臺灣臺中地方法院刑事判決

公訴人

臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告

朱娸溶

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第49030號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主文

犯罪事實及理由

一、程序事項：

㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」本件所引用之員警職務報告（偵卷第15頁）係偵查中未經具結之陳述，於認定被告朱娸溶違反組織犯罪防制條例犯行部分，不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告其他罪名則不受此限制。

㈡被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，並得以簡略方式為之，先予敘明。

二、犯罪事實：朱娸溶於民國113年9月25日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「山口」及其他身分不詳之人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之有結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手。朱娸溶與本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於113年9月26日前某日在網路以「天合投資股份有限公司」之名義張貼投資廣告，經臺中市政府警察局豐原分局頂街派出所員警陳文堅網路巡邏時發現而與之聯繫，本案詐欺集團不詳成員便透過通訊軟體Line暱稱「陳慧蕾」、「天合投資股份有限公司營業員」聯繫陳文堅，佯稱：可投資股票當沖獲利項云云，與其相約於113年9月26日12時50分許，在臺中市○○區○○路000號2樓麥當勞豐原和平店，交付現金新臺幣（下同）50萬元。嗣朱娸溶依「山口」指示，分別偽造如附表編號3、4所示之契約、存款憑條及其上之印文「天合國際投資股份有限公司」、「張茂松」各1枚後，於上開時間抵達上開地點，向陳文堅提示如附表編號2至4所示之工作證、契約、存款憑條等而行使之，足以生損害於天合國際投資股份有限公司、何詩悅、張茂松及陳文堅，待其向陳文堅收取50萬元後，陳文堅旋即表明其員警身份，當場逮捕朱娸溶而未遂，並扣得如附表所示之物。

三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：

㈠被告朱娸溶於警詢、偵查中及本院審理時之供述。

㈡非供述證據部分詳如附件所示。

四、論罪科刑：

㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告偽造印文之行為，為其偽造私文書之階段行為，又其偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

㈡公訴意旨雖漏未論及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟起訴書已載明此部分之事實，復經本院告知此部分罪名並給予充分辯論之機會（本院卷第57、65頁），尚無礙被告訴訟防禦權之行使，自應併予審究。

㈢被告就上開三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書犯行，與「山口」及本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈣被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。

㈤被告就上開犯行已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。

㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，率爾參與詐欺犯罪組織，擔任取款車手，與本案詐欺集團成員共同詐取財物，所為殊值非難；惟審酌被告非居於本案犯罪之主導地位，因遭員警當場逮捕而對於詐騙款項未得手，併考量被告於偵查中否認犯行，於本院審理時始坦承犯行，兼衡被告之參與情節、犯罪所生損害，及其自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本院審酌上情，認對被告量處如主文所示之有期徒刑，已足以充分評價其犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規定併科罰金。

五、沒收部分：

㈠被告於本院準備程序時供稱未因本案犯行獲得任何報酬（本院卷第58頁），卷內亦無證據可證被告確就本案犯行獲有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。至被告所收取之現金50萬元，業已由員警具領，有贓物認領保管單附卷可參（偵卷第51頁），亦無宣告沒收犯罪所得之問題，附此敘明。

㈡扣案如附表編號2至4、7所示之物，均係被告所有供本案犯行所用之物，為被告自承在卷（本院卷第22至23頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。扣案如附表編號1、5、6所示之物，為本案詐欺集團提供被告向被害人取款時所用，惟被告尚未使用即遭員警逮捕，屬供犯罪預備之物，應依刑法第38條第2項規定宣告沒收。至附表編號3、4所示契約、存款憑條其上之印文「天合國際投資股份有限公司」、「張茂松」，固均應依刑法第219 條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收，然上開應予沒收之印文已因諭知沒收該文書而包括其內，自均無庸重覆再為沒收之諭知，併此敘明。

據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。

本案經檢察官康淑芳提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。