臺灣臺中地方法院刑事判決

    附件）之記載。
三、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯
    罪組織罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂
    罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯
    詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
    罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。
(二)被告夥同共犯偽造「先進全球證券投資顧問股份有限公司」
    存款憑證上印文之行為，為其偽造該私文書之部分行為，由
    其等共同偽造後復由被告持以行使，偽造私文書之低度行為
    為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告夥同共犯偽
    造「先進全球證券投資顧問股份有限公司李文玲」之工作識
    別證1張後，由被告持以行使，偽造特種文書之低度行為，
    為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。
(三)被告、「陳瑞昌」、「傑森」及所屬其他詐欺集團成員間，
    具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同
    正犯。
(四)依卷內現存事證及被告之法院前案紀錄表，被告就如附件起
    訴書犯罪事實欄一所示之首次犯行，係以一行為同時觸犯上
    開各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之加
    重詐欺取財未遂罪處斷。
(五)刑之加重、減輕：　
　1.被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方法院以11
    2年度審金訴字第395號判決有期徒刑2月，併科罰金新臺幣(
    下同)1萬元確定，有期徒刑部分於民國113年3月1日易服社
    會勞動執行完畢，有法院前案紀錄表在卷可稽；被告受前揭
    有期徒刑執行完畢，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之
    罪，依刑法第47條第1項規定，為累犯；本院審酌被告構成
    累犯之前案同為侵害他人財產法益之案件，其經判處罪刑並
    執行完畢後，理應產生警惕作用，並能因此自我控管，被告
    卻不思悔改，加入犯罪集團擔任面交車手，故意再犯更為嚴
    重之本案犯行，則檢察官聲請依刑法第47條第1項規定及司
    法院釋字第775號解釋意旨加重其刑等語，應屬有據，又尚
    無因而致被告所受之刑罰超過其所應負擔罪責之情形，爰依
    刑法第47條第1項規定，加重其刑。
　2.被告已著手於三人以上共同犯詐欺取財行為而未遂，所生危
    害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之
    刑，減輕其刑。
　3.詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在
    偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪
    所得者，減輕其刑。」本件被告於偵查及本院審判中均自白
    犯罪，且卷內並無證據證明被告獲有犯罪所得，而無自動繳
    交犯罪所得問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之
    規定，減輕其刑。　
　4.被告有上開加重減輕事由，爰依法先加重後遞減之。 
　5.至於被告就所犯一般洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪，雖於偵
    查及本院審理時均自白犯行，且未實際取得犯罪所得，原應
    依洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項
    後段規定，減輕其刑；惟因被告所犯一般洗錢未遂罪、參與
    犯罪組織罪，僅為想像競合犯輕罪部分之法定減輕事由，且
    並無刑法第55條但書規定關於輕罪封鎖作用之情況，故於重
    罪處斷刑之範圍不生影響，應僅視為科刑輕重標準之具體事
    由，於量刑時併予審酌，以為量刑依據，附此敘明。　
(六)爰以行為人責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮，
    手法日益翻新，我國政府及相關單位無不窮盡心力追查、防
    堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺，導致畢生積蓄
    化為烏有，甚至有被害人因此輕生之新聞，被告卻仍不思循
    正當途徑獲取所需，竟為貪圖賺取輕鬆得手之不法利益，從
    事詐欺之分工工作，且本件擔任車手，所欲收取告訴人所交
    付之現金高達1400萬元，其行為不但侵害告訴人賴韋智財產
    法益，同時使其他不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲
    風險，助長詐欺犯罪，破壞社會秩序及社會成員之互信；惟
    念被告於犯後始終自白坦認犯行，符合上述減刑事由，但未
    與告訴人調解或賠償損失之犯後態度，於本院審理時所自陳
    之教育程度、家庭經濟與生活狀況(見本院卷第65頁)等一切
    情狀，量處如主文所示之刑。
四、沒收部分：
(一)扣案如附表編號1至3所示之物，均為被告供本案加重詐欺取
    財未遂犯行所用之物，業據被告於偵查、本院審理時供承在
    案，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬
    於犯罪行為人與否，均宣告沒收。又扣案如附表編號4所示
    之工作證，為詐欺集團要求被告列印，雖非供本案使用，惟
    係被告預備供其他詐欺犯罪所用之物，依刑法第38條第2項
    之規定，亦宣告沒收。又如附表編號1所示之私文書上偽造
    之印文，因已附著於前揭文書併予宣告沒收，自無庸再依刑
    法第219條之規定宣告沒收。
(二)被告供稱本案尚未取得報酬，卷內亦無證據可認被告實際獲
    取犯罪所得或因此免除債務，自無從宣告沒收或追徵該犯罪
    所得，附予敘明。
(三)按縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告
    前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有
    過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為
    維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定
    之適用，而可不宣告沒收或予以酌減。故現行洗錢防制法第
    25條第1項固屬義務沒收之範疇，然被告取得告訴人所交付
    餌鈔1批時，旋即為埋伏之警員所逮捕，並已發還告訴人乙
    節，業據告訴人於警詢時陳述明確(見偵卷第34頁)，並有贓
    物認領保管單在卷可佐(見偵卷第37頁)，而上開餌鈔僅警方
    所提供進行誘捕勤務之用，若將之沒收，實欠缺刑法上之重
    要性，依上開說明，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予以
    宣告沒收、追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官郭明嵐提起公訴、檢察官王富哲到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　30　　日
　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　林忠澤
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20
日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切
勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，
上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林政佑　　
中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　30　　日
附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。　　
前項之未遂犯罰之。　
洗錢防制法第19條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
附表：
編號 扣案物 數量 1 「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證 1張 2 「先進全球證券投資顧問股份有限公司」李文玲工作證 1張 3 手機(型號：MOTOROLA，IMEI：000000000000000) 1臺 4 「易元投資有限公司」工作證 1張 
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第2624號
　　被　　　告　李文玲　女　46歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0號4樓
　　　　　　　　　　　（現羈押在法務部○○○○○○○○○　○）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、李文玲前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方法院判
    處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣（下同）1萬元，甫於民國
    113年3月4日執行完畢，猶不知悔改。李文玲於113年12月間
    ，加入LINE暱稱「陳瑞昌」、「傑森」及其他身分不詳成員
    所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性
    之詐欺集團犯罪組織，約定由李文玲擔任「面交車手」之工
    作，負責向被害人面交收取詐騙款項。嗣李文玲與其所屬詐
    欺成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取
    財、行使偽造私文書及共同掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢
    犯意聯絡及行為分擔，先由詐欺集團某不詳成員於113年10月
    間，與賴韋智聯繫，佯稱可以指導賴韋智投資，必能獲得高
    額利潤云云，賴韋智因而陷於錯誤，依對方指示轉帳及面交
    現金共計2387萬6000元，賴韋智因無法出金察覺有異，詢問
    警員後始知悉其係受騙，並配合警員進行誘捕偵辦，嗣而與
    詐騙集團成員相約於114年1月1日17時許，在臺中慈濟醫院
    （址設臺中市○○區○○路0段00號）等候以交付現金1400萬元
    。李文玲即接受暱稱「陳瑞昌」之指派，於同日18時42分許
    ，前往上開地點，由李文玲出示其偽造「先進全球證券投資
    顧問股份有限公司」財務部外派營業員之識別證予賴韋智查
    看，且提出預先偽造之「先進全球證券投資顧問股份有限公
    司存款憑證（其上蓋有該公司印文）」，而交付賴韋智以行
    使，用以表示李文玲代表該公司收受賴韋智所交付1400萬元
    之意，足生損害於「先進全球證券投資顧問股份有限公司」
    及賴韋智。李文玲收受賴韋智交付之上開1400萬元假鈔後，
    當場遭埋伏之員警逮捕而未遂，並扣得上開偽造「先進全球
    證券投資顧問股份有限公司」存款憑證、識別證、手機1台
    及假鈔1400萬元(已發還)等物。
二、案經賴韋智訴由臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李文玲於偵查中之自白。 證明上開犯罪事實。 2 證人即告訴人賴韋智於警詢之指證； 告訴人賴韋智提出之國庫送款回單、匯款回條等。 證明遭受詐騙取財之事實。 3 被告手機內與暱稱「陳瑞昌」間之對話紀錄翻拍照片、被害人手機內與詐騙集團成員（暱稱先進營業員）之對話紀錄翻拍照片、現場照片等。 證明上開犯罪事實。 4 偽造之「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證、偽造之「先進全球證券投資顧問股份有限公司」識別證及手機扣案。 證明上開犯罪事實 
二、核被告李文玲所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段
    之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
    、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂
    、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之隱匿特定犯罪所得
    未遂等罪嫌。被告與暱稱「陳瑞昌」、「傑森」及其他身分
    不詳成員就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正
    犯。被告偽造印文之行為，為偽造私文書之部分行為，而偽
    造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸
    收，不另論罪。被告所犯上開犯行，係以一行為同時觸犯數
    罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之加
    重詐欺取財未遂罪處斷。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑
    執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其於有
    期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，
    該當刑法第47條第1項之累犯。審酌被告本案所涉犯罪類型
    ，並非一時失慮、偶然發生，而前罪之徒刑執行無成效，被
    告對於刑罰之反應力顯然薄弱，加重其法定最低度刑，並無
    司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑
    罰超過其應負擔罪責之疑慮，請依刑法第47條第1項規定，
    加重其刑。被告犯罪所得請依刑法第38條之1第1項、第3項
    規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追
    徵其價額。扣案之偽造存款憑證、識別證、手機等物，均係
    供被告犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第
    1項規定宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　12　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭明嵐
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　14　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張允侖
所犯法條：
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
　　收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。