臺灣臺中地方法院114年度金訴字第3723號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 114 年 10 月 16 日
• 法官: 陳鈴香、吳欣哲、林德鑫
• 當事人: 楊竣丞

臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第3723號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 楊竣丞

上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加提起公訴（114年度偵緝
字第1473號），本院判決如下：
主　　文
本件公訴不受理。
理　　由
一、本件追加起訴意旨如檢察官追加起訴書（如附件）所載。
二、按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分別定
有明文。次按於第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文，所謂「相牽連之案件」，係指同法第7條所列
：㈠一人犯數罪；㈡數人共犯一罪或數罪；㈢數人同時在同一
處所各別犯罪；㈣犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者而言。再按刑事訴訟法第265條規定，其
目的在訴訟經濟及妥速審判，其中「一人犯數罪」乃是指「人」同（即本案起訴之被告與追加起訴之被告相同）而「事」不同（即本案之犯罪事實與追加起訴之犯罪事實不同)，
為客觀犯罪事實之合併審判；而「數人共犯一罪或數罪」係指共犯關係之情形，乃「事」同（即本案起訴之犯罪事實與追加起訴之犯罪事實同一）而追加者為共犯，為主觀之合併審判。從而追加起訴之相牽連關係僅限於「本案」已起訴之被告或已起訴之犯罪事實，並不及於追加起訴後始為被告之人或追加之犯罪事實，亦即不容許「牽連之牽連」、「追加之追加」，否則案件將牽連不斷、追加不休，而延宕訴訟，有違追加訴訟之制度目的。
三、經查：
(一)觀諸本案即114年度偵字第20856號起訴書，檢察官係就「被告郭元水加入LINE暱稱『天道酬勤』詐欺集團，先由該詐欺集
團成員在社群軟體臉書投放假投資廣告，致告訴人尤莉雪瀏覽假投資廣告後，透過廣告提供之連結，加入詐欺集團之LINE投資群組，進而與詐欺集團成員互加聯絡人，下載假投資APP，詐欺集團成員復向告訴人尤莉雪佯稱可代操資金投資
獲利云云，致告訴人尤莉雪陷於錯誤，應允與詐欺集團成員碰面交付投資現金；被告郭元水旋依『天道酬勤』指示，於民
國113年12月6日10時許，前往新北市○○區○○路000號之全家
便利商店新莊副都店，以偽造之存款憑證及工作證向告訴人尤莉雪行使，欲向告訴人尤莉雪收取現金，恰為巡邏員警察覺有異而阻止，並以現行犯逮捕被告郭元水」之犯行，而起訴被告郭元水涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未
遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌，由本院以114年度金訴字第2729號案件審理（下稱本
案）等節，有該起訴書、被告郭元水之法院前案紀錄表在卷可考，合先敘明。
(二)嗣檢察官以被告楊竣丞所犯詐欺等案件，與本案為「數人共犯一罪」之相牽連案件，依刑事訴訟法第265條第1項規定，向本院追加起訴，於114年8月4日繫屬本院等情，有追加起
訴書及臺灣臺中地方檢察署114年8月4日中檢介生114偵緝1473字第1149100932號函暨其上本院收件日期章在卷可稽。惟查，被告楊竣丞既非本案起訴之被告郭元水，依上揭說明，被告楊竣丞必須與本案起訴之被告郭元水間有「共犯本案起訴書所載之一罪或數罪」之關係，此追加起訴始為合法。然依追加起訴書犯罪事實欄之記載，係指「被告楊竣丞與郭元水及LINE暱稱『天道酬勤』、綽號『小蘋果』、自稱『陳拓雲』等
詐欺集團基於共同犯意，先由詐欺集團成員以LINE與告訴人王和棋聯繫，誘使告訴人王和棋下載投資APP，詐欺集團成
員再佯裝投資公司人員，與告訴人王和棋約定碰面交付投資現金，被告楊竣丞即依『陳拓雲』指示，於113年11月19日某
時，至臺中市南區之建國北黃昏市場，向『小蘋果』取得偽造
之存款憑證及工作證，再前往臺中后里區公安路147-15號之統一超商月湖門市與告訴人王和棋碰面，向告訴人王和棋行使偽造之存款憑證及工作證，並向王和棋收取現金新臺幣50萬元，得手後將贓款轉交予『小蘋果』」之事實。是追加起訴
所列被害人、犯罪時間、犯罪地點、犯罪結果與本案均不同，顯然為不同犯罪事實，彼此間並無關連性，自無「數人共犯本案起訴書所載之一罪或數罪」之共犯關係，本件不符合追加起訴之法定要件，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主
文。
本案經檢察官周至恒追加起訴。
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　16　　日刑事第四庭　審判長法　官　陳鈴香
法　官　吳欣哲
法　官　林德鑫
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官　鄭詠騰
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　16　　日附件
臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書
114年度偵緝字第1473號被　　　告　楊竣丞　男　23歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段000號3樓
居臺中市○○區○○○路0段000號6樓之6
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與臺灣臺中地方法院(超股)114年度金訴字第2729號案件為數人共犯一罪之相牽連案
件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、楊竣丞、郭元水（郭元水為民國113年12月2日向同一被害人王和棋收取詐欺贓款之取款車手，所涉犯嫌，前經提起公訴）、真實姓名年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱「天道酬勤」、綽號「小蘋果」、自稱「陳拓雲」及其他之詐欺集團成員及其他詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢等犯意聯络，先由不詳詐欺集團成員透過LINE與王和棋聯繫，以提供股市明牌之名義，引誘王和棋下載「興文投顧公司」APP，詐欺集團成員再自稱係「辰芸投資股份有限公司
」人員，可替王和棋投資獲利云云，致王和棋陷於錯誤，與詐欺集團成員相約面交現金投資。再由「陳拓雲」指示楊竣丞，於113年11月19日上午某時，先前往臺中市南區之建國
北黃昏市場與「小蘋果」會面，由「小蘋果」交付以不詳方式偽造之「興文投資股份有限公司」存款憑證及工作證（使用假名：劉文奇）各1份給楊竣丞，楊竣丞再搭乘計程車前
往臺中后里區公安路147-15號之統一超商月湖門市與王和棋見面，於同日11時許，持前述偽造之存款憑證及工作證向王和棋行使，足生損害於王和棋及興文投資股份有限公司，並收取王和棋交付之新臺幣(下同)50萬元現金，得手後旋即於上址統一超商月湖門市徒步路程約6分鐘之某處，扣除報酬3,000元後，將贓款轉交給「小蘋果」，以此方法製造金流斷點，隱匿犯罪所得。嗣王和棋察覺有異報警處理，經警循線查獲上情
二、案經王和棋訴由臺中市政府警察局大甲分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告楊竣丞於警詢及偵查中之供述 於114年5月28日接受訊問時，否認全部犯罪事實，辯稱渠並未收取告訴人王和棋交付之款項。於114年7月11日警詢及訊問時，坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人王和棋於警詢及偵查中之指證 告訴人遭詐欺集團以假投資詐術詐欺及交付現金給被告等事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 4 辰芸投資股份有限公司合作契約書1份 告訴人遭假投資詐欺之事實。 5 告訴人交付現金給被告時時自行拍攝之取款車手照片1張、內政部移民署114年6月23日移署境字第1140086529號函檢附被告於113年11月26日自桃園機場出境、114年1月7日入境桃園機場時在查驗通關處拍攝之照片2張、被告於114年5月28日緝獲到案在本署接受檢察官訊問時拍攝之照片3張 比對左列照片臉部特徵，足認被告即為113年11月19日11時許在統一超商月湖門市向告訴人收取詐欺贓款之人。 6 臺中市政府警察局大甲分局搜索扣押筆錄、扣押物品收據 在被告住處扣案之灰色帽T及黑色外套與告訴人所拍攝取款車手穿著之衣物相符，足證被告即為113年11月19日11時許在統一超商月湖門市向告訴人收取詐欺贓款之人。
二、核被告楊竣丞所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗
錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216
條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告偽造私文書
及特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告係以一行為同時犯上開各罪，請依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。被告、同案被告郭元水、「陳拓雲」、「小蘋果」及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告收贓金額為50萬元，造成告訴人受有相當之財產損害及精神痛苦，復於初次遭緝獲到案時矢口否認犯行，於證據明確下始改口坦承，惟仍以被害人身分自居，認其犯後態度不佳，建請量處有期徒刑1年8月以上之刑。
三、被告於偵查中自承渠轉交贓款給「小蘋果」時，自行扣除3,000元之報酬，此為被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段之規定沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行
沒收時，請依同法條第3項之規定追徵其價額。未扣案偽造
之「興文投資股份有限公司」存款憑證及工作證，均為被告及其所屬詐欺集團用供詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。
四、按數人犯一罪或數罪者，為相牽連之案件，於第一審辯論終結
前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第
2款、第265條第1項分別定有明文。查共犯郭元水對同一被
害人王和棋遭詐欺所涉同一案件，業經本署檢察官以114年
度偵字第14150號提起公訴，現由臺灣臺中地方法院（超股
）以114年度金訴字第2729號案件審理中，有該案起訴書及
全國刑案資料查註表在卷足佐。本案與前案為數人共犯一罪之相牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項規定追加起訴。
此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　　114　　年　　7　　月　　15　　日檢　察　官　周至恒
本件正本證明於原本無異
中　　華　　民　　國　　114　　年　　7　　月　　24　　日書　記　官　陳尹柔
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。