臺灣臺中地方法院刑事判決

附錄本案論罪之法條全文
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以
下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第50045號
　　被　　　告　乙○○　女　48歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號
　　　　　　　　　　　（現羈押在法務部○○○○○○○○○　　附設臺中看守所女子分所）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　丁○○　男　33歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00號11樓
　　　　　　　　　　　（現羈押在法務部○○○○○○○○）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　上　一　人
　　選任辯護人　張桂真律師
　　　　　　　　王品婷律師
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、乙○○、丁○○於民國113年9月期間，分別經真實姓名、年籍不
    詳，通訊軟體Line暱稱「Guo-Hau Bai」、暱稱「馬丁」（L
    ine暱稱「勞資蜀道參」、通訊軟體Telegram暱稱「梨宮紗
    筱」）等人介紹，基於參加犯罪組織之犯意，參與真實姓名
    、年籍不詳，由「馬丁」、Telegram暱稱「Guo-Hau Bai」
    、「偉杰」（上開2人之Line暱稱與Telegram暱稱相同）、
    「Chen Hao」及其他詐欺集團成員等成年人所組成之3人以
    上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、有結構性犯
    罪組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），在本案詐欺集團
    中，乙○○係擔任面交車手工作，負責依指示出面索取被害人
    遭訛詐贓款；丁○○則係擔任監控車手工作，負責至面交現場
    把風、監看及接應面交車手。乙○○、丁○○參與本案詐欺集團
    後，即與所屬詐欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不法之
    所有，基於3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取
    財之犯意聯絡、掩飾或隱匿特定詐欺取財犯罪所得之一般洗
    錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由
    本案詐欺集團不詳成員透過網際網路連線，於113年6月間在
    社群軟體Facebook（下稱臉書）上張貼假投資廣告，俟戊○○
    點擊該廣告連結後，即被加入LINE群組「博股開來」，再由
    Line暱稱「NANA」、「專案經理-徐千惠」、「威文線上客
    服中心」等本案詐欺集團成員聯繫，佯稱可以透過「威文富
    投」手機APP投資操作股票獲利等語，致戊○○誤信係投資股
    票，分別於8月14日、8月26日面交2次，共新臺幣（下同）1
    50萬元予暱稱「林文凱」、「林子暘」（均另行由警持續偵
    辦中），嗣因戊○○察覺有異報警處理，並同意配合警方誘捕
    上手，而假意配合詐欺集團成員指示於113年10月4日9時許
    ，在臺中市南區高工路與南和路交岔路口（下稱本案路口）
    再交付50萬元款項。嗣乙○○、丁○○分別依照「Chen Hao」、
    「馬丁」之指示：先由乙○○於113年10月4日8時55分前某時
    ，至臺中市○區○○路000號統一超商下載「Chen Hao」傳輸之
    「威文投資股份有限公司（識別證上姓名為「柯淑慧」）」
    及印有偽造「威文投資股份有限公司」（下稱威文公司）公
    司章、收訖章、「毛曉玲」印文之收款收據，並在該收據上
    偽簽「柯淑慧」之署名。繼之，丁○○則於113年10月4日日8
    時25分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，至本案路
    口先行探查並拍攝本案路口狀況給「馬丁」及本案詐欺集團
    成員知曉。嗣「Chen Hao」接獲丁○○回報後，再指示乙○○於
    同日8時55分許至本案路口，並向戊○○出示上開偽造之「威
    文公司識別證」及收據交予戊○○而行使之，足以生損害於威
    文公司及「柯淑慧」、「毛曉玲」。然乙○○於收受戊○○交付
    之50萬元餌鈔(已發還戊○○）之際，現場埋伏之員警即當場
    逮捕被告乙○○而未遂，並經乙○○自願同意搜索，扣得如附表
    編號1至9之物。又因丁○○於乙○○、戊○○面交前即至本案路口
    徘徊探查，為在場員警發現其形跡可疑，予以盤查而查獲，
    並經丁○○自願同意搜索，扣得如附表編號10至12之物，依法
    逮捕，而循線查悉上情。
二、案經戊○○訴由臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、訊據被告乙○○、丁○○於警詢及偵訊時，均坦承不諱，核與告
    訴人戊○○於警詢時之指訴大致相符，且有臺中市政府警察局
    第三分局對被告乙○○之搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表、
    自願搜索同意書、臺中市政府警察局第三分局對被告丁○○之
    搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表、自願搜索同意書、臺中
    市政府警察局第三分局對告訴人之扣押筆錄及扣押物品目錄
    表、贓物認領保管單、自被告乙○○扣得之威文公司收據影本
    、刑案現場照片、被告乙○○與「偉杰」之Line訊息紀錄截圖
    、Telegram群組「助理乙○○/柯淑慧全台」頁面截圖及群組
    訊息紀錄截圖、被告丁○○與「勞資蜀道參」（即「馬丁」）
    之Line訊息紀錄截圖、被告丁○○與「梨宮紗筱」之Telegram
    訊息紀錄截圖及手機螢幕翻拍照片、告訴人與「NANA」、「
    專案經理-徐千惠」、「威文線上客服中心」之Line訊息紀
    錄截圖等在卷可稽，足認被告2人自白與事實相符，渠等犯
    嫌均應堪認定。
二、論罪及所犯法條：
　㈠查本案犯罪事實欄所示之詐欺集團，係由真實姓名年籍均不
    詳之成年人所主持、操縱及指揮，透過通訊軟體Line、Tele
    gram暱稱「Guo-Hau Bai」、「偉杰」、「Chen Hao」及暱
    稱「馬丁」等人指示，由被告乙○○擔任「面交車手」、被告
    丁○○擔任「監控車手」之分工，而與Line暱稱「NANA」、「
    專案經理-徐千惠」、「威文線上客服中心」等本案詐欺集
    團成員間，共同參與實施本件詐欺犯行，是該詐欺集團成員
    至少為3人以上無訛。又本案詐欺集團係自113年9月間至113
    年10月4日被告2人遭警方查獲時，藉由網路投資名義，向民
    眾詐取財物，組織縝密，分工精細，自需投入相當之成本、
    時間，非為立即實施犯罪而隨意組成，足認本案之詐欺集團
    ，屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性或牟
    利性之有結構性組織，核與組織犯罪防制條例第2條所定「
    犯罪組織」之構成要件相符。又按刑法之加重詐欺罪，係侵
    害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織
    罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係
    為欺罔他人以騙取財物，方參與以施行詐術為目的之犯罪組
    織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多
    次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一
    直繼續進行，迄至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其
    參與犯罪組織之犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之
    多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一個參與
    犯罪組織行為，而侵害一個社會法益，屬單純一罪，故應僅
    就該起訴而繫屬之案件中，與參與犯罪組織罪時間較為密切
    之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想
    像競合犯，而其他部分之加重詐欺取財犯行，祗須另行單獨
    論罪科刑即可，無須再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複
    評價（最高法院110年度台上字第783號刑事判決參照）。查
    被告乙○○、丁○○前無詐欺、洗錢之前案紀錄，有被告2人刑
    案資料查註紀錄表在卷可稽，是此部分應無重複評價問題。
　㈡按刑法第210條之偽造私文書罪，以無製作權人冒用或虛捏他
    人名義，而製作該不實名義之文書為構成要件；又刑法處罰
    行使偽造私文書罪之主旨，重在保護文書公共之信用，非僅
    保護制作名義人之利益，故所偽造之文書，如足以生損害於
    公眾或他人，其罪即應成立，不問實際上有無制作名義人其
    人，縱令制作文書名義人係屬架空虛造，亦無妨於本罪之成
    立（最高法院95年度台上字第3583號判決意旨參照）。經查
    ，被告乙○○影印上有偽造之「威文投資股份有限公司」印文
    之繳款收據並在其上偽簽「柯淑慧」之署押，不問實際上有
    無威文公司、「柯淑慧」之存在，仍無礙於偽造私文書罪之
    成立。而乙○○向告訴人收受款項之際，提出上開工作識別證
    、繳款收據，並在收據上簽上偽造之「柯淑慧」署名後，將
    繳款收據交付告訴人，以分別表彰威文公司、「柯淑慧」已
    收受告訴人交付款項之意，自該當行使偽造私文書之行為。
　㈢被告2人所為，均係涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之
    參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款
    之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂，
    刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條
    、第212條行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、
    第1項後段之洗錢之財物或財產上利益未達1億元之洗錢未遂
    罪。至被告乙○○偽簽「柯淑慧」署名之行為，為偽造私文書
    之部分行為，而偽造私文書、特種文書後復持以行使，偽造
    私文書、特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸
    收，均不另論罪。
　㈣按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔
    犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的
    者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。共犯之正犯性
    ，在於共犯間之共同行為，方能實現整個犯罪計畫，即將參
    與犯罪之共同正犯一體視之，祇要係出於實現犯罪之計畫所
    需，而與主導犯罪之一方直接或間接聯絡，不論參與之環節
    ，均具共同犯罪之正犯性，所參與者，乃犯罪之整體，已為
    犯罪計畫一部之「行為分擔」。尤其，集團詐財之犯罪模式
    ，須仰賴多人密切配合分工，共犯間高度協調皆具強烈之功
    能性色彩，犯罪結果之發生，並非取決於個別或部分共犯之
    單獨行為，而係連結於參與者各該分擔行為所形成之整體流
    程中，即應共同負責。至共同正犯之意思聯絡，原不以數人
    間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高
    法院112年度台上字第3740號判決先例意旨參照）。經查，
    本案被告2人所犯之上開罪嫌，係該詐欺集團利用多人之密
    切配合分工，並高度協調始能完成，是被告乙○○、丁○○、「
    馬丁」、「Guo-Hau Bai」「偉杰」、「Chen Hao」、「NAN
    A」、「專案經理-徐千惠」、「威文線上客服中心」及詐欺
    集團其他成員間，縱對於上開罪嫌並未皆有直接之共同正犯
    意思聯絡，惟皆係利用配合彼此間之部分行為而向告訴人行
    騙，相互分擔本件之犯罪行為，堪認被告2人及詐欺集團其
    他成員間，具有彼此利用之合同意思，亦應認有間接之意思
    聯絡，對於全部之犯罪結果，存有犯意聯絡及行為分擔，自
    應共同負責而論以共同正犯。
　㈤被告2人均以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後
    段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款、
    第3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未
    遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂、刑法第21
    6條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之
    行使偽造特種文書等罪嫌，請依刑法第55條前段想像競合犯
    之規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款、
    第3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未
    遂。請依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款加重其刑
    。
　㈥被告2人就刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之3人
    以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪嫌，告
    訴人受有財產可能遭詐騙侵害之危險，顯屬實行詐術行為著
    手，然尚未生取得他人財物之結果，此部分為未遂犯，所生
    危害較既遂犯為輕，依刑法第25條第2項規定，得按既遂犯
    之刑減輕其刑。
三、沒收
　㈠扣案如附表編號1、10、11之手機，及扣案之工作證及繳款收
    據，均為被告2人所有且係供犯罪所用之物，均請依刑法第3
    8條第2項宣告沒收。另就扣案之威文公司繳款收據上偽造之
    「威文公司」公司章及收訖章印文、代表人簽章欄簽有偽造
    之「柯淑慧」署押1枚，均請依刑法第219條規定宣告沒收。
　㈡被告丁○○自承除業已查扣之7100元外，另獲有「馬丁」給付
    之報酬2萬2000元，亦為犯罪所得，請依刑法第38條之1第1
    項、第3項宣告沒收，於全部或一部不能或不宜沒收時，追
    徵其價格。
　㈢擴大沒收：查被告丁○○中國信託000000000000號帳戶內迄至
    本案被查獲時尚餘2萬599元，被告丁○○自承，該帳戶係用來
    收取「馬丁」給付報酬或代為收取「樓鳳錢」自其他違法行
    為所得，有事實足以證明係自其他違法行為所得，請依詐欺
    犯罪危害防制條例第48條第2項、洗錢防制法第25條第2項宣
    告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　12　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳錦龍
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　汪思翰
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　15　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　柯芷涵
附錄本案所犯法條全文：組織犯罪防制條例第3條、刑法第339條
之4、第216條、第210條、第212條、詐欺犯罪危害防制條例第44
條、洗錢防制法第19條
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
詐欺犯罪危害防制條例第44條
犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條
項規定加重其刑2分之1：
一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國
    領域內之人犯之。
前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪者，處5年以上
12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。
犯第1項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第19條
、第20條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第284條之1第1項之第一審
應行合議審判案件，並準用同條第2項規定。
附表
編號 物品名稱 數量及單位 所有人 備註 1 手機（含sim卡） 1支 被告乙○○ （1）廠牌型號：Apple iphone 12 pro max （2）IMEI：000000000000000 2 平板電腦 1臺 同上 （1）廠牌型號：Apple ipad mini （2）序號：DQVP21D3FCM8 3 威文投資股份有限公司 1張 同上 收款戶名：戊○○ 4 萬佳投資股份有限公司收據 1張 同上 收款戶名：楊焦傳英（被告乙○○此部分取款犯嫌另簽分偵辦） 5 崢嶸通寶收據 1張 同上 收款戶名：洪綉涵（被告乙○○此部分取款犯嫌另簽分偵辦） 6 崢嶸通寶收據 1張 同上 收款戶名空白 7 捷利金融雲投資合作契約書 1份 同上 收款戶名：蔡平山（被告乙○○此部分取款犯嫌另簽分偵辦） 8 工作證 22張 同上  9 印章 3個 同上  10 手機（含sim卡） 1支 被告丁○○ （1）廠牌型號：Oppo Reno 7z （2）IMEI：000000000000000 11 手機（含sim卡） 1支 同上 （1）廠牌型號：Oppo Reno 12F （2）IMEI：000000000000000 12 現金 新臺幣7100元 同上 犯罪所得，已查扣