料報表1紙。 該部自小客車為被告丁○○所有。 8 112年6月15日被告丙○○與告訴人面交地點及附近之路口監視器影像擷圖1份。 證明被告丙○○於前開時、地與告訴人面交財物之經過 。 9 112年6月15日案發地點附近之路口監視器影像擷圖 及車牌號碼000-0000號自小客車車行紀錄各1份。 證明車牌號碼000-0000號自小客車確實於案發時間內，反覆於案發地點附近徘徊之事實。 10 113年2月11日員警職務報告1紙。 本件查獲經過。
二、核被告丙○○、丁○○、庚○○及甲○○○所為，均係犯刑法第216條
、第210條之行使偽造私文書、第339條之4第1項第2款之3人
以上加重詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌
。被告4人就本件犯行，與「黎泰院」、「小舖」、「USTD
小秘書」及所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，
請論以共同正犯。又被告等係一行為同時觸犯行使偽造私文
書、3人以上加重詐欺取財及洗錢等罪，為想像競合犯，均
請依刑法第55條前段之規定，從一重依3人以上加重詐欺取
財罪處斷。另扣案之「長和資本股份有限公司現儲憑證收據
」1紙，已交付告訴人收執，自非屬被告等人所有，無從宣
告沒收，惟收據上偽造之印文及署押，不問屬於犯人與否，
均請依刑法第219條之規定，宣告沒收之。至被告等人之犯
罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收之
，於全部或一部不能執行沒收或不宜執行沒收時，請依同條
第3項之規定，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 113 年 7 月 21 日
檢 察 官 謝怡如
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 8 月 8 日
書 記 官 張智翔
所犯法條：
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4第1項
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。