臺灣臺中地方法院114年度金訴字第3369號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 114 年 10 月 02 日
• 法官: 林新為
• 被告: 鍾萬興

臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第3369號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 鍾萬興

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第30699號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　文
鍾萬興犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實一第14至15行「基於三人以上詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡」，應補充為「基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡」；證據部分補充「被告鍾萬興於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告行使特種文書及私文書前偽造該等文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡被告就上開三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書犯行，與「Hao Yi Lee」、「阿貴」及本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣被告就上開犯行已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。惟被告於偵
查中否認犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用，附此敘明。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，率爾參與詐欺犯罪組織，擔任取款車手，與本案詐欺集團成員共同詐取財物，所為殊值非難；惟審酌被告非居於本案犯罪之主導地位，因遭員警當場逮捕而對於詐騙款項未得手，併考量被告犯後於本院審理時坦承犯行，兼衡被告之參與情節、犯罪所生損害，及其自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本院審酌上情，認對被告量處如主文所示之有期徒刑，已足以充分評價其犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規
定併科罰金。
三、沒收部分：
㈠扣案如附表編號1至4所示之物，均係供被告本案犯行所用之物，為被告供承在卷（本院卷第41頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至附表編號2、3所
示文件其上偽造之印文，固應依刑法第219條規定，不問屬
於犯人與否，宣告沒收，然上開應予沒收之印文已因諭知沒收該文書而包括其內，自無庸重覆再為沒收之諭知，併此敘明。至附表編號5、6所示之物，被告於本院準備程序時自承：附表編號5所示手機是我自己買的，是空機，現金新臺幣1,800元是我在餐飲打工所賺取，均與本案無關等語（本院卷第41至42頁），卷內亦無證據足證上開之物與被告本案犯行有關，爰不予宣告沒收，附此敘明。
㈡被告於本院準備程序時供稱未因本案犯行獲得任何報酬（本院卷第42頁），卷內亦無證據可證被告確就本案犯行獲有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
五、如不服本判決，應於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。
本案經檢察官楊順淑提起公訴，檢察官吳淑娟到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　2 　　日刑事第十六庭　法　官 林新為
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官　黃詩涵
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　3 　　日附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

附表：
編號 扣案物品名稱及數量 備註 1 oppo手機1支（含SIM卡，IMEI：000000000000000） 2 「竣達金融」交割憑證1張（其上有偽造之「林鼎長」、「竣達金融投資股份有限公司」公司章、「竣達金融投資專用」、「竣達金融投資股份有限公司」、「竣達金融投資財務專用章」印文各1枚） 影本見偵卷第67頁 3 商業操作合約書2張（其上有偽造之「林鼎長」、「竣達金融投資股份有限公司」公司章、「竣達金融投資股份有限公司」印文各1枚） 4 「竣達金融」識別證1張 5 vivo手機1支 與本案無關 6 新臺幣1,800元

附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第30699號被　　　告　鍾萬興　男　61歲（民國00年0月00日生）
住花蓮縣○○市○○路00000號
居臺中市○○區○○街00巷0號5樓之9
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、緣本案詐欺集團不詳之成員，於民國114年4月間，以通訊軟體LINE暱稱「江玉燕」與江紋晴聯繫後，要求江紋晴至假投資網站「竣達PLUS」註冊會員帳號，並向江紋晴佯稱：透過竣達PLUS投資可以獲利云云，致其陷於錯誤，於114年4月16日至114年5月12日期間，陸續匯款新臺幣（下同）22萬元至本案詐騙集團不詳成員所提供之人頭帳戶。嗣江紋晴察覺有異，報警處理後，本案詐騙集團成員又再次以相同手法欲誘騙江紋晴交付金錢，江紋晴遂假裝承諾交付20萬元並配合警方誘捕犯嫌。而鍾萬興自114年3月某日起，加入由真實姓名、年籍不詳、暱稱「阿貴」、「良」、「明杰」、「Hao YiLee」之成年人等不詳成員所組成之本案詐欺集團，由鍾萬興擔任車手，負責收取詐欺贓款，並參與具有持續性及牟利性之詐欺犯罪組織。鍾萬興與其所屬之本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，鍾萬興接獲「Hao Yi Lee」之指示後，先前往不詳之便利商店，列印其他詐騙集團成員於不詳時、地，以不詳方式偽造之竣達金融投資股份有限公司之「竣達金融交割憑證」、「商業操作合約書」、「竣達金融、鍾萬興」識別證各1份後，鍾萬興並
在上開偽造收據簽署「鍾萬興」及蓋印後，於114年6月4日
上午10時許，在臺中市○里區○○路00號全家便利商店新興門
市，由鍾萬興向江紋晴出示「竣達金融」之員工識別證，自稱是「竣達金融」之收款員，欲向江紋晴收取20萬元，並交付上開偽造「竣達金融交割憑證」、「商業操作合約書」時，當場遭埋伏員警逮捕而未遂，而循線查悉上情。
二、案經江紋晴告訴暨臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告鍾萬興於警詢及偵查中之供述 被告鍾萬興坦承依「Hao Yi Lee」指示，於上開時、地向告訴人江紋晴收取款項時遭警逮捕之事實。惟辯稱：客戶之前都有投資過，伊去收錢客戶都沒有說什麼云云。 2 證人即告訴人江紋晴於警詢中之證述 全部犯罪事實。 3 員警職務報告、臺中市政府警察局霧峰分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、偽造之竣達金融投資股份有限公司之「竣達金融交割憑證」、「商業操作合約書」、「竣達金融、鍾萬興」識別證、現場照片、扣押物品照片、告訴人與詐騙集團成員LINE對話紀錄翻拍照片各1份 證明告訴人受詐騙集團成員以上開方法詐騙後，約定於上開時間、地點，交付20萬元款項予被告，並收取偽造之「竣達金融交割憑證」、「商業操作合約書」各1紙之事實。 4 被告與詐騙集團成員LINE對話紀錄翻拍照片 證明被告依詐騙集團成員指示收取詐騙款項之事實。
二、核被告鍾萬興所為，係犯刑法第216條、第210條、第212條
行使偽造私文書及特種文書、第339條之4第2項、第1項第2
款三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項
、第1項後段洗錢未遂、組織犯罪防制條例第3條第1項後段
之參與犯罪組織等罪嫌。被告與暱稱「阿貴」、「良」、「明杰」、「Hao Yi Lee」等人及其他不詳詐騙集團成員，就上揭犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告偽造上開私文書及特種文書後復持以行使，其偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告以一行為觸犯上開加重詐欺未遂、行使偽造私文書及特種文書、參與犯罪組織等行為間具有局部重合，為避免過度評價不法犯行，請依刑法第55條前段想像競合犯之規定，從一重之刑法第339
條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪處
斷。被告犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之罪嫌，雖
尚未造成告訴人受有財產損害，然依卷內資料顯示及被告於警詢中自承已收取款數次，建請就犯行量處有期徒刑8月以
上之刑。扣案之手機2支、偽造之「竣達金融交割憑證」、
「商業操作合約書」、「竣達金融、鍾萬興」識別證等物，被告於警詢中自承係供犯罪所用，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收。另扣案之1800元，依被告自承已
參與收款2、3次，共收50萬元等語為斷，足認應係取自其他違法行為所得，請依同條例第48條第2項宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6 　　月　　14　　日檢　察　官　楊順淑
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　 9　　日書　記　官　張岑羽
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。