臺灣臺中地方法院113年度金簡字第388號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 113 年 06 月 25 日
• 當事人: 臺灣臺中地方檢察署檢察官、胡慧煌

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第388號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 胡慧煌

徐芝霖

上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112
年度偵字第7273、9580、13790、13935、16972、21195、25984
、26621號；本院原案號：112年度金訴字第2079號）及移送併辦（112年度偵字第12061號、臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第3309、27494號），被告等自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下︰
主 文
胡慧煌幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣柒萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
徐芝霖幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
胡慧煌、徐芝霖均預見將自己金融帳戶之提款卡及密碼供予他人使用，足供他人作為詐欺取財犯罪之用，他人用以提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於幫助他人詐欺取財、洗錢之之不確定故意，分別為下列犯行：
㈠胡慧煌於民國111年7月28日後幾日之某時，在臺中市西屯區臺灣大道與文心路口，將其申設之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱胡慧煌本案帳戶）之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號密碼等資料交付予與真實姓名年籍不詳暱稱
「阿彬」之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團所屬成員取得胡慧煌本案帳戶之帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於附表一所示之時間，以附表一所示之方式對附表一所示之被害人施用詐術，致其等均陷於錯誤，分別匯款如附表一所示之金額至胡慧煌本案帳戶內，即遭詐欺集團成員轉帳，而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。
㈡徐芝霖於111年8月2日某時，在新竹縣湖口鄉某便利商店，將
其申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱徐芝霖本案帳戶）之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號密碼等資料交付予與真實姓名年籍之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團所屬成員取得徐芝霖本案帳戶之帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於附表二所示之時間，以附表二所示之方式對附表二所示之被害人施用詐術，致其等均陷於錯誤，分別匯款如附表二所示之金額至附表二所示第一層帳戶，該詐欺集團不詳成員再輾轉匯入徐芝霖本案帳戶內，即遭詐欺集團成員轉帳，而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。
二、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：
㈠被告胡慧煌、徐芝霖於偵查中及本院準備程序、訊問時之供述。
㈡證人林敬堯、證人及告訴人陳麗玉於警詢、偵查中之證述。㈢證人及告訴人周秀美、陳麗華、龍雲香、陳靜怡、謝雨純、蘇弘慈、黃冠如、黃子澐、林聖秀、林喆文、陳泓錩、何秋賓、鄭俊宏、陳宗鈞、林沛喬、黃秋燕、證人劉又欣於警詢中之證述。
㈣臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：胡慧煌）客戶基本資料、111年5月5日至111年8月5日存摺存款歷史明細查詢結果、105年7月19日至111年9月13日電子銀行用戶及約定轉出入帳號申請紀錄查詢結果、帳號異動查詢結果、約定轉出帳戶查詢結果(警卷第7至18頁)、彰化銀行東台南分行帳號00000000000000號帳戶（戶名：捷幣國際科技有限公司）存
摺封面影本(警卷第23頁)、與胡慧煌之LINE對話紀錄截圖(
警卷第25至73頁)、JoinBit捷幣交易服務商應用程式介面截圖(警卷第75至79頁)、彰化銀行東台南分行帳號00000000000000號帳戶（戶名：捷幣國際科技有限公司）客戶基本資料及111年6月1日至111年8月20日多幣別帳號存款交易查詢結
果(警卷第83至184頁)、京城銀行匯款委託書(警卷第187頁)、LINE對話紀錄截圖(警卷第189至193頁)、匯入詐騙帳戶之款項資料切結書(警卷第195頁)、帳戶個資檢視表(警卷第199頁)。
㈤臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：胡慧煌）之客戶基本資料及111年4月1日至111年8月19日存摺存款歷史明細
批次查詢結果(南檢112他986卷第41至45頁)、彰化商業銀行股份有限公司東台南分行111年10月3日彰東台字第1113000035號函文檢附帳號00000000000000號帳戶（戶名：捷幣國際科技有限公司）之客戶基本資料、111年4月1日至111年9月29日多幣別帳號存款交易查詢表、111年8月29日至111年9月29日優/數位/境外資金帳戶-交易明細查詢結果(南檢112他986卷第47至210頁)、證人林敬堯111年11月7日警詢筆錄附件
：與胡慧煌之LINE對話紀錄截圖(南檢112他986卷第211至251頁)、告訴人蘇弘慈之內政部警政署犯詐騙諮詢專線紀錄表(南檢112他986卷第252至253頁)、告訴人陳麗玉國泰世華業銀行匯出匯款憑證(南檢112他986卷第258頁)、LINE對話紀
錄截圖(南檢112他986卷第259至264頁)、帳戶個資檢視表(
南檢112他986卷第267至268頁)、新竹市警察局第二分局111年12月20日竹市警二分偵字第1110038612號刑事案件報告書(南檢112他986卷第283至284頁)、被告胡慧煌與暱稱「解決你的資金需求」之LINE對話紀錄截圖(南檢112他986卷第295至297頁)。
㈥國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：徐芝霖）之客戶基本資料及111年5月20日至111年8月20日歷史交易明細、掛失紀錄(112偵7273卷第79至98頁)、渣打國際商業
銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名：胡榮華）之客戶基本資料及111年5月9日至111年8月9日歷史交易明細(112偵7273卷第99至118頁)、告訴人陳麗華匯款明細一覽表(112偵7273卷第149頁)、帳戶個資檢視表(112偵7273卷第151至154頁)、彰化縣○○鎮○○○號0000000000000號帳戶（戶名：陳麗華
）存款存摺封面影本(112偵7273卷第161頁)、彰化縣二林鎮農會匯款申請書(112偵7273卷第163頁)、LINE對話紀錄截圖(112偵7273卷第173至196頁)、投資軟體「明月」之應用程
式介面截圖(112偵7273卷第197至202頁)。
㈦臺灣銀行板橋分行111年11月24日板橋營密字第11100065911號函文檢附帳號000000000000號帳戶（戶名：胡慧煌）之客戶基本資料及111年6月1日至111年8月15日存摺存款歷史明
細批次查詢結果、帳號異動查詢結果(112偵9580卷第27至51頁)、國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：龍雲
香）存款存摺封面影本(112偵9580卷第84頁)、網路銀行轉
帳交易頁面截圖(112偵9580卷第96頁)、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖(112偵9580卷第115至118頁)。
㈧告訴人陳靜怡受詐欺之匯款資訊一覽表(112偵13790卷第13至
15頁)、渣打國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（戶
名：胡榮華）之客戶基本資料及111年4月1日至111年9月15
日歷史交易明細、IP歷程(112偵13790卷第32至44頁)、國泰世華商銀行存匯作業管理部111年9月21日國世存匯作業字第1110165573號函文檢附帳號000000000000號帳戶（戶名：徐芝霖）之客戶基本資料及111年6月1日至111年9月16日帳戶
交易明細表、IP歷程(112偵13790卷第47至62頁)、國泰世華商業銀行存匯作業管理部112年7月13日國世存匯作業字第1120119867號函文(112偵13790卷第127頁)、告訴人陳靜怡轉
帳交易明細頁面截圖(112偵13790卷第67至68頁)、LINE對話紀錄截圖(112偵13790卷第69至76頁)、帳戶個資檢視表(112偵13790卷第79至81頁)、臺灣銀行營業部111年10月5日營存字第11101178941號函文檢附帳號000000000000號帳戶（戶
名：胡慧煌）之客戶基本資料、帳號異動資料查詢結果及111年8月1日至111年8月3日存摺存款歷史明細(112偵13935卷
第35至40頁)、告訴人謝雨純之LINE對話紀錄截圖(112偵13935卷第105至109頁)、投資軟體「明月+」之應用程式介面截圖(112偵13935卷第111頁)、轉帳交易明細頁面截圖(112偵13935卷第113頁)。
㈨被害人受詐欺之匯款資訊一覽表(112偵16972卷第25至27頁）
、元大銀行博愛分行帳號00000000000000號帳戶（戶名：蘇弘慈）、元大銀行台南分行帳號00000000000000號帳戶（戶名：蘇弘慈）、中國信託銀行青年分行帳號000000000000號帳戶（戶名：蘇弘慈）之存款存摺封面影本(112偵16972卷
第70至71頁)、LINE對話紀錄截圖(112偵16972卷第73至74頁)、投資軟體「明月」之應用程式介面截圖(112偵16972卷第74至75頁)、轉帳交易明細頁面截圖(112偵16972卷第77至78頁)、帳戶個資檢視表(112偵16972卷第81至82頁)、告訴人
劉錦霞轉帳交易明細頁面翻拍照片(112偵16972卷第94至105頁)、帳戶個資檢視表(112偵16972卷第108至110頁)、告訴
人黃冠如與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖(112偵16972
卷第122至171頁)、轉帳交易明細頁面截圖(112偵16972卷第173至183頁)、兆豐國際商業銀行楠梓分行帳號00000000000號帳戶（戶名：黃冠如）、玉山銀行左營分行帳號0000000000000號帳戶（戶名：黃冠如）之存款存摺封面影本(112偵16972卷第184頁)、帳戶個資檢視表(112偵16972卷第187至189頁)、告訴人黃子澐存款存摺內頁影本(112偵16972卷第228頁)、LINE對話紀錄截圖(112偵16972卷第229至232頁)、帳
戶個資檢視表(112偵16972卷第235至237頁)。
㈩告訴人林聖秀LINE對話紀錄截圖(112偵21195卷第31至38頁)、國泰世華銀行自動櫃員機客戶交易明細表(112偵21195卷
第40頁)、告訴人林喆文匯入詐騙帳戶之款項資料切結書(112偵21195卷第59至63頁)、被害人陳泓錩交易明細頁面翻拍
照片(112偵21195卷第83至85頁)、被害人何秋賓台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名：何秋賓）之存款存摺封面及內頁影本(112偵21195卷第107頁)、LINE群組訊
息頁面翻拍照片、對話紀錄截圖(112偵21195卷第109至123
頁)、被害人鄭俊宏郵政跨行匯款申請書(112偵21195卷第145頁)、中華郵政帳號00000000000000號帳戶（戶名：鄭俊宏）111年8月1日至111年8月31日歷史交易明細(112偵21195卷第147至149頁)、LINE對話紀錄截圖、投資軟體「明月」之
應用程式介面截圖(112偵21195卷第151至157頁)、臺灣銀行營業部111年10月20日營存字第11150111271號函文檢附帳號000000000000號帳戶（戶名：胡慧煌）之客戶基本資料及111年5月1日至111年8月5日存摺存款歷史明細(112偵21195卷
第159至165頁)。
臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：胡慧煌）之客戶基本資料、帳號異動查詢結果、及111年7月25日至111年8月15日存款交易明細(竹市警卷第15至19頁)、被害人陳宗鈞帳戶個資檢視表(竹市警卷第29至30頁)、LINE對話訊息翻拍照片、轉帳交易明細翻拍照片(竹市警卷第49至57頁)。
新竹市警察局第二分局111年12月20日竹市警二分偵字第1110
038573號刑事案件報告書(新北地檢112偵17341卷第2至4頁)、臺灣銀行營業部111年9月2日營存字第11150094411號函文檢附帳號000000000000號帳戶（戶名：胡慧煌）之客戶基本資料及111年7月29日至111年8月2日存款交易明細(新北地檢112偵17341卷第5至9頁)、告訴人林沛喬帳戶個資檢視表(新北地檢112偵17341卷第17頁) LINE對話紀錄翻拍照片(新北地檢112偵17341卷第30至31-1頁)、中國信託銀行匯款申
請書(新北地檢112偵17341卷第32頁)、中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名；林沛喬）之存款存摺封面及內頁影本(新北地檢112偵17341卷第33至34頁) 、臺北市政府警察局松山分局公務電話紀錄表(新北地檢112偵17341卷第23
頁)、明月投資有限公司之經濟部商工登記公示資料查詢結
果(新北地檢112偵17341卷第24頁)。
臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（戶名：胡慧煌）之客戶基本資料及111年5月5日至111年8月5日存款交易明細表、帳號異動查詢結果、存戶印鑑卡、約定帳戶明細(112偵12061
卷第59至70頁)、被害人黃秋燕中國信託銀行款申請書(112
偵12061卷第109頁)、帳戶個資檢視表(112偵12061卷第117
至119頁)。
手機門號0000000000之遠傳資料查詢結果、台灣大哥大資料查詢結果(112金訴2079卷第53至57頁)、臺灣銀行板橋分行112年11月28日板橋營密字第11200066171號函覆說明帳號0000000000000號帳戶（戶名：胡慧煌）之網路銀行申辦情況(112金訴2079卷第59頁)、臺灣銀行西屯112年11月28日西屯營密字第11200042611號函覆說明0000000000000號帳戶（戶名：胡慧煌）之網路銀行及約定帳戶申辦情形(112金訴2079卷第61頁)、臺灣銀行健行分行112年11月30日健行營字第11200043551號函文檢附帳號0000000000000號帳戶（戶名：胡慧煌）之查覆資料(112金訴2079卷第63至67頁)、本院調解筆
錄（(112金訴2079卷第427至428頁）。
三、論罪科刑：
㈠被告2人行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前規定：「犯前2
條（含同法第14條）之罪，在偵查『或』審判中自白者，減輕
其刑」，修正後則規定：「犯前4條（含同法第14條）之罪
，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之
規定須偵查及歷次審判均自白始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告2人，
則依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告2人行為時
之法律即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。
㈡核被告2人所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制
法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。
㈢被告胡慧煌以一提供帳戶行為侵害附表一所示數被害人之個人法益；被告徐芝霖以一提供帳戶行為侵害附表二所示數被害人之個人法益，並分別同時觸犯幫助一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，分別從一重論以刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。
㈣被告胡慧煌前因公共危險案件，經本院以106年度中交簡字第
3784號判決判處有期徒刑6月確定，於107年12月4日易科罰
金執行完畢等情，此有刑案資料查註紀錄表、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑，其受有期徒刑之執行完畢，5年
以內故意再犯有期徒刑以上之罪，符合刑法第47條第1項累
犯所定之要件，且依大法官釋字第775號解釋意旨，審酌被
告胡慧煌於上開案件執行完畢後，又故意再犯本案，前案與本案犯行雖罪質不同，惟均屬故意犯罪，顯見其具有特別惡性，前案徒刑之執行並無顯著成效，被告胡慧煌對刑罰之反應薄弱，再參酌本案被告胡慧煌之犯罪情節，並無因適用刑法第47條第1項規定加重最低本刑致無法處以最低法定本刑
，而使其所受刑罰超過所應負擔罪責之罪刑不相當情形，是就被告胡慧煌本案犯行，應依刑法第47條第1項之規定，加
重其刑。
㈤被告2人幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，衡酌其犯罪情節
較正犯為輕，爰均依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑
減輕之。又被告2人於本院準備程序時已分別對檢察官起訴
洗錢之犯罪事實表示承認（見本院金訴卷第410、420頁），均應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。
就被告胡慧煌部分先加後遞減輕之；就被告徐芝霖部分遞減輕之。
㈥臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第12061號、臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第3309、27494號移送併辦之犯罪事實，與本案起訴被告胡慧煌之犯罪事實，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併為審理。
㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均可預見提供其等帳
戶資料予不詳之人使用，幫助他人犯罪，使他人得以利用作為詐騙之工具，致使犯罪難以查緝，等同助長犯罪，並分別使附表一、二所示被害人受有財產上損害；惟審酌被告2人
均於本院準備程序時坦承犯行，被告胡慧煌已與告訴人何秋賓達成調解，有本院調解筆錄可佐（本院金訴卷第427至428頁），被告徐芝霖前未有經法院判處罪刑之前科紀錄，有卷附之臺灣高等法院被告前案紀錄表，再酌以被告2人就本案
犯行僅為幫助犯，可責性較低，兼衡被告2人犯罪之手段、
犯罪所生損害、被害人受詐欺之金額，及其等自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，就併科罰金部分，並均諭知易服勞役之折算標準。
四、沒收：
卷內並無證據證明被告2人有因本案獲取任何報酬，應認被
告本案未獲取犯罪所得，而無從宣告沒收。另被告2人均僅
構成幫助一般洗錢罪，並未實際參與移轉、變更、掩飾或隱匿特定犯罪所得財物之行為，亦未收受、取得、持有、使用該等財物或財產上利益，故無依洗錢防制法第18條第1項規
定諭知沒收之問題，併此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得於收受本判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應敘述具體理由並附繕本）。
本案經檢察官陳君瑜提起公訴，檢察官鄭葆琳、廖春源移送併辦，檢察官葉芳如到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　25　　日刑事第十二庭 法 官 林新為
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 黃詩涵
中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　26　　日附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

附表一：匯入胡慧煌本案帳戶
編號 被害人/ 告訴人 詐騙方式 轉帳/匯款時間 轉帳/匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 備註 1 告訴人 周秀美 不詳詐欺集團成員於111年6月13日某時，以詐騙簡訊、LINE通訊軟體向告訴人周秀美自稱係「謝雨潼」之人，佯稱可代為操盤股票投資獲利云云，至告訴人周秀美陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 111年8月1日10時16分許(起訴書附表誤載為111年8月1日10時45分許，應予更正） 30萬元 胡慧煌臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年度偵字 第25984號 2 告訴人 陳麗玉 不詳詐欺集團成員於111年6月8日起，以自稱「股票市場分析陳思婷老師」之人，透過通訊軟體LINE向告訴人陳麗玉佯稱可代為操盤股票投資獲利云云，致告訴人陳麗玉陷於錯誤，繼而與LINE暱稱「明月客服專員No.118」之人聯繫，而於右列時間，匯款右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 111年8月2日12時9分許（起訴書附表誤載為111年8月2日13時22分許，應予更正） 26萬元 112年度偵字 第16972號、第26621號 3 告訴人 龍雲香 不詳詐欺集團成員於111年6月16日某時許，以自稱「李馨嵐」、「明月客服專員No.118」之人，透過通訊軟體LINE與告訴人龍雲香聯繫，向其佯稱可經由「明月+」應用程式軟體投資股票獲利云云，致告訴人龍雲香陷於錯誤，而於右列時間，轉帳右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 111年8月2日9時36分許 5萬元 112年度偵字第9580號 4 告訴人 蘇弘慈 不詳詐欺集團成員於不詳時間、地點，在社群網站Facebook刊登投資理財訊息，告訴人蘇弘慈於111年6月25日10時許，見前開訊息後，透過通訊軟體LINE與暱稱「林國寶」、「賴美慧」之人聯繫，繼而依指示於「明月」投資平台(http://www.isepak.com/#/)下單，而於右列時間，轉帳右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 ①111年8月1日8時46分許 ②111年8月1日8時48分許 ③111年8月1日11時25分許 ④111年8月1日11時26分許 ⑤111年8月1日11時55分許（起訴書附表誤載為同日11時18分許，應予更正） ⑥111年8月3日9時8分許 ⑦111年8月9日9時9分許（起訴書附表誤載為111年8月3日9時9分許，應予更正） ⑧111年8月3日9時13分許 ①至⑦均為5 萬元 ⑧10萬元 共計45萬元 112年度偵字第16972號 5 告訴人 劉錦霞 不詳詐欺集團成員於111年6月28日某時許，以暱稱「黃碩英」之人，透過通訊軟體LINE向告訴人劉錦霞佯稱有「股市長紅、資訊」群組，投資股票獲利可期云云，致告訴人劉錦霞陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 ①111年8月1日13時17分許 ②111年8月1日13時20分許 ③111年8月4日8時45分許 均為5萬元 共計15萬元 6 告訴人 黃冠如 不詳詐欺集團成員於不詳時間、地點，在社群網站Facebook刊登投資理財訊息，告訴人黃冠如於111年7月22日12時58分前某時許，見前開訊息後，透過通訊軟體LINE與帳號不詳之詐欺集團成員聯繫，取得「明月」投資網站連結並下載「明月」投資軟體，致告訴人黃冠如陷於錯誤，而於右列時間，轉帳右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 ①111年8月3日9時32分許 ②同日9時33分許 ③同日9時36分許 ④同日9時37分許 ①5萬 ②5萬 ③4萬 ④1萬 　共計15萬元 7 告訴人 黃子澐 不詳詐欺集團成員於111年6月9日起，以通訊軟體LINE暱稱「黃惠敏」之人與告訴人黃子澐聯繫，邀其加入「朗月清風發財」群組，並向其佯稱可經由「明月」應用程式軟體投資股票獲利云云，致告訴人黃子澐陷於錯誤，而於右列時間，轉帳右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 ①111年8月1日9時57分許 ②111年8月1日10時3分許 ③111年8月4日10時7分許 ①5萬元 ②5萬元 ③2萬元 　共計12萬元 8 告訴人 陳靜怡 不詳詐欺集團成員於111年7月起，以通訊軟體LINE暱稱「楊楊」與告訴人陳靜怡聯繫，邀其加入「虎年大吉行大運」群組，並向其佯稱可經由「明月」應用程式軟體投資股票獲利云云，致告訴人陳靜怡陷於錯誤，而於右列時間，轉帳右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 ①111年8月1日9時6分許 ②111年8月1日9時7分許 ③111年8月3日8時58分許 ①5萬元 ②5萬元 ③3萬元 　共計13萬元 9 告訴人 謝雨純 不詳詐欺集團成員於111年6月8日起，以自稱「民生全顧問師謝雨潼」之人，經由簡訊、通訊軟體「LINE」與告訴人謝雨純聯繫，佯稱可透過投資網站「http://www.arqcdc.com」及下載「明月＋」應用程式軟體投資股票獲利云云，致告訴人謝雨純陷於錯誤而依指示操作，於右列時間轉帳右列金額至本案臺灣銀行帳戶內。 111年8月2日12時59分許 4萬元 112年度偵字第13935號 10 告訴人 林聖秀 不詳詐欺集團成員於111年6月8日某時許，自稱名為「賴美慧」之人，透過簡訊、通訊軟體LINE與告訴人林聖秀聯繫，向其佯稱可經由「明月+」應用程式軟體投資股票獲利云云，致告訴人林聖秀陷於錯誤，而於右列時間，轉帳右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 111年8月4日12時6分許 1萬元 112年度偵字第21195號 11 告訴人 林喆文 不詳詐欺集團成員，於111年8月前某日，以LINE暱稱「張婷」之人與告訴人林喆文聯繫，向其佯稱可透過「明月」應用程式軟體投資股票獲利云云，致告訴人林喆文陷於錯誤，而於右列時間，轉帳右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 ①111年8月1日9時22分許 ②111年8月2日9時44分許 ③111年8月4日9時54分許 均為5萬元 共計15萬元 12 被害人 陳泓錩 不詳詐欺集團成員，於111年6月起，透過LINE群組「中秋送福 財訊追蹤」、暱稱「明月客服專員No.118」之人與被害人陳泓昌聯繫，向其佯稱可透過「明月」應用程式軟體投資股票獲利云云，致陳泓昌陷於錯誤，而於右列時間，轉帳右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 ①111年8月1日12時49分許 ②111年8月2日12時27分許 ③111年8月2日12時43分許 ①2萬元 ②3萬元 ③5萬元 　共計10萬元 13 被害人 何秋賓 不詳詐欺集團成員於111年6月起，以LINE暱稱「伍紫梅」、「明月客服」之人，向被害人何秋賓佯稱可投資股票獲利云云，致被害人何秋賓陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額本案臺灣銀行帳戶。 111年8月4日12時53分許（起訴書附表誤載為111年8月4日13時29分許，應予更正） 1萬元 14 告訴人 鄭俊宏 不詳詐欺集團成員於111年6月8日某時許，自稱「Da Lin」之人透過社群軟體Facebook與鄭俊宏認識，繼而以通訊軟體LINE暱稱「劉雅娜」向告訴人鄭俊宏佯稱可透過應用程式軟體「明月+」投資股票獲利云云，致告訴人鄭俊宏陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額，至本案臺灣銀行帳號。 111年8月1日9時32分（起訴書附表誤載為111年8月1日9時50分許，應予更正） 1萬元 15 告訴人 陳麗華 不詳詐欺集團成員於111年6月6日起，以暱稱「陳詩婷」之人向告訴人陳麗華佯稱可透過應用程式軟體「明月」投資股票獲利云云，致告訴人陳麗華陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 111年8月1日13時17分許 30萬元 112年度偵字第7273號 16 被害人 黃秋燕 不詳詐欺集團成員於000年0月間起，以通訊軟體Line聯繫被害人黃秋燕，佯稱：可參與加入網路投資平台以投資股票獲利云云，致被害人黃秋燕陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 111年8月1日13時24分許 29萬5,000元 112年度偵字第12061號 17 被害人 陳宗鈞 不詳詐欺集團成員於111年7月26日起，以通訊軟體Line暱稱「王語彤」聯繫被害人陳宗鈞，佯稱：可下載「明月」投資APP，儲值至指定帳戶操作股票獲利云云，致被害人陳宗鈞陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 ①111年8月1日9時47分許 ②111年8月1日9時48分許 ③111年8月1日9時50分許 ①5萬元 ②5萬元 ③6萬2,000元 共計16萬2,000元 高雄地檢署112年度偵字第3309號 18 告訴人 林沛喬 不詳詐欺集團成員於000年0月間某日起，以通訊軟體Line暱稱「黃碩英」聯繫告訴人林沛喬，佯稱：可下載「明月」投資APP，儲值至指定帳戶操作股票獲利云云，致告訴人林沛喬陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至本案臺灣銀行帳戶。 111年8月2日10時30分許 45萬元 高雄地檢署112年度偵字第27494號

附表二：匯入徐芝霖本案帳戶
編號 被害人/ 告訴人 詐騙情形 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 (第一層帳戶) 轉匯時間 轉匯金額 (新臺幣) 轉匯帳戶 (第二層帳戶) 備註 1 告訴人 陳麗華 不詳詐欺集團成員於111年6月6日起，以暱稱「陳詩婷」之人向告訴人陳麗華佯稱可透過應用程式軟體「明月」投資股票獲利云云，致告訴人陳麗華陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 111年8月9日12時20分許 20萬元 胡榮華渣打國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 111年8月9日12時46分許 87萬6,530元元 徐芝霖國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 112年度偵字第7273號 2 告訴人 陳靜怡 不詳詐欺集團成員於111年7月起，以通訊軟體LINE暱稱「楊楊」與告訴人陳靜怡聯繫，邀其加入「虎年大吉行大運」群組，並向其佯稱可經由「明月」應用程式軟體投資股票獲利云云，致告訴人陳靜怡陷於錯誤，而於右列時間，轉帳右列金額至右列第一層帳戶。 111年8月8日9時52分許 50萬元 胡榮華渣打國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 111年8月8日10時20分許（起訴書附表誤載為111年8月8日10時21分許，應予更正） 48萬8,520元 徐芝霖國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶 112年度偵字第13790號