臺灣臺中地方法院刑事判決

一、前揭犯罪事實，業據被告吳永正於偵查及本院審理中坦承不諱，核與證人林浩珽於警詢、偵訊中之證述相符，並有員警偵查報告1份（偵卷一第9至10頁）、Telegram群組「幹話聯合國」對話紀錄截圖1張、存摺翻拍照片2張（偵卷一第33至35頁）、被告手機中詐欺機房對水房之Skype對話紀錄截圖4張、被告與幣商助理對話紀錄截圖2張、被告水房之對話紀錄截圖2張、扣案之筆電內記帳紀錄畫面翻拍照片1張（偵卷一第31至53頁）、被告筆電內水房記帳紀錄畫面翻拍照片3張、筆電內「JK」、「大利軒」水房記帳紀錄畫面翻拍照片、截圖共7張、暱稱「阿飛」、「風阿」Telegram群組對話紀錄、虛擬貨幣電子錢包資料1份、Telegram群組「幹話聯合國」對話紀錄截圖13張、對話紀錄及虛擬貨幣交易電子錢包資料、交易紀錄1份、被告尚未回帳之備忘錄截圖2張、Telegram群組「小二群」對話紀錄截圖9張、Telegram群組「美港-悟空93%」對話紀錄截圖9張、被告與「丸子新」Telegram對話紀錄截圖2張、Telegram群組「金錶」對話紀錄截圖2張、記帳之備忘錄截圖2張、登入記帳Excel試算表之Google帳號列表截圖1張、記帳Excel試算表截圖3張、香港水房「車單資料」截圖6張、被告與「天道酬勤」Telegram對話紀錄截圖4張、Skype群組對話紀錄截圖7張、Telegram群組「幹話聯合國」對話紀錄截圖4張（偵卷一第89至201頁）、對被告第1次搜索扣押：本院112年度聲搜字第1980號搜索票、保安警察第二總隊刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、保安警察第二總隊刑事警察大隊扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份（偵卷一第221至239頁）、對被告第2次搜索扣押：本院112年度聲搜字第1980號搜索票、保安警察第二總隊刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份（偵卷一第251至262頁）、Telegram群組「群組」、「中午斷電群（勿擾）」對話紀錄截圖15張、「JK」、「大利軒」水房記帳紀錄截圖4張（偵卷一第301至337頁）、「jkjkjk00000000000il.com」、「qq000000000000il.com」用戶註冊資訊、IP位址Google公司查詢回覆電子郵件1份（偵卷一第345至357頁）、被告之轉帳水房犯罪示意圖1張（偵卷一第377頁）、中央銀行外匯局113年3月28日台央外捌字第1130012520號函所附起訴書附表3帳戶之外匯資料1份（偵卷一第409至435頁）、Telegram群組「幹話聯合國」對話紀錄截圖1張、被告iPhone 13 Pro Max手機資訊截圖3張、「0000000000 Miss俠」訊息紀錄截圖1張、「Jordan」、被告Telegram訊息紀錄、Telegram群組「報車單」、「超跑集散地」群組成員資料、Telegram群組「每日回帳明細」訊息資料、Telegram群組「大心老闆」訊息資料、Telegram群組「熊熊-港幣兌usdt 小叮噹」訊息資料及USDT交易紀錄、Telegram群組「每日回帳明細」擷取報告、Telegram群組「小叮噹-中華港車（新）」資料、Telegram群組「闖天下 大陸人港車」資料、備忘錄截圖（偵卷二第35至96頁）、被告於Telegram群組「每日回帳明細」訊息列表（偵卷二第111至359頁）、被告手機中Telegram群組「幹話聯合國」對話紀錄採證資料（偵卷三第1至16頁）、被告手機中Telegram群組「大心老闆群」對話紀錄採證資料（偵卷三第17至31、133至137、142至143、149、154至155頁）、被告手機中Telegram群組「大利軒-港車」對話紀錄採證資料（偵卷三第31-1至32頁）、被告手機中Telegram群組「小二哥海哥群」對話紀錄採證資料（偵卷三第71至76頁）、被告手機中Telegram群組「報車單（新）」對話紀錄截圖資料（偵卷三第75-1頁）、被告手機中Telegram群組「叮噹-JK」對話紀錄截圖資料（偵卷三第77至80、121至128頁）、被告手機中SKYPE群組對話紀錄採證資料（偵卷三第81至83頁）、被告手機中SKYPE群組採證資料（偵卷三第83-1至83-3、129至131頁）、SKYPE群組告知「大聖爺」洗錢水房之遊戲規則、相關訊息資料（偵卷三第85至88頁）、Telegram群組「每日回帳明細」對話紀錄相關資料（偵卷三第89至90、143至148、155頁）、Telegram群組「幹話聯合國」對話紀錄相關資料、Telegram群組「美加 換港幣 出幣商-平哥」對話紀錄相關資料、Telegram群組成員間互動關係之比對資料（偵卷三第91至120頁）、Telegram群組「熊熊-港幣兌usdt 小叮噹」訊息資料及USDT交易紀錄（偵卷三第138至141頁）、Telegram群組「幣幣交易」對話紀錄相關資料（偵卷三第150至153頁）、簡易流程圖說明（偵卷三第156頁）、第1、2層人頭帳戶所有人林政緯、尤慧貞個人資料（偵卷三第157頁）各1份及如附表二所示之證據在卷可稽（各證人於警詢中之證述不用於證明被告發起、主持、指揮、參與犯罪組織及招募他人加入犯罪組織部分），復有如附表三所示之物扣案可佐，足認被告前揭任意性自白與事實相符。本案事證明確，被告犯行均堪認定，應予依法論科。
附錄本判決論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
組織犯罪防制條例第4條第1項
招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科
新臺幣1千萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
刑法第339條之4第1項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
附表一(人頭帳戶明細)：
編號 帳戶所有人 開戶銀行 帳號 簡稱 1 林政緯 玉山商業銀行 808-000000000000 林政緯玉山銀行臺幣帳戶 2   000-000000000000 林政緯玉山銀行外幣帳戶 3 尤慧貞 玉山商業銀行 000-0000000000000 尤慧貞玉山銀行臺幣帳戶 4   000-0000000000000 尤慧貞玉山銀行外幣帳戶 5 迅謙企業社陳志謙 臺灣中小企業銀行 000-00000000000 陳志謙臺企銀臺幣帳戶 6   000-00000000000 陳志謙臺企銀外幣帳戶 7 黎瑞企業社黎俊成 陽信商業銀行 000-000000000000 黎俊成陽信銀行臺幣帳戶 8   000-00000000000000 黎俊成陽信銀行外幣帳戶 9 陳韋綸 國泰世華商業銀行 013-000000000000 陳韋綸國泰世華銀行臺幣A帳戶 10   013-000000000000 陳韋綸國泰世華銀行臺幣B帳戶 11   013-000000000000 陳韋綸國泰世華銀行外幣帳戶 12 劉國銘 玉山商業銀行 808-0000000000000 劉國銘玉山銀行臺幣帳戶 13   808-0000000000000 劉國銘玉山銀行外幣帳戶 14 王靜宜 玉山商業銀行 808-0000000000000 王靜宜玉山銀行臺幣帳戶 15   808-0000000000000 王靜宜玉山銀行外幣帳戶 16 黃揚竣 玉山商業銀行 808-0000000000000 黃揚竣玉山銀行臺幣帳戶 17   808-0000000000000 黃揚竣玉山銀行外幣帳戶 18 吳曜浤 合作金庫商業銀行 006-000000000000 吳曜浤合庫銀行臺幣帳戶 19   006-0000000000000 吳曜浤合庫銀行外幣帳戶 20 林秉宏 華南商業銀行 008-000000000000 林秉宏華南銀行臺幣帳戶 21   008-000000000000 林秉宏華南銀行外幣帳戶 22 林德富（英文名：LINDEFU） 渣打銀行 00000000000 林德富渣打銀行帳戶 23 鄭榮源（英文名：CHENG WING YUEN ANDY） 恆生銀行 000000000000 鄭榮源恆生銀行帳戶 24 王彥本（英文名：WANG YANBEN） 中信銀行 000000000000 王彥本中信銀行帳戶 25 李靜（英文名：LI JING) 恆生銀行 000000000000 李靜恆生銀行帳戶 26 羅起秀（英文名：LUO QIXIU) 恆生銀行 000000000000 羅起秀恆生銀行帳戶 27 温露（英文名：WEN LU) 渣打銀行 00000000000 温露渣打銀行帳戶 28 招健偉（英文名：ZHAOJIANWEI) 恆生銀行 000000000000 招健偉恆生銀行帳戶 29 董遠明（英文名：DONGYUANMING) 恆生銀行 000000000000 董遠明恆生銀行帳戶 30 楊洪亮（英文名：YANG HONG LIANG ) 中國工商銀行 000000000000 楊洪亮中國工商銀行帳戶 31 陳翁（英文名：CHEN WENG) 中國工商銀行 000000000000 陳翁中國工商銀行帳戶 32 賴勁威（英文名：LAI JINWEI) 中國工商銀行 000000000000 賴勁威中國工商銀行帳戶 33 夏霞光（英文名：XIA XIAGUANG) 中國工商銀行 000000000000 夏霞光中國工商銀行帳戶 備註 1.編號1至21為本案詐欺集團使用之人頭帳戶，編號22至33為被告之本案詐欺洗錢水房所使用之人頭帳戶。 2.編號1至13、16至19帳戶所有人涉案部分由檢察官另案偵辦，編號14至15帳戶所有人由檢察官另案為不起訴處分，編號20至21由另案被害人向法院提起自訴，編號22至33帳戶所有人為外籍人士。    
附表二（本表編號順序同起訴書附表3）：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間、金額、第一層帳戶 轉匯至第二層人頭帳戶方式 轉匯至第三層人頭帳戶方式 報酬（新臺幣，元以下捨去【美金兌新臺幣匯率以1：32計算、港幣兌新臺幣匯率以1：4.1計算】） 證據 1 黃慧璧（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年2月20日，以電話與黃慧璧聯繫，假冒檢察官，佯稱黃慧璧因牽涉違法吸金案件，需調查其資金並監管其帳戶等語，致使黃慧璧陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年3月7日上午10時10分許，匯款新臺幣100萬元。 ②112年3月7日上午10時11分許，匯款新臺幣100萬元。 ③112年3月8日上午10時5分許，匯款新臺幣140萬元。 ④112年3月9日上午10時7分許，匯款新臺幣100萬元。 ⑤112年3月9日上午10時10分許，匯款新臺幣100萬元。 上列款項均匯至林政緯玉山銀行臺幣帳戶。 ①112年3月7日上午10時32分許，轉匯左列①②款項中之新臺幣199萬8,402元。 ②112年3月8日上午10時8分許，轉匯左列③款項中之新臺幣139萬6,903元。 ③112年3月9日上午10時12分許，轉匯左列④⑤款項中之新臺幣199萬8,236元。 上列款項均轉匯至林政緯玉山銀行外幣帳戶。 ①112年3月7日上午10時35分許，轉匯左列①款項中之美金6萬5,300元。 ②112年3月9日上午10時23分許，轉匯左列③款項中之美金6萬4,796元。 上列款項均轉匯至林德富渣打銀行帳戶。 （另於112年3月8日上午10時11分許，轉匯左列②款項中之美金4萬5,502元至不詳帳戶部分，無證據證明與被告有關。） 左列①12萬5,376元（美金6萬5,300元×6％×32）。 左列②10萬3,673元（美金6萬4,796元×5％【證據：偵卷三第33、35頁】×32）。 共計22萬9,049元。 ①證人即被害人黃慧璧於警詢中之證述（偵卷四第12至16頁）。 ②林政緯帳戶個人資料1份（偵卷三第157頁）。 ③林政緯玉山銀行臺幣帳戶、外幣帳戶之交易明細各1份（偵卷三第159頁）。 ④被告手機中Telegram群組「大心老闆群」對話紀錄採證資料1份（偵卷三第17頁）。 ⑤被告手機中Telegram群組「大利軒-港車」對話紀錄採證資料1份（偵卷三第31-1頁）。 ⑥人頭帳戶林德富相關資料1份（偵卷三第33至49頁）。 ⑦中央銀行外匯局113年3月28日台央外捌字第1130012520號函所附之外匯資料1份（偵卷一第418頁）。 2 莊雲龍（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年2月某日上午起，以電話與莊雲龍聯繫，假冒檢察官，佯稱莊雲龍因牽涉違法買賣靈骨塔案件，需依指示操作網路銀行等語，致使莊雲龍陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年2月23日上午9時32分許，匯款新臺幣198萬元。 ②112年3月7日上午11時18分許，匯款新臺幣180萬元。 ③112年3月8日上午9時31分許，匯款新臺幣140萬元。 ④112年3月9日上午9時2分許，匯款新臺幣180萬元。 ⑤112年3月10日上午9時53分許，匯款新臺幣125萬元。 上列款項均匯至尤慧貞玉山銀行臺幣帳戶。 ①112年2月23日上午9時39分許，轉匯左列①款項中之新臺幣197萬7,974元。 ②112年3月7日上午11時20分許，轉匯左列②款項中之新臺幣179萬6,429元。 ③112年3月8日上午9時34分許，轉匯左列③款項中之新臺幣139萬7,921元。 ④112年3月9日上午9時3分許，轉匯包含左列④款項內之新臺幣180萬328元。 ⑤112年3月10日上午9時55分許，轉匯包含左列⑤款項內之新臺幣125萬121元。 上列款項均轉匯至尤慧貞玉山銀行外幣帳戶。 ①112年3月7日上午11時22分許，轉匯左列②款項中之美金5萬8,700元。 ②112年3月9日上午9時25分許，轉匯左列④款項中之美金5萬8,519元。 上列款項均轉匯至林德富渣打銀行帳戶。 （另於112年2月23日上午9時40分許，轉匯左列①款項中之美金6萬4,900元、112年3月8日上午9時36分許，轉匯左列③款項中之美金4萬5,560元、112年3月10日上午9時56分許，轉匯左列⑤款項中之美金4萬419元至不詳帳戶部分，均無證據證明與被告有關。） 左列①9萬3,920元（美金5萬8,700元×5％【證據：偵卷三第33、35頁】×32）。 左列②11萬2,356元（美金5萬8,519元×6％×32）。 共計20萬6,276元。 ①同本表編號1④至⑦。 ②證人即被害人莊雲龍於警詢中之證述（偵卷四第31至32頁）。 ③尤慧貞帳戶個人資料1份（偵卷三第157頁）。 ④尤慧貞玉山銀行臺幣帳戶、外幣帳戶之交易明細各1份（偵卷三第161至163頁）。 ⑤莊雲龍匯款之土地銀行帳戶交易明細各1份（偵卷四第35至36頁）。 ⑥莊雲龍匯款之土地銀行帳戶存摺封面、內頁各1份（偵卷四第39頁）。 3 洪聰能（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年3月7日上午11時54分前某時許起，以通訊軟體LINE與洪聰能聯繫，佯稱可在「富達」APP抽股票，中籤以後須依指示匯款等語，致使洪聰能陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年3月8日上午10時13分許，匯款新臺幣10萬元。 ②112年3月8日上午10時19分許，匯款新臺幣10萬元。 上列款項均匯至陳志謙臺企銀臺幣帳戶。 112年3月8日上午10時24分許，轉匯包含左列款項、本表編號4、10①被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計新臺幣150萬元至陳志謙臺企銀外幣帳戶。 112年3月8日上午10時33分許，轉匯包含左列款項、其他不詳款項在內共計美金12萬35.83元至鄭榮源恆生銀行帳戶。 23萬468元（美金12萬35.83元×6％×32）。 ①證人即被害人洪聰能於警詢中之證述（偵卷四第51至54頁）。 ②陳志謙臺企銀臺幣帳戶、外幣帳戶基本資料、交易明細各1份（偵卷三第165至171頁）。 ③洪聰能匯款之交易紀錄手機畫面截圖2張（偵卷四第64至65頁）。 ④洪聰能與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖1張（偵卷四第69頁）。 ⑤詐欺集團成員施用詐術之借據、APP畫面截圖各1張（偵卷四第69至70頁）。 ⑥被告手機中Telegram群組「小二哥海哥群」對話紀錄採證資料1份（偵卷三第71頁）。 ⑦中央銀行外匯局113年3月28日台央外捌字第1130012520號函所附之外匯資料1份（偵卷一第412頁）。 4 沈秀琴（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年2月間某日起，以通訊軟體LINE與沈秀琴聯繫，佯稱可依指示在「富達」APP投資股票獲利等語，致使沈秀琴陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年3月8日上午10時18分許，匯款新臺幣20萬元至陳志謙臺企銀臺幣帳戶。 112年3月8日上午10時24分許，轉匯包含左列款項、本表編號3、10①被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計新臺幣150萬元至陳志謙臺企銀外幣帳戶。 112年3月8日上午10時33分許，轉匯包含左列款項、其他不詳款項在內共計美金12萬35.83元至鄭榮源恆生銀行帳戶。（同本表編號3） 包含於本表編號3。 ①同本表編號3②⑥⑦。 ②證人即被害人沈秀琴於警詢中之證述（偵卷四第79至83頁）。 ③沈秀琴匯款之元大銀行國內匯款申請書1份（偵卷四第104頁）。 ④沈秀琴與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖32張（偵卷四第108至115頁）。 ⑤沈秀琴匯款之交易紀錄手機畫面截圖1張（偵卷四第117頁）。 ⑥詐欺集團成員施用詐術之APP畫面截圖4張（偵卷四第116至118頁）。 5 廖本堡（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於111年12月15日起，以通訊軟體LINE與廖本堡聯繫，佯稱可依指示在「永誠投顧」APP儲值投資股票獲利等語，致使廖本堡陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年3月8日上午10時43分許，匯款新臺幣153萬元至陳志謙臺企銀臺幣帳戶。 112年3月8日上午10時48分許，轉匯左列款項中之新臺幣150萬元至陳志謙臺企銀外幣帳戶。 112年3月8日上午11時25分許，轉匯包含左列款項、本表編號6、11①被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計美金10萬8,035.80元至鄭榮源恆生銀行帳戶。 20萬7,428元（美金10萬8,035.80元×6％×32）。 ①同本表編號3②⑥⑦。 ②證人即被害人廖本堡於警詢、本院準備程序中之證述（偵卷四第127至129頁、本院卷一第242頁）。 ③廖本堡匯款之日盛銀行匯款申請書收執聯1份（偵卷四第137頁）。 ④廖本堡匯款之日盛銀行存摺封面各1份（偵卷四第141頁）。 ⑤廖本堡與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖3張（偵卷四第143頁）。 ⑥廖本堡提出之與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖10張（本院卷一第190至192頁）。 6 康凱順（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年2月初某日起，以通訊軟體LINE與康凱順聯繫，佯稱可依指示在「富達」APP投資股票獲利等語，致使康凱順陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年3月8日上午10時51分許，匯款新臺幣20萬元至陳志謙臺企銀臺幣帳戶。 112年3月8日上午11時22分許，轉匯包含左列款項、本表編號11①被害人所匯款項在內共計新臺幣170萬元至陳志謙臺企銀外幣帳戶。 112年3月8日上午11時25分許，轉匯包含左列款項、本表編號5被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計美金10萬8,035.80元至鄭榮源恆生銀行帳戶。 包含於本表編號5。 ①同本表編號3②⑥⑦。 ②證人即被害人康凱順於警詢中之證述（偵卷四第151至154頁）。 ③康凱順匯款之台新國際商業銀行匯款申請書1份（偵卷四第155頁）。 ④康凱順與詐欺集團成員LINE個人頁面翻拍照片4張（偵卷四第159至161頁）。 ⑤詐欺集團成員施用詐術之APP畫面翻拍照片1張（偵卷四第163頁）。 7 范倫綺（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年3月6日起，以通訊軟體LINE與范倫綺聯繫，佯稱可依指示在「富達」APP投資股票獲利等語，致使范倫綺陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年3月8日下午1時54分許，匯款新臺幣20萬元至陳志謙臺企銀臺幣帳戶。 112年3月8日下午2時15分許，轉匯左列款項至陳志謙臺企銀外幣帳戶。 112年3月9日上午10時27分許，轉匯包含左列款項、本表編號9被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計美金12萬9,635.75元至王彥本申設之香港招商永隆銀行帳號00000000000號帳戶。（此部分無證據證明與被告有關。）  ①同本表編號3②。 ②證人即被害人范倫綺於警詢中之證述（偵卷四第219至221頁）。 ③范倫綺匯款之新光銀行國內匯款申請書1份（偵卷四第222頁）。 ④范倫綺與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖6張（偵卷四第225至226、228至231頁）。 ⑤詐欺集團成員施用詐術之APP畫面截圖1張（偵卷四第227頁）。 ⑥被告手機中Telegram群組「報車單（新）」對話紀錄截圖資料1份（偵卷三第75-1頁）。 ⑦中央銀行外匯局113年3月28日台央外捌字第1130012520號函所附之外匯資料1份（偵卷一第422、431頁）。 8 林建英（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年1月初某時許起，以通訊軟體LINE與林建英聯繫，佯稱可依指示在「富達」APP投資股票獲利等語，致使林建英陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年3月8日上午11時45分許，匯款新臺幣30萬元至陳志謙臺企銀臺幣帳戶。 112年3月8日中午12時39分許，轉匯左列款項至陳志謙臺企銀外幣帳戶。 112年3月8日下午1時14分許，轉匯包含左列款項在內之美金1萬314.92元至鄭榮源恆生銀行帳戶。 1萬9,804元（美金1萬314.92元×6％×32）。 ①同本表編號3②⑥⑦。 ②證人即被害人林建英於警詢中之證述（偵卷四第239至240頁）。 9 陳佩仁（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年2月初某時許起，以通訊軟體LINE與陳佩仁聯繫，佯稱可依指示在「永豐大戶投」APP投資股票獲利等語，致使陳佩仁陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年3月9日上午9時47分許，匯款新臺幣10萬元。 ②112年3月9日上午9時48分許，匯款新臺幣10萬元。 上列款項均匯至陳志謙臺企銀臺幣帳戶。 112年3月9日上午10時6分許，轉匯包含左列款項、其他不詳款項在內共計新臺幣300萬元至陳志謙臺企銀外幣帳戶。 112年3月9日上午10時27分許，轉匯包含左列款項、本表編號7被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計美金12萬9,635.75元至王彥本申設之香港招商永隆銀行帳號00000000000號帳戶。（此部分無證據證明與被告有關。）  ①同本表編號3②、編號7⑥⑦。 ②證人即被害人陳佩仁於警詢中之證述（偵卷四第285至289頁）。 ③陳佩仁匯款之中國信託帳戶交易明細1份（偵卷四第293頁）。 ④陳佩仁與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖135張（偵卷四第303至370頁）。 10 廖俊欽（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年1月16日起，以通訊軟體LINE與廖俊欽聯繫，佯稱可依指示在「富達」APP投資股票獲利等語，致使廖俊欽陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年3月8日上午9時50分許，匯款新臺幣100萬元。 ②112年3月8日上午10時43分許，匯款新臺幣90萬元。 上列款項均匯至陳志謙臺企銀臺幣帳戶。 ①112年3月8日上午10時24分許，轉匯包含左列①款項、本表編號3、4被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計新臺幣150萬元。 ②112年3月9日上午10時47分許，轉匯包含左列②款項、其他不詳款項在內共計新臺幣320萬元。 上列款項均轉匯至陳志謙臺企銀外幣帳戶。 ①112年3月8日上午10時33分許，轉匯包含左列①款項、其他不詳款項在內共計美金12萬35.83元。 ②112年3月9日上午11時27分許，轉匯包含左列②部分款項、其他不詳款項在內共計美金25萬9,035.75元。 上列款項均轉匯至鄭榮源恆生銀行帳戶。 左列①包含於本表編號3。 左列②49萬7,348元（美金25萬9,035.75元×6％×32）。 ①同本表編號3②⑥⑦。 ②證人即被害人廖俊欽於警詢中之證述（偵卷四第383至386頁）。 ③廖俊欽匯款之匯款單、三星地區農會匯款申請書各1份（偵卷四第388至389頁）。 ④廖俊欽與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖10張（偵卷四第390至391頁）。 11 蕭奇松（ 未提告 ） 本案詐欺集團成員於111年12月間某日起，以通訊軟體LINE與蕭奇松聯繫，佯稱可依指示在「永誠金投」APP投資股票獲利等語，致使蕭奇松陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年3月8日上午11時16分許，匯款新臺幣150萬元。 ②112年3月9日上午11時5分許，匯款新臺幣150萬元。 上列款項均匯至陳志謙臺企銀臺幣帳戶。 ①112年3月8日上午11時22分許，轉匯包含左列①款項、本表編號6被害人所匯款項在內共計新臺幣170萬元。 ②112年3月9日上午11時20分許，轉匯包含左列②款項、本表編號12、13被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計新臺幣670萬元。 上列款項均轉匯至陳志謙臺企銀外幣帳戶。 ①112年3月8日上午11時25分許，轉匯包含左列①款項、本表編號5被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計美金10萬8,035.80元。 ②112年3月9日上午11時27分許，轉匯包含左列②款項、本表編號10②被害人所匯部分款項、其他不詳款項在內共計美金25萬9,035.75元。 上列款項均轉匯至鄭榮源恆生銀行帳戶。 左列①包含於本表編號5。 左列②包含於本表編號10②。 ①同本表編號3②⑥⑦。 ②證人即被害人蕭奇松於警詢、本院準備程序中之證述（偵卷四第401至405頁、本院卷一第242頁）。 ③證人簡宏諭於警詢中之證述（偵卷四第407至411頁）。 12 吳恩華（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年1月30日起，以通訊軟體LINE與吳恩華聯繫，佯稱可依指示在「E路發」APP投資股票獲利等語，致使吳恩華陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年3月9日上午11時14分許，匯款新臺幣110萬元至陳志謙臺企銀臺幣帳戶。 112年3月9日上午11時20分許，轉匯包含左列款項、本表編號11②、13被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計新臺幣670萬元至陳志謙臺企銀外幣帳戶。 112年3月9日上午11時27分許，轉匯包含左列款項、本表編號10②被害人所匯部分款項、其他不詳款項在內共計美金25萬9,035.75元至鄭榮源恆生銀行帳戶。 包含於本表編號10②。 ①同本表編號3②⑥⑦。 ②證人即被害人吳恩華於警詢中之證述（偵卷四第423至433頁）。 13 林美鈺（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於111年12月19日起，以通訊軟體LINE與林美鈺聯繫，佯稱可依指示在「富達」APP投資股票獲利等語，致使林美鈺陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年3月9日上午11時17分許，匯款新臺幣100萬元至陳志謙臺企銀臺幣帳戶。 112年3月9日上午11時20分許，轉匯包含左列款項、本表編號11②、12被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計新臺幣670萬元至陳志謙臺企銀外幣帳戶。 同本表編號12。 包含於本表編號10②。 ①同本表編號3②⑥⑦。 ②證人即被害人林美鈺於警詢中之證述（偵卷四第443至446頁）。 ③林美鈺指認與詐欺集團成員面交其他款項之監視器畫面截圖4張（偵卷四第447至448頁）。 ④林美鈺匯款之元大銀行國內匯款申請書1份（偵卷四第459頁）。 14 李振賢（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年3月15日起，以通訊軟體LINE與李振賢聯繫，佯稱可依指示在「鋐霖」APP投資股票獲利等語，致使李振賢陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年3月23日上午8時40分許，匯款新臺幣63萬元至黎俊成陽信銀行臺幣帳戶。 112年3月23日上午10時28分許，轉匯包含左列款項、本表編號15被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計新臺幣396萬5,800元至黎俊成陽信銀行外幣帳戶。 112年3月23日上午10時28分後某時許，轉匯包含左列款項在內共計港幣102萬932.96元至李靜恆生銀行帳戶。 25萬1,149元（港幣102萬932.96元×6％×4.1）。 ①證人即被害人李振賢於警詢中之證述（偵卷四第469至473頁）。 ②黎俊成陽信銀行臺幣帳戶、外幣帳戶基本資料、交易明細各1份（偵卷三第173至179頁）。 ③被告手機中Telegram群組「叮噹-JK」對話紀錄截圖資料1份（偵卷三第121、123頁）。 ④中央銀行外匯局113年3月28日台央外捌字第1130012520號函所附之外匯資料1份（偵卷一第416頁）。 15 吳素如（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於111年12月下旬某日起，以通訊軟體LINE與吳素如聯繫，佯稱可依指示在「鋐霖」APP投資股票獲利等語，致使吳素如陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年3月23日上午9時30分許，匯款新臺幣190萬元至黎俊成陽信銀行臺幣帳戶。 112年3月23日上午10時28分許，轉匯包含左列款項、本表編號14被害人所匯款項、其他不詳款項在內共計新臺幣396萬5,800元至黎俊成陽信銀行外幣帳戶。 同本表編號14。 包含於本表編號14。 ①同本表編號14②③④。 ②證人即被害人吳素如於警詢中之證述（偵卷四第477至479頁）。 16 羅瑞芳（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年2月初某日起，以通訊軟體LINE與羅瑞芳聯繫，佯稱可依指示在「鴻發」APP投資股票獲利等語，致使羅瑞芳陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年3月29日上午9時31分許，匯款新臺幣700萬元至陳韋綸國泰世華銀行臺幣A帳戶。 112年3月29日上午9時35分許，轉匯左列款項至陳韋綸國泰世華銀行外幣帳戶。 112年3月29日上午10時17分許，轉匯左列款項中之港幣179萬9,208元至羅起秀恆生銀行帳戶。 44萬2,605元（港幣179萬9,208元×6％×4.1）。 ①證人即被害人羅瑞芳於警詢、本院準備程序中之證述（偵卷五第9至11頁、本院卷一第242頁）。 ②陳韋綸國泰世華銀行臺幣A、B帳戶、外幣帳戶基本資料、交易明細各1份（偵卷三第181至183頁）。 ③羅瑞芳匯款之台新國際商業銀行帳戶存摺封面1份（偵卷五第14頁）。 ④羅瑞芳匯款之台新國際商業銀行匯款申請書1份（偵卷五第17頁）。 ⑤羅瑞芳與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖148張（偵卷五第24至36頁）。 ⑥被告手機中Telegram群組「叮噹-JK」對話紀錄截圖資料1份（偵卷三第79、125頁）。 ⑦被告於Telegram群組「每日回帳明細」訊息列表（偵卷二第135頁）。 ⑧中央銀行外匯局113年3月28日台央外捌字第1130012520號函所附之外匯資料1份（偵卷一第419頁）。 17 游琇瑾（ 未提告 ） 本案詐欺集團成員於112年1月1日起，以通訊軟體LINE與游琇瑾聯繫，佯稱可依指示在「亞飛」APP投資股票獲利等語，致使游琇瑾陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年3月30日上午9時25分許，匯款新臺幣200萬元。 ②112年3月30日上午9時28分許，匯款新臺幣100萬元。 ③112年3月31日上午9時28分許，匯款新臺幣200萬元。 ④112年3月31日上午9時29分許，匯款新臺幣100萬元。 上列款項均匯至陳韋綸國泰世華銀行臺幣B帳戶。 ①112年3月30日上午9時29分許，轉匯左列①②款項。 ②112年3月31日上午9時31分許，轉匯左列③④款項。 上列款項均轉匯至陳韋綸國泰世華銀行外幣帳戶。 ①112年3月30日上午9時36分許，轉匯左列①款項中之港幣76萬8,208元。 ②112年3月31日上午9時36分許，轉匯左列②款項中之港幣76萬5,208元。 上列款項均轉匯至羅起秀恆生銀行帳戶。 左列①18萬8,979元（港幣76萬8,208元×6％×4.1）。 左列②18萬8,241元（港幣76萬5,208元×6％×4.1）。 共計37萬7,220元。 ①同本表編號16②⑧。 ②證人即被害人游琇瑾於警詢、本院準備程序中之證述（偵卷五第41至43頁、本院卷一第242頁）。 ③被告於Telegram群組「每日回帳明細」訊息列表（偵卷二第138、140頁）。 ④被告手機中Telegram群組「叮噹-JK」對話紀錄截圖資料1份（偵卷三第79、125、127頁）。 18 王採妹（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年2月17日上午10時許起，以電話與王採妹聯繫，假冒檢察官，佯稱王採妹因證件遭盜用而牽涉金融犯罪，需依指示匯款以配合調查等語，致使王採妹陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年3月9日中午12時20分許，匯款新臺幣95萬元。 ②112年3月22日上午11時51分許，匯款新臺幣200萬元。 ③112年3月23日上午10時49分許，匯款新臺幣19萬5,000元。 ④112年3月24日上午9時25分許，匯款新臺幣130萬元。 上列款項均匯至劉國銘玉山銀行臺幣帳戶。 ①112年3月9日中午12時25分許，轉匯左列①款項中之新臺幣90萬349元。 ②112年3月22日上午11時54分許，轉匯左列②款項中之新臺幣199萬7,599元。 ③112年3月23日上午10時57分許，轉匯左列③款項中之新臺幣19萬元。 ④112年3月24日上午9時37分許，轉匯左列④款項中之新臺幣129萬8,109元。 上列款項均轉匯至劉國銘玉山銀行外幣帳戶。 112年3月22日上午11時57分許，轉匯左列②款項中之美金6萬5,339元至温露渣打銀行帳戶。 （另於112年3月9日中午12時34分許，轉匯包含左列①款項、其他不詳款項在內共計美金3萬629元、112年3月23日上午11時14分許，轉匯包含左列③款項、其他不詳款項在內共計美金6,398元、112年3月24日上午9時38分許，轉匯包含左列④款項、其他不詳款項在內共計美金4萬2,786元至不詳帳戶部分，均無證據證明與被告有關。） 10萬4,542元（美金6萬5,339元×5【證據：偵卷三第72至73頁】％×32）。 ①證人即被害人王採妹於警詢中之證述（偵卷五第59至61頁）。 ②劉國銘玉山銀行臺幣帳戶、外幣帳戶之基本資料、交易明細各1份（偵卷三第185至191頁）。 ③王採妹匯款帳戶之提款卡正反面各1份（偵卷五第65頁）。 ④王採妹匯款之台新銀行ATM交易明細表1張（偵卷五第67頁）。 ⑤王採妹與詐欺集團成員LINE個人頁面翻拍照片2張（偵卷五第71頁）。 ⑥詐欺集團成員施用詐術之證件翻拍照片2張、偽造公文翻拍照片9張（偵卷五第73至78頁）。 ⑦王採妹與詐欺集團成員LINE對話紀錄（本院卷一第273至323頁）。 ⑧被告手機中Telegram群組「小二哥海哥群」對話紀錄採證資料1份（偵卷三第72至73頁）。 ⑨被告於Telegram群組「每日回帳明細」訊息列表（偵卷二第125頁）。 ⑩中央銀行外匯局113年3月28日台央外捌字第1130012520號函所附之外匯資料1份（偵卷一第423頁）。 19 程寶慧（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年3月23日起，以電話與程寶慧聯繫，假冒檢察官，佯稱程寶慧因帳戶遭盜用而牽涉刑事犯罪，需依指示匯款以配合調查等語，致使程寶慧陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年3月29日上午9時41分許，匯款新臺幣200萬元。 ②112年3月30日上午10時23分許，匯款新臺幣110萬元。 ③112年3月30日中午12時15分許，匯款新臺幣90萬元。 ④112年3月31日上午11時34分許，匯款新臺幣200萬元。 上列款項均匯至王靜宜玉山銀行臺幣帳戶。 ①112年3月29日上午9時47分許，轉匯左列①款項中之新臺幣199萬7,479元。 ②112年3月30日上午10時24分許，轉匯包含左列②款項在內之新臺幣110萬49元。 ③112年3月30日中午12時17分許，轉匯左列款項③。 ④112年3月31日上午11時36分許，轉匯左列④款項中之新臺幣199萬8,000元。 上列款項均轉匯至王靜宜玉山銀行外幣帳戶。 ①112年3月29日上午9時48分許，轉匯左列①款項中之美金6萬5,690元。 ②112年3月31日上午11時37分許，轉匯左列④款項中之美金6萬5,702元。 上列款項均轉匯至温露渣打銀行帳戶。 （另於112年3月30日上午10時25分許，轉匯左列②款項中之美金3萬6,162元、112年3月30日中午12時18分許，轉匯左列③款項中之美金2萬9,501元至不詳帳戶部分，均無證據證明與被告有關。） 左列①10萬5,104元（美金6萬5,690元×5％【證據：偵卷三第74頁】×32）。 左列②10萬5,123元（美金6萬5,702元×5％【證據：偵卷三第76頁】×32）。 共計21萬227元。 ①同本表編號18⑩。 ②證人即被害人程寶慧於警詢中之證述（偵卷五第113至114頁）。 ③王靜宜玉山銀行臺幣帳戶、外幣帳戶之基本資料、交易明細各1份（偵卷三第187、193頁）。 ④詐欺集團成員施用詐術之偽造公文2份（偵卷五第121至123頁）。 ⑤程寶慧匯款帳戶存摺內頁1份（偵卷五第125頁）。 ⑥程寶慧與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖11張（偵卷五第127至130頁）。 ⑦被告於Telegram群組「每日回帳明細」訊息列表（偵卷二第135頁）。 ⑧被告手機中Telegram群組「小二哥海哥群」對話紀錄採證資料1份（偵卷三第72、74、76頁）。 20 黃芳維（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年4月21日中午12時30分許起，以電話與黃芳維聯繫，假冒檢察官，佯稱黃芳維因涉及洗錢案件，需依指示申請網路銀行，並綁定帳戶以配合調查等語，致使黃芳維陷於錯誤，將網路銀行帳號及密碼告知對方後，本案詐欺集團成員於右列時間，匯款黃芳維所有之帳戶內右列金額至右列第一層帳戶。 112年4月28日上午10時18分許，匯款新臺幣185萬元至黃揚竣玉山銀行臺幣帳戶。 112年4月28日上午10時24分許，轉匯左列款項中之新臺幣184萬7,702元至黃揚竣玉山銀行外幣帳戶。 112年4月28日上午10時27分許，轉匯左列款項中之美金6萬112元至招健偉恆生銀行帳戶。 9萬6,179元（美金6萬112元×5％【證據：偵卷三第19、53頁】×32）。 ①證人即被害人黃芳維於警詢中之證述（偵卷五第139至140頁）。 ②黃揚竣玉山銀行臺幣帳戶、外幣帳戶之基本資料、交易明細各1份（偵卷三第195至197頁）。 ③被告手機中Telegram群組「大心老闆群」對話紀錄採證資料1份（偵卷三第19頁）。 ④人頭帳戶招健偉相關資料1份（偵卷三第51至70頁）。 ⑤中央銀行外匯局113年3月28日台央外捌字第1130012520號函所附之外匯資料1份（偵卷一第426頁）。 21 高薏茹（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年3月20日起，以通訊軟體LINE與高薏茹聯繫，佯稱可依指示在不詳之APP投資股票獲利等語，致使高薏茹陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年5月9日上午9時39分許，匯款新臺幣15萬元至吳曜浤合庫銀行臺幣帳戶。 112年5月9日上午10時19分許，轉匯包含左列款項、本表編號22、23①、24①被害人所匯款項在內共計新臺幣49萬9,999元至吳曜浤合庫銀行外幣帳戶。 112年5月9日上午10時27分許，轉匯左列款項中之美金1萬6,000元至董遠明恆生銀行帳戶。 3萬720元（美金1萬6,000元×6％×32）。 ①證人即被害人高薏茹於警詢中之證述（偵卷五第151至155頁）。 ②吳曜浤合庫銀行臺幣帳戶、外幣帳戶之基本資料、交易明細各1份（偵卷三第201至211頁）。 ③高薏茹匯款紀錄翻拍照片1張（偵卷五第179頁）。 ④高薏茹提供之遭詐騙過程說明1份（偵卷五第197至211頁）。 ⑤被告手機中Telegram群組「大心老闆群」對話紀錄採證資料1份（偵卷三第128頁）。 ⑥中央銀行外匯局113年3月28日台央外捌字第1130012520號函所附之外匯資料1份（偵卷一第413頁）。 22 吳聯福（ 未提告 ） 本案詐欺集團成員於112年3月初某日起，以通訊軟體LINE與吳聯福聯繫，佯稱可依指示在不詳之APP投資股票獲利、穩賺不賠等語，致使吳聯福陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年5月9日上午9時45分許，匯款新臺幣5萬元。 ②112年5月9日上午9時46分許，匯款新臺幣5萬元。 上列款項均匯至吳曜浤合庫銀行臺幣帳戶。 112年5月9日上午10時19分許，轉匯包含左列款項、本表編號21、23①、24①被害人所匯款項在內共計新臺幣49萬9,999元至吳曜浤合庫銀行外幣帳戶。 112年5月9日上午10時27分許，轉匯左列款項中之美金1萬6,000元至董遠明恆生銀行帳戶。（同本表編號21） 包含於本表編號21。 ①同本表編號21②⑤⑥。 ②證人即被害人吳聯福於警詢中之證述（偵卷五第217至225頁）。 ③吳聯福匯款之土地銀行帳戶存摺封面、內頁各1份（偵卷五第253、257至259頁）。 23 溫聰吉（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年4月初某日起，以通訊軟體LINE與溫聰吉聯繫，佯稱可依指示在不詳之APP投資股票、基金獲利等語，致使溫聰吉陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年5月9日上午9時54分許，匯款新臺幣10萬元。 ②112年5月9日上午11時29分許，匯款新臺幣10萬元。 上列款項均匯至吳曜浤合庫銀行臺幣帳戶。 ①112年5月9日上午10時19分許，轉匯包含左列①款項、本表編號21、22、24①被害人所匯款項在內共計新臺幣49萬9,999元。 ②112年5月10日上午9時17分許，轉匯包含左列②款項、本表編號24②、25至29被害人所匯部分款項在內之新臺幣49萬9,999元。 上列款項均轉匯至吳曜浤合庫銀行外幣帳戶。 ①112年5月9日上午10時27分許，轉匯左列①款項中之美金1萬6,000元。（同本表編號21） ②112年5月10日上午9時26分許，轉匯包含左列②款項在內之美金1萬6,500元。 上列款項均轉匯至董遠明恆生銀行帳戶。 左列①包含於本表編號21。 左列②3萬1,680元（美金1萬6,500元×6％×32）。 ①同本表編號21②⑤⑥。 ②證人即被害人溫聰吉於警詢中之證述（偵卷五第279至281頁）。 ③詐欺集團成員施用詐術之文件13份（偵卷五第313至317頁）。 ④溫聰吉與詐欺集團成員聊天紀錄1份（偵卷五第321至323頁）。 ⑤溫聰吉匯款紀錄1份（偵卷五第325頁）。 ⑥溫聰吉與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖17張（偵卷五第333至341頁）。 ⑦詐欺集團成員施用詐術之APP畫面截圖1張（偵卷五第339頁）。 24 張亦儒（ 未提告 ） 本案詐欺集團成員於112年3月29日起，以通訊軟體LINE與張亦儒聯繫，佯稱可依指示在「CVC」APP投資股票獲利等語，致使張亦儒陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年5月9日上午10時0分許，匯款新臺幣10萬元。 ②112年5月9日上午10時28分許，匯款新臺幣10萬元。 上列款項均匯至吳曜浤合庫銀行臺幣帳戶。 ①112年5月9日上午10時19分許，轉匯包含左列①款項、本表編號21、22、23①被害人所匯款項在內共計新臺幣49萬9,999元。 ②112年5月10日上午9時17分許，轉匯包含左列②款項、本表編號23②、25至29被害人所匯部分款項在內之新臺幣49萬9,999元。 上列款項均轉匯至吳曜浤合庫銀行外幣帳戶。 ①112年5月9日上午10時27分許，轉匯左列①款項中之美金1萬6,000元。（同本表編號21） ②112年5月10日上午9時26分許，轉匯包含左列②款項在內之美金1萬6,500元。（同本表編號23②） 上列款項均轉匯至董遠明恆生銀行帳戶。 左列①包含於本表編號21。 左列②包含於本表編號23②。 ①同本表編號21②⑤⑥。 ②證人即被害人張亦儒於警詢中之證述（偵卷五第353至357頁）。 25 易麗麗（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年3月間某日起，以通訊軟體LINE與易麗麗聯繫，佯稱可依指示在「CVC」APP投資股票獲利等語，致使易麗麗陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年5月9日下午2時18分許，匯款新臺幣60萬元至吳曜浤合庫銀行臺幣帳戶。 112年5月10日上午9時17分許，轉匯包含左列款項、本表編號23②、24②、26至29被害人所匯部分款項在內之新臺幣49萬9,999元至吳曜浤合庫銀行外幣帳戶。 112年5月10日上午9時26分許，轉匯包含左列款項在內之美金1萬6,500元至董遠明恆生銀行帳戶。（同本表編號23②） 包含於本表編號23②。 ①同本表編號21②⑤⑥。 ②證人即被害人易麗麗於警詢中之證述（偵卷五第369至372頁）。 ③易麗麗匯款之郵政跨行匯款申請書1份（偵卷五第395頁）。 ④詐欺集團成員施用詐術之文件1份（偵卷五第397至400頁）。 26 陳銀喬（ 未提告 ） 本案詐欺集團成員於112年4月20日起，以通訊軟體LINE與陳銀喬聯繫，佯稱可依指示在「CVC」APP投資股票獲利等語，致使陳銀喬陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年5月9日下午2時17分許，匯款新臺幣10萬元至吳曜浤合庫銀行臺幣帳戶。 112年5月10日上午9時17分許，轉匯包含左列款項、本表編號23②、24②、25、27至29被害人所匯部分款項在內之新臺幣49萬9,999元至吳曜浤合庫銀行外幣帳戶。 112年5月10日上午9時26分許，轉匯包含左列款項在內之美金1萬6,500元至董遠明恆生銀行帳戶。（同本表編號23②） 包含於本表編號23②。 ①同本表編號21②⑤⑥。 ②證人即被害人陳銀喬於警詢中之證述（偵卷五第405至409頁）。 27 洪朝元（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年2月底某日起，以通訊軟體LINE與洪朝元聯繫，佯稱可依指示在不詳之APP投資股票獲利等語，致使洪朝元陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年5月9日下午2時13分許，匯款新臺幣17萬元至吳曜浤合庫銀行臺幣帳戶。 112年5月10日上午9時17分許，轉匯包含左列款項、本表編號23②、24②、25至26、28至29被害人所匯部分款項在內之新臺幣49萬9,999元至吳曜浤合庫銀行外幣帳戶。 112年5月10日上午9時26分許，轉匯包含左列款項在內之美金1萬6,500元至董遠明恆生銀行帳戶。（同本表編號23②） 包含於本表編號23②。 ①同本表編號21②⑤⑥。 ②證人即被害人洪朝元於警詢中之證述（偵卷五第427至431頁）。 ③洪朝元匯款之合作金庫銀行存款憑條1份（偵卷五第435頁）。 ④洪朝元與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖15張（偵卷五第437至438頁）。 ⑤詐欺集團成員施用詐術之虛擬貨幣交易紀錄截圖1張（偵卷五第437頁）。 28 朱佳慧 本案詐欺集團成員於112年5月9日下午1時26分前某時許起，以通訊軟體LINE與朱佳慧聯繫，佯稱可依指示在「CVC-TW」網站投資，保證獲利等語，致使朱佳慧陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 112年5月9日下午1時26分許，匯款新臺幣10萬元至吳曜浤合庫銀行臺幣帳戶。 112年5月10日上午9時17分許，轉匯包含左列款項、本表編號23②、24②、25至27、29被害人所匯部分款項在內之新臺幣49萬9,999元至吳曜浤合庫銀行外幣帳戶。 112年5月10日上午9時26分許，轉匯包含左列款項在內之美金1萬6,500元至董遠明恆生銀行帳戶。（同本表編號23②） 包含於本表編號23②。 ①同本表編號21②⑤⑥。 ②朱佳慧之報案資料1份：臺南市警察局永康分局永信派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、匯款列表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單各1份（偵卷五第441至442、444至445、449頁）。 29 胡小女（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年月9日起，以通訊軟體LINE與胡小女聯繫，佯稱可依指示在「CVC」APP投資股票獲利等語，致使胡小女陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年5月9日中午12時7分許，匯款新臺幣5萬元。 ②112年5月9日中午12時8分許，匯款新臺幣5萬元。 上列款項均匯至吳曜浤合庫銀行臺幣帳戶。 112年5月10日上午9時17分許，轉匯包含左列款項、本表編號23②、24②、25至28被害人所匯部分款項在內之新臺幣49萬9,999元至吳曜浤合庫銀行外幣帳戶。 112年5月10日上午9時26分許，轉匯包含左列款項在內之美金1萬6,500元至董遠明恆生銀行帳戶。（同本表編號23②） 包含於本表編號23②。 ①同本表編號21②⑤⑥。 ②證人即被害人胡小女於警詢中之證述（偵卷五第454至457頁）。 ③胡小女與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖32張（偵卷五第473至479、481、483至485、487至493頁）。 ④胡小女匯款紀錄截圖2張（偵卷五第484至485頁）。 30 許幼玲（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於112年8月7日起，以電話與許幼玲聯繫，假冒檢察官，佯稱許幼玲牽涉販毒洗錢犯罪，需依指示操作網路銀行以配合調查等語，致使許幼玲陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。 ①112年8月30日下午1時27分許，匯款新臺幣300萬元。 ②112年9月1日上午9時16分許，匯款新臺幣150萬元。 ③112年9月5日上午9時8分許，匯款新臺幣130萬元。 ④112年9月6日上午9時26分許，匯款新臺幣120萬元。 上列款項均匯至林秉宏華南銀行臺幣帳戶。 ①112年8月30日下午1時31分許，轉匯左列①款項中之新臺幣200萬元。 ②112年8月31日上午9時25分許，轉匯左列①款項中之新臺幣45萬元。 ③112年9月1日上午9時22分許，轉匯包含左列②款項、其他不詳款項共計新臺幣165萬元。 ④112年9月5日上午9時10分許，轉匯包含左列③款項、其他不詳款項共計新臺幣150萬元。 ⑤112年9月6日上午9時37分許，轉匯包含左列④款項、其他不詳款項共計新臺幣125萬元。 上列款項均轉匯至林秉宏華南銀行臺幣帳戶。 ①112年8月30日下午1時40分許，轉匯左列①款項中之美金3萬元。 ②112年8月31日上午9時29分許，轉匯包含左列②款項、其他不詳款項共計美金4萬5,720元。 ③112年9月1日上午9時28分許，轉匯包含左列③款項、其他不詳款項共計美金4萬1,000元。 ④112年9月5日上午9時14分許，轉匯包含左列④款項、其他不詳款項共計美金4萬7,000元。 ⑤112年9月6日上午9時39分許，轉匯包含左列⑤款項、其他不詳款項共計美金5萬1,000元。 上列款項均轉匯至楊洪亮中國工商銀行帳戶。 左列①4萬8,000元（美金3萬元×5％【證據：偵卷三第25、26、137頁】×32）。 左列②7萬3,152元（美金4萬5,720元×5％【證據：偵卷三第27、28、144頁】×32）。 左列③6萬5,600元（美金4萬1,000元×5％【證據：偵卷三第29、153頁】×32）。 左列④9萬240元（美金4萬7,000元×6％×32）。 左列⑤9萬7,920元（美金5萬1,000元×6％×32）。 共計37萬4,912元。 ①證人即被害人許幼玲於警詢、本院準備程序中之證述（偵卷五第498至502頁、本院卷一第242頁）。 ②林秉宏華南銀行臺幣帳戶、外幣帳戶之基本資料、交易明細各1份（偵卷三第213至217-1頁）。 ③許幼玲匯款之華南銀行帳戶存摺內頁、封面、切結書各1份（偵卷五第510至511、513頁）。 ④許幼玲匯款紀錄手機畫面翻拍照片4張（偵卷五第515頁）。 ⑤許幼玲遭詐騙之說明筆記1份（偵卷五第518頁）。 ⑥被告手機中Telegram群組「大心老闆群」對話紀錄採證資料1份（偵卷三第25至29、134、137、144、153頁）。 ⑦被告於Telegram群組「每日回帳明細」訊息列表（偵卷二第342、346、355頁）。 ⑧中央銀行外匯局113年3月28日台央外捌字第1130012520號函所附之外匯資料1份（偵卷一第424頁）。 31 馬淑敏（ 未提告 ） 本案詐欺集團成員於112年月4日起，以通訊軟體微信與馬淑敏聯繫，假冒在一家承包香港政府工程之建築公司工作，佯稱有接到一項工程，可以做代理抽成，獲利空間很大等語，致使馬淑敏陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ①112年5月15日（美國時間），匯款美金5萬元。 ②112年6月2日，匯款港幣5萬771.73元。 ③112年6月1日（美國時間），匯款美金1萬5,000元。 ④112年6月9日，匯款港幣10萬1,703.53元。 上列①至④款項均匯至陳翁中國工商銀行帳戶。 ⑤112年6月14日，匯款港幣45萬5,350.37元至賴勁威中國工商銀行帳戶。 ⑥112年7月18日，匯款港幣52萬8,967元至夏霞光中國工商銀行帳戶。 均無。 均無。 左列①9萬6,000元（美金5萬元×6％×32）。 左列②1萬2,489元（港幣5萬771.73元×6％×4.1）。 左列③2萬8,800元（美金1萬5,000元×6％×32）。 左列④2萬5,019元（港幣10萬1,703.53元×6％×4.1）。 左列⑤11萬2,016元（港幣45萬5,350.37元×6％×4.1）。 左列⑥13萬125元（港幣52萬8,967元×6％×4.1）。 共計40萬4,449元。 ①證人即被害人馬淑敏於警詢中之證述（偵卷五第545至547頁）。 ②證人余姿誼於警詢中之證述（偵卷五第523至525頁）。 ③馬淑敏相關之Skype、Telegram訊息資料、USDT交易紀錄各1份（偵卷二第42至48頁）。 ④馬淑敏之匯款單據8張（偵卷五第527至541頁，同偵卷三第219至233頁）。 ⑤馬淑敏遭詐騙之說明1份（偵卷五第543至544頁）。 ⑥被告手機中SKYPE群組採證資料1份（偵卷三第83-3、129頁）。 ⑦SKYPE群組洗錢水房提供帳戶相關訊息資料1份（偵卷三第87頁）。 ⑧Telegram群組成員間互動關係之比對資料（偵卷三第107至108頁） ⑨被告於Telegram群組「每日回帳明細」訊息列表（偵卷二第279頁）。 ⑩中央銀行外匯局113年3月28日台央外捌字第1130012520號函所附之外匯資料1份（偵卷一第412、415、423頁）。 報酬總計：371萬4,056元        
附表三（扣押物）：
編號 物品名稱 數量 備註 搜索扣押地點 1 行動電話 1支 ㈠廠牌：iphone 14 Pro Max ㈡IMEI：000000000000000 ㈢門號：0000000000 臺中市○○區○○○道0段000號16樓之7 2 行動電話 1支 ㈠廠牌：iphone 13 Pro Max ㈡IMEI：000000000000000 ㈢門號：0000000000  3 現金（新臺幣） 4.820萬6,700元 房間衣櫃、電腦桌抽屜。  4 筆記型電腦 1台 ㈠廠牌：LG gram ㈡外觀：紫色 臺中市○○區○○路0段000號13樓之5 5 筆記型電腦 1台 ㈠廠牌：Acer ㈡外觀：金色  6 筆記型電腦 1台 ㈠廠牌：Asus ㈡外觀：黑色  7 筆記型電腦 1台 ㈠廠牌：Asus ㈡外觀：黑色  8 桌上型電腦主機 1台   9 行動電話 1支 ㈠廠牌：小米POCO PHONE ㈡外觀：藍色  10 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：iphone 8 ㈡外觀：紅色  11 行動電話 1支 ㈠廠牌：小米POCO PHONE ㈡外觀：藍色  12 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：小米 ㈡外觀：藍色  13 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：iphone 7 ㈡外觀：黑色  14 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：iphone 8 ㈡外觀：玫瑰金  15 行動電話 1支 ㈠廠牌：LG V40 ㈡外觀：藍色  16 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：iphone 6s ㈡外觀：粉紅色  17 行動電話 1支 ㈠廠牌：LG G7+  ㈡外觀：黑色  18 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：iphone 8 ㈡外觀：白色 ㈢背面裂痕  19 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：iphone 8 ㈡外觀：白色  20 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：iphone 11 ㈡外觀：紫色  21 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：三星 ㈡外觀：白色 ㈢鏡頭裂痕  22 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：LG V60 ㈡外觀：藍色 ㈢背面裂痕  23 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：iphone 7 plus  ㈡外觀：粉紅  24 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：iphone 8 ㈡外觀：粉紅 ㈢背面破損  25 行動電話 1支 ㈠廠牌：iphone 8 ㈡外觀：紅色  26 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：iphone 12 pro ㈡外觀：綠色  27 行動電話 1支 ㈠廠牌：iphone 6 ㈡外觀：白色 ㈢螢幕破損  28 行動電話 1支 ㈠廠牌：HTC ㈡外觀：藍色 ㈢背面破損  29 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：小米 ㈡外觀：紅色  30 行動電話 1支 ㈠廠牌：小米 ㈡外觀：紫色  31 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：小米 ㈡外觀：黑色  32 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：小米 ㈡外觀：藍色  33 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：小米 ㈡外觀：黑色  34 行動電話 1支 ㈠廠牌：小米POCO PHONE ㈡外觀：紅色  35 行動電話 1支（含SIM卡1張） ㈠廠牌：小米POCO PHONE ㈡外觀：紅色  36 行動電話 1支 ㈠廠牌：紅米 ㈡外觀：黑色 ㈢無卡槽  37 行動電話 1支 ㈠廠牌：紅米 ㈡外觀：藍色  38 隨身碟 1個 廠牌：TEAMGROUP  39 隨身碟 1個 廠牌：SP  40 網卡 1個 廠牌：D-link  41 網卡 1個 ㈠廠牌：華為 ㈡IMEI：000000000000000  42 網卡 1個 ㈠廠牌：華為 ㈡IMEI：000000000000000  43 網卡 1個（含SIM卡1張） ㈠廠牌：華為 ㈡IMEI：000000000000000  44 U盾 25個   45 銀聯卡 1張 ㈠恆生銀行 ㈡卡號：000000000000  46 銀聯卡 1張 ㈠恆生銀行 ㈡卡號：000000000000  47 銀聯卡 1張 ㈠中國銀行 ㈡卡號：0000000000000000  48 銀聯卡 1張 ㈠渣打銀行 ㈡卡號：0000000000000000  49 印章 1顆 吳黃秋蘭（被告母親）  50 林素巧人頭帳戶資料 1組 含匯豐銀行銀聯卡1張  51 朱漢森人頭帳戶資料 1組 含中國、匯豐銀行各1張  52 吳明蒼人頭資料 1組   53 周秝因人頭資料 1組   54 sim卡 28張   55 112/7/25汽車買賣合約書 1張 車號：000-0000  56 人頭網銀資料 2張 Z000000000等2人  57 郵局存簿 3本 ㈠李宛玲 ㈡帳號：00000000000000  58 中國信託存摺 1本 ㈠吳永勳（被告弟弟） ㈡帳號：000000000000  59 中國信託存摺 1本 ㈠祝誌遠 ㈡帳號：000000000000  60 華南存摺 1本 ㈠李宛玲 ㈡帳號：000000000000  61 各國sim卡及人頭帳戶銀聯卡及本國金融卡 1本   62 存摺 6本 吳永正  63 銀聯卡、本國金融卡 4張 吳永正  64 現金（新臺幣） 3萬7,900元 客廳桌上  65 現金（新臺幣） 156萬5,800元 B房抽屜  66 現金（美金） 1萬9,900元 B房抽屜  
附表四（調解履行情形）：
編號 被害人 調解成立金額 已履行給付之金額 證據 1 胡小女 新臺幣（下同）10萬元 2,000元 ①本院113年度中司刑移調字第3853號調解筆錄1份（本院卷二第209至211頁）。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第303頁）。 2 溫聰吉 20萬元 4,000元 ①同本表編號1①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第311頁）。 3 吳恩華 110萬元 2萬2,000元 ①同本表編號1①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第307頁）。。 4 陳佩仁 20萬元 4,000元 ①本院113年度中司刑移調字第3855號調解筆錄1份（本院卷二第213至217頁）。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第305頁）。 5 沈秀琴 20萬元 4,000元 ①同本表編號4①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第309頁）。 6 羅瑞芳 700萬元 14萬元 ①同本表編號4①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第309頁）。 7 康凱順 20萬元 4,000元 ①同本表編號4①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第305頁）。 8 林美鈺 100萬元 2萬元 ①同本表編號4①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第311頁）。 9 廖俊欽 190萬元 3萬8,000元 ①同本表編號4①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第307頁）。 10 馬淑敏 674萬850元 13萬4,817元 ①同本表編號4①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第309頁）。 11 莊雲龍 500萬元 10萬元 ①同本表編號4①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第305頁）。 12 洪朝元 17萬元 3,400元 ①本院113年度中司刑移調字第3856號調解筆錄1份（本院卷二第219至221頁）。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第311頁）。 13 高薏茹 15萬元 3,000元 ①同本表編號12①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第313頁）。 14 蕭奇松 300萬元 6萬元 ①同本表編號12①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第303頁）。 15 廖本堡 153萬元 3萬600元 ①同本表編號12①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第307頁）。 16 黃慧璧 540萬元 10萬8,000元 ①同本表編號12①。 ②國泰世華商業銀行匯出匯款憑證1張（本院卷二第303頁）。 17 黃芳維 185萬元 3萬7,000元 ①本院114年度中司刑移調字第235號調解筆錄1份（本院卷二第233至234頁）。 ②郵政入戶匯款申請書1張（本院卷二第315頁）。 18 易麗麗 60萬元 1萬2,000元 ①本院114年度中司刑移調字第774號調解筆錄1份（本院卷二第381至382頁）。 ②凱基銀行轉帳單1張（本院卷二第387頁）。 總計  3,634萬850元 72萬6,817元  
附表五：
編號 犯罪事實 主文 1 附表二編號1 吳永正犯發起犯罪組織罪，處有期徒刑貳年伍月。 2 附表二編號2 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 3 附表二編號3 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 附表二編號4 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 5 附表二編號5 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 附表二編號6 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 7 附表二編號8 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 8 附表二編號10 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 9 附表二編號11 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 10 附表二編號12 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 附表二編號13 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 附表二編號14 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 13 附表二編號15 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 14 附表二編號16 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 15 附表二編號17 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 16 附表二編號18 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 17 附表二編號19 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 18 附表二編號20 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 19 附表二編號21 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 20 附表二編號22 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 21 附表二編號23 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 22 附表二編號24 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 23 附表二編號25 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 24 附表二編號26 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 25 附表二編號27 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 26 附表二編號28 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 27 附表二編號29 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 28 附表二編號30 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 29 附表二編號31 吳永正犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。